Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af stemmetællere 4. Godkendelse af dagsordenen 5. Bestyrelsens beretning 6. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget 7. Fastsættelse af kontingent 8. Indkomne forslag. a. Forslag til vedtægtsændringer vedlagt bilag 1: Reviderede vedtægter (Bilag 1) b. Fremtidens samarbejdsmodel mellem FS og DSR Vedlagt bilag: Referat af møde vedrørende fremtidens samarbejdsmodel mellem FS og DSR af 22/6 2009 (bilag 2) og præsentation af moms-, skatte- og regnskabsmæssige forhold (bilag 3) c. Navneændring 9. Valg til bestyrelse 10. Valg af revisor 11. Eventuelt Ad. 1 Dirigent: Gitte Bekker blev valgt Ad. 2 Referent: Karen Eck blev valgt Ad. 3 Stemmetællere: Marianne Toppenberg og Astrid Lauberg blev valgt. Ad.4 Indkaldelse til generalforsamling og dagsorden var varslet i tide i henhold til vedtægter. Punkt 8b fremrykkes til efter punkt 5. Dagsordenen herefter godkendt. Ad. 5 Formand Ingrid Lysholdt bød alle velkommen til generalforsamlingen og fremlagde bestyrelsens beretning. Der er nu 267 medlemmer og formanden takkede for opbakningen. Der har i indeværende år været mange aktiviteter såvel indadtil som udadtil. Indadtil har der været afholdt 4 bestyrelsesmøder, 1 visionsmøde, 1 redaktionsmøde og 1 planlægningsmøde. På visionsmødet blev visioner og handleplaner drøftet. Mødet blev afholdt som internat. Desuden har der været afholdt 1 visionsseminar med DSR og de andre faglige selskaber med henblik på samarbejde på tværs om udvikling af kurser. Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Handling: Udviklingssygeplejersker vil arbejde på at frigøre den selvstændige del af faget fra de medicinske specialer. 1
Forslag og gode ideer til frigørelsesprocessen efterlyses i fagbladet og via spørgeskemaer udleveret på konferencen. Udadtil har flere deltaget i konference i bl.a. Sydafrika. 5 bestyrelsesmedlemmer og 6 medlemmer har modtaget legat på 4000 kr. FS havde egen poster med. Posteren indgik som en del af alle postere fra Norden, fordi DSR havde etableret samarbejde på tværs af de nordiske lande. Som følge af samarbejdet, stod FS på skift ved den fælles stand. Der var mange gode samtaler med sygeplejersker fra andre lande. Links og mailadresser kan findes på hjemmesiden. Hvis enkelte ligger inde med links og mailadresser der kunne have fælles interesse opfordres de til at sende dem til Anne Holm Nyland. Det pointeres, at legat kan søges af alle, blot konferencerne har national/international karakter og den faglige sammenslutning repræsenteres. Oprindelig plan for international konference den 26. 28. maj 2010 i samarbejde med FS for Sygeplejefaglige Vejledere og FS for Undervisende Sygeplejersker er aflyst p.g.a. meget arbejde. Medlemmer af Dasys: Mette Kjerholt og Bolette Holck samt Mona Hansen som stopper til november. Nyheder fra Dasys kan efterfølgende ses i hvert medlemsblad. Nyt fra bladets redaktør og bestyrelsesmedlem Susanne Winther: Der er ikke uanede ressourcer i foreningen, hvorfor der er nedsat en redaktionsgruppe bestående af Susanne Winther, Ulla Dam Schmidt og Michaela Jørgensen. Kommissoriet for gruppen kan læses på hjemmesiden. Alle medlemmer opfordres til at bruge hjemmesiden og tilmelde sig nyhederne det kan dog give lidt problemer her i starten. Det er hensigten, at der på sigt vil komme et chatroom på hjemmesiden. Nyt fra kasserer og bestyrelsesmedlem Bolette Holck: Nye regler fra moms og skat betyder at der skal betales moms af medlemskontingent og deltagergebyr af konferenceindtægter. I 2010 vil DSR hjælpe de faglige selskaber økonomisk, så man undgår at selskaberne går konkurs. Efterfølgende vil der indledes et samarbejde med DSR, hvor FS økonomisk bliver en del af DSR for at undgå at skulle betale moms af kontingentet. Deltagergebyret til konferencer indkasseres fortsat direkte til FS, da det ofte er arbejdspladsen der betaler, og de i forvejen er momsregistreret og dermed har mulighed for at få momsen refunderet. Der er et ønske om at FS bevarer suveræniteten, hvilket er OK for DSR. DSR har advokater og revisorer som vores faglige selskab kan drage nytte af Endelig model præsenteres på næste