Center for Regional Udvikling Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Møde i: Styringskomiteen og Styregruppen for CEICAD Dato: 8. december 2015 Kl.: 14.00 15.00 Sted: Regionsgården, lokale H8 Telefon +45 38 66 50 00 Direkte 20 31 28 06 Web www.regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Dato: 21. december 2015 Referat af fælles møde for Styringskomiteen og Styregruppen for CEICAD den 8. december 2015 1. Velkomst og præsentation Camilla Lønborg-Jensen bød velkommen og deltagerne præsenterede sig. 2. Orienteringer til politikere i region og kommuner Beslutning: Til efterretning 3. Ændret fordeling af investeringer og teknisk bistand Flemming Jørgensen omdelte en én-sides statusrapport med identificerede og gennemførte projekter samt anvendt og disponibel rådgiverbistand. Statusrapporten tilrettes på grundlag af dagens beslutninger om ændrede investeringsbeløb og teknisk bistand, og udsendes til alle. Beslutning: Indstillingens punkt 1 og 2 blev tiltrådt. Der udsendes en ny statusrapport til Styringskomite og styregruppe om tre måneder. Partnerne opfordres til at indsende dokumentation til projektsekretariatet, så snart et projekt er hhv. kontraheret (kontrakt/aftale) og afsluttet (fakturaer). 4. Godkendelse af 4. halvårsrapport Beslutning: Godkendt, idet der i kapitel 2 tilføjes, at der kan være risiko for forsinkelser i den tekniske bistand, hvis ingen af de seks rådgivere, som CEI- CAD har rammeaftaler med, byder på en eller flere opgaver pga. travlhed. Dette er sket i et enkelt tilfælde. 5. Næste møde i Styringskomiteen Beslutning: Der programsættes et møde i juni 2016. Det aflyses, hvis der ikke er behov for det. 6. Næste møde i styregruppen Det er aftalt, at næste møde holdes 15. marts kl. 14.00 15.30 i Gentofte.
7. Evt. Camilla Lønborg-Jensen oplyste, at Kenneth Ravn, der er en af de to energiingeniører i CEICADs projektsekretariat, har fået nyt job fra 1. januar. Kenneths opgaver bliver fordelt mellem Simon Jacobsen og Flemming Jørgensen. Der opslås en stilling som afløser for Kenneth. Deltagere: Camilla Lønborg-Jensen, Region Hovedstaden (formand) Nils Kaas, Hørsholm (styregruppen) Helle Hallberg, Fredensborg (styregruppen) Frederik Lerche, Albertslund (styregruppen) Inger Dreyer, Lyngby-Taarbæk (styringskomiteen) Desuden deltog: Flemming Jørgensen, Region Hovedstaden (referent) Fraværende: Alle øvrige medlemmer af Styringskomiteen og styregruppen for CEICAD Mødereferat sendt til deltagere og fraværende samt offentliggjort på www.regionh.dk/ceicad Referat af fælles møde for Styringskomiteen og Styregruppen for CEICAD den 8. december 2015 Side 2
CEICAD statusrapport 21. december 2015 Investeringer Partner Identificeret Gennemførte Total Endeligt dokumenteret Albertslund Kommune 38.720.000 5.295.683 44.015.683 1.367.000 Bornholms Hospital 22.500.000 0 22.500.000 0 Fredensborg Kommune 6.585.000 28.547.217 35.132.217 15.145.345 Frederikssund Kommune 1.000.000 33.328.287 34.328.287 3.731.889 Gentofte Kommune 1.350.000 8.767.536 10.117.536 783.302 Gladsaxe Kommune 21.555.000 0 21.555.000 0 Glostrup Hospital 28.800.000 0 28.800.000 0 Hørsholm Kommune 16.000.000 12.888.450 28.888.450 0 Ishøj Kommune 21.700.000 9.196.511 30.896.511 263.300 Københavns Kommune 99.800.000 2.086.205 101.886.205 0 Lyngby-Taarbæk Kommune 12.000.000 2.763.092 14.763.092 633.092 RegionH Øvrige 10.576.000 2.445.150 13.021.150 0 Rudersdal Kommune 0 24.003.265 24.003.265 5.943.265 Total 280.586.000 129.321.397 409.907.397 27.867.193 Teknisk Bistand Partner Afholdt udgift Forventet udgift Total rådgiverbistand Disponibel rådgiverbistand Albertslund 390.773 745.750 1.481.000 735.250 Bornholms Hospital 310.402 311.000 720.000 409.000 Fredensborg 653.430 653.430 1.600.000 946.570 Frederikssund 832.563 1.282.703 1.312.000 29.297 Gentofte 332.633 378.663 1.152.000 773.338 Gladsaxe 46.100 46.100 539.360 493.260 Glostrup Hospital 288.450 449.450 751.000 301.550 Hørsholm 117.968 281.085 896.000 614.915 Ishøj 445.647 445.600 960.000 514.400 København 1.082.737 2.421.025 3.284.797 863.772 Lyngby-Taarbæk 89.000 89.000 462.816 373.816 Rudersdal 559.474 559.550 653.696 94.146 Regionen øvrige 0 117.400 544.000 426.600 Fælles 201.503 207.550 880.000 672.450 Total 5.350.678 7.988.306 15.236.669 7.248.364
