den 31. august 2018 Kære naboer i afdeling 20 Så er den endelige dagsorden for vores årlige afdelingsmøde klar. Indkaldelsen til mødet er omdelt til alle beboere d. 29. juni 2018. Mødet bliver holdt mandag den 10. september 2018 i Samlingsstuen, Lindeparken 8, kld. kl. 19.00. Kom glad og vær med til at præge udviklingen, der hvor du bor! Dagsorden: 1/ Valg af dirigent og referent 2/ Beretning og budget 2a Afdelingsbestyrelsens beretning - drøftelse af det seneste års arbejde i afdelingen og i boligorganisationen, samt bud på ønsker for fremtiden. 2b Budget for 2019 hvor vi godkender huslejen for det kommende år. 3/ YouSee har gjort AAB Silkeborg opmærksom på at det tekniske udstyr leveret af YouSee, ejet af AAB Silkeborg, er nedslidt og trænger til en opgradering. Organisationsbestyrelsen stiller derfor forslag om eventuel opgradering af afdelingens signalanlæg fra YouSee til nyeste teknologi (Docsis 3.1). En opgradering vil blive udført i 2018/19 og omfatter en ombygning af alle forstærkere og Vibbe udskiftning af signal fordelere, således der kan leveres bredbånd i Giga Bit hastigheder og der leveres et mere stabilt tv-signal. Såfremt en husstand IKKE ønsker grundpakken, så giver lovgivningen mulighed for at framelde. Dette kan bindingen ikke bremse, dog kan YouSee, såfremt der ikke er nok husstande tilbage, vælge at genforhandle aftalen. Det er afdelingen der binder sig til grundpakken. En ombygning kan betales på én af følgende måder: Forslag: a) Afdelingen laver en binding på 60 måneder samt en 12 måneders opsigelsesfrist hvorved YouSee betaler opgraderingen. Hvis forslag a nedstemmes, stemmes der om forslag b. b) Afdelingen betaler selv opgraderingen via henlæggelserne og får en binding på 24 måneder samt en 12 måneders opsigelsesfrist. Prisen vil være ca. 1.500 kr. pr. husstand som dækkes via afdelingens henlæggelser. Hvis I ikke beslutter at opgradere, så forbliver jeres system som i dag, hvilket betyder at I på sigt ikke vil kunne få den tv-kvalitet og de internethastigheder, som tilbydes en stor del af vores øvrige beboere, med mindre I vælger at skifte udbyder.
Såfremt a) og b) nedstemmes fortsætter den nuværende aftale uændret. c) Der vil dog være mulighed for, mod en binding på 24 måneder + 12 måneders opsigelse, at få: o NYT: TV-boks til en månedlig lejepris på kr. 30 normalpris uden aftale 99 kr. o NYT: Mulighed for bredbånd uden TV, til dem der ikke ønsker en tv-pakke, men som gerne vil have bredbånd fra YouSee (dette er ikke muligt i den nuværende aftale) 4/ Indkomne forslag Afdelingsbestyrelsen fremsætter følgende forslag: a. Montering af dørtelefoner Anni Peuss, Lindeparken 12, 1. th. og Jytte Gaardsvig, Lindeparken10, 2. tv. fremsætter følgende forslag: b. Montering af tydelige opgangsnumre på gavlene, også ned mod stien. c. Renovering af borde/bænke. d. Skift af rengøringsselskab (opgangene) Vibeke Andersen, Lindeparken 18, 2. sal mf. fremsætter følgende forslag: e. At der indkøbes nyt bord/bænkesæt til placering på græsarealet foran nr. 18 og 20. f. At der opstilles ekstra cykelstativ ud for nr. 18 og nr. 20. (forslagene er vedlagt i fuld ordlyd) Teamleder drift Claus Hansen redegør for de økonomiske konsekvenser af de stillede forslag. 