BESTYRELSESMØDE NR. 5 REFERAT Den 15. august 2006 Tidspunkt : Mandag den 14. august 2006, kl. 15.00 ca. 21.00 Sted : Arkitekternes Hus, dir. s kontor 2.sal Tilstede : Mette Carstad, Hans Christian Kirketerp-Møller, Hanne Højgaard Sørensen, Ole Bjørn Petersen, Janne Christensen, Ulrik Linvald Fraværende/Afbud : Ingen Sekretær : Ulrik Linvald Referent : Karola Milthers Deltagere i øvrigt : Kurt Rasmussen (deltager i behandlingen af dagsordenspunkterne 1-5) DAGSORDEN: 1. Godkendelse af dagsorden 2. Meddelelser 3. Halvårsregnskab 2006 4. Indstilling vedr. Århus-sekretariatet 5. Tekniker-budget 2007 for ARKITEKTFORBUNDET 6. Det videre arbejde på Vision 2011 Det gode arbejdsliv 7. Repræsentantskabsseminar 14. 15. september d.å. 8. Oplæg vedr. seniorpolitik til udvalg 9. Eventuelt 1

1. GODKENDELSE AF DAGSORDEN Dagsordenen blev godkendt. 2. MEDDELELSER 2.1. MEDDELELSER FRA FORMAND Møde for de nordiske arkitektorganisationers formænd og direktører i Stockholm den 16. 17. juni. For første gang deltog også Finland. Mette Carstad, Hans Chr. Kirketerp-Møller og Ulrik Linvald deltog fra os. Emner: generelt samarbejde og udvekslinger af erfaringer om fagets udvikling og situationen for arkitekter. Det aftaltes desuden, at Ulrik Linvald inviterer de øvrige direktører til møde om aftaler omkring servicering af medlemmerne i de nordiske lande. Ansatte landinspektører har fået ny formand, ansat i Nordjylland og han ønsker ikke at deltage i AC-FHP som forgængeren. Formanden henviste til sin mail til bestyrelsen omkring hendes overvejelser om at trække sig som næstformand i AC. Bestyrelsen diskuterede dette og et eventuelt tilbagetrækningstidspunkt. AA s nye formand tiltræder i forbindelse med reception den 16. august kl. 16.00 18.00. Ulrik Linvald og Mette Carstad er inviteret til frokost i DM fredag den 18. august med formand og direktør. Der afholdes Smack-møde vedr. AC kontingentnøgle og ny vedtægter den 21. august i HOD. AC FHO og FU møde afholdes den 22. august med formøde i De 5 dagen forinden. Middag for bestyrelsen og ægtefæller hos hans Chr. Kirketerp-Møller lørdag den 26. august. Eventuelle afbud meddeles HCK snarest. Personalepolitisk messe den 31. august. Frokostmøde med den nye formand samt direktøren i Danske Designere den 6. september hos os, hvor eventuelle samarbejdsmuligheder skal drøftes.

2.2. MEDDELELSER FRA ØVRIGE I LEDELSEN Hanne Højgaard Sørensen havde deltaget i FHP møde med Ole Bjørn Petersen, se nedenstående. Ole Bjørn Petersen deltog i FHP- møde den 14.06.2006 i Århus, mødet blev afholdt på C.F. Møllers tegnestue. Der deltog 9 medlemmer i mødet, de var kreative og positive og der var en god dialog. Vi skal nok arrangere flere af den slags møder på tegnestuerne. Det sidste FHP møde inden sommerferien blev i øvrigt brugt på brainstorming om, hvordan FHP skal køre videre. Hans Chr. Kirketerp-Møller har deltaget i UFO-møde, hvor universitetsreformen blev diskuteret. Det var tale om, at gøre et af universiteterne til hovedcenter og resten til campus. Forslag om, at Lærere og Sygeplejere kan lave samarbejdsrelationer, hvilket muligvis også kan have betydning for vores samarbejde med Konstruktørerne. SBI overflyttes til Ålborg. Spørgsmålet om arkitektskolerne er tilsyneladende foreløbig parkeret. Forholdet bliver taget op på et møde i AC den 23. ds. mellem de organisationer, som har kulturministerielle uddannelser. Hans Chr. Kirketerp-Møller og Ulrik Linvald deltager. Projektet Arkitekter nu og i fremtiden, der jo er forankret på skolen i Århus, drøftes på møde den 18.08.2006. Janne Christensen deltog i FHO møde inden sommerferien. Næste FHO møde skal handle om processer for overenskomsten, mødedato er endnu ikke fastlagt. Der kommer artikler i ARKfokus og Arkbyg om offentligt ansattes arbejdsområder, planlægning, byggestyring og andet. Efterlyser nogen, der har en god historie fra det offentlige. 2.3. MEDDELELSER FRA SEKRETARIATET Ulrik Linvald orienterede om forskellige in- og eksterne problemer omkring driften af Arkitekternes Hus. Møde herom er afholdt i ARKITEKTFORBUNDET den 10.08.2006 med deltagelse af Christian Lerche, Danske Ark, Henning Thomsen, AA og Ulrik Linvald, hvor det blev besluttet, at Ulrik Linvald på vegne af lejerorganisationerne sender brev til Pensionskassens bestyrelse om udbedring af stueplan, bjørnegrotten og ventilationsanlægget m.m. I sagen om HK overenskomsten bliver der sendt lock-out varsel til HK og medarbejdere organiseret i HK. Arbejdstilsynet har været på besøg i Århus sekretariatet, dette udmøntede sig i 2 påbud, hhv. vedrørende arbejdspladsernes fysiske indretning og manglende arbejdspladsvurdering. Derudover blev det konstateret, at der lå papirbunker m.m. alle vegne. Der er sendt svarbrev om, at vi vedstår os forholdene og med anmodning om udsættelse jf. senere punkt på dagsordenen. June Kirkegaard er tiltrådt som sagsgruppesekretær.

