Herlufsholm Skole og Gods Herlufsholm Allé 170, 4700 Næstved Præsentationsregnskab 2016 Til nuværende og kommende forældre Udarbejdet 29.03.2017
Generelle oplysninger om skolen Herlufsholm Skole og Gods Herlufsholms Allé 170 4700 Næstved Telefon: 55 75 35 01 Hjemmeside: www.herlufsholm.dk E-mail: Godskontor@herlufsholm.dk CVR-nr.: 85 89 63 18 Skolens formål Skolens fundats stammer fra 23. maj 1565 oprettet af Herluf Trolle og Birgitte Gøye. Fundatsen er suppleret med flere tillæg. I forhold til regnskabsaflæggelsen henvises til at driften af skolevirksomheden skal foregå inden for rammerne af de bestemmelser, der fastsættes af Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling med hensyn til betingelser for tilskud, regnskabsudarbejdelse og revision mv. For skolevirksomheden gælder i øvrigt lovgivningens regler for private gymnasieskoler med grundskoleafdeling. For Stiftelsens øvrige forhold administreres med henblik på at understøtte skolevirksomheden. Juridisk grundlag Herlufsholm Skole og Gods er en erhvervsdrivende selvejende institution. Stiftelsen er ikke omfattet af loven om erhvervsdrivende fonde idet Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i sin egenskab af fondsmyndighed undtog Herlufsholm Skole og Gods fra fondsloven, idet denne er undergivet offentligt tilsyn og økonomisk kontrol. Bestyrelse Direktør Jens Winter Moberg (formand) Godsejer Torben von Lowzow (næstformand) Advokat Anne Sophie K. Vilsbøll Konsulent Ib Hasemann Rydén (forældrevalgt) Godsejer Christian Danneskiold Lassen Rektor for Roskilde Universitet Hanne Leth Andersen Gårdejer Bart Wagenvoort (forældrevalgt, indtrådt 02.02.2017) Daglig ledelse Rektor Flemming Zachariasen Direktør Tim Petersen Revisor Deloitte Pengeinstitut Danske Bank 2
Uddrag af årsrapportens ledelsesberetning HOVEDAKTIVITET I henhold til stiftelsens fundats fra 1565 er der 3 hovedaktivitetsområder: Skolevirksomheden, godsdriften og kirken. Den væsentligste aktivitet er i dag skolevirksomheden, som omfatter såvel kostskole som dagskole. Skolevirksomheden er stiftelsens hovedformål. Skolen har elever fra 6. klasse til 3.g samt en IB-linje og et internationalt spor i grundskolen. OVERSIGT OVER 2016 Skolevirksomheden udviste i 2016 et underskud på knapt 2,6 mio. kr., og med resultaterne for godsdriften, kirken og finansielle poster så opnåede stiftelsen et samlet underskud på 1,9 mio. kr. Det er 2,0 mio. kr. mindre end det budgetterede resultat. Årets resultat er ikke tilfredsstillende, da vi i år ikke har formået at leve op til målet om et positivt driftsresultat for såvel skoledriften som for den samlede virksomhed. Ved udgangen af året var der ansat i alt 174 personer på Herlufsholm Skole og Gods, svarende til 166,4 heltidsansatte. Af de 166,4 heltidsansatte medarbejdere er halvdelen lærere og halvdelen ansat på skolens og godsets øvrige områder (køkken, rengøring, vedligehold, vaskeri, sygehus, administration, IT, kirkegård og skov). SKOLEN Årets gang på skolen Skolen indtog i juni 2016 en delt 15. plads mellem 140 gymnasieskoler på ranglisten over eksamensresultater. Vores placering på ranglisten vil svinge fra år til år, men det er skolens klare ambition at ligge i top 10; dette ville i 2016 have krævet et karaktergennemsnit for årgangen på 8,1, hvor det faktisk opnåede karaktergennemsnit var på 7,9. I 2015 hvor skolens gennemsnit var på 7,8 rakte dette til en delt 10. plads på ranglisten over gymnasieskoler. Skolen har de seneste år haft flere elever end normalt med et gennemsnit under 4,5, og det er skolens plan, at de nye krav til optag i gymnasiet (som blev fuldt implementeret ved sommeroptaget 2016) - hvor der forventes et niveau omkring 7 i fagene dansk, matematik og engelsk - vil medvirke til at fastholde skolens høje faglige niveau. På kort sigt har det betydet, at enkelte elevansøgninger har måttet afvises, men det vurderes, at det på langt sigt er vigtigt at fastholde det høje faglige niveau. I sommeren 2016 dimitterede for 2. gang elever fra vores nyeste studieretning Samfund og Business (med 5 A-niveau fag); også denne årgang sluttede med et særdeles tilfredsstillende eksamens gennemsnit på 9,0. Søgningen til denne særlige studieretning er fortsat stor og arbejdet med de eksterne samarbejdspartnere udvikles fortsat. Den nye gymnasiereform har betydet, at Samfund og Business -studieretningen fra optaget sommeren 2017 er blevet revideret. Ovenstående aspekter er søgt bevaret i en ny struktur, hvor rammerne for fagligt samspil er blevet forenklet og forankret i lærerbesætningen frem for rammer for fagområderne. 3
