Error! Not a valid filename. Advokat Hans Vestergaard 14.09.2005 Slotsgade 21-5100 Odense C Tlf. 66190066 J.nr. 17.11950/MI V E D T Æ G T E R for GRUNDKORT FYN A/S CVR-nr. Error! Not a valid filename.
Error! Not a valid filename.2 V E D T Æ G T E R for GRUNDKORT FYN A/S CVR-nr. Navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Grundkort Fyn A/S. Selskabets hjemsted er Odense Kommune. 2. 3. Selskabets formål er at varetage kommunale opgaver vedrørende forsyning af kommuner med vare- og tjenesteydelser samt drive virksomhed med henblik på salg af varer og tjenesteydelser baseret på kommunal viden til andre end offentlige myndigheder. Aktiekapital: 4. Selskabets aktiekapital udgør kr. 1.000.000,00, fordelt i aktier á kr. 1.000,00 eller multipla heraf. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Ingen aktier har særlige rettigheder. 5. Aktierne skal lyde på navn og være noteret på navn i selskabets aktiebog. Aktierne er ikke omsætningspapirer.
Error! Not a valid filename.3 Mortifikation: 6. Aktierne kan mortificeres uden dom efter de for ikke-omsætningspapirer til enhver tid gældende lovregler. Generalforsamlinger: 7. Selskabets generalforsamlinger afholdes på Fyn, Langeland eller Ærø. Ordinære generalforsamlinger afholdes hvert år senest 5 måneder efter regnskabsårets udløb. Ekstraordinær generalforsamling afholdes efter bestyrelsens eller en ordinær generalforsamlings beslutning eller revisors forlangende. Endvidere skal ekstraordinær generalforsamling til behandling af et bestemt angivet emne indkaldes senest 2 uger efter at en eller flere aktionærer, der samlet ejer mindst 10% af aktiekapitalen, skriftligt har forlangt det. Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved anbefalet brev til hver enkelt i selskabets aktiebog noterede aktionær samt til revisor. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af årsrapport (årsregnskab) med revisionspåtegning til godkendelse. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 6. Valg af revisor. 7. Eventuelt.
Error! Not a valid filename.4 Forslag fra aktionærerne til behandling på den ordinære generalforsamling må være indgivet til selskabet senest 2 måneder efter regnskabsårets udløb. 8. Enhver aktionær har een stemme for hvert aktiebeløb på kr. 1.000,00. De på generalforsamlingen behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflerhed, medmindre loven eller vedtægterne foreskriver andet. I tilfælde af stemmelighed bortfalder forslaget. Ingen aktionær kan, hvis denne er en kommune, afgive et antal stemmer, der overstiger det antal stemmer, der svarer til 49% af den stemmeberettigede aktiekapital, jfr. lovbekendtgørelse nr. 608 af 28. juni 1996, 3 stk. 3. Til vedtagelse af beslutninger om ændringer af vedtægterne kræves at mindst 2/3 af aktiekapitalen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at beslutningen vedtages med 90% af de afgivne stemmer. Er 90% af de afgivne stemmer for beslutningen, men er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret den nødvendige aktiekapital, skal bestyrelsen snarest indkalde til en ny generalforsamling, hvor beslutningen anses for vedtaget, såfremt 90% af de afgivne stemmer er for forslaget uden hensyn til størrelsen af den repræsenterede aktiekapital. Til vedtagelse af selskabets opløsning kræves, at 80% af den samlede aktiekapital stemmer herfor, og i dette tilfælde gælder den ovennævnte stemmebegrænsning ikke. Selskabets ledelse:
Error! Not a valid filename.5 9. Selskabet ledes af en bestyrelse på tre til ti medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for fire år ad gangen, dog gælder valget maksimalt fire år fra tidspunktet for valget. Genvalg kan finde sted. Den første bestyrelse efter selskabets stiftelse vælges dog kun for perioden, indtil der afholdes ordinær generalforsamling i 2007. Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen ansætter en direktion. Tegningsregel: 10. Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsesformanden i forening, af en direktør i forening med to andre bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse. Regnskab og revision: 11. Selskabets årsrapporter (årsregnskaber) revideres af en af generalforsamlingen for 1 år ad gangen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. 12. Selskabets regnskabsår løber fra den 1. januar til den 31. december. Første regnskabsår løber fra den. 13. Regnskabet opgøres i overensstemmelse med god regnskabsskik. ---ooooo---
Error! Not a valid filename.6 Således vedtaget på selskabets generalforsamling den