Indhold Indhold... 1 Om delegeretmødet 2013... 2 Praktiske oplysninger... 3 Tidsplan... 4 Workshops... 6 Forslag til dagsorden... 8 Forslag til forretningsorden (pkt. 2)... 9 Valg af dirigenter (pkt. 3)... 10 Valg af stemmetællere (pkt. 4)... 11 Optagelse af nye medlemmer/observatørorganisationer (pkt. 7)... 12 Forslag til ændringer i strategiområder og -cyklus (pkt. 8)... 13 Forslag til vedtægtsændringer (pkt. 9)... 16 Forslag til effektmål (pkt. 10)... 17 Forslag til udtalelser (pkt. 11)... 21 Valg af revisorer (pkt. 12)... 22 Forslag til kontingent 2014 (pkt. 13)... 23 Forslag til budget 2014 (pkt. 14)... 24 Vedtægter... 37 Redaktionen af dette hæfte er afsluttet fredag den 1. november 2013. 1
Om delegeretmødet 2013 Mød DUFs styrelse på delegeretmødet Du har mulighed for at møde DUFs 17 styrelsesmedlemmer på delegeretmødet. Du kan henvende dig til dem i løbet af dagen kend dem på deres grønne navneskilte og ellers deltager styrelsesmedlemmerne i de seks workshops og vil løbende være til stede i salen. Hvis du ønsker hjælp til at finde et bestemt styrelsesmedlem, er du velkommen til at henvende dig ved registreringsbordet. Mød DUFs styrelseskandidater på delegeretmødet Lær styrelseskandidaterne at kende, inden du stemmer på dem. Alle kandidater bærer et ekstra gult navneskilt med teksten jeg stiller op til styrelsen. Henvend dig gerne til dem i løbet af dagen. Derudover har du mulighed for at møde kandidaterne i frokostpausen i valgområdet. Frister for forslag og ændringsforslag For at udvide og styrke den demokratiske proces op til delegeretmødet og give delegerede og medlemsorganisationer tid og mulighed for at behandle forslag og ændringsforslag skal alle forslag og ændringsforslag indsendes til ms@duf.dk inden selve mødet. Det er ikke muligt at stille forslag og ændringsforslag på mødet jf. 9 i DUFs vedtægter. Det betyder, at deltagere og medlemsorganisationer skal tilstræbe at koordinere med hinanden inden selve mødet og vende ændringsforslag, udtalelser mv. forud for mødet. Følgende tidsfrister gælder: Dato Frist for 22. november kl. 12 Forslag til udtalelser Ændringsforslag til budget og kontingent 2014 4. december kl. 12 Ændringsforslag til udtalelser, indkomne forslag, vedtægtsændringsforslag og effektmål Skabeloner til de forskellige (ændrings)forslag kan downloades på duf.dk/delegeret, og alle indsendte materialer bliver løbende og hurtigst muligt efter tidsfristerne offentliggjort på DUFs hjemmeside. Du får også udleveret en samlet materialepakke, når du ankommer til mødet den 7. december. Hvad er en udtalelse i forhold til et forslag? En udtalelse er en holdningsmæssig markering fra DUFs delegeretmøde til intern og/eller ekstern brug. Den kan for eksempel fungere som startskud til et indsatsområde, som DUF skal arbejde med (eksempelvis inklusion af marginaliserede unge), og dermed udgøre en fælles, holdningsmæssig markering af det, vi nu i fællesskab skal i gang med. En udtalelse kan ligeledes fungere som en aktuel kommentar i en sag, der er i medierne i det øjeblik, hvor delegeretmødet er i gang. Forslag, der har økonomiske konsekvenser for DUFs arbejde, bør almindeligvis ikke fremsættes som en udtalelse, men som et forslag. 2
Praktiske oplysninger Sted: Henvendelse: Roskilde Kongrescenter Møllehusvej 15 4000 Roskilde DUFs sekretariat hos Roskilde Kongrescenter, samme sted som indregistrering. Tlf. 60 20 14 00, mail: duf@duf.dk. Indregistrering: Lørdag den 7. december 2012 kl. 8:45-9:30. Afrejse: Afhænger af deltagelse i stående tapas og fest. Selve mødet forventes afsluttet kl. 18:40. Mødets start: Lørdag den 7. december 2013 kl. 09:30. Registrering: Indkvartering: Fest: Måltider: Drikkevarer: Materialer: Stemmeret: Betaling: Transport: Eventuel manglende betaling finder sted ved indregistreringen. Du skal selv booke din overnatning, se forslag til overnatningsmuligheder på duf.dk/delegeret. Afholdes på spillestedet Gimle, Helligkorsvej 2, 4000 Roskilde Delegeretmødegebyret dækker følgende måltider: Morgenmad Frokost og en sodavand/øl Kaffe/te og eftermiddagskage Tapas og en sodavand/øl/et glas vin Øvrige drikkevarer er ikke inkluderet. Det er muligt at bruge dankort. De udsendte papirer om delegeretmødet bør medbringes. Der vil ikke blive udleveret nye på mødet. Supplerende materiale, herunder forslag til udtalelser og ændringsforslag, stemmekort, deltagerliste m.v., vil blive udleveret ved registreringen. Delegerede har kun stemmeret på mødet, hvis organisationens kontingent til DUF er betalt rettidigt inden 1. april 2013. Deltagerne får kun adgang til mødet, såfremt deltagergebyret er betalt. Husk at medbringe en kvittering eller anden dokumentation, hvis indbetalingen er foretaget efter den 1. december 2013. Roskilde Kongrescenter ligger 15 min. gang fra Roskilde Station. Se evt. rejseplanen.dk for præcise tider. 3
Tidsplan 08:45 09:30 Ankomst, registrering og morgenmad Udlevering af stemmemateriale, forslag og ændringsforslag, navneskilt m.m. samt mulighed for en kop kaffe og en bid brød. 09:30 09:35 Åbning Velkomst ved formanden, vedtagelse af forretningsorden og valg af dirigenter. 09:35 09:50 Konstituering Godkendelse af dagsorden og stemmeberettigelse, praktiske oplysninger og valg af stemmetællere. 09:50 10:40 Formandens beretning Formand for DUF, Signe Bo, aflægger mundtlig beretning med efterfølgende debat. 10:40 11:00 Regnskab 2012 Årsregnskabet for 2012 fremlægges med efterfølgende debat. 11:00 11:10 Optagelse af nye medlemmer/observatørorganisationer Semerkand Ungdom, som DUFs styrelse har indstillet til optagelse i DUF, præsenteres, og delegeretmødet stemmer om deres optagelse. 11:10 11:25 Tale ved Marianne Jelved Kulturministeren holder tale for delegeretmødet med fokus på unges deltagelse i foreningslivet og demokratiet. 11:25 11:35 Uddeling af Foreningsprisen 2013 Foreningsprisen overrækkes af kulturministeren til en forening, der i 2013 har gjort en forskel for at styrke foreningslivets anerkendelse og synlighed. 11:35 11:45 Andre indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer Eventuelle andre indkomne forslag og forslag til vedtægtsændringer præsenteres med efterfølgende debat og afstemning. 11:45 12:05 Effektmål for Unge og demokrati og Unge og foreninger Effektmålene for indsatsområderne Unge og demokrati og Unge og foreninger præsenteres med efterfølgende debat og vedtagelse. 12:05 13:05 Frokost 13:05 14:05 Forslag til udtalelser samt ændringsforslag til udtalelser Forslagsstillere præsenterer forslag og ændringsforslag til udtalelser, og der debatteres efterfølgende. Til sidst stemmes der. 14:05 14:30 Valg af formand, næstformand og styrelseskandidater Delegeretmødet vælger formand og næstformand. Derefter udfyldes stemmesedlen med kandidaterne til styrelsen med 15 krydser. 4
