GENERALFORSAMLING Fredag den 10. marts 2017 kl. 17.00 Mercantec, Vinkelvej 20, 8800 Viborg Kl. 17.00-18.00 Kl. 18.00-19.30 Kl. 19.30-21.00 Kl. 21.00-22.00 Oplæg og debat v/ Gordon Ørskov Madsen (formand for OK-udvalget) Middag (m. tilmelding) Generalforsamling Hygge med livemusik v/ Gorm Bull VIBORG LÆRERKREDS EN NÆRVÆRENDE FAGFORENING
Ordinær generalforsamling Viborg Lærerkreds 10. marts 2017 kl. 19.30 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Forretningsorden 3. Beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og udgifter til lønnet personale m.v. 7. Budget og fastsættelse af kontingent 8. Eventuelt 1. Valg af dirigent Kredsstyrelsen foreslår kredsformand Leif Primdal, Skiveegnens Lærerforening, valgt som dirigent. 2. Forretningsorden Kredsstyrelsen indstiller til generalforsamlingens godkendelse, at der vedtages flg. forretningsorden: 1. Generalforsamlingen åbnes af formanden, der leder valget af dirigent. Som referent udpeges én af kredsens konsulenter. Mødet optages på diktafon til støtte for udarbejdelse af referat. 2. Generalforsamlingen afvikles efter dagsordenen. Generalforsamlingen kan dog udsætte og senere genoptage de på dagsordenen anførte punkter. 3. Dirigenten påser, at forhandlingerne fremmes, og at god parlamentarisk orden opretholdes. Deltagerne i generalforsamlingen må i alle tilfælde rette sig efter dirigentens afgørelser. 4. Talerne får ordet i den rækkefølge, de indtegnes hos dirigenten, dog er formanden og forslagsstilleren undtaget fra denne bestemmelse, idet de når som helst kan begære ordet, ligesom dirigenten kan tillade en kort svarreplik. 5. Forslag og ændringsforslag skal afleveres skriftligt til dirigenten. Dirigenten afgør, i hvilken rækkefølge forslag og ændringsforslag sættes til afstemning. 6. Alle afgørelser træffes ved almindelig stemmeflerhed, dog kræver godkendelse og ændringer af vedtægterne, at mindst 2/3 af de fremmødte stemme- VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING 2016 S I D E 2
berettigede medlemmer stemmer for. Afstemningen foregår normalt ved håndsoprækning, men skal være skriftlig, såfremt forslagsstilleren og/ eller mindst 5 af de tilstedeværende medlemmer forlanger det. Ved politiske valg i henhold til vedtægterne afholdes skriftlige forslagsrunder. Personvalg foregår altid ved skriftlig afstemning. Arbejdsmiljø og arbejdsglæde Arbejdsmiljøets betydning for at kunne lykkes med opgaven DLF s arbejdsmiljøstrategi Viborg Business Intelligence 3i1-målingen Forståelsespapir/arbejdstid Personalepolitiske værdier - MOD Når forståelsen udfordres Fokuspunkter i de igangværende drøftelser vedr. arbejdstid Dialogen skal følges op af handling! 3. Beretning Viborg Kommunes skolevæsen Forskellighed på godt, men også ondt Lokale udfordringer ift. Folkeskoleloven Kompetenceudvikling Frivillige i skolerne Evaluering af den tværfaglige model Den nye enhed - PPL Kommunikation & medlemsinddragelse: Kommunikation på langs og på tværs i organisationen Den involverende fagforening - for og sammen med alle medlemmer Medlemsaktiviteter Forude venter også Konfliktlån/-kontingent - ophør OK18 - medlemsmøder i faglig klub-regi Fortsat medlemskab af DLF som bærende element for solidaritet og indflydelse Nye lokale politiske vinde Resursetildelingsmodel Skoleudspil Scenarier og fokuspunkter På vej mod ro, rammer og retning? Udmøntning af den politiske beslutning VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING 2016 S I D E 3