IB-faget Business and Management, som undervises på engelsk på denne studieretning, evalueres fortsat positivt og bevares i den nye struktur. Den i sommeren 2016 udbudte sproglige studieretning, hvor samfundsfag på B-niveau skulle undervises på engelsk, blev desværre - grundet svigtende søgning til netop denne studieretning ikke oprettet. Denne studieretning vil ikke blive udbudt igen, da den nye gymnasiereform har ændret rammerne herfor. Skolen har, som anført ovenfor, benyttet den nye gymnasiereform til at gennemgå studieretningsudbuddet med henblik på optaget til sommeren 2017, og justeret hvor der har været behov herfor. De største ændringer - foruden ovenstående består i, at alle elever fremover får mulighed for at opnå 5 fag på A-niveau, samt at der for de fleste elever bliver tale om et ekstra valgfag på C-niveau. Begge dele ligger i fin forlængelse af, hvad vores forældre og elever efterspørger. I 2016 var verdensgennemsnittet for IB Diploma på 30 point, hvilket også blev gennemsnittet på Herlufsholm Skole. Til gengæld lå Herlufsholms IB-linje højt over gennemsnittet for andel af beståede elever; hvor det på verdensplan var 79 % af elever der bestod, var det hele 86 % af vores elever, der fik deres IB Diploma. I 2016 var det højeste antal point opnået af en elev på Herlufsholm Skole på 37 point. Efter IB-reeksaminationerne i 2015, blev det besluttet ikke at fortsætte med at udbyde disse, hvilket betyder at IB-elever fra 2016, der ønsker at tage reeksamener, først kan gøre dette i sommeren 2017. På IB er målet fortsat at styrke sammenhængen mellem Prep-IB og IB, hvilket ses i det daglige arbejde på tværs af årgange, samt i planlægningen af den kommende Prep-IB struktur, hvor IGCSE vil være fravalgt fra august 2017. Derudover er der fortsat fokus på kommunikation til forældre, elever og lærere. Prep-IB vil fra skolestart august 2017 have skiftet navn til Pre-IB. Med hensyn til grundskolen landede prøvegennemsnittet ved 9. klasses afgangsprøve i 2016 igen på 8,75, hvilket er særdeles tilfredsstillende. Karaktergennemsnittet kan dog være svært at sammenligne med tidligere år, da det ikke er de samme fag, der udtrækkes hvert år. Cepos offentliggjorde i 2016 en analyse af undervisningseffekten i alle landets grundskoler. Undervisningseffekten viser, hvordan eleverne på en given skole klarer sig sammenlignet med, hvordan man skulle forvente, at de ville klare sig ud fra forældrenes baggrund. For Herlufsholm Skole udgør undervisningseffekten i 2015 +0,5. En fremgang på 0,3 fra året før. Det betyder, at vi løfter vores elever karaktermæssigt mere, end det kan forventes. Et rigtig flot resultat for grundskolen. I grundskolen har vi nu i 2 år arbejdet med de 3 linjer; global-, kommunikativ-, og naturfaglig linje. Det har været givende at arbejde med faglighed og fordybelse med eleverne, uden at fokus har været på vyrd (standpunktskarakterer), men på interesse og læring. Dog har disse 3 linjer givet nogle stærke og uhensigtsmæssige bindinger i skemaet. Der arbejdes derfor pt. på at finde en anden struktur for vores 3 linjer. I det forgangne år er grundskolen blevet en stadig større del af vores Round Square-aktiviteter. Der har været sendt elever ud på såvel enkeltmandsudvekslinger som på gruppeudvekslinger. Dette har været en del af grundskolens globaliseringsarbejde. For første gang har grundskolen haft en lærer på udveksling; 4 uger i Australien. 4