14:30 16:30 Workshops Seks forskellige workshops giver dig mulighed for at udveksle erfaringer på tværs af organisationerne og få nye perspektiver på foreningslivet og demokratiet. 16:30 17:00 Kaffepause 17:05 17:10 Valg af DUFs interne revisor og revisorsuppleant DUFs styrelse indstiller en kandidat til posten som intern revisor for en toårig periode og en kandidat til posten som intern revisorsuppleant for en etårig periode, som delegeretmødet skal godkende. 17:10 17:20 Kontingent 2014 Styrelsens forslag til medlemskontingentet for 2014 præsenteres og sættes til afstemning. 17:20 17:50 Budget 2014 Styrelsens forslag til budget for 2014 fremlægges med efterfølgende debat af selve forslaget og eventuelle ændringsforslag. Til sidst stemmer delegeretmødet om budgettet. 17:50 18:10 Styrelsesvalg valgresultat offentliggøres Det afgøres, hvilke kandidater der er valgt til den nye styrelse. 18:10 18:40 Eventuelt og afslutning En mulighed for at gå på talerstolen med afsluttende bemærkninger og tak for i dag. 18:40 19:00 Mulighed for omklædning Tid til at hoppe i festtøjet. 19:00 20:00 Stående tapas Lækker tapas med mulighed for at skabe netværk. 20:00 02:00 Fest Fest med bandet Ginger Ninja og DJ Kasper Voltzmann på det frivillige spillested Gimle. 5
Workshops Eftermiddagens seks workshops tager udgangspunkt i oplæg, der skal danne baggrund for debat og erfaringsudveksling på tværs af medlemsorganisationerne. I udarbejdelsen af indholdet har DUF forsøgt at tilbyde relevante og vedkommende workshops, der orienteres mod oplevelse og udbytte for deltagerne. Workshop 1: Hvad viste kommunalvalget: Set af en forsker og to praktikere Hør, hvad kommunalvalget frembragte af erfaringer. Hvad var de store temaer? Hvordan adskilte dette kommunalvalg sig fra de tidligere? Hvor så man noget nyt kampagnemæssigt? Hvilken betydning fik nationale tendenser på de lokale valgkampe? Workshoppen består af to oplæg fra en forsker og to valgkampspraktikere. Oplægsholdere Praktikere: Alexander Tolstrup, tidligere kampagneleder for Det Konservative Folkeparti og forfatter til bogen Kampagnelederen en håndbog til din valgkampagne. Thomas le Dous, kampagneleder for Venstre i Kolding KV2013. Forsker: TBA Workshop 2: Internationalt arbejde i politisk sensitive kontekster Internationalt samarbejde med partnerorganisationer i udviklingslandene og MENA-regionen (Mellemøsten og Nordafrika) finder ofte sted i en kontekst, der fordrer en særlig grad af opmærksomhed. Det kan eksempelvis skyldes politisk ustabilitet, konfliktlignende tilstande eller kulturelle forhold. Sådanne omstændigheder er med til at definere rammerne for, hvordan danske ungdomsorganisationer kan arbejde aktivt med at øge unges indflydelse på og deltagelse i udviklingen af demokrati i en international sammenhæng. Derudover kan der være forskellige opfattelser af, hvad demokrati betyder i andre nationale kontekster. Dette lægger op til en diskussion af, hvilke danske erfaringer der kan bruges i forskellige internationale sammenhænge, og hvilke der måske ikke kan. Denne workshop lægger op til en drøftelse af, hvordan man som dansk ungdomsorganisation navigerer i politisk sensitive kontekster, som ofte præger det internationale udviklingsarbejde. Workshoppen vil identificere en række centrale opmærksomhedspunkter og give bud på, hvordan man konkret forholder sig hertil. Workshoppen er henvendt til alle, der enten er internationalt aktive eller har interesse i at blive det. Oplægsholder: Simon Redder Thomsen, international konsulent hos Socialdemokraterne. Simon har mange års erfaring fra DSU, hvor han også har været frivillig på DUF-støttede projekter. Workshop 3: Minoriteter i foreningslivet Journalist og forfatter Malene Fenger-Grøndahl har gennem mere end ti år beskæftiget sig med islam, integration, Mellemøsten og etniske minoriteter. Hun sætter scenen for workshoppen med et kontekstafklarende oplæg for derefter at kaste deltagerne ud i konkrete øvelser, der alle har relevans for minoriteters deltagelse i foreningslivet, men som også udfordrer deltagerne til at kigge på værdier og omstillingsparathed internt i en organisation. Tag arbejdshandskerne på og bliv inspireret til, hvordan du kan arbejde på at få flere nydanske unge til at deltage i jeres organisation/forening. Oplægsholder: Malene Fenger-Grøndahl 6
Workshop 4: Folkeskolereformen foreningerne ind på skolerne Med folkeskolereformen lægger man op til, at foreningslivet skal indgå i undervisningen og skemaet for folkeskolens elever. På denne workshop får du mulighed for at høre mere om, hvordan inddragelsen af foreningslivet kunne se ud set med kommunale briller, og du får erfaringer fra foreninger, der allerede har et samarbejde med folkeskolen. Oplægsholdere: TBA Workshop 5: Til Ungdommen samtale med Henrik Wangberg, Fremskrittspartiets Ungdom, og Haakon K. Veum, Unge Høyre I 2011 begyndte optagelserne til dokumentarfilmen Til Ungdommen, der skulle give et indblik i fire unge politisk aktive nordmænds liv. Den 22. juli tog optagelserne og den endelige film en markant drejning: I timerne efter, at filmholdet havde været på Utøya, slog Anders Bering Breivik til og ændrede norsk politisk historie for altid med sit angreb på regeringskvarteret og Utøya, der kostede 77 mennesker livet. Angrebet ændrede ikke blot den norske historie, men også en hel generation af unge norske politikere. DUF har inviteret Henrik Wangberg fra Fremskrittspartiets Ungdom og Haakon K. Veum fra Unge Høyre, der medvirkede i filmen, til en samtale om det ungdomspolitiske liv i Norge og betydningen af et politisk ungdomsengagement. Oplægsholdere: Henrik Wangberg, Fremskrittspartiets Ungdom og Haakon K. Veum, Unge Høyre. Workshop 6: Skolevalg i Danmark Hør om de danske skolevalg, der fra 2015 skal afholdes fast for 8.-10. klasse i grundskolen. Inspirationen til de danske skolevalg kommer fra Norge og Sverige, hvor skolevalgene er centrale politiske begivenheder, og ungdomsorganisationerne har en væsentlig rolle. På workshoppen vil vi drøfte, hvilke muligheder DUFs medlemsorganisationer har for at indgå i de danske skolevalg. Oplægsholdere: Folketinget v. Christian Juul Lentz og Jonas Kangas, tovholdere på de danske skolevalg. 7