Center for Regional Udvikling Til: Styringskomite og Styregruppe for CEICAD Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon +45 38 66 50 00 Direkte 20 31 28 06 Web www.regionh.dk EAN-nr: 5798001686327 Journal nr.: Ref.: CEICAD Dato: 2. december 2015 Partneres ønsker til ændringer i investeringer og teknisk bistand Region Hovedstaden fremsendte den 22. september 2015 brev til alle partnere i CEI- CAD. I brevet anmodes partnerne om senest 30. oktober 2015 at meddele projektlederen, om de har ønsker om at ændre det aftalte investeringsbeløb og/eller omfanget af ekstern teknisk bistand. Projektsekretariatet har efterfølgende været i dialog med partnerne om mulighederne. Partnernes ønsker til ændringer i investeringsbeløb og tildeling af ekstern teknisk bistand fremgår af nedenstående tabel samt efterfølgende bemærkninger. Partner Oprindeligt aftalte investeringer (t.kr.) Tildelt teknisk bistand 1 (t.kr.) Ønsker til investeringer (t. kr.) Ønsker til teknisk bistand 1 Albertslund 29.414 1.069 42.292 1.481 Fredensborg 55.248 1.768 50.000 1.600 Frederikssund 11.000 1.312 40.000 1.312 Gentofte 36.000 1.152 36.000 1.152 Gladsaxe 15.430 494 16.855 494 Gribskov 50.000 Hørsholm 46.600 1.491 28.000 896 Ishøj 24.200 774 30.000 960 København 102.650 3.285 102.650 3.285 Lyngby-Taarbæk 18.000 576 14.463 463 Rudersdal 20.428 654 20.428 654 Bornholms Hospital 21.900 701 22.500 701 Glostrup Hospital 28.000 896 28.800 751 Regionen - øvrige 0 544 17.000 544 Sum 459.570 14.716 448.988 14.293 1 3,2 % + fordeling af Gribskovs andel til tre partnere (Albertslund, Frederikssund og Regionen - øvrige), der har overtaget Gribskovs forpligtelser, medmindre partneren har haft andre ønsker
Bemærkninger til de enkelte partneres ønsker Albertslund forventer investeringer i vejbelysning for 30.420.000 kr. og i bygninger for 11.872.000 kr. Dette er noget mere end de oprindeligt aftalte 29,3 mio.kr., hvilket primært hænger sammen med, at der på initiativ fra kommunen er kommet vejbelysning med i CEICAD. Fredensborg ønsker at reducere de aftalte investeringer fra 55 til 50 mio.kr. med deraf følgende reduktion i den tekniske bistand. Der kan måske komme flere projekter senere. Frederikssund forventer samlede investeringer på 40 mio.kr., hvoraf de 29 mio.kr. skyldes et vejbelysningsprojekt. Gentofte forventer at kunne nå at opfylde det oprindeligt aftale mål på 36 mio.kr. og at anvende den deraf afledte tekniske bistand. Gladsaxe forventer at investere 16,9 mio.kr. med teknisk bistand fra CEICAD, primært i form af intern teknisk bistand og brug af CEICAD s vejledninger. Kommunen undersøger p.t. mulighederne for yderligere investeringer for ca. 5 mio.kr. på nogle ejendomme, med ekstern teknisk bistand fra CEICAD. Hørsholm: Ønsket om lavere investering hænger sammen med tre forhold: Der er sket forskydninger i den samlede anlægsramme fra 2016 til 2017. Kommunens projekt om en total energirenovering af Rådhuset er blevet taget af bordet. Endelig er investeringer i solceller i det oprindelige omfang ikke længere muligt. Ishøj: Der er ydet teknisk bistand til og planlagt projekter for ca. 24 mio.kr. Der forventes nye projekter for mindst 6 mio.kr. I alt forventes Ishøj Kommune således at investere ca. 30 mio.kr. og benytte den heraf afledte tekniske bistand fra CEICAD. København: Københavns Kommune har satset på helhedsrenoveringer og store puljer af bygninger til energiindsatsen. Det medfører en hvis usikkerhed omkring det endelige investeringsomfang. Det forventes dog, at det oprindelige investeringsmål på 102,6 mio. kr. kan opfyldes. Det er forhåbningen, at Københavns Kommune kan øge investeringerne og samtidig overtage yderligere teknisk bistand. Dette kan dog ikke fastlægges på nuværende tidspunkt, da mange investeringer endnu er i en tidlig fase. Lyngby-Taarbæk har p.t. identificeret projekter for 14,5 mio.kr. og ønsker at ændre sin forpligtigelse til 14,5 mio.kr. Den heraf afledte teknisk bistand på 3,2 % udgør 463.000 kr. Rudersdal har ikke ønsker om ændringer, men forventer at nå det oprindeligt aftalte mål og at anvende teknisk bistand svarende her til. Side 2
