Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 19. marts 2014 E-mail ivp@vucstor.dk Telefon 5488 1709 Telefax 5413 1700 Dato 10. marts 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2a Bestyrelsens godkendelse af årsrapport 2013. Resume I denne sag forelægges VUC Storstrøms årsrapport 2013 til bestyrelsens godkendelse. Regnskabet for 2013 udviser et driftsoverskud på kr. 4.106.353,-. VUC Storstrøms egenkapital er positiv og udgør kr. 14.948.003,-. Der er gennemført en uddannelsesaktivitet på i alt 1.296,4 årselever i 2013. Der udarbejdes et præsentationsskrift for VUC Storstrøm 2013. Sagsfremstilling Ledelsen fremlægger VUC Storstrøms årsrapport for 2013 til bestyrelsens godkendelse. Regnskab 2013 udviser et positivt driftsresultat på kr. 4.106.353,-, hvilket er kr. 2.883.872,- bedre end det budget, som blev vedtaget på bestyrelsesmødet den 12. december 2012. Resultatopgørelse 2013 i kr. 1.000 Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Omsætning 141.447 134.504 130.503 Lønninger -93.788-97.284-88.587 Afskrivninger -1.770-1.839-2.108 Driftsomkostninger -40.677-33.051-35.682 Resultat af ordinær drift 5.212 2.330 4.126 Finansielle poster -1.106-1.107-1.073 Årets resultat før ekstraordinære poster 4.106 1.222 3.053 Ekstraordinære poster ÅRETS RESULTAT 4.106 1.222 3.053 Resultatet foreslås overført til VUC Storstrøms egenkapital, som herefter udgør kr. 14.948.003,-. Udviklingen i VUC Storstrøms egenkapital fremgår af nedenstående tabel. Egenkapital 2013 i kr. 1.000 Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 Egenkapital primo 10.841 10.458 7.788 Årets overskud 4.106 1.222 3.053 Egenkapital ultimo 14.948 11.680 10.841
VUC Storstrøm samlede omsætning i 2013 på i alt kr. 141.400.000,- er genereret ud fra Statstilskud på kr. 120.800.000,-. Uddannelseskøb fra kommuner og jobcentre på kr. 11.400.000,-. Indtægtsdækket virksomhed på kr. 600.000,-. Deltagerbetaling på kr. 1.700.000,-. Projektindtægter på kr. 6.200.000,- samt Øvrige indtægter på kr. 700.000,-. Der er gennemført en uddannelsesaktivitet svarende til i alt 1.296,4 årselever mod 1.319,6 årselever i det vedtagne budget. Fordelingen på de enkelte uddannelser fremgår af tabellen nedenfor. Aktivitet 2013, fordelt på uddannelser Uddannelse Regnskab 2013 Budget 2013 Regnskab 2012 HF2 277,0 327,4 278,2 HF enkeltfag 417,7 394,6 393,4 GSK 10,6 12,0 12,0 AVU 453,1 463,5 448,0 FVU 111,1 101,5 92,3 OBU 15,1 18,6 11,1 IDV 8,2 0,0 2,0 Andet 3,6 2,0 4,1 I alt 1.296,4 1.319,6 1.241,1 Afvigelser mellem forventet regnskab og regnskab 2013 Afvigelsen i forhold til budgettet udviser en reduktion i kursistantallet. Der er gennemført en uddannelsesaktivitet, der udgør 23,2 årselever færre end budgetteret. Regnskabet udviser en merindtægt på kr. 6.900.000,-. Merindtægten fordeles bla på: Mindre indtægt ved ordinær aktivitet kr. 184.000,- Merindtægt ved deltagerbetaling og køb fra Jobcentre kr. 4.300.000,- Merindtægt ved projekter kr. 2.500.000,-. Lønninger udgør kr. 93.800.000,- mod budgetteret kr. 97.300.000,-. Driftsomkostninger udgør kr. 40.600.000,- mod budgetteret kr. 33.000.000,-, så her er forbrugt kr. 7.600.000,-. Merforbruget er anvendt til forbedring af lokaler, udvikling af muligheder for fleksible undervisningsformer samt efteruddannelse. Præsentationsskrift for VUC Storstrøm 2013 VUC Storstrøm vil igen i år udarbejde et årsskrift 2013. Det er hensigten med årsskriftet, at alle med interesse for VUC Storstrøm kan få et indblik i de mange forskellige uddannelsesaktiviteter, der gennemføres på vores skole. Årsskriftet fortæller den gode historie om vores kursister, deres baggrund for at tage deres uddannelse hos os, og deres ønsker for fremtiden. Årsskriftet udsendes til en lang række samarbejdspartnere, medier, politikere og myndigheder samt til VUC Storstrøms medarbejdere Bilag Årsrapport 2013 for VUC Storstrøm Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at Bestyrelsen godkender årsrapport 2013
Bestyrelsesmødet den 19. marts 2014 Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. E-mail ivp@vucstor.dk Telefon 5488 1709 Telefax 5413 1700 Dato 10. marts 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2b Bestyrelsens godkendelse af revisionsprotokollat til årsrapporten 2013. Resumé Deloitte har i forbindelse med årsafslutningen udarbejdet Revisionsprotokollat til årsrapport 2013 som en udtalelse til årsrapporten og en meddelelse til bestyrelsen. I denne sag forelægges Revisionsprotokollatet til årsrapporten 2013 til bestyrelsens godkendelse. Sagsfremstilling Revisionsprotokollen indeholder følgende afsnit: 1. Revision af årsregnskabet 2. Forhold af væsentlig betydning for vurdering af årsrapporten 3. Kommentarer til årsregnskabet 4. Forvaltning af skolens midler 5. Redegørelse for den udførte revision 6. Øvrige oplysninger 7. Rådgivnings- og assistanceopgaver 8. Konklusion på den udførte revision 9. Revisionens formål og omfang samt ansvarsfordeling 10. Erklæring Revisionsprotokollen indeholder ingen kritiske bemærkninger og er inden for to områder kommet med anbefalinger. Det gælder områderne 2.1.2 EU-projekt 2.1.3 Fuldmagtsforhold EU-projektet Den nye læringsplatform er et 3-årigt projekt, hvor projektet nu er forlænget indtil 31. december 2014. VUC Storstrøm udarbejder månedlige opfølgninger, og der afrapporteres to gange årligt til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen om projektet. EU kan ind til år 2021 kræve tilbagebetalinger, såfremt projektet ikke lever op til EU-krav. VUC Storstrøm er ansvarlig over for EU ind til år 2021. Fuldmagtsforhold har ikke været ændret siden etableringen af engagementet med Nykredit i 2010, og er nu ændret til en B-fuldmagt, så dispositioner kun kan finde sted med 2 godkendelser i forening. Konklusion på den udførte revision Såfremt bestyrelsen godkender årsrapporten i den foreliggende form, vil revisionen forsyne den med en revisionspåtegning uden forbehold og supplerende oplysninger.