Forslag til dagsorden 1. Åbning af delegeretmødet 2. Vedtagelse af forretningsorden 3. Valg af dirigenter 4. Valg af stemmetællere 5. Formandens beretning 6. Regnskab for 2012 7. Optagelse af nye medlemmer/observatørorganisationer 8. Indkomne forslag 9. Forslag til vedtægtsændringer 10. Effektmål 11. Forslag til udtalelser 12. Valg af intern revisor og revisorsuppleant 13. Fastlæggelse af kontingent for 2014 14. Budget for 2014 15. Styrelsesvalg 16. Eventuelt 17. Afslutning 8
Forslag til forretningsorden (pkt. 2) Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Pkt. 5 Pkt. 6 Pkt. 7 Delegeretmødet vælger to dirigenter, som leder mødets forhandlinger. Der udarbejdes en forhandlingsprotokol over delegeretmødets forhandlinger. Alle delegerede og observatører kan skriftligt anmode om ordet. De indtegnede får ordet i den rækkefølge, som de har indtegnet sig. Dirigenterne kan fastsætte begrænsninger for taletiden under hensyntagen til delegeretmødets overordnede rammer. Dirigenterne kan give tilladelse til korte bemærkninger. Dirigenterne kan, hvis de finder det nødvendigt, stille forslag om en debats afslutning. Forslag af denne karakter kan også stilles af delegerede. Almindeligt stemmeflertal er gældende i alle afgørelser, undtagen afgørelser om vedtægtsændringer, hvor der kræves to tredjedele flertal. Såfremt to af de tilstedeværende delegerede forlanger skriftlig afstemning, skal en sådan finde sted. Alle delegerede kan bede om ordet til forretningsordenen. Den, der beder herom, skal straks have ordet før alle øvrige indtegnede talere. I øvrigt gælder følgende tidsfrister Forslag til vedtægtsændringer og andre forslag kan stilles inden delegeretmødet og skal være indsendt til DUF senest fredag den 1. november 2013 kl. 12:00 i henhold til 9, stk. 2, i DUFs vedtægter. Kandidatopstillinger, der ønskes trykt i det udsendte materiale, skal indsendes senest den 1. november 2013 kl. 12:00. Fristen for kandidatopstillinger er senest den 29. november 2013 kl. 12:00. Forslag til udtalelser kan stilles inden delegeretmødet og skal være indsendt til DUF senest fredag den 22. november 2013 kl. 12:00 i henhold til 9, stk. 6, i DUFs vedtægter. Ændringsforslag til budget eller kontingent kan stilles inden delegeretmødet og skal være indsendt senest fredag den 22. november 2013 kl. 12:00 i henhold til 9, stk. 6, i DUFs vedtægter. Ændringsforslag til udtalelser, indkomne forslag, vedtægtsændringsforslag og politisk mål kan stilles inden delegeretmødet og skal være indsendt til DUF senest onsdag den 4. december 2013 kl. 12:00 i henhold til 9, stk. 6, i DUFs vedtægter. 9
Valg af dirigenter (pkt. 3) Styrelsens forslag til dirigenter: Jakob Engel-Schmidt (medlem af Folketinget for Venstre) Mogens Jensen (medlem af Folketinget for Socialdemokraterne) 10
Valg af stemmetællere (pkt. 4) Forslag til stemmetællere fremsættes på delegeretmødet. 11
Optagelse af nye medlemmer/observatørorganisationer (pkt. 7) Delegeretmødet skal tage stilling til to ansøgninger om medlemskab fra: Semerkand Ungdom Landsorganisationen UNGVEJ DUFs styrelse har behandlet ansøgningerne og indstiller følgende til delegeretmødet: Semerkand Ungdom Styrelsen indstiller Semerkand Ungdom til optagelse i DUF. Motivation for indstillingen: Semerkand Ungdom har rod i sufismen (en spirituel fortolkning af islam). Formålet er både idebestemt og samfundsengagerende (målet er at give unge et bedre liv, dvs. holde dem væk fra gader og stræder ). Formålet afspejles i aktiviteterne, der rækker fra spirituelle foredrag til lektiecafeer og familieaktiviteter. Semerkand Ungdom har siden oprettelsen i 2008 arbejdet målrettet på 1) at etablere sig selv som demokratisk landsorganisation, 2) at udvikle formål, vedtægter og aktiviteter i en idebestemt og samfundsengagerende retning, 3) at understøtte en stabil og positiv udvikling i medlemstal og lokale aktiviteter. Organisationens opstart var præget af et par meget aktive lokale foreninger i hovedstadsområdet, men er i løbet af fem år vokset til ni aktive lokalforeninger og næsten 500 medlemmer på landsplan. Semerkand Ungdom har været med i DUFs partnerskabsprojekt siden 2008 og modtog ordinært tilskud fra DUFs tipsmidler for første gang i 2012. Styrelsen vurderer, at Semerkand Ungdom opfylder betingelserne for at blive medlem af DUF, at organisationen gennem de sidste år har vist stabilitet og levedygtighed, og at organisationen med sit idébestemte og samfundsengagerende virke vil kunne bidrage positivt til fællesskabet som medlem af DUF. Landsorganisationen UNGVEJ Styrelsen indstiller UNGVEJs ansøgning om medlemskab til afslag. Motivation for indstillingen: UNGVEJ arbejder for at styrke ressourcesvage børn og unges deltagelse i samfundet. Målgruppen er primært børn med tyrkisk baggrund, og aktiviteterne spænder fra lektiehjælp til fodboldtræning. Organisationen blev stiftet i 2004 under navnet Landsorganisationen Kurs, men skiftede i 2012 navn til Landsorganisationen UNGVEJ. Organisationen har deltaget i DUFs partnerskabsprogram siden 2005. Styrelsen vurderer, at organisationen ikke lever op til de krav om dokumentation af medlemstal, størrelse og udbredelse, som stilles til DUFs medlemsorganisationer. Hvad angår organisationens vedtægter og formål vurderer styrelsen: 1) at UNGVEJS formål ikke er tydeligt formuleret derfor er det vanskeligt at afgøre, om foreningens virke er samfundsengagerende, 2) at såvel lokale som nationale vedtægter er uklare hvilket i sidste ende gør det svært at gennemskue, hvilken indflydelse det enkelte medlem har i landsorganisationen. 12
