Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl

Transkript

1 Dagsorden til møde i bestyrelsen ved Horsens Gymnasium torsdag den 12. december kl Afbud: Ole Have Jørgensen. Helle Lindkvist Kjeldsen kom kl. ca ; Anne Marie Illum gik efter aftale kl Underskrivelse af referat fra møde den 11.november 2013 Referatet blev underskrevet uden kommentarer. 2. Budget for 2014 Bestyrelsen drøfter forslag til budget for 2014 Bestyrelsen godkender forslag til budget for 2014 Hen over efteråret er budgettet blevet udarbejdet. Første udkast til budget var til drøftelse på bestyrelsens møde i november Efter mødet i november er budgettet for 2014 blevet bearbejdet som følge af tilbageførsel af omstillingsreserve for 2014 samt lønjusteringer. Det fremlægges til drøftelse og godkendelse. Budgettet viser et overskud på godt 0,5 millioner kroner. Til bestyrelsens orientering er der derudover udarbejdet udkast til budget for de kommende tre år ( ). : Budgetforudsætninger 2014 Budgetberetning 2014 Forslag til budget for 2014 Revideret oversigtsark over besparelsesprocenter frem til 2017 Udkast til budget for 2015 Udkast til budget for 2016 Udkast til budget for 2017 JSk orienterede indledningsvist om, at de varslede besparelser på 2% i det kommende kalenderår er trukket tilbage. I lyset heraf har han og Hans-Henrik Deichmann tilbageført nogle besparelser for budgettet Målet er fortsat, at vi generer et beskedent overskud. Efter et par korte opklarende spørgsmål blev budgettet for 2014 godkendt. Budgetterne for 2015, 2016, 2017:

2 Budgetoverslagene for 2015, 2016 og 2017 blev uden diskussion taget til efterretning. 3. Valg af revisor fra 1.januar 2014 Bestyrelsen drøfter valg af revisor med udgangspunkt i de to billigste tilbud I 2013 valgte bestyrelsen at Horsens Gymnasiums køb af revisionsydelser jf. gældende lovgivning skulle udsættes for konkurrence ved at indhente tilbud på opgaven fra flere revisionsfirmaer. I løbet af efteråret er fire store revisionsfirmaer blevet kontaktet med henblik på afgivelse af tilbud på revisionsopgaven på Horsens Gymnasium jf. gældende lovgivning. De fire revisionsfirmaer har afgivet tilbud indenfor tilbudsfristen. Tilbuddene fremlægges til drøftelse sammen med et sammenligningsbilag. De enkelte tilbud er afgivet i fortrolighed, hvilket vi har accepteret. Tilbuddene skal derfor behandles fortroligt. Samlede tilbud på revision Revisionstilbud BDO Revisionstilbud KPMG Revisionstilbud Deloitte Revisionstilbud PriceWaterhouseCoopers Bestyrelsen diskuterede punktet og valgte et fremtidigt revisionsfirma. 4. Oprettelse af studieretninger Der orienteres om oprettelse af studieretninger Ved udgangen af grundforløbet har eleverne foretaget endeligt valg af studieretning. På baggrund af elevernes valg er der taget beslutning om oprettelse af studieretninger. Alle elever har fået opfyldt enten deres 1. prioritet eller 2. prioritet. om oprettelse af studieretninger Henriette Hartoft Andersen orienterede kort om processen og indstillingen, herunder også de svære valg.

