Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget. (Indeholder åbne dagsordenspunkter)

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 Referat fra mødet i Kultur- og Idrætsudvalget (Indeholder åbne dagsordenspunkter) Mødedato: Onsdag den 3. juni 2015 Mødested: Den Kreative Skole Kongensgade 111 Mødetidspunkt: Kl. 12:00-15:00 Medlemmer: Fraværende: Formand: Lars Ejby Pedersen (A) Næstformand: Kurt Halling (O) Bente Ankersen (A) Christian Jørgensen (V) Lasse Strüwing Hansen (A) Nicolaj Wyke (V) Turan Savas (A) Kurt Halling Bente Ankersen Side 1

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 Indholdsfortegnelse 52 Godkendelse af dagsorden...3 53 Projektforslag, GAME streetsport...4 54 Orientering og drøftelse af mulig, kommende sportsevent...5 55 Ombygning af Elbohallen...8 56 Fredericia Sportsrideklub - udvidet ansøgning om lokaletilskud...10 57 Konvertering af driftstilskud til Erritsøhallen...13 58 Fredericia Tennisklub - ansøgning om tilskud SER hegn...14 59 Fredericia Kajakklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af varmeanlæg...15 60 Procesplan for udformning af Masterplan for Madsby Parken...17 61 Procesplan for ny politik for Kultur- og Idrætsudvalgets område...19 62 Foreningen Det Bruunske Pakhus - Årsregnskab 2014...21 63 Orientering om Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia...23 64 Gennemførelse af interview med udvalget...27 65 Lukket - Orientering...28 Side 2

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 52 Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Økonomiske konsekvenser: Vurdering: Indstillinger: Indstilles til godkendelse Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-06-2015: Godkendt. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 3

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 53 Projektforslag, GAME streetsport Sagsnr.:15/4783 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kommune har fået en henvendelse fra organisationen GAME, der udvikler streetsport-projekter, er fondsfinansieret og hjemmehørende i København. GAMEs formål er at tilvejebringe idræts- og bevægelsesfaciliteter for navnlig unge og socialt udsatte, hvorfor både konkrete fysiske faciliteter og det sociale miljø er væsentligt. De fysiske rammer må som udgangspunkt gerne være nedlagte fabriksanlæg med bygningskulturelle og eller arkitektoniske kvaliteter. GAME har vist interesse for Fredericia som hjemsted for et konkret projekt og man er nu så vidt i sin planlægning af tre kommende projekter i provinsen, at man ønsker en dialog med Kultur- og Idrætsudvalget om en forhåndstilkendegivelse af, om der skal arbejdes videre på projektet. Fredericia Kommune driver i dag De Orange Haller på FredericiaCområdet. Faciliteten har streetsport-karakter. De Orange Haller har en meget stor og stigende søgning. Til drøftelse af punktet er inviteret gæster fra GAME og FredericiaC. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller sagen til drøftelse med henblik på udvalgets tilkendegivelse af, om man ønsker, at Kultur, Idræt & Turisme skal arbejde videre med et projekt i samarbejde med GAME. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-06-2015: Kultur- og Idrætsudvalget tilkendegav, at Kultur, Idræt & Turisme skal arbejde videre med et projekt i samarbejde med GAME. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 4

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 54 Orientering og drøftelse af mulig, kommende sportsevent Sagsnr.:15/4791 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Triatlon Team ønsker i samarbejde med Challenge Denmark at etablere et treårigt samarbejde om internationale triatlonstævner. Challenge Family skal finde sted i Fredericia (Middelfart) første gang 7. august 2016. Dernæst igen i 2017 og 2018. Ansøgning (bilag2;challenge Denmark præsentation) Fredericia Triatlon Team søger Fredericia Kommune om 750.000 kr. i tilskud til eventen pr. år. Desuden søges en underskudgaranti på 250.000 kr. pr år, ialt 1 million kr. hvert år i tre år. Arrangørerne lægger op til, at underskudsgarantien er betinget af, at Sport Event Denmark bidrager med 250.000 kr. samt yder en tilsvarende underskudsgaranti på 250.000 kr. (Bilag 1:Udspecificeret budget) Koncept mm. herunder afholdelse af officielt EM Det er ambitionen at gøre det internationale triatlonstævne til en triatlon festival, (derfor navnet Challenge Family), hvor såvel atleter, som alle omkring eventen får en oplevelse. Der vil derfor finde mange aktiviteter sted - herunder forskellige triatlon konkurrencer. Det sportslige højdepunkt bliver den internationale konkurrence på halv jernmand, men der konkurreres desuden på kvart distance og på familiedistance, ligesom der skal være en konkurrence for damer (Challenge woman) samt en børnetriatlon distance. Konceptet er udviklet i retning af at skabe et familieorienteret miljø omkring eventen. Mål - ambitioner Det er målet at have 1900 deltagere i 2016, 3100 deltagere i 2017 og 3800 deltagere i 2018. I 2018 ønsker arrangørerne at koble det officielle EM på den halve jernmand-distance til begivenheden i et udvidet samarbejde med den internationale triatlon organisation. Tilskuermæssigt er ambitionen et besøgstal på 25.000 kr. i 2016, 30.000 tilskuere i 2017 sluttende med 40.000 tilskuere i 2018 i forbindelse med et evt. EM på den halve jernmand distance. Ruter Arrangørerne ønsker at etablere start og mål centrum (Expo område) ved Fredericia C - omkring JB Nielsens Plads. Det er planen/ønsket, at der kan svømmes i havneområdet og at der kan etableres skiftezone ved Værftsvej. Oplægget til cykelruten er at deltagerne skal passere begge broer og på den måde også køre ind i Middelfart by. Der skal løbes langs Østerstrand og på Volden i Fredericia. Side 5

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Arrangørerne lægger op til at Middelfart Kommune kan indgå som partner i forbindelse med udvikling og gennemførelse af eventen. Det er ønsket, at det bliver et Fredericia arrangement, da Challenge Denmark vurderer, at det er Fredericia som by og Fredericia Triatlon Team som forening, der har erfaringen med at gennemføre internationale Tri-events. Challenge Family er den hurtigst voksende globale langdistance triatlon serie med 43 langdistance triatlons i 19 lande. Challenge Family har fokus på at skabe oplevelser for livet, for deltagere i alle aldersgrupper og på alle niveauer ligesom der er fokus på at skabe oplevelser for tilskuere samtidig. Fredericia Triatlon Team skal som en del af en samlet økonomi for stævnet selv finde 350.000 kr. i sponsorstøtte til gennemførelsen af eventen. (bilag 2) Fredericia Triatlon Team har i forbindelse med afviklingen af de seneste års DM arrangementer ikke haft en sponsortilslutning, der matcher kravene til den internationale begivenhed. Om Challenge Denmark som organisation Challenge Denmark er en del af den internationale triatlonserie Challenge Family hvis moderorganisation befinder sig i Tyskland. Challenge Denmark samarbejder løbende med de 42 andre Challenge Family stævner rundt omkring i verden. Til organisationen i Danmark er 6 personer tilknyttet: Claus Vesterby: Race Direktør og medejer af firmaet bag Challenge Denmark Kim Damgaard: Medejer af firmaet bag Challenge Denmark Anne Sofie S. Banke: Kommunikations- og Marketingansvarlig Michael Krüger: Race Organisator (Michael er tidligere landstræner for triatlon landsholdet og har hovedansvaret for den praktiske udførelse af stævnet) Steffen Tranberg: Technical Manager (Steffen er uddannet bygningskonstruktør og sidder med ansvaret for tekniske tegninger, beregninger og andet af praktisk/teknisk karakter) Jacob Dyrehauge: Event Koordinator (sidder med kundeservice, opdatering af hjemmeside og diverse informationsrelaterede opgaver) Side 6

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at udvalget tilkendegiver, hvorvidt forvaltningen skal arbejde videre med sagen. Bilag: Åben - udspecificeret Budget til Fredericia Tri Team Åben - Challenge Denmark triatlon præsentation og ansøgning Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-06-2015: Kultur- og Idrætsudvalget tilkendegav at forvaltningen skal arbejde videre med sagen. Herunder at indbyde Trekanområdets sekretariat i arbejdet. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 7

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 55 Ombygning af Elbohallen Sagsnr.:15/5451 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Elbohallen søger om frigivelse af midler til ombygning af hallens billardområde, der er etape 1 i den planlagte ombygning af hallen. Kultur- og Idrætsudvalget gav i juni 2014 Elbohallen tilsagn om et tilskud på 500.000 kr. til etape 1 og under forudsætning af, at hallen igangsætter etape 2, som er en større udvikling med etablering af fittness-center mv. De økonomiske vilkår for Elbohallens låneoptagelse til etape 2 er pt. under udredning, herunder om hallens låneoptagelse vil påvirke Fredericia Kommunes låneramme. Elbohallens anmodning om frigivelse af midlerne nu begrundes i at man i Elbohallen har hørt, at Fredericia Billard Klub (hjemmehørende på Nørrebrogade) søger nye lokaler, hvilket man gerne vil imødekomme i Elbohallen med en ombygning. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at der ingen sammenhæng er mellem selve sagen og den aktuelle anmodning om udbetaling af tilskud. Tilskuddet på 500.000, som Kultur- og Idrætsudvalget har givet hallen tilsagn om, forudsætter iværksættelse af etape 2 i ombygningen. Etape 2 er en videreudvikling af Elbohallen så borgere, der ikke benytter hallen i dag, oplever tilbuddene mere attraktive, hvorved brugen af hallen øges. Den aktuelle anmodning om en ombygning af lokaler tjener som en service overfor et eksisterende foreningsliv og omfatter alene forhold omkring etape 1. Kultur, Idræt & Turisme har kontakt med Fredericia Billard Klub, der er opsagt i deres nuværende lokaler på Nørrebrogade pr. 31.8 2015. Klubben har brug for 300 kvadratmeter. Kultur, Idræt & Turisme har mundtligt forhørt sig hos alle haller, om deres mulighed for at stille lokaler til rådighed, men har ikke haft positive tilkendegivelser før Elbohallens aktuelle henvendelse. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller at der gives afslag på anmodningen med følgende begrundelse, at der ikke er klarhed over Elbohallens mulighed for at gennemføre etape 2 Side 8

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 at det er en forudsætning for udbetaling af tilskuddet, at etape 2 kan finansieres og gennemføres, hvilket ikke er tilfældet på nuværende tidspunkt Bilag: Lukket Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-06-2015: Godkendt som indstillet. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 9

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 56 Fredericia Sportsrideklub - udvidet ansøgning om lokaletilskud Sagsnr.:14/4145 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Sportsrideklub blev i 2014 bevilget lokaletilskud, betinget af en videre forhandling af huslejens størrelse, for at sikre at foreningen kunne oppebære huslejen. Kultur, Idræt & Turisme har siden været i dialog med foreningen og Fredericia Ridecenter, for at få huslejen og lejekontrakten på plads. Fredericia Sportsrideklub er i den mellemliggende periode vokset, og ønsker nu at råde over begge ridehaller i Fredericia Ridecenter. Det udkast til kontrakt der foreligger nu, er på 50.000 kr. pr. md. / 600.000 kr. pr. år. Hertil kommer indvendig vedligeholdelse og forbrug af lys og varme, samlet skønnet til ca. 100.000 kr. pr. år. Ved et ordinært lokaletilskud på 65 % svarer det til 455.000 kr. Det tidligere udkast til kontrakt lød på 35.000 kr. plus forbrug for en hal. Fredericia Sportsrideklub har nu 126 medlemmer, hvoraf 14 er over 25 år, og ikke samtidig er ledere eller trænere. Det svarer til at 11,11 % af medlemmerne er over 25 år. Rideklubben forventer at vokse til 250 medlemmer inden for 1-2 år. Fredericia Rideklub mener selv, at de er i stand til at oppebære den nye husleje med et ordinært lokaletilskud. I 2014 havde Fredericia Sportsrideklub et overskud på 76.000 kr., mod et forventet mindre underskud. Klubben betalte i den periode en midlertidig nedsat husleje på 25.000 kr. pr. md. Regnskabet er vedhæftet som bilag 1. Klubben har afleveret forskellige budgetter, der alle viser et overskud. Budgetterne er baseret på ca. 100 medlemmer, indtægter fra stævner på mellem 90.000-250.000 kr. og lokaletilskud fra 200.000-364.000 kr. Det seneste budget er vedhæftet som bilag 2. Fredericia Ridecenter fremhæver selv deres unikke beliggenhed, gode faciliteter og muligheden for nationale og på sigt internationale stævner, som baggrund for huslejens størrelse. Ved et ordinært lokaletilskud på 455.000 kr. og 126 medlemmer betyder det et lokaletilskud pr. medlem på 3.311 kr. Ved et medlemstal på 250 betyder det et lokaletilskud pr. medlem på 1.820 kr. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at der med det nuværende medlemstal er tale om et uforholdsmæssigt højt lokaletilskud pr. medlem (3.311 kr.). Side 10