Forslag til ændringer i strategiområder og -cyklus (pkt. 8) Styrelsen foreslår følgende ændringer i DUFs strategiområder og cyklus: Delegeretmødet giver mandat til styrelsen til at implementere en samling af DUFs strategiske områder for National organisationsudvikling (konsulenttjeneste, kurser og læringsaktiviteter), Service (politisk interessevaretagelse), de politiske indsatsområder Demokrati, Ungdom og Foreninger, med mål vedtaget af delegeretmødet, samt det eksternt finansierede område: Integration. Områderne samles i to nye strategiske områder med effektmål, der vedtages af delegeretmødet, og toårige strategier, der udarbejdes af styrelsen med udgangspunkt i effektmålene. De nye strategiske områder er: Unge og foreninger: Rammevilkår og foreningsudvikling (DUFs legitimitet over for medlemsorganisationerne) Unge og demokrati: Unges deltagelse og samfundsengagement (DUFs samfundsmæssige legitimitet) Effektmålene for Unge og demokrati samt Unge og foreninger vedtages af delegeretmødet samtidigt. I 2013 vedtager delegeretmødet dog kun etårige mål for de to strategiske områder. På delegeretmødet i 2014 og i efterfølgende lige år vedtager forsamlingen toårige mål. Styrelsen har mandat til at udarbejde strategierne med udgangspunkt i delegeretmødets vedtagne mål. Ligeledes er styrelsen forpligtet til at udarbejde forslag til effektmål for strategierne til delegeretmødet. Den nuværende internationale strategi løber til og med 2014. Det er alene styrelsen, der udarbejder både mål og strategi for det internationale område. Styrelsen pålægges at fremsætte et budget på delegeretmødet i 2014, der følger DUFs fremadrettede strategiområder. Motivation: Baggrund Med vedtagelse af dette forslag justerer delegeretmødet grundlaget for organisationens arbejde som vedtaget med forslaget Fremtidens DUF på delegeretmødet december 2009. I 2009 indledte DUFs styrelse processen Fremtidens DUF, der havde til formål at skabe en organisation, der tænker langsigtet og prioriteret, har klare styringsredskaber og beslutningsprocesser samt et delegeretmøde, der tænker visionært og overordnet. På delegeretmødet i december 2009 vedtog delegeretmødet således det grundlag, hvorefter DUF siden har arbejdet, og i forlængelse af delegeretmødets mandat udarbejdede DUF i foråret 2010 et strategikoncept, som er blevet implementeret i organisationen. I efteråret 2012 besluttede DUFS styrelse at evaluere konceptet og justere det i forhold til DUFs virkelighed samt styrelsens behov for en styrket prioriteringskraft. Med baggrund i de erfaringer, styrelsen har gjort siden 2009, igangsatte den i januar 2013 en evaluering af sin måde at udvikle, arbejde med og følge op på de syv strategier, som foreskriver DUFs mål og indsatser. De syv strategier er National organisationsudvikling (konsulenttjeneste, kurser og læringsaktiviteter), Service (politisk interessevaretagelse), de 13
politiske indsatsområder Demokrati, Ungdom og Foreninger, med mål vedtaget af delegeretmødet, samt de eksternt finansierede områder: Integration og Internationalt. Evalueringen havde til mål at undersøge og komme med forslag til, hvordan DUF kunne: Styrke og forbedre strategierne som arbejdsmetode og styringsværktøj Forenkle og samordne strategierne Styrke de demokratiske beslutningsprocesser Evalueringen fremhævede, at syv strategier er for komplekst og ikke rummer den nødvendige fleksibilitet og mulighed for strategisk/politisk styring. Med en sammenlægning af strategierne vil styrelsen få forbedrede muligheder for at foretage strategiske til- og fravalg samt omprioritere på baggrund af skiftende omstændigheder. Den nye opdeling bevarer de aktivitetsområder, DUF beskæftiger sig med på nuværende tidspunkt, men trækker skillelinjerne lidt anderledes. Fremover vil DUFs tre strategiområder således være: Unge og demokrati: Unges deltagelse og samfundsengagement (DUFs samfundsmæssige legitimitet) Unge og foreninger: Rammevilkår og foreningsudvikling (DUFs legitimitet over for medlemsorganisationerne) Internationalt: Styrkelse af medlemsorganisationernes internationale engagement samt organisationsudvikling af ungdomsorganisationer i MENA-regionen og udviklingslande (eksternt finansieret område) Udgangspunktet for strategiernes områder er DUFs DNA: 1. At være til gavn for vores medlemsorganisationer at sikre gode vilkår for unges foreningsliv og sikre dialog og forståelse på tværs af vores medlemsorganisationer 2. At arbejde for at øge unges deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser og stimulere unge til samfundsengagement Ungdom bliver et tværgående element. Når vi arbejder for demokratiet, er det de unges demokrati, der er i centrum. Når vi arbejder for at styrke foreningslivet, er det de unges foreningsliv, der er vores fokus. Og de to er uløseligt bundet sammen af, at foreningslivet i sig selv uddanner samfundsbevidste, demokratiske borgere. Således lægger strategierne sig i forlængelse af DUFs formålsparagraf, der forholder sig til DUFs rolle som fællesrepræsentation og interessevaretager, til DUFs forpligtelse til at medvirke til at løse ungdommens problemer samt DUFs forpligtelse til at arbejde for unges deltagelse i demokratiske beslutningsprocesser og styrke unges samfundsengagement. Delegeretmøde, styrelsesvalg og strategiernes mål Strategierne har en løbetid på to år for at sikre, at enhver siddende styrelse har indflydelse på og dermed ejerskab for samtlige strategier. Effektmålene for Unge og demokrati samt Unge og foreninger vedtages af delegeretmødet for at sikre et overordnet demokratisk mandat, og de vedtages samtidigt. Dette sker for at styrke mulighederne for sammentænkning og prioritering på tværs af organisationen. Reduktionen i antallet af strategier skal ydermere give styrelsen forbedrede muligheder for at foretage strategiske til- og fravalg samt omprioritere på baggrund af skiftende omstændigheder. Styrelsesvalget ligger asynkront med vedtagelserne af målene for strategierne. Dette sikrer substans på hvert delegeretmøde og giver en ny styrelse god tid til at sætte sig ind i konceptet og DUFs arbejde samt udarbejde nye forslag til effektmål. Samlet set styrker ændringerne styrelsens mandat og handlemuligheder til at sikre sammenhængskraft, resultater, politisk retning og prioriteringen af ressourcer. 14
Implementering For at indkøre de nye strategier i forhold til de nuværende styrelsesperioder (med valg i ulige år) har styrelsen valgt at fremsætte to etårige effektmål: ét for Unge og foreninger og ét for Unge og demokrati. Disse mål bygger i vidt omfang på en videreførelse af de aktiviteter, der allerede er planlagt ifølge de nuværende strategier. Således vil den styrelse, der vælges på delegeretmødet 2013, få ansvaret og mandatet til at tegne den retning og det indhold, som vil skulle udvikles, når delegeretmødet i 2014 skal behandle de første toårige effektmål. Forslagsstiller: DUF styrelse 15