4. Regnskab Viborg Lærerkreds, Kreds 140 KREDSSTYRELSENS PÅTEGNING Kredsstyrelsen har dags dato aflagt årsregnskabet for perioden 1. januar 31. december 2016 for Viborg Lærerkreds (foreningen). Vi anser årsregnskabet for aflagt i overensstemmelse med regnskabsloven og god regnskabsskik. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig. Årsrapporten giver efter vor opfattelse et retvisende billede af foreningens aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Vi indstiller årsrapporten til generalforsamlingens godkendelse. VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING 2016 S I D E 4
DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Til kredsstyrelsen i Viborg Lærerkreds, Kreds 140. Revisionspåtegning på årsregnskabet Konklusion Vi har revideret årsregnskabet for Viborg Lærekreds, Kreds 140 for perioden 1. januar - 31. december 2016, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven, men opstillingsformen afviger, hvor dette er fundet mere retvisende. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af lærerkredsens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af lærerkredsens aktiviteter for perioden 1. januar - 31. december 2016 i overensstemmelse med årsregnskabsloven, med eventuelle retvisende tilvalg. Grundlag for konklusion Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i revisionspåtegningens afsnit "Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet". Vi er uafhængige af lærerkredsen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA s Etiske regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere lærerkredsens evne til at fortsætte driften; at oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant; samt at udarbejde årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om fortsat drift, medmindre ledelsen enten har andre hensigter. Udtalelse om ledelsesberetningen Ledelsen er ansvarlig for ledelsesberetningen. Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke ledelsesberetningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion med sikkerhed om ledelsesberetningen. I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse ledelsesberetningen og i den forbindelse overveje, om ledelsesberetningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation. Vores ansvar er derudover at overveje, om ledelsesberetningen indeholder krævede oplysninger i henhold til årsregnskabsloven. VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING 2016 S I D E 5
Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet væsentlig fejlinformation i ledelsesberetningen. Supplerende oplysninger om forhold i regnskabet Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Viborg Lærerkreds, og bør ikke udleveres til eller anvendes af andre parter end Viborg Lærerkreds. Vores erklæring omfatter ikke regnskabets budgettal, da disse ikke er revideret Ledelsesberetning Generelt Viborg Lærerkreds aktivitet består i at virke som medlemsforening for lærere i Viborg Kommune. Kredsens formål er, inden for dens område, at varetage medlemmernes pædagogiske, økonomiske og tjenstlige interesser samt styrke sammenholdet mellem medlemmerne. Udviklingen i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold Kredsens resultat for 2016 er et overskud på 158.450 kr. Resultat i 2016 betragtes som værende tilfredsstillende. Det bemærkes, at differencen mellem budget 16 og regnskab 16 vedr. frikøb dels skyldes, at der pt. ikke er afregnet fuldt ud for frikøb til kredsstyrelsesmedlemmer og frikøb til tillidsrepræsentanter, dels at et planlagt TR/KS-seminar er udskudt til 2017. Af samme grund er udgiften til kursusomkostninger i 16 også væsentligt lavere end budgetteret. Kredsens ledelse forventer et balanceret resultat for det kommende år. Betydningsfulde hændelser indtruffet efter statusdag Der er efter regnskabsårets afslutning ikke indtruffet begivenheder, som væsentligt vil kunne påvirke foreningens finansielle stilling. VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING 2016 S I D E 6
