Referat fra 8. møde i bestyrelsen den 3. juni 2009

Transkript

1 Bestyrelsen side 1 af 5 Referatfra8.mødeibestyrelsenden3.juni2009 Tilstede: TimChristensen,(TC)KøgeHandelsskole(formand) ElseErikstrup,Slagteriskolen(næstformand) BeritBirkelund,HandelsskolenSjællandSyd SteenSørensen,HandelsskolenSjællandSyd LeneAndersen,KøgeHandelsskole JørgenJensen,Selandia PrebenKnorrenborg,Selandia EvanLynnerup,Slagteriskolen SørenChristensen,CELF SørenClausen,SOSUNæstved JørgenSloth,RoskildeHandelsskole UllaKoch,UCSJ JorunBech,RoskildeHandelsskole AstridDahl,EUCSjælland HenrikHolmer,KKRSjælland ErlingHuggerJakobsen,RegionSjælland Udenforbestyrelsen: PrebenThisgaard,(PT)rektor somsekretærforbestyrelsen Afbud/fraværende: PeterJacobsen,EUCSjælland SteenR.Hillebrecht,medarbejderrepræsent MichaelBang,CELF JensLautrupNørgaard,medarbejderrepræsentant NiniKragJensen,SOSUNæstved. MortenStjernegaard,studenterrepræsentant AndersChristiansen,studenterrepræsentant

2 Bestyrelsen side 2 af 5 1. Velkomst, gennemgang af dagsordenen, og konstatering af bestyrelsens beslutningsdygtighed Tim Christensen (TC) bød velkommen og knyttede enkelte kommentarer til dagsordenen. Dagsordenen blev godkendt. TC konstaterede, at bestyrelsen var beslutningsdygtig. 2. Godkendelse af referat fra 6. bestyrelsesmøde den 25. februar 2009 og det 7. bestyrelsesmødeden25.marts2009. Begge referater var udsendt. Ingen kommentarer eller bemærkninger var indkommet. Der var ingen bemærkninger på mødet og begge referater blev rundsendtforunderskrift. Vedlagttildettemødevardesudenudsendtielektroniskkopiipdfformat,som modtagetfrarevisor: Årsrapport2008, Tiltrædelsesprotokollat, Revisionsprotokollattilårsrapport2008. PTnævnte,atomendHenrikHolmersnavnikkefremgikafdenelektroniskekopi,så havdeoriginalernehansunderskrift,idethansnavnblevtilføjetpådisse.vedenfejl havde revisoren ikke fået Henrik Holmers navn med. I givet fald kunne PT bede revisoren om et nyt sæt elektroniske kopier, med Henrik Holmers navn. Da de vedlagtekopiervartilorientering,fandthenrikholmerikkeumiddelbart,atdetvar nødvendigt. Dervaringenændringertilplanenforemnerpåbestyrelsensmøde. 3.Orienteringfraformanden/forretningsudvalget TC resumerede kort forretningsudvalgets drøftelser og indstillinger til bestyrelsen, derblandtandetkomtiludtrykunderdeenkeltepunkterpådagsordenentildette møde. TC orienterede om, at der havde været enighed mellem alle skoler om hvilke nye udbud der blev indsendt til akkreditering. Derfor havde forretningsudvalget jvf beslutningenpåsidstemødekunnegodkendedeindsendteforslagtilscreening. Der var indsendt til screening (de korte uddannelsesnavne er nævnt ikke den formellebetegnelse): PBWebudvikling(påengelskogdansk) RHS Serviceøkonom(SelandiaogKHS) Transportoglogistik(KHS) Automatiseringsteknolog(CELF) Autoteknolog(EUCSjælland) Finansdiplom(HSSYD/RHS) afløserfor Valuar. Sidstnævnte uddannelse var ved indleveringen af screeninger ikke blevet formelt godkendt, og kan derfor muligvis først søges fra næste runde. Men da der kunne