Forslag til vedtægtsændringer (pkt. 9) Vedrørende 9, stk. 4, og 12, stk. 2: 9, stk. 4: Dagsorden, beretning, budget, regnskab, forslag til politisk mål og forslag til kontingent tilstilles medlems- og observatørorganisationer på styrelsens foranledning senest fire uger inden mødet. 12, stk. 2: Dagsorden til ordinært delegeretmøde skal som minimum indeholde følgende: 1. Vedtagelse af forretningsorden 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmetællere 4. Beretning og godkendelse af denne 5. Vedtagelse af politisk mål 6. Forslag til udtalelser 7. Indkomne forslag 8. Godkendelse af regnskab 9. Fastlæggelse af kontingent for næste år 10. Vedtagelse af budget for næste år 11. Evt. Nyt forslag: 9, stk. 4: Dagsorden, beretning, budget, regnskab, forslag til effektmål for strategier og forslag til kontingent tilstilles medlems- og observatørorganisationer på styrelsens foranledning senest fire uger inden mødet. 12, stk. 2: Dagsorden til ordinært delegeretmøde skal som minimum indeholde følgende: 1. Vedtagelse af forretningsorden 2. Valg af dirigenter 3. Valg af stemmetællere 4. Beretning og godkendelse af denne 5. Vedtagelse af effektmål for strategier (i lige år) 6. Forslag til udtalelser 7. Indkomne forslag 8. Godkendelse af regnskab 9. Fastlæggelse af kontingent for næste år 10. Vedtagelse af budget for næste år 11. Valg af styrelse, styrelsessuppleanter, formand og næstformand (i ulige år) 12. Evt. Motivation: Med baggrund i de foreslåede ændringer af DUFs strategiområder og -cyklus foreslår styrelsen, at vedtægterne tilpasses herefter. Der henvises til motivationen for Forslag om ændringer i DUFs strategiområder og -cyklus. Forslagsstiller: DUFs styrelse 16
Forslag til effektmål (pkt. 10) Forslag til effektmål og motivation for Unge og foreninger På delegeretmødet 2013 skal det etårige mål for strategien Unge og foreninger vedtages. På styrelsesmødet den 4. september 2013 vedtog styrelsen forslag til mål samt skitse til motivation. Styrelsen skal på nærværende møde vedtage det endelige forslag til motivation, som følger nedenfor. 1. Forslag til mål for strategien Unge og foreninger Styrelsen foreslår følgende effektmål for strategien Unge og foreninger: DUF styrker medlemsorganisationernes vilkår og udviklingsevne 2. Baggrund Som service- og interesseorganisation er det helt afgørende, at DUF sikrer medlemsorganisationernes rammevilkår og udvikling. Foreningslivets tidligere privilegerede økonomiske situation er under pres, og det er vigtigt, at DUF er en relevant og tilstedeværende interessevaretager, der arbejder målrettet for at sikre gode rammevilkår. Derudover er DUFs medlemsorganisationer også under pres for konstant at gøre sig relevante over for samfundet og deres egne medlemmer. DUF skal støtte medlemsorganisationerne, når de ønsker at tænke nyt og udvikle sig, så de forbliver relevante fællesskaber for unge i en tid, hvor både unges livsvilkår og samfundets syn på frivillighed ændrer sig hastigt. 3. Udfordringer En række udfordringer tegner sig for DUFs medlemsorganisationer de kommende år, som DUF som service- og interesseorganisation har som opgave at imødegå og bistå medlemsorganisationerne med bedst muligt. Med den forestående evaluering af udlodningsloven i 2014 er der et helt særligt behov for, at DUF markerer sig som interesseorganisation og sikrer medlemsorganisationernes grundlæggende finansiering. Andre lovgivninger påvirker også foreningernes vilkår. DUF skal være opmærksom, finde løsninger på og formidle viden om politisk reformarbejde inden for folkeskolen, folkeoplysning, idebestemte organisationers vilkår osv. Generelt oplever DUFs medlemsorganisationer stigende forventninger til medlemsorganisationernes samfundsansvar og samarbejde med det offentlige samt ændrede krav til foreningsdrift, som den enkelte medlemsorganisation kan have svært ved at gennemskue og forholde sig aktivt til. Derfor er der behov for en stærk og legitim interessevaretager, der kan agere på vegne af medlemsorganisationerne, når der stilles nye strukturelle krav. DUFs medlemsorganisationer er ikke kun under pres fra national lovgivning. I kommunerne presses fritidsområdet af sparekrav, og de lokale foreninger har ikke tilstrækkeligt samarbejde til at kunne reagere over for sparekravene i tide. Der er et voksende ønske om samarbejde med foreningslivet fra kommunale institutioner, eksempelvis inden for uddannelse og det sociale område. Samspillet mellem lokale foreninger og kommuner er dog præget af manglende gensidigt kendskab til hinandens ønsker, behov og ressourcer. Derfor bør der fortsat arbejdes med at styrke medlemsorganisationernes lokalforeningers position i det kommunale landskab. 17
Der stilles stigende krav fra både medlemmer og omverden til medlemsorganisationernes evne til fortsat at udvikle sig som organisationer og konstant (gen)skabe deres relevans. DUF har som serviceorganisation et ansvar for at støtte medlemmernes evne til at udvikle sig med respekt for den enkelte medlemsorganisations identitet, formål og egenart. Derfor skal der fortsat være kompetente tilbud om organisationsudvikling af medlemsorganisationer og partnerskabsorganisationer i form af udviklingsforløb og rådgivning, uddannelsesforløb og netværk. Med et øget pres på det offentlige ressourceforbrug og øgede forventninger til civilsamfundet om løsning af samfundsmæssige opgaver kan anerkendelsen af medlemsorganisationernes bidrag til det gode ungdomsliv ikke tages for givet. DUF må derfor fortsat sætte foreningslivets bidrag på dagsordenen for at sikre, at medlemsorganisationerne har platforme til at gøre opmærksom på sig selv. 4. Mulige elementer i DUFs foreningsarbejde 2014-2015 Sikring af driftsmidler til medlemsorganisationerne, herunder særlig opmærksomhed på den forestående evaluering af udlodningsloven. Påvirkning af anden relevant lovgivning på nationalt niveau (i stil med skolereformen). Kommunalt fokus med henblik på at påvirke udmøntningen af især folkeoplysningsloven samt kapacitetsopbygning af lokalforeninger til at varetage samme opgave. Organisationsudvikling af medlemsorganisationer og partnerskabsorganisationer i form af udviklingsforløb, rådgivning og uddannelsestilbud. Anerkendelse af foreningslivet, herunder platforme hvor medlemsorganisationerne kan gøre sig relevante over for beslutningstagere i forhold til det gode ungdomsliv. Forslag til effektmål for Unge og demokrati Delegeretmødet 2013 skal vedtage det etårige mål for strategien Unge og demokrati. På styrelsesmødet den 4. september 2013 vedtog styrelsen forslag til mål samt skitse til motivation. Styrelsen skal på nærværende møde vedtage det endelige forslag til motivation, som følger nedenfor. 