TIL BEBOERNE I AFDELING 38 VÆRSGO Her får du materiale til afdelingsmødet: Dagsorden Forretningsorden for afdelingsmødet Afdelingens driftsbudget 2016 Vedligeholdelsesopgaver 2016 Planlagt vedligeholdelse 2015-2034 Årsregnskab Forslag 10. september 2015
Dato 10. september 2015 Afdeling 38 DAGSORDEN TIL AFDELINGSMØDE i Fælleshuset onsdag den 23. september 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet 3. Fremlæggelse af beretning for perioden siden sidste møde 4. Godkendelse af budget og vedligeholdelsesplan for 2016 5. Indkomne forslag a. Udskiftning vinduer, døre og facadeplader b. Lejeforhøjelse køkken c. Finansieret råderet 6. Valg a. Valg af formand for to år (på valg er Kirsten Hillebrandt) b. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år (på valg er Anne Oszadlik Jensen og Birgit Muurholm) c. Valg af suppleant(er) 7. Eventuelt Med venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
Forretningsorden for afdelingsmødet Afdeling 38 Afdelingsmødets opgaver 1. På det årlige, obligatoriske afdelingsmøde (budgetmødet) godkender afdelingsmødet afdelingens driftsbudget, idet det samtidig besluttes, hvor detaljeret godkendelsen skal være. 2. Afdelingsmødet beslutter, om afdelingens årsregnskab fremover skal godkendes på afdelingsmødet. I så fald skal der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder et budgetmøde og et regnskabsmøde. Afdelingsmødet beslutter også, hvilket af de to ordinære møder der skal være valgmøde med valg af repræsentanter til afdelingsbestyrelse og eventuelt til repræsentantskab. 3. Hvis afdelingsmødet har besluttet, at der holdes to årlige ordinære afdelingsmøder, så skal afdelingsbestyrelsen fremlægge sin beretning på regnskabsmødet. 4. Afdelingsmødet træffer beslutning om: Arbejder og aktiviteter (fx forbedringer, renoveringer og forebyggende socialt arbejde) Individuel måling af vand Ændringer af husorden (herunder regler om husdyr) Udvidet råderet for beboerne (udvendige råderetsarbejder og kollektiv råderet) Sammenlægning af afdelinger Indvendig vedligeholdelses- og istandsættelsesordning (A- eller B-ordning). 5. Afdelingsmødet godkender eller forkaster øvrige forslag fra beboerne i afdelingen, afdelingsbestyrelsen, boligorganisationens bestyrelse og øverste myndighed. 6. Afdelingsmødet kan uddelegere afdelingsmødets og afdelingsbestyrelsens kompetence på konkrete områder til beboergrupper, opgange, udvalg el. lign. Afdelingsmødets afholdelse 7. Alle beboere og myndige medlemmer i husstandene har adgang til afdelingsmødet. Boligorganisationens bestyrelse og medarbejdere har også adgang til mødet men uden stemmeret. Afdelingsmødet kan desuden beslutte, at andre deltager i mødet, ligeledes uden stemmeret. Boligorganisationens bestyrelse kan også beslutte, at andre deltager i mødet med taleret og uden stemmeret. 8. Afdelingsbestyrelsen sikrer, at der udleveres to stemmesedler til hver fremmødt husstand. De fremmødte kontrolleres ved afkrydsning på beboerlisten. 9. Afdelingsmødet vælger en dirigent, der leder mødet og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen. Dirigenten sikrer, at vedtægterne og forretningsorden overholdes. 10. Afdelingsmødet vælger et stemmeudvalg. Dirigenten fastsætter antallet af medlemmer til stemmeudvalget. 11. Afdelingsmødet vælger en referent, der laver et referat af beslutninger og eventuelle afstemninger. Referatet underskrives af dirigenten og afdelingsformanden. Referatet skal gøres tilgængeligt for afdelingens beboere senest fire uger efter mødet på afdelingens hjemmeside eller ved opslag for afdelingens beboere. 12. Dirigenten styrer rækken af talere. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller afdelingsmødet beslutter at fastsætte en begrænsning. Man kan ikke komme med indlæg til et punkt på dagsordenen, at debatten om punktet er slut. Valg og afstemninger 13. Afdelingsmødet bestemmer afdelingsbestyrelsens størrelse (mindst tre og et ulige antal) og vælger medlemmer og suppleanter til afdelingsbestyrelsen. 