Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne

Transkript

1 Mødedato: Mødested: Dagsorden LSU Området for Sundhedsuddannelserne 17. december 2014 Vestre Engvej 51 C, 7000 Vejle Starttidspunkt: 12:00 Sluttidspunkt: 16:00 Referent: Mødeleder: Bianca Dreyer Hyre Søren Pedersen Deltagere Fraværende Jette Rasmussen, Lena Busch Nielsen, Marianne Gellert, Jytte Beck, Nabil Karas, Helle Guldborg Nielsen, Christian Gøttsch, Britt Sander, Finn Marlet og Søren Pedersen Referent: Bianca Dreyer Hyre Birgitte Mathiesen (meldt afbud) Dagsordenspunkter 1. Områdestrategi fortsat drøftelse (30 min) (SOPE) 2. Budgetopfølgning 3. kvartal 2014 (15 min) (SOPE) 3. Budget 2015 og overslagsårene (30 min) (SOPE) 4. NY løn 2015 (30 min) (SOPE) 5. Tillæg til TR og AMR (20 min) (SOPE) 6. Status opfølgning på implementering af nyt ledelsesgrundlag for arbejdstilrettelæggelse (45 min) (SOPE) 7. Udvidet dimensionering (20 min) (SOPE) 8. Indikatorer blended learning (20 min) (SOPE) 9. Korte orienteringspunkter (10 min) (SOPE) Side 1/7

2 1. Områdestrategi - fortsat drøftelse 1.1 Sagsfremstilling Der foreligger nu et 2. udkast til strategi for området for Sundhedsuddannelser der dækker perioden 2015 til Oplægget tager udgangspunkt i følgende: notat "udfoldelse af vicedirektørområdet" november 2013 (dele af indledningen, missionen og visionen) strategioplæg fra uddannelsescheferne afleveret , der blandt bygger på workshops med en række udvalgte medarbejdere (ca 25) UCL`s stragi 2020 (fra 2012) UCL`s strategioplæg ift til 8 strategispor (er udsendt i juni måned) UCL`s reviderede strategioplæg "Trin mod 2020" udkast til UCL`s udviklingskontrakt 2015 til 2017 UCL`s Key Performance Indicators (KPI) Der indgår 6 strategiske temaer i strategioplægget. De enkelte strategiske temaer er beskrevet over følgende disposition Omverdensgevinster der beskriver hvilke samfundsmæssige mål/gevinster der er ift temaet. Leverancer der overordnet beskriver hvilke typer af indsatser der skal iværksættes for at målene kan realiseres. Konkrete målformuleringer for perioden 2015 til 2017 der konkret beskriver hvilke leverancer der skal iværksættes det enkelte år. Key Performance Indicators (KPI) der omsætter målene til konkrete målbare ambitioner. For at skabe viden og fokus omkring fremdriften i Områdets strategikompleks, er der opstillet en række centrale målepunkter og måltal, som kan være indikatorer på, hvorvidt der er fremdrift indenfor indsatserne. Alle KPI er forbundet med et eller flere strategiske temaer. Når områdestrategien er endelig fastlagt, skal der med afsæt i strategiens målsætninger og indsatser udarbejdes en kompetenceudviklingsstrategi. Oplægget er under udarbejdelse af Lone Hougaard. Det forventes, at strategioplægget først kan færdiggøres i december/januar måned, når UCL`s strategiske indsatser i perioden 2015 til 2017 (og UCL KPI erne) er endelig fastlagt. Strategi oplægget er præsenteret overordnet på medarbejderdagen den Indstilling Under behandling af punktet ønskes der fokus på følgende: umiddelbare kommentarer til strategioplægget Side 2/7

3 overordnede kommentarer til de enkelte delafsnit konsekvenser for medarbejderne herunder om kompetenceudvikling er tydeliggjort i tilstrækkelig grad 1.3 Bilag Området for Sundhedsuddannelser. Værdiskabende uddannelsesudvikling. Strategiske indsatser i perioden Lederrådet. 4. udkast Budgetopfølgning 3. kvartal Sagsfremstilling I skrivende stund foreligger der ikke budgetopfølgning for tredje kvartal Såfremt det foreligger et materiale inden mødet eftersendes det. 2.2 Indstilling 2.3 Bilag Notat til kvartalsregnskabet 30. september Budget 2015 og overslagsårene 3.1 Sagsfremstilling UCL`s overordnede budgetprincipper er udmøntet i lokale budgetprincipper i Området for Sundhedsuddannelser, der bygger på en bevægelse fra indtægtsbudgettering til omkostningsbudgettering og hen imod en mere ensartet og transparent omkostningsstruktur i de enkelte uddannelser. Alle sundhedsuddannelser lever op til UCL`s overskudskrav. For at indfri overskudskravet har der været behov for budgetmæssige tilpasninger og herunder personalereduktioner. Der er etableret en fællesafdeling i Området for Sundhedsuddannelser. De enkelte sundhedsuddannelsers bidrag til finansiering af driften af fællesafdelingen herunder Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter, er fastlagt ud fra betalingsevnen der er vurderet ud fra uddannelsens taksameterstørrelse, uddannelsens volumen og ydre rammer. Bidragssatsen varierer fra 6 % som det ene yderpunkt (Sygeplejerskeuddannelsen i Odense og Radiografuddannelsen) til 0 % (Ergoterapeutuddannelsen) som det andet yderpunkt. Området for Sundhedsuddannelser er konsolideret i løbet af 2014, og der er skabt et økonomisk grundlag til at etablere Sundhedsuddannelsernes Forskningscenter pr Der er øremærket ressourcer til en øget forskningsindsats svarende til ca 5,4 % af omsætninger eller ca 7 mill kr. Følgende besparelser som følge af regeringens genopretningsplan er indarbejdet i budggetter i overslagsårene: Side 3/7

4 2014-0,3 % eller ca kr i Området for Sundhedsuddannelser ,6 % eller ca 2,08 mill kr i Området for Sundhedsuddannelser ,1 % eller ca 6,63 mill kr i Området for Sundhedsuddannelser ,0 % eller ca 9,1 mill kr i Området for Sundhedsuddannelser ,9 % eller ca 11,57 mill kr i Området for Sundhedsuddannelser Følgende initiativer er iværksat/eller planlægges mhp at Området for Sundhedsuddannelser agerer proaktivt i forhold til at håndtere de budgetmæssige udfordringer: Investeringer i initiativer ift minimering af frafald Målrettede indsatser ift pushout truede svage studerende (eks learning support programmer) Målrettede indsatser ift pushout truede stærke studerende (talentprogrammer) Indsatser kan enten initieres og finansieres af den enkelte uddannelse eller på tværs af uddannelserne Dimensionering af uddannelserne Der er søgt ministeriet om en udvidelse af dimensioneringen på sygeplejerske-, ergoterapeut-, fysioterapeut- og bioanalytikeruddannelsen med virkning fra Afventer beskæftigelsesrapport fra region Syddanmark inden der tages stilling til radiografuddannelsens dimensionering Proaktivt satse på interne UCL puljer, muligheder for internt salg af timer m.m Ekstern funding af forskningsaktiviteter Fokus på eksterne fonde ift kompetenceudvikling m.m Fokus på blended learning Under punktet knyttes der kommentarer til budgettet for den enkelte uddannelse/udbud herunder kommentarer fra Lederrådet der har behandlet budgetterne på Lederrådsmødet den Indstilling Det indstilles, at LSU drøfter budgettet og budgetsituationen i overslagsårene og tager orienteringen til efterretning 3.3 Bilag Overblik over budget 2015 og overslagsårene 4. NY løn Sagsfremstilling I budget 2015, er der reserveret midler til lønforhandlinger 2015 indenfor en ramme på 2,0 mio. kr. inkl. pension. HR har udarbejdet et oplæg til tidsplan og opgavefordeling for lønforhandlingerne 2015 der behandles på HSU møde den Tidsplan og opgavefordeling Side 4/7

5 Med henblik på at få en mere decentral proces, sender medarbejdere med tillidsrepræsentant ansøgninger til deres tillidsrepræsentant (ikke som tidligere Tillidsrepræsentant og leder aftaler nærmere, hvornår i ultimo april 2015 de skal udveksle hhv. ansøgninger fra medarbejdere og indstillinger fra lederen. For medarbejdere uden tillidsrepræsentant i UCL, indsender såvel medarbejdere som ledere hhv. ansøgninger og indstillinger til [email protected]. HR og Kommunikation sørger herefter for at indbyde de respektive Beløbsramme Beløbet til forhandling fordeles på uddannelserne/udbuddene men ikke på medarbejdergrupper. Kriterier NY løn i Området for Sundhedsuddannelser Kriterierne for ny løn blev vedtaget på LSU mødet den Det blev samtidg besluttet at kriterierne revurderes i sommeren 2014, dels pba forhandlingsprocessen 2014 og dels ift Strategien i Området for Sundhedsuddannelser i UCL der forventes at foreligge ultimo Indstilling Det indstilles, at LSU evaluerer kriterierne og evt kommer med forslag til justeringer. 4.3 Bilag Notat, principper og kriterier for forhandling af ny løn i Området for Sundhedsuddannelser i UCL Tillæg til TR og AMR 5.1 Sagsfremstilling UCL har haft nedsat et udvalg der skulle fremkomme med forslag til fælles vilkår for honorering tillidsvalgte i UCL med et funktionstillæg. I udvalget deltog fra ledelsen Erik Knudsen, Søren W. Pedersen og Carsten Vikkelsøe og følgende tillidsrepræsentanter deltog Lene Iversholt, Jytte Beck og Jørgen Markussen og arbejdsmiljørepræsentanter Pia Jørgensen og Lone Petersen. Følgende indstilling behandles i HSU den : At der ydes et funktionstillæg til alle tillids- og AMR repræsentanter på kr årligt gældende fra den 1. i måneden efter valget. Beløbet er i niveau, pensionsgivende og udbetales månedligt, så længe funktionen varetages. At 2015 er et overgangsår. Det betyder, at der sendes et varsel om, at beløbet sættes ned pr Dvs. alle med et højere beløb beholder det i De TR/AMR repræsentanter der skal stige, får beløbet fra At der etableres en central pulje, som finansierer tillæggene. Den tid, som den enkelte tillidsvalgte bruger på sit hverv, skal aftales og finansieres af afdelingen, Side 5/7