5/ Valg af medlemmer til afdelingsbestyrelsen. Afdelingsbestyrelsen skal i samarbejde med administrationen på Borgergade og driftskontoret bl.a. sikre at beslutninger på beboermøderne bliver gennemført. Alle beboere over 18 år kan vælges. Valg af: a. 1 formand (Per Kristensen er på valg modtager genvalg) b. 2 afdelingsbestyrelsesmedlemmer (John Olsen (modtager ikke genvalg) og Flemming Rethmeier (modtager genvalg) er på valg) c. 2 suppleanter til afdelingsbestyrelsen (Tove Jensen og Alice Rethmeier er på valg begge modtager genvalg) 6/ Eventuelt Med ønsket om et godt møde Afdelingsbestyrelsen afd. 20 Per Kristensen, John Olsen, Martha Rasmussen, Kjeld Baad og Flemming Rethmeier I kan se en tegnefilm om AABs budgetter på: http://www.aab-silkeborg.dk/aab-silkeborg/video.aspx Side 2
Formandens beretning. Vi har siden sidst måtte se at vi ikke kan vaske bil mere. Vi har fået fjernet hegnet ved legepladsen og fået plantet der omkring i stedet for og det ser godt ud. Vi har taget et nyt affaldssystem i brug og det er godt for miljøet. Det er hvad jeg har at berette. Formanden. Side 3
Forslag e. og f. til dagsordenens punkt 4 Hej! Jeg vil hermed fremkomme med 2 forslag til ovenstående beboermøde: 1. At der indkøbes og opsættes nyt borde-bænkesæt, nede på græs arealet, foran nr. 18 og 20. Det der står nu, er meget medtaget, især bordet, som er råddent og flere steder med tydelige tegn, efter orme besøg. Har været det nogen gange med gæster, her i sommer, for at få lidt skygge, pga. den hede sommer, men det var en særdeles uappetitlig oplevelse, pga. det ulækre bord - så ville være rart at få et nyt borde-bænke sæt, sådan som jeg har observeret, at de har fået, flere andre steder i afdelingen. ( Og i øvrigt kan der jo også sagtens stå hele 2 borde-bænke sæt, om muligt..) 2. At der opstilles ekstra cykel stativ, ud for i hvert fald nr. 18, og evt. også foran andre opgange, som har lige så mange cykler stående (evt. nr.20), så tit, hvor de IKKE kan være i cykel stativet, hvis man gerne vil have sin cykel stående let tilgængeligt, fremfor at have den stående i kælderen, når vejret tillader det. Jeg ved godt, at forslaget også blev stillet sidste år, men da jeg selv var forhindret i at fremmøde, fik jeg ikke begrundelsen for afslaget dengang, at vide, udover at man ikke mente, der var råd - hvilket jeg ikke helt forstår, da udgiften til et cykelstativ, da må høre til i den lavere ende, og i en tid, hvor man taler så meget om at skåne miljøet, og køre "grønt" burde cyklisternes forhold vel også kunne imødekommes.. Med venligste hilsner Vibeke Andersen Lindeparken 18, 2.th. Side 4
BUDGET 2019 Afd. 20 Lindeparken 2-20 Vi har udarbejdet forslag til budget for næste år. I læsevejledningen har vi anført de generelle budgetforudsætninger som vi har arbejdet med. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet. Efter godkendelsen på afdelingsmødet, vil en evt. huslejeændring blive varslet over for den enkelte lejer, inden udgangen af september 2018, således at den nye husleje træder i kraft pr. 1/1 2019. Forhøjelse pr. 1. januar 2019 Nødvendig mindreindtægt i henhold til budget kr - Svarende til 0,00% Det svarer til en årlig huslejeforhøjelse på kr - Huslejen udgør herefter gennemsnitlig kr 661,55 pr. m2 pr. år. pr. m2 pr. år. Nuværende Ca. ændring Ny Antal Antal Antal Gns. ca. husleje i husleje ca. husleje rum lejemål M² i alt M² kr. / md. kr. / md. kr. / md. 1 2 30 2.070 69 3.804 0 3.804 3 32 2.648 83 4.562 0 4.562 4 28 2.632 94 5.182 0 5.182 5 I alt 90 7.350 82 Nedenstående søjler viser udviklingen i huslejen pr. m2 sammenholdt med den generelle stigning i leveomkostningerne (Nettoprisindekset) 680 660 640 620 600 580 560 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Nedenstående grafer viser udviklingen i antallet af flytninger i afdelingen samt omregnet gennemsnit for midtjylland Afd. Omregnet gns. Midtjylland 2013 2014 2015 2016 2017 Side 5