Round Square programmet er efterhånden blevet så integreret en del af skolens brand, at vi begynder at se elever, der søger os netop på grund af vores internationale tilbud og muligheder. Denne forventning ser vi meget tydeligt i grundskolen, hvor der er stor efterspørgsel på især de årlige internationale sammenkomster. Igen i år har næsten 5 % af eleverne været på en individuel udveksling, og vi har forsat elever på egne samt Round Square-serviceture. Herudover skal især elevernes arbejde med asylprojektet i foråret 2016 fremhæves, hvor over 40 elever, 15 medarbejdere og utallige forældre gennem 4 måneder deltog og var sammen om projektet. Projektet bevidner, at Herlufsholm Skole er nået dertil, at alle grupper kan samle sig om et velgørende projekt og løfte i flok. En intern undersøgelse af skolens internationale aktiviteter blev færdig i maj 2016 og danner nu grundlag for diskussioner og operationalisering i mange kredse på Herlufsholm Skole. Rapporten konkluderede, at Herlufsholm Skole i dag fremstår som en dansk skole med et globalt udsyn; som en skole, der vil være en del af den verdensanerkendte top inden for uddannelse og dannelse af unge mennesker. De mange forskellige internationale aktiviteter, fra IB-uddannelsen til Round Square, the Award, til SOS Børnebyerne, MUN, udvekslinger og studierejser - for blot at nævne et udpluk af pakken - giver eleverne på Herlufsholm mulighed for at udvikle sig, lære og forberede sig på bedste måde til mødet med verden udenfor. Elever på Herlufsholm Skole kan prøve kræfter med det, de er parate til, og derigennem modnes de; en udvikling, der er baseret på samarbejde, faglighed, engagement og ansvarlighed, og som støtter den enkelte elev i at blive udfordret maksimalt på sine evner. Som det fremgår af rapporten, er Herlufsholm Skole - med den nuværende portefølje af aktiviteter godt på vej i dens bestræbelser på at blive en dansk skole i verdensklasse, og indstillingen er således, at skolen arbejder med at justere, forfine og udvikle de mange relevante områder, der findes på skolen. Det er meningen, at undersøgelsens resultat skal indgå i etableringen af en udviklingsstrategi på flere områder i løbet af foråret 2017. Arbejdet med at skabe et overblik for eleven og dokumentere elevens deltagelse i livet, på - og uden for skolen ved hjælp af Herlufsholm Diplomet har været sat i bero af økonomiske og tekniske årsager. En beta-version baseret på de p.t. tilgængelige data fra interne IT applikationer har været anvendt i det forgangne år. Erfaringer fra ledelsens -, sovesalslæreres og mentorers brug heraf vil herefter indgå i en ny arbejdsgruppe. Skolen har status som Independent Award Center hos The International Award for Young People (The Award). Organisationen afsluttede i 2016 deres Licence Review, hvor skolen fik fine tilbagemeldinger. Der er nu over 100 aktive elever i programmet, som er gået 100 % online. Det er for de kommende år målet at udvide antallet af deltagere i The Award. En af sidegevinsterne i vores medlemskab af The Award er udviklingen af et friluftsprogram. Således forventer vi i efteråret 2017 at sende alle 9. klasser på en bronze-ekspedition til Sverige. Herudover har vi stadig stor succes med vores internationale basketballturnering, hvor vi i 2016 havde gæster fra Schweitz, Frankrig, Tyskland og England. 2016 var det første år, hvor det var obligatorisk for alle dagelever i 6.- 8.klasse at deltage i vores ekstraskolære program. Dette har fungeret optimalt, hvilket bl.a. kan aflæses af, at disse årgange har den højeste fremmødefrekvens til de ekstraskolære aktiviteter. I 2016 deltog 23 unge mennesker fra hele verden i vores sommerskole. Der begynder nu at vise sig et billede af en relativ høj grad af mulig rekruttering til skolen af denne vej, idet et overblik over de senere års optagelse viser, at over 25 % af deltagerne på sommerskolen senere bliver elever hos os. 5