14. Afdelingsmødet beslutter, om formanden for afdelingsbestyrelsen vælges på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen konstituerer sig selv. 15. Afdelingsmødet beslutter, om der vælges repræsentantskabsmedlemmer og suppleanter for disse på afdelingsmødet, eller om afdelingsbestyrelsen udpeger afdelingens repræsentantskabsmedlemmer. I begge tilfælde er afdelingens beboere og disses myndige husstandsmedlemmer valgbare. 16. Ved valg og øvrige afstemninger har hvert tilstedeværende beboelseslejemål to stemmer uanset antallet af fremmødte personer fra lejemålet. 17. Afdelingsmødet afgør alle spørgsmål ved almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer bortset fra valg og de spørgsmål, som if. vedtægterne har fastlagte stemmeandele. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i afgivne stemmer. 18. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Forslag om skriftlig afstemning om andre spørgsmål afgøres ved almindeligt flertal. Herudover afgør dirigenten afstemningsformen. 19. Hvis afdelingsmødet skal vælge formand og der kun er én kandidat, så er personen valgt uden afstemning. 20. Hvis der er to kandidater til formandsvalget, så vælges den, der ved skriftlig afstemning får over halvdelen af de afgivne stemmer. Hvis begge kandidater opnår lige mange stemmer, foretages omvalg. Hvis der herefter stadig er stemmelighed, findes formanden ved lodtrækning. 21. Hvis der er foreslået flere end to kandidater til formandsvalget, og ingen kandidater ved første skriftlige afstemning får flere end halvdelen af de afgivne stemmer, så foretages ny skriftlig afstemning mellem de to kandidater, der ved første afstemning opnåede flest stemmer. 22. Ved valg af afdelingsbestyrelsesmedlemmer, repræsentanter til boligorganisationens repræsentantskab og suppleanter gælder, at der stemmes på det antal personer, der skal vælges. I modsat fald er stemmesedlen ugyldig. 23. Oplysning om afdelingsbestyrelsens sammensætning (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Oplysning om afdelingens repræsentanter (antal, navne, adresser og evt. e-mail) sendes ligeledes til administrationen senest fem hverdage efter mødet. Referat af afdelingsmødet sendes til administrationen senest én måned efter mødet.
Budget 2016 hovedlinjer Afdeling 38 Visbjerg Hegn Hvad er budget 2016? Budgettet viser, hvad din afdeling forventer af indtægter og udgifter i 2016. I almene boliger må der ikke budgetteres med over- eller underskud. Hvis udgifterne er større end indtægterne, stiger din husleje. Vedligeholdelsesplanen afgør, hvilke forbedringer af boligerne, der kan sættes i værk. På afdelingsmødet fremlægger afdelingsbestyrelsen budgettet, som er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Og sammen med dine naboer skal du godkende budgettet på afdelingsmødet. Det gælder også de arbejder i vedligeholdelsesplanen, der skal gennemføres i 2016. Huslejen stiger med 3% i 2016 Din husleje stiger med 3% fra 1. januar 2016. Eksempler på fremtidig husleje (budgettet som foreslået) Afd Boligtype Månedlig leje Ny leje Stigning 1-rumsbolig (26 m2) 1.714 kr. 1.765 kr. 51 kr. 2-rumsbolig (62 m2) 4.727 kr. 4.869 kr. 142 kr. 3-rumsbolig (85 m2) 6.478 kr. 6.672 kr. 194 kr. 4-rumsbolig (98 m2) 7.470 kr. 7.694 kr. 224 kr. Bemærk, at der kun er tale om eksempler. De kan afvige fra din husleje også i samme boligstørrelse. Vedligeholdelsesplan Budgettet omfatter også en plan for de projekter, der er nødvendige at gennemføre i det kommende år. Du kan se hele vedligeholdelsesplanen i et særskilt bilag. Du skal særligt være opmærksom på, om der står beløb under Optagelse af lån. Det betyder, at der optages et lån, der medfører lejeforhøjelse. Henlæggelser Hvert år lægger afdelingen penge til side i budgettet. Den opsparing går til vedligeholdelsesarbejder i afdelingen. I 2016 henlægger afdelingen 249 kr. pr. kvadratmeter. I alt var der ved udgangen af 2014 henlagt 292 kr. pr. kvadratmeter i afdelingen. Beløbene skal ses i sammenhæng med de projekter, der står på vedligeholdelsesplanen de næste årtier. Er der mange eller store projekter, kræver det store henlæggelser er der færre, kan afdelingen klare sig med lidt mindre. Du kan se i vedligeholdelsesplanen, om der over de næste 20 år henlægges nok til de arbejder, der skal laves.
