Møde afholdt: Tirsdag den 21. august 2007 kl Sted: Lokale

Transkript

1 DET HUMANISTISKE FAKULTET, AKADEMISK RÅD KØBENHAVNS UNIVERSITET GODKENDT MØDEREFERAT 27. AUGUST 2007 Forum: Akademisk Råd AKADEMISK RÅD Møde afholdt: Tirsdag den 21. august 2007 kl Sted: Lokale Referent: Mette Odel Spliid Til stede: Dekan Kirsten Refsing (formand), Sune Auken (Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab), Carsten Due-Nielsen (Saxo-Instituttet), Niels Grotum (suppleant for de studerende), Stig Hjarvard (Institut for Medier, Erkendelse og Formidling), Jonna Kjær (Institut for Engelsk, Germansk og Romansk) og Frederik Tygstrup (Institut for Kunst og Kulturvidenskab), Margit Warburg (ToRS). De valgte TAP observatører Erik Kimose, Leif Kristensen og Hans Lorenzen deltog i mødet uden stemmeret. Desuden deltog Hanne Løngreen (prodekan for uddannelserne) og Mette Thunø (prodekan for forskning) i mødet uden stemmeret. Jan Pedersen (økonomichef) deltog i dagsordenspunkterne 1) 5), Ask Fuglsang (specialkonsulent) deltog i dagsordenspunkterne 1) 4). Christian Stenby (fuldmægtig) deltog i dagsordenspunkt 7). Endvidere overværede Lise Tolstrup fra Humanist mødet. Afbud fra: Ditte H. Campbell (studerende), Alf Nielsen (studerende) og Agnete Marie Schousboe (studerende). NJALSGADE KØBENHAVN S. TLF DIR FAX mos@hum.ku.dk REF: MOS Sag: / Bedes oplyst ved henv.

2 SIDE 2 AF 6 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Godkendelse af referat af mødet den 12. juni Orientering fra dekanen 4. Budgetændringer 5. Orientering om procedure ved VIP samtaler 6. Orientering om Institutkontrakt 7. Drøftelse af diverse tilvalgsstudieordninger 8. Eventuelt a. Ferietid i Akademisk Råd b. Flytning af mødet den 6. november Næste møde: Tirsdag den 4. september 2007 kl Til behandling for lukkede døre: a. Prisopgaver udskrevet 2005 b. Godkendelse af forslag til prisopgaver for 2008 Referat 1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen blev godkendt. Dog blev punkt 8 a) (Ferietid i Akademisk Råd) behandlet med det samme. Dekanen meddelte, at juli i lighed med tidligere fremover vil blive anset som ferietid i Akademisk Råd. I det omfang, hastesager måtte nødvendiggøre høring af Akademisk Råd i juli, vil de dog blive udsendt til besvarelse af de rådsmedlemmer, som ikke er på ferie. 2. Godkendelse af referat af mødet den 12. juni 2007 Referatet blev godkendt. Orientering fra dekanen Dekanen fortalte, at Asien-satsningen sandsynligvis vil komme med i næste års budget,

3 at Europasatsningen er udskudt til 2008, at parallelsprogssatsningen ville blive behandlet på ledelsesteammødet den følgende dag, at alle sponsorer og koordinatorer skulle holde møde torsdag den 23. august 2007 om temapakker, og at der ville blive afsat 18 mio. kr. yderligere til det videre arbejde, at ingen af Humanioras projekter, som der er søgt penge til via European Research Council, er gået videre til 2. runde, og at senior researchers primo 2008 vil kunne søge støtte til enkeltpersonprojekter, at der ikke var noget nyt vedrørende Campusbyggeriet. SIDE 3 AF 6 Jonna Kjær bad om, at der ved servernedbrud tillige afgives et engelsksproget autosvar, hvoraf fremgår, at afsenderen skal genfremsende sin . Dekanen ville undersøge muligheden for dette. Mette Thunø fortalte, at der havde været ansøgere til ph.d.- stipendierne, hvilket var en betydelig nedgang i forhold til sidste år. Årsagen ville blive søgt afdækket via forskerskolelederne. Mette oplyste, at det til oktober/november vil blive udmeldt, hvorledes man kan få andel i globaliseringsmidlerne. Mette meddelte, at seks stipendier vil blive opslået i det sene efterår, og opfordrede de tilstedeværende til videregive denne information. Hanne Løngreen orienterede om, at der i uge 34 og 35 blev afholdt møder for institutterne om den ny karakterskala. Dekanen orienterede om, at det brev, Personaleafdelingen i Indre By udsendte den 29. juni 2007 om varsling ferie fra næste ferieår, vil blive drøftet i FSU. Herefter fulgte en kort drøftelse af ferietilrettelæggelse, herunder behovet for, at planlagt og godkendt ferie respekteres, og at ferie koordineres, således at medarbejdere, der skal være stedfortrædere for hinanden, ikke er væk samtidig. For megen lønarbejdegørelse kan dog svække medarbejdernes professionsethos. 4. Budgetændringer Til mødet var udsendt notat af 17. august 2007 om budgetmodellen for bilag.

4 Dekanen forklarede, at ledelsen ønskede en enklere og mere gennemskuelig model med en incitamentsstruktur, og at modellen samtidig skulle indeholde stabilitet og give større fleksibilitet. Man ville gå fra en regelstyret budgetmodel til en oneline-budgetmodel med en blok af penge, som institutlederen får stor råderet over. Modellen giver incitament til STÅ-produktion ved kun at belønne STÅ over et kendt gennemsnit. Samtidig indføres et differentieret takstsystem som i højere grad afspejler det eksterne STÅ taxