TÅRNBY KOMMUNE. Åbent referat. til Kommunalbestyrelsen

Transkript

1 TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Kommunalbestyrelsen Mødedato: Tirsdag den 24. september 2013 Mødetidspunkt: 18:30 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: Kommunalbestyrelsens mødesal Henrik Zimino, Allan S. Andersen, Arne Hansen, Brian Franklin, Camilla Schwalbe, Carsten Fuhr, Elise Andersen, Jan R. Jakobsen, Jannie Meiltoft, Jytte Boller, Lars Brandstrup, Lars Hein, Louis Hjelmsø, Mathias Grøning, Ole Holm Petersen, Paw Karslund, Sonja Lykkegaard, Tina Weber, Vibeke Rasmussen Tina Weber

2 Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af Dagsorden Meddelelser Fredningsforslag Kastrup Strandpark behandling vedr. antal klasser og fastlæggelse af skole behandling af Ferie- og Fridagsplanen 2014/ Godkendelse af Beskæftigelsesplan Høring vedrørende forpligtende samarbejde Tårnbyhuse, afdeling Bredagergården, helhedsplan Valgtiltag ifm. kommunalvalg Revision af årsregnskabet for Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion Økonomiaftale anlægsramme Budget 2014 samt overslagsår - 2. behandling Anmodning fra Tina Weber om udtræden af Kommunalbestyrelsen Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 21.8., 28.8., 4.9. og Spørgetid Andre indstillinger og beslutninger fra Økonomiudvalgets møder den 21.8., 28.8, 4.9. og LUKKET SAG

3 1. Godkendelse af Dagsorden. Åben sag Sagsnr.: 13/25609 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Borgmesteren orienterede om den udsendte tillægsdagsorden. Optages som punkt 12. Borgmesteren orienterede om, at da der til mødet forelå afbud fra Tina Weber vil stedfortræder Stig Brenøe deltage under behandlingen af budgetforslaget. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat vedrørende indkaldelse af stedfortræder /13 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 2

4 2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 13/25609 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Intet BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Til efterretning. 3

5 3. Fredningsforslag Kastrup Strandpark Åben sag Sagsnr.: 11/14487 Sagsansvarlig: HMJ.TF RESUMÉ I forbindelse med dispensationerne fra fredningen i Kastrup Strandpark til omlægning af vej m.m. til Den Blå Planet, blev Tårnby Kommune pålagt at udarbejde forslag til en ny fredning af området, der dels præciserer og moderniserer den gældende fredning, dels udvider det fredede areal mod nord. Forslag til ny fredning fremlægges hermed. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Fredningsforslaget indebærer som udgangspunkt, at arealet nord for den nuværende fredning og frem til kommunegrænsen (delområde 3) inddrages i fredningen, begrønnes og åbnes for offentligheden. På længere sigt er det tanken, at området udvikles til et egentligt parkområde, som den øvrige strandpark, og at der gives mulighed for at anlægge stier m.v. De eksisterende fredede arealer forbliver som udgangspunkt, som de er, men der åbnes mulighed for, at der indenfor det samlede parkområde kan anlægges legeplads, bålpladser, motionsredskaber m.v., og at der i parken kan tilføjes ny beplantninger for nyt rekreativt eller æstetisk indhold. Der lægges yderligere op til, at der udarbejdes en pleje- og udviklingsplan for parken, som revideres i forbindelse med, at nye tiltag ønskes gennemført. Fredningsnævnet skal godkende planen. Hvis fredningsforslaget kan godkendes, indsendes det til Fredningsnævnet med henblik på at gennemføre en fredningssag. Det er Fredningsnævnet, der afgør om fredningen skal gennemføres, og om der evt. skal ændres i forslaget for så vidt angår den geografiske udstrækning eller fredningsbestemmelserne. Det er således muligt, at Fredningsnævnet ønsker hele strandparken, inkl. strandområdet, inddraget i fredningen, eller at nogle af bestemmelserne udgår eller ændres. HØRING Efter fremsendelsen af fredningsforslaget foretager Fredningsnævnet offentlig bekendtgørelse af sagens rejsning til ejere og brugere af de ejendomme, der omfattes af forslaget samt myndigheder og relevante organisationer. Under behandlingen af sagen afholder Fredningsnævnet mindst et offentligt møde om sagen. 4