Viborg Lærerkreds, Kreds 140 FORENINGEN RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR 2016 til 31. DECEMBER 2016 Budget Realiseret Realiseret 2016 2016 2015 Kredskontingent... 2.805.996 2.833.049 2.851.599 Renter og udbytte... 13.000 22.932 15.844 Akutfond... 489.000 359.512 487.665 Akutfond, overført fra 2015... 150.000 0 0 Administrationsaftale, særlig fond... 35.000 35.000 35.000 Diverse... 0 925 575 INDTÆGTER... 3.492.996 3.251.418 3.390.683 Frikøb Kredsstyrelsen... 710.000 549.664 668.524 Regulering frikøbsforpligtelse... 9.636 2.083 3.000 Fratrædelsesgodtgørelse... 0 0 1.910 Formandshonorar... 195.000 192.155 187.856 Næstformandshonorar... 60.000 51.895 53.764 Fratrædelsesordning formand... 154.192 151.957 0 Bredbånd og avis... 6.500 8.295 6.116 Styrelsesomkostninger... 1.135.328 956.049 921.170 Medlemsaktiviteter... 20.000 669 11.812 Pensionistarrangementer... 40.000 41.995 41.189 Generalforsamling... 80.000 58.613 91.455 Kongres... 14.960 12.871 11.925 Kursusomkostninger (ekskl. frikøb)... 158.550 28.718 108.007 Netværkssamarbejde... 8.500 7.740 8.104 Mødeomkostninger... 65.000 79.791 80.544 Faglige klubber... 30.000 13.762 20.132 Kørselsgodtgørelse mv.... 70.000 46.687 68.336 Frikøb vedr. TR... 370.282 222.336 213.169 Åbent Medlemskursus... 0 0 122.104 Kurser og møder... 857.292 513.182 776.777 HK-sekretær (incl. pension)... 217.502 219.014 215.788 Rengøring... 12.000 11.145 12.477 Konsulenter (incl Pension og frikøb)... 929.628 911.205 866.826 Regulering af feriepengeforpligtelse... 0 80.000 0 Lønsumsafgift... 61.184 61.114 58.487 ATP mv.... 23.000 23.200 21.808 Diverse personaleomkostninger... 0 0 27.957 Personaleomkostninger... 1.243.314 1.305.678 1.203.343 VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING 2016 S I D E 7
Budget Realiseret Realiseret 2016 2016 2015 Serviceabonnementer... 30.000 22.104 61.217 Kontorartikler... 5.000 1.949 2.029 Porto... 5.000 3.990 0 Gebyrer, nets... 35.000 30.639 37.686 Telefon og internet... 7.000 13.718 17.048 Kontorinventar... 20.000 7.340 9.902 Revision, regnskab og rådgivning... 25.000 22.250 21.925 Faglitteratur... 8.000 956 9.746 Forsikringer... 20.000 19.162 18.874 Repræsentation... 50.000 41.799 26.329 Diverse... 0 3.254 3.016 Administrationsomkostninger... 205.000 167.161 207.772 Husleje... 109.992 109.992 108.900 Varme... 20.000 23.185 19.920 El og vand... 12.000 9.719 11.042 Indkøb kopimaskine... 0 0 49.304 Diverse... 0 8.002 9.591 Lokaleomkostninger... 141.992 150.898 198.757 OMKOSTNINGER... 3.582.925 3.092.968 3.307.819 ÅRETS RESULTAT... -89.929 158.450 82.864 Foreslås overført til egenkapital:... Regulering fratrædelsesordning... 151.957 151.957 113.073 Overført resultat... 62.027 310.407 113.073 Foreslås overført til egenkapital: Regulering fratrædelsesordning... 151.957 151.957 113.073 Overført resultat... 62.027 310.407 113.073 VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING 2016 S I D E 8
BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016 AKTIVER OMSÆTNINGSAKTIVER TILGODEHAVENDER Tilgodehavende akutfond... 101.912 0 Øvrige tilgodehavender... 4.679 2.450 Tilgodehavender i alt... 106.591 2.540 Værdipapirer... 991.616 999.856 1 Likvide beholdninger... 2.129.341 1.143.768 OMSÆTNINGSAKTIVER I ALT 3.227.548 2.146.074 AKTIVER I ALT... 3.227.548 2.146.074 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016 PASSIVER EGENKAPITAL... Egenkapital 1. januar 2016... 1.565.505 1.482.641 Overført resultat... 310.407 82.864 EGENKAPITAL I ALT... 1.875.912 1.565.505 HENSÆTTELSER... Hensat fratrædelsesordning... 0 151.957 Hensættelser i alt... 0 151.957 GÆLDSFORPLIGTELSER... KORTFRISTEDE GÆLDSFORPLIGTELSER 2 Anden gæld... 1.111.009 174.656 3 Mellemregning, kredssamarbejde Midt/Vest 0 15.412 Frikøbsforpligtelse... 240.627 238.544 Kortfristede gældsforpligtelser i alt 1.351.636 428.612 Gæld i alt... 1.351.636 428.612 PASSIVER I ALT... 3.227.548 2.146.074 4 Eventualforpligtelser 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING 2016 S I D E 9
NOTER 2016 2015 1 Likvide beholdninger Kasse... 935 1.547 Jyske Bank, driftskonto... 1.499.791 389.829 Lån & Spar Bank, driftskonto... 628.586 736.980 Lån & Spar Bank, garanti... 0 0 Lån & Spar Bank (Tidligere kredssamarbejde) 29 15.412 Indestående i pengeinstitut i alt... 2.129.341 1.143.768 2 Anden gæld Skyldigt kontingent DLF... 8.378 7.728 Skyldig skat, pensioner og sociale bidrag 48.094 56.637 Skyldig lønsum... 15.746 0 Periodiserede indbetalinger vedr. åbent medlemskursus 39.550 0 Feriepengeforpligtelse... 120.000 40.000 Skyldig særlig feriegodtgørelse... 21.831 20.832 Skyldigt frikøb, kommuner... 800.089 0 Afsat revisor... 24.000 23.000 Mellemregning pensionistforening 500 500 Øvrige omkostninger... 32.821 25.959 Anden gæld i alt... 1.111.009 174.656 3 Mellemregning, kredssamarbejde Midt/Vest Saldo primo... 15.412 13.142 Opkrævet medlemskontingent... 0 21.898 Betalte frikøbstimer... 0-7.348 Diverse... 0-1.295 Refusion kredse... 0-11.049 Renter og gebyrer... 0 64 Overført til ny administrator... -15.412 0 Mellemregning, kredssamarbejde Midt/Vest i alt 0 15.412 4 Eventualforpligtelser Ingen. 5 Pantsætninger og sikkerhedsstillelser Ingen. VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING 2016 S I D E 10
LEDELSESPÅTEGNING SÆRLIG FOND Fondens bestyrelse har dags dato behandlet og godkendt det interne årsregnskab for perioden 1. januar - 31. december 2016. Det interne årsregnskab aflægges i overensstemmelse med den under anvendt regnskabspraksis beskrevne begrebsramme. Det er vor opfattelse, at det interne årsregnskab giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver, finansielle stilling pr. 31. december 2016 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 1. januar - 31. december 2016. Ledelsesberetningen indeholder efter vor opfattelse en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen Til ledelsen af Viborg Lærerkreds, Kreds 140 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING Vi har revideret det interne årsregnskab for Viborg Lærerkreds, Kreds 140 for perioden 1. januar - 31. december 2016, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance og noter. Selskabets ledelse har udarbejdet det interne årsregnskab, der aflægges efter årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation. Ledelsens ansvar for regnskabet Selskabets ledelse er ansvarlig for udarbejdelsen af det interne årsregnskab i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation, samt for sådan intern kontrol, som ledelsen fastlægger, er nødvendig for at kunne udarbejde et internt årsregnskab, der er uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING 2016 S I D E 11
Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om det interne årsregnskab på grundlag af vores revision. Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Disse standarder kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om det interne årsregnskab er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af handlinger for at opnå revisionsbevis for beløbene og oplysningerne i det interne årsregnskab. De valgte handlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurderingen af risiciene for væsentlig fejlinformation i regnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved disse risikovurderinger overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for selskabets udarbejdelse af et internt årsregnskab med henblik på at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke med det formål at udtrykke en konklusion om effektiviteten af selskabets interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af om den regnskabspraksis, som ledelsen har anvendt, er passende, og om de regnskabsmæssige skøn, som ledelsen har udøvet, er rimelige, samt en vurdering af den samlede præsentation af det interne årsregnskab. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores revisionskonklusion. Konklusion Det er vores opfattelse, at det interne årsregnskab for Viborg Lærerkreds, Kreds 140 for perioden 1. januar - 31. december 2016 i alle væsentlige henseender er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens indregnings- og målingskriterier og de af ledelsen fastsatte krav til oplysninger og præsentation. Supplerende oplysning vedrørende forståelsen af regnskabet Uden at modificere vores konklusion henleder vi opmærksomheden på anvendt regnskabspraksis, hvori det beskrives at det interne årsregnskab er udarbejdet til selskabets interne brug og at det interne årsregnskab VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING 2016 S I D E 12
Viborg Lærerkreds, Kreds 140 - SÆRLIG FOND RESULTATOPGØRELSE 1. JANUAR - 31. DECEMBER 2016 2016 2015 Lejeindtægter... 109.992 108.900 1 Ejendommens driftsomkostninger. -59.110-62.965 2 Andre eksterne omkostninger... -35.000-35.000 BRUTTORESULTAT... 15.882 10.935 3 Andre finansielle indtægter... 2.737 2.655 ORDINÆRT RESULTAT FØR SKAT 18.619 13.590 ÅRETS RESULTAT... 18.619 13.590 FORSLAG TIL RESULTATDISPONERING Overført resultat... 18.619 13.590 DISPONERET I ALT... 18.619 13.590 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016 AKTIVER 4 Grunde og bygninger... 3.207.172 3.207.172 Materielle anlægsaktiver... 3.207.172 3.207.172 ANLÆGSAKTIVER... 3.207.172 3.207.172 5 Likvide beholdninger... 541.146 522.416 OMSÆTNINGSAKTIVER... 541.146 522.416 AKTIVER... 3.748.318 3.729.588 BALANCE PR. 31. DECEMBER 2016 PASSIVER Virksomhedskapital... 3.728.885 3.715.295 Overført resultat... 18.619 13.590 EGENKAPITAL... 3.747.504 3.728.885 6 Anden gæld... 814 703 Kortfristede gældsforpligtelser... 814 703 GÆLDSFORPLIGTELSER... 814 703 PASSIVER... 3.748.318 3.729.588 VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING 2016 S I D E 13
NOTER 2016 2015 1 Ejendommens driftsomkostninger Ejendomsskat... 21.140 19.781 Forsikring... 5.457 5.334 Vicevært og renovation... 22.201 21.544 Vedligeholdelse/installationer... 10.312 16.306 Ejendommens driftsomkostninger i alt 59.110 62.965 2 Andre eksterne omkostninger Administrationsaftale... 35.000 35.000 Andre eksterne omkostninger i alt 35.000 35.000 3 Andre finansielle indtægter Renteindtægter... 2.737 2.655 Andre finansielle indtægter i alt. 2.737 2.655 Grunde og bygninger 4 Materielle anlægsaktiver Kostpris, primo... 3.207.172 Kostpris 31. december 2016... 3.207.172 Materielle anlægsaktiver i alt... 3.207.172 5 Likvide beholdninger Lån & Spar Bank, Markedsrentekonto 541.146 522.416 Likvide beholdninger i alt... 541.146 522.416 6 Anden gæld Andre skyldige omkostninger... 814 703 Anden gæld i alt... 814 703 VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING 2016 S I D E 14
5. Indkomne forslag Da der ikke er indkommet forslag fra medlemmerne, bortfalder punktet. 6. Fastsættelse af ydelser til styrelsesmedlemmer og Honorarer m.v. Til formanden ydes et honorar, der fastsættes som differencen mellem formandens aktuelle løn som lærer og lønniveauet for en fuldtidsansat konsulent på sluttrin i henhold til overenskomsten mellem SAKS og PDK. Eventuelt løntillæg for at varetage fællestillidsrepræsentantfunktionen mod- regnes i honoraret. Til næstformanden ydes et honorar, der udgør differencen mellem næstformandens aktuelle løn som lærer og lønniveauet som en fuldtidsansat konsulent med indplacering på trin 1 i henhold til overenskomsten mellem SAKS og PDK. Eventuelt løntillæg for at varetage fællestillidsrepræsentantfunktionen