Udgifter 2016 Budget 2016 Nogle punkter i budgettet kan du og dine naboer påvirke på afdelingsmødet (GRØN). Andre punkter i budgettet kan beboerne ikke umiddelbart påvirke medmindre man fx sparer mere på energien (GUL). Endelig er nogle punkter i budgettet givet af lovgivning og andre forhold, som afdelingsmødet ikke har indflydelse på (RØD): Påvirkes Besluttes Ingen indflydelse Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Almindelig vedligeholdelse 242.794 155.000 165.000 Ændring (betyd.) Ejendomsfunktionær og renholdelse 740.987 723.400 752.000 +4% Drift af fællesvaskeri 136.134 145.000 145.000 Drift af fællesfaciliteter 81.424 80.000 80.000 Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter m.m. 65.773 80.120 80.120 El og varme 33.566 45.000 38.000 Vandafgift 1.132 3.000 3.000 Renovation m.m. 143.697 150.000 136.840 Henlæggelse til planlagt vedligeholdelse 1.254.000 1.525.000 1.750.000 +15% Henlæggelse til istandsættelse ved fraflytning 45.000 45.000 25.000 Andre udgifter 50 5.800 493 Ydelser på prioritetslån 1.182.869 1.203.226 8.320 Ydelse på forbedringslån 226.424 229.000 228.000 Landsbyggefond, dispositionsfond og arbejdskapital 1.605.934 1.629.097 2.793.854 +71% Administrationsbidrag 412.892 412.892 412.892 Ejendomsskatter 329.913 353.035 372.117 +5% Forsikringer 49.305 62.282 56.535 Overført til resultatkonto 97.648 - - I alt 6.649.542 6.846.852 7.047.171 +3% Udgifterne bliver dækket af disse indtægter: Konto Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Husleje 6.431.107 6.612.484 6.614.772 Renter 94.556 36.000 29.000 Afvikling af overskud m.v. 35.840 88.368 120.557 Andre indtægter 88.039 110.000 92.000 I alt 6.649.542 6.846.852 6.856.329 Ændring (betyd.) Da udgifterne er større end indtægterne, er det som anført ovenfor nødvendigt at hæve huslejen med 3%. Kapitaludgifter Offentlige udgifter m.m. Administration Henlæggelser Ejendomsfunktionær og renholdelse Vedligeholdelse Afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter Andre driftsudgifter 2% 1% 3% 11% 25% 6% 4% 48% Du kan få det fulde budget for afdeling 38 Visbjerg Hegn på mkl@bk-aarhus.dk eller 87 39 39 05. Det kan også findes på www.bk-aarhus.dk. Boligkontoret Århus afdeling 38 2 af 2
Vedligeholdelsesopgaver i 2016 Afdeling 38 Visbjerg Hegn Afdelingsmødet skal vedtage, hvilke vedligeholdelsesopgaver der skal laves i afdelingen i 2016. Nedenfor kan du se afdelingsbestyrelsens forslag til projekter i det kommende år. De er udarbejdet i samarbejde med administrationen. Bygningsdel Aktivitet Næste år Belægninger Rep./vedligehold udv. belægninger * 30.000 Belægninger Evt.etablering/vedligehold dræn * 20.000 Belægninger Renovering af gangstier (ryk resterende til 2016) * 20.000 Hegn Rep./vedligehold hegn, mure, låger og porte * 5.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg Rep./vedligehold udv. el/belysningsanlæg * 2.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Afsat til diverse * 24.978 Borde og bænke Skift brædder på eksi. bordbænke sæt 15.000 Legepladsudstyr Anskaffelse og rep. legeudstyr * 25.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Rep. udskift postkasser * 2.000 Udvendig dør Udskiftning af låsesystem i døre sammen med udskiftning af d 72.100 Gulv Slibning og lakering gulve / trapper i flytteboliger * 60.000 Gulv Tætning af gulve over skurene. * 40.000 Luger og lemme Rep./vedligehold udhæng/stern * 5.909 Overflader Maling træværk i flytteboliger * 60.000 Overflader Rep. og udskiftning fuger i bad * 7.951 Vindue Udskiftning termoruder * 14.182 Vindue Udskiftning fuger ved døre/vinduer * 17.038 Vindue Udskiftning vinduer/døre incl. Fuger (Forslag afd.møde) 8.188.077 Vindue Rep./vedligehold døre og vinduer * 50.000 Væg Renovering mørtelfuger/tagsten * 70.903 Væg Udskiftning af facadeplader (Forslag afd.møde) 3.996.400 Væg Rep./vedligehold beklædning/skure * 5.000 Facadebeklædning Rep./vedligehold beklædning/skure 5.000 Opsamling Rep./vedligehold afløb og sanitet * 16.220 Afløbssystem (samlet) Etablering af rottebekæmpelse. 66.000 Afløbssystem (samlet) Bekæmpelse af rotter. 55.000 Afløbssystem (samlet) Service aftale på rottebekæmpelse * 30.000 Belysningsanlæg Rep./vedligehold elinstallation * 11.359 Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold afløb og sanitet * 20.000 Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold rør, beholdere og armaturer * 20.000 Vandsystem (samlet) Udskiftning vandrør incl. VV-veksler * 250.000 Varmeanlæg (samlet) Rep./vedligehold varmeforsyningsanlæg * 13.903 Vaskemaskiner Rep./vedligehold maskiner i vaskeri * 17.726 Vaskemaskiner Udskiftning 2 stk tørretumblere 200.000 Vaskemaskiner Udskiftning 4 stk vaskemaskiner 120.000 Ventilationsanlæg (samlet) Rep./vedligehold ventilationsanlæg incl. filtre * 17.726 Affaldscontainer, -beholder og -stativ Renovering af affalds sorteringsgård 50.000 Beplantning Etablering af nye bede mm. * 25.000 Hårde hvidevarer Udskiftning emhætter ca. 13 stk/år 22.000 Hårde hvidevarer Udskiftning komfurer, køl/frys ca. 39 stk over 3 år * 200.000 Hårde hvidevarer Rep./vedligehold køleskabe/komfurer * 10.000 Køkkeninventar Køkken udbud alm. og ub. * 100.000 Køkkeninventar Køkken udbud ungdomsboliger Afd. udgift (2016) * 20.000 Køkkeninventar Rep./vedligehold bordplader * 10.000 Møbler Vedligeholdelse/udstyr i fælleshus * 18.523 Maskiner og maskinanlæg Ny trailer 10.000 Maskiner og maskinanlæg Rep. vedligeholde maskiner * 10.000 Tekst Næste år Planlagt vedligeholdelse 14.049.993 Optagelse af lån : Se forslag vinduer og facadeplader 10.100.000 Tilskud 2.000.000 Budgetteret henlæggelse 1.750.000 Henlæggelser først på året 2.055.316 Henlæggelser sidst på året 1.855.323
Vedligeholdelsesopgaver mærket med * gentages hvert år. Den fulde vedligeholdelsesplan for afdeling 38 Visbjerg Hegn er vedlagt til orientering. Boligkontoret Århus afdeling 38 2 af 2
Budget 2016 vedligeholdelsesplan Afdeling 38 Visbjerg Hegn Vedligeholdelsesplanen beskriver de arbejder, der skal laves i afdelingen de næste 19 år for at holde afdelingen i forsvarlig stand. Det er afdelingsmødet, der hvert år beslutter vedligeholdesplanen for det følgende år i år altså 2016. Da der er regnet med låneoptagelse på 24.500.000 kr. på trods af et tilskud på 2.000.000 kr. er det nødvendigt at forhøje henlæggelserne kraftigt, i første omgang i 2016. Bygningsdel Aktivitet 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Belægninger Rep./vedligehold udv. belægninger 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 240.000 540.000 Belægninger Evt.etablering/vedligehold dræn 20.000 20.000 40.000 Belægninger Ny adgangs flisebelægning 2.000.000 2.000.000 Belægninger Renovering af gangstier (ryk resterende til 2016) 20.000 20.000 20.000 60.000 Hegn Rep./vedligehold hegn, mure, låger og porte 4.727 4.727 Hegn 2 stk nye porte ved garage 30.000 30.000 Hegn Rep./vedligehold hegn, mure, låger og porte 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 95.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg Rep./vedligehold udv. el/belysningsanlæg 3.545 3.545 Vej- og pladsbelysningsanlæg Nye udvendige lampehoveder til gadebelysning 125.000 125.000 Vej- og pladsbelysningsanlæg Rep./vedligehold udv. el/belysningsanlæg 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 38.