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 Hvis klubben når et medlemstal på 250 medlemmer, vil niveauet være højt (1.820 kr.), men kun en marginal højere end de andre rideklubber, hvor lokaletilskuddet pr. medlem ligger mellem 1.483 kr. og 1.794 kr. Hvis lokaletilskuddet til Fredericia Sportsrideklub nedsættes, i forhold til et maksimalt tilskud pr. aktivt medlem på mellem 2.000-2.500 kr. vurderes det, at rideklubbens overskud vil blive væsentligt mindre, og klubben vil i større omfang være afhængig af indtægter fra stævner for at sikre deres drift af klubben. For at klubbens frivillige ikke skal overbelastes, har Kultur, Idræt & Turisme anbefalet klubben, at de kun budgetterer med 6 stævner a ca. 15.000 kr., i alt 90.000 kr. Klubben selv budgetterer med flere stævner og et større overskud pr. stævne. Overskuddet af stævnerne er afhængigt af, hvordan samarbejdet med Fredericia Ridecenter struktureres. Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at Fredericia Rideklub kan bevilges et lokaletilskud ud fra den nye kontrakt, men at man bør overveje et loft i forhold til antallet af medlemmer eller nogle andre begrænsninger. Det vurderes også, at Rideklubbens økonomi stadig kan hænge sammen, selvom der lægges et loft på lokaletilskuddet. En mulighed er, at klubben gives lokaletilskud ud fra kontrakten, men med den begrænsning at der maksimalt gives et tilskud på 2.500 kr. pr. medlem ved opgørelse en eller to gange om året. En anden mulighed er, at man maksimalt giver et tilskud på en husleje på 40.000 kr. pr. år samt udgifter til lys, varme og vedligeholdelse. En tredje mulighed er, at der gives fuldt lokaletilskud under den forudsætning, at der i slutningen af 2015 eller 2016 laves en vurdering i forhold til, om klubben er nået et medlemstal på 175, 250 eller derover. Og at lokaletilskuddet nedsættes fra 2016 eller 2017, hvis klubben ikke har nået de 250 medlemmer. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller til Folkeoplysningsrådet, at det drøfter, hvorvidt det vil anbefale Kultur- og Idrætsudvalget, at der gives tilskud efter den nye kontakt og i givet fald om og hvilke begrænsninger der skal være. Bilag: Åben - Fredericia Sportsrideklub - årsregnskab 2014 - uden underskrifter Åben - Fredericia Sportsrideklub - Budget 2015 PDF Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 27-05-2015: Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at Side 11

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 Fredericia Sportsrideklub bevilges et lokaletilskud på 65 %, dog med en øvre grænse på 2.000 kr. pr. medlem pr. år. Der laves en opfølgning på Fredericia Sportsrideklubs udvikling i første kvartal 2016. Fraværende: Jette Rosenfeldt, Niels Middelbo Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-06-2015: Kultur- og Idrætsudvalget tiltræder Folkeoplysningsrådets indstilling. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 12

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 57 Konvertering af driftstilskud til Erritsøhallen Sagsnr.:15/5450 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: I forbindelse med ombygning af Erritsøhallen, hvor der sker en indlemmelse af EGIF klubhus, bortfalder det kommunale lokaletilskud på 397.000 til EGIF fodbold. Erritsøhallen fik i løbet af behandlingen af byggesagen politisk mundtligt tilsagn om, at det kommunale tilskud fortsat vil blive udbetalt. Kultur- og Idrætsudvalget kan give Erritsøhallen et øget haltilskud svarende til det hidtil udbetalte lokaletilskud. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at udvalget giver Erritsøhallen tilsagn om at den fremover vil modtage et øget haltilskud på årligt 397.000 kr. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-06-2015: Godkendt som instillet. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 13

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 58 Fredericia Tennisklub - ansøgning om tilskud SER hegn Sagsnr.:15/4821 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Tennisklub har fremsendt ansøgning om tilskud til udbedring af hegn på 21.500 kr. inkl. moms. Tennisklubben har indhentet tilbud på udbedringen, som indeholder udskiftning af pæle, net og bæretråde i hegnet, som omkranser hele tennisanlægget på Baldersvej og hegnet som støder op til boliger på Nymarksvej. Hegnet lider meget under manglende beskæring og vedligeholdelse af beplantninger, træer og buske på naboområderne. Tennisklubben har de sidste par år selv forsøgt at foretage nødtørftige reparationer og oplyser, at man desværre ikke selv har midler til at foretage den aktuelle udbedring. Der skal i forvejen afsættes en del penge til øvrig vedligeholdelse i bl.a. klubhuset og på banerne. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at der er et stort behov for udbedring af hegnet. For år tilbage var der under området vedligehold af udendørs idrætsanlæg økonomisk råderum til sådanne reparationer, men det er ikke længere muligt. Imidlertid er der på området udendørs idrætsanlæg afsat et mindre tilskudsbeløb, som kan finansiere et evt. tilskud. Der resterer 102.000 kr. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, 1. at der bevilges 21.500 kr. i tilskud, som finansieres af tilskudsområdet til udendørs idrætsanlæg. Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-06-2015: Godkendt som indstillet. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 14

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 59 Fredericia Kajakklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af varmeanlæg Sagsnr.:15/5348 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Fredericia Kajakklub søger om ekstraordinært lokaletilskud til udskiftning af deres varmeanlæg i deres lokaler på Øster Voldgade 27, 7000 Fredericia. Klubben udskiftede anlægget i sommeren 2014, men blev først senere opmærksom på, at de skulle søge om tilskud til det via ekstraordinært lokaletilskud. Udskiftningen kostede 45.689 kr. Fredericia Kajakklub har 201 medlemmer, hvoraf 152 er over 25 år. Det svarer til at 75,6 % af medlemmerne er over 25 år i klubben (ledere og trænere er trukket fra). Fredericia Kajakklub havde i 2014 et overskud på 82.437 kr. Klubben har en egenkapital på 405.684 kr. Klubben modtog i 2014 et ordinært lokaletilskud på 15.264 kr. Økonomiske konsekvenser: Ingen. Vurdering: Kultur, Idræt & Turisme vurderer, at Fredericia Kajakklub kan bevilges et tilskud til udskiftningen af varmeanlægget, da det er en almindelig vedligeholdelsesudgift. Udgiften overstiger i væsentlig grad klubbens normale udgifter til vedligeholdelse, derfor er de blevet bedt om at søge tilskud via puljen til ekstraordinært lokaletilskud. Klubben kan tildeles et tilskud på 65 % svarende til det normale lokaletilskud, hvilket svarer til 29.698 kr. Et tilskud kan finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud, hvor der pt. er ca. 450.000 kr. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller, at Folkeoplysningsrådet anbefaler Kultur- og Idrætsudvalget, at Fredericia Kajakklub bevilges et tilskud på 65 % de ansøgte 45.689 kr. til udskiftning af varmeanlægget. Beløbet svarer til 29.698 kr. Tilskuddet finansieres via puljen til ekstraordinære lokaletilskud. Bilag: Åben - Bilag til ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud Åben - Fredericia Kajakklub - årsregnskab 2014.pdf Side 15

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 Åben - Fredericia Kajakklub - årsregnskab 2014 aktiver og passiver Åben - Fredericia Kajakklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud PDF Beslutning i Folkeoplysningsrådet den 27-05-2015: Godkendt som indstillet. Fraværende: Jette Rosenfeldt, Niels Middelbo Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-06-2015: Godkendt som indstillet. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 16

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 60 Procesplan for udformning af Masterplan for Madsby Parken Sagsnr.:15/4786 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Der er et politisk ønske om at tilvejebringe en Masterplan for Madsby Parken, der giver et overblik over mulige udviklingsspor og som tilvejebringer forslag til, hvordan planen kan udmøntes. Forvaltningen foreslår en åben og kreativ proces med inddragelse af alle interessenter, som har tilknytning til og har deres virke i Madsby Parken. Det er foreninger, virksomheder, institutioner mv. Forvaltningen foreslår, at man anvender den fremgangsmåde, som Gang-i-byen strategien blev skabt på, og som Kultur- og Idrætsudvalget sammen med By- og Teknikudvalget har gennemført i efteråret 2014 og foråret 2015, hvor en kreativ proces, støtte af Designskolen i Kolding, gav klarhed over hovedpunkter og udfordringer. En Masterplan vil skulle inddrage mange interessenter, der gerne skal opnå ejerskab til planen. En inddragende, kreativ proces vil kunne skabe et godt grundlag for en proces, der fører frem til en plan, der er bredt funderet. Forvaltningen foreslår, at en proces igangsættes i løbet af efteråret 2015 med færdiggørelse juni 2016. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller At der tilrettelægges en konkret plan for gennemførelse af arbejdet med en masterplan for Madsby Parken, herunder: Kontakt til Designskolen i Kolding, konkretisering af processens trin, tidsplan samt udpegning af interessenter At udvalget godkender procesplan på sit møde i august 2015 Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-06-2015: Godkendt. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 17

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 Side 18

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 61 Procesplan for ny politik for Kultur- og Idrætsudvalgets område Sagsnr.:15/4956 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Kultur- og Idrætsudvalget besluttede på sit møde den 29. april 2015, at forvaltningen skal udarbejde konkret forslag til struktur og proces for udarbejdelse af ny politik for udvalgets område. Den nuværende politik blev vedtaget i maj 2012 og beskriver en række værdier og politiske indsatsområder. Politikken er desuden i væsentlig grad koncentreret omkring samarbejde på tværs af de tre områder: kultur, idræt og fritid. Politikken har ikke udmøntet sig i målbare indsatser og strategier men i handlingsplaner, der mere bredt beskriver opgaver. Forvaltningen foreslår følgende: At Kultur- og Idrætsudvalget i august 2015 drøfter, hvilke politiske målsætninger og værdier udvalget vil lægge til grund for udformningen af en ny politik. At der på baggrund af udvalgets drøftelser udformes et oplæg til ny politik. At udvalget indbyder borgere, foreninger, institutioner og øvrige interessenter primo oktober til en bred drøftelse af udvalgets oplæg. At udvalget på baggrund af dialogmødet sender oplæg i høring ultimo oktober. At udvalget godkender ny politik i november til endelig vedtagelse i Byrådet december 2015. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller sagen til godkendelse. Side 19

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-06-2015: Godkendt. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 20

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 62 Foreningen Det Bruunske Pakhus - Årsregnskab 2014 Sagsnr.:15/3720 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Foreningen Det Bruunske Pakhus har fremsendt årsregnskab for 2014, godkendt på foreningens generalforsamling den 26. marts 2015. Det samlede resultat er i overensstemmelse med forventningerne til 2014. Der budgetteredes med et budget i balance, idet foreningens idegrundlag er mest mulig aktivitet for foreningens midler. Årets resultat er kr. 24.445, Regnskabet for 2014 kan sammen med årsberetningen ses i vedhæftede bilag. Foreningen Det Bruunske Pakhus har siden 2006 haft status som honorarstøttet spillested. Statens Kunstråds Musikudvalg har hertil bevilget en samlet honorarstøtte på 302.400 kr. Fredericia Kommune og amternes overgangsordning har i 2014 bevilget beløb på samme niveau som tidligere, henholdsvis 909.000 kr. og 33.400 kr. Tilskuddet modsvares af en årlig husleje på 491.000 kr. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Årets resultat kr. 24.445 må anses for tilfredsstillende. Der er aflagt rapport til Kunstrådet over de bevilgede tilskud i henhold til regnskabsinstruksen. Revision af statsautoriseret revisor har ikke givet anledning til forbehold og er ifølge revisionsfirmaet aflagt i henhold til Kunststyrelsens regnskabs- og revisionsinstruks. Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller at regnskab og årsrapport tages til efterretning. Bilag: Åben - Referat af generalforsamling 26032015.docx DBP Åben - Årsregnskab 2014 - Foreningen Det Bruunske Pakhus Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-06-2015: Tages til efterretning. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 21

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 Side 22

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 63 Orientering om Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia Sagsnr.:15/5078 Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Sagsbeskrivelse: Kulturstyrelsen kvalitetsvurderede i marts 2015 Museerne i Fredericia. Nu foreligger vurderingen, som her fremlægges i kort resumé: Kvalitetsvurderingsrapporten følger op på Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia i 2009 og gør status for udviklingen og kvaliteten af museets arbejde. Det er Kulturstyrelsens samlede vurdering, at Museerne i Fredericias opgavevaretagelse er tilfredsstillende. Kulturstyrelsen konstaterer, at museet har fulgt tilfredsstillende op på en række forhold, der blev påpeget i 2009. Der er dog fortsat potentiale for forbedring af den faglige opgavevaretagelse og forankring af museets faglige profil. Arbejdsgrundlag Museets udfordring er at skabe sammenhæng mellem museets forskellige besøgssteder og forankre museets faglige profil om fæstning og fristad i den samlede organisation. Derfor anbefaler Kulturstyrelsen kraftigt, at der arbejdes på at nedbringe museets udgifter til bygningsdrift og vedligehold og at de eksisterende bygningers/besøgssteders relevans for den faglige profil overvejes nøje. Det er tilfredsstillende, at museet har skærpet sin faglige profil med fokus på Fredericias særlige historie som fæstning og fristad og igangsat arbejde med gentænkning og reformulering af museets mission, vision og strategi at museet arbejder på at sikre sammenhæng og integration i den samlede organisation. at museet har et stabilt og bæredygtigt økonomisk ressourcegrundlag med væsentligt tilskud og opbakning fra Fredericia Kommune, der samtidig friholder museet fra en række opgaver og udgifter at en tredjedel af museets fastansatte medarbejdere har en museumsfaglig videnskabelig baggrund, heraf en med ph.d.-grad. Side 23