6 ØKONOMI I fredningsforslagets bilag 1 er beregnet overslag på omkostningerne til dels at begrønne det nye fredningsareal ( kr), dels at anlægge området som park med stier og parkudstyr ( kr). Det er muligt at anlægge en hvilken som helst mellemløsning mellem begrønning og parkanlæg, ligesom det er muligt løbende at udvikle området. De samlede omkostninger ved sidstnævnte strategi vil dog forøge udgifterne, da man ikke opnår stordriftsfordele og synergieffekter. Opmærksomheden henledes på at fredningsforslagets 5 indebærer, at begrønning gennemføres i forbindelse med fredningen, mens nogle af elementerne fra parkanlægget skal tilvejebringes i løbet af en nærmere fastsat tidshorisont. Gennemførelsen af fredningens delelementer er ikke finansieret, og forvaltningen kan ikke anvise finansiering. De løbende driftsmidler kan hverken dække basisprojektet (begrønning) eller en løbende udvikling af området. Gennemførelsen af fredningsforslaget forudsætter derfor en tillægsbevilling til begrønningen, og at der løbende eller ved et senere samlet projekt afsættes midler til et parkanlæg. Der fremsendes en særskilt indstilling herom. Der er ligeledes ikke finansiering til de anlæg, som fredningsforslaget muliggør jf. punkterne samt 6.2, men heller ingen forpligtelse til at de gennemføres. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Bygge- og Ejendomsudvalget, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, - at Fredningsforslaget for Kastrup Strandpark godkendes og indgives til Fredningsnævnet. /BGR BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben _v1_Udkast fredning Kastrup Strandpark.pdf /13 2 Åben Notat vedr. ændringer til fredningsforslaget /13 3 Åben Kortbilag_6.pdf /13 4 Åben Kortbilag_5.pdf /13 BESLUTNING I BYGGE- OG EJENDOMSUDVALGET DEN Indstillingen tiltrådt med en enkelt justering. Sagen afgøres endeligt af Kommunalbestyrelsen. 5

7 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Fremsendes til Kommunalbestyrelsen med anbefaling, jf. Bygge- og Ejendomsudvalgets beslutning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Som konsekvens af beslutningerne i Bygge- og Ejendomsudvalget og Økonomiudvalget vedr. Landskabsprojektet for Kastrup Forstrand og Øresundsparken foreslår Teknisk Forvaltning at indarbejde områder til motionsredskaber og naturlegeplads i fredningsforslaget. Dette og øvrige konsekvensrettelser fremgår af vedlagte notat med tilhørende kortbilag (revideret kortbilag 5 og et nyt kortbilag 6). BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt, jf. Bygge- og ejendomsudvalgets bemærkninger. 6

8 4. 2. behandling vedr. antal klasser og fastlæggelse af skole Åben sag Sagsnr.: 13/8435 Sagsansvarlig: IRO.UK RESUMÉ Den har sagen antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret været til 1. behandling og har efterfølgende været til høring i skolebestyrelserne. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved gennemgang af de indkomne 7 høringssvar fra skolebestyrelserne vedrører det gennemgående opmærksomhedspunkt fra Løjtegårdsskolen, Pilegårdsskolen og Kastrupgårdsskolen sig primært om lokalekapaciteten. Korsvejens skole, Nordregårdsskolen og Skelgårdsskolen tager planlægningsgrundlaget til efterretning. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller overfor Børne- og Skoleudvalget, at høringssvarene drøftes, og at forslaget anbefales overfor Kommunalbestyrelsen på mødet i september /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Korsvejens skoles høringssvar afsendt slut maj /13 genfremsendes antal 0. klasser.docx 2 Åben Løjtegårdsskolen - Høringssvar antal 0.kl doc /13 3 Åben Nordregårdsskolen Høringssvar 0. klasser - 0. klasser pdf /13 4 Åben Pilegårdsskolen - Høringssvar skolebestyrelse - Antal 0 klasser / doc 5 Åben Skelgårdsskolen Høringssvar -- Bilag til punkt 4 - Høringssvar /13 antal 0. klasser i skoleåret doc 6 Åben Kastrupgårdsskolen - Høringssvar antal 0.-klasser /13 SKMBT_C pdf 7

