1 Årsregnskab og Revisionsprotokollat til godkendelse og underskrift

Transkript

1 Dagsorden Bestyrelsesmøde VUC Hvidovre-Amager 30APR (HVIS alle kan, ellers til 1830) i Hvidovre 1 Årsregnskab og Revisionsprotokollat til godkendelse og underskrift 2 Referater Statsaut. revisor Søren Jensen vil deltage under dette punkt. (Bilag: Årsrapport og Revisionsprotokollat) - Ref. fra 12DEC12 skal underskrives (Vedhæftet nedenfor) - Ref. fra 07FEB13 skal vedtages og underskrives (ændret udgave er bilag) (bilag) - Ref. fra 20MAR13 skal underskrives (ingen kommentarer fremkommet) 3 Overenskomst 13 Kort orientering og diskussion 4 Resultatkontrakt På grund af administrationschefens fratræden og arbejdet med OK13 anmodes om udsættelse af fristen for driftskoncept og IT rapporten til mødet i juni Skolens daglige drift og liv - det foreslås, at afholde et bestyrelsesseminar i september og Nina Berrig og Kenneth Højmark Bæk har foreslået at skolens daglige liv BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 1 af 7

2 drift behandles på et bestyrelsesmøde. Det indstilles, at der afholdes et heldags bestyrelsesseminar i forbindelse med bestyrelsesmødet i september. Seminaret emne skal være skolens dagligdag og - også set med kursistøjne - og skolens drift og kvalitet i øvrigt. 6 Kriterier for valg af ny formand Diskussion af kriterier ved valg af ny formand. 7 Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde 8 Meddelelser - Svar fra Plesner på brev fra Kenneth Højmark Bæk og Charlotte Glahn (Bilag) (Bilag) - Bl.a.: Svar fra Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen vedr. Resultatlønskontrakt 9 Eventuelt - herunder kommende mødedatoer HT/pz 25APR13 BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 2 af 7

3 Referat af 12DEC12 som vedtaget 07FEB12 til underskrift på mødet Referat af Bestyrelsesmødet onsdag den 12. december 2012 kl Som vedtaget ved bestyrelsesmødet d. 07FEB13 Sted: VUC på Sneserevej i Tårnby Til stede: Henning Thomsen, formand, (HT) Eva Lund Bertelsen, næstformand, (ELB) Jens Skovholm (JS) Lise Søgaard Lund (LSL) Nina Berrig (NB) Dennis Møller (DM) Charlotte Glahn (CG) Kenneth Højmark Bæk (KHB) BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 3 af 7

4 Peter Zinckernagel, Rektor (PZ) Ingemai Larsen, Uddannelseschef (ILA) Elsebeth Lauridsen, Uddannelseschef (EL) Afbud fra: Maria Bech Uldahl, (MBU) Bestyrelsesformanden og KBH afklarede, at det ekstra punkt, som KBH havde bedt om at få på dagsordenen, faktisk var på dagsordenen. 1. Godkendelse og underskrivelse af referat af forrige bestyrelsesmøde. PZ gennemgik KHB s bemærkninger til referatet af 12SEP12/25SEP12 samt til referatet af 07DEC12. Vedr. møderne 12. og 25. september blev det fastslået, at referatet er godkendt af bestyrelsen, medens KHB fastholdt, at han fortsat ikke kunne godkende referatet, idet han mente, at der var væsentlige punkter, som ikke var med i referatet. Dette vil fremover fremgå at det referat, der kan findes på Vedr. 07NOV12: KHB ønskede et antal kommentarer indført i referatet, og dette skete. Med disse ændringer blev referatet godkendt. Udsendes særskilt med denne mail til underskrift på næste bestyrelsesmøde. 2. Opfølgning på beslutninger fra sidste bestyrelsesmøde Forslag til ændring af forretningsordenen behandledes under punkt 6 på dette møde. 3. Protokollater eller andre meddelelser fra revisionen Intet at meddele. 4. Stillingtagen til svarbrev til Ministeriet for Børn og Undervisning. DM spurgte indledningsvis til, hvorfor ministeriets brev ikke var kommet bestyrelsen rettidigt i hænde; PZ og bestyrelsesformanden beklagede BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 4 af 7

5 processen, som betød at bestyrelsesformanden havde haft ringe tid til at reagere på det. KHB ønskede at få at vide, hvorvidt PZ havde modtaget brevet uden at videresende det, hvortil PZ svarede, at det ikke var kommet som forventet fysisk brev men som mail og han havde overset en. EL bemærkede, at hun havde efterset postlister for netop at finde det forventede fysiske brev. KHB udtrykte sin utilfredshed med forløbet. Bestyrelsesformanden gennemgik udkastet til svarbrev til Ministeriet for Børn og Undervisning. DM frygtede, at bestyrelsen, idet den ikke var blevet bekendt med nye retningslinjer af 10JUN10 for resultatløn, derved har truffet beslutninger på forkert grundlag, og NB udtrykte utilfredshed med, at den samlede bestyrelse ikke havde været inddraget i behandlingen, der førte frem til fastlæggelsen af Rektors målopfyldelse, idet hun dog bemærkede, at dette havde været i overensstemmelse med den gældende forretningsorden. Redegørelsen blev vedtaget med følgende ændring: Teksten ændres side 2 til følgende: Disse retningslinjer har ikke givet bestyrelsesformanden anledning til at forelægge en eventuel justering af forretningsordenen vedr. resultatlønsprocessen for bestyrelsen af følgende grunde. Med denne ændring blev redegørelsen godkendt og underskrevet af samtlige tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. 5. Ændringsforslag til Forretningsorden for bestyrelsen Bestyrelsesformanden gennemgik forslaget til fremtidig procedure for referater. Dette blev vedtaget med følgende tilføjelse, s. 1 nederst: med kopi til samtlige bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsesformanden gennemgik dernæst forslaget om ny beslutningsproces vedr. resultataftalen; dette blev vedtaget af bestyrelsen. 6. Budget 2013 Rektor gennemgik budgettet og redegjorde for grunden til, at forventningerne er en smule nedjusterede og for, at ret substantielle midler BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 5 af 7

6 afsættes til støtte af lærere med nye HF-klasser. Bestyrelsen godkendte budgettet. Rektor henledte bestyrelsens opmærksomhed på teksten i budgetforslaget, der fortalte, at budgettet IKKE tog højde for en evt. beslutning om at bygge en ekstra etage på den nye bygning på Amager. Beslutning om at bygge eller ikke bygge ville skulle træffes først i 2013, og bestyrelsen blev orienteret om at det formentlig ville blive nødvendigt at bygge, hvis vi ikke skal blive begrænset i vores kapacitet på enkeltfagsområdet. En ekstra etage vil forventeligt koste i størrelsesordenen 7-9 mio. kr. og belaste det årlige regnskab med ca kr. i årlig afskrivning. 7. Orientering fra ledelsen Intet at referere. 8. Meddelelser Intet at referere. 9. Eventuelt Intet at referere. Underskrevet: Henning Thomsen (fm) Eva Lund Bertelsen (Næst fm) Kenneth Højmark Bæk Maria Bech Uldahl BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 6 af 7

7 Dennis Møller Charlotte Glahn Lise Søgaard Lund Jens Skovholm Nina Berrig BM 20MAR13 Dagsorden og Bilag Side 7 af 7