Der er nedsat en projektgruppe, der skal udarbejde beslutningsoplæg til næste fase af vor ITudviklingsproces, i denne runde elektronisk dokumenthåndtering og journalisering. 3. HALVÅRSREGNSKAB 2006. Der vedlægges halvårsregnskab 2007, som regnskabschefen kort vil gennemgå på mødet med henblik på eventuelle spørgsmål eller bemærkninger fra bestyrelsen. Det foreliggende halvårsregnskab indstilles til bestyrelsens godkendelse.. Kurt Rasmussen forelagde halvårsregnskabet 2006. Som sådan er det tilfredsstillende. Ved halvårsregnskabets afslutning havde vi nået det antal medlemmer, der var budgetteret for hele året. Halvårsregnskabet er dog samtidig blevet påvirket i negativ retning af en række ikkebudgetterede forhold. HK sagen har været dyr, prisen inkluderer også forberedelse til voldgiftssag. Fratrædelsesgodtgørelse til en medarbejder, samt assistance til at finde nye medarbejdere har også påvirket resultatet. Dette betyder, at halvårsregnskabet bliver negativt, men det forventes dog, at årsresultatet balancerer. Det oplystes i øvrigt, at nye medlemmer fremover alene optages med netto-indtægten. 4. INDSTILLING VEDRØRENDE ÅRHUS-SEKRETARIATET Med henvisning til aftalte på bestyrelsesseminaret i juni er udarbejdet hoslagte notat og indstilling. De foreliggende indstillinger indstilles til bestyrelsens godkendelse.

Oplægget blev diskuteret og det blev besluttet, at der skal findes nye og mere tidssvarende lokaler til Århus-sekretariatet. Desuden skal sekretariatet pr. 1. januar 2007 opnormeres med en akademisk medarbejder (jurist) til det private område som alt efter hvad der måtte være mest hensigtsmæssigt vil få tjenestested i Århus eller København. Direktør og regnskabschef besøger Århus sekretariatet den 17.08.2006 og vil der drøfte planerne med medarbejderne, så de involveres i det videre arbejde. 5. TEKNIKER-BUDGET 2007 FOR ARKITEKTFORBUNDET. Der er udarbejdet teknikerbudget i 3 versioner til bestyrelsens drøftelse m.v. Budgetversion A hviler alene på en fremskrivning på uændrede præmisser, mens budgetversion B rummer omkostning ved opnormering i Århus-sekretariatet i øvrigt jf. det foregående dagsordenspunkt. Budgetversion C indeholder desuden en pristalsregulering af kontingentet svarende til i underkanten af lønudviklingen på DARK-området. Til bestyrelsens drøftelse med henblik på det videre budgetarbejde. Alle 3 budgetter er eksklusiv et beløb til EAU-området som vil påvirke nettoresultatet. Det gælder bevilling til Århus-projektet. Beløbet til lokale aktiviteter skal forhøjes. Der regnes på en opregulering af indtægten på nye medlemmer. Direktør og regnskabschef gjorde dog opmærksom på, at de anførte tal i tekniker-budgettet repræsenterede deres skøn. Det blev besluttet, at både den nye AC medarbejder og nye lokaler skulle indeholdes i budgettet, og der skal foreløbig beregnes på en forhøjelse af kontingentet til ordinære medlemmer på ca. 2%. 6. DET VIDERE ARBEJDE PÅ VISION 2011 DET GODE ARBEJDSLIV. I opfølgning af drøftelsen på bestyrelsesseminaret i juni d.å. er der fra bestyrelsen opfølgende alene indkommet vedlagte kommentar af 3. august d.å. fra Hans Chr. Kirketerp-Møller. Formanden anbefaler derfor, at arbejdet med den skriftlige vision 2011 stilles i bero og afventer temadrøftelsen om Vision 2011 på Repræsentantskabsseminaret, så der også dermed kan tilvejebringes det bredest mulige politiske grundlag for en fornyet gennemskrivning. Til Repræsentantskabets drøftelse anbefales i stedet, at det alene forelægges vedlagte gennemskrivning af det oprindelige visionsoplægs første del om fagbevægelsens generelle situation

