Resultataftale mellem Fælleslandboforeningen for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2013

Transkript

1 Sydslesvigudvalget c/o Undervisningsministeriet Frederiksholms Kanal København K Tlf sydslesvigudvalget@uvm.dk Resultataftale mellem Fælleslandboforeningen for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget 2013

2 Resultataftale 2013 mellem Fælleslandboforeningen for Sydslesvig og Sydslesvigudvalget

3 2 1. Indledning Denne resultataftale er indgået mellem Sydslesvigudvalget og Fælleslandboforeningen for Sydslesvig. Resultataftalen omfatter Fælleslandboforeningen for Sydslesvigs virke i perioden 1. januar 2013 til 31. december 2013, jf. 5 stk. 2 i Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig. I aftalen er der formuleret konkrete resultatkrav for Fælleslandboforeningen for Sydslesvig baseret på foreningens egne formulerede formål og målsætninger. Sydslesvigudvalgets driftstilskud udgør sammen med foreningens øvrige indtægter den økonomiske ramme, inden for hvilken Fælleslandboforeningen for Sydslesvig skal opfylde resultataftalen Resultataftalen indgås med det formål at udbrede kendskabet til Fælleslandboforeningen for Sydslesvigs virke og for at sikre, at prioriteringen af tilskuddet fra Sydslesvigudvalget sker på et så oplyst grundlag som muligt. Ifølge Lov om Sydslesvigudvalget og tilskudsordninger på undervisningsministerens område for det danske mindretal i Sydslesvig har Fælleslandboforeningen for Sydslesvig alene driftsansvaret for egen virksomhed. 2. Præsentation af Fælleslandboforeningen for Sydslesvig 2.1. Baggrund Fælleslandboforeningen for Sydslesvig blev oprettet Foreningen er en sammenslutning af den i 1866 oprettede Landboforeningen for Flensborg og Omegn samt seks landboforeninger, som blev oprettet i Sydslesvig efter 2. Verdenskrig. De enkelte landboforeninger er i tidens løb fusioneret med hinanden og endelig erstattet af de tre regioner Flensborg-Slesvig Amt, Amt Nordfriesland og Amt Rensborg- Egernførde. Foreningen har siden 1975 fået støtte fra Sydslesvigudvalget (tidl. Seksmandsudvalget). 2.2 Organisation, medlemmer og personale Fælleslandboforeningen ledes af en forretningsførende bestyrelse på tre personer. Den udvidede bestyrelse (betegnet Beirat) består af yderligere otte medlemmer, som repræsenterer de tre regioner. Generalforsamlingen er den overordnede myndighed. Pr havde foreningen 256 medlemmer, hvoraf 156 er aktive medlemmer og 100 er passive medlemmer. Det årlige medlemsbidrag er 2

4 150 Euro for aktive medlemmer og 40 Euro for passive medlemmer, 3 To landbrugskonsulenter (fuldtid), en kontormedarbejder (fuldtid) og en medarbejder (deltid) er ansat i foreningen Nøgletal Tabel : Udviklingen i medlemstal Aktive Passive I alt Tabel : Udvikling i tilskuddet fra den danske stat ( prisniveau) Driftstilskud 149,6 149,6 149,4 147,1 147,6 Anlægstilskud (til udstillingsrum til Museet i Jarlund) - 21,5 21,1 20,3 Tillægsbevilling - 19,3 - - Projekttilskud* - I alt 149,6 190,5 170,5 167,4 147,6 *2011 var første år Sydslesvigudvalget uddelte projekttilskud i henhold til 15 i den nye Sydslesviglov. Loven trådte i kraft 1. april Tabel : Udviklingen i gruppearrangementer (grupperejser, møder og foredrag) Gruppearrangementer Deltagere Tabel : Udvikling i gæster på Christian Lassens Minde Museum Gæster