3 Bestyrelsen tog indstillingen til efterretning og godkendte således de foreslåede studieretninger. 5. Hvad nåede vi i indeværende valgperiode Bestyrelsen drøfter bestyrelsen erfaringer og resultater opnået gennem de seneste fire år, med henblik på at kunne give erfaringerne videre til en ny bestyrelse Som grundlag for bestyrelsens drøftelse af erfaringer gennem de seneste fire år er der udarbejdet oversigter, der i generelle træk viser udviklingen på Horsens Gymnasium fra 2009 til 2012 (I flere sammenhænge findes data for 2013 endnu ikke). Oversigterne fokuserer på de resultater, som Horsens Gymnasium har nået i perioden. Der er tale om nedslag og ikke en udtømmende fremstilling. Bygningsmæssig udvikling De seneste fire år i tal Nøgle og indsatsområder Organisatoriske ændringer SWOT Horsens Gymnasium 2009 Synlighed i lokalområdet Årshjul for bestyrelsen Indsatsområder Efter mange forskellige input fra bestyrelsesmedlemmerne tegnede der sig et billede af, at bestyrelsen er enige om, at følgende erfaringer og resultater har været væsentlige for de seneste 4 års bestyrelsesarbejde: - Bestyrelsens møder har været kendetegnet af en saglig, konstruktiv, tillidsfuld og uformel tone og debat, også med plads til forskellige holdninger og synspunkter - og med en stærk relation til både ledelsen og medarbejderrepræsentanterne. Møderne har været lange, men søgen efter konsensus har været godt. - Bestyrelsen har været god til at finde det rette niveau for deltagelse og beslutning, og går således ikke for detaljeret ned i den konkrete sagsbehandling. Bestyrelsen har sat en række markante aftryk, og bevarede samtidig overblikket og retningen i det år, hvor elevsøgningen var nedslående. - Godt, at bestyrelsesformanden har en relation til skolen. Synligheden har givet tillid til bestyrelsen.

4 - Godt, at der er udarbejdet et årshjul for bestyrelsens arbejde, og det har fungeret godt med de årlige målseminarer i maj, hvor flere repræsentanter for personale og elever er med. - Bestyrelsen har haft mod og ambitioner på mange niveauer: I forhold til undervisning og pædagogik, bygninger og økonomi har bestyrelsen a. støttet udviklingsprojekter, som der har været mange af på skolen de seneste 4 år både interne projekter og projekter i samarbejde med andre skoler/institutioner, støttet af ministeriet og/eller Region Midtjylland. b. haft mod til at oprette nye studieretninger fx den visuelt, kreative med spansk A, engelsk A og billedkunst B i samarbejde med Billedskolen og senest den musiske studieretning med musik A, engelsk A og samfundsfag B. c. har udbygget relationer til folkeskolen og andre institutioner i lokalområdet, herunder et målrettet arbejde med introforløb og brobygningsforløb samt oprettelsen af både naturvidenskabelige og sproglige talentklasser. d. besluttet og fået bygget ny hal og de ændrede fysiske rammer og betingelser, som har fået skolen til at summe af aktivitet på en anden måde end tidligere. Og det er glædeligt, at både elever og lærere har taget så godt imod de muligheder, der ligger i de nye rum. e. praktiseret en økonomisk leveregel: Pengene skal bruges til undervisning + krav om lille opsparing. - God beslutning at opprioritere markedsføringsområdet bla. med ansættelsen af en freelance journalist. SWOT-analysen blev af mange bestyrelsesmedlemmer fremhævet som en god indgang til debatten, og den kan også fremadrettet være et godt redskab for en ny bestyrelse. Fremadrettet vil bestyrelsen opfordre til: - At fortsætte og udbygge arbejdet med markedsføring og synliggørelse af skolen i lokalområdet (også ude på landet). Et tiltag kunne være at invitere en markedsføringsekspert til at se på skolens hjemmeside, annoncer, pjecer m.m.. - At arbejde med nye udviklingsmuligheder i lokalområdet. - At arbejde med modtagelsen af nye bestyrelsesmedlemmer fx i form af en besøgsdag på skolen afsluttende med en introduktion til væsentlige arbejdsområder og -fordeling, en indledende dialog om forventningsafstemninger i bestyrelsen samt fastlæggelse af bestyrelsens arbejde i form af et årshjul. 6. Godkendelse af ændring af bestyrelsens forretningsorden Det indstilles At bestyrelsen godkender ændringerne i bestyrelsens forretningsorden

