Beslutninger fra mødet Onsdag 21.06.2006 kl. 15.00 Ordinært møde Kultur- og Fritidsudvalget
KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelsesudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Onsdag 21.06.2006, D1/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: Meddelelser: Kultur- og Fritidsudvalget besluttede at holde ekstraordinært møde d. 14. august kl. 15-19 med drøftelse af dagsordenspunkt vedrørende langsigtet løsning for tennisklubben. Udvalget fortsætter i øvrigt den kulturpolitiske drøftelse efterfølgende. Det næste ordinære møde afholdes som planlagt den 30.08.06; men mødet afholdes på Musikskolen, hvor Musikskolens bestyrelse vil være til stede. Formanden orienterede om status på planerne for opførelse af hal ved Kokkedal Rideklub Administrationen gav en evaluering af arrangementet "Cirkus i Trommen" Formanden mindede udvalget om den varslede temadebat d. 10. august kl. 17 om idrætsparkens fremtid Dagsordenspunkt vedrørende Hørsholm-Scenens ansøgning om tilskud kommer på dagsordenen til augustmødet Administrationen orienterede om bibliotekets oprettelse af læsekredse Invitation til 4-amtskonference til november om bibliotekets rolle blev omdelt Takkebrev for Mortenstrupgård-projektet fra 3. årgang på Egedalsskolen i Karlebo Kommune til borgmestrene i Hørsholm og Karlebo blev omdelt Udvalget drøftede modeller for indførelse af spørgetid. Der udarbejdes dagsordenspunkt til det ordinære august-møde. Kultur- og Fritidsudvalget 21.06.2006 Side 2
Følgende sager blev behandlet på mødet KFU-65/06-B Budget 2007-2010 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - 2. møde På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af budget 2007-2010 på mødet den 10.05.2006 samt høring af interessenter den 10.05.2006, beslutter udvalget hvilke budgetønsker og omprioriteringsmål der skal indgå i de politiske drøftelser på Augustkonferencen. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget godkendte referatet fra dialogmødet og besluttede følgende liste over budgetmål og omprioriteringsmål: Budgetmål: Fortsættelse af Mortenstrupgård-projektet med 71.000 i 2007. Målet gøres afhængig af en tilsvarende medfinansiering fra Fredensborg Kommune. Opprioritering af IT-adgangen på biblioteket med investering i 10 PC'ere og etablering af trådløst netværk i 2007 (110.000 kr.) Udvidelse af bibliotekets pulje til kulturarrangementer med 60.000 kr. i hele perioden 2007-10 Finansiering af bibliotekets øgede åbningstid på søndage i vinterhalvåret (43.000 kr.) i hele perioden 2007-10 Omprioriteringsmål: Samling af puljerne til hhv. Ekstraordinære tilskud og Startog udviklingspuljen, som samtidig reduceres med 100.000 kr Rammen på politikområde 61 reduceres derudover med 184.000 kr. svarende til den resterende del af finansieringen af budgetmålene. Ingen Side 5 KFU-66/06-B Hørsholm Basketball Klub søger om ekstraordinært tilskud Hørsholm Basketball Klub søger om 10.500 kr. i ekstraordinært tilskud til køb af service, overskabe og hylder til klublokalet samt renovering af loftet i klublokalet. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 4.500 kr. til dækning af overskabe og service. Kultur- og Fritidsudvalget 21.06.2006 Side 3
Thorkild Gruelund (C) Side 7 KFU-67/06-B Fordeling af ekstraordinært lokaletilskud til klubber i egne lokaler Fem klubber i egne lokaler søger om ekstraordinært tilskud for 2006 og 2007. Beslutning: Administrationens forslag godkendt, dog således at tilskuddet for 2007 til tennisklubben bortfalder såfremt der opnås en langsigtet løsning for tennisklubben. Thorkild Gruelund (C) Side 9 KFU-68/06-B Forslag til ny fordelingsnøgle for Hørsholm-ordningen Administrationen har udarbejdet forslag til 6 tilskudsmodeller for Hørsholm-ordningen. Modellerne er beregnet ud fra den disponerede ramme for Hørsholm-ordningen for 2006 og på baggrund af de tilskudsberettigede klubbers medlemsoplysninger pr. 1. januar 2006. Beslutning: Der foretages beregning af yderligere 4 forslag til modeller til næste ordinære møde, hvor punktet genoptages. Ingen Side 12 KFU-69/06-O Sommerferieaktiviteter 2006 Programmet for sommerferieaktiviteter 2006 i Hørsholm Kommune uddeles til orientering til Kultur- og Fritidsudvalget. Beslutning: Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning Thorkild Gruelund (C) Side 14 Kultur- og Fritidsudvalget 21.06.2006 Side 4
Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Økonomisk Sekretariat Punkt: KFU-65/06-B Sagsbehandler: Maj-Brit Svendsen Mødedato: 21.06.2006 Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06020192 Budget 2007-2010 på Kultur- og Fritidsudvalgets område - 2. møde Resume På baggrund af Kultur- og Fritidsudvalgets drøftelse af budget 2007-2010 på mødet den 10.05.2006 samt høring af interessenter den 10.05.2006, beslutter udvalget hvilke budgetønsker og omprioriteringsmål der skal indgå i de politiske drøftelser på Augustkonferencen. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget: godkender referat fra afholdt dialogmøde beslutter en prioriteret liste over budgetønsker, som skal indgå i de politiske forhandlinger beslutter en liste over forslag til omprioriteringsmål indenfor udvalgets område af samme økonomiske omfang som budgetønskerne. Bilag 1. Referat fra dialogmøde, afholdt den 10.05.2006 2. Indkomne høringssvar på udvalgets område Sagsfremstilling På Kultur- og Fritidsudvalgets møde den 10.05.2006 var der en drøftelse af, hvilke budgetønsker og omprioriteringsmål på udvalgets område, der skulle arbejdes videre med i budget 2007-2010. Drøftelsen tog udgangspunkt i de beslutninger der blev truffet på Kommunalbestyrelsens budget- og temakonference i april 2006. Med udgangspunkt i udvalgets drøftelse, samt det efterfølgende afholdte dialogmøde, skal udvalget fremsende følgende materiale til Kommunalbestyrelsens augustkonference: en prioriteret liste over budgetønsker, som skal indgå i de politiske forhandlinger en liste over forslag til omprioriteringsmål indenfor udvalgets område af samme økonomiske omfang som budgetønskerne. Kultur- og Fritidsudvalget 21.06.2006 Side 5
Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget godkendte referatet fra dialogmødet og besluttede følgende liste over budgetmål og omprioriteringsmål: Budgetmål: Fortsættelse af Mortenstrupgård-projektet med 71.000 i 2007. Målet gøres afhængig af en tilsvarende medfinansiering fra Fredensborg Kommune. Opprioritering af IT-adgangen på biblioteket med investering i 10 PC'ere og etablering af trådløst netværk i 2007 (110.000 kr.) Udvidelse af bibliotekets pulje til kulturarrangementer med 60.000 kr. i hele perioden 2007-10 Finansiering af bibliotekets øgede åbningstid på søndage i vinterhalvåret (43.000 kr.) i hele perioden 2007-10 Omprioriteringsmål: Samling af puljerne til hhv. Ekstraordinære tilskud og Start- og udviklingspuljen, som samtidig reduceres med 100.000 kr Rammen på politikområde 61 reduceres derudover med 184.000 kr. svarende til den resterende del af finansieringen af budgetmålene. Ingen Kultur- og Fritidsudvalget 21.06.2006 Side 6
Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-66/06-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: 21.06.2006 Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06020121B Hørsholm Basketball Klub søger om ekstraordinært tilskud Resume Hørsholm Basketball Klub søger om 10.500 kr. i ekstraordinært tilskud til køb af service, overskabe og hylder til klublokalet samt renovering af loftet i klublokalet. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter og beslutter, hvorvidt Hørsholm Basketball Klub skal have ekstraordinært tilskud og i så fald størrelsen på tilskuddet. Bilag Bilag 1: Ansøgning fra Hørsholm Basketball Klub Sagsfremstilling Hørsholm Basketball Klub søger om 10.500 kr. i ekstraordinært tilskud til indkøb af service, overskabe og hylder til klublokalet, samt reparation af loftet i klublokalet. Hørsholm Basketball Klub bruger sit klublokalet og dets faciliteter rigtigt meget og i særdeleshed i forbindelse med klubbens elitekampe. Ifølge Klubben udlånes lokalet desuden til en del andre klubber i kommunen, og også Idrætsparken har haft lånt lokalet. Klubben ønsker naturligvis et godt og ordentligt lokale, men en række forbedringer som opsætning af nye overskabe og reparation af loftet er påkrævet, før klubbens ønske bliver opfyldt. Samtlige (5 stk.) overskabe i klublokalet er, ifølge klubben, uden forklaring pludseligt faldet ned med det resultat til følge, at både skabe og indhold (glas, kopper og tallerkener) er ødelagt. Klubben søger derfor om tilskud til indkøb og opsætning af nye overskabe samt til indkøb af nyt service. Hørsholm Basketball Klub søger endvidere om tilskud til indkøb og opsætning af hylder over vinduerne i klublokalet til udstilling af klubbens pokaler. Kultur- og Fritidsudvalget 21.06.2006 Side 7