og fremtidsperspektiver samt ligeledes vedlagte reviderede statistikhefte, mens selve visionsdelen ikke udsendes. Det er således tanken, at diskussionen på repræsentantskabsseminaret organiseres som gruppedrøftelser, hvor bestyrelsens medlemmer hver især indgår i en af grupperne, og hvortil der forhåndsmæssigt udarbejdes spørgsmål i stikordsform. Til bestyrelsens drøftelse og beslutning. Bestyrelsen noterede sig de to fremkomne oplæg fra hhv. Hans Chr. Kirketerp-Møller og Ole Bjørn Pedersen, idet man herefter besluttede, at den egentlige gennemskrivning af visionen afventer repræsentantskabsmødet. De to oplæg medudsendes i materialet til mødet. 7. REPRÆSENTANTSKABSSEMINAR DEN 14.-15. SEPTEMBER 2006. Repræsentantskabsmøde 3 afholdes som 2-dages seminar på Hornbækhus i Hornbæk fra den 14. september kl. 16.00 til den 15. september kl. 16.00. Af dagsordenspunkter foreligger indtil videre: 1. Politisk orientering 2. Temadrøftelse med gruppearbejde om ny Vision 2011 det gode arbejdsliv Der foreligger p.t. ikke yderligere forslag til dagsordenspunkter. Til bestyrelsens drøftelse og videre beslutning. Det blev besluttet, at seminaret alene skal handle om vision 2011. Sekretariatet skal søge at finde en oplægsholder til at holde indlæg om Arkitektens rolle i fremtiden som indledning til seminaret. De foreliggende to oplæg fra sekretariatet udsendes også. Hvert bestyrelsesmedlem skal fungere som gruppeledere og laver et oplæg til gruppearbejdet i deres grupper. Hver gruppe fremlægger på dag 2 skriftligt oplæg på baggrund af drøftelserne. Det blev foreslået, at invitere Nina Holten Hansen, FHP, Lone Nystrup, EAU, Michael Klæbel og Morten Kolding, FHO. Stine Munch-Nielsen og Claus Padkær deltager i seminaret med henblik på at opsamle input fra drøftelserne til det efterfølgende skrivearbejde på visionen. Anne Marie Gregersen inviteres også til at deltage i seminaret som særlig presse- og informationskyndig. Formanden vil torsdag aften forestå underholdningen.

8. OPLÆG TIL SENIORPOLITIK TIL UDVALG. Sekretariatet har udarbejdet vedlagte generelle oplæg til seniorpolitik. Det er hensigten, at det videregives til de tre udvalg. Herefter anmodes disse om hver især at fremkomme med eventuelle tilføjelser, ændringsforslag og bemærkninger senest den 8. december d.å. således, at sekretariatet kan samarbejde disse til et endeligt oplæg til bestyrelsens godkendelse med henblik på forelæggelse med indstilling til Repræsentantskabsmøde 1 i 2007. Det indstilles, at bestyrelsen godkender det foreliggende oplæg til videre bearbejdning i FHO-, FHP- og EAU-udvalget. Oplægges blev rost. Janne Christensen påpegede, at der længe har været en delpolitik netop omkring seniorpolitik indenfor det offentlige område og at dele deraf formentlig fortsat kan bruges. Et oplæg fra Niels Ingwardsen fra en tidligere OK-forhandling på det private område findes også. (Begge dele vedlagt nærværende referat/ref.) 9. EVENTUELT Det vil være en god idé, at sekretariatet når tiden tillader det udarbejder et oplæg til medlemsundersøgelse. Ulrik Linvald orienterede om den nye lov om foreningsfrihed af 26.04.2006, der sandsynligvis kan få konsekvenser for MAA-titlen i forbindelse med stillingsannoncer og konkurrenceadgang. Endelig gjordes opmærksom på, at hvis man søger på ARKITEKTFORBUNDET på Google er det den gamle hjemmeside der kommer op. Ref: KMi