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativcontainer mm. ved køkkenudskiftning 30.000 30.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativafsat til diverse 24.978 24.978 24.978 24.978 24.978 24.978 24.978 24.978 24.978 24.978 249.780 499.560 Borde og bænke Skift brædder på eksi. bordbænke sæt 15.000 15.000 Legepladsudstyr Anskaffelse og rep. legeudstyr 30.000 30.000 Legepladsudstyr Anskaffelse og rep. legeudstyr 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 25.000 250.000 475.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Maling af affaldsøer 41.361 41.361 82.721 Småbygninger ikke reg. som bygninger Maling af udhuse 1. og 2. etape 300.000 300.000 600.000 Småbygninger ikke reg. som bygninger Maling af garager og udhuse 45.000 45.000 90.000 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Nye postkasser incl. stativer 163.762 163.762 Tavler,skilte,skærme,postk.,cykelstativ Rep. udskift postkasser 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 20.000 38.000 Udvendig dør Udskiftning af låsesystem i døre sammen med udskiftning af d 72.100 72.100 Gulv Slibning og lakering gulve / trapper i flytteboliger 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 480.000 1.080.000 Gulv Tætning af gulve over skurene. 40.000 40.000 80.000 Luger og lemme Maling udhæng og stern mm. 1. etape 269.757 269.757 Luger og lemme Maling udhæng og stern 2.etape 173.785 173.785 Luger og lemme Rep./vedligehold udhæng/stern 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 5.909 59.085 118.170 Overflader Maling træværk i flytteboliger 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 60.000 480.000 1.080.000 Overflader Rep. og udskiftning fuger i bad 50.000 7.951 7.951 7.951 7.951 7.951 7.951 7.951 7.951 7.951 71.561 193.121 Tagkonstruktion Nye tegltage incl. undertag og efterisolering 8.000.000 8.000.000 Tagkonstruktion Efter isolere loftet 1.200.000 1.200.000 Trappe Total istandsættelse af ståltrapper 719.352 719.352 Vindue Udskiftning termoruder 14.182 14.182 28.364 Vindue Udskiftning fuger ved døre/vinduer 17.038 17.038 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 9.000 51.076 Vindue Udskiftning vinduer/døre incl. fuger 8.188.077 8.188.077 Vindue Rep./vedligehold døre og vinduer 50.000 50.000 100.000 Vindue Udskiftning termoruder 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 180.000 Væg Renovering mørtelfuger/tagsten 70.903 70.903 70.903 70.903 70.903 70.903 70.903 70.903 70.903 70.903 709.033 1.418.066 Væg Udskiftning af facadeplader 3.996.400 3.996.400 Væg Rep./vedligehold beklædning/skure 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 50.000 95.000 Væg Fugning af elskabe 21.000 21.000 Facadebeklædning Rep./vedligehold beklædning/skure 5.000 5.000 10.000 20.000 Opsamling Rep./vedligehold afløb og sanitet 16.220 16.220 32.440 Afløbssystem (samlet) Etablering af rottebekæmpelse. 66.000 66.000 Afløbssystem (samlet) Bekæmpelse af rotter. 55.000 55.000 Afløbssystem (samlet) Service aftale på rottebekæmpelse 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000 300.000 570.000 Belysningsanlæg Rep./vedligehold elinstallation 11.359 11.359 11.359 11.359 11.359 11.359 11.359 11.359 11.359 11.359 113.585 227.170 Elforsyningsanlæg (samlet) Nyt HPFI relæ 1. etape 200.000 200.000 Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold rør, beholdere og armaturer 17.378 17.378 Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold afløb og sanitet 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 380.000 Vandsystem (samlet) Rep./vedligehold rør, beholdere og armaturer 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 200.000 380.000 Vandsystem (samlet) Udskiftning vandrør incl. VV-veksler 250.000 250.000 250.000 250.000 250.000 1.250.000 Vandsystem (samlet) Udskiftning vandrør incl. VV-veksler 2.400.000 2.400.000 Boligkontoret Århus afdeling 38
Varmeanlæg (samlet) Rep./vedligehold varmeforsyningsanlæg 13.903 13.903 13.903 13.903 13.903 13.903 13.903 13.903 13.903 13.903 139.034 278.067 Varmeanlæg (samlet) Nye termostatventiler på fremløbet 1. etape 200.000 200.000 Vaskemaskiner Rep./vedligehold maskiner i vaskeri 17.726 17.726 17.726 17.726 17.726 17.726 17.726 17.726 17.726 17.726 177.256 354.511 Vaskemaskiner Nyt styresystem i vaskeriet 100.000 100.000 200.000 Vaskemaskiner Udskiftning 2 stk tørretumblere 200.000 200.000 400.000 Vaskemaskiner Udskiftning strygerulle 60.000 60.000 Vaskemaskiner Udskiftning 4 stk vaskemaskiner 120.000 120.000 240.000 Ventilationsanlæg (samlet) Rep./vedligehold ventilationsanlæg incl. filtre 17.726 17.726 17.726 17.726 17.726 17.726 17.726 17.726 17.726 17.726 177.256 354.511 Ventilationsanlæg (samlet) Udskiftning af ventilations anlæg etape 2 38 stk. 1.501.000 1.501.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativ5 stk. nye affalds beholder (af de gode slags) 12.500 12.500 25.000 50.000 Affaldscontainer, -beholder og -stativrenovering af affalds sorteringsgård 50.000 50.000 Badeværelse inventar Renovering af badeværelser incl. sanitet 10.000.000 10.000.000 Beplantning Etablering af nye bede mm. 25.000 25.000 25.000 75.000 Hårde hvidevarer Udskiftning emhætter ca. 31 1. etape 40.000 40.000 Hårde hvidevarer Udskiftning emfang ca.12 boliger 30.000 30.000 Hårde hvidevarer Udskiftning emhætter ca. 13 stk/år 22.000 22.000 44.000 Hårde hvidevarer Rep./vedligehold køleskabe/komfurer 6.174 6.174 Hårde hvidevarer Udskiftning komfurer, køl/frys ca. 39 stk over 3 år 200.000 200.000 400.000 Hårde hvidevarer Udskiftning komfurer 31 stk 1.etape 230.000 230.000 Hårde hvidevarer Udskiftning komfurer,12 stk 2. etape 160.000 160.000 Hårde hvidevarer Hårde hvidevarer ungdomsboliger 200.000 200.000 400.000 Hårde hvidevarer Udskiftning køle/fryseskabe, 31 stk 1.etape 135.000 135.000 270.000 Hårde hvidevarer Udskiftning køle/fryseskabe, 12 stk 2. etape 80.000 80.000 160.000 Hårde hvidevarer Udskiftning af ovn, kogeplader, emhætte og køle/fryseskab 1.500.000 1.500.000 Hårde hvidevarer Rep./vedligehold køleskabe/komfurer 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 190.000 Køkkeninventar Rep./vedligehold bordplader 5.000 5.000 Køkkeninventar Fælleshus køkken 199.820 199.820 Køkkeninventar Nye køkkener ungdomsboliger 600.000 600.000 Køkkeninventar Køkken udbud alm. og ub. 100.000 100.000 200.000 Køkkeninventar Køkken udbud ungdomsboliger Afd. udgift (2016) 200.000 20.000 50.000 20.000 20.000 20.000 20.000 350.000 Køkkeninventar Fælleshus nye hvidevarer 100.000 100.000 200.000 Køkkeninventar Rep./vedligehold bordplader 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 190.000 Møbler Vedligeholdelse/udstyr i fælleshus 18.523 18.523 18.523 18.523 18.523 18.523 18.523 18.523 18.523 18.523 185.233 370.466 Møbler Udstyr/maling fælleshus 51.454 51.454 102.907 Maskiner og maskinanlæg Ny plæneklipper 150.000 150.000 300.000 Maskiner og maskinanlæg Rep./vedligehold traktor/maskiner 36.018 36.018 Maskiner og maskinanlæg Ny trailer 10.000 10.000 Maskiner og maskinanlæg Rep. vedligeholde maskiner 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100.000 190.000 Total 1.523.308 14.049.993 2.393.329 796.477 958.977 15.919.977 2.565.431 652.739 2.706.477 1.045.338 14.957.997 57.570.045 Boligkontoret Århus afdeling 38
Tekst 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025-2034 2015-2034 Planlagt vedligeholdelse 1.523.308 14.049.993 2.393.329 796.477 958.977 15.919.977 2.565.431 652.739 2.706.477 1.045.338 14.957.997 57.570.045 Optagelse af lån : Lån 2016 se forslag vinduer og facader 10.100.000 600.000 12.400.000 800.000 600.000 24.500.000 Tilskud 2.000.000 2.000.000 Budgetteret henlæggelse 1.525.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 1.750.000 17.500.000 34.775.000 Henlæggelser sidst på året 2.055.316 1.855.323 1.811.994 2.765.516 3.556.539 1.786.562 1.771.131 2.868.392 1.911.915 2.616.577 5.758.580 5.758.580 18.000.000 16.000.000 14.000.000 Planlagt vedligeholdelse 12.000.000 Optagelse af lån : Lån 2016 se forslag 10.000.000 vinduer og facader Tilskud Budgetteret henlæggelse Henlæggelser sidst på året 8.000.000 6.000.000 4.000.000 2.000.000 0 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Boligkontoret Århus afdeling 38
Regnskab 2014 Afdeling 38 Visbjerg Hegn Resultatopgørelse Regnskab Budget Budget Udgifter 2014 2014 2015 kr. kr. kr. Ydelser på oprindelige lån i afdelingen 2.788.803 2.832.323 2.832.323 Vand- og vandafledningsafgifter 1.132 3.000 3.000 Renovation 143.697 169.636 150.000 Afdelingens energiforbrug 33.566 40.000 45.000 Administrationsbidrag 412.892 412.892 412.892 Dispositionsfonden og bidrag til arbejdskapital 0 7.752 0 Ejendomsskat, forsikring samt evt. A- og G-indskud 379.218 423.504 415.317 Offentlige og andre faste udgifter i alt 970.504 1.056.784 1.026.209 Ejendomsfunktionær og renholdelse 724.840 657.000 698.400 Almindelig vedligeholdelse 242.794 155.000 155.000 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1.317.885 1.655.670 1.373.309 Vedligeholdelse dækket af henlæggelser -1.317.885-1.655.670-1.373.309 Istandsættelse ved fraflytning m.v. 43.782 0 0 Istandsættelse dækket af henlæggelser -43.782 0 0 Vaskeri, fælleslokaler m.m. 217.558 280.000 225.000 Diverse udgifter, herunder afdelingsbestyrelse og beboeraktiviteter 81.970 108.526 110.920 Variable udgifter i alt 1.267.162 1.200.526 1.189.320 Henlæggelser til vedligeholdelse og fraflytning 1.299.000 1.299.000 1.570.000 Samlede ordinære udgifter 6.325.470 6.388.633 6.617.852 Ydelse på lån til forbedringsarbejder m.v. 226.424 238.620 229.000 Tab ved lejeledighed m.v. 0 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser 0 0 0 Tab ved fraflytning 6.786 0 0 Tab dækket af dispositionsfonden 0 0 0 Tab dækket af henlæggelser -6.786 0 0 Overført fra resultatkonto 0 0 0 Andre ekstraordinære udgifter 0 0 0 Ekstraordinære udgifter i alt 226.424 238.620 229.000 Udgifter i alt 6.551.894 6.627.253 6.846.852 Årets overskud overført til resultatkonto 97.648 0 0 Udgifter og evt. overskud i alt 6.649.542 6.627.253 6.846.852 Indtægter Leje 6.431.107 6.418.413 6.612.484 Renter 94.556 43.000 36.000 Drift af fællesfaciliteter 87.890 130.000 110.000 Overført fra resultatkonto 35.840 35.840 88.368 Andre ordinære indtægter 0 0 0 Ordinære indtægter i alt 6.649.392 6.627.253 6.846.852 Tilskud og driftsstøtte 0 0 0 Ekstraordinære indtægter 150 0 0 Indtægter i alt 6.649.542 6.627.253 6.846.852 Årets underskud overført til resultatkonto 0 0 0 Indtægter og evt. underskud i alt 6.649.542 6.627.253 6.846.852