9 7 Åben Skottegårdsskolen - høringssvar 0.klasser doc /13 8 Åben grafer /13 9 Åben Antal 0. klasser og skoledistrikter skoleåret /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Tiltrådt BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Tiltrådt. 8

10 5. 2. behandling af Ferie- og Fridagsplanen 2014/15 Åben sag Sagsnr.: 11/14403 Sagsansvarlig: sij.uk RESUMÉ Forslag til Ferie- og Fridagsplanen ved Tårnby Kommunes skolevæsen har efter 1. behandling i Børne- og Skoleudvalget den været udsendt til høring på kommunens 7 skolebestyrelser samt til Ungdomsskolens skolebestyrelse og Tårnbygårdsskolens bestyrelse. HØRING Høringsfristen har været sat til den , og der er indkommet høringssvar fra samtlige. INDSTILLING Børne- og Kulturforvaltningen indstiller, at Børne- og Skoleudvalget på baggrund af de indkomne høringssvar drøfter Ferie- og Fridagsplanen 2014/15, at Børne- og Skoleudvalget først på et senere tidspunkt beslutter sommerferiens længde og dermed også skolestart for skoleåret 2015/16, og at Børne- og Skoleudvalgets forslag oversendes til Kommunalbestyrelsen til endelig godkendelse på mødet i september /SHJ BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Høringssvar - Kastrupgårdsskolen (1) /13 2 Åben Høringssvar - Korsvejens Skole /13 3 Åben Høringssvar - Skelgårdsskolen /13 9

11 4 Åben Høringssvar - Skottegårdsskolen /13 5 Åben Høringssvar - Tårnbygårdsskolen /13 6 Åben Høringssvar - Nordregårdsskolen /13 7 Åben Høringssvar - Løjtegårdsskolen /13 8 Åben Høringssvar - Pilegårdsskolen /13 9 Åben Ferie- og Fridagsplan 2014/ /13 10 Åben Ferie- og fridagsplan for skoleåret 2014/ /13 11 Åben Høringssvar - Ungdomsskolen /13 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN Børne- og Skoleudvalget fremsender det udsendte forslag (høringsmateriale) med anbefaling til godkendelse i Kommunalbestyrelsen. Børne- og Skoleudvalget anbefaler endvidere at skoleåret i 2015/2016 starter den 12/ BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt, jf. Børne- og Skoleudvalgets anbefaling. 10