modregnes i honoraret. Kredsstyrelsesmedlemmerne tilbydes et abonnement på Viborg Stifts Folkeblad (eavis), og som arbejdsredskab stilles der en ipad til rådighed. Derudover dækker kredsen udgifter til fortæring m.v. i forbindelse med kurser, møder og kongres. Frikøb årligt (nettoarbejdstimer) Formand og FTR Næstformand og FTR 1676 timer 1676 timer Kredsstyrelsesmedlem 225 timer (x 3) Kasserer Div. frikøb (kørsel e.l.) I alt: Fradrag for FTR Fradrag for H-MED Samlet frikøb Udgifter til lønnet personale 80 timer 205 timer 4312 timer 1676 timer 100 timer 2536 timer Kredsstyrelsen foreslår følgende om- fang af lønnet personale: at der beskæftiges 2 ansatte konsulenter med en beskæftigelsesgrad på henholdsvis 100 % og 50 % at der beskæftiges 1 HK-sekretær med en ansættelsesgrad på 57 % at der beskæftiges rengøringspersonale på kontoret i fornødent omfang at der afsættes et beløb til pedelservice - jf. kontrakt -, hvor udgiften afholdes af Særlig Fond VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING 2016 S I D E 15
7. Budget og fastsættelse af kontingent Budget Realiseret Budget 2016 2016 2017 Kredskontingent...... 2.805.996 2.833.049 2.833.000 Renter og afkast...... 13.000 22.932 13.000 Akutfond...... 489.000 359.512 473.000 Akutfond, overført... 150.000 0 272.000 Administrationsaftale, Særlig Fond... 35.000 35.000 35.000 Diverse...... 0 925 0 INDTÆGTER...... 3.492.996 3.251.418 3.626.000 Frikøb Kredsstyrelsen...... 710.000 549.664 700.000 Regulering frikøbsforpligtelse...... 9.636 2.083 3.000 Regulering fratrædelsesgodtgørelse.... 0 0 0 Formandshonorar...... 195.000 192.155 195.000 Næstformandshonorar...... 60.000 51.895 60.000 Fratrædelsesordning formand... 154.192 151.957 0 Bredbånd og avis...... 6.500 8.395 9.000 Styrelsesomkostninger...... 1.135.328 956.149 967.000 Medlemsaktiviteter... 20.000 669 40.000 Pensionistarrangementer... 40.000 41.995 40.000 Generalforsamling...... 80.000 58.613 70.000 Kongres... 14.960 12.871 23.000 Kursusomkostninger (ekskl. frikøb)... 158.550 28.718 200.000 Netværkssamarbejde... 8.500 7.740 8.500 Mødeomkostninger...... 65.000 79.792 80.000 Faglige klubber... 30.000 13.762 25.000 Kørselsgodtgørelse mv....... 70.000 46.687 50.000 Frikøb vedr. TR...... 370.282 222.336 370.000 Åbent Medlemskursus... 0 0 155.000 Kurser og møder... 857.292 513.182 1.061.500 HK-sekretær (incl. pension)...... 217.502 219.014 222.000 Rengøring...... 12.000 11.145 20.000 Konsulenter (incl. pension)... 929.628 911.205 944.000 Lønsumsafgift, feriepenge mm...... 61.184 61.114 62.000 Regulering af feriepenge... 0 80.000 0 ATP og gruppeliv mv... 25.100 25.621 24.000 Diverse personaleomkostninger...... 0 1.990 0 Personaleomkostninger... 1.245.414 1.310.089 1.272.000 VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING 2016 S I D E 16
Budget Realiseret Budget 2016 2016 2017 Serviceabonnementer... 30.000 22.104 20.000 Kontorartikler...... 5.000 1.949 3.000 Nets-opkrævninger...... 35.000 30.639 31.000 Porto..... 5.000 3.990 4.000 Telefon og internet... 7.000 13.718 14.000 Kontorinventar og nyanskaffelser...... 20.000 7.340 20.000 Revision, rådgivning og div..... 25.000 22.250 28.000 Faglitteratur...... 8.000 956 2.000 Forsikringer...... 20.000 19.162 20.000 Repræsentation...... 50.000 41.799 25.000 Diverse...... 0 3.254 0 Administrationsomkostninger... 205.000 167.161 167.000 Husleje... 109.992 109.992 112.000 Varme...... 20.000 23.185 25.000 El og vand...... 12.000 9.719 10.000 Rengøringsartikler mv...... 430 1.000 Diverse lokaleudgifter...... 0 7.572 7.000 Lokaleomkostninger... 141.992 150.898 155.000 OMKOSTNINGER I ALT... 3.582.925 3.092.968 3.622.500 ÅRETS RESULTAT...... -89.929 158.450 3.500 Foreslås overført til egenkapital... Regulering fratrædelsesordning.... 