Bilag Revisionsprotokollat til årsrapporten 2013. Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller, at Bestyrelsen godkender revisionsprotokollatet. Beslutning
Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 19. marts 2014 E-mail ivp@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1709 Mobil 3035 9492 Dato 10. marts 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 2c Udpegning af revisor. Resumé Revisionsfirmaet Deloitte har siden VUC Storstrøms overgang til selveje varetaget revisionsopgaven for VUC Storstrøm. Den nuværende aftale om vilkår for revisionsarbejdets udførelse udløb ved udgangen af 2013, og bestyrelsen skal derfor beslutte udpegning af revisor. VUC Storstrøms ledelse anbefaler, at der indgås aftale om revisionsopgaven gældende for perioden 2014 til 2016 med Deloitte. Sagsfremstilling Siden overgangen til selveje har revisionsfirmaet Deloitte varetaget revisionsopgaven for VUC Storstrøm. Deloitte har fremsendt tilbud om løsning af revisionsopgaven for perioden 2014 til og med 2016. Prisen for revisionsopgaven har Deloitte hævet med kr. 15.000,- om året i forhold til prisen for opgaven i årene 2011-13 svarende til en stigning på 9 %. Prisstigningen er primært begrundet med, at revisionsopgaven er blevet mere omfattende med et stadig stigende krav til dokumentation, og fordi VUC Storstrøms omsætning er steget. Der er tale om en fastprisaftale for perioden uden nogen form for regulering for prisudviklingen. Bilag Tilbud om revision i perioden 2014 til og med 2016 fra Deloitte Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at bestyrelsen indgår aftale med Deloitte om revisionsopgaven gældende for perioden 2014 til og med 2016 på de i bilaget beskrevne vilkår Beslutning
Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 19. marts 2014. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 10. marts 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 3a overdragelsesnotat vedr. bestyrelsesperioden fra 1. maj 2010 til 30. april 2014. Resumé Den nuværende bestyrelsesperiode udløber den 30. april 2014, hvorefter en ny bestyrelse tiltræder. Bestyrelsesmødet den 19. marts 2014 er således det sidste møde i denne bestyrelsesperiode. Til brug for en kommende ny bestyrelse er udarbejdet medfølgende notat, der beskriver den afgående bestyrelses vigtigste opgaver og beslutninger i perioden 2010 2014. Sagsfremstilling Den nuværende bestyrelsesperiode udløber den 30. april 2014, hvorefter en ny bestyrelse tiltræder. Bilagt denne sag følger et statusnotat, der oplister den afgående bestyrelses vigtigste opgaver og beslutninger i perioden fra 2010 til 2014. Statusnotatet omtaler bla, at bestyrelsen har arbejdet med: At fortsætte den positive udvikling i VUC Storstrøms uddannelsesaktivitet og økonomi. Strategisk udvikling af VUC Storstrøm. Udviklingsinitiativer herunder den ny læringsplatform og videncenter for anvendt IKT. Campusdannelser. Udvikling af VUC Storstrøms studiemiljø bla ved nybyggerier. Notatet forelægges til bestyrelsens orientering og overdragelse til den ny bestyrelse. Bilag Overdragelsesnotat for bestyrelsesarbejdet i perioden 1. maj 2010 til 30. april 2014. Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at Bestyrelsen tager notatet til efterretning og overdrager det til den ny bestyrelse. Beslutning
Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 19. marts 2014. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 10. marts 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 4a nye krav til ligestillingstiltag på institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. Resumé Ligestillingsloven er blevet ændret med henblik på at fremme en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i de øverste ledelsesorganer. For VUC Storstrøm betyder det, at der skal opstilles måltal for andelen af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen, og at der skal udarbejdes en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn på de øverste ledelsesniveauer. Der skal desuden foretages en årlig indberetning til Undervisningsministeriet inden udgangen af maj måned. Sagen forelægges til orientering, idet det foreslås, at opgaven overdrages til den kommende bestyrelses videre foranstaltning. Sagsfremstilling Det er regeringens målsætning at fremme en mere ligelig fordeling af kvinder og mænd i de øverste ledelsesorganer. Det gør man bla ved at stille krav til bestyrelsernes sammensætning via ligestillingsloven. VUC Storstrøm, er omfattet af ligestillingsloven. Det betyder, at VUC Storstrøms bestyrelse bør have en ligelig sammensætning af kvinder og mænd. Ved ligelig sammensætning forstås, at hvert køn bør være repræsenteret med minimum 40 %. Det er uden betydning, hvilket køn, der udgør henholdsvis 40 % eller 60 %. Bestyrelsen skal fastsætte et specifikt måltal for andelen, herunder antallet af det underrepræsenterede køn i bestyrelsen. Måltallet skal være større end den andel og det antal, som det underrepræsenterede køn udgør på tidspunktet for fastsættelsen af måltallet. Bestyrelsen skal også fastsætte en tidsperiode (højst 4 år), inden for hvilken det forventes, at måltallet opfyldes. Ligestillingsloven stiller som noget nyt krav om, at bestyrelsen på institutioner med flere end 50 medarbejdere (VUC Storstrøm har ca. 200 medarbejdere) skal udarbejde en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn på de øvrige ledelsesniveauer. Ved øvrige ledelsesniveauer forstås de ledende stillinger, der ikke relaterer sig til bestyrelsen. Det omfatter på VUC Storstrøm, direktør, uddannelseschef, økonomi- og administrationschef, projektchef og afdelingsledere. Politikken skal indeholde en beskrivelse af VUC Storstrøms ligestillingsmæssige tiltag for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i VUC Storstrøms ledende stillinger. Som noget nyt forpligtes institutionerne til at indberette følgende til Undervisningsministeren: Opstillede måltal.
Forholdet af mænd og kvinder i den aktuelle sammensætning i bestyrelsen ekskl. medarbejder- og studenterrepræsentanter. Konkludere om det opstillede måltal er nået. Institutioner med mere end 50 medarbejdere skal oplyse om den udarbejdede politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn i de øvrige ledelsesniveauer, hvordan den gennemføres, og hvad der er opnået. Indberetningerne skal ske årligt og senest inden udgangen af maj måned første gang i 2014. Bilag Notat fra Undervisningsministeriet om nye krav til ligestillingstiltag på institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse. Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at Bestyrelsen drøfter sagen og giver pejlemærker til VUC Storstrøms politik på området. Forslag til politik forelægges på førstkommende møde i den ny bestyrelse. Beslutning
Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 19. marts 2014. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 10. marts 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 4b nyt licitationsresultat ved udbedring af klimaskærm i N- bygningen i Nykøbing F. Resumé Bestyrelsen afsatte på bestyrelsesmødet den 12. december 2013 en samlet ramme på kr. 2.700.000,- til efterisolering af klimaskærmen ved det overdækkede fortov i den nye bygning N i Nykøbing F. Den tidligere afholdte licitation, der lå til grund for beslutningen, er blevet annulleret, og der er gennemført en ny licitation, der viser, at opgaven kan løses for kr. 1.612.147,-. Licitationsresultatet forelægges til bestyrelsens orientering. Sagsfremstilling Den ny bygning (bygning N) i Nykøbing F. skal tætnes. Tidligt i 2012 tog VUC Storstrøm det nye byggeri i Nykøbing F. i brug. Nybyggeriet skulle medvirke til at sikre yderligere klasselokaler og administrationslokaler til afdelingen samt forbedre studiemiljøet. Studiemiljøet er forbedret ved at etablere et kursistopholdsareal samt ved at inddrage gangarealet i nybyggeriet til studiemiljø. Gangarealet er indrettet som en såkaldt kold gang med en facade af glas (enkelt lag). Gangen er i sit udgangspunkt tænk som et overdækket fortov. Det har efter et års brug vist sig, at gangen i størstedelen af året ikke egner sig til længerevarende ophold. Solindfaldet er ikke som forventet, så derfor bliver gangen ikke opvarmet af sollys i det forventede omfang. Gener som kulde og træk er fremherskende i alt for stor en del af kursusåret. I den gennemførte elevtilfredshedsundersøgelse i efteråret 2012 peger en række kursister netop på klimaforholdene i gangområdet i den nye bygning som et problemområde for studiemiljøet på afdelingen. Arkitektfirmaet Friis Andersen A/S har udarbejdet et budget for udskiftning af enkeltlagsglas til termoglas på glasfacaden. Projektet sikrer en bedre isolering af gangen, således at de nuværende gener i form af kulde og træk elimineres. Bestyrelsen godkendte på sit møde den 19. marts 2013, at der efter budgetoplæg fra Arkitektfirmaet Friis Andersen ApS blev afsat kr. 847.000,- til udbedring af klimaskærmen. Det har imidlertid vist sig endog særdeles vanskeligt at få opgaven sat i værk. Dels er der et begrænset udbud af entreprenører, der kan løse op gaven, og dels er der forøget aktivitet indenfor arbejdet med glasfacader.