AAB SILKEBORG Afd. 20 - Lindeparken 2-20 Budget for året 2019 Regnskab Budget Budget Afvigelse 2017 2018 2019 Udgifter 101-105 Prioritetsydelser Prioritetsydelser (incl. Udamortiserede ydelser) 770.806 763.394 762.540-854 106-110 Offentlige udgifter 106 Ejendomsskatter 423.517 461.684 466.484 4.800 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag 109 Renovation 159.782 176.370 180.930 4.560 110 Forsikring 51.292 75.315 58.515-16.800 111 Afdelingens energiforbrug 111.1 El- og varmeforbrug til fællesarealer 93.895 94.800 92.100-2.700 111.3 Udarbejdelse af forbrugsregnskaber 29.549 31.673 32.306 633 112 Bidrag til boligorganisationen 112.1 Adm.bidrag kr. 3.798 pr.lejemålsenhed 351.360 351.072 364.608 13.536 112.2 Disp.fondsbidrag kr. 571 pr.lejemålsenhed 53.760 54.336 54.816 480 113 A- og G-Indskud - Landsbyggefonden 114 Løn til ejendomsfunktionærer og renholdelse 114.1 Løn ejendomsfunktionærer, incl. Sociale ydelser 679.297 662.337 565.491-96.846 114.2 Trappevask samt anden renholdelse 2.774 9.000 68.598 59.598 115-117 Vedligeholdelse og istandsættelse 115 Almindelig vedligeholdelse 248.157 254.700 259.200 4.500 116 Planlagt vedligeholdelse og hovedistandsættelser 506.538 995.404 818.000-177.404 Heraf dækkes af henlæggelser (konto 401) -506.538-995.404-818.000 177.404 117 Istandsættelse ved fraflytning 80.564 170.000 170.000 Heraf dækkes af henlæggelser (konto 402) -80.564-170.000-170.000 118-119 Afdelingsaktiviteter og andre udgifter 118 Beboeraktiviteter, vaskeri mv. 50.040 56.400 51.600-4.800 118 Afd. bestyrensens rådighedsbeløb til aktiviteter 4.980 7.900 7.900 119.0 Afdelingsmøde, omkostninger afd. bestyrelse 1.500 1.500 119.0 Beboerdemokratisk kompetanceudvikling 8.870 8.611-259 119.2 Udgifter driftskontor, tlf, EDB mv. 30.747 32.475 31.275-1.200 119.6 Kontingent Boligselskabernes Landsforening 11.484 11.719 12.012 293 119.9 Diverse udgifter 1.828 4.800 3.000-1.800 120-124 Henlæggelser / opsparing til: 120 Planlagt vedligeholdelse 901.596 919.622 970.288 50.666 121 Istandsættelse v/fraflytning 223.044 223.040 223.040 123 Tab ved fraflytning, max. 328 kr.pr lejemålsenh. 124 Særlige henlæggelser 125-134 Forbedringslån og ekstraordinære udg. 125 Renter og afdrag på forbedringslån 665.474 664.393 663.280-1.113 126 Afskrivning forbedringsarbejder 83.276 78.560 101.969 23.409 132 Renter og afdrag på hjemfaldslån 43.072 42.876 44.209 1.333 133 Afvikling af opsamlet underskud 19.769-19.769 134 Korrektioner vedr. tidligere år 140 Årets overskud 69.699 Udgifter 4.949.430 5.006.605 5.024.272 17.667 Mulig huslejenedsættelse Samlede udgifter 4.949.430 5.006.605 5.024.272 17.667 Side 6