151.957 151.957 0 Overført resultat... 62.027 310.407 3.500 Noter til budget I 2017 vil kursusomkostninger og udgifter til frikøb forventeligt være på niveau med det budgetterede beløb i 2016, idet vi må tage højde for evt. udskiftninger på TR-posterne, som vil medføre udgifter til organisationsuddannelsen. Desuden afholdes i 2017 det todages TR/KS-seminar, som oprindeligt var fastsat til at løbe af stablen i 2016. De øgede omkostninger til kurser og frikøb opvejes dog delvist af overførte midler fra AKUT-fonden fra 2016. Budgettet balancerer dermed med et overskud på 158.450 kr. Det betyder bl.a., at der er luft i budgettet til uforudsete udgifter og øget satsning på forskellige medlemsaktiviteter. Samtidig er det muligt for os at fastholde de nuværende kontingentsatser, som har været gældende siden 2009. VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING 2016 S I D E 17
Forslag til kontingent På baggrund af regnskabet for 2016 og de bemærkninger, der er anført ovenfor, foreslår kredsstyrelsen følgende uændrede kontingentsatser frem til d. 31. juli 2017: Fraktion 1 og 2 Lærere, børnehaveklasseledere, konsulenter m.fl.: 132,00 kr. pr. måned (heraf udgør hovedforeningens andel 100,00 kr., og 32,00 kr. tilfalder kredsen) Desuden betales: 420,00 kr. pr. måned i konfliktkontingent for medlemmer, der ikke var omfattet af lockouten i april 2013. 420,00 kr. i konfliktydelse, hvis man var omfattet af lockouten i april 2013 og valgte at optage konfliktlån hos Danmarks Lærerforening. Skolepsykologer (dobbeltorganiserede medlemmer): (heraf udgør hovedforeningens andel 213,00 kr., og 232,00 kr. tilfalder kredsen) 445,00 kr. pr. måned Fraktion 3 (kommunale chefer) 445,00 kr. pr. måned (heraf udgør hovedforeningens andel 213,00 kr., og 232,00 kr. tilfalder kredsen) Fraktion 4 (pensionerede medlemmer): 1.344,00 kr. pr. år (heraf udgør hovedforeningens andel 852,00 kr., og 492,00 kr. tilfalder kredsen) Fraktion 6 (særlige medlemmer): 150,00 kr. pr. måned (heraf udgør hovedforeningens andel 94,00 kr., og 56,00 kr. tilfalder kredsen) VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING 2016 S I D E 18
Pr. 1. august 2017, når konfliktlånet udløber og konfliktkontingentet ophører, foreslås følgende kontingentsatser for: Fraktion 1 og 2 Lærere, børnehaveklasseledere, konsulenter m.fl.: 445,00 kr. pr. måned (heraf udgør hovedforeningens andel 213,00 kr., og 232,00 kr. tilfalder kredsen) 9. Evt. VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING 2016 S I D E 19
I tidens strøm (Foreningssangen) Der går gennem tiden en strømning, som ikke kan dø, af arbejdets sang og af tankernes spirende frø. Hvert et slægtled skal finde sin vilje, sit håb og sin tro finde vejen derhen hvor dets fremtid og lykke kan gro. Vi står ved en vanskelig front i den stadige kamp, som ikke kan vindes ved magt eller støvlernes tramp, som kræver det daglige valg: Vil du tage en strid for, at menneskets værdighed stadig kan præge vor tid? Vil du møde de børn af vor tid, som har fremtiden med, i tro på, at børnenes drøm kan bli virkelighed? Vil du søge den stærke syntese af fremtid og arv, hvor ideernes flugt kan forenes med hverdagens krav? Der er meget, som splitter i tiden, og vejen er lang. Der er kræfter, som truer selv arbejdets brusende sang. I en brændende verden, hvor mennesker sulter ihjel, kan vi vise, vi alle har ansvar for mer end os selv. Lad os glæde os over det udsyn, vort arbejde gi r, ved en daglig forening af gamle og nye værdier. Vi har skabt Danmarks Lærerforening, så lad os stå ved: Der, hvor menneskets værd bli r forsvaret, må vi være med. Musik og tekst: Gudmund Auring http://www.onsite.dk/log2/organisation732/documentuploaded/foreningssangen.mp3 VIBORG LÆRERKREDS - GENERALFORSAMLING 2016 S I D E 20