5 4 heraf antal grupper med foredrag og rundvisning Fælleslandboforeningen for Sydslesvigs hovedopgaver og målsætninger Foreningens formål er at fremme kulturelle formål i henhold til de danske og frisiske traditioner i landsdelen Sydslesvig. Et andet formål er at gennemføre foranstaltninger til fremme for international forståelse, erhvervsuddannelse, fremme miljø- og landskabsbeskyttelse, pleje af hjemstavnstanken og pleje af det danske og frisiske sprog med dets dialekter. Foreningens formål indfries ved aktiviteter inden for tre hovedområder. Opgaver og mål for hovedområderne i 2013 er beskrevet i afsnit 4. Hovedområderne er: 1. Foredrag, foranstaltninger/møder og gruppebesøg i Danmark og Sydslesvig. 2. Drift af Christians Lassens Minde Museum i Jarlund. 3. Landbrugsfagligt arbejde. 3. Økonomi Til løsning af opgaveporteføljen havde Fælleslandboforeningen for Sydslesvig i 2011 indtægter for i alt Euro. Indtægterne fremgår af tabel 3.1 herunder: Tabel 3.1.: Regnskabstal 2011 Bidragsyder Beløb i Euro Beløb i DKK Andel Den danske stat Øvrige tilskud Diverse indtægter I alt Ved aftalens underskrivelse havde foreningen i 2013 budgetterede indtægter for i alt , jf. tabellen herunder: Tabel 3.2.: Budgettal 2013 Bidragsyder Beløb i Euro Beløb i DKK Andel Den danske stat Øvrige tilskud Diverse indtægter I alt

6 5 Tabel 3.3.: Fælleslandboforeningens regnskab 2011 fordelt på udgiftstyper Område Kulturelle arbejder, herunder foredrag, møder Udgifter i 2011 i alt Andel af samlede udgifter Tilskud fra DK Andel DK Tilskud fra Sles- vig- Holsten Andel Slesvig- Holsten Øvrige indtægter Christian Lassens Minde Museum Aktiviteter for aktive og passive landmænd a. Kulturelle aktiviteter b.landbrugsfagli ge aktiviteter 15 I alt Andel øvrige indtægter Konkrete mål for foreningens arbejde i Foredrag, foranstaltninger/møder og gruppebesøg i Danmark Foreningens konsulenter holder jævnligt foredrag om aktuelle emner i både Danmark og Tyskland. Fx foredrag om nye energiformer, naturbeskyttelse og klimaforandringen. Derudover planlægges møder fx erfaringsudvekslingsmøder. Her inviteres landmænd, men også andre interesserede personer fra de forskellige regioner for at høre og diskutere forskellige aktuelle emner. 30 % Endelig planlægger og organiserer foreningen grupperejser nord og syd for grænsen. Foreningens ansatte ledsager grupperne og fortæller om forholdene i Sydslesvig. 5

7 6 Deltagere er fx landmænd, som gerne vil se på udviklingen i de nye forbundsstater hhv. besøger biogasanlæg, vindmølleparker eller solarcelleanlæg. En målgruppe fx er medlemmer af de forskellige foreninger under Grænseforeningen i København, for at vise forhold og institutioner i Sydslesvig. Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct Foredrag Møder Grupperejser Hjemmesiden Afholdelse af foredrag for at give interesserede personer indblik i de ovennævnte emner, så at de kan vurdere, fx hvilke nye energiformer de selv vil satse på eller hvad man selv kann gøre for at beskytte naturen. Afholdelse af møder Afholdelse af grupperejser Øget oplysning om foredrag, grupperejser samt møder / foranstaltninger på hjemmesiden. Afholdelse af mindst 10 foredrag i Danmark og Tyskland. Planlægning og organisation af mindst 5 møder rundt omkring i Sydslesvig. 9 Planlægning og organisation af grupperejser. Foreningens medarbejdere guider desuden rejser, 9 som er planlagt fra andre foreninger eller organisationer. Vi tilstræber en rejse pr. måned. Hjemmesiden udbygges med mere information om møder, 3 foredrag, besøgsgrupper m.v. Desuden indsættes tekster for rundskrivelser til medlemmerne. Museets åbningstider oplyses her Drift af Christians Lassens Minde Museum i Jarlund 35 % 6