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 at museet - trods de store udgifter og ressourcetræk - holder fast i at opretholde ansvaret for Fredericia Vold og herved det kulturhistoriske perspektiv i arbejdet. at der fra kommunens side er opbakning til behovet for nye udstillingslokaler til museet samt at museets bygninger fremstår velholdte, og der foreligger en prioriteret plan for bygningernes vedligeholdelse. Kulturstyrelsen finder det ikke tilfredsstillende, at museets vedtægter ikke afspejler museets profil, struktur og ansvar (dette arbejde er igangsat) og man anbefaler, at museet formulerer mission og vision og udarbejder en strategi, der afspejler museets faglige profil og sikrer sammenhæng i museets samlede virke (dette arbejde er igangsat siden 2014). Forskning Der er sket et kvalitativt løft i museets forskning, om end omfanget er begrænset. Kulturstyrelsen finder det tilfredsstillende at museet har produceret to forskningsarbejder, der er fagfællebedømt og dermed falder indenfor det almene forskningsbegreb at museet indgår i relevante netværk og samarbejder med andre museer og institutioner om sin forskning at museet har fokus på kompetenceudvikling og sikring af videnskabelige medarbejderes forskerkompetence. Kulturstyrelsen anbefaler, at der formuleres strategi og mål for forskningsindsatsens niveau og udvikling. Formidling Kulturstyrelsen vurderer, at der er behov for udvikling af museets udstillinger og finder det meget tilfredsstillende at museet fortsat bedriver en omfattende og differentieret formidlingsvirksomhed i og uden for museet med brug af varierede formidlingsformer målrettet forskellige målgrupper, og at der løbende sker en kvalitativ udvikling heraf at museets undervisningstilbud er koordineret med lærerplaner og trinmål at der er indgået formaliserede samarbejdsaftaler med undervisningssektoren Side 24

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 at museet har fastansatte medarbejdere med kompetencer inden for formidling. Kulturstyrelsen anbefaler at der udarbejdes strategi og mål for den samlede formidlingsindsats, herunder at museet tager stilling til, om og hvorledes museets besøgssteder skal udvikles, så de fremadrettet understøtte museets faglige profil. Samlingsvaretagelse (indsamling, registrering og bevaring) Kulturstyrelsen vurderer at museet har gjort væsentlige fremskridt i samlingsvaretagelsen gennem et prioriteret og fokuseret bevarings- og registreringsarbejde at der fortsat udestår et ressourcekrævende og systematisk arbejde med forbedring af bevaringsforholdene at museets indsamling er baseret på en restriktiv, aktiv og faglig reflekteret praksis at museet koordinerer sin indsamling med andre museer at museet arbejder på en revision af en nedskrevet indsamlingspolitik at 82 % af museets samling er registreret og indberettet til det centrale kulturarvsregister at museet forventer at være ajour i løbet af foråret 2015 at museet sikrer god registreringspraksis gennem uddannet personale og nedskrevne retningslinjer/procedurer for registreringsarbejdet. Side 25

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 Det er ikke tilfredsstillende at museet ikke er i mål med forbedring af bevaringsforhold, der blev påpeget i både 2009 og 2011 samt at 20 % af samlingen er i behandlingskrævende eller i svært skadet tilstand. Museumslovens kapitel 8 (De statsanerkendte kulturhistoriske museer skal gennem samarbejde med plan- og fredningsmyndighederne arbejde for, at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden.) Det er meget tilfredsstillende, at museet har et godt og velfungerende samarbejde med kommunen om den faste kulturarv, hvor museets viden og kompetence efterspørges, anerkendes og respekteres, og at museet er en anerkendt og anvendt aktør i kommunens strategi- og udviklingsarbejde. Museets fremtid Museet og kommunen har fokus på en fortsat kvalitativ udvikling af museets samlede virksomhed som selvstændigt statsanerkendt museum. Der satses på at opdyrke muligheder og potentialer samt udvikle forpligtende samarbejder nationalt og europæisk, herunder bl.a. i regi af Museumsforum Syddanmark, fæstningssamarbejde med Nyborg og København samt om kulturturisme. Et afgørende element i forhold til museets fremtid er en afklaring af realiseringen af et fæstningscenter. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Kultur, Idræt & Turisme indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag: Åben - Kvalitetsvurderingsrapport - Museerne i Fredericia - Final.pdf Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-06-2015: Godkendt som indstillet. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 26

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 64 Gennemførelse af interview med udvalget Sagsnr.:14/13433 Sagen afgøres i: Udvikling af den politiske struktur Sagsbeskrivelse: 17, stk. 4 udvalget til udvikling af den politiske struktur er i gang med en evaluering af den politiske struktur. I den anledning har udvalget besluttet at der også gennemføres interviews i de stående udvalg om deres tilfredshed med udvalgenes opgaveportefølje, udvalgenes udfordringer, samarbejde med øvrige udvalg, snitflader til andre områder mv. Udvalget vil blive interviewet samlet på mødet. Økonomiske konsekvenser: Ingen Vurdering: Ingen Indstillinger: Byråds- og Ledelsessekretariatet indstiller at interviewet gennemføres. Bilag: Beslutning i Børne- og Uddannelsesudvalget den 02-06-2015: Interview gennemført. Fraværende: Frances O Donovan-Sadat, Pernelle Jensen Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-06-2015: Interview gennemført. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 27

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 65 Lukket - Orientering Sagsnr.: Sagen afgøres i: Kultur- og Idrætsudvalget Bilag: Beslutning i Kultur- og Idrætsudvalget den 03-06-2015: Ingen emner at drøftelse. Fraværende: Kurt Halling, Bente Ankersen Side 28

Kultur- og Idrætsudvalget, 03-06-2015 Underskriftsside Lars Ejby Pedersen Kurt Halling Turan Savas Lasse Strüwing Hansen Bente Ankersen Christian Jørgensen Nicolaj Wyke

Bilag: 54.1. udspecificeret Budget til Fredericia Tri Team Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 03. juni 2015 - Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31298/15

Carsten Andersen From:Carsten Andersen To:Keld Vestergaard Subject:Fwd: Budget til Fredericia Hej Keld, hermed et udspecificeret budget. Har du spørgsmål ringer du bare. Mvh Carsten ---------- Videresendte meddelelser ---------- Fra: Claus Vesterby <cv@challengedenmark.dk> Dato: 13. maj 2015 kl. 11.08 Emne: Budget til Fredericia Til: Carsten Andersen <egern4@gmail.com> Cc: Kim Damgaard <kd@challengedenmark.dk> Hej Carsten Vi forventer følgende fra Fredericia: 750.000 kr. Kontant alle udgifter dække I forbindelse ved vejafspærring med løb og cykelruten, afspærring ved T1 og T2 incl. toilet faciliteter til atleter og tilskuer, samt underskudsgaranti på 250.000 kr. Jeres underskudsgaranti er betinget af Sport Event Denmark bidrager med 250.000 kr. kontant og underskudsgaranti på 250.000 kr. Udgift specifikationer: Adm. Og projektledelse 1.000.000 kr. Løn (700.000)

Rejse omkostninger (100.000) Personale div. Husleje Kontor og IT Kørsel Forsikring revisor Markedsføring, PR, web, præmiepenge, pro atleter 800.000 kr. Presse folk Hjemmeside Facebook/Twitter osv. Annoncer (130.000) POS materiale (Beach flag, banner mm.) Ambassadør Scene og storskærm (50.000) Lyd anlæg (30.000) Pengepræmier (280.000) Proatleter (100.000) Licens, afvikling, hjælpere, materialer mv. 1.200.000 Speaker (30.000) Skilte (30.000) Målportal (25.000) Telte Cykelstativer

Dommer (45.000) Frivillige (Klubber) (100.000) Antidoping (35.000) Finisher/Frivillige T-shirt/ medaljer (50.000) Overnatning Vagtværn Pastaparty (50.000) Award party (50.000) Finish line Party (50.000) Challenge Family Fee (350.000) T1 og T2 (100.000) Forplejning (atleter og Frivillige) (80.000) VIP (35.000) Mm. With kind regards Claus Vesterby Race Director CHALLENGE Denmark CHALLENGE Denmark Læssøegade 9b 5000 Odense C phone: (+45) 20 37 37 07 Skype: Mucho.andersen Email: cv@challengedenmark.dk

Web: www.challengedenmark.dk

Bilag: 54.2. Challenge Denmark triatlon præsentation og ansøgning Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 03. juni 2015 - Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31294/15

CHALLENGE DENMARK PRÆSENTATION

AGENDA Om Challenge Denmark Koncept og værdi Målgruppe og marked Medie Økonomi Deltager Side events Budget BOE-Model Bilag Om Triatlon Historie fra Fredericia Ruter og Expo 2

KONCEPT Challenge Family er den hurtigst voksende globale langdistance triathlon serie med 43 langdistance triathlons i 19 lande. Med dette er vi med til at ændre opfattelsen af triathlon verden over. Med spektakulære ruter og ikoniske destinationer fokuserer Challenge Family på at skabe en oplevelse for livet, for deltagere i alle aldersgrupper og på alle niveauer, og samtidig skabe en mindeværdig oplevelse for tilskuerne. Challenge satser på, at løbe af stablen i Fredericia og Middelfart d. 7.08.2016. Challenge Denmark s målsætning er at lave en super dag for atleten såvel som alle andre omkring eventet. Vi vil fokusere på at skabe en kæmpe triatlon festival. Og hvor er det bedre at gøre dette, end i Fredericia og Middelfart hvor mange stolte triatlon- og løbeevents har fundet sted igennem mange år. 3

VÆRDIER Triathlon er en sport, som involverer hele familien. Der skal lægges en del timer i at nå det store mål det er, at komme igennem den hele eller den halve jerndistance. Tanken bag dette event er at skabe en harmoni og oplevelse for hele familien, hvor atleten vil opleve et meget familieorienteret miljø både før, under og efter racet. Der vil være en masse aktiviteter for hele familien, som vil give en fantastisk oplevelse og skabe en flot afslutning på det store mål. Vi ser nemlig triathlon som meget mere end en solopræstation. 4

MÅLGRUPPE OG MARKED 1.0 I hele Skandinavien oplever triatlonsporten stærk fremgang både i medlemstal/klubber og i form af væsentligt øget kommerciel interesse. Nationale forbund oplever uhørt høje vækstrater med 20-90% øgede medlemstal inden for de sidste 5 år. Især i Danmark og Sverige har man været forgangslande for den kommercielle integration, hvorfor globale brands som Ironman har valgt at købe sig ind på det Skandinaviske trimarked i de seneste år. 5

MÅLGRUPPE OG MARKED 1.1 UDDANNELSE GENNEMFØRTE TRIATLON 34% 30% 56% 46% 37% 35% 35% 10% 9% Mellemlang videregående Lang videregående Erhvervsudd. Kort videregående 1/10 Ironman ½ ironman Olympisk distance Sprint distance Hel Ironman Kilde: DTriF 2013 6

MÅLGRUPPE OG MARKED 1.2 SPORTSLIG BAGGRUND 44% 38% Overordnede karakteristika med udøvere/ målgruppe: - Højt uddannede - Økonomisk velstillede - 25-55 år 25% 22% Derudover: - Kendskabsgrad og likeability på mere end 80% (DK) - Lav indkomst segment (<100.000 kr./år) har også positivt øget attitude til sporten. Individuel sport Boldspil Holdsport Svømning Med andre ord: en særdeles attraktiv målgruppe for mange virksomheder. Kilde: DTriF 2013 & Sport Event Denmark 7

PARTNERE SPONSORATETS BERETTIGELSE 1.0 Social Sponsorering Sport sponsorering Kultur sponsorering Uddeling af vareprøver Arrangementer Offentlig sponsorering Annoncer i magasiner Annoncer i aviser Udendørs reklameskilte TV-Reklamer Husstandsomdelte reklamer Internetreklamer WebTV Annoncer på sociale medier Mobil Markedsføring Annoncer i spil og apps FORBRUGERNES HOLDNING TIL MARKEDSFØRING Meget positiv/positiv Neutral Meget negativ/negativ Ved ikke 40.2% 39.0% 35.1% 26.6% 26.3% 23.5% 13.9% 13.0% 12.9% 10.0% 4.5% Kilde: SponsorTrends 2015 69.4% 65.6% 63.7% 58.7% 47.7% 57.7% 54.9% 50.3% 56.6% 54.8% 46.7% 37.8% 37.2% 25.3% 28.4% 31.1% 35.4% 43.2% 44.7% 52.7% 57.2% 2.4% 2.7% 3.3% 10.2% 4.0% 3.5% 11.0% 15.1% 22.6% 24.8% 19.8% 34.3% 47.8% 53.0% 2.7% 3.2% 8