Elevforhold Det er skolens politik at have et moderat antal elever i klasserne. I skoleåret 2016/17 er den gennemsnitlige klassekvotient i grundskolen således 19,5 og i gymnasiet 20,3. Der har været en betydelig stigning i elevtallet gennem en årrække. Fra 2012 og til 2016 steg det samlede antal årselever med 24 til 645. Heraf udgør antallet af kostelever 280; hvilket de seneste år har været på et forholdsvist stabilt niveau. Ved elevtællingen i september 2016 udgjorde det samlede elevtal 643 elever. Elevtal Antal elever (antal ved september-tællingen) 2012 2013 2014 2015 2016 Elever i grundskolen 261 266 260 263 253 Elever i gymnasium 354 339 371 384 390 I alt 615 605 631 647 643 Heraf: Kostelever grundskole 70 83 72 68 40 Kostelever gymnasium 198 202 217 222 226 Kostelever i alt 268 285 289 290 266 Dagelever grundskole 191 183 188 195 213 Dagelever gymnasium 156 137 154 162 164 Dagelever i alt 347 320 342 357 377 Foranstående tabel illustrerer det betydelige arbejde, der i mange år er lagt i at øge interessen for og dermed tilgangen til Herlufsholm Skole. Som det ses, er der inden for de seneste 5 år tale om en stigning i elevtallet på 28 elever, svarende til en gennemsnitlig udvidelse af antal klasser med 1 klasse. For gymnasiets vedkommende har der samlet været en nettostigning på 36 elever, hvor ikke mindre end 28 har været kostelever. Over 5-års perioden er der tale om en samlet stigning i antal elever på 4,5 %. Denne er kommet gymnasiet til gode, idet der ses et mindre fald i antal elever i grundskolen. For 2016 udgør andelen af elever i gymnasiet 61 % og grundskolen 39 %. Forholdet mellem dagog kostelever på skolen udviser en overvægt af dagelever med 59 % mod 41 % kostelever; men med overvægt af dagelever i grundskolen og kostelever i gymnasiet. Ifølge tal fra Foreningen af Private Gymnasier og Studenterkurser var der i 2016 83 kostelever i grundskolen blandt foreningens medlemmer og 744 kostelever i gymnasiet blandt foreningens medlemmer. Herlufsholm Skole har dermed haft 48 % af grundskolekosteleverne samt 30 % af gymnasiekosteleverne blandt foreningens medlemmer. 6
60 40 20 53 43 47 56 55 55 55 41 44 41 45 45 45 37 36 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 % udlandske elever i forh.til antal kostelever % piger % drenge I ovenstående graf ses en konstant fordeling i forholdet mellem piger og drenge blandt eleverne i de sidste 5 skoleår med en lille overvægt af piger i alle årene. Herudover fremgår at andelen af elever fra udlandet blandt kosteleverne udgør 36 % mod 43 % 4 år tidligere. Skolens økonomi Skolens indtægter er stærkt afhængige af elevantallet, idet både statstilskud og forældrebetaling stort set er proportionale med antallet af kost- og dagelever. Indtægterne fra statstilskud og forældrebetaling var sammenlagt ca. 0,5 mio. kr. større end i 2015. Dette skyldes primært den årlige regulering af forældrebetalingen, da statstilskuddet især til gymnasiet i 2016 har været påvirket af store fald i statstilskudstaksterne. På trods af den positive udvikling i elevtallet er indtægter fra statstilskud på samme niveau som for 2015, hvilket er udtryk for et fald i det gennemsnitlige statstilskud pr. elev. Skolens moderationer, som delvist finansieres af både offentlige midler og private fondstilskud, udgjorde i alt 3,9 mio. kr. Disse betydelige moderationer medfører, at egnede børn uden det fornødne økonomiske grundlag i familien alligevel kan optages på skolen. Fra fonde og privatpersoner er der i årets løb modtaget kontante tilskud og tilsagn om tilskud til skolens aktiviteter, herunder moderationer. Disse er i regnskabet indregnet med samlet 18,0 mio. kr. Af disse er 16,2 mio. kr. modregnet ved anskaffelser af anlægsaktiver, og 1,8 mio. kr. er bl.a. anvendt til finansiering af moderationer. For specifikation af årets tilskud og donationer henvises til Herlufsholms publikation Kontakt, som udgives i juni 2017. STIFTELSENS ØVRIGE VIRKSOMHED Stiftelsens øvrige virksomhed omfatter jordbruget, kirke og kirkegård samt stiftelsens administration, kapitalforvaltning og prioritetsudgifter. Nettobidraget fra disse aktiviteter var knap 0,6 mio. kr. Kapitalafkast Kapitalafkastet inkl. realiserede og urealiserede kursgevinster udgjorde 1,5 mio. kr. i 2016. Det er 2,1 mio. kr. lavere end året før, hvilket især skyldes kurstab på 1,2 mio. kr. i 2016 mod kursgevinster i 2015. I årsregnskabet indregnes alle kursreguleringer på beholdningen af værdipapirer både realiserede og urealiserede. Også dette års resultat illustrerer, at kursgevinster og tab kan have stor indvirkning på det enkelte års resultat. Ændring af markedsforholdene kan medføre risiko for fremtidige kurstab, som vil kunne påvirke virksomhedens samlede driftsresultat negativt. 7