Region Hovedstaden: Bornholms Hospital forventer at gennemføre investeringer som oprindeligt aftalt, og at anvende den heraf afledte tekniske bistand. Glostrup Hospital forventer at gennemføre investeringer som oprindeligt aftalt, men får ikke brug for hele den afledte tekniske bistand. Der vil være ca. 145.000 kr., der kan overgå til andre partnere. Øvrige hospitaler forventes at gennemføre en række småprojekter (solceller, ventilation, belysning) med teknisk bistand fra CEICAD, i alt for ca. 17 mio.kr. i 2015 og 2016. Det samlede billede Der er opnået tilsagn om investeringer i et omfang, der stort set svarer til det oprindeligt aftalte beløb på i alt 459 mio.kr. Dette er opnået på trods af, at Gribskov Kommune er udtrådt af projektet, og at en lang række kommunale solcelleprojekter har måttet opgives pga. ændrede statslige regler. Der er samtidig gode muligheder for, at investeringerne bliver større endnu. Det lille fald i investeringer modsvares af et forholdsmæssigt fald i ekstern teknisk bistand. Der er én partner (Glostrup Hospital), der har meddelt, at den ikke har brug for ekstern teknisk bistand i det omfang, de er berettiget til (3,2 % af det aftalte investeringsbeløb), men har brug for 145.000 kr. mindre. Der er ikke nogen partnere, der har bedt om ekstra ekstern teknisk bistand udover de 3,2 %. Udover restbeløbet fra Glostrup Hospital er der 672.000 kr. tilbage af en ramme til fælles formål (f.eks. til udarbejdelse af paradigmer og vejledninger, honorar til oplægsholdere på temadage og generel bistand vedr. udbudsret). Der forventes kun at blive brug for en lille del af dette beløb. Resten kan betragtes som en buffer. Der er således plads til at opfylde alle ønsker, og det er i et vist omfang muligt at yde ekstra teknisk bistand til partnere, der vil øge deres investeringer. Der er ligeledes en buffer til uforudsete udgifter. Støtten fra EIB EIB (Den europæiske Investeringsbank) har givet tilsagn om støtte på godt 18,3 mio.kr., svarende til 1/25 af investeringen på 459 mio.kr. Der er samtidig en betingelse i kontrakten om, at investeringerne mindst skal være 20 gange større end støtten. Det betyder, at det er muligt at opnå den fulde støtte, selvom investeringerne bliver mindre end 459 mio.kr. Der er således plads til, at nogle af de planlagte investeringer ikke bliver til noget, eller at EIB afviser nogle af dem (f.eks. fordi der ikke er ydet teknisk bistand fra CEICAD eller de bliver udbudt for sent), uden at støtten bliver mindre. Side 3
Samlet vurdering og indstilling Med de fornyede tilsagn om investeringer er der en klar forventning om, at CEICADprojektet kan nå meget tæt på den oprindeligt aftalte samlede investeringer og at der kan opnås den ansøgte støtte fra EIB. Ved at ændre på de enkelte partneres investeringsbeløb i forhold til de fremkomne ønsker opnås dels en bedre udnyttelse af støtten fra EIB dels en større sikkerhed for resultater i form af investeringer og energibesparelser. Der er ikke noget, der taler i mod, at alle får opfyldt ønskerne, idet vi stort set når i mål samlet set. Det indstilles derfor, at de ønskede ændringer i investeringsbeløb og ekstern teknisk bistand godkendes. Det indstilles videre, at der gennemføres en ny runde med justeringer af investeringsbeløb og teknisk bistand i løbet af foråret 2016 med henblik på den bedst mulige udnyttelse af muligheden for støtte fra EIB, inden programmet slutter 30. november 2016. FJ Side 4