AAB SILKEBORG Afd. 20 - Lindeparken 2-20 Budget for året 2019 Regnskab Budget Budget Afvigelse Indtægter 2017 2018 2019 201. Huslejeindtægter -4.781.208-4.886.031-4.909.440-23.409 202 Renteindtægter -45.815-32.074-17.881 14.193 203.3 Drift af vaskeri, og øvrige fællesfaciliteter -26.650-24.000-26.100-2.100 203.9 Andre ordinære indtægter -4.200-4.200-4.200 203.6 Overført fra opsamlet resultat -7.383-15.051-15.051 204 Ungdomsboligtilskud / anden driftssikring 206 Korrektion tidl. År / tilskud fra dispositionsfonden -84.175-64.500-51.600 12.900 210 Årets underskud Indtægter -4.949.430-5.006.605-5.024.272-17.667 Nødvendig huslejeforhøjelse Samlede indtægter -4.949.430-5.006.605-5.024.272-17.667 Beboerindflydelse: Indflydelse Ringe Ingen Nedenstående diagrammer viser udviklingen i omkostningerne i de enkelte omkostningsgrupper 1.800.000 1.600.000 1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 Renter og afdrag kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter Henlæggelse/Opsparing Real - 2015 Real - 2016 Real - 2017 Budget - 2018 Budget - 2019 Her kan du se, hvorledes 100 huslejekroner anvendes: 24% 30% Renter og afdrag kreditforeningslån Offentlige og andre faste udgifter 21% Variable udgifter 25% Henlæggelse/Opsparing Side 7
Læsevejledning til afdelingsbudgettet for 2019 Budgettet for 2019 er i lighed med tidligere år og i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige at udgifter og indtægter skal være lige store der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Vil du se og høre mere omkring afdelingens budget, så kan du med fordel gå på vores hjemmeside via aab-silkeborg.dk/aab-silkeborg/video.sspx, hvor vi har produceret en lille informativ video. Der er en lang række af de udgifter som lejen er sammensat af, der ikke kan rokkes ved, og så er der de udgifter, som er afhængige af din og dine naboers adfærd og til sidst de udgifter, der er afhængige af de beslutninger, som I tager i fællesskab i jeres afdeling. For at give et overblik over hvilke udgiftsposter I som beboere har indflydelse på, bruger vi trafiklysets farver ud for de enkelte omkostningsposter. Generelle kommentarer til enkelte omkostningsposter: Realkreditlån (konto 101-105) Afdelingernes betaling af de oprindelige realkreditlån sker i henhold til lovgivningen og ydelserne er reduceret med offentlige tilskud. Der har igennem årene været forskellige tilskudsmodeller, hvilket afspejles i udviklingen af den ydelse som skal betales. For gamle afdelinger er ydelsen fast, mens der for nyere afdelinger sker en årlig regulering af ydelsen. For disse afdelinger forventes ydelsen af stige mellem 1,05 og 1,4% i budgettet for 2019. Stigningen vurderes i forhold til den faktiske udgift i 2018. Ejendomsskat (konto 106) Med baggrund i skatteministeriets reguleringsprocenter for grundværdiregulering der i 2018 var på 6,5% budgetteres der med en tilsvarende stigning i 2019. Stigningen budgetteres trods indefrysningen af stigningerne i perioden 2018-2020, idet disse betragtes som et lån fra kommunen. Energiforbrug og affald (konto 107, 109, 111) Der forventes meget moderate stigninger i priserne på el- og varmeforbrug. Stigningen forventes på 1,0%. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i tidligere års faktiske forbrug, sammenholdt med forventningerne for 2019. For renovation og containerleje budgetteres en stigning på yderligere op til 30% i forhold til 2018 budgettet, idet Silkeborg Forsyning har indført kildesortering i 2018. Forsyningen har allerede pr. 1/1 2017 påbegyndt en kraftig prisstigning. Forsikringer (konto 110) Omkostningen til forsikringer budgetteres let stigende i forhold til det nuværende niveau. Bidrag til boligorganisationen (konto 112 samt 113) Administrationsbidraget til AAB budgetteres med 3.798 