PARTNERE SPONSORATETS BERETTIGELSE 1.1 Moderne forbrugere undgår reklame i alle dens former, fordi deres tilværelse er forandret, og fordi de har andet at bruge tiden på. Denne forandring i reklameverdenen rejser to afgørende spørgsmål: Hvordan kan jeg sikre, at forbrugerne møder mit mærke, når og hvor de har lyst? Hvordan kan jeg sikre mig, at det er værdiskabende for forbrugerne, såvel som for mit mærke? Et indlysende svar på disse spørgsmål er, at koble mærket til forbrugernes lidenskaber, så de møder mærket i nogle situationer, der giver dem mulighed for at dyrke og forfølge deres interesser og lidenskab hvilket netop er det, som sponsering handler om! - Michael Brockman, VP Brand Communications, Unilever. 9

PARTNERE SPONSORATETS BERETTIGELSE 1.2 Et partnerskab i Challenge Denmark giver en unik mulighed for at være tilstede hos, og påvirke, en attraktiv målgruppe i overensstemmelse med partners målsætninger. Challenge Denmarks platforme og værdier skaber mulighed for at give din virksomhed helt unikke oplevelser, styrket image, eksponeringsværdi, øget brandværdi og meget mere indenfor både B2C, B2E og B2B segmenterne. Partnerskaber repræsenterer endvidere international samhørighed og kommerciel strømlining i et internationalt perspektiv, idet Challenge-events er lokaliseret i mange lande verden over. Værdien af et partnerskab kommer igennem stærke og gensidige værdimatch og langsigtet intelligent integration af partnernes værdier. Dels gennem Challenge Denmarkkonceptets kommercielle platforme og dels gennem partners egen aktivering. Kun fantasien sætter grænser. 10

MEDIEINTERESSE Der forventes, at eventen vil have en naturlig stor lokal medieinteresse. Det samme vil være tilfældet nationalt, hvilket er et stort fokusområde i forhold til at indfri forventninger om et succesfuldt Challenge event. Eventen vil opnå international mediedækning i triatlon, cykel, og løbemagasiner, samt div. web baserede medier. Vi vil arbejde på at få dækket hele stævnet på live medier, alt fra live TV og live streaming på nettet. Dette vil have stor betydning for sponsorer for at skabe opmærksomhed, samt have stor betydning for værtsbyens synlighed. 11

DELTAGER- OG TILSKUEREINDTÆGTER Der bliver lagt mange penge i værtsbyerne jf nedenstående forbrugeradfærd Døgnforbrug for tilskuere og deltagere Danske tilskuere 400 kr. Udenlandske tilskuere 600 kr. Danske deltagere/ledsagere 392 kr./810 kr. Udenlandske deltagere/ledsagere 392 kr./810 kr. Gens. Dags-/døgnforbrug pr. pers. 539 kr. Turismeomsætning i alt (100%) ca. 20 mio. kr. 12

DELTAGERE OG TILSKUERE 2016 2017 2018 Events og Distancer Halv distance 800 1200 1400 Kvart distance 400 800 1000 Familie 100 200 300 Challenge Women 400 600 800 Børne Triathlon 200 300 300 EM på den halve distance - - 2000 Tilskuere 25000 30000 40000 13

SIDE EVENTS OG AKTIVERINGER Triathlon er i den grad en sportsgren, som forudsætter en sund livsstil hele vejen rundt. Derfor er der oplagte muligheder for at bringe temaer som sundhed og aktiv livsstil direkte i forbindelse med side events. Vi vil ud over det aktive også gøre plads til det kreative rum på vores Family Expo, som vil have fokus på kreativitet og samvær med familie og venner uden høj puls. Vi vil skabe følgende aktiviteter og side events: Børne triathlon Award show Pasta party Familie triathlon Sport Expo Welness aften Svømme events Family Expo Seværdigheder Koncerter Challenge Women 14

BUDGET Vi har udarbejdet et foreløbigt og skønnet budget baseret på vores erfaringer fra Challenge Denmark Billund Herning Indtægter i kroner. Tilmeldingsgebyr 1.600.000 Salg af expo er/merchandise 100.000 Sponsorer 350.000 Sport Event Denmark 250.000 Kommuner 750.000 I alt 3.050.000 Udgifter i kroner. Administration og projektledelse 1.000.000 Markedsføring, PR, web, præmiepenge, pro atleter 500.000 Licens, afvikling, hjælpere, materialer mv. 1.500.000 I alt 3.000.000 15

Note Estimeret værdi BOUGHT MEDIA: Online medier ***** kr. 57.100 Online + trykt medie kr. 7.444 Trykte medier ******* kr. 189.900 In Store ***** kr. 10.400 Stand til messe ***** kr. 9.000 Samplings ******* kr. 1.530 SAMLET kr. 275.374 OWNED MEDIA Sociale medier **** kr. 46.920 Nyhedsbreve *** kr. 187 Online nyhedsbrev *** kr. 64.600 Tilbud via mail til tri-klubber *** kr. 16.575 Hjemmeside ****** kr. 500 SAMLET kr. 128.782 FORKLARING Alle værdier er udregnet af pslive med udgangspunkt i nedenstående kilder: * Infomedias fastsættelse af faktorer for annonceværdier ** Faktorer for visningsværdier fra YouTube Danmark *** IEG: Internationale branceforeningsfaktorer for eksponeringsværdier **** Carat Digital/Vizeum fastsættelse af social media faktorer ***** Oplysninger fra kunde/leverandør ****** Carat Digital fastsættelse af onlineeksponeringsfaktor ******* posterscopelives værdifastsættelse på baggrund af almen branchekendskab EARNED MEDIA Online omtal ******* kr. 2.100 Trykt omtale ******* kr. 3.000 Deltagere Challenge 2015 ******* kr. 50.000 Frivillige ******* kr. 40.000 Ambassadører ******* kr. 20.000 Lokale events kr. 500 Challenge stævner kr. 5.000 Samlet kr. 120.600 I ALT kr. 524.756 BOE-MODEL VÆRDIANSÆTTELSE 16

BILAG 17

FREDERICIA TRIATHLON TEAM Stolte traditioner og stor udviklings potentiale. Info og Fredericia TriathlonTeam: Stiftet den 26. oktober 1991 Første langdistance arrangement afviklet 1995 1997 & 2003 EM i Triathlon 2001 & 2005 VM i Triathlon 2004 & 2006 VM i Duathlon Hvor er klubben nu: Sidste langdistance stævne var i 2007 Startede med DM på den olympiske distance 2011 ca. 300 deltager DM på den olympiske distance suppleret med den halve distance 2013 ca. 500 deltagere. 18

RUTER OG EXPO OMRÅDER Her skal Triatlon festen holdes og afvikles På de følgende sider vil vi vise: Expo områder Fantastisk da den vil ligge centralt i stævne centrum og tæt på by midten Skiftezone Fantastiske muligheder for at kunne udvide og giver godt overblik for tilskuerne Svømmerute (nu og i fremtiden) Det smukke Lillebælt til at starte med, men i fremtiden vil kanalerne blive inddraget hvilket vil være helt unikt for et triathlon race Cykelrute En unik cykelrute over begge broer som vil blive det helt store trækplaster for at få mange startende og flotte billeder Løberute En super smuk løbe tur med masser af stemning i Fredericia centrum. 19

EXPO OMRÅDE

SKIFTEZONE

SVØMMERUTER

CYKELRUTE

LØBERUTE

Bilag: 56.1. Fredericia Sportsrideklub - årsregnskab 2014 - uden underskrifter Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 03. juni 2015 - Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32823/15

Bilag: 56.2. Fredericia Sportsrideklub - Budget 2015 PDF Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 03. juni 2015 - Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33140/15

Fredericia Sportsrideklub - budget 2015 Indtægter Resultat Udgifter Antal Pris årligt Pris md./gang Total Pr. år Antal pr. md. Pris md. Total Pr. år Kontingent juniorer (under 25) 80 600 48000 Husleje 1 50.000 600000 Kontingent seniorer 10 800 8000 Leje af elevhest 12 640 84480 Tilskud fra støtteforening 4000 Opstaldning 12 600 79200 Undervisning juniorer 60 300 198000 El, lys og varme 1 8000 96000 Undervisning Seniorer 4 400 17600 Køb undervisning 80 250 220000 Babyhold 10 200 22000 Administration 5 250 13750 Halvparter 8 900 79200 Kontingenter 6000 Helparter 2 1400 30800 Div.småposter 30000 Sponsorater 0 Telefon/net 1 500 6000 Reklamer i hal 15 2000 30000 Rengøring 10000 Ridehuskort 30 500 165000 Stævner 10 25000 250000 Arrangementer 10000 Kommunalt tilskud 364000 Fredericiaordningen 15000 1241600 96170 1145430

Bilag: 59.1. Bilag til ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 03. juni 2015 - Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32235/15

Bilag: 59.2. Fredericia Kajakklub - årsregnskab 2014.pdf Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 03. juni 2015 - Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32232/15

l Fredericia Kajakklub rapport }A14 Akk. saldo Akk.budget Sojle 1-2 3l-12-2014 3l-12-2AI4-3l-12-2014 Levagervej 9 700O-Fredericia CVR-Nr. =29671281 Telefon: Fax:

41 F 4(D (Doa A- gf f"ef F.A D 1 '!9 r\e ='x,\ li FY - r:' =.= -u) -?D oq a!? trt ta a I 3k ir* (rr F 3 @ @ F d o rl,d HjF Its ts N rut N0, ots tso. FO (,F tsr rlf F NU td NO otq tso tf Ct a E L'. ts o ts I N ts o o o H p o g q f' o lt H 5 ofhzwz.to5<on tslcr.ilq(q roafobr'<ts (tohfj5(d of-:j6p-tt lts(dpoh a-nfits- P-cfXb'tftf Wtat:o F h-rj.i H.toCoar rtoo3(do IB=hE : A za 7ft fj ft oo p-e P. ai p o d a 'q xr'tr<<trtz OOPFJF< 5HO5B'tr -t')5o.3fj ts-h-p,o.o 5XO.o. 'qfj5.hop"a.d 550. dlq)f.r OOFJ fjh-!,.n 9- ry 0, q I lq o. o a OJ o- o ts tq o: NNNNNNNNNtsllFPtsHHPPPFFts oooooooooro ooooooaooooo U6A@NNtsOOTO IO@AOAAAAOUNF {@UOOOOFO\O OOFO OOOUOOO N O o O F] o o h o H F at o n o ai N o o { N O o o F ri r rd o h o 6 OJ o E e Cf d o N { o tt (, o '.ao o g o m o i{ ct tq o rf (D xx>mb{ ts!}5ho d u- o- Fi )!. ttorhar o)fo<ts hfdo(d p-o.ip-ri hhp.hh-.tofof o3a P'.)f6)f t.g.tf: o.o.p-o f. H E.a '4 )f fr.'g o"on. tt p, o AN ots0hhopu 6A0O0AU@AAU @a@sooj('9{oo 6N@NOOOOO{OO @@NFOOOOH@OO {FtsFHPNN oahtreuon9!on {o@{aa{@aooo {{AUNANO{AHN NFJ@OOOOJA@! N PtsOHN ooo6(,000 OOOAOOOO OOOOOOOO OOOOOOOO P o o O OHtsPPOHNN ooa6ojo(n6enu6 OOOOOOOOOOOOO AOOOOOOOOOOOO oooaoooaoaooo ttt tl 9tPNt Pt I@ OFO6(IOAAO.l OFOS6ONOENO6 on@noouoonao S@NtsOOOOPPOO atftlpl OU{ON6@AH@ -;;N;; :;;;;; JNgAONNON)SH{ N {tsosjo0oo@0

\rli\ \ \t \ \$ \\ \ $ \ \s c\ Cu lnnnnnnnn o(,)noooooo ooooo@{{{ OoooNP{oo nc OA otq6)xuxx'zx EF.OprP.tr!,qP Fltbiu.<BU-!QF l+rt<oroolrtstt DOtslx'horroo rtltoldcrrjxo-fj tstoooflh-.f.ts.ftf-tsh.oox.xd.c'q.oo.ts5..cr1, '(th.rfrrp-.o'dolq J.B.'rltstr'Fl.h O'O'.ri d'l.a n. a.o P-'n h rt.o. o.tq 6! rh N. tt N! F, '{ OJ e PJ d o fl (D P rd 0, q o IJ q o a rt o 41 F <(D r! oe *e t!x AF ts.4 D? FI D' n= ='x FY t+ r:. = :-i 5vt rt td oq O,f D' \} ''* 'i\ \" t -t\. (-= - X\ **\Lj c\\ f\ ll n\ f\ I,r\s ".y\ ( \R\ \ lh-? \' \ \'\ \ \\ \ \ @NP NAHH AAO{ @bfo {N POH UAA @NJ! oqqa @OAN t, tsi ts NI N o ts A P īr' o H E o F'."i (*'**-. t\^.t.\ -) tl/\ rlers * f i.-.rr _.\> q G_ \r- F h';-"'- F\-*- t A \, i".-.u a \*'- \. \ s \* s <*\ rt N o o u @ J N @Pts 3 v3 ooo ooo OOO I UIH 3: 3 FONO ahoo N{OO tl PO@ oau @N!N o('6o @oo@ o O O o td I F N I N a P A It tl r b d o rq orr a E ts o F I h) 19 ; a I 3s.r, g =(} (rr \)