8 7 I 2003 arvede foreningen en gård fra Christians Lassen. Efter familiens ønske blev gården indrettet som museum, hvor genstande fra gården er udstillet. Museet har siden sin åbning i 2004 haft ca besøgene om året i gennemsnittet. Med anlægstilskud fra Sydslesvigudvalget er foreningen i gang med at færdiggøre et nyt udstillingsrum. Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct Museet Udvidelse af museet Øget viden om museets besøgene med henblik på planlægning af initiativer til at øge besøgstallet i Oprydnings- og renoveringsarbejder i avlsbygningerne 5 Permanent udstilling. Genstande fra gården, der hidtil har været gemt på loftet, udstilles i det nye 20 udstillingsrum. Det registreres 1. om de besøgende kommer i 5 grupper 2. hvor de kommer fra 3. hvor de har fundet oplysninger om museet fra 1 folderen Kiek-an, 2.folder om grænseruten, 3. tv, 4. hjemmesiden 5. skoler hhv. foreninger, hvor folder om museet udlægges. 6. Flensborg Avis 4.3. Foreningens aktiviteter for aktive og passive landmænd. 35 % I løbet af året serviceres foreningens ca. 156 aktive medlemmer. Medlemmerne opsøges på deres bedrifter, eller de kommer ind på kontoret for at blive rådført. De passive medlemmer rådgives efter opfordring eller efter behov. Foreningen konstaterer, at deres konsulenters virke i landdistrikterne har stor betydning og værdsættes meget højt, også i forhold til deres tyske kollegaer. Opgaver Resultatkrav Resultatmål Vægt i pct. 7

9 Medlemmer Medlemmer og gæster Servicering af medlemmer Oplysning om foreningens virke Medlemsbladet udgives 52 gange. Forsendelse af rundskrivelser 4 x årligt. Foreningens konsulenter aflægger mindst 100 besøg på bedrifter til rådgivning / konsultation om kulturelle emner. Afholdelse af tre medlemsarrangementer, hvor konsulent fortæller om aktuelle emner af bred interesse og relevans. Vi vil gerne samle op til 30 personer pr. foranstaltning. a) 5 søndage åbent hus i museet med forskellige aktiviteter. Vi gerne samle op til 200 personer i de 5 dage b) om kulturelle opgaver c) om sociale anliggender b) Fremvisning af oldtimertraktorer. Beretninger om landsbyen Jarlund. Kulturelle forskelle DK/D. 1 2 d) om globale forhold c) Rådføring og oplysning om sociale anliggender som aldersforsorg, forpagtning, alternative indtjeningsmuligheder. Fx udlejning til feriegæster. Som årene før, vil vi gerne rådføre ca. 20 personer med ansøgninger om pension, udformning af pagtkontrakter, fordele og ulemper ved udlejning til feriegæster. d) Skal realiseres ved 1. 2 foredrag om udvikling i alternative energiformer i DK/D besøg på biogasanlæg 3. 2 besøg af vindmølleparker 3 8

10 besøg af solcelleanlæg 5. 1 foredrag om naturbeskyttelsesforanstaltninger 6. 1 rundvisning i Jarlund mose Landbrugsfaglige opgaver for aktive medlemmer Rådføring og hjælp ved a) EU ansøgninger b) Gødningsplaner c) Balancer d) Gyllebalancer e) Høstterminer f) Sædsorter Målet er at støtte vore 156 aktive medlemmer enten ved besøg på bedrifter eller samtaler på kontoret i de nævnte anliggender, så at de udover overholdelse af lovbestemmelser kan opnå bedre økonomiske resultater. Målet er at have kontakt til de aktive landmænd mindst to gange om året Bevilling, resultatvurdering og regnskabsaflæggelse 5.1. Bevilling Sydslesvigudvalget yder i 2013 et driftstilskud Fælleslandboforeningen for Sydslesvig på i alt: , Udbetaling Driftstilskuddet til Fælleslandboforeningen for Sydslesvig afholdes af Tilskud til Danske Kulturelle anliggender i Sydslesvig. Fælleslandboforeningen for Sydslesvig modtager tilskuddet i 2 halvårlige rater, der udbetales forud. 9