Efter en indbudt licitation den 12. november 2013 blev det besluttet at opgaven skulle løses af fa. Moestrup Alufacader. Bestyrelsen afsatte på baggrund af licitationsresultatet kr. 2.700.000,- til opgaven på bestyrelsesmødet den 12. december 2013. Det er efterfølgende den 21. februar 2014 gennemført en ny licitation. Den ny licitation blev vundet af fa. JH facader. Den ny licitation giver en samlet pris for udbedringen af klimaskærmen herunder tilslutning af varmeflader og radiatorer på kr. 1.612.147,- eller godt kr. 1.000.000,- mindre end afsat på bestyrelsesmødet den 12. december 2013. Finansiering Opgaven finansieres ved træk på den likvide kapital uden optagelse af yderligere kreditforeningslån. Arbejdet skal løses uden gener for den daglige undervisning. Det skal nu vurderes sammen med JH facader, om opgaven kan løses, mens der er undervisning, eller om opgaven skal løses i sommerferien 2014. Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at Bestyrelsen tager orienteringen til efterretning og godkender at opgaven sættes i værk snarest muligt. Beslutning
Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 19. marts 2014. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 11. marts 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 6 den ny bestyrelses sammensætning, herunder udpegning af to bestyrelsesmedlemmer ved selvsupplering. Resumé Den ny bestyrelse tiltræder den 1. maj 2014 og er valgt for en fireårig periode. I denne sag orienteres om den ny bestyrelses sammensætning. Den ny bestyrelse konstituerer sig på sit første møde i den ny bestyrelsesperiode. Sagsfremstilling Ifølge VUC Storstrøms vedtægter sammensættes bestyrelsen således: 1) 7 udefrakommende medlemmer: 1 medlem, der udpeges af kommunalbestyrelserne i regionen i forening. 1 medlem, der udpeges af Regionsrådet i Region Sjælland. 1 medlem, der repræsenterer erhvervsuddannelserne, udpeges af erhvervsskolerne CELF, EUC Sjælland og ZBC i forening. 1 medlem, der repræsenterer de mellemlange videregående uddannelser, udpeges af University College Sjælland 1 medlem, der repræsenterer grundskoleområdet, udpeges af Børne- og kulturchefforeningen i Region Sjælland. 1 medlem, med særlig indsigt i arbejdsmarkedsforhold i VUC Storstrøms opland udpeges ved selvsupplering. 1 medlem med særlig indsigt i uddannelses- og erhvervspolitik udpeges ved selvsupplering. 2) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af kursistrådet blandt deltagere i uddannelse ved institutionen. Kursistrådet tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem, som er fyldt 18 år, der har stemmeret. 3) 1 medlem med stemmeret og 1 medlem uden stemmeret, der udpeges af og blandt institutionens medarbejdere. Medarbejderne tager ved udpegningen stilling til, hvilket medlem der har stemmeret. VUC Storstrøms bestyrelse 2014-18 Følgende udefrakommende medlemmer er udpeget: Borgmester John Brædder, Guldborgsund kommune, er udpeget af kommunerne Regionsrådsmedlem Ole Marqweis er udpeget af Regionsrådet i Region Sjælland Direktør Per Skovgaard Andersen er udpeget af erhvervsskolerne Uddannelsesleder Stina Løvgreen Møllenbach er udpeget af University College Sjælland Direktør Kirsten Jacobsen er udpeget af Børne- og kulturchefforeningen
Kursistrepræsentanter er Martin Rexen Henrioud (udpeget med stemmeret) og Haris Glamocak (udpeget uden stemmeret). Medarbejderrepræsentanterne udpeges ved en valghandling i løbet af april måned. I henhold til vedtægtens 4 stk. 2 udpeger bestyrelsen to medlemmer ved selvsupplering. Der udpeges 1 medlem med særlig indsigt i arbejdsmarkedsforhold i VUC Storstrøms opland, og der udpeges 1 medlem med særlig indsigt i uddannelses- og erhvervspolitik. VUC Storstrøm har tilskrevet de ordinært udpegede medlemmer og indstillet, at chefkonsulent i Arbejdsmarkedsstyrelsen, Jan Hendeliowitz, udpeges som medlem af VUC Storstrøms bestyrelse med særlig indsigt i arbejdsmarkedsforhold i VUC Storstrøms opland, og at direktør for erhvervsskolen CELF, Michael Bang, udpeges som medlem af VUC Storstrøms bestyrelse med særlig indsigt i uddannelses- og erhvervspolitik. Forslaget er tiltrådt af de ordinært udpegede medlemmer, og derfor indtræder chefkonsulent Jan Hendeliowitz og direktør Michael Bang i den nye bestyrelse. Bilag Vedtægt for VUC Storstrøm Forretningsorden for VUC Storstrøm Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at Bestyrelsen tager sammensætningen til efterretning. Beslutning
Bispegade 5. 4800 Nykøbing F. Bestyrelsesmødet den 19. marts 2014. E-mail nhe@vucstor.dk Tlf. 5488 1700 Tlf. direkte 5488 1712 Mobil 3035 9491 Fax 5413 1700 Dato 10. marts 2014 Sagsfremstilling til dagsordenens punkt 7 den ny bestyrelses møderække for perioden maj 2014 til marts 2015. Resumé Den ny bestyrelse tiltræder den 1. maj 2014 og er valgt for en fireårig periode. Bestyrelsen fastlægger mødeplan for et år ad gangen. Det foreslås, at der fastlægges 4 møder årligt. Sagsfremstilling Bestyrelsen fastlægger sin mødeplan for perioden maj 2014 til marts 2015. Ifølge forretningsordenens 4 stk. 3 afholder bestyrelsen mindst 4 møder årligt. Bestyrelsesmøde skal endvidere afholdes, når mindst 2 bestyrelsesmedlemmer fremsætter krav herom. Herunder følger en skitse til en mødeplan, hvor mødernes placering i første omgang er angivet ved et ugenummer. Placering på ugedag og tidspunkt besluttes af bestyrelsen. Der er foreslået et strategiseminar af 3 dages varighed. Seminaret skal formulere VUC Storstrøms strategi for hele bestyrelsesperioden. Seminaret foreslås afviklet i udlandet og kombineres med besøg hos en af VUC Storstrøms internationale samarbejdspartnere. Bestyrelsens møder Emner Uge 22 Bestyrelsen konstituerer sig Lønpolitik Ligestillingstiltag Status på bygningsforhold Budgetopfølgning Uge 40 eller uge 41 af 3 Strategiseminar i udlandet dages varighed. Mål og strategier for bestyrelsesperioden Indsatsområder for 2015 Halvårsregnskab 2014 Uge 51 Budgetopfølgning Budget 2015 Vedtagelse af strategier for bestyrelsesperioden Vedtagelse af indsatsområder for 2015 Uge 12 Årsrapport 2014
Indstilling VUC Storstrøms ledelse indstiller at Bestyrelsen tager beslutning om mødedage/tidspunkter jfr. ovenstående forslag. Beslutning
Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Herningvej 34 4800 Nykøbing F Telefon 54848800 Telefax 54848811 www.deloitte.dk VUC Storstrøm Årsrapport 2013 CVR nr.: 29541868 Inst.nr.: 369248 Medlem af Deloitte Touche Tohmatsu Limited
VUC Storstrøm 1 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 2 Institutionsoplysninger 2 Side Præsentation af institutionen 4 Årets faglige resultater 5 Årets økonomiske resultat 5 Årets resultat sammenholdt med ankerbudgettet 5 Institutionens hoved- og nøgletal 6 Forventninger til det kommende år 9 Målrapportering 17 Uddannelse 18 Regnskab 20 Anvendt regnskabspraksis 20 Resultatopgørelse for 2013 25 Balance pr. 31.12.2013 26 Pengestrømsopgørelse for 2013 28 Noter 29 Særlige specifikationer 32 Påtegninger 33 Ledelsespåtegning, ledelsens underskrifter og bestyrelsens habilitetserklæring 33 Den uafhængige revisors påtegning 34
VUC Storstrøm 2 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Navn mv. VUC Storstrøm Bispegade 5 4800 Nykøbing F. Telefon: 54 88 17 00 Telefax: 72 48 28 05 Internet: www.vucstor.dk E-mail adresse: vuc@vucstor.dk CVR-nr.: 29541868 Regnskabsår: 01.01.2013 31.12.2013 Hjemstedskommune: Guldborgsund Bestyrelse Direktør Per Skovgaard Andersen, bestyrelsesformand Direktør Alma Larsen, næstformand Regionsrådsmedlem Daniel Nørhave Direktør Michael Bang Uddannelsesleder Stina Løvgreen Møllenbach Byrådsmedlem Per Thomsen Kredsformand Lisbeth Schou Uddannelseskonsulent Jette Bakkedal Kursist Martin Rexen Henrioud Medarbejderrepræsentation uden stemmeret: Lektor Mogens Rething Pedersen Elevrepræsentation uden stemmeret: Kursist Haris Glamocak Daglig ledelse Niels Henriksen, Direktør Ole Arpe Munksgaard, Uddannelseschef Ib V. Pedersen, Økonomi- og administrationschef
VUC Storstrøm 3 Ledelsesberetning Institutionsoplysninger Uddannelsesudvalg Direktør Uffe Stein, Provi A/S Afdelingsformand Jess Hansen, 3F Vestlolland Tillidsrepræsentant Michael Rosenberg Hansen, HK Jobcenterchef Per Bech Grønning, Guldborgsund Uddannelseschef Carsten Eriksen, CELF Centerleder Sanne Salomonsen, AOF Center Sjælland Syd Uddannelseschef Ole Munksgaard, VUC Storstrøm Sekretær for udvalget, uddannelseskonsulent Birgitte Jæger Hoff, VUC Storstrøm Institutionens formål VUC Storstrøm er et voksenuddannelsescenter, der tilbyder almen kompetencegivende undervisning, der har til formål at forbedre voksnes almene kundskaber og færdigheder med henblik på: at give forudsætninger for aktiv medvirken i et demokratisk samfund at forstå og påvirke egen livssituation at give forudsætninger for videregående uddannelse at matche kravene på arbejdsmarkedet. VUC Storstrøm dækker kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns, og er forpligtet til at medvirke til højnelse af det almene uddannelsesniveau i dette område. Bankforbindelse SKB-Bank Danske Bank Nykredit Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
VUC Storstrøm 4 Ledelsesberetning Præsentation af institutionen VUC Storstrøm udbyder almene kompetencegivende uddannelser i kommunerne Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns. Mission VUC Storstrøms mission er at: forbedre det grundlæggende uddannelsesniveau i vores områder, opkvalificere unge og voksnes almene kompetencer og dermed forberede unge og voksne til videreuddannelse og erhverv samt være brobygger mellem det grundlæggende uddannelsessystem og de videregående uddannelser. Vision Det er vores vision at: være en central formidler af almene kompetencegivende uddannelser i Lolland, Guldborgsund, Vordingborg, Næstved, Faxe og Stevns kommuner for unge og voksne til og med højeste gymnasiale niveau. Opgaver VUC Storstrøm tilbyder: ordblindeundervisning (OBU) forberedende voksenundervisning (FVU) almen voksenuddannelse (AVU) studieforberedende enkeltfagsundervisning (HFe) 2-årig tilrettelæggelse af HF (HF2) gymnasiale suppleringskurser (GSK)
VUC Storstrøm 5 Ledelsesberetning Årets faglige resultater Den samlede uddannelsesaktivitet på VUC Storstrøm i 2013 målt i årselever udviser en vækst på i alt 55,3 årselever, svarende til en stigning på 4,5%. Udviklingen i VUC Storstrøms uddannelsesaktivitet i 2013 viser en række forskydninger mellem uddannelserne i forhold til 2012. De væsentligste forskydninger er sket på OBU, FVU og HFe, hvor vi har haft en fremgang på henholdsvis 4 årselever (OBU), ca. 19 årselever (FVU) og ca. 24 årselever (HFe). Specielt på FVU er fremgangen interessant, idet den følger efter en fremgang fra 2011 til 2012 på ca. 30 årselever, så inden for de seneste to år, er FVU uddannelsesaktiviteten vokset med ca. 49 årselever svarende til en vækst på 77%. Årets økonomiske resultat VUC Storstrøm har haft en stigning i antallet af årselever fra 1.241,1 i 2012 til 1.296,4 i 2013. Stigningen udgør 55,3 årselever svarende til en vækst på 4,5%. VUC Storstrøm har i 2013 yderligere konsolideret sin økonomi ved et overskud på kr. 4.106.353 svarende til en overskudsgrad på 2,9%. VUC Storstrøms egenkapital udgør herefter kr. 14.948.003 pr. 31. december 2013 svarende til en soliditetsgrad på 14,5. Årets resultat sammenholdt med ankerbudgettet (t. kr.) Faktisk Budget Afvig. Afvig. i % Omsætning 141.447 134.504 6.943 5,2 % Omkostninger 136.235 132.174 4.061 3,1 % Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 5.212 2.330 2.882 123,7 % Finansielle poster (1.106) (1.107) 1 0,0 % Resultat før ekstraordinære poster 4.106 1.223 2.883 235,7 % Ekstraordinære poster 0 0 0 0,0 % Årets resultat 4.106 1.223 2.883 235,7 %