kr. pr. lejemålsenhed. Udover bidraget til AAB indbetales lovpligtige bidrag til Landsbyggefonden (LBF) samt til AAB s dispositionsfond. De lovpligtige beløb forventes at stige med 0,8%. For afdelinger der indbetaler G- Indskud (konto 113), stiger indskuddet i henhold til Byggeomkostningsindekset, der forventes at stige med 1% i forhold til budget 2018. Løn og renholdelse (konto 114) Omkostninger til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL. Der budgetteres med en stigning på 2,5%. På sigt forventes der sparet enkelte stillinger i forbindelse med naturlig afgang. Driftsområdernes interne fordelingsnøgle, som bl.a. bruges til fordeling af lønomkostningerne, reguleres normalt hvert 2. år. Som følge af ændrede fraflytningsprocenter, nedlagte lejemål i forbindelse med helhedsplaner og ombygninger kan der ske mindre reguleringer i fordelingsnøglerne. Fra budgetåret 2019 indgår ALLE AABs afdelinger i fordelingen, hvilket betyder at afdelingerne 6, 8, 9 og 15 fra 1/1 2019 er indregnet direkte i fordelingsnøglerne. Side 8
Omkostningerne til renholdelse samt trappevask forventes at stige med ca. 2,5%. Almindelig vedligeholdelse (konto 115) Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg budgetteres på et uændret niveau, idet vi igennem effektiviseringer og prisaftaler forventer at kunne matche de samfundsmæssige stigninger. Det, i budgettet afsatte beløb, er fastsat med baggrund i det nuværende faktiske forbrug. Faste og lovpligtige elevatorkontroller er fra 2019 flyttet til langtidsplanen (konto 116). Planlagt og periodisk vedligeholdelse (konto 116/120) Planlagt og periodisk vedligeholdelse dækker over udgifter til f.eks. udskiftning af køleskabe og komfurer, fornyelse af tekniske installationer samt større renoveringsarbejder. I henhold til loven skal der foretages passende henlæggelser (opsparing), under hensyntagen til en jævn lejeudvikling. Omkostningerne er skitseret i langtidsplanen og dækkes via henlæggelserne/opsparingen på konto 120. Der budgetteres en generel stigning i opsparingen for 2019 i niveauet 2,0%, dog kan der være afdelingsvise afvigelser som følge af omkostningsudviklingen i langtidsplanen. Istandsættelse ved Fraflytning (konto 117/121) Udgifterne til istandsættelse ved fraflytning dækker over afdelingens andel af istandsættelsen. Omkostningen dækkes af de tidligere henlæggelser (opsparing). Henlæggelserne baseres på en vurdering af istandsættelsesudgiften for det enkelte lejemål, den forventede fraflytningsfrekvens samt lejernes forventede boanciennitet ved fraflytningen. I 2019 budgetteres der med en generel stigning på 2,0%. Der er fokus på den enkelte afdelings opsparing, hvorfor der er afdelinger som vil opleve større stigninger. Afdelingsaktiviteter og andre udgifter (konto 118-119) Der forventes en gennemsnitlig stigning på ca. 2%. Jf. beslutning på repræsentantskabsmødet den 19. april 2017 skal der indbetales 10 kr. pr. lejemål til AABs kunstfond. Der afsættes, i lighed med 2018, 0,5% af udgifterne i kontointervallet 107-119 til kompetanceudvikling af beboerdemokratiet samt afdelingsbestyrelserne. Tab ved fraflytninger (konto 130/123) En afdelings omkostning til tab ved fraflytning kan for 2019 maksimalt udgøre 328 kr. pr. lejemålsenhed. Afdelingen kan tidligere have opsparet tilstrækkelige midler til at dække den maksimale omkostning. Renteindtægter (konto 202) Med baggrund i de