Bilag: 59.3. Fredericia Kajakklub - årsregnskab 2014 aktiver og passiver Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 03. juni 2015 - Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32650/15

Bilag: 59.4. Fredericia Kajakklub - ansøgning om ekstraordinært lokaletilskud PDF Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 03. juni 2015 - Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 33143/15

Fredericia Kommune Kultur og Fritid 7000 Fredericia Fredericia 25. februar 2015 Lokaletilskud Fredericia Kajakklub Fredericia Kajakklub driver egne lokaler på adressen Østervoldgade 27, 7000 Fredericia. I sommeren 2014 har klubben udskiftet varmeanlæg og havde i den anledning en driftsudgift under ordinær vedligehold på i alt kr. 45.689. Hermed ansøges om at medtage dette beløb som ordinær vedligehold vedrørende lokaletilskud til drift af egne lokaler. Den samlede vedligeholdelsesudgift er således i 2014 på kr. 70.771. Kopi af bilag vedlægges. Mange hilsner Helle Lillethorup Fredericia kajakklub

Bilag: 62.1. Referat af generalforsamling 26032015.docx DBP Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 03. juni 2015 - Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22268/15

Til bestyrelsen for Det Bruunske Pakhus, Kulturforvaltningen Fredericia Kommune og andre. Fredericia 27. marts 2015 Referat fra Generalforsamling torsdag 26. marts 2015 Formand Martin Andersen byder velkommen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Johnny Gilberg indstillet af bestyrelsen og enstemmigt valgt af forsamlingen. Dirigenten takker for valget, og fastslår at generalforsamlingen er lovligt annonceret, varslet på 14 dage er overholdt og generalforsamlingen er derved beslutningsdygtig med de fremmødte. 2. Bestyrelsens beretning Formand Martin Andersen fremlægger bestyrelsens beretning. Beretningen godkendt. 3. Indkomne forslag Ingen forslag. 4. Fremlæggelse af revideret regnskab Regnskab for 2014 fremlægges, og godkendes af generalforsamlingen. 5. Budget for de kommende år, herunder fastlæggelse af medlemskontingent Budget for 2015 fremlægges og godkendes af generalforsamlingen. Kontingentændring: Fremover kan man kun tegne personligt medlemskab, og husstandsmedlemskab bliver derved slettet. Dette skyldes en fremtidssikring af medlemskaber i forhold til digitale platforme. Fredericia Jazzklub og bluesklubben har godkendt ændringen. Kontingentændring vedtaget af generalforsamlingen.

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter På valg: Martin Andersen genopstiller Niels Budolfsen genopstiller Bestyrelsen efter valget: Martin Andersen Niels Budolfsen Kim Jønsson Robert Hansen Andreas Feldtfos Bente Nielsen genvalgt som 1. suppleant John Ottosson genvalgt som 2. suppleant Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde i april. 7. Eventuelt Spørgsmål omkring drift og vedligehold af kaffemaskine og opvaskemaskine. Der arbejdes videre med en bedre løsning på vedligehold. Spørgsmål og input omkring billetsalg til øvrige arrangementer herunder sportsbegivenheder. Der arbejdes videre med sagen. Således afsluttes generalforsamlingen og dirigent og formand takker for god ro og orden. Det Bruunske Pakhus Helle Lillethorup

Bilag: 62.2. Årsregnskab 2014 - Foreningen Det Bruunske Pakhus Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 03. juni 2015 - Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 22267/15

REGNSKAB 2014 KONCERTER FOKUS PÅ VÆKSTLAGET - FRIVILLIGHED 1

Indholdsfortegnelse Side 3-11 Bestyrelsens beretning 2014 Side 12 Resultatopgørelse 1/1 31/12 2014 Side 13 Balance 31/12 2014 Side 14 Note 1 3 Side 15 Note 4-7 Side 16 Side 17 Bestyrelsens påtegning Revisionspåtegning 2

Årsberetning 2014 Status Foreningen Det Bruunske Pakhus har siden 2006 haft status som honorarstøttet spillested og således også haft denne status i 2014. Statens Kunstråds Musikudvalg har bevilget 320 klip á kr. 945, og det svarer til en samlet honorarstøtte på kr. 302.400. Fredericia Kommune og amternes overgangsordning har i 2014 bevilget beløb på samme niveau som tidligere, henholdsvis kr. 909.000 og kr. 33.400. De tre spillesteder Bygningen i Vejle, Det Bruunske Pakhus i Fredericia og Godset i Kolding har siden 2010 samarbejdet omkring udmøntning af støtteordningen for den rytmiske musik i Trekantområdet Danmark, nemlig Mobile Music. Dette samarbejde har skabt et øget gensidigt kendskab på tværs af de tre spillesteder og har gennem de respektive ledelser demonstreret en vilje til samarbejde, et øget fokus på vækstlaget samt en langt større viden om spillestedernes unika og ligheder. Samtidig har samarbejdet også synliggjort de nye og ekstra muligheder der måtte være for et endnu tættere samarbejde spillestederne og kommunen imellem. I forlængelse heraf er der indgået forpligtende samarbejde omkring regionalt spillested i perioden 2013-2016 mellem Godset i Kolding, Bygningen i Vejle og Det Bruunske Pakhus i Fredericia og de respektive involverede kommuner. Det betyder for Det Bruunske Pakhus og Fredericia, at der kan præsenteres flere vækstlagskoncerter end tidligere, både på Det Bruunske Pakhus og på UngdommensHus, men samtidig bevares en selvstændig profil i forhold til de honorarstøttede koncerter. Denne samarbejdsmodel har fået stor politisk bevågenhed i branchen, og er med til at sætte regionen på landkortet indenfor live musikken. 2014 er således andet år denne samarbejdsmodel bliver driftet, og der opnås de fastsatte mål i forhold til antal koncerter og andre fælles tiltag. Årets resultat Kulturbranchen og dermed spillestederne er en kompleks størrelse at værdisætte. Visse ting kan man ikke måle i økonomi og tal, det bliver et individuelt spørgsmål. En af grundene til at man modtager kulturstøtte er, at man bidrager med et kulturelt produkt, der har stor samfundsmæssig betydning på flere planer. Denne betydning bliver langt hen ad vejen større end de økonomiske termer og opgørelser. Et spillested som Det Bruunske Pakhus arbejder med frivillig arbejdskraft. Frivilligheden er en ulønnet arbejdsindsats, der rækker ud over sig selv og har betydning for andre end sig selv. Disse værdibetragtninger vil fortsat blive diskuteret i bestyrelsen og den daglige ledelse, således at man både udadtil og indad i organisationen bliver helt tydelig omkring hvad man bidrager med. Hvis man kun betragter regnskabet ud fra økonomiske termer, så er 2014 gået tilfredsstillende. 3

De samlede indtægter er større end budgetteret, og det skyldes øget billetsalg og et deraf følgende større overskud fra cafeen til foreningen Det Bruunske Pakhus. De samlede indtægter er godt kr. 175.000 større end budgetteret. De samlede udgifter er godt kr. 150.000 større end budgetteret. Samlet set har der været en forøget indtægt i 2014 som er geninvesteret i renovering og nye tiltag. Det samlede resultat er i overensstemmelse med forventningerne til 2014, da der budgetteres med et budget i balance, idet foreningens idegrundlag er bedst mulig aktivitet for foreningens midler. Årets resultat er kr. 24.445, og der er aflagt rapport til Kunstrådet over de bevilgede tilskud i henhold til regnskabsinstruksen. 4

Nyanskaffelser i 2014: Ny entre og billetskranke samt diverse indretning kr. 41.264. Ny kasseterminal til cafeen kr. 18.675. Forventninger til 2015: I 2014 hensættes kr. 25.000 til opgradering af lyd og lys. I 2014 hensættes kr. 12.000 til indkøb af maleri af Alexei Svetlov. Det Bruunske Pakhus vil gøre en indsats for at fastholde og udvikle samarbejdet omkring regionalt spillested sammen med Godset i Kolding, Bygningen i Vejle, Pitstop i Kolding og UngdommensHus i Fredericia, og derudover bidrage til støtteordningen i Trekantområdet Danmark, Mobile Music. Som et led i den kommunale sparerunde i Fredericia i 2014 hvor fokus var på ledelse og administration, skal Det Bruunske Pakhus og UngdommensHus fra 2015 have fælles ledelse, og på sigt fælles administration, hvor det er muligt og giver mening og fordele. Det forventes at sammenlægningen træder i kraft 1. juli 2015 og derved bliver 2015 et år med stor fokus på denne opgave. Det Bruunske Pakhus vil indenfor budgettet fortsat videreudvikle rammerne, det gælder både det kunstneriske udtryk og niveau på scenen, samt de øvrige lokaler og omgivelser, for på den måde at give publikum den mest inspirerende, provokerende og givende oplevelse i forhold til at gå til livekoncert. Økonomisk opereres der med et budget i balance. 5

Koncertprofil 90 koncerter arrangeret og afholdt i Det Bruunske Pakhus. 12 regionale spillestedskoncerter afholdt i Det Bruunske Pakhus og UngdommensHus. 2 koncerter på Fredericia Teater med Sanne Salomonsen og Tina Dickow. Udendørs: 1. maj arrangement, scene ved Sommerrock med Beatophonics, afholdt 2 scener ved byens Tallship arrangement, deltagelse i årets MadsbyRock, scene til Trekantens Kulturfestival med Ulige Numre og scene på Landsoldatpladsen ved årets kulturnat. Hertil kommer andre arrangementer afholdt af andre arrangører, Fredericia Jazzklub, Visens Venner, Fredericia Spillemandslaug, Bluesklubben DoubleTrouble, Stand-up, ferniseringer, strikkecafe, foredrag og andet. Ligeledes lægger huset lokaler til foreningsmøder, private arrangementer og andre møder. Det svarer til ca. 200 arrangementsdage om året. 30 25 20 15 10 ROCK BLUES POP JAZZ WORLD FOLK ANDET 5 0 Genrer 2014 Ovenstående er et meget forenklet billede af genresammensætning, da mange koncerter indeholder en vis cross-over af genrer. Derudover kommer alternative og upcoming artister som i høj grad præsenteres af det regionale spillestedssamarbejde. Det bestræbes at minimum 30 % af det samlede program består af upcoming artister og de mere smalle genrer. 6

Billetsalg og medlemmer Belægningsgrad: 60 50 40 30 20 2011 2012 2013 2014 10 0 Belægningsgrad i % Belægningsgraden for Pakhusets koncerter er støt stigende og er i 2014: 51 % Belægningsgraden viser IKKE alle koncerter, men KUN Det Bruunske Pakhus egne HONORARSTØTTEDE koncerter afholdt i Det Bruunske Pakhus. Tallene er ex. gæstebilletter og sponsorer. Belægningsgraden er tilfredsstillende, i betragtning af, at stedet får et af landets højeste honorartilskud. Dette tilskud er en kunststøtteordning som indikerer, at der præsenteres et program som er støtteberettiget med en del smalle genrer, og er samtidig en ordning der støtter pr. musiker man har kontrakt med. Man går således ikke på kompromis i forhold til programlægning og samtidig præsenteres en høj aktivitet. 7

Kort over samlet billetsalg 2014: Det Bruunske Pakhus har sin primære kundegruppe i Fredericia og omegn, men som det ses af ovenstående kort, så har spillestedet publikum fra hele Danmark, og en sjælden gang også fra udlandet. 8

Samlet billetsalg 2014 fordelt på postnumre: Her må formodes at postnummer 9999 ukendt er lig med 7000 Fredericia. 9

Medlemskort: 80000 Salg af medlemskort i kr. 70000 60000 50000 40000 30000 Salg af medlemskort i kr. 20000 10000 0 2010 2011 2012 2013 2014 Medlemstallet er stigende og i 2014 er den samlede kontingentbetaling kr. 71.950. Der arbejdes på en ny kontingentstruktur, som vil lette administrationen af medlemmer betydeligt, samtidig med at der arbejdes på digitale medlemskort. Markedsføring & PR Ugentlig annoncering i lokalavisen og ugeaviserne samt øvrige annoncer. Trykt program 4 gange årligt, oplag 3000 eksemplarer. Hjemmeside www.bruunskepakhus.dk nyhedsbreve ca. 1.200 modtagere. Facebookgruppe ca. 3500 likes støt stigende. Bannere med månedsprogram på husgavle. Herudover udsendes pressemeddelelser + plakatopsætning i hele byen. Der arbejdes løbende på øvrige tiltag, såsom teaser koncerter på Fredericia Gymnasium, uddeling af programmer ved sportsbegivenheder og de gode fortællinger omkring stedet og musikken. Fremover sættes fokus på at udvikle budskabet på de sociale medier, og samtidig indgåes meningsfyldte samarbejder omkring musikken med de øvrige parter i regionalt spillestedsregi. 10

Frivillighed Det Bruunske Pakhus har en stor skare af frivillige, der passer baren og sælger billetter ved indgangen til koncerterne, og det er en opgave som vægtes højt, da den har stor betydning for husets samlede image. Ved frivilligt arbejde er der værdier som rummelighed, omsorg og tålmodighed overfor hinanden i spil, og det betyder en verden til forskel. De frivillige sørger for den gode stemning på stedet og den kan der ikke sættes tal på. Der er venteliste til dem der ønsker at blive frivillig på Det Bruunske Pakhus, og i øjeblikket er der ca. 50 frivillige, som er aktive i huset. Foreningen er afhængig af de frivilliges store opbakning til arrangementerne og derfor skal der som vanligt lyde en stor tak for deres indsats og opbakning. Tak fordi I fortsat gider kæmpe med Personale Pr. 31/12 2014: Fredericia Kommune aflønner: Daglig leder Souschef En timelønnet pedel Diverse ansættelser via Fredericia Kommune ( seniorjob + miniflex ) Fredericia Kommunes rengøringsselskab sørger for al rengøring inkl. weekend. Dette personale arbejder primært for foreningen Det Bruunske Pakhus, men skal derudover servicere både ejendommen og de andre foreninger og eksterne arrangører. Foreningen Det Bruunske Pakhus aflønner: Lydteknikere tilknyttet foreningen Det Bruunske Pakhus. Marts 2015 Bestyrelsen for Det Bruunske Pakhus 11

Resultatopgørelse 1/1-2014 31/12-2014 Musikdrift: Kunstrådet honorarstøtte Fredericia Kommune Tilskud tidligere amtstilskud Billetindtægter Øvrige tilskud Teaterarrangementer Sommerarrangementer Musikdrift indtægter i alt 2014 Note Budget 2014 2013 302.400 909.000 33.400 450.000 0 0 0 1.694.800 302.400 909.000 33.400 544.440 0 16.934 5.408 1.811.582 297.600 900.000 32.947 509.736 0 50.420-4.752 1.785.951 Sponsorindtægter Fredericiabilletten indtægt Café Årsresultat Pakhusets arrangørandel café Diverse indtægter Renteindtægter Øvrige indtægter 1 2 100.000 90.000 100.000 150.000 100.000 3.000 543.000 115.000 75.226 53.570 239.617 118.450 2.135 603.998 90.000 99.673 81.289 201.151 133.660 2.458 608.231 INDTÆGTER I ALT 2.237.800 2.415.580 2.394.182 Musikdrift: Musikhonorarer Provision Produktion Teknikerhonorarer Arrangementsudgifter PR-udgifter KODA Lyd / Teknik / Anlæg Musikdrift udgifter i alt 3 4 925.000 75.000 0 200.000 100.000 300.000 40.000 0 1.640.000 955.164 79.954 5.791 249.600 115.828 286.002 9.269 3.440 1.705.048 943.957 95.092 18.000 180.600 104.521 343.407 41.216 36.815 1.763.608 Husleje Kontorhold Personaleudgifter Øvrige administrationsudgifter Kunstudvalg KaffeEvent Indretning Øvrige udgifter 5 6 490.000 25.000 30.000 45.000 0 0 0 590.000 493.000 37.908 7.398 106.544 0-27 41.264 686.087 491.000 43.911 16.010 73.423 0-9 624.335 UDGIFTER I ALT 2.230.000 2.391.135 2.387.943 RESULTAT 7.800 24.445 6.239 12

Balance pr. 31/12-2014 Aktiver: Kassebeholdning Bankindestående Debitorer Bruunske Legat ( note 7 ) AKTIVER I ALT 2014 26.284 494.392 85.478 30.674 636.828 2013 26.998 462.148 97.705 586.851 Passiver: Egenkapital primo 202.459 + Årets resultat 24.445 Egenkapital ultimo 226.904 202.459 Kreditorer Hjælperkort Depositum Moms Gavekort Hensættelser Bruunske Legat Ikke afregnet billetsalg/forsalg 122.716 43.355 3.900 66.609 9.925 67.000 96.419 636.828 44.571 47.542 3.900 46.935 5.725 35.000-32.330 233.049 586.851 13

Noter: Budget 2014 2013 1. Café Årsresultat: Varesalg -Varekøb 986.748 498.444 938.408 491.758 =Dækningsbidrag 488.304 446.650 - Omkostninger: Småanskaffelser Møder, kontor, m.m. Omkostninger fernisering Personaleudgifter Overførsel arrangørgrupper Vedligehold Hjælperkonti Difference kasseafregninger 4.500 1.117 1.022 40.953 317.588 33.361 32.225 3.968 10.235 312 296 14.740 303.810 11.920 28.150 +4.102 Café Årsresultat 100.000 53.570 81.289 2. Diverse indtægter: Scenevogn netto Salg af medlemskort Udlejning lokaler Øvrige indtægter 0 71.950 46.500 4.000 68.535 61.125 Diverse indtægter i alt 100.000 118.450 133.660 3. Arrangementsudgifter: Flygelstemning Diverse Forplejning Overnatning 5.320 0 76.583 33.925 0 0 64.519 40.002 Arrangementsudgifter i alt 100.000 115.828 104.521 14

Budget 2014 2013 4. PR-udgifter: Annoncer 209.519 189.126 Diverse pr-udgifter 21.953 19.615 Pakhus månedsfolder Internet / hjemmeside 48.632 5.898 52.580 82.086 PR-udgifter i alt 300.000 286.002 343.407 5. Øvrige administrationsudgifter: Kontingent Spillesteder.dk + øvrige Møder, rejser og repræsentation 19.378 12.151 26.765 4.262 Restbetaling revision Hensættelse revision Diverse udgifter / afskrivning Hensættelse maleri Alexei Svetlov Hensættelse lyd og teknik 4.310 30.000 3.705 12.000 25.000 7.135 35.000 261 Øvrige administrationsudgifter i alt 45.000 106.544 73.423 6. Indretning: Tømrer opbygning af billetsalg / entre / bardisk Diverse indretning Indretning i alt 32.024 9.240 41.264 7. Bruunske Legat Primo saldo Salg af kunst 2014-32.330 1.656 Saldo ultimo favør Det Bruunske Legat -30.674 15

Bestyrelsens påtegning Regnskabet godkendt, Fredericia den / Formand Næstformand Kim Jønsson Martin Andersen Niels Budolfsen Robert Hansen Andreas Feldtfos 16

17

Bilag: 63.1. Kvalitetsvurderingsrapport - Museerne i Fredericia - Final.pdf Udvalg: Kultur- og Idrætsudvalget Mødedato: 03. juni 2015 - Kl. 12:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31629/15

Kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia 2015

Indhold Indhold... 1 Kulturstyrelsens samlede vurdering... 3 Kvalitetsvurderingens fokusområder... 4 Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse... 4 Ressourcegrundlag... 5 Forskning... 7 Formidling... 8 Samlingsvaretagelse... 10 Museumslovens kapitel 8... 13 Museets fremtid... 14 BILAG... 15 1. Fakta om Museerne i Fredericia... 15 2. Kvalitetsvurderingsforløbet på Museerne i Fredericia... 16 3. Om Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger... 17 2

Kulturstyrelsens samlede vurdering Denne kvalitetsvurderingsrapport følger op på Kulturstyrelsens kvalitetsvurdering af Museerne i Fredericia i 2009 og gør status for udviklingen og kvaliteten af museets arbejde. Det er Kulturstyrelsens samlede vurdering, at Museerne i Fredericias opgavevaretagelse er tilfredsstillende. Kulturstyrelsen konstaterer, at museet har fulgt tilfredsstillende op på en række forhold, der blev påpeget ved kvalitetsvurderingen af museet i 2009. Der synes dog fortsat at være potentiale for forbedring af den faglige opgavevaretagelse og forankring af museets faglige profil. Der er sket et kvalitativt løft i museets forskning, om end omfanget er begrænset. Museet har videreudviklet sin formidling og arbejder målrettet med en fortsat kvalitativ udvikling af den samlede formidlingsvirksomhed. Der er behov for udvikling af museets udstillinger. Museet har gjort væsentlige fremskridt i samlingsvaretagelsen gennem et prioriteret og fokuseret bevarings- og registreringsarbejde. Der udestår fortsat et ressourcekrævende arbejde med forbedring af bevaringsforholdene. Museet står over for den udfordring at skabe sammenhæng mellem museets forskellige besøgssteder og forankre museets faglige profil om fæstning og fristad i den samlede organisation. Kulturstyrelsen tager til efterretning, at museet og kommunen oplyser, at opfølgningsarbejdet på kvalitetsvurderingen fra 2009 undervejs har været forsinket og udfordret af utilstrækkelig ledelsesmæssig prioritering kombineret med stor personaleudskiftning, herunder lederskift. Kvalitetsvurdering i 2009 Museerne i Fredericia blev kvalitetsvurderet af Kulturstyrelsen i 2009. Styrelsen pegede bl.a. på følgende væsentlige udfordringer i rapporten fra 2009: En stor bygningsmasse, hvoraf en del bygninger ikke er velegnede til museumsdrift Uhensigtsmæssigt ledelsesansvar for aktiviteter uden tilknytning til museet Manglende forskning Uhensigtsmæssig indsamlingspraksis Manglende overblik over samlingen samt registrerings- og indberetningsefterslæb Dårlige bevaringsforhold, herunder med manglende klimastyring og utilstrækkelig sikring. Kvalitetsvurderingsrapporten fra 2009 kan læses her: http://www.kulturstyrelsen.dk/institutioner/museer/museumsvirksomhed/kvalitetsvurdering/ kvalitetsvurderinger-2009/ 3

Kvalitetsvurderingens fokusområder Arbejdsgrundlag, organisation og ledelse a. Arbejdsgrundlag Museets vedtægter er sidst revideret i 2007. Det vedtægtsbestemte ansvarsområde afspejler ikke museets faglige profil i dag. Af vedtægterne fremgår, at museet har ansvar for nyere tids kulturhistorie i Fredericia Kommune med særlig fokus på integrationshistorie, fæstnings- og militærhistorie, industri- og håndværkshistorie samt landbohistorie. Vedtægterne afspejler heller ikke driftstilskudsloven og de seneste ændringer af museumsloven. Museet har de seneste år arbejdet med at skærpe museets faglige profil om fæstning og fristad. Museet har igangsat arbejde med at gentænke og reformulere museets mission, vision og strategi for den samlede virksomhed med fæstning og fristad som fagligt omdrejningspunkt. Et samlet oplæg herom behandles politisk i Fredericia Kommune i foråret 2015. b. Organisation Museet omfatter i alt syv besøgssteder. I 2011 blev Lokalhistorisk Arkiv en integreret del af museet. Arkivet understøtter museets faglige arbejde, men arkivalierne er ikke en del af museets samling og er dermed ikke omfattet af museumslovens bestemmelser. Arkivets opgavevaretagelse indgår derfor ikke i nærværende kvalitetsvurdering. Museet arbejder på at skabe en bedre integration mellem de forskellige besøgssteder med fæstning og fristad som fagligt omdrejningspunkt. Det indgår i overvejelserne, om alle syv besøgssteder skal opretholdes som en del af museet. c. Ledelse Ved kvalitetsvurderingen i 2009 blev det påpeget, at det var uhensigtsmæssigt, at museets leder havde et ledelsesmæssigt ansvar for en række aktiviteter uden tilknytning til museet, herunder en legepark og en miniby. Dette forhold er i dag ændret i praksis, men ansvaret fremgår fortsat af museets vedtægter. Museet havde i 2011-2013 i en overgangsperiode dispensation til, at museumschefen også varetog opgaven som kultur- og fritidschef. Den daglige ledelse af museet blev varetaget af en ansat museumsleder. Der har siden 2013 været et lederskift og nuværende leder, der er ansat pr. 1.1.14, varetager den samlede ledelse. Museets bestyrelse udgøres af Kultur- og Idrætsudvalget i Fredericia Kommune, der består af syv medlemmer. Ingen af bestyrelsesmedlemmerne er udpeget på baggrund af særlige 4

kompetencer i forhold til museets virke. Museet refererer i det daglige til afdelingen Kultur, Idræt og Turisme og har herved adgang til en række driftsmæssige fagkompetencer. Kulturministeriets Anbefalinger for god ledelse af selvejende kulturinstitutioner har ikke været drøftet i museets bestyrelse. Det er museets vurdering, at museet samlet set aktuelt enten besidder eller har adgang til relevante ledelsesmæssige og faglige kompetencer i forhold til museets drift og udvikling. Det er tilfredsstillende: at museet har skærpet sin faglige profil med fokus på Fredericias særlige historie som fæstning og fristad og igangsat arbejde med gentænkning og reformulering af museets mission, vision og strategi at museet arbejder på at sikre sammenhæng og integration i den samlede organisation at museumslederen er fritaget for uhensigtsmæssigt ledelsesansvar for aktiviteter uden tilknytning til museet. Det er ikke tilfredsstillende: at museets vedtægter ikke afspejler museets faglige profil, eksisterende ledelsesmæssige struktur og ansvar samt gældende lovgivning. Kulturstyrelsen anbefaler: at museet prioriterer at formulere mission og vision og udarbejdet en strategi, der afspejler museets faglige profil og sikrer sammenhæng i museets samlede virke at museet skaber en enhedsorganisation med besøgssteder, der alle bidrager til at understøtte museets faglige profil og udvikling at museet reviderer og opdaterer sine vedtægter, så de afspejler museets faglige profil og gældende lovgivning. Til inspiration henvises til Kulturstyrelsens skabelon for standardvedtægter på styrelsens hjemmeside at museets bestyrelse overvejer, om Kulturministeriets anbefalinger om god ledelse kan have relevans, herunder om bestyrelsen har den rette kompetencesammensætning til at understøtte en professionel og kvalitativ udvikling af museet. Ressourcegrundlag a. Økonomi Museets samlede indtægter i 2013 var på 9,4 mio. kr. Indtægterne fordeler sig således: o Tilskud fra staten: 1,1 mio. kr. o Tilskud fra kommune: 8,1 mio. kr. o Egenindtjening: 0,2 mio. kr. 5