1. Indledning I 2012 vedtog delegeretmødet et mål for indsatsområdet D Demokrati gældende for perioden 2013-2015. Jf. forslaget til ændringer i DUFs strategiområder og -cyklus (delegeretmødedagsorden punkt 8) ændres cyklus, så perioden hedder 2014-2015, og effektmålet er første omgang etårigt. Styrelsen har i løbet af 2013 brugt mange ressourcer på at udarbejde strategien for D Demokrati, og mange aktiviteter er allerede undervejs. Derfor foreslås det, at målet for 2014-2015 bliver en videreførelse af det mål, der blev vedtaget på delegeretmødet 2012, ligesom motivationen udelukkende er justeret på baggrund af arbejdet i 2013. 2. Forslag til mål for strategien Unge og demokrati Styrelsen foreslår følgende effektmål for strategien Unge og demokrati 2014-2015: DUF styrker unges deltagelse i det repræsentative demokrati Det repræsentative demokrati forstås som centrale demokratiske organer med almindelige offentlige valg, det vil sige især kommunalbestyrelser, Folketinget og Europa-Parlamentet. 18
3. Baggrund DUF har siden 1940 arbejdet på at engagere unge i demokratiet. Demokratiarbejdet har haft to omdrejningspunkter, nemlig den demokratiske samtale og opbakningen til det repræsentative demokrati. DUF har igennem tiden arbejdet med begge perspektiver, både gennem dannelsen af unge til demokratisk deltagelse og ved at øge unges mulighed for reel indflydelse i de politiske beslutninger. I december 2011 præsenterede Valgretskommissionen, der var nedsat af DUF, sin betænkning om den overordnede demokratiske udfordring i forhold til unge i dag. Afsættet for kommissionens arbejde var DUFs mangeårige arbejde for 16-års valgret og ønske om at inkludere flere unge i demokratiet. Konklusionen af kommissionens arbejde var: Unge er engagerede og politisk interesserede, men engagementet retter sig ikke mod det repræsentative demokrati. Udfordringen er alvorlig, for det repræsentative demokrati er den danske styreform og dermed den måde, hvorpå vi organiserer beslutninger på alle niveauer fra menighedsråd til Folketinget. Folkets, og dermed også unges, engagement er dermed af afgørende betydning for, om Danmark har et livskraftigt demokrati eller ej. For DUF er den afgørende begrundelse for at sætte fokus på unges deltagelse i det repræsentative demokrati, at DUF ønsker, at unge engagerer sig dér, hvor beslutninger om Danmarks og dermed deres egen fremtid træffes. 4. Den demokratiske udfordring Det repræsentative demokrati er den eneste formelle ramme for politik og beslutningstagen i Danmark. Undlader man at stemme ved valg, fravælger man en afgørende indflydelse på udformningen af den danske lovgivning og samfundet som helhed. Danmark har en generel høj valgdeltagelse, men den dækker over store forskelle imellem de enkelte aldersgrupper og etniske grupper. Udfordringen for DUF og DUFs medlemsorganisationer er den store andel af unge, som undlader at deltage i det repræsentative demokrati: Kun 47,1 procent af de unge på 19-29 år stemte ved kommunalvalget i 2009, mens den generelle valgdeltagelse var på 65,8 procent. Når under halvdelen af de unge deltager i et valg, så er det samtidig halvdelen af alle unge, der sætter sig uden for direkte indflydelse på det samfund, de er en del af. Valgdeltagelse ved offentlige valg er gensidigt afhængige, så når unge ikke stemmer ved eksempelvis et kommunalvalg, så stemmer de også i mindre grad ved folketingsvalg og omvendt. Unges manglende deltagelse i det repræsentative demokrati står i skærende kontrast til deres politiske interesse og samfundsmæssige engagement i øvrigt: 62 procent af de unge angav i 2008, at de interesserede sig for politik, hvilket er en stigning på næsten 27 procent siden 1990. Unges foreningsmedlemskab er steget med 83 procent fra 1990 til 2008. Unges frivillige arbejde i foreningerne er i samme periode også steget markant med næsten 65 procent. Unge har i dag et politisk og samfundsmæssigt engagement, der af forskere sammenlignes med 68-generationen. 19
På trods af unges øgede politiske interesse og demokratiske dannelse i foreningslivet har de en manglende tiltro til egne evner til at påvirke det politiske system. De har lav demokratisk selvtillid, som bevirker, at de i stigende grad ikke kobles til det formelle demokrati. Unge vælger således ikke det formelle demokrati til. Det er ikke længere en selvfølge at stemme ved valg og engagere sig i de traditionelle politiske organisationer. Det er DUFs opdrag at genskabe selvfølgeligheden for deltagelse i det repræsentative demokrati og engagementet i de understøttende strukturer samt kontinuerligt pege på udviklingsmuligheder i demokratiet, så det tilpasses nye generationer. 5. Mulige elementer i DUFs demokratiarbejde 2014-2015 Med afsæt i den demokratiske udfordring, hvor unge har et stærkt samfundsengagement, der ikke afspejler sig i tilvalg af deltagelse i det repræsentative demokrati, rummer målet en række elementer, der dels søger at øge unges direkte demokratiske deltagelse, dels søger at inkludere flere grupper i demokratiet. Hvor det er relevant, vil arbejdet inkludere en fortsat opfølgning på de 28 tiltag fra Valgretskommissionens betænkning. Ligeledes vil arbejdet bygge på erfaringerne fra afprøvningen af Valgretskommissionens tiltag ved kommunalvalget 2013. DUF har inden for det politiske mål mulighed for at skabe en forandring i demokratiet ved at: 1. Styrke unges demokratiske deltagelse igennem en indsats, hvor flere unge, herunder unge på erhvervsuddannelser, engagerer sig i og stemmer ved repræsentative valg. Konkret vil der være en indsats for at øge unges deltagelse ved kommunalvalget 2013, EP-valget 2014 og det førstkommende folketingsvalg. Der arbejdes også fortsat for at nedsætte af valgretsalderen. 2. Styrke unges mulighed for at udøve demokratisk indflydelse igennem en indsats, hvor unges demokratiske selvtillid og deltagelseskultur forbedres. Konkret vil det indbefatte udvikling af tiltag til uddannelsessystemet og påvirkning af medier til at styrke formidling af politik og debat til unge. 3. Styrke vores viden om og position ift. unges demokratiske deltagelse ved fortsat at afdække unges tilgang til og deltagelse i det repræsentative demokrati samt dens understøttende strukturer, for eksempel de politiske partier og de politiske ungdomsorganisationer. 20
