Kjeld Møller Pedersen, Peter Christensen-Dalsgaard, Michael Jepsen, Birgitte Nielsen, Jytte Thomassen, Jes Johansen, Chagana Tharmakulasingam

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde onsdag den 12. december Til stede: Afbud: Øvr. deltagere: Kjeld Møller Pedersen, Peter Christensen-Dalsgaard, Michael Jepsen, Birgitte Nielsen, Jytte Thomassen, Jes Johansen, Chagana Tharmakulasingam Karen Grøn, H.C. Jensen Momme Mailund, Svend Poulsen 1. Godkendelse og underskrivelse af referat Referatet blev godkendt og underskrevet. 2. Godkendelse af dagsorden Godkendt. 3. Økonomiorientering 2012 De ved sidste møde godkendte investeringer er nu indeholdt i tallene, hvorved Forecastet udviser et lidt mindre overskud end ved bestyrelsesmødet i september. Der forventes dog stadig et pænt resultat på 2,3 mill.kr., bl.a. fordi de øvrige omkostninger nu er tilbage på det forventede budget-niveau, idet der i materialet til septembermødet var indregnet for mange omkostninger. Selvom tilskuddet til kantinen i år er reduceret, budgetteres der fortsat med et overskud i kantineregnskabet. Dog må der stadig forventes et vist tilskud også fremadrettet for at neutraliseret den negative egenkapital på ca Der er i lovgivningen nu skabt mulighed for at lægge kantinen ind under skolens regnskab, hvilket overvejes. Rektor undersøger mere detaljeret muligheden for at sikre transparens i tallene, så det fortsat vil være muligt at følge kantinens økonomi separat, inden der træffes nogen beslutning i sagen. Punktet tages op på næste bestyrelsesmøde. 4. Budget 2013 Rektor fremlægger forslag til budget for 2013, hvor der budgetteres med et overskud på ca. 1,2 mio. kr. I budgetforslaget er der bl.a. indregnet en række investeringer, der har til formål at styrke den pædagogiske udvikling på skolen, bl.a. gennem en øget anvendelse af IT i undervisningen, som er et af skolens indsatsområder Rektor indstiller budgetforslaget til godkendelse i bestyrelsen.

2 Bestyrelsen spurgte ind til flere dele af budgettet, herunder bl.a. nogle af de poster, hvor der var afsat ekstra reserver og specielt de poster, der kunne medføre vedvarende omkostningsforøgelser - eksempelvis indenfor it-området. Der blev sagt OK til it-satsningen, dog med en bemærkning om at forsøge at sikre, at den personalemæssige oprustning på IT-området ikke gøres permanent. Derimod fandt bestyrelsen, at budgetforslagets overskud var i underkanten, og udtrykte at et budget med et forventet resultat på 1, 5 mill.kr. kunne godkendes. Ledelsen fik her frie hænder til at finde de nødvendige reduktioner i omkostningerne. Såvel overskuddets som Egenkapitalens størrelse blev drøftet. Der var enighed om, at der er behov for en vis konsolidering, dels for at have noget at stå i mod med under ugunstige tider eller uheldige forhold, dels for at kunne være medfinansierende ved evt. udvidelser. Det reviderede Budget 2013 med et resultat på 1,5 mill.kr. vedlægges referatet. 5. Revideret personalepolitik. Den hidtidige personalepolitik er bevaret i sit grundindhold, men der er gennem drøftelser i Samarbejdsudvalget sket en række sproglige og tekniske justeringer, som er skrevet ind i det fremsendte bilag. I forhold til den daglige praksis vil dele af Personalepolitikken blive suppleret med nogle mere detaljerede beskrivelser af processer og andre arbejdsmæssige forhold på skolen; disse supplerende beskrivelser tænkes ikke forelagt bestyrelsen. Rektor indstiller Personalepolitikken til godkendelse i bestyrelsen. De enkelte elementer blev kort gennemgået med baggrund i, at det er et fællesdokument med både ret og pligt - og arbejdsgrundlaget for det daglige arbejde. Medarbejdersiden i Samarbejdsudvalget havde ønsket, at ordet demokrati var med i dokumentet. Bestyrelsen stillede sig dog tilfreds med beskrivelserne om dialog og medarbejderindflydelse. Man bemærkede sig også, at medarbejderen forventes at udvikle sine kompetencer under hensyntagen til helheden. Under lønpolitikken blev det drøftet, om der skulle tilføjes en henvisning til overenskomsterne, men man enedes om, at det måtte tages som en selvfølge. For at sikre bestyrelsen en bedre fornemmelse af lønpolitikken og dens rammer, bliver der på et senere møde dagsordensat et punkt om Lokalløn/decentral løndannelse. Personalepolitikken blev godkendt.

3 6. Bemyndigelsesbrev vedr. resultatlønskontrakt. Medarbejderrepræsentanterne fandt med baggrund i bemyndigelsesbrevet at retningslinjerne er, at den samlede bestyrelse og ikke kun lønudvalget skal drøfte resultatlønskontrakten. Formanden mente ikke, at det var velegnet til en bred diskussion og heller ikke, at det skulle være i strid med reglerne at delegere opgaven til lønudvalget. Efter en gennemgang af kontrakten enedes bestyrelsen imidlertid om en fremgangsmåde, hvor bestyrelsen på et bestyrelsesmøde kan komme med input til fremtidige kontrakter, for så vidt angår kriterier, nye elementer og evt. vægtning, mens lønudvalget tager sig af den endelige udformning af kontrakten samt opgørelsen og udmøntningen heraf. Senest med junimødet vil et udkast med nye tiltag kunne komme på dagsordenen til drøftelse og på denne måde forventes et generelt bredere kendskab til resultatlønskontrakten. 7. Opfølgning fra sidste møde Bestyrelsen blev under punkt 3 orienteret om de øvrige omkostninger, der alligevel ikke havde sprængt budgetrammen. 8. Nyt fra elevrådet Elevrådet har sat fokus på 4 områder - Branding af skolen (så den ikke kun er for de snobbede) - Idræt, hvor dygtige udøvere kan være mentorer for andre elever - Kantineudvalg og - Comparison fortsættes i elevrådet Bestyrelsen bifaldt elevrådets arbejde. 9. Nyt fra rektor Jfr. bilag. Der blev desuden kort orienteret om - et ministerielt fokus på skolen sikrer, at titlerne til studieretningsprojekter er unikke - arbejdet med at uddelegere MUS til hele ledelsesgruppen. 10. Nyt fra bestyrelsesformanden. a) Overvejelserne (jfr. ovenfor) om kantinen skal lægges ind under KG s økonomi skal evt. på kommende møde og i givet fald gerne med virkning fra 2013.

4 b) Uro omkring årets IB-resultater, der også skuffede i forhold til skolens forventninger. IB har generelt flere, der ikke får diplom i første forsøg, men skolen informerer ikke om resultaterne ligeledes heller ikke på de andre uddannelser. Der er taget fornuftig hånd om de enkelte elever. c) Rektor har med baggrund i mange nye medarbejdere spurgt til muligheden for at afholde en personaletur lidt i stil med Istanbulturen. Bestyrelsen var ikke afvisende, blot det ikke bliver fast praksis. Der skal udarbejdes et oplæg og herefter tages stilling på førstkommende bestyrelsesmøde. 11. Evt. Intet Næste møde er 20. marts 2013, kl SP/

5 Referatets godkendelse. Kolding d. Kjeld Møller Pedersen Birgitte Nielsen Peter Christensen-Dalsgaard Jes Johansen Michael Jepsen Momme Mailund H. C. Jensen Karen Grøn