Museets ikke-offentlige tilskud i 2013 udgjorde i alt 1.000 kr. Fredericia Kommune varetager en række opgaver og stiller ekspertise til rådighed for museet bl.a. vedrørende bygninger, regnskab, personaleadministration, IT og økonomi. Dette friholder museet for en del opgaver, der dermed frigiver ressourcer til de museumsfaglige opgaver. Der er ikke indgået en formel driftsoverenskomst mellem museet og kommunen. b. Medarbejdere Museet rådede i 2013 over 12 fastansatte årsværk, heraf fire videnskabelige årsværk én med ph.d.-grad. Ca. to årsværk varetages af fastansatte i jobtilbudsordninger. Anslået udføres tre årsværk af frivillige tilknyttet museet. c. Bygninger I kvalitetsvurderingsrapporten fra 2009 påpeges det, at en række af bygningerne ikke er egnede til museumsformål, herunder bl.a. Bymuseet og Museumsgården Kringsminde. Og det anbefales, at museet overvejer, om driften og vedligeholdelsen af den store bygningsmasse står mål med indsatsen. En teknisk bevaringsrapport fra 2011 udarbejdet af Konserveringscenteret i Vejle understøtter styrelsens vurdering af bygningernes manglende egnethed både i forhold til udstillinger og magasinering. Der er ikke sket ændringer i omfanget af museets bygningsmasse siden kvalitetsvurderingen i 2009. Bevaringsforholdene er forbedret, jf. nærmere herom i afsnittet om bevaring side 12. En række af bygningerne er fredede. Fredericia kommune ejer alle de bygninger, som anvendes til museumsformål. Kommunen har ansvaret for bygningernes udvendige drift og vedligeholdelse. Museet har ansvaret for bygningernes indvendige drift og vedligeholdelse. Alle bygninger fremstår velholdte, og der foreligger en prioriteret plan for bygningernes vedligeholdelse. Museet har tillige ansvaret for drift og vedligehold af Fredericia Vold (fredet fortidsminde). Arbejdet sker i dialog og samarbejde med Fredericia Kommune, Kulturstyrelsen og Nationalmuseet. I 2013 udgjorde museets udgifter til bygningsdrift og -vedligehold 41 % af museets samlede udgifter. Den største udgiftspost (ca. 2,2 mio. kr.) er drift og vedligehold af Fredericia Vold. Museet kompenseres for disse udgifter gennem tilskuddet fra kommunen. Det er væsentligt for museet at opretholde ansvaret for drift og vedligehold af Fredericia Vold, idet voldanlægget (incl. bygningerne: Krudttårnet, Krudtmagasinet, Bunkermuseet og Portvagten) er et centralt omdrejningspunkt for museets faglige virksomhed. Museet har et ønske om etablering af nye udstillingslokaler - et fæstningscenter i tilknytning til voldanlægget. Kommunen har truffet principbeslutning om behovet herfor. Der foreligger 6

endnu ingen konkrete planer for realiseringen. Museet overvejer i denne forbindelse de øvrige bygningers/besøgssteders anvendelse (særligt Bymuseet og Museumsgården Kringsminde), herunder deres relevans og anvendelighed i forhold til den skærpede faglige profil om fæstning og fristad. Det er tilfredsstillende: at museet har et stabilt og bæredygtigt økonomisk ressourcegrundlag med væsentligt tilskud og opbakning fra Fredericia Kommune, der samtidig friholder museet fra en række opgaver og udgifter at en tredjedel af museets fastansatte medarbejdere har en museumsfaglig videnskabelig baggrund, heraf en med ph.d.-grad at museet - trods de store udgifter og ressourcetræk - holder fast i at opretholde ansvaret for Fredericia Vold og herved det kulturhistoriske perspektiv i arbejdet at der fra kommunens side er opbakning til behovet for nye udstillingslokaler til museet at museets bygninger fremstår velholdte, og der foreligger en prioriteret plan for bygningernes vedligeholdelse. Det er ikke helt tilfredsstillende: at der endnu ikke er konkrete planer for ændring/forbedring af museets bygningsmasse/udstillingslokaler. Kulturstyrelsen anbefaler: at museet fortsætter bestræbelserne på at realisere planerne om nye udstillingslokaler at museet fortsætter overvejelserne om de eksisterende bygningers/besøgssteders relevans og anvendelse, herunder også med henblik på at nedbringe museets udgifter til bygningsdrift og -vedligehold at museet arbejder for at supplere sit økonomiske grundlag med øgede ikke-offentlige tilskud at museet fortsat prioriterer fastansættelse af videnskabeligt personale, der kan bidrage til varetagelse og udvikling af de museale opgaver. Forskning Museet er forpligtet til at forske inden for sit ansvarsområde og stille sin viden til rådighed for omverdenen. Museets forskning er videnskabeligt arbejde baseret på faglige problemstillinger relateret til museets ansvarsområde. I kvalitetsvurderingsrapporten fra 2009 konstateres det, at museet har en omfattende produktion af publikationer, men at ingen af disse kan betegnes som forskning. 7

Til brug for Kulturstyrelsens vurdering af museets forskning har museet indsendt en oversigt over sine forskningspublikationer for perioden 2011-14. I perioden har museet produceret tre forskningsarbejder, heraf to fagfællebedømte artikler publiceret ved hhv. et universitetsforlag og tidskriftet Gefjon samt en rapport, der ikke er publiceret eller har været underkastet fagfællebedømmelse. Museet indgår i relevante faglige netværk og samarbejder med andre museer og vidensinstitutioner, har ansat en forskningsmedarbejder med ph.d.-grad og planlægger opkvalificering af en anden videnskabelig medarbejders forskerkompetencer. Museet har ikke en nedskrevet strategi for den samlede forskningsindsats. Det er tilfredsstillende: at museet har produceret to forskningsarbejder, der er fagfællebedømt og dermed falder indenfor det almene forskningsbegreb at museet indgår i relevante netværk og samarbejder med andre museer og vidensinstitutioner om sin forskning at museet har fokus på kompetenceudvikling og sikring af videnskabelige medarbejderes forskerkompetence. Det er ikke helt tilfredsstillende: at museet i perioden 2011-14 kun har publiceret to forskningsartikler at museet ikke har en nedskrevet strategi for den samlede forskningsindsats. Kulturstyrelsen anbefaler: at museet - som led i udarbejdelsen af en strategi for den samlede virksomhed - formulerer strategi og mål for forskningsindsatsens niveau og udvikling, herunder fx om forskningsproduktion, publicering, samarbejder, forskningstid, kompetenceudvikling og ressourceanvendelse at museet prioriterer at afsætte nødvendige ressourcer til forskning med henblik på øget forskningsproduktion i forskellige typer af publikationer og publicering i fagfællebedømte medier nationalt og internationalt. Formidling Museet er forpligtet til at formidle sit ansvarsområde for offentligheden. Gennem formidling bringer museet sin forskningsbaserede viden i spil i institutionen, i forhold til borgerne og det omgivende samfund. 8

I kvalitetsvurderingsrapporten fra 2009 roses museet for sin yderst velfungerende skoletjeneste, fine basisudstillinger, der afspejler ansvarsområdet, omfattende særudstillingsvirksomhed og anden formidling, herunder byvandringer, foredrag, publikationer mv. Hertil kommer museets specialarrangementer og tilbud i forhold til særlige grupper fx på integrationsområdet, og ældreområdet bl.a. i samarbejde med kommunen. I rapporten peges der på behovet for en videre udvikling af undervisningstilbuddene (målrettet ungdomsuddannelserne og koordineret medlæreplaner og trinmål). Udvikling og fornyelse af museets basisudstillinger, som er traditionelle i deres opbygning og formidlingsform. Og udvikling af museets digitale formidling. Museet omfatter fortsat syv besøgssteder i og omkring Fredericia med udstillinger (i Bymuseet, Bunkermuseet og Krudttårnet), skoletjeneste, omvisninger og levendegørelse (i Museumsgården Kringsminde, Krudtmagasinet, Opsynsboligen Mosaisk begravelsesplads og Vagtbygningen ved Kongens Port). Mht. Opsynsboligen Mosaisk begravelsesplads fungerer Museerne i Fredericia som det faglige opsyn for bygning og begravelsesplads. Via Bymuseet kan besøgende låne en nøgle til besøg på stedet. Museet har været behjælpelig med at lave en mindre udstilling i opsynsboligen. Museet har ingen økonomiske forpligtelser omkring området. Der er indgået samarbejdsaftale mellem Mosaik Trossamfund og entreprenørgården (Fredericia Kommune) omkring plejen af område. Museet har siden 2009 videreudviklet sin formidling kvalitativt og professionelt, herunder særligt museets undervisningstilbud/skoletjeneste, digitale formidling og anden formidling uden for museet. Således er der bl.a. udviklet undervisningstilbud til ungdomsuddannelserne, indgået formaliserede samarbejdsaftaler med undervisningsinstitutioner, koordineret undervisningstilbud med læreplaner og trinmål, etableret ny hjemmeside, udviklet apps, formidling på social medier, nye aktiviteter på voldanlægget mv. Museet bedriver således fortsat en omfattende formidlingsvirksomhed i og uden for museet, som er differentieret med brug af varierede formidlingsformer og målrettet forskellige brugergrupper. Museet har endvidere fastansatte medarbejdere (3) med kompetencegivende uddannelse inden for formidling. Museets permanente udstillinger (basisudstillinger) er kun sparsomt udviklet i form af mindre opdateringer og få steder ved inddragelse af nye/digitale formidlingsformer. Museet har i 2013 deltaget i Den nationale brugerundersøgelse på ét besøgssted (Bymuseet). På Bymuseet er der i 2013 ikke indsamlet tilstrækkeligt med spørgeskemaer til, at der kan gives valide resultater på alle undersøgelsesparametre. På det overordnede niveau viser undersøgelsen, at den samlede vurdering af museumsoplevelsen ligger lige under gennemsnittet for de øvrige statsanerkendte museer. Undersøgelsen viser endvidere, at på parametrene egnethed for børn og muligheden for at deltage aktivt vurderes museet ligeledes under gennemsnit. Andelen af brugere i aldersgruppen 14-29 år er 9 %, hvilket er godt under gen- 9

nemsnittet i forhold til de øvrige museer. 61 % af brugerne er over 50 år, og 93 % af brugerne kommer fra Danmark, herunder 38 % fra egen kommune. Museet har påbegyndt arbejdet med udformning af en strategi for den samlede formidlingsvirksomhed. Det er meget tilfredsstillende: at museet fortsat bedriver en omfattende og differentieret formidlingsvirksomhed i og uden for museet med brug af varierede formidlingsformer målrettet forskellige målgrupper, og at der løbende sker en kvalitativ udvikling heraf. Det er tilfredsstillende: at museets undervisningstilbud er koordineret med lærerplaner og trinmål, og der er indgået formaliserede samarbejdsaftaler med undervisningssektoren at museet har fastansatte medarbejdere med kompetencer inden for formidling. Det er ikke helt tilfredsstillende: at museets basisudstillinger kun sparsomt er udviklet. Det er ikke tilfredsstillende: at museet (Bymuseet) ikke har indsamlet tilstrækkeligt mange spørgeskemaer som led i Den Nationale Brugerundersøgelse, og at museet på en række parametre vurderes under gennemsnittet i forhold til landets øvrige museer. Kulturstyrelsen anbefaler: at museet - som led i udarbejdelsen af en strategi for den samlede virksomhed - formulerer strategi og mål for den samlede formidlingsindsats niveau og udvikling at museet tager stilling til, om og hvorledes museets besøgssteder skal udvikles, og i så fald hvordan de fremadrettet skal indgå og understøtte museets faglige profil at museet prioriterer at gennemføre en kvalitativ udvikling af sine basisudstillinger at museet prioriterer at deltage i Den Nationale Brugerundersøgelse evt. på flere eller andre af museets besøgssteder, og at museet sikrer, at der samles tilstrækkeligt med spørgeskemaer ind på de udvalgte uddelingssteder. Samlingsvaretagelse a. Indsamling 10