Forslag til udtalelser (pkt. 11) I henhold til vedtægternes 9, stk. 6, skal udtalelser, der ønskes behandlet på delegeretmødet, være indsendt til DUF senest to uger inden mødets afholdelse. Dispensation fra denne frist kan kun gives af delegeretmødet. Der var ved redaktionens slutning ikke modtaget nogen forslag til udtalelser. 21
Valg af revisorer (pkt. 12) Styrelsens indstilling til intern revisor for en toårig periode: Line Hauger, DATS Landsforeningen for Dramatisk Virksomhed Styrelsens indstilling til intern revisorsuppleant for en etårig periode: Thomas Gloy, Landssammenslutningen af Handelsskoleelever 22
Forslag til kontingent 2014 (pkt. 13) Styrelsen foreslår følgende kontingent for 2014. Kontingentet fastsættes for alle organisationer med udgangspunkt i antal delegerede. Kontingentet er uændret. Baseret på individuelle medlemmer Antal medlemmer Kontingent 2013 Kontingent 2014 Antal delegerede 300 2.000 Kr. 4.500 Kr. 4.500 1 2.001 4.000 Kr. 7.500 Kr. 7.500 2 4.001 7.000 Kr. 10.900 Kr. 10.900 3 7.001 10.000 Kr. 13.700 Kr. 13.700 4 10.001 15.000 Kr. 17.200 Kr. 17.200 5 15.001 25.000 Kr. 20.500 Kr. 20.500 6 25.001 35.000 Kr. 23.600 Kr. 23.600 7 35.001 45.000 Kr. 27.200 Kr. 27.200 8 45.001 60.000 Kr. 30.400 Kr. 30.400 9 60.001 85.000 Kr. 33.200 Kr. 33.200 10 85.001 110.000 Kr. 36.400 Kr. 36.400 11 110.001 145.000 Kr. 40.000 Kr. 40.000 12 145.001 190.000 Kr. 43.400 Kr. 43.400 13 190.001 250.000 Kr. 46.200 Kr. 46.200 14 250.001 - Kr. 49.200 Kr. 49.200 15 Baseret på kollektivt indmeldte medlemmer Antal skoler, grupper Kontingent 2013 Kontingent 2014 el. lign. < 10 Kr. 4.500 Kr. 4.500 11 20 Kr. 7.500 Kr. 7.500 21 > Kr. 10.900 Kr. 10.900 Kontingent for observatørorganisationer ændres ikke. 23
Forslag til budget 2014 (pkt. 14) Styrelsen foreslår følgende budget for 2014. Kommentarer til forslag til budget 2014: Omsætning og tipstilskud Det samlede tipstilskud til DUF udgør i budgetforslaget t.kr. 16.410. Dette svarer til, at det samlede tipstilskud til DUF i 2014 er nedsat med 2,5 procent sammenlignet med 2012, svarende til t.kr. 420. Dermed er der fra 2012 til 2014 sket en nedsættelse af tipstilskuddet til DUF, som svarer til nedsættelsen for de tilskudsmodtagende organisationer. Denne parallelitet medfører, at tilskuddet til DUF stiger med t.kr. 420 i forhold til 2013, da tilskuddet til DUF midlertidigt blev reduceret i 2013 med t.kr. 840. Omsætningen forventes at være t.kr. 30.953. Det er en samlet stigning på t.kr. 419, svarende til 1,4 procent i forhold til 2012-niveau. Omsætningen stiger som følge af større aktivitetstilskud på det internationale område og integrationsområdet. Resultat Årets resultat i budgetforslaget er t.kr. -217 og skyldes blandt andet det generelt nedsatte tipstilskud til DUFs virksomhed i 2013. At underskuddet ikke er større, skyldes øget administrationsbidrag fra eksterne projekter. Eksternt finansierede projekter Udgangspunktet for de eksternt finansierede projekter (specifikation 6) er, at de er udgiftsneutrale for DUF, også i forhold til lønomkostninger. Lønomkostninger Lønomkostningerne stiger samlet set fra t.kr. 15.958 i 2013 til 16.197. Egenfinansieringen for DUF 2014 er t.kr. 8.957 mod t.kr. 9.608 i 2013. Det samlede antal årsværk i 2014 er 34,6. Lønandelene angivet under specifikationerne er fordelt ud fra en vurdering af årsværk, der beskæftiger sig med de enkelte områder. Antallet af årsværk omfatter både ansatte, der arbejder direkte og indirekte med området, for eksempel i form af kommunikation, administration og ledelse. 24
HOVEDTAL DM Budget Regnskab Forslag budget Spec. 2013 2012 2014 Omsætning Kontingenter, medlemsorganisationer 620.000 613.500 620.000 Tipstilskud, DUFs virksomhed 13.125.000 13.965.000 13.635.000 Tipstilskud, tipsadministration 2.865.000 2.865.000 2.775.000 Aktivitetstilskud 11.935.000 12.962.207 13.854.000 1 Andet (salgsindtægter) 125.000 129.255 69.000 Omsætning i alt 28.670.000 30.534.962 30.953.000 Aktivitetsomkostninger Demokrati 1.298.000 1.523.771 1.943.000 2 Ungdom 1.738.000 819.336 1.630.000 3 Foreninger 1.649.000 2.042.669 1.732.000 4 Kerneaktiviteter 7.119.000 6.668.975 7.843.000 5 Eksternt finansierede projekter 10.428.000 11.853.156 11.557.000 6 Administration af tipsmidler 2.865.000 2.867.975 2.775.000 7 Aktivitetsomkostninger i alt 25.097.000 25.775.882 27.480.000 Kapacitetsomkostninger Lokaleomkostninger 855.000 853.032 865.000 8 Sekretariat 130.000 155.485 150.000 8 Øvrige omkostninger 1.235.000 975.736 1.080.000 8 IT 855.000 737.033 990.000 8 Andre personaleomkostninger 710.000 698.358 715.000 8 Afskrivninger 250.000 271.885 250.000 8 Administrationsbidrag -400.000-311.849-310.000 8 Kapacitetsomkostninger i alt 3.635.000 3.379.680 3.740.000 Resultat af primær drift - 62.000 1.379.400-267.000 Renteindtægter 50.000 79.557 50.000 Finansielle poster i alt 50.000 79.557 50.000 Årets resultat - 12.000 1.458.957-217.000 25
Specifikation 1 AKTIVITETSTILSKUD DM Budget Regnskab Forslag budget 2012 2011 2013 Udenrigsministeriet Miniprogramaftale 2.600.000 2.716.704 2.900.000 Mellemøstprogram 5.000.000 2.988.730 5.000.000 Dialogambassadører 2.062.732 Administrationsbidrag 500.000 566.768 700.000 Udenrigsministeriet i alt 8.100.000 8.334.934 8.600.000 Undervisningsministeriet 44-tilskud 90.000 136.868 100.000 Undervisningsministeriet i alt 90.000 136.868 100.000 Social-, Børne- og Integrationsministeriet Partnerskabsprojekt 570.000 146.351 800.000 Krydsfelt 200.000 500.000 Ny-Dansk Ungdomsråd 900.000 969.669 1.300.000 Administration af integrationspuljer 100.000 368.204 200.000 Social-, Børne- og Integrationsministeriet i alt 1.770.000 1.484.224 2.800.000 EU-formandskab YFJ 160.000 0 Youth in Action 110.000 0 EU-formandskab i alt 270.000 9.663 0 Deltagerbetaling Delegeretmøde 100.000 93.075 100.000 Kursusvirksomhed 135.000 401.934 335.000 Deltagerbetaling i alt 235.000 495.009 435.000 Aktivitetstilskud i alt 10.465.000 10.460.698 11.935.000 26
Specifikation 2 DEMOKRATI DM Budget Regnskab Forslag budget 2012 2011 2013 Udgifter 16-års valgret/demokrati 645.300 Strategiudvikling 25.000 Strategiopstart 150.000 Strategisk mål 1: Politisk niveau 125.000 Strategisk mål 2: Befolkningsniveau 200.000 0 Strategisk mål 3: Tredjeparter 75.000 0 Strategisk mål 4: Medier 100.000 0 Årsværk/lønandel 2,8 1.360.000 3 1.438.708 2,25 1.123.000 Demokrati, udgifter i alt 1.860.000 2.084.008 1.298.000 27