12 6. Godkendelse af Beskæftigelsesplan 2014 Åben sag Sagsnr.: 13/16591 Sagsansvarlig: kdk.as RESUMÉ Som grundlag for kommunens beskæftigelsesindsats skal der for hvert år udarbejdes en beskæftigelsesplan, som dels indeholder de udmeldte beskæftigelsesmål fra beskæftigelsesministeren, og dels de mål der fastlægges som særlige lokale mål. Beskæftigelsesplanen forelægges nu til godkendelse. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Beskæftigelsesplanen beskriver udover generelle beskæftigelsesforhold i Jobcentret også en evaluering af den nuværende indsats, og som fremadrettet tænkes videreført i forhold til hvert af de meddelte 4 minister mål og 2 lokale mål. De omhandlede mål er: 1. Flere unge skal have en uddannelse. 2. Der skal gives en bedre og helhedsorienteret hjælp til ledige på kanten af Arbejdsmarkedet og færre borgere skal henvises til en førtidspension. 3. Langtidsledigheden skal bekæmpes. 4. Der skal oprettes en tættere kontakt og styrket dialog med de lokale virksomheder. 5. Der skal være færre sygeforløb af over26 uger (lokalt mål). 6. Oprettede jobrotationspladser skal fastholdes og antallet af disse skal søges yderligere øget (lokalt mål). Det Lokale Beskæftigelsesråds (LBR) bemærkninger skal fremgå af planen eventuelt som et bilag. Kommunalbestyrelsen skal senest samtidig med behandlingen af næste års budget have forelagt beskæftigelsesplanen for 2014 til godkendelse, bilagt bemærkninger fra henholdsvis LBR og Beskæftigelsesregionen, således at denne kan fremsendes som godkendt senest den 31. oktober 2013 til Beskæftigelsesregionen. HØRING Beskæftigelsesplanen er fremsendt i høring til Det Lokale Beskæftigelsesråd samt til Beskæftigelsesregionen. Bemærkningerne er endnu ikke modtaget men forventes at forelægge til behandlingen af beskæftigelsesplanen i udvalgsmødet d. 20. august

13 LOVGRUNDLAG 23 i lov om ansvar for styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, LBK nr. 731 af 15/06/2010. ØKONOMI Der henvises til budgetforslaget for Arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesudvalget, der tager udgangspunkt i de anførte mål. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller over for Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget, at den forelagte beskæftigelsesplan 2014 fremsendes til godkendelse i kommunalbestyrelsen. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben BP juni /13 2 Åben Bilagstabeller til BP /13 3 Åben Beskæftigelsesregionens høringssvar vedrørende /13 beskæftigelsesplan Åben Høringssvar fra LO/FTF-gruppen i LBR Tårnby til /13 beskæftigelsesplan Åben LBR's tillæg til beskæftigelsesplan /13 6 Åben DA's udtalelse til Beskæftigelsesplan /13 BESLUTNING I ARBEJDSMARKEDS- OG BESKÆFTIGELSESUDVALGET DEN Tiltrådt. Høringssvar fra Beskæftigelsesregion, LO/FTF og DA samt tillæg til beskæftigelsesplan blev omdelt. Sagen videresendes til Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. 12

14 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 13

15 7. Høring vedrørende forpligtende samarbejde Åben sag Sagsnr.: 13/24608 Sagsansvarlig: pve.of RESUMÉ I forbindelse med Dragør Kommunes ønske om ophør af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, er kommunaldirektøren telefonisk blevet kontaktet af Økonomiog Indenrigsministeriet med ønske om en udtalelse om det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Det er forvaltningernes vurdering, at det forpligtende samarbejde med Dragør Kommune herunder samarbejdsrelationer - fungerer tilfredsstillende. INDSTILLING Økonomisk Forvaltning anbefaler, at Økonomiudvalget anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen, at - det foreliggende udkast til høringssvar fremsendes til ministeriet. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Brevet til ministeriet om forpligtende samarbejde /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 14

16 8. Tårnbyhuse, afdeling Bredagergården, helhedsplan Åben sag Sagsnr.: 13/12937 Sagsansvarlig: bmi.of RESUMÉ Tårnbyhuse har fremsendt resultatet af urafstemning om helhedsplan for afdeling Bredagergården. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Kommunalbestyrelsen godkendte på møde den at meddele Tårnbyhuse og Landsbyggefonden, at kommunen er positivt indstillet overfor helhedsplanen for afdeling Bredagergården. Det blev godkendt at meddele Tårnbyhuse og Landsbyggefonden, at kommunen ville afvente resultatet af urafstemning blandt beboerne, før der ville blive taget endelig stilling til meddelelse af tilsagn til projektet, herunder meddelelse af garanti samt tilskud til kapitaltilførsel. Der henvises til bilag 1. Tårnbyhuse har nu haft helhedsplanen til urafstemning blandt beboerne. Resultatet blev et ja til projektet med 70 stemmer mod 30 nej-stemmer. Den samlede investering er stadig kr. Der kan fremdeles gennem Landsbyggefonden opnås ydelsesstøtte til et lånebeløb på kr. hvilket også fremgår af skema A (bilag 1). LOVGRUNDLAG Lov om almene boliger 91 ØKONOMI Kommunens økonomiske engagement vil være at yde kr. som en del af kapitaltilførslen på kr. Beløbet ydes som lån til Landsbyggefonden. Derudover forudsættes en kommunal garanti på op til Kommunens økonomiske engagement er således uændret i forhold til det tidligere fremsendte. Der henvises til bilag 1. 15