VUC Storstrøm 6 Ledelsesberetning Institutionens hoved- og nøgletal Hovedtal (t. kr.) 2013 2012 2011 2010 2009 Resultatopgørelse Omsætning 141.447 130.503 120.801 114.022 94.805 Omkostninger 136.235 126.377 116.814 108.784 89.808 Resultat før finansielle og ekstraordinære poster 5.212 4.126 3.987 5.238 4.997 Finansielle poster (1.106) (1.073) (512) (227) 255 Resultat før ekstraordinære poster 4.106 3.053 3.475 5.011 5.252 Ekstraordinære poster 0 0 0 (1.893) 0 Årets resultat 4.106 3.053 3.475 3.118 5.252 Balance Anlægsaktiver 44.623 43.808 43.877 26.834 1.207 Omsætningsaktiver 58.334 55.329 38.420 16.926 28.528 Balancesum 102.957 99.137 82.297 43.760 29.735 Egenkapital ultimo 14.948 10.842 7.788 4.313 1.195 Langfristede gældsforpligtelser 40.307 41.374 29.155 0 0 Kortfristede gældsforpligtelser 47.702 46.921 45.354 39.447 28.540 Pengestrømsopgørelse Driftsaktivitet 8.183 4.088 10.213 14.448 12.055 Investeringsaktivitet (2.493) (1.947) (18.744) (26.825) (961) Finansieringsaktivitet (1.068) 12.219 29.155 0 0 Pengestrøm, netto 4.622 14.360 20.624 (12.377) 11.094
VUC Storstrøm 7 Ledelsesberetning Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat 2013 2012 2011 2010 2009 Overskudsgrad (%) 2,9 2,3 2,9 4,4 5,5 Resultat før ekstr. poster x 100 Omsætning Likviditetsgrad (%) 122,3 117,9 84,7 42,9 100,0 Omsætningsaktiver x 100 Kortfristede gældsforpligtelser Soliditetsgrad (%) 14,5 10,9 9,5 9,9 4,0 Egenkapital ultimo x 100 Samlede aktiver Finansieringsgrad (%) 90,3 94,4 66,5 0,0 0,0 Langfristede gældsforpligtelser x 100 Materielle anlægsaktiver Årselever 1 i alt 1.296,4 1.241,1 1.223,9 1.145,7 919,9 1 En årselev på HFe, GSK, AVU, FVU, OBU svarer til en elev undervist i 812,50 klokketimer, svarende til, at uddannelsen beskæftiger den studerende på fuld tid. En årselev på HF2 svarer til en elev som modtager 40 ugers fuldtidsundervisning.
VUC Storstrøm 8 Ledelsesberetning Institutionens hoved- og nøgletal, fortsat Årsværk 2 2013 2012 2011 2010 2009 Undervisningens gennemførelse 161,2 154,5 144,0 136,8 124,3 Markedsføring 1,0 1,0 1,9 2,0 1,9 Ledelse og administration 20,0 18,6 17,1 15,9 15,2 Bygningsservice 11,9 12,8 12,8 15,7 13,8 Antal årsværk i alt 194,1 186,9 175,8 170,4 155,2 Indeks antal årsværk i alt 125,1 120,4 113,3 109,8 100,0 Årselever pr. årsværk Markedsføring 3 1.296,4 1.241,1 644,2 572,9 484,2 Ledelse og administration 4 64,8 66,7 71,6 72,1 60,5 Bygningsservice 5 108,9 97,0 95,6 73,0 66,7 Uddannelse 6 8,0 8,0 8,5 8,4 7,4 Indeks antal årselever pr. årsværk uddan. 108,1 108,1 114,9 113,5 100,0 Årselever pr. årsværk i alt 7 6,7 6,6 7,0 6,7 5,9 Indeks antal årselever pr. årsværk i alt 113,6 111,9 118,6 113,6 100,0 Lønomkostninger (t.kr.) pr. 100 årselever Lønomkostning undervisningens gennemførelse 5.851 5.762 5.531 5.456 6.235 Lønomkostning øvrige 1.384 1.375 1.318 1.352 1.524 Lønomkostninger i alt 7.235 7.137 6.849 6.808 7.759 Indeks lønomkostninger i alt 93,2 92,0 88,3 87,7 100,0 2 Gennemsnitligt antal heltidsansatte medarbejdere inkl. deltidsansatte omregnet til heltidsansatte. Årsværksnormen er 1924 timer. 3 Årselever i alt delt med antal årsværk for markedsføring. 4 Årselever i alt delt med antal årsværk for ledelse og administration. 5 Årselever i alt delt med antal årsværk for bygningsservice. 6 Årselever i alt delt med antal årsværk for uddannelse. 7 Årselever i alt delt med det totale antal årsværk.
VUC Storstrøm 9 Ledelsesberetning Forventninger til det kommende år Den samlede uddannelsesaktivitet i 2014 vurderes at blive 1.337,5 kursistårsværk. Det dækker over følgende variationer uddannelsesområderne imellem: Mindre vækst inden for 2-årigt HF (HF2) Status quo på HF-enkeltfag (HFe) som holdbaseret undervisning Status quo på HFe som fjernundervisning Mindre vækst i tilgangen til Almen Voksenuddannelse (AVU) Større vækst i tilgangen til forberedende voksenundervisning (FVU) Større vækst indenfor ordblindeundervisning (OBU). Udviklingsperspektiver VUC Storstrøms ledelse og bestyrelse har analyseret udviklingen i institutionens fremtidige rammevilkår. Befolkningstallet i VUC Storstrøms områder falder frem til 2018 med 2.190 personer. Det markant største fald sker i aldersgruppen 31 50 år, der bliver godt 9.000 personer færre. Aldersgruppen 18 30 år øges med 69 personer. Aldersgruppen 50+ øges med 6.912 personer. Alt andet lige vurderes ændringer i befolkningstallet at kunne medføre en marginal aktivitetsnedgang frem til 2018. Det er kun afdelingen i Næstved, der kan forvente fremgang i aktiviteten med baggrund alene i demografiske ændringer. Befolkningsudvikling i VUC Storstrøms område fra 2013 2018, fordelt på alder Personer i VUC Storstrøms område, antal personer Ændr. 2013-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 i pers. Ændr. 2013-2018 i % 18-25 22.561 22.726 22.499 22.348 22.047 21.922-639 -3% 26-30 11.466 11.488 11.679 11.884 12.077 12.174 708 6% 31-50 73.953 72.429 70.542 68.697 66.782 64.782-9.171-12% 50 + 123.556 124.602 125.979 127.267 128.771 130.468 6.912 6% I alt 231.536 231.245 230.699 230.196 229.677 229.346-2.190-1% Kilde: Danmarks statistik, FRKM112: Befolkningsfremskrivning 2012 efter kommune, køn og alder. Folketallet falder i Lolland og Guldborgsund kommuner. Der er også et mindre fald i Vordingborg. De øvrige kommuner nord for Storstrømmen oplever stigende folketal.