seneste års lave renteniveau samt forventningerne til udviklingen budgetteres renteindtægterne med ca. 0,35%, som afdelingens mellemregningskonto med AAB forrentes med. Overført fra opsamlet resultat / opsamlet underskud (konto 203/133) I henhold til lovgivningen skal tidligere års eventuelle overskud, på lige fod med tidligere års eventuelle underskud, afvikles over en periode på op til 3 år. Langtidsplanen Den vedlagte langtidsplan indeholder poster for de kommende 10 års vedligeholdelses-arbejder. Talkolonnen for Budgetåret 2019 er fremhævet. Udviklingen i vedligeholdelsesarbejderne samt i opsparingen er synliggjort i grafen for de kommende 20 år. Side 9
LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 20 Lindeparken 2-20 Alle beløb er i dkk 1.000 Konto Tekst 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 116000 Uforudseelige udgifter 63 65 67 69 71 73 76 78 80 83 85 116110 Asfaltarealer revner m.m. 57 116110 Trapper i terræn 21 116120 Tv inspektion af kloak 70 116130 Legepladser udskiftninger 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 116130 Skure mal 44 116130 Garager mal 59 116140 Haveanlæg renovering 45 46 48 116220 Maling af pudsede facader forside 85 116220 Maling af pudsede facader bagside 87 116240 Altaner renovering 57 60 64 68 72 77 116240 Altanbryst mal 160 116250 Kælderskakte 5 stk. 36 42 116310 Gulve flyttelejligheder 38 39 40 42 43 44 45 47 48 50 51 116310 Køkken renov. afd. andel 152 157 161 166 171 116310 Bad renov. afd. andel 152 157 161 166 116310 Renovering af badeværelser opgang 1.242 1.267 1.292 1.318 1.344 1.371 1.399 116320 Vandmålere 135 161 116320 Radiatorer udskift 13 13 13 14 14 15 15 16 16 17 17 116320 Udskiftning af radiatorventiler pr blok 60 61 62 63 65 116320 Varmefordelingsm. batt. skift 48 116320 Varmefordelingsmålere 110 116320 Kloset udskift 25 26 27 28 29 29 30 31 32 33 34 116310 Håndvaske udskift 16 16 17 17 18 18 19 19 20 21 21 116330 Komfur udskift 38 39 40 42 43 44 45 47 48 50 51 116330 Køl / frys udskift 44 46 47 48 50 51 53 55 56 58 60 116330 Emhætter udskift 23 26 30 116510 Faldstammer rens 9 11 116540 Teknikrum målere vand og varme udsk 51 116550 Teknikrum pumper udskift 63 116560 Vaskerimaskiner 220 116570 Ventilation motorer udskift 10 10 11 11 11 12 12 116570 Ventilation kanaler rens 47 54 116610 Materiel kørende nyanskaffelser 1/2 120 153 116690 Materiel kørende nyanskaffelser 270 116690 Materiel kørende leje 24 24 24 24 Årenes totale forbrug 995 818 935 780 2.286 1.752 1.982 1.638 2.067 2.016 1.824 Anden finansiering 775 791 806 823 839 856 873 Årets henlæggelse 919 970 989 1.009 1.029 1.050 1.071 1.092 1.114 1.137 1.159 Primosaldo konto 401 3.148 Ultimo henlæggelse 3.072 3.225 3.277 3.507 3.026 3.113 3.008 3.286 3.171 3.150 3.359 Udskrevet 29-08-2018 Side 10
LANGTIDSPLAN 2019 - AFD. 20 Lindeparken 2-20 Alle beløb er i dkk 1.000 Bygningsareal: 7350 m2 Nøgletal 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 Forbrug i kr./m² 135,37 111,29 127,21 106,12 311,02 238,37 269,66 222,86 281,22 274,29 248,16 Henlæggelse i kr./m² 125,03 131,97 134,56 137,28 140,00 142,86 145,71 148,57 151,56 154,69 157,69 Henlæggelses saldo i kr./m² 417,96 438,78 445,85 477,14 411,70 423,54 409,25 447,07 431,43 428,57 457,01 Forbrug/opsparing pr. m2 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 Forbrug i kr./m² Henlæggelse i kr./m² Udskrevet 29-08-2018 Side 11