17 INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, at meddele Tårnbyhuse og Landsbyggefonden tilsagn til helhedsplanen for Bredagergården og godkendelse af skema A med et støtteberettiget beløb på kr., og at meddele Tårnbyhuse og Landsbyggefonden, at kommunen indgår i projektet med kapitaltilførsel på kr. samt en garantistillelse på op til kr. Jse BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tårnbyhuse materiale og første indstilling m bilag /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 16

18 9. Valgtiltag ifm. kommunalvalg 2013 Åben sag Sagsnr.: 13/11472 Sagsansvarlig: cas.of RESUMÉ Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2013 tiltrådt en række forslag til ekstraordinære valgtiltag, som skal øge valgdeltagelsen ved det kommende kommunalvalg. Tiltagene er rettet mod alle vælgere, men med særligt fokus på yngre vælgere. Med denne indstilling orienteres Kommunalbestyrelsen om udmøntningen af valgtiltagene. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER 1. Mobil valgenhed En mobil valgenhed vil i perioden fra den 29. oktober til og med den 16. november 2013 køre rundt til forskellige lokationer i kommunen. Som løsning er der valgt en vogn, som indrettes til at kunne afgive stemme pr. brev. Vognen vil tydeligt signalere, at den fungerer som afstemningssted. Opstillede kandidater må ikke agitere politisk i den mobile valgenheds nærhed på samme måde, som der ikke må ske valgagitation foran valglokalerne den 19. november Følgende steder vil en eller flere gange få besøg af den mobile valgenhed: Vestamagercentret, Ugandavej 111 Kvickly / Føtex, Amagerbrogade Tårnby Torv Teknisk skole (KTS Kastrup), Brønderslev Alle 25 Produktionsskolen, Løjtegårdsvej 107 Tårnby Gymnasium, Tejn Alle 5 Skottegårdens Butikscenter Bredager Torv / Kastruplundgade VUC Amager, Sneseresvej 10 Kristinehøj v. Jem & Fix mv. 17

19 Københavns Lufthavn i Kastrup (personale indgang, kantine mv.) Netto ved parkeringspladsen ved Amager Landevej. Rema 1000, Løjtegårdsvej 2. Stemme pr. brev på kommunens biblioteker I perioden fra lørdag den 26. oktober 2013 til og med lørdag den 16. november 2013 vil man også kunne afgive stemme pr. brev på Hovedbiblioteket og Biblioteksfilialen i Vestamagercentret. 3. Udsendelse af generelt informationsmateriale Generelt informationsmateriale om valget i form af et postkort udsendes i uge 43 til samtlige 18 til 25-årige i kommunen. Der er tale om ca personer. 4. Spots i Kastrup Bio I Kastrup Bio vil der i en fire ugers periode op til den 19. november før hver film blive vist et reklamespot, hvor der opfordres til at deltage i valget. 5. Opsætning af plakater 12 infostandere vil fra uge 44 blive forsynet med plakater, som opfordrer til at deltage i valget. Plakaterne er en del af den nationale kampagne, som KL, Danske Regioner og Indenrigs- og Økonomiministeriet står bag. Derudover opsættes plakaterne fra den nationale kampagne på Rådhuset og på bibliotekerne. 6. Kommunens hjemmeside m.v. På taarnby.dk er der oprettet en særlig valgside, som løbende opdateres og udvides. Der opfordres til at deltage og informeres om valget og Kommunalbestyrelsens opgaver. På Tårnby Kommunes Facebook side vil der være en henvisning til den særlige valgside på taarnby.dk. 7. SMS-beskeder Der udsendes to SMS beskeder til alle mobilabonnenter, som har et registreret nummer i kommunen. Dog er undtaget den gruppe som specifikt har sagt nej til markedsføring. SMS beskederne udsendes hhv. den 29. oktober 2013 og den 19. november LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg, nr. 127 af 11. februar