VUC Storstrøm 10 Ledelsesberetning Forventninger til det kommende år Befolkningsudvikling i VUC Storstrøms område fra 2013 2018, fordelt på kommune Personer i VUC Storstrøms område, antal personer Ændr. 2013-2018 Ændr. 2013-2018 2013 2014 2015 2016 2017 2018 i pers. i % Faxe/Stevns 44.798 44.820 44.794 44.813 44.804 44.821 23 0% Lolland 36.525 36.156 35.749 35.340 34.986 34.652-1.873-5% Guldborgsund 49.948 49.811 49.649 49.489 49.279 49.154-794 -2% Næstved 63.820 64.052 64.186 64.333 64.478 64.636 816 1% Vordingborg 36.445 36.406 36.321 36.221 36.130 36.083-362 -1% I alt 231.536 231.245 230.699 230.196 229.677 229.346-2.190-1% Kilde: Danmarks statistik, FRKM112: Befolkningsfremskrivning 2012 efter kommune, køn og alder. Analysen af befolkningsudviklingen understreger, at VUC Storstrøm ikke får hjælp fra den demografiske udvikling i bestræbelserne på at fastholde det nødvendige indtægtsniveau. Forventningerne til udviklingen i VUC Storstrøms økonomi bygger også på en række andre forudsætninger end den demografiske udvikling. Her skal nævnes udviklingen i taxameterbevillingerne, forventninger til udvikling i uddannelsesaktiviteten, forventninger til årlige omkostningsstigninger og lærer/kursist ratio etc. Analyserne viser samstemmende, at VUC Storstrøms grundvilkår ændres i negativ retning frem mod 2018, og at der skal gennemføres en række handlinger for at sikre, at VUC Storstrøms økonomiske grundlag fortsat er solidt. Det er af vital betydning, at vi nøje følger vores ressourceanvendelse og forsøger at tænke nyt i forhold til den måde vi organiserer opgaveløsningen på. De økonomiske udfordringer forøges i årene 2015, 2016 og 2017. På VUC Storstrøm har vi hele tiden fokus på en række områder, hvor vi med fordel kan organisere opgaveløsningen på nye og mere effektive måder: Nye veje i ledelsesarbejdets organisering, vi skal udvikle og effektivisere ledelsesorganisationen. Nye veje i anvendelse af lærerressourcer hvad skal den gode lærer kunne? Nye veje i anvendelse af vejlederressourcer hvad skal den gode vejleder kunne, og hvordan sikres sammenhæng i fastholdelsesopgaven mellem lærer, vejleder og ledelse, kan vi effektivisere ved anvendelse af ny teknologi? Nye veje i den administrative opgaveløsning hvad skal den professionelle studieadministration løse af opgaver, og hvordan organiseres den? Nye veje i uddannelsestilbuddets centralisering/decentralisering, kan vi fastholde et decentraliseret uddannelsestilbud i den nuværende form?
VUC Storstrøm 11 Ledelsesberetning Forventninger til det kommende år På det pædagogiske område arbejdes der kontinuerligt på at gennemføre en række forbedringer. I årene frem til 2017 er det forventningen, at VUC Storstrøm især udfordres indenfor nedenstående områder: Gennemførelses- og eksamensfrekvens skal hæves herunder fokuseres på mulighederne i de nye arbejdstidsregler. Flere, bedre og mere sammenhængende uddannelsesforløb for unge voksne skal udvikles og etableres. Anvendelsesorientering og innovation skal være gennemgående elementer/emner i uddannelserne. Samarbejdet med erhvervsakademierne styrkes, så HF på VUC Storstrøm bliver adgangsvejen til en akademiuddannelse. Samarbejdet med erhvervsuddannelserne styrkes, så AVU bliver adgangsvejen til EUD. Løbende udvikling af VUC Storstrøms fysiske og psykiske studiemiljø. Øget anvendelse af ny teknologis muligheder i undervisningen. Øget forventning om at inddrage internationalisering i uddannelserne. Strategi for VEU-arbejdet på VUC Storstrøm skal implementeres => bedre og mere synlige VEU-forløb, herunder kombinationer af FVU og AMU. Listen er lang og næppe udtømmende, og den illustrerer med al ønskelig tydelighed de mange og spændende udfordringer, der ligger foran VUC Storstrøm. Sammenholdt med forventningerne til udviklingen i VUC Storstrøms økonomi illustrerer listen også, at der vil være et betydeligt behov for, at vi øger vores evne til at tænke anderledes uden forventning om, at nytænkning behøver at koste penge. VUC Storstrøm har i to omgange ansøgt Undervisningsministeriet om udbudsgodkendelse til HF2 i Nakskov og Vordingborg. Ansøgningerne er begge gange, på trods af lokal og regional opbakning, blevet afvist. Vi reviderer derfor forventningerne til etablering af HF2 således, at vi frem mod 2017 forventer at etablere: Fire spor på den 2-årige HF i Næstved Tre spor på den 2-årige HF i Nykøbing F. Et spor på den 2-årige HF i Faxe. Herved vil VUC Storstrøm (under forudsætning af den nuværende gennemførselsprocent fastholdes) have otte 1. HF-klasser og syv/otte 2. HF-klasser. Karakteristika ved uddannelsesaktiviteten i 2013 Arbejdet i 2013 har været præget af implementeringen af den nye overenskomst på HF-området. På VUC Storstrøm har vi set den nye overenskomst som en mulighed for at sikre mere samvær mellem lærere og studerende. VUC Storstrøms uddannelser styrkes ved, at vores studerende tilbydes mere tid sammen med vores lærere. Vores uddannelser styrkes også ved, at vores lærere tilbringer mere tid sammen til forberedelse og planlægning
VUC Storstrøm 12 Ledelsesberetning Forventninger til det kommende år af undervisningen samt til arbejdet i teams, enten fagteams eller teams centreret omkring en konkret uddannelse. Det øgede lærersamarbejde kan bidrage til at udvikle undervisningen yderligere i retning af anvendelsesorientering og job/studierelevans. Lærersamarbejdet kræver, at der er gode arbejdsforhold på alle afdelinger. I 2013 er der etableret lærerarbejdspladser til VUC Storstrøms HF-lærere på alle afdelinger; 1 arbejdsplads til deling mellem 2 lærere. Det er hensigten, at der etableres lærerarbejdspladser efter samme retningslinjer til AVU-lærerne i 2014. I 2013 er HF-tilbuddet blevet omlagt til primært at bestå af ½ årlige tilrettelæggelser. Hensigten med omlægningen var at sikre en tættere relation mellem lærer og studerende, idet det ugentlige timetal som udgangspunkt mindst fordobles. VUC Storstrøms HF-uddannelse skal differentiere sig yderligere fra gymnasiernes HF-uddannelse. Det er derfor væsentligt, at VUC Storstrøm arbejder med at udvikle og tydeliggøre identiteten i HF-tilbuddet på VUC Storstrøm både for enkeltfag og for HF2. Der skal være en tydelig differentiering, så VUC Storstrøms studerende ser og oplever, hvad styrkerne er ved HF på VUC Storstrøm. VUC Storstrøm udbyder fjernundervisning efter et koncept købt af og udviklet på KVUC. Med projektet Den nye læringsplatform har VUC Storstrøm indhøstet en række erfaringer med brug af videotransmitteret undervisning, som med fordel kan integreres i fjernundervisningstilbuddet. VUC Storstrøm igangsætter derfor et projekt, der skal udvikle fjernundervisningstilbuddet, så det bliver mere interaktivt mellem fjernstuderende og lærere. OECD har gennemført en international undersøgelse af voksnes kompetencer. Undersøgelsen afdækker voksnes evner til at læse, regne og bruge en computer. Godt 7.000 danskere har deltaget i undersøgelsen. Ca. hver sjette dansker mellem 16 og 65 år har dårlige læsefærdigheder, dvs. at de har svært ved at læse simple tekster og besvare enkle spørgsmål om indholdet. Ca. hver syvende dansker mellem 16 og 65 år har dårlige regnefærdigheder, dvs. at de har svært ved at løse simple opgaver, som at tælle, sortere, lægge hele tal sammen eller udpege ens figurer. Endelig viser undersøgelsen, at mere end hver fjerde dansker i aldersgruppen 16 65 år er dårlige til at løse almindelige hverdagsopgaver på computer som at søge på nettet, vurdere information, finde rundt på hjemmesider, sende e-mails og bruge regneark. I VUC Storstrøms optageområde var der i 1. kvartal 2013 180.701 borgere i aldersgruppen 16 65 år. Overføres undersøgelsens konklusioner til VUC Storstrøms optageområde, medfører det, at 30.116 borgere har store vanskeligheder med grundlæggende dansk, 25.814 borgere har store vanskeligheder med grundlæggende regning og 45.175 borgere kan ikke håndtere de mest grundlæggende funktioner indenfor IT.