Endeligt søger klubben om tilskud til renovering af loftet i klublokalet. Ifølge klubben er en del af loftet faldet ned, og klubben ønsker derfor at reparere loftet. Hørsholm Basketball Klub stiller selv arbejdskraft til rådighed i forbindelse med istandsættelse af klublokalet. Budget: Overskabe og service Hylder til pokaler Renovering af loftet I alt 4.500 kr. 3.000 kr. 3.000 kr. 10.500 kr. Hørsholm Basketball Klub kalkulerer med et underskud på regnskabet for 2006 på mellem 50.000 kr. og 75.000 kr., og ser derfor ikke mulighed for at bidrage til betalingen af vedligeholdelsen/forbedringen af klublokalet. Ekstraordinært tilskud til Hørsholm Basketball Klub 1998-2005 År Tilskud til Bevilliget beløb 1998 Sænkbare kurve 16.000 kr. Medlemssammensætning pr. 1. januar 2006 Aldersgruppe Bopæl i Hørsholm Bopæl uden for Hørsholm I alt Kommune Kommune Under 25 år 268 83 351 26-64 år 29 40 69 65+ 0 0 0 I alt 297 123 420 Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget bevilger 4.500 kr. til dækning af overskabe og service. Thorkild Gruelund (C) Kultur- og Fritidsudvalget 21.06.2006 Side 8
Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-67/06-B Sagsbehandler: Anne Mi Svarrer Mødedato: 21.06.2006 Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06010053B Fordeling af ekstraordinært lokaletilskud til klubber i egne lokaler Resume Fem klubber i egne lokaler søger om ekstraordinært tilskud for 2006 og 2007. Forslag Administrationen foreslår, at det ekstraordinære lokaletilskud fordeles således: 125 tkr. til Hørsholm Squash Klub og 625 tkr. til Hørsholm Rungsted Tennisklub. Dette begrundes i, at netop disse to klubber er specielt økonomisk hårdt ramt, dels i forbindelse med bortfaldet af de ekstraordinære tilskud, som ketsjerklubberne har modtaget gennem en årrække, dels ved omlægningen af det faste energitilskud, som blev udbetalt gennem Hørsholm Idrætspark til det ordinære lokaletilskud i henhold til Folkeoplysningsloven. Hørsholm Badminton Klub, som har analoge forhold bliver ikke ramt tilsvarende hårdt. HøBK har fået omlagt sit lån hos Hørsholm Kommune, hvilket giver en økonomisk fordel på ca. 200 tkr. og samtidig dækker Folkeoplysningslovens lokaletilskud fuldt ud det tidligere energitilskud, som klubben har modtaget via Hørsholm Idrætspark. Kongelig Dansk Yachtclub og Rungsted Roklub har i de seneste år ikke været udsat for forhold, som begrunder midler fra den ekstraordinære pulje. Det indstilles, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter administrationens forslag og derudfra beslutter hvilke klubber, der skal have ekstraordinære tilskud og tilskuddenes størrelser for både 2006 og 2007. Bilag Bilag 1: Bilag 2: Vedtagne parametre. Notat vedr. de enkelte klubbers ansøgninger. Kultur- og Fritidsudvalget 21.06.2006 Side 9
Sagsfremstilling På Kultur- og Fritidsudvalgsmøde den 27. februar 2006 blev det vedtaget, at Kultur- og Fritidsudvalget på sit juni-møde fordeler det ekstraordinære tilskud på 750.000 kr. til klubber i egne lokaler (dvs., at klubberne selv ejer deres lokaler/haller). Følgende klubber har søgt om ekstraordinært tilskud: 1. Kongelig Dansk Yachtklub (KDY) 2. Hørsholm Badminton Klub (HøBK) 3. Hørsholm Rungsted Tennisklub (HRT) 4. Hørsholm Squash Klub (HSK) 5. Rungsted Roklub (RR) Generelt gør det sig gældende for alle klubberne, at de pga. økonomisk trange kår ikke har kunnet udføre de ønskede vedligeholdelsesarbejder. Klubberne søger om ekstraordinært tilskud til, at de fremover kan følge en tilfredsstillende vedligeholdelsesplan. Betragtes klubbernes nettolokaleudgifter imidlertid i sammenhæng med det fremtidige lokaletilskudsniveau, tegner der sig et klart billede af, at klubbernes udgifter generelt set er stigende, mens lokaletilskudsniveauet er stagnerende, fordi klubberne jf. gældende retningslinjer for ordinært lokaletilskud bliver begrænset af deres aktivitetstimetal og af deres medlemssammensætning, hvor der er mange medlemmer over 25 år. Det skal nævnes, at