20 ØKONOMI Den økonomiske side af sagen vil blive forelagt Økonomiudvalget. Udgiften afholdes inden for det vedtagne budget. INDSTILLING Borgmesteren indstiller til Kommunalbestyrelsen, at Kommunalbestyrelsen tager de opstillede valgtiltags udmøntning til efterretning. Jse BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Til efterretning. 19

21 10. Revision af årsregnskabet for 2012 Åben sag Sagsnr.: 13/14452 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning fra vedrørende årsregnskab for 2012 samt følgebrev af til kommunaldirektøren vedrørende revision af årsregnskabet for Revisionsberetningen samt følgebrevet har været sendt til udtalelse i forvaltningerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, Jse at årsregnskabet 2012 godkendes, at revisionsberetning samt følgebrev af tages til efterretning, at forvaltningernes udtalelser til revisionens bemærkninger afgivet i revisionsberetning af vedrørende årsregnskabet for 2012 tiltrædes, og at forvaltningens udtalelse til brev af fra Deloitte til kommunaldirektøren vedrørende revisionen af årsregnskabet for 2012 tiltrædes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben A - Følgebrev - Hoved+Socialberetning.pdf /13 2 Åben B - Påtegning på årsregnskab 2012.pdf /13 3 Åben C - Revisionsberetning for 2012 vedr. årsregnskabet.pdf /13 4 Åben A - samlet besvarelse - Følgebrev til revisionsberetning.pdf /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 20

22 11. Revisionsberetning for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion. Åben sag Sagsnr.: 13/14452 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Deloitte foreligger revisionsberetning for 2012 af vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. Bilag 1-4. Revisionsberetning med bilag samt følgebrev har været til udtalelse i forvaltningerne. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller, at Økonomiudvalget oversender sagen til Kommunalbestyrelsen med anbefaling af, at revisionsberetningen for 2012 vedrørende sociale- og beskæftigelsesrettede udgifter, der er omfattet af statsrefusion, inkl. Bilag 1-4 tages til efterretning, og at forvaltningernes udtalelser til revisionsberetningen for 2012 vedrørende sociale og beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion tiltrædes. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben D - Revisionsberetning for 2012 vedr. Sociale og /13 beskæftigelsesrettede udgifter der er omfattet af statsrefusion.pdf 2 Åben Bilag 1 - Redegørelse til Social- og Integrationsministeriet.pdf /13 3 Åben Bilag 2 - Redegørelse til Beskæftigelsesministeriet.pdf /13 4 Åben Bilag 3 - Redegørelse til Ministeriet for By, Bolig og Landistrikt.pdf /13 5 Åben Bilag 4 - Redegørelse til Skat.pdf /13 6 Åben D - samlet besvarelse - Revisionsberetning vedr. Sociale og /13 beskæftigelsesrettede udgifter.pdf 7 Åben Bilag 1 - samlet besvarelse - Redegørelse til Social- og /13 Integrationsministeriet.pdf 8 Åben Bilag 2 - samlet besvarelse - Redegørelse til /13 Beskæftigelsesministeriet.pdf BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Tiltrådt. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 21