VUC Storstrøm 13 Ledelsesberetning Forventninger til det kommende år Undersøgelsen viser også, at der er en ligefrem proportional sammenhæng imellem færdigheder og forankring på arbejdsmarkedet samt færdigheder og indkomst. Jo bedre ens færdigheder er, jo større er sandsynligheden for at være i arbejde og jo højere er ens indkomst. På VEU-området er der et betydeligt vækstpotentiale både indenfor forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU). Siden 2011 er der sket en betydelig vækst på FVU svarende til ca. 76% i forhold til aktiviteten i 2011. Med en målrettet opsøgende indsats er det hensigten at fortsætte denne positive udvikling. Den nye kontanthjælpsreform giver unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse ret til uddannelse, herunder ret til at blive testet for grundlæggende læse, skrive og regnekundskaber. VEU-indsatsen VUC Storstrøms rolle indenfor voksenuddannelsessystemet kan ses på tre niveauer. Vi skal medvirke til at: sikre at alle på arbejdsmarkedet har gode grundlæggende kundskaber som forudsætning for efterfølgende kompetenceudvikling sikre mulighed for det dobbelte uddannelsesløft fra ufaglært til faglært og fra faglært til videregående niveau sikre kontinuerlig kompetenceudvikling for alle borgere, som står overfor krav om ajourføring eller skift i kompetencer flere gange i livet. VUC Storstrøm har to opsøgende uddannelseskonsulenter. De gennemfører, i regi af VUC Storstrøm og i regi af VEU center Øst og Øerne, opsøgende og vejledende aktiviteter målrettet offentlige og private virksomheder. Kompetenceudvikling VUC Storstrøm prioriterer medarbejdernes kompetenceudvikling og i 2013 er kompetencestrategi/kompetenceplan for VUC Storstrøm blevet videreudviklet. Arbejdet med at sikre VUC Storstrøms medarbejdere opdaterede kompetencer, så de kan matche udviklingen i kravene til deres opgaveløsning fortsættes i 2014. Kompetenceplanen sikrer, at VUC Storstrøms medarbejdere til stadighed kan opkvalificere sig indenfor områder, der bidrager til at VUC Storstrøm er i stand til at opfylde sine strategiske mål. Fokus er fortsat på udvikling af pædagogiske kompetencer målrettet e-læring, differentieret undervisning og klasserumsledelse. Kompetenceplanen indeholder kompetenceudviklingstilbud både til det pædagogiske og det teknisk/administrative personale.
VUC Storstrøm 14 Ledelsesberetning Forventninger til det kommende år Studiemiljø Alle studerende på HF2 i VUC Storstrøm bliver tilbudt en bærbar computer til deres uddannelse. Tilbuddet om at få stillet en bærbar computer til rådighed gælder også alle AVU-kursister, der er diagnosticeret som ordblinde. VUC Storstrøms pædagogiske personale tilbydes en bærbar computer med trådløst netværk. Der bliver i 2014 iværksat et udviklingsarbejde, der skal afdække VUC Storstrøms muligheder for at overgå til anvendelse af e-bøger/e-læringsmaterialer enten helt eller delvist. VUC Storstrøm arbejder målbevidst på at udvikle sit studiemiljø. Således er det besluttet, at der til erstatning for en pavillon fra 1970 opføres et nybyggeri på 600 m 2 i Vordingborg. Nybyggeriet opføres i umiddelbar tilknytning til afdelingens hovedbygning, og forventes taget i brug til uddannelsesstarten til august 2014. Afdelingen i Nykøbing F. tog i februar måned 2012 en ca. 1.100 m 2 stor nybygning med undervisningslokaler, kursistopholdsrum og studieadministration til afdelingen i brug. Lokaler og etager i nybyggeriet bindes sammen af nogle gangarealer, der er indrettet som et såkaldt overdækket fortov. Det overdækkede fortovs indeklima har imidlertid vist sig ikke at leve op til forventningerne. I 2013 er der søgt forskellige løsninger på problemet og konklusionen er, at glasfacaden udskiftes i foråret 2014. VUC Storstrøms centrale stabsfunktioner er i dag fordelt på lokationerne i Nykøbing F. og Vordingborg. Med henblik på at skabe et større fagligt miljø samles alle stabsfunktioner på en adresse. Til det formål opføres en administrationsbygning på 555 m 2 på VUC Storstrøms grund i Bispegade i Nykøbing F. De ledigblevne lokaler i Nykøbing F. og Vordingborg anvendes til undervisning og etablering af lærerarbejdspladser. Campussamarbejde Arbejdet med at udvikle uddannelsesmiljøer i form af campusdannelser er fortsat i 2013. VUC Storstrøm ser følgende muligheder ved at indgå i campus: VUC Storstrøms faglighed styrkes i form af: Øget faglig sparring mellem lærere på tværs af uddannelser specielt i de mindre fag. Bedre udstyr i faglokalerne. Andre uddannelser kan profitere af VUC Storstrøms udbud af ordblindeundervisning og forberedende voksenuddannelse.
VUC Storstrøm 15 Ledelsesberetning Forventninger til det kommende år Studiemiljøet kan blive styrket ved: Sociale aktiviteter på tværs af elevgrupper. Bedre kantinefaciliteter og fællesarealer i øvrigt. Markedsføring det store og mangfoldige studiemiljø. Ledelsesrummet kan blive styrket ved: Bedre muligheder for igangsætning af og deltagelse i udviklingsprojekter. Stærkere relationer til omverdenen f.eks. virksomheder. Øget lokalpolitisk indflydelse. Indsatsen for at øge gennemførelse bliver styrket ved: Muligheder for ansættelse af ressourcepersoner såsom mentorer, psykologer og socialrådgivere. Bredde i tilbud og større tilgængelighed for studerendes omvalg. Færre forandringer for studerende ved omvalg. Campusdannelser medfører også en række særlige udfordringer set med VUC Storstrøms briller. Det er af afgørende betydning for VUC Storstrøm, at vi i campus er i stand til at fastholde og videreudvikle det særlige voksenpædagogiske miljø, der er karakteristisk for VUC Storstrøm. Det er ligeledes en udfordring på flere niveauer, hvordan VUC Storstrøms nuværende decentrale struktur med en række tværgående opgaver placeret afdelingsvis indpasses i mere faste campusdannelser? Arbejdet med at udvikle campusdannelserne i Haslev, Nakskov og Næstved videreføres i 2014. Udviklingsprojekter Anvendelse af IKT i uddannelserne er et fokusområde på VUC Storstrøm, hvor vi gerne er på forkant med udviklingen. Anvendelse af videokonference i undervisningen ( Den nye læringsplatform ) samt etablering af et Videncenter for anvendt IKT på VUC Storstrøm i samarbejde med Region Sjælland, RUC, University College Sjælland, CELF og Lolland Kommune er eksempler herpå. Vi er meget stolte over, at vi i foråret 2013 blev tildelt en fornem sølvpris i United States Distance Learning Award for udvikling og implementering af Global Classroom (anvendt videokonference i undervisningen). En række omlægninger af vores uddannelser i 2013 er andre gode eksempler på, at VUC Storstrøm tager udfordringerne op, og søger at efterkomme omgivelsernes behov for fleksibilitet og kvalitet i uddannelserne.