de tre ketsjerklubber i 2003 og 2004 har fået et ekstraordinært tilskud på henholdsvis 250 tkr. til HøBK., 412,5 tkr. til HRT og 125 tkr. til HSK, som ophørte i 2005 pga. forhandlinger om kommunal overtagelse, samt at samme klubber som noget nyt nu selv afholder deres energiudgifter. Energiudgifterne er indeholdt i nedenstående tabel. Tabel 1: Økonomisk overblik: Klub Lokaleudgifter Tilskudsniveau Manglende beløb Vedligehold Ansøger om Nettogæld KDY 06 307.000 13.000 294.000 379.000 294.000 8.139.000 KDY 07 1.383.000 13.000 1.370.000 1.455.000 1.370.000 HøBK 06 720.000 360.000 360.000 333.000 265.000 4.365.000 HøBK 07 974.000 384.000 590.000 259.000 519.000 HRT 06 2.537.000 603.000 1.934.000 * 666.000 15.733.000 HRT 07 2.537.000 603.000 1.934.000 * 1.240.000 HSK 06 403.000 75.000 328.000 122.000 176.000 1.699.000 HSK 07 396.000 75.000 321.000 115.000 157.000 RR 06 216.000 57.000 159.000 48.000 159.000 1.666.000 RR 07 211.000 55.000 156.000 43.000 156.000 For 06 søger klubberne samlet set om: 1.560.000 For 07 søger klubberne samlet set om: 3.442.000 *HRT afventer tilstandsrapport fra Rambøll. Kultur- og Fritidsudvalget 21.06.2006 Side 10
Beslutning Administrationens forslag godkendt, dog således at tilskuddet for 2007 til tennisklubben bortfalder såfremt der opnås en langsigtet løsning for tennisklubben. Thorkild Gruelund (C) Kultur- og Fritidsudvalget 21.06.2006 Side 11
Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-68/06-B Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: 21.06.2006 Sagsforløb: KFU - ØU - KB - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06050518B Forslag til ny fordelingsnøgle for Hørsholmordningen Resume Administrationen har udarbejdet forslag til 6 tilskudsmodeller for Hørsholm-ordningen. Modellerne er beregnet ud fra den disponerede ramme for Hørsholm-ordningen for 2006 og på baggrund af de tilskudsberettigede klubbers medlemsoplysninger pr. 1. januar 2006. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget drøfter hvilke parametre, der fremover skal lægges til grund for fordeling af tilskudsmidler fra Hørsholm-ordningen. Administrationen foreslår endvidere, at udvalget drøfter fordele og ulemper ved de forskellige modeller og beslutter, hvorvidt den nuværende tilskudsmodel skal bevares eller hvorvidt en af de foreslåede modeller eller en helt andet model fremover skal anvendes. Bilag Bilag 1: Forslag til tilskudsmodeller Bilag 2: Beregning af tilskud til de enkelte klubber ud fra forslag til tilskudsmodeller Sagsfremstilling Kultur- og Fritidsudvalget anmodede på møde den 29. marts 2006 administrationen om at udarbejde forslag til alternative tilskudsmodeller for Hørsholm-ordningen. Administrationen har udarbejdet forslag til 6 tilskudsmodeller for Hørsholm-ordningen. Modellerne er beregnet ud fra den disponerede ramme for Hørsholm-ordningen for 2006 (ca. 1.950.000 kr.) Modellerne er beregnet på baggrund af de tilskudsberettigede klubbers medlemsoplysninger pr. 1. januar 2006. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget 21.06.2006 Side 12
Der foretages beregning af yderligere 4 forslag til modeller til næste ordinære møde, hvor punktet genoptages. Ingen Kultur- og Fritidsudvalget 21.06.2006 Side 13
Kultur- og Fritidsudvalget Fra: Kultur og Fritid Punkt: KFU-69/06-O Sagsbehandler: Gitte Søby Mødedato: 21.06.2006 Sagsforløb: KFU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 06030160B Sommerferieaktiviteter 2006 Resume Programmet for sommerferieaktiviteter 2006 i Hørsholm Kommune uddeles til orientering til Kultur- og Fritidsudvalget. Forslag Administrationen foreslår, at Kultur- og Fritidsudvalget tager orienteringen til efterretning. Bilag Bilag 1: Program for sommerferieaktiviteter 2006 i Hørsholm Kommune. Sagsfremstilling I samarbejde med idrætsforeninger, spejdere og aftenskoler kan Hørsholm Kommune tilbyde 21 forskellige aktiviteter i løbet af skolernes sommerferie 2006. Beslutning Kultur- og Fritidsudvalget tog orienteringen til efterretning Thorkild Gruelund (C) Kultur- og Fritidsudvalget 21.06.2006 Side 14
Kultur- og Fritidsudvalgets møde onsdag den 21-06-2006 Slut kl. Isabella Meyer Formand Henrik Klitgaard Næstformand Thorkild Gruelund Michael Medom Hansen Hanne Lommer Kultur- og Fritidsudvalget 21.06.2006 Side 15