11 5.3. Ikrafttrædelse Aftalen træder i kraft den 1. januar 2013 og løber indtil den 31. december 2013, hvor aftalen ophører med mindre andet aftales. Efter enighed mellem aftaleparterne kan der justeres i aftalens opgaver i aftaleperioden. Jf. Sydslesviglovens 21 har Fælleslandboforeningen for Sydslesvig pligt til at indberette opståede ændringer i deres virke, der har betydning for, om støtten anvendes eller vil blive anvendt til formålet, til Sydslesvigudvalget og Børne og undervisningsministeren. 10 Overordnet gælder det endvidere, at de opstillede resultatkrav og resultatmål tager udgangspunkt i hele Fælleslandboforeningen for Sydslesvigs virke og er således ikke alene baseret på det af Sydslesvigudvalget besluttede driftstilskud. Som følge deraf vil evt. ændringer i den økonomiske ramme have indflydelse på graden af målopfyldelse Resultatvurdering og opfølgning Årlig vurdering af resultatkrav og -mål Fælleslandboforeningen for Sydslesvig skal for 2013 til Sydslesvigudvalget og Ministeriet for Børn og Undervisning udarbejde og fremsende en årsrapport, herunder et årsregnskab samt et revisionsprotokollat, med oplysninger om tilskuddets anvendelse senest 1. juni Årsrapport mv. aflægges i henhold til bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget, nr af 21. december Børne- og undervisningsministeren afgiver en opfølgningsrapport til Sydslesvigudvalget om de modtagne årsrapporter med en vurdering af, om driftstilskuddet er anvendt i overensstemmelse med udvalgets afgørelse, jf. Sydslesviglovens 19. Den samlede målopfyldelse drøftes på et årligt møde mellem Sydslesvigudvalget og bestyrelsen for Fælleslandboforeningen for Sydslesvig. Drøftelsen tager særlig sigte på vurderingen af opfyldelsen af resultatkrav, hvor målopfyldelsen beror på en konkret og/eller skønsmæssig vurdering. Halvårlig status Som led i Sydslesvigudvalgets tilsyn skal Fælleslandboforeningen for Sydslesvig derudover aflevere en halvårsstatus, som skal være Sydslesvigudvalget i hænde senest d. 15. juli Denne halvårsstatus skal indeholde en foreløbig afrapportering på de opstillede mål, samt på foreningens virke generelt. Bekræftelse af igangværende aktivitet Endvidere skal Fælleslandboforeningen for Sydslesvig senest to uger forud for hver tilskudsudbetaling til Sydslesvigudvalgets sekretariat fremsende en bekræftelse på, at aktiviteten fortsat er i overensstemmelse med de i aftalen indeholdte mål- og resultatkrav, jf. Sydslesviglovens 12 stk

12 5.5. Genforhandling Genforhandling af aftalen kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag hvorpå kontrakten er indgået, når der foreligger væsentlig misligholdelse fra en af aftaleparterne og i øvrigt når parterne er enige herom, jf. Sydslesviglovens bestemmelser herom Regnskab og revision Årsrapport og revisionsprotokollat skal være forsynet med bestyrelsen for Fælleslandboforeningen for Sydslesvigs originale underskrifter. Årsrapporten udarbejdes i henhold til bekendtgørelse om regnskab for, revision af og indhentning af oplysninger fra foreninger og organisationer m.v., der modtager tilskud fra Sydslesvigudvalget, nr af 21. december Misligholdelse/opfølgning Sydslesvigudvalget kan træffe afgørelse om tilskud helt eller delvis tilbageholdes, jf. Sydslesviglovens 20 stk Opsigelse Opsigelse i forbindelse med misligholdelse af kontrakten kan ske med henvisning til 20 i Sydslesvigloven. Flensborg den 26. januar 2013 Benny Engelbrecht, MF (S) Formand for Sydslesvigudvalget Bo Hallberg Formand for Fælleslandboforeningen for Sydslesvig e.v. 11