Specifikation 3 UNGDOM DM Budget Regnskab Forslag budget 2012 2011 2013 Udgifter Strategiudvikling 5.000 0 Strategiopstart 75.000 0 Strategisk mål 1: Identitet og fællesskab 150.000 Strategisk mål 2: Inklusion 75.000 Strategisk mål 3: Samfundsengagement 150.000 Strategisk mål 4: Uddannelse 150.000 Strategisk mål 5: Erhvervsarbejde 150.000 Årsværk/lønandel 1,6 734.000 2,4 1.063.000 Ungdom, udgifter i alt 814.000 1.738.000 28
Specifikation 4 FORENINGER DM Budget Regnskab Forslag budget 2012 2011 2013 Udgifter Foreningsvilkår/Foreninger 414.251 Strategisk mål 1: Kommunalpolitikere 50.000 57.000 Strategisk mål 2: Kommunalt embedsværk 175.000 143.000 Strategisk mål 3: Lokale MOLO-netværk 75.000 61.000 Strategisk mål 4: Kommunal påvirkning 75.000 61.000 Strategisk mål 5: DUF som foretrukken aktør 10.000 8.000 Årsværk/lønandel 3,6 1.726.000 1.273.761 2,85 1.319.000 Foreninger, udgifter i alt 2.111.000 1.688.012 1.649.000 29
Specifikation 5 KERNEAKTIVITETER DM Budget Regnskab Forslag budget 2012 2011 2013 Indtægter Deltagerbetaling, delegeretmøde 100.000 93.075 100.000 Kursusvirksomhed 135.000 401.934 335.000 EU-formandskab 270.000 0 0 Kerneaktiviteter, indtægter i alt 505.000 495.009 435.000 Udgifter Service Interessevaretagelse 48.943 Strategisk mål 1: Finansiering af foreningslivet 55.000 105.000 Strategisk mål 2: Foreningsdrift 10.000 10.000 Strategisk mål 3: Anerkendelse af foreningslivet 85.000 85.000 Europa 165.000 99.219 90.000 Årsværk/lønandel 2,5 1.136.000 2,53 1.206.000 Service, udgifter i alt 1.451.000 148.162 1.496.000 National organisationsudvikling Konsulenttjeneste 138.058 Kursusvirksomhed 492.652 Strategisk mål 1: Organisatorisk og strategisk styrkelse af MOer 20.000 20.000 Strategisk mål 2: Kompetenceudvikling 200.000 535.000 Strategisk mål 3: Netværk og vidensdeling 65.000 65.000 Strategisk mål 4: Medlemsudvikling 40.000 20.000 Strategisk mål 5: Ny viden 100.000 120.000 Årsværk/lønandel 2,5 1.164.000 2,92 1.372.000 National organisationsudvikling, udgifter i alt 1.589.000 630.710 2.132.000 (transport ) 30
( transport) Øvrige Repræsentationer og medlemskaber CEFU 50.000 50.000 50.000 Kontingenter 50.000 47.475 50.000 Demokratiske organer Delegeretmøde 425.000 324.783 400.000 Styrelse 160.000 161.711 175.000 Forretningsudvalg 25.000 14.258 25.000 Udvalg og arbejdsgrupper 125.000 139.409 135.000 Formandskabshonorar 140.000 128.743 140.000 Repræsentation, formandskab 25.000 10.814 15.000 Repræsentation, generalsekretær 20.000 10.000 10.000 Kommunikation Ungdomskommunepris 35.000 45.384 50.000 Formidling (publikationer/web) 160.000 33.596 150.000 Relationwise 70.000 64.750 75.000 Medieovervågning MOer 165.000 162.500 170.000 Årsværk/lønandel 4,7 2.373.000 4.045.794 3,98 2.046.000 Øvrige, udgifter i alt 3.823.000 5.239.217 3.491.000 Kerneaktiviteter, udgifter i alt 6.863.000 6.119.146 7.119.000 31
Specifikation 6 EKSTERNT FINANSIEREDE PROJEKTER DM budget Regnskab Forslag budget 2012 2011 2013 Indtægter Internationalt Miniprogramaftale 2.600.000 2.716.704 2.900.000 Mellemøstprogram 5.000.000 2.988.730 5.000.000 Administrationsbidrag 500.000 566.768 700.000 Dialogambassadørerne 2.062.732 Internationalt, indtægter i alt 8.100.000 8.334.934 8.600.000 Integration Partnerskabsprojekt 570.000 146.351 800.000 Krydsfelt 200.000 500.000 Ny-Dansk Ungdomsråd 900.000 969.669 1.300.000 Administration af integration 100.000 368.204 200.000 Integration, indtægter i alt 1.770.000 1.484.224 2.800.000 Eksternt finansierede projekter, indtægter i alt 9.870.000 19.638.316 11.400.000 Udgifter Internationalt Miniprogramaftale 1.300.000 1.019.208 1.300.000 Mellemøstprogram 1.950.000 1.119.339 2.000.000 Dialogambassadørerne 1.457.090 0 Årsværk/lønandel 10 4.122.000 3.815.631 10,4 4.249.000 Internationalt, udgifter i alt 7.372.000 7.411.268 7.549.000 (transport ) 32
( transport) Integration Partnerskabsprojekt 143.197 Ny-Dansk Ungdomsråd 721.851 Integrationspuljen 146.352 Strategisk mål 1: Nydanske ungdomsorganisationer 170.000 100.000 Strategisk mål 2: MOers integrationsarbejde 200.000 200.000 Strategisk mål 3: Ny-Dansk Ungdomsråd 365.000 375.000 Strategisk mål 4: DUF som primær aktør 0 0 Årsværk/lønandel 3,6 1.543.000 1.700.943 4,2 2.204.000 Integration, udgifter i alt 2.278.000 2.712.343 2.879.000 Eksternt finansierede projekter, udgifter i alt 9.650.000 10.123.611 10.428.000 33
Specifikation 7 TIPSADMINISTRATION DM Budget Regnskab Forslag budget 2012 2011 2013 Indtægter Tipstilskud 2.865.000 2.865.000 2.865.000 Tipsadministration, indtægter i alt 2.865.000 2.865.000 2.865.000 Udgifter Lokaleomkostninger 112.000 75.132 100.000 Kapacitetsomkostninger 470.000 317.258 300.000 Annoncer 5.000 9.933 15.000 Advokat 110.000 109.375 145.000 Revision 600.000 455.389 650.000 Arkitekt 40.000 1.425 50.000 IS-udvalg 15.000 20.035 25.000 IS-markedsføring 5.000 5.000 Tipsårsberetning 5.000 970 0 Tipsudvalg 50.000 42.259 60.000 Databaseudvikling 110.000 78.195 140.000 Årsværk/lønandel 2,7 1.343.000 1.282.924 2,7 1.375.000 Tipsadministration, udgifter i alt 2.865.000 2.392.895 2.865.000 34
Specifikation 8 KAPACITETSOMKOSTNINGER DM Budget Regnskab Forslag budget 2012 2011 2013 Indtægter Husleje 110.000 112.495 115.000 Administrationsbidrag, tipstilskud 630.000 392.390 400.000 Andet 10.000 32.741 10.000 Kapacitetsomkostninger, indtægter i alt 750.000 537.626 525.000 Udgifter Lokaleomkostninger Ejendomsskat 265.000 245.175 265.000 El/varme 165.000 152.126 170.000 Gartner 60.000 53.626 65.000 Ejendomsvedligehold 90.000 175.360 160.000 Rengøring 210.000 162.598 195.000 Lokaleomkostninger i alt 790.000 788.885 855.000 Sekretariatsudgifter Afdelinger 60.000 33.212 55.000 Sekretariat 65.000 81.136 75.000 Sekretariatsudgifter i alt 125.000 114.348 130.000 Øvrige omkostninger Kontorhold 440.000 379.025 415.000 Telefon 115.000 139.383 145.000 Porto 150.000 122.602 145.000 Forsikringer 115.000 113.312 120.000 Gaver 20.000 22.681 25.000 Revision 170.000 301.875 250.000 Advokatbistand 70.000 9.000 30.000 Småanskaffelser 90.000 23.455 50.000 Afskrivning debitorer 5.000 4.229 5.000 Gebyrer m.m. 60.000 34.425 50.000 Øvrige omkostninger i alt 1.235.000 1.149.987 1.235.000 (transport ) 35