6 hvor vedkommende er ansat. At der i december 2015 holdes evalueringsmøde med deltagelse af formanden for HSU og HAU plus gruppe af TR og AMR. At UCL refunderer honoraret far en central pulje. At Kontakt TR-ordningen evalueres, som angivet i aftalen for Kontakt- TR. Det har SOPE fået ansvaret for. 5.2 Indstilling Det indstilles, at orienteringen tages til efterretning 5.3 Bilag Vilkår for tillidsvalgte Status - opfølgning på implementering af nyt ledelsesgrundlag for arbejdstilrettelæggelse 6.1 Sagsfremstilling LSU har tidligere besluttet, at opfølgning på implementering af Ledelsesgrundlag skal sættes på dagsorden ved hvert LSU-møde. 6.2 Indstilling Der ønskes en tilbagemelding på hvordan notatet er modtaget i uddannelser, hvordan der er arbejdet med notatat samt om implementeringsprocessen har givet anledning til, at der er rejst nye spørgsmål. 6.3 Bilag Operationalisering af nyt ledelsesgrundlag for arbejdstilrettelæggelse 2014 i Området for Sundhedsuddannelser Udvidet dimensionering 7.1 Sagsfremstilling Regeringen har truffet beslutning om øget brug af dimensionering som en del af Aftale om en Vækstpakke 2014, som regeringen i juni indgik med Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Som følge heraf er der udmeldt et loft over det maksimale optag på en række uddannelser for 2015 og frem. For University College Lillebælt er der i henhold til dimensioneringsmodellen ikke uddannelser på institutionen, som udtages til dimensionering. Allerede dimensionerede uddannelser, som ikke omfattes af modellen fortsætter med uændret dimensionering. Side 6/7

7 Hvis professionshøjskolerne vurderer, at der er basis for en forhøjelse af dimensioneringen for visse uddannelser, kan en ansøgning forelægges Uddannelses- og Forskningsministeriet i forbindelse med den endelige tilbagemelding på dimensionering, med frist den Det vil dreje sig om uddannelser der har gode jobudsigter, stor søgning og hvor der ikke er ikke er fastlagt andre begrænsninger. UCL har på denne baggrund søgt om en øget dimensionering med virkning fra optag 2015 for: Bioanalytikeruddannelsen: 20 studerende Ergoterapeutuddannelsen: 26 studerende subsidiært 8 studerende Fysioterapeutuddannelsen: 30 studerende Sygeplejerskeuddannelsen: 30 studerende Udover at søge, at imødekomme et samfundsmæssigt behov skal ansøgningen ligeledes ses som et led i offensiv strategi ift, at styrke sundhedsuddannelsernes indtægtsgrundlag i de kommnede år. På grund af den korte tidsfrist har det ikke været muligt, at sende ansøgningen til høring i bestyrelsen og i uddannelsesudvalgene. Ift radiografuddannelsen er det aftalt, at vi afventer en undersøgelse som COWI consult er ved at udarbejde (på vegne af region Syddanmark) og ift det forventede personalebehov i regionen. Hvorvidt forslagene vil kunne nyde fremme, er vanskeligt at vurdere. Det vil være ministeriet, som skal tage stilling til, om der er grundlag for udvide antallet af uddannelsespladser som foreslået. Dernæst er det ligeledes vanskeligt at vurdere, om og i hvilket omfang det er muligt at tilvejebringe det nødvendige antal kliniske uddannelsespladser specielt ift Sygeplejerskeuddanenslen og Bioanalytikeruddannelsen. 7.2 Indstilling Punktet er til orientering og drøftelse. 8. Indikatorer blended learning 8.1 Sagsfremstilling og indstilling Oplæg behandles på Lederrådsmødet den Oplægget og resultatet af drøftelserne præsenteres på LSU mødet. 9. Korte orienteringspunkter 9.1 Sagsfremstilling Side 7/7