Repræsentantskabsmøde mandag den 21. maj 2012, kl. 17.00 i beboerlokalet, Havrevangen 22, Hillerød Til stede: Anette Fogh, Jette Nørskov, Karen-Lis Mohr, Klaus O. Larsen, Bertel Rønne, Erik Nielsen, Sten Lykke Clausen, Anna Marie Mason, Else Wind, Øyvind Bakke, Dorte Davidsen, Hanne Sanderen fra Ernst & Young Afbud fra: Niels B. Schmidt og Henning Toftbirk Fra KAB: Bjarne Wiingaard, Ingo Hvid, Khesraw Rye Nayebkheil, Lone Skriver Indholdsfortegnelse Til behandling... 2 1. Valg af dirigent... 2 2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2011... 2 3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget... 2 4. Behandling af eventuelt indkomne forslag... 3 5. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen... 3 6. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen... 3 7. Valg af tre medlemmer til KAB s repræsentantskab... 4 8. Valg af suppleanter til KAB s repræsentantskab... 4 9. Valg af medlemmer til BL s 2. kreds... 4 10. Valg af revisor... 5 11. Eventuelt... 5 Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning... 2 Bilag 2: Regnskab for selskabet og samtlige afdelinger 1.1-31.12.2011... 2 Bilag 3: Revisionsprotokol... 2 Bilag 4: Selskabets budget 1.1.-31.12.2013... 2
Til behandling 1. Valg af dirigent Anette Fogh blev valgt til dirigent. 2. Aflæggelse af organisationsbestyrelsens årsberetning 2011 Som bilag vedlægges organisationsbestyrelsens årsberetning for 2011. Bilag 1: Organisationsbestyrelsens årsberetning at repræsentantskabet godkender organisationsbestyrelsens årsberetning. Repræsentantskabet godkendte organisationsbestyrelsens årsberetning. 3. Endelig godkendelse af årsregnskab med tilhørende revisionsberetning samt forelæggelse af budget Der vedlægges et hæfte indeholdende reviderede regnskaber for selskabet og samtlige afdelinger for tiden 1. januar 2011 til 31. december 2011. Revisionsprotokollen udarbejdet af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab i forbindelse med revision af regnskaberne vedlægges som bilag. Yderligere vedlægges s budget for 2013. Bilag 2: Regnskab for selskabet og samtlige afdelinger 1.1-31.12.2011 Bilag 3: Revisionsprotokol Bilag 4: Selskabets budget 1.1.-31.12.2013 at repræsentantskabet godkender årsregnskab og budget samt tager revisionsprotokollen til efterretning. Repræsentantskabet godkendte og underskrev årsregnskabet. Repræsentantskabet godkendte budgettet for selskabet og tog revisionsprotokollen til efterretning. 2
4. Behandling af eventuelt indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag til behandling. at repræsentantskabet tager orienteringen til efterretning. Repræsentantskabet tog orienteringen til efterretning. 5. Valg af medlemmer til organisationsbestyrelsen På ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 3. november 2011 blev Klaus O. Larsen, Anna Marie Mason og Karen-Lis Mohr valgt som medlemmer af organisationsbestyrelsen frem til ordinært repræsentantskabsmøde i 2012. Anna Marie Mason er siden udtrådt af organisationsbestyrelsen og Steen Lykke Clausen er tiltrådt. Yderligere blev Jette Nørskov, Erik Nielsen samt Bertel Rønne valgt som medlemmer af organisationsbestyrelsen frem til ordinært repræsentantskabsmøde i 2013. På valg er følgende: Klaus O. Larsen, Steen Lykke Clausen samt Karen-Lis Mohr. at repræsentantskabet vælger tre medlemmer til organisationsbestyrelsen. Klaus O. Larsen, Steen Lykke Clausen og Karen-Lis Mohr blev alle genvalgt for to år. 6. Valg af suppleanter til organisationsbestyrelsen Følgende suppleanter er på valg: Dorte Davidsen, Niels B. Schmidt samt Anna Marie Mason at repræsentantskabet vælger suppleanter til organisationsbestyrelsen. 3
Dorte #JobInfo Davidsen, Criteria=KABside1# Niels B. Schmidt og Anna Marie Mason blev alle genvalgt som suppleanter for et år. 7. Valg af tre medlemmer til KAB s repræsentantskab Følgende er valgt til KAB s repræsentantskab Anette Fogh Dorte Davidsen Bertel Rønne at repræsentantskabet vælger tre medlemmer til KAB s repræsentantskab. Anette Fogh sidder i KAB s repræsentantskab via sit medlemskab i KAB s bestyrelsen. Der skal yderligere vælges to medlemmer. Klaus O. Larsen og Bertel Rønne blev valgt til KAB s repræsentantskab. 8. Valg af suppleanter til KAB s repræsentantskab Der er pt. ikke valgt suppleanter til KAB s repræsentantskab. at repræsentantskabet beslutter, om der skal vælges suppleanter til KAB s repræsentantskab og i så fald vælger disse. Der kunne pt. ikke vælges suppleanter til KAB s repræsentantskab. 9. Valg af medlemmer til BL s 2. kreds Ifølge Boligselskabernes Landsforenings vedtægter 7, stk. 8. står der: På kredsmødet kan hvert medlem lade sig repræsentere af to stemmeberettigede personer for hvert påbegyndt antal af 500 lejligheder i kredsen, som indberettet til den årlige statistik ". Dette betyder, at har to medlemmer. Der kan vælges to medlemmer. 4
På valg er følgende: Klaus O. Larsen og Sten Lykke Clausen. at repræsentantskabet vælger medlemmer til BL s 2. kreds. Klaus O. Larsen og Sten Lykke Clausen blev valgt som medlemmer til BL s 2. kreds. 10. Valg af revisor Der stilles forslag om genvalg af Ernst & Young Godkendt Revisionspartnerselskab for regnskabsåret 2012. at repræsentantskabet foretager valg af revisor. Ernst & Young blev genvalgt som selskabets revisor. 11. Eventuelt Intet til behandling. 5