23 12. Økonomiaftale anlægsramme Åben sag Sagsnr.: 12/3439 Sagsansvarlig: jse.of RESUMÉ KL s bestyrelse har den besluttet at henstille til en revurdering af de indberettede anlægsbudgetter i samtlige kommuner med henblik på at bringe det samlede niveau i overensstemmelse med aftalen med regeringen. Henstillingen er udsendt efter der samme dag har været afholdt borgmestermøde, hvor den aktuelle status for Budget 2014 blev drøftet. Ovennævnte henstilling er den fremsendt til Kommunalbestyrelsens medlemmer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Den foreliggende prognose for anlægsudgifterne i 2014 er godt 1,1 mia. kr. højere end det aftalte niveau. KL s bestyrelse finder det helt afgørende for at undgå fremtidige sanktioner og for at kunne indgå frivillige aftaler med regeringen, at kommunerne lever op til den indgåede Økonomiaftale. Det er derfor nærmere undersøgt, om der er anlæg i det foreliggende Budgetforslag 2014, som vil være mulige at fremrykke til indeværende år. Fra Teknisk Forvaltning peges der på en fremrykning af følgende anlæg: Vejbelysningsmaster fremrykkes med 3,0 mill. kr. Slidlag fremrykkes med 0,75 mill. kr. og Skybrudssikring, Amager Landevej fremrykkes med 0,25 mill. kr. Svarende til i alt 4,0 mill. kr. INDSTILLING Borgmesteren anbefaler overfor Kommunalbestyrelsen at de ovennævnte anlægsarbejder fremrykkes til 2013 og at der meddeles tillægsbevillinger samt frigivelse heraf. 22

24 BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budget 2014, service og anlæg /13 2 Åben Mail fra KL af 19. september 2013 vedr. anlæg i Budget /13 3 Åben Anlægsbevillingsskema -Skybrudssikring /13 4 Åben Anlægsbevillingsskema -slidlag /13 5 Åben Anlægsbevillingsskema -vejbelysning /13 BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Godkendt. 23

25 13. Budget 2014 samt overslagsår - 2. behandling Åben sag Sagsnr.: 12/3439 Sagsansvarlig: lel.of RESUMÉ Vedlagt fremsendes forslag til Budget 2014 samt overslag for årene Det foreliggende budgetforslag til 2. behandlingen balancerer med kr. Overslagsårene udviser følgende balancesummer: kr kr kr. INDSTILLING Det anbefales, at der for 2014 vælges statsgaranti som grundlag for udskrivningsgrundlag samt tilskud og udligning. Der henvises i øvrigt til vedlagte indstilling vedrørende Budgetforslag 2014 samt overslag for årene BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben 1 Forside - Budget /13 2 Åben 2 Indholdsfortegnelse - Budget /13 3 Åben 3 Indstilling til 2. behandling - Budget /13 4 Åben 4 Bilag 1 & 2 - Budget /13 5 Åben 5 Bilag 3 - Ændringer mellem 1. og 2. behandlingen - Budget / Åben 6 Æændringsforslag fra de politiske partier - Budget /13 7 Åben 7 Administrative bemærkninger til ændringsforslag fra de /13 politiske partier - Budget Åben 8 kirkelige skatter og afgifter - Budget /13 9 Åben 9 forslag til Investeringsoversigt /13 10 Åben 9.1 Høringssvar fra Seniorrådet - Budget /13 11 Åben 9.2 Høringssvar fra Handicaprådet - Budget /13 12 Åben 9.3 Takstbilag til 2. behandling - Budget /13 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN Oversendes til 2. behandling i Kommunalbestyrelsen. 24

