Vedtægter for Opholdsstedet Purhusvej ApS 1 Selskabets navn Selskabets navn er Opholdsstedet Purhusvej ApS 2 Selskabets hjemsted Selskabets hjemsted er Silkeborg Kommune 3 Selskabets formål Selskabets formål er drift af et socialpædagogisk opholdssted for børn og unge, jf. lov om social service 66 litra 5 og 142, stk. 7 Der henvises til aktuelle godkendelse for opholdsstedet. 4 Selskabets kapital Selskabets anpartskapital er nominelt kr. 50.000,00, fordelt på kapitalandele á DKR 1 eller multipla heraf. Selskabskapitalen er fuldt kontant indbetalt. Der oprettes en fortegnelse over selskabets anpartshavere. Ingen anpartshaver har tillagt særlige rettigheder. 5 Selskabets ledelse Selskabets ledes af en bestyrelse bestående af 5 medlemmer der vælges af 1
generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Bestyrelsen skal sammensættes, således at mindst et bestyrelsesmedlem er uafhængig af stifterens ledelse og ejerkreds samt, at stifteren og dennes nærtstående må ikke udgøre bestyrelsens flertal. Bestyrelsens opgaver er at varetage den overordnede og strategiske ledelse samt påse at: bogføringen og regnskabsaflæggelsen foregår på en måde, der efter selskabets forhold er tilfredsstillende; der er etableret de fornødne procedurer for risikostyring og interne kontroller; bestyrelsen løbende modtager den fornødne rapportering om selskabets finansielle forhold; direktionen udøver sit hverv på en behørig måde og efter bestyrelsens retningslinjer; selskabets kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde selskabets nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder, og selskabet således til hver en tid er forpligtet til at vurdere den økonomiske situation samt sikre, at det tilstedeværende kapitalberedskab er forsvarligt. Bestyrelsen ansætter en direktion bestående af 1-2 medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 3 ud af 5 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Direktionens ansvars- og arbejdsområde er: at varetage den daglige ledelse af selskabet ud fra de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der er af usædvanlig art eller stor betydning; at sikre, at bogføringen sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde; at sikre, at virksomhedens kapitalberedskab til enhver tid er forsvarligt, herunder at der er tilstrækkelig likviditet til at opfylde nuværende og fremtidige forpligtelser, efterhånden som de forfalder. 2
6 Tegningsregler Selskabet tegnes af en direktør i forening med selskabets bestyrelsesformand. Ved formandens fravær træder næstformanden til. Bestyrelsen kan meddele prokura, for så vidt angår daglige dispositioner. Køb og salg af fast ejendom, pantsætning samt andre væsentlige økonomiske dispositioner kræver bestyrelsens samtykke. 7 Hæftelsesregler For selskabets forpligtelser af en hver art hæfter alene selskabet. 8 Generalforsamling Generalforsamlingen er selskabets højeste myndighed. Generalforsamlinger indkaldes af formanden for bestyrelsen med 14 dages varsel ved brev til hver enkelt anpartshaver. Indkaldelsen skal indeholde oplysning om tid og sted for generalforsamlingen samt dagsorden, hvoraf det fremgår, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte: Valg af dirigent. Bestyrelsens beretning. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning samt årsberetning til godkendelse. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Valg af revisor. Eventuelt. 3
9 Generalforsamlingsbeslutninger Hver kapitalandel á nominelt DKR 1 giver én stemme på generalforsamlingen. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpelt stemmeflertal, medmindre selskabsloven eller vedtægterne foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget, jf. dog nedenstående. Ved stemmelighed i forbindelse med valg, skal valget afgøres ved lodtrækning, jf. selskabslovens 105. Til vedtagelse af beslutning om ændring af vedtægterne eller selskabets opløsning kræves dog, at forslaget vedtages med 2 / 3 såvel af de afgivne stemmer som af den på generalforsamlingen repræsenterede stemmeberettigede selskabskapital. I medfør af på oprettelsestidspunktet gældende 15, stk. 2 i Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud skal den sociale tilsynsmyndighed som føre tilsyn med selskabets socialpædagogiske opholdssted godkende alle vedtægtsændringer. Ved efterfølgende ændringer i reglerne om de sociale myndigheders godkendelse af private tilbud, vil det være den til enhver tid gældende lovgivning, der skal påses ved evt. vedtægtsændringer. 10 Revision Selskabets årsregnskaber revideres af en af generalforsamlingen valgt godkendt revisor, som vælges for 1 år ad gangen. 4
11 Regnskabsår Selskabets regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. December. Hvis første indskrivning på opholdssted Purhusvej ligger senere end 6 måneder fra regnskabsafslutning, vil regnskabsåret blive udvidet til 31 december året efter. 12 Budget og årsregnskab Selskabets årlige driftsbudgetter skal afspejler de planlagte aktiviteter samt give mulighed for, at selskabet kan overholde den kvalitet i tilbuddet i forhold til prisen og den kreds af brugere, som selskabets opholdssted er godkendt til. Årsregnskabet aflægges efter reglerne i årsregnskabsloven. Såfremt den sociale tilsynsmyndighed, som fører tilsyn med selskabets socialpædagogiske opholdssted, stiller yderligere krav til selskabets regnskabsaflæggelse, jf. Bekendtgørelse om Tilbudsportalen samt om godkendelse af og tilsyn med visse private tilbud 25, stk. 2, eller anden til enhver tid gældende lovgivning på område, skal disse overholdes. 13 Anvendelse af selskabets kapital i forbindelse med nedlæggelse af selskabets opholdssted. Såfremt selskabet ophører med at drive selskabets socialpædagogiske opholdssted, skal selskabets egenkapital anvendes på følgende måde: Selskabets anpartskapital udloddes til selskabets ejere i overensstemmelse med selskabslovens regler. Selskabets øvrige egenkapital, udloddes i overensstemmelse med bestyrelsens beslutning og efter godkendelse af den sociale tilsynsmyndighed, som fører tilsyn med selskabets socialpædagogiske opholdssted Purhusvej APS 14 5