Museet er forpligtet til systematisk at indsamle genstande og anden dokumentation inden for sit vedtægtsbestemte ansvarsområde. Indsamlingen skal være baseret på en aktiv, men restriktiv praksis, der udspringer af museets forskning. I kvalitetsvurderingsrapporten fra 2009 påpeges det, at museet har tilrettelagt en uhensigtsmæssig indsamlingspraksis, herunder at det ikke er tilfredsstillende, at langt hovedparten af museets indsamling foregår som passiv indsamling. Hertil kommer, at museet ikke benytter indkomstseddel eller oplyser om, at givers navn vil fremgå af museets registrering. Museets samling omfatter ca. 21.800 inventarnumre (genstande). Tilvæksten i 2013 var på 103 numre. Museet har ændret sin indsamlingspraksis. En nedskrevet indsamlingspolitik er under revision som følge af museets igangværende arbejde med systematisk gennemgang af samlingen. Museets indsamling er baseret på en restriktiv, men aktiv og faglig reflekteret praksis, der er knyttet til museets forskning og formidling. Der er udformet en indkomstseddel, herunder med indkomstkvittering til giver med nødvendige oplysninger. Museet koordinerer sin indsamling med andre museer, herunder bl.a. i regi af div. puljesamarbejder. b. Registrering & Indberetning Museet er forpligtet til at registrere og indberette sin samling til de centrale kulturarvsregistre: Museernes Samlinger og Kunstindeks Danmark (KID). Registreringen skal ske efter fastlagte standarder, der muliggør udveksling af data nationalt og internationalt. I kvalitetsvurderingsrapporten fra 2009 konstateres det, at museet ikke har overblik over samlingen, at der er et registrerings- og indberetningsefterslæb, og at dele af registreringen er mangelfuld. Museet har særligt siden 2012 arbejdet målrettet og systematisk med registrering og indberetning, herunder kvalitetssikring af genstandsregistreringerne. Pr. januar 2015 er 82 % af samlingen registreret og indberettet. I løbet af foråret 2015 vil museet være ajour med samlingens registrering og indberetning. Fristen i henhold til handlingsplanen er udgangen af 2015. Museet har udarbejdet retningslinjer for sit registreringsarbejde, herunder dokumentation for museets registreringspraksis og -historik. Museet angiver en museumsfaglig begrundelse for indsamlingen som en del af registreringen, og museet råder over personale med relevant registreringskompetence, der også indgår i relevant fagligt netværk om samlingsarbejdet. c. Bevaring 11

Museet er forpligtet til at bevare sin samling for eftertiden. Bevaringsarbejdet består af såvel en præventiv som udbedrende indsats i forhold til samlingens forsknings- og formidlingsmæssige værdi. Bevaring omfatter museets magasinering, sikring, tilsyn og konservering af samlingerne. I kvalitetsvurderingsrapporten fra 2009 konstateres det, at museets bevaringsforhold generelt ikke er tilfredsstillende. Der er bl.a. problemer med klima, lys og sikringsforhold. En teknisk bevaringsrapport fra 2011 udarbejdet af Konserveringscentret i Vejle understøtter styrelsens vurdering af utilstrækkelige bevaringsforhold i såvel udstillinger som magasiner. Museet råder over fem magasinlokaliteter, heraf fire i tilknytning til museets bygninger samt andel i Fællesmagasinet i Vejle. Museet har i 2014 indberettet, at 80 % af den kulturhistoriske samling er i hhv. formidlingsegnet (70 %) og stabiliseret (10 %) tilstand, og at 20 % er i hhv. behandlingskrævende (18 %) og svært skadet (2 %) tilstand. Museet har siden 2012 i tæt dialog og samarbejde med Konserveringscentret i Vejle lagt et væsentligt arbejde i at gennemgå samlingen, afvikle uegnede magasiner, overflytte genstande til optimale forhold ved Fællesmagasinet i Lysholt, forbedre bevaringsforholdene i udstillingerne, optimere sikringsforhold mv. Den tekniske bevaringsrapport fra 2011 danner grundlag for arbejdet, der fortsat pågår. Indsatsens prioritering justeres løbende med inddragelse af konserveringsfaglig ekspertise. Det er museets vurdering, at arbejdet med forbedring af bevaringsforholdene vil tage yderligere ca. to år. Det er tilfredsstillende: at museets indsamling er baseret på en restriktiv, aktiv og faglig reflekteret praksis, og med en hensigtsmæssig procedure i forhold til givere at museet koordinerer sin indsamling med andre museer, og at museet arbejder på en revision af en nedskrevet indsamlingspolitik at 82 % af museets samling er registreret og indberettet til de centrale kulturarvsregistre, og at museet forventer at være ajour i løbet af foråret 2015 at museet sikrer god registreringspraksis gennem uddannet personale og nedskrevne retningslinjer/procedurer for registreringsarbejdet at museet arbejder målrettet og systematisk med forbedring af bevaringsforholdene efter en nedskrevet prioriteret bevaringsplan og med inddragelse af konserveringsfaglig ekspertise. Det er ikke tilfredsstillende: at museet endnu ikke er i mål med forbedring af bevaringsforhold, der blev påpeget i både 2009 og 2011 at 20 % af samlingen er i behandlingskrævende eller i svært skadet tilstand. 12

Kulturstyrelsen anbefaler: at museet fortsætter - og prioriterer nødvendige ressourcer til - arbejdet med forbedring af bevaringsforholdene at museet fortsætter den kritiske gennemgang af samlingen mhp. udskillelse at museet prioriterer at blive ajour med registrerings- og indberetningsarbejdet. Museumslovens kapitel 8 De statsanerkendte kulturhistoriske museer skal gennem samarbejde med plan- og fredningsmyndighederne arbejde for, at væsentlige bevaringsværdier sikres for eftertiden. I kvalitetsvurderingsrapporten fra 2009 konstateres det, at museet har et godt og velfungerende samarbejde med Fredericia Kommune om den faste kulturarv, hvor museet efterspørges, anerkendes og respekteres for sin viden og kompetence. Museerne i Fredericia varetager inden for sit ansvarsområde opgaver i henhold til museumslovens kapitel 8 inden for nyere tids kulturhistorie. Den arkæologiske virksomhed udføres af Vejlemuseerne efter nærmere aftale. Det er tydeligt, at samarbejdet med kommunen om den faste kulturarv fortsat er velfungerende. Høringssvar fra museet bliver brugt, museet inddrages tidligt i planprocessen, og museets viden og kompetencer efterspørges og anerkendes. Samarbejdet er ikke formaliseret, men fungerer efter en god ad-hoc praksis. Museet og kommunen oplyser endvidere, at museet opleves som en væsentlig vidensressource og aktør i kommunens strategi- og udviklingsarbejde, herunder fx om integration, byudvikling og bosætning og på skoleområdet. Hvor kulturhistorien har en rolle, inddrages museet med henblik på kvalificering. Det er meget tilfredsstillende: at museet har et godt og velfungerende samarbejde med kommunen om den faste kulturarv, hvor museets viden og kompetence efterspørges, anerkendes og respekteres, og at museet er en anerkendt og anvendt aktør i kommunens strategi- og udviklingsarbejde. Kulturstyrelsen anbefaler: at museet fastholder og fortsat udvikler sin rolle som central aktør i den kommunale planlægning og udvikling 13

at museet sammen med kommunen overvejer (mer)værdien af at formalisere samarbejdet om den faste kulturarv. Museets fremtid Museet og kommunen har fokus på en fortsat kvalitativ udvikling af museets samlede virksomhed som selvstændigt statsanerkendt museum. Fusionsplanerne fra 2009 med Museerne på Vestfyn og Middelfart Museum er ikke længere aktuelle. Der satses i stedet på at opdyrke muligheder og potentialer samt udvikle forpligtende samarbejder nationalt og europæisk, herunder bl.a. i regi af Museumsforum Syddanmark, fæstningssamarbejde med Nyborg og København samt om kulturturisme. Et afgørende element i forhold til museets fremtid er en afklaring af realiseringen af museets udviklingsplaner om et fæstningscenter. 14

BILAG 1. Fakta om Museerne i Fredericia Museerne i Fredericia er et statsanerkendt kulturhistorisk museum med ansvar for nyere tids kulturhistorie i Fredericia Kommune. Den arkæologiske virksomhed udføres af Vejlemuseerne efter nærmere aftale. Museerne i Fredericia er en kommunal institution tilknyttet afdelingen Kultur, Idræt og Turisme i Fredericia Kommune. Fredericia Kommune er museets offentlige hovedtilskudsyder. Museet er oprettet i 1916, åbnet for offentligheden i 1930 og statsanerkendt i 1963. En række foreninger understøtter museets arbejde, herunder Fredericia Museums Venner, Foreningen af frivillige medarbejdere på Lokalhistorisk Arkiv, Militærhistorisk Forening og Persillegartnerlauget. Museet omfatter 7 besøgssteder i Fredericia: Bymuseet Museumsgården Kringsminde Bunkermuseet Vagtbygningen ved Kongens Port Krudttårnet Krudtmagasinet Opsynsboligen, Mosaisk begravelsesplads. Nøgletal for museet 2013 Museets samlede omsætning var på 9,4 mio. kr. Museet rådede over 12 årsværk, heraf 4 videnskabelige årsværk. Museet havde 12.861 brugere. 15

2. Kvalitetsvurderingsforløbet på Museerne i Fredericia Kvalitetsvurderingsbesøget fandt sted d. 3. februar 2015 Tilstede var: Fra museet: Museumsleder Lars Froberg Mortensen Museumsinspektør Vibeke Kaiser-Hansen Arkivar Karsten Merrald Sørensen Museumsformidler John Mortensen Kulturarvsvejleder Mikael Holdgaard Nielsen Fra Fredericia Kommune: Kulturchef Bodil Schelde-Jensen Fra Kulturstyrelsen: Chefkonsulent Kathrine Lehmann Specialkonsulent Lise-Lotte Bjerre Specialkonsulent Eske Wohlfahrt I forbindelse med besøget blev museets udstillinger, magasiner, administrationslokaler mv. besigtiget. 16

3. Om Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger Kvalitetsvurderinger er en del af Kulturstyrelsens arbejde med at understøtte en kvalitativ og professionel udvikling af museerne og deres opgavevaretagelse. Kulturstyrelsen skal sikre, at museerne lever op til museumsloven samt de mål og standarder, der følger af politiske målsætninger for museumsområdet og samfundsudviklingen generelt. Gennem de sidste tolv år er der gennemført en række udredninger, analyser og undersøgelser, som på forskellig vis har sigte på udvikling af kvalitet, og som bidrager til at sætte standarder for museernes virksomhed. Det drejer bl.a. sig om: Udredningen om bevaring af kulturarven (Kulturministeriet, 2003) Udredning om museernes formidling (Kulturministeriet, 2006) Forskningsstrategi for Kulturministeriets område (Kulturministeriet, 2009) Internationale evaluering af den arkæologiske virksomhed (Kulturministeriet, 2010) Den nationale brugerundersøgelse (Kulturstyrelsen, 2009-2014) God ledelse af selvejende kulturinstitutioner (Kulturministeriet, 2011) Udredning om fremtidens museumslandskab (Kulturministeriet, 2011) Kulturministeriets digitaliseringsstrategi 2012 2015 (Kulturministeriet, 2012) Disse udredninger, analyser og undersøgelser indgår i Kulturstyrelsens kvalitetsvurderinger af de statsanerkendte museer. Læs mere om kvalitetsvurderinger på Kulturstyrelsens hjemmeside: www.kulturstyrelsen.dk under institutioner/museer/museumsvirksomhed/kvalitetsvurdering Kvalitetsvurderingen indeholder Kulturstyrelsens vurderinger af og anbefalinger til museets drift og fortsatte udvikling. Kvalitetsvurderingen giver museets kommunale tilskudsydere en viden om det enkelte museums virksomhed og de rammer, museet arbejder i. 17

Vurderingsgrundlag Kulturstyrelsens grundlag for at kvalitetsvurdere de statsanerkendte museer består af to dele: For det første museernes indberetninger til Kulturstyrelsen, herunder bl.a. museets vedtægter, årsberetning, oversigt over forskningspublikationer samt museets indberetning til Kulturstyrelsens museumsstatistik: Danske museer i tal. For det andet et kvalitetsvurderingsmøde på museet, hvor museets bestyrelse og hovedtilskudsyder, der ofte er museets hjemkommune, deltager. Der indgår tillige en ekstern sagkyndig vurdering af bevaringsforholdene for museets samling. Den sagkyndige vurdering er indhentet af museet som led i kvalitetsvurderingen. Kulturstyrelsen vurderer på ovenstående grundlag museets opgavevaretagelse og samlede virksomhed i forhold til fire kategorier: Meget tilfredsstillende Tilfredsstillende Ikke helt tilfredsstillende Ikke tilfredsstillende Kulturstyrelsens vurderinger og anbefalinger samles i en rapport, der sendes til museet og museets hovedtilskudsyder. Opfølgning Museet skal inden for tre måneder efter modtagelsen af rapporten fremlægge en plan for, hvordan det vil følge op på Kulturstyrelsens anbefalinger. Kulturstyrelsen skal godkende opfølgningsplanen. Et år efter godkendelse af opfølgningsplanen gennemføres et opfølgningsmøde mellem museet og Kulturstyrelsen. Museet skal forud for opfølgningsmødet redegøre skriftligt for status i museets arbejde med opfølgningen. Kvalitetsvurderingen forventes afsluttet efter opfølgningsmødet. 18