26 Det fremsatte ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti vedrørende udbud af parkeringskontrol i Kastrup er trukket. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forslag til budget 2014 samt overslagsår: Ændringsforslag fra Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti 1. Afsættelse af yderligere 3,0 mill. kr. i 2014 (anlæg) til renovering af Kastruplundgade finansieret af lønsumspuljen. 2. Fremrykning af anlægsudgifterne til ny kunstgræsbane på 8,0 mill. kr. fra 2016 til Afsættelse af 15,0 mill. kr. på anlægsbudgettet i 2017 til energi- og klimaformål årig ansættelse af klimakonsulent finansieret af lønsumspuljen. Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti, Venstre og Dansk Folkeparti 5. Renovering af fodboldbanen på Tårnby Stadion (anlæg). 6. Renovering af bade- og omklædningsforhold på Tårnby Stadion (anlæg). 7. Udbud af parkeringskontrol i Kastrup. 8. Frivillig sommerskole. 9. Interaktive tavler og IT understøttelse i samtlige undervisningslokaler (anlæg). 10. Afsætning af pulje på 1,0 mill. kr. til skolebøger. 11. Ansættelse af Borgerombudsmand. 12. Indkøb og indretning af mobilt samtalerum (SSP-bus). 13. Omdannelse af en børnehave til decideret idrætsbørnehave. 14. Afsætning af pulje på 0,5 mill. kr. til at forberede indførelse af Telemedicin. Ændringsforslag fra Dansk Folkeparti 15. Løbende udskiftning af stole i skolerne over en 3-årig periode. 16. Mulighed for årligt medicincheck for borgere over 60 år. 25

27 17. Afsætning af pulje på 0,4 mill. kr. til understøttelse af skoleelevers madopbevaring. 18. Omdannelse af rundkørsel Kongelundsvej Oliefabriksvej til lysreguleret kryds (anlæg). Ændringsforslag fra Det Konservative Folkeparti 19. Styrkelse af kontrolenheden. 20. Fastfrysning af grundskylden på 2013 niveau. 21. Styrkelse af den forebyggende indsats i institutioner og skoler. Ændringsforslag fra Venstre 22. Nedsættelse af dækningsafgiften for forretningsejendomme fra 10,0 til 8,0 0 /00. BESLUTNING I KOMMUNALBESTYRELSEN DEN Stig Brenøe deltog i sagens behandling, som stedfortræder for Tina Weber. Det foreliggende budgetforslag godkendt med de 4 ændringsforslag som der er fremsat af Socialdemokraterne og Socialistisk Folkeparti samt de ændringer som der er vedtaget under punkt 12. Endvidere blev renoveringen af Televænget på 3 mill. kr. flyttet til drift. Øvrige ændringsforslag blev trukket. For budgetforslaget stemte A (8), F (4), Paw Karslund og Mathias Grøning. Paw Karslund tog forbehold for overslagsårene. Imod ingen. 5 undlod at stemme O (2), V (2) og C (1). 26

28 14. Anmodning fra Tina Weber om udtræden af Kommunalbestyrelsen Åben sag Sagsnr.: 13/25751 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Kommunalbestyrelsen skal godkende kommunalbestyrelsesmedlem Tina Webers ansøgning om udtræden af kommunalbestyrelsen samt indtræden af 1. stedfortræder Stig Brenøe. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ved mails af 2. september og 4. september 2013 sendt til borgmester Henrik Zimino anmoder Tina Weber om udtræden af Kommunalbestyrelsen med øjeblikkelig virkning af personlige årsager herunder helbredsforhold. Det kan oplyses, at ved kommunalbestyrelsesvalget den 17. november 2009 blev Stig Brenøe valgt som 1. stedfortræder på liste F. Ved en godkendelse af anmodningen om udtræden vil Stig Brenøe i overensstemmelse med den kommunale valgs 104, jf. 91, blive tilskrevet om at indtræde i Kommunalbestyrelsen. I henhold til lov om kommunernes styrelse 28 skal der også ske udpegning til de ledige pladser i udvalg m.m. SF har meddelt borgmester Henrik Zimino, at for den resterende kommunale valgperiode skal Stig Brenøe varetage de udvalgsposter m.m., som Tina Weber er udpeget til. Tina Weber er medlem af følgende stående udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Børne- og Skoleudvalget Derudover er Tina Weber medlem af: Handicapråd Skolebestyrelsen ved Tårnbygårdsskolen Endvidere er Tina Weber personlig stedfortræder/suppleant for: Brian Franklin i Folkeoplysningsudvalget Lars Brandstrup i Naturgas I/S (HMN) Lars Brandstrup i SMOKA I/S, Repræsentantskabet 27