5 Bestyrelsen skal have en forretningsorden jf. gymnasieloven. I forbindelse med overgangen til selveje etablerede bestyrelsen den nuværende forretningsorden i Det vurderes, at den nuværende forretningsorden på en god måde understøtter arbejdet i bestyrelsen. Der er dog enkelte områder, hvor praksis hidtil har været forskellig sig fra bestyrelsens forretningsorden. Det gælder forretningsordenens 10 stk. 6, Forslag til ændring af 10 stk. 6 og stk. 7 blev drøftet på bestyrelsens møde den 11. november 2013 og fremlægges nu til godkendelse. Forretningsorden for bestyrelsens ved Horsens Gymnasium Bestyrelsen godkendte formuleringen med følgende ordlyd: Rektor vurderer jf. 10 stk. 6, om bestyrelsesformanden skal involveres i konkrete afskedigelsessager og ved ansættelse af ledende medarbejdere. Forretningsordenen med de rette underskrifter underskrives på næste bestyrelsesmøde. 7. Gensidig orientering Implementering af OK13 Emner til drøftelse på årets rektormøde Fokusområder for Ministeriet for Børn og Undervisning Nyt fra HUR - JSk orienterede kort om brev/mail udsendt d. 11. dec. fra Lov- og Kommunikationsafdelingen i UVM om bestyrelsessammensætning og krav om ligestilling. Bestyrelsesmedlemmerne fik brevet/mailen uddelt i kopi. P.t. lever bestyrelsen op til kravene, men skal være opmærksomme på det i den kommende udpegning/ det kommende valg. - OK13: JSk orienterede kort om den fortsatte proces med implementering af OK13, herunder dialogmødet med medarbejderne i november: De relevante ledere er i gang med/har afsluttet 1. runde af samtaler med medarbejderne om arbejdsporteføljen og tidsregistreringen. Det overordnede indtryk er, at det ser fornuftigt ud. Ledelsen tilpasser enkelte arbejdsporteføljer, hvor det er påkrævet. Som aftalt bringes den første evaluering af OK13 ind i bestyrelsen i marts/april Emner til drøftelse fra rektormødet v. JSk: Diskussion om adgangskrav til gymnasiet. Enighed om, at der skal være adgangskrav, men uenighed om niveaet. Der tegner sig ifølge JSk et tydeligere skel mellem gymnasierne, der gør det svært at nå til enighed om en uddannelsespolitisk dagsorden i Rektorforeningen. - Fokusområder fra Undervisningsministeriet v. JSk: Forventning om flere møder med institutionerne og flere tilsyn fra ministeriet med fokus på de indikatorer, som

6 de gerne vil se ændringer i - fx frafald, gennemførelsesprocent, toning af studieretninger, mere tid sammen med eleverne m.m.. Forventning om indførelse af socialt taxameter. Et relevant og vedkommende udviklingsprogram er lige om hjørnet. - Nyt fra HUR: JSk orienterede kort om de kommende projekter i HUR-regi: Projekt Idræt og bevægelse, Innovation og Globalisering, som snart ser dagens lys med konkrete henvendelser til institutionerne; Uddannelsesmessen d. 26. okt i Forum Horsens vurderedes som en succes, som vi må regne med skal gentages i 2014; Invitation til møder mellem alle uddannelsesledere i Horsens og møder mellem ledere og bestyrelsesmedlemmer. 8. Information fra bestyrelsesmødet Intet nyt fra dette bestyrelsesmøde. 9. Eventuelt En af elevrepræsentanterne rejste spørgsmålet om behovet for mere vejledning i studieteknik, herunder især notatteknik, i grundforløbet, ligesom samme elev påpegede vigtigheden af gode busforbindelser til skolen. Alle i bestyrelsen har fortsat blik på busforbindelserne til og fra skolen. Referent Henriette Hartoft Andersen med ønsket om glædelig jul til alle!