ØKONOMISK OVERSIGT FOR HERLUFSHOLM SKOLE OG GODS I 2016 var stiftelsens samlede omsætning 119,2 mio. kr., excl. særlige poster 1. Det resulterede i et underskud på 2,9 mio. kr. Resultatet er væsentligt mindre end budgetteret og dermed ikke tilfredsstillende i betragtning af de betydelige udgifter til udvikling af skolens virksomhed gennem de seneste år. Hoved- og nøgletal (t.kr.) 2012 2013 2014 2015 2016 Resultatopgørelse Statstilskud 51.849 52.167 52.645 54.211 54.343 Forældrebetalinger 50.439 52.930 57.662 60.652 61.093 Andre indtægter 5.181 5.092 4.213 3.933 3.736 Lærerlønninger -45.760-49.379-51.180-53.962-55.545 Andre omk. vedr. undervisning -10.057-10.259-9.762-11.004-10.577 Ejendomsdrift -22.917-24.354-25.301-25.898-28.905 Kostafdeling -14.716-15.297-14.697-15.454-14.682 Administration -10.575-10.721-11.634-12.036-12.406 Omkostninger vedr. skolens drift -104.025-110.010-112.574-118.354-122.115 Skolens driftsresultat 3.444 180 1.946 441-2.944 Resultat for de øvrige områder 411 1.428 1.443 1.445 1.408 Særlige poster 1) 12.774 4.342 5.945 2.021-400 Årets resultat 16.629 5.950 9.334 3.907-1.936 Balance Aktiver Anlægsaktiver 236.761 242.478 260.834 276.485 260.753 Omsætningsaktiver 73.024 72.445 72.903 74.353 72.753 Aktiver i alt 309.785 314.923 333.737 350.838 333.506 Passiver Egenkapital ultimo 260.902 266.852 276.186 280.092 278.156 Langfristet gæld og hensatte forpl. 4.250 4.033 3.825 1.949 3.075 Kortfristet gæld i alt 44.633 44.038 53.726 68.797 52.275 Passiver i alt 309.785 314.923 333.737 350.838 333.506 1 Særlige poster omfatter realiserede og urealiserede kursgevinster fra værdipapirbeholdningen, ekspropriationserstatning samt tilskud til delvis momskompensation. 8
Forventninger til fremtiden Skolens strategiske arbejde imod år 2020 og derefter tager nu sin form. Udgangspunktet har været bestyrelsens overvejelser om mulige og nødvendige indsatsområder kombineret med ny rektors indstilling til skolens styrker og svagheder. I efteråret 2016 er skolens lærere blevet adspurgt gennem 1:1 samtaler om deres input til fremtiden for skolen, og elever og forældre vil blive hørt i en brugerundersøgelse, der gennemføres i første halvdel af 2017. Summen af disse informationer, vil blive drøftet af skolens bestyrelse ved et strategiseminar i juni 2017, hvor skolens grundskoletilbud, ekstraskolar program og elevkultur vil være omdrejningspunktet for, hvilken vej og hvordan skolen fortsat skal udvikle sig indenfor de givne økonomiske rammer. I foråret 2017 vil der med deltagelse af alle lærere, blive arbejdet med en ny organisering af grundskolens program. I samme periode revurderer et udvalg Prep-IB klassens struktur og indhold, set i sammenhæng med gymnasiereformens krav. Rektor og kostskolelederen vurderer løbende sovesalslærer-modellen, imod et ønske om en bred kompetence profil blandt sovesalslærerne, imens der i skoleledelsen fokuseres på en øget integration mellem det ekstraskolære program og det akademiske program fremadrettet. Endeligt pågår et stort arbejde i gymnasieskoleledelsen og blandt gymnasiets lærere med at få gymnasiereformen - som får effekt fra og med skoleåret 2017/18 - planlagt og implementeret. ------- ooo ------- Denne rapport indeholder regnskabstal samt ledelsesberetning, der er et uddrag af den officielle og reviderede årsrapport for perioden 1. januar til 31. december 2016. Den reviderede årsrapport indeholder revisionspåtegning uden supplerende bemærkninger og forbehold. Den fuldstændige årsrapport kan rekvireres fra Undervisningsministeriets hjemmeside www.uvm.dk. 9