generalforsamling. Ad 6. Fremlæggelse af regnskab og budget ved kasserer og bestyrelsesmedlem Bolette Holck. Regnskab: Der er driftsunderskud på kr. 24.640 som følge af 2 ting. Den ene er regning incl. Moms udstedt af Hotel Nyborg Strand fra sidste landskursus. Bare det, at der står incl. Moms betyder at momsen skal betales af fagligt selskab. Man har fra bestyrelsens side ikke været opmærksom på ordlyd og konsekvenser af denne. Man forsøger at komme til en aftale, men kan højst sandsynligt ikke få noget ud af det, da reglerne er klare. Den anden er at budget for udbetaling af legater er overskredet med kr. 12.000. legatbudget er kr. 10.000 til bestyrelsen og kr. 10.000 til medlemmer, og der er givet legat til 2 fra bestyrelsen og til 6 medlemmer på hver kr. 4.000 2
Driftsunderskuddet tages fra kassebeholdningen, som nu er på kr. 189.270. Budget: 2009 2010 er der et forventet underskud på kr. 30.134. Det forventede underskud tages også fra kassebeholdning. Tommelfingerregel er at kassebeholdning skal kunne dække et års udgifter, hvilket den skønnes at kunne indtil videre. Ved kommende visionsseminar i november, vil man prøve at koordinere drift og mål m.h.p. balance mellem indtægter og udgifter. Ellers opfordres alle til at gøre mere for at hverve nye medlemmer. Gode ideer i forhold til budgettet modtages gerne Alle godkender formandens, redaktørens og kassererens beretninger Ad.7 Fastsættelse af kontingent 250 kr. + moms årligt Ad. 8a. Forslag til vedtægtsændringer: Afstemning foretages ved håndsoprækning og godkendes, hvis min. halvdelen stemmer for. Der sker ingen optælling af antal for og imod. 1 Stk. 1: Selskabets navn er Fagligt Selskab for Udviklingssygeplejersker Der var uenighed om ændringsforslaget og yderligere debat efterlyses. Der blev således ikke stemt om forslaget. Man vil på visionsseminar komme nærmere et visionsindhold, der bedre kan underbygge en vedtægtsændring. Alle tilstedeværende blev opfordret til at komme med forslag på det udleverede spørgeskema. 3 Stk. 1: Medlemmer af Dansk Sygeplejeråd kan optages i det faglige selskab 4 Stk. 1: Indmeldelse skal ske skriftligt på ind - og udmeldelsesblanketten via selskabets hjemmeside. 5 Stk. 1: Udmeldelse skal ske skriftligt på ind - og udmeldelsesblanket via selskabets hjemmeside. Der tilbagebetales ikke indbetalt kontingent i forbindelse med udmeldelse 7 Stk. 2: Generalforsamlingen afholdes en gang årligt. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med 2 måneders varsel. Indkaldelse med angivelse af dagsorden skal ske ved annoncering i " Sygeplejersken" og via hjemmesiden. Dagsorden : 8) Valg af revisor 3
Stk. 3: Nye forslag skal være formanden i hænde senest 4 uger før generalforsamlingen Stk. 4: Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset fremmøde: Stk. 5: Afstemning på generalforsamlingen sker ved håndsoprækning. Såfremt et medlem ønsker det skal afstemningen foregå skriftligt. Stk.5 ændres til Såfremt et medlem ønsker det skal afstemning foregå skriftligt Afstemning: Der stemmes for med ovenstående ændringer Stk. 6: Det fremlagte budget skal godkendes af generalforsamlingen 9 Stk. 3: Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer på førstkommende møde efter generalforsamlingen. 10 Stk. 3: De kandidater, der opnår flest stemmer er valgt. Såfremt der er stemmelighed mellem 2 eller flere kandidater, fastsættes rækkefølgen ved lodtrækning. 11 Stk. 1: Valg af revisor finder sted på generalforsamlingen. Stk. 2: Regnskab underskrives af revisor og samtlige bestyrelsesmedlemmer og fremlægges på generalforsamlingen Vedtægtsændringer lægges på hjemmesiden Ad 9. Valg af bestyrelse 4 bestyrelsesmedlemmer ønskede genvalg: Susanne Winther, Ingrid Lysholt, Bolette Holck og Anne Holm Nyland. 1 suppleant ønskede valg: Karin Dieperink 1 kandidat stillede op: Michaela Jørgensen, udviklingssygeplejerske i Kolding Kommune Alle blev valgt, bestyrelsen består nu af 7 medlemmer og 2 suppleanter Ad 10.Valg af revisor Revision foretages af DSR 4
Ad. 11 Evt. Winnie Seidelin takkede for legat til tur til Durban Når der er vedtægtsændringer kræves mere tid til generalforsamling 30.09.09 Karen Eck 5