3 Bestyrelsen side 3 af 5 foreliggeenmulighedforevtatfåuddannelsentilregionsjællandetårtidligereved atbrugedennescreeningsrunde,blevforsøgetgjort. TCnævnte,atPrebenKnorrenborghavdebesluttetatgåpåpensionfraslutningenaf måneden. FU indstillede derfor at man på næste møde valgte et nyt medlem til forretningsudvalget, således at Selandias nye medlem kunne deltage i mødet. Han takkedeprebenknorrenborgforhansstorearbejdeforeasj,ogforhansmangeårige indsatsforerhvervsskolerne. TC orienterede om, at EASJ sammen med UCSJ og RUC havde fået kontrakt med UVMomStudievalgSjælland.EASJskullederforstillemedenrepræsentantudover rektortilstyregruppen.dennerepræsentantskullehaveensærligvejledningsfaglig orientering.fuindstillede:atalleskolerkunneindstilletilrektor,dersåevtsammen medfutrafdenendeligeafgørelse,hvisdervarflerekandidater. 4.OrienteringfraRektoromarbejdetsidensidstemøde RektorPrebenThisgaardhenvistetildenudsendteskriftligerapport. Rektor svarede på enkelte spørgsmål særligt omkring de administrative ændringer og procedure for de økonomisk/administrative forhold. Flere medlemmer bemærkede, at rapporten var grundig og gav et tydeligt billede af rektors arbejde, samtatdermåtteliggeetbetydeligtarbejdebagderapporteredeaktiviteter. Desuden blev rektors forslag til at kunne afslutte sagen omkring godkendelsen af EASJs nye vedtægter grundigt gennemgået. I relation til det på sidste møde forelagte,vardettaleom,at: 16vargennemskrevetogtilrettetioverensstemmelsemeddeforeliggende standardvedtægter, dervaroprettetetudvalgforde grønne uddannelserjordbrugsteknologog Have ParkIngeniør. Produktionsteknologvarnuplaceretiudvalgnr6sammenmedbeslægtede uddannelser, laborantuddannelseniudvalgnr1. Derudovervarderkuntaleomfåogsimpleopstillingsmæssigejusteringerog reneredaktionellekorrektionerudennogenindholdsmæssigkonsekvens. Bestyrelsen godkendte det forelagte forslag til nye vedtægter, og bemyndigede rektortilatforetagedenødvendigerettelser/ændringer.igivetfaldogsåændringeri antalogsammensætningafuddannelsesudvalgene,sommåtteværenødvendigefor atkunneopnåenighedmedundervisningsministerietogafsluttesagenmedetsæt vedtægter,derkunnegodkendesogunderskrivessnarest. Rektorsrapportbleviøvrigttagettilefterretning. 5.Udlægningafundervisning Undervisningsministeriethavdenumeddeltformeltgodkendelseafdeuddannelser som var blevet positivt akkrediteret. Formelt skulle bestyrelsen således herefter beslutte,atdisseuddannelserkunneudlæggestilansøgerne. Fordeuddannelserhvordervar afleveret enudbudsret,varderalleredeetableret

4 Bestyrelsen side 4 af 5 etaftalegrundlagforåret2009.fordenyeuddannelserogspecieltpb uddannelserne,dernuvarunderlagtenpartnerskabsaftalemeducsjvardet nødvendigtmedetmereomfattendeformeltaftalegrundlag. Bestyrelsenbesluttede,at: PB/InternationalHandelogMarkedsføringudbydesafHSSYDiNæstvediegne lokalerogafhssydilokalerpåroskildehandelsskole PB/Have ParkIngeniørenudbydesafRoskildeTekniskeSkoleiegnelokaler AK/AdministrationsøkonomudbydesafKøgeHandelsskoleiegnelokaler Rektorbemyndigestilatudformederelevanteaftaleromudlægningidetdet bemærkes,atogsådisseaftaleromudlægningfølgeretkalenderår,såledesatde aftalerderudformesnuskalfornyesvedbestyrelsensbeslutningfor Visionerogmålsætninger Bestyrelsen havde besluttet at vedligeholde og jævnligt opdatere en samlet beskrivelse af visioner og målsætninger. Det foreliggende notat var en tilretning af detnotat,somvarblevetbehandletpåbestyrelsensmødeforca½siden. Der var ikke egentlige ændringer til det foreliggende notat, som hermed er bestyrelsensmålsætningsgrundlag. Der var enighed om at det kunne facilitere en hensigtsmæssig proces, hvis rektor udformede et arbejdspapir, hvor man enkelt kunne se hvilke handlinger, kompetencer, målsætninger og overordnede mål, der havde indbyrdes logisk relation. 7.Tilføjelsetilforretningsordenen TCredegjordeforbaggrundenforFUsindstillingaddetudsendtenotatherom. Bestyrelsenbesluttede,atfølgendenyeformuleringaf 5: 5:Forretningsudvalget 1. Bestyrelsennedsætteretforretningsudvalgpå3medlemmer,derbeståraf: Bestyrelsensformand,næstformandsamtetmedlemafbestyrelsen. 2. Bestyrelsenvælgerdesudenenførsteogenandensuppleant,derefterformanden og/ellernæstformandensafgørelsekanindkaldes,hvisetmedlemaf forretningsudvalgetharforfaldienperiode. 3. ErhvervsakademiSjællandsrektorerforretningsudvalgetssekretær,ogharrettilat væretilstedeogudtalesigpåforretningsudvalgetsmøder;menharikkestemmeret. 4. Forretningsudvalgetsopgaveer,påbestyrelsensvegneatvaretageuopsættelige og/ellernødvendigespørgsmålmellemmøderne,medvirkesammenmed ErhvervsakademiSjællandsrektortilatbestyrelsensbeslutningerbliverudført,samt atforberedebestyrelsensmøder. 5. Forretningsudvalgetindkaldesafformandenforbestyrelsenog/ellerafrektorefter behov. Desudenbesluttedeman,atPrebenKnorrenborgsafløserskullevælgespådetnæste mødeibestyrelsensammenmeddetosuppleanter.

5 Bestyrelsen side 5 af 5 8.Næstemøde Den22.september2009klokken8,30til10,00påKøgeHandelsskole,somplanlagt. 12.Eventuelt Formandentakkedeforengoddiskussionogerklæredemødetforhævet. Referent: Preben Thisgaard Rektor Godkendelsenafreferatetbekræftes: