Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 17. marts 2016 kl. 18:00 19:00 Kulturhuset Brønden

Transkript

1 Afdelingsbestyrelsen Lejerbo, afdeling 157 Lunden Daruplund 29, altansiden 2660 Brøndby Strand Mail: Til beboerne i Lunden: Daruplund/Resenlund 8. marts 2016 Indkaldelse til ekstraordinært afdelingsmøde Torsdag den 17. marts 2016 kl. 18:00 19:00 Kulturhuset Brønden DAGSORDEN 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Godkendelse af budget for 2016/2017 Detaljeret budget, samt vedligeholdelsesplan og tilstandsrapport kan afhentes på ejendomskontoret, Daruplund 29, hver dag mellem 8 og 9. Materialet ligger også til download på Lundens hjemmeside: På bestyrelsens vegne, Brian Taudahl Børgesen

2

3 Til et billede FORSLAG TIL DRIFTSBUDGET 1/ /9 2017, SAMT ÅRSREGNSKAB 1/ / Forslaget til budget og det reviderede regnskab er vist i hovedtal. Hvis du ønsker regnskab inkl. noter og budget i sin fulde længde, kan du få en kopi hos varmemesteren. Behandling af regnskab Bestyrelsen har på vegne af afdelingsmødet godkendt regnskabet. Regnskabet er derfor kun til orientering. Regnskabet er revideret af boligorganisationens statsautoriserede revisor. Revisor har ikke haft bemærkninger til regnskabet. Forslag til driftsbudget Din husleje er omkostningsbestemt og vil derfor svare til de udgifter, der er i afdelingen. Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med Lejerbo udarbejdet dette forslag til budget for næste år. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgetforslaget, men det er afdelingsmødet, som godkender budgettet endeligt. Lejeforhøjelse for afdelingen (gennemsnitlig) Nuvær. leje Ny leje Lejestigning pr. m² pr. år Procent Familieboliger ,00% Ældreboliger ,00% Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Boligtype Antal rum Bolig/m² Nuvær. leje Ændring Ny leje Familiebolig 2 67, Familiebolig 3 99, Familiebolig 3 111, Familiebolig 4 111, Familiebolig 4 125, Familiebolig 5 125, Familiebolig 5 124, Ældrebolig 2 65, Ældrebolig 2 56, Side 1

4 Vejledning På findes en læsevejledning til afdelingsmødet. Her kan du få svar på nogle af de spørgsmål, der kan opstå, når du som beboer præsenteres for driftsbudgettet på afdelingsmødet. Vejledningen til budgettet kan også rekvireres hos varmemesteren. Side 2

5 Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/2017 UDGIFTER Forslag til Gældende nyt budget budget Regnskab Budget 2016/ /2016 Ændring 2014/ /2015 i hele tkr. Ordinære udgifter Nettokapitaludgifter Låneydelse på ejendommen Ejendomsskatter Vand- og vandafledningsafgifter Renovation Forsikring Energiforbrug Bidrag til boligorganisationen: Administrationsbidrag Dispositionsfondsbidrag Arbejdskapitalsbidrag Off. og andre faste udgifter i alt Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse Dækket af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter Variable udgifter i alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed og fraflytning Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter i alt Ydelser på lån og afskrivninger på forbedringsarbejder mv Tab ved lejeledighed og fraflytninger mv Dækket af henlæggelse/disp.fond Andre ekstraordinære udgifter Ekstraordinære udgifter i alt Årets overskud Udgifter og evt. overskud i alt Side 3

6 Årsregnskab 2014/2015, samt forslag til driftsbudget 2016/ fortsat INDTÆGTER Forslag til Gældende nyt budget budget Regnskab Budget 2016/ /2016 Ændring 2014/ /2015 i hele tkr Husleje Familieboliger Ældreboliger Andre lejemål inkl. merleje Renter Tilskud fra boligorganisationen Andre ordinære indtægter Samlede ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter og evt. underskud i alt Henlæggelser (afdelingens opsparing) Regnskab Regnskab 2014/ /2014 Ændring Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse Istandsættelse ved fraflytning Tab ved lejeledighed og fraflytning Andre henlæggelser Opsamlet resultat Henlæggelser +/- opsamlet resultat Side 4