Regnskab 2014 fortsat Balance pr. 31. december Aktiver 2014 2013 kr. kr. Anlægsaktiver i alt 83.106.641 83.030.191 Omsætningsaktiver i alt 2.751.056 2.932.483 Aktiver i alt 85.857.697 85.962.674 Passiver Henlæggelser: Planlagt og periodisk vedligeholdelse 2.053.624 2.117.510 Istandsættelse ved fraflytning (A-ordningen) 261.967 260.749 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Fælleskonto 0 0 Istandsættelse ved fraflytning (B-ordningen) Istandsættelse 0 0 Tab ved lejeledighed og fraflytning 134.494 141.281 Øvrige henlæggelser 0 0 Resultatkonto 326.914 265.106 Langfristet gæld i alt 82.737.464 82.853.050 Kortfristet gæld i alt 343.233 324.978 Passiver i alt 85.857.697 85.962.674 Regnskabet for afdelingen er revideret i henhold til instruks om revision af almene boligorganisationers regnskaber. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Hvis du ønsker et mere detaljeret regnskab, kan du kontakte administrationen eller se på www.bk-aarhus.dk.
Mårslet, den 17/8 2015 FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 38 Udskiftning vinduer, døre og facadeplader Det er nødvendigt at få udskiftet vinduer, døre og facadeplader snarest muligt. Vi har derfor fremrykket udskiftningen til 2016. Der er afsat 12.184.477 kr. i vedligeholdelsesplanen til disse arbejder. Afdelingen er bevilget et tilskud fra trækningsretten på 2.000.000 kr. selvom afdelingen ikke indbetaler til den. Afdelingen skal låne hele det resterende beløb, altså ca. 10.200.000 kr. Der optages et realkreditlån med en løbetid på 30 år. Det vil medføre en lejeforhøjelse på max. 9,50 %. Forhøjelsen træder i kraft når arbejdet er afsluttet. Vi kan oplyse forhøjelsen for en ungdomsbolig udgør ca. 168 kr. pr. måned, ca. 463 kr. for en 2 rums bolig på 62 m 2, ca. 635 kr. for en 3 rums bolig på 85 m 2 og ca. 732 kr. for en 4 rums bolig på 98 m 2. Nærmere information om projektet på afdelingsmødet. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 38 Dato 31/8 2015 Lejeforhøjelse nyt køkken I forbindelse med en tidligere køkkenrunde godkendte afdelingsmødet en maksimal lejeforhøjelse på 600 kr. pr. måned. Nu skal der gang i en ny køkkenrunde der forventes at blive den sidste runde. Det har vist sig at udgiften til køkkener er steget en del siden den første køkkenrunde. For at sikre det er muligt at få et tidssvarende køkken foreslår afdelingsbestyrelsen af lejen højst må stige med 700 kr. pr. måned i denne runde hvor der optages et realkreditlån med en løbetid på 20 år. Det betyder køkkenet inkl. uforudsete udgifter højst må koste ca. 110.000 kr. Dertil kommer ca. 6.000 kr. til låneomkostninger og honorar til Boligkontoret. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen
FORSLAG TIL AFDELINGSMØDET I AFDELING 38 Dato 7/9 2015 Finansieret råderet Vi har vedtaget finansieret råderet i afdelingen. Afdelingen stiller 1.000.000 kr. til rådighed til lån til alle forbedringsarbejder ved lån af afdelingens egne midler. Lejen må højst stige 70 kr. pr. m 2 pr. år med mindre der er tale om køkken eller bad. Her må lånet højst være på 85.000 kr. Vi går i gang med en ny køkkenrunde til oktober 2015. Herefter forventer vi udskiftning af køkken sker ved lån af afdelingens egne midler. På baggrund af licitationen ved køkkenrunden kan vi konstatere prisen på køkkener er steget. Vi foreslår derfor at lejen højst må stige med 700 kr. pr. måned for et nyt køkken eller renovering af bad. Den maksimale forhøjelse på andre forbedringsarbejder er uændret 70 kr. pr. m 2 pr. år. Lånet har en løbetid på ca. 15 år. Venlig hilsen Afdelingsbestyrelsen