VUC Storstrøm 16 Ledelsesberetning Forventninger til det kommende år Året har bl.a. haft fokus på udvikling indenfor: Blended-learning på AVU Lektieinkluderende undervisning på HF Omlagt skriftlighed på HF
VUC Storstrøm 17 Målrapportering For 2013 har Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen fastsat, at institutionen skal afrapportere om resultaterne og om udviklingen vedrørende fuldførelsesprocent for almengymnasiale uddannelser. Fuldførelsesprocent for den 2-årige HF på VUC Storstrøm Uddannelse 2011/12 2010/11 2009/10 2008/09 2007/08 HF2 71% 73% 74% 70% 70% Årselever på VUC Storstrøm Årselever 2013 2012 2011 2010 2009 HF2 277,0 278,2 257,6 197,0 135,7 Hfe 417,7 393,4 433,2 427,2 336,9 GSK 10,6 12,0 15,3 7,9 10,6 AVU 453,1 448,0 441,2 455,5 343,1 FVU 111,1 92,3 62,9 44,2 66,6 OBU 15,1 11,1 7,9 8,3 8,4 IDV 8,2 2,0 1,6 2,0 15,0 Andet 3,6 4,1 4,2 3,6 3,6 Årselever i alt 1.296,4 1.241,1 1.223,9 1.145,7 919,9 Aktivitet udlagt til andre institutioner Årselever 2013 2012 2011 2010 2009 FVU 26,2 17,9 14,0 5,7 4,2 OBU 26,0 18,2 7,5 4,8 5,8 Årselever i alt 52,2 36,1 21,5 10,5 10,0
VUC Storstrøm 18 Uddannelse Nedenfor ses aktivitetsoversigter for uddannelserne fordelt afdelingsvis. HF2-aktivitet i 2009-2013 og budget 2014 2-årig hf Årselever B2014 2013 2012 2011 2010 2009 Faxe 56,2 53,5 53,8 58,4 56,8 41,3 Nakskov - - - - - - Nykøbing 96,5 97,8 103,2 94,5 64,6 44,5 Næstved 138,3 125,7 121,3 104,7 75,6 49,9 Vordingborg - - - - - - 291,0 277,0 278,2 257,6 197,0 135,7 HFe-aktivitet i 2009-2013 og budget 2014 hf enkeltfag Årselever B2014 2013 2012 2011 2010 2009 Faxe 42,0 44,9 39,8 46,1 56,8 41,3 Maribo 0,0 1,7 0,9 0,0 0 0,5 Nakskov 52,0 48,3 49,3 34,2 35,4 30,9 Nykøbing 74,0 74,3 84,0 83,4 88,7 74,4 Næstved 90,0 93,0 106,9 137,5 165,4 132,2 Vordingborg 81,0 76,9 55,2 61,3 61,3 58,7 Fjernuv. 85,0 78,6 57,4 70,7 21,9-424,0 417,7 393,4 433,2 429,5 338,0 AVU-aktivitet i 2009-2013 og budget 2014 Almen voksenuddannelse Årselever B2014 2013 2012 2011 2010 2009 Faxe 48,0 42,9 56,2 45,4 47,7 30,3 Maribo 42,0 50,0 45,5 44,0 50,4 28,1 Nakskov 56,0 46,7 39,1 49,4 64,4 42 Nykøbing 110,0 110,3 103,8 108,9 118,2 88 Næstved 150,0 153,8 161,1 143,4 120,4 114,1 Vordingborg 53,0 44,5 41,1 49,8 54,4 40,7 Fjernuv. 5,0 4,9 1,3 0,3 - - 464,0 453,1 448,0 441,2 455,5 343,2 FVU-aktivitet i 2009-2013 og budget 2014 Forberedende voksenundervisning Årselever B2014 2013 2012 2011 2010 2009 Faxe 15,0 9,5 9,8 8,0 5,33 7,4 Maribo 12,0 9,7 14,0 6,2 2,2 3,3 Nakskov 31,0 31,7 21,5 4,7 5,6 7,5 Nykøbing 31,0 26,9 29,4 26,6 11,2 18,9 Næstved 27,0 17,0 8,7 7,9 13,4 18,4 Vordingborg 17,0 16,3 8,9 9,6 6,5 11,2 133,0 111,1 92,3 62,9 44,2 66,7
VUC Storstrøm 19 Uddannelse OBU-aktivitet i 2009-2013 og budget 2014 Ordblinde Årselever B2014 2013 2012 2011 2010 2009 Faxe 2,5 1,9 0,7 0,7 0,7 0,7 Maribo 0,5 1,3 0,5 0,5 0,8 0,7 Nakskov 4,0 2,5 3,2 2,2 2,5 2,3 Nykøbing 4,0 4,9 3,9 1,6 2 2,1 Næstved 3,5 3,5 2,3 2,2 1,8 1,9 Vordingborg 2,0 1,0 0,7 0,6 0,5 0,7 16,5 15,1 11,1 7,9 8,3 8,4
VUC Storstrøm 20 Regnskab Anvendt regnskabspraksis Regnskabsgrundlag Årsrapporten for VUC Storstrøm for 2013 er udarbejdet i overensstemmelse med de regnskabsregler og principper som fremgår af Finansministeriets bekendtgørelse nr. 70 af 27. januar 2011 om regnskab (regnskabsbekendtgørelsen), Finansministeriets Økonomisk Administrative Vejledning (www.oav.dk) og Kvalitets- og Tilsynsstyrelsens paradigme for årsrapporten 2013 med tilhørende vejledning. Årsrapporten for VUC Storstrøm er aflagt i danske kroner. Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år. Generelt om indregning og måling Regnskabet er udarbejdet med udgangspunkt i det historiske kostprisprincip. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde institutionen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå institutionen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende måles aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost i det efterfølgende. Visse finansielle aktiver og forpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvorved der indregnes en konstant effektiv rente over løbetiden. Amortiseret kostpris opgøres som oprindelig kostpris med fradrag af afdrag og tillæg/fradrag af den akkumulerede afskrivning af forskellen mellem kostprisen og det nominelle beløb, der forfalder ved udløb. Herved fordeles kurstab og -gevinst over løbetiden. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer, inden årsrapporten aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterer på balancedagen. Taxametertilskud indregnes som udgangspunkt i resultatopgørelsen på modtagelsestidspunktet. Bygningstaxameter og fællesudgiftstilskud indregnes dog forskudt, da disse tilskud beregnes ud fra tidligere års aktivitetsniveau. Kvartalvise forudbetalinger af taxametertilskud vedrørende de kommende finansår, optages i balancen som en kortfristet gældspost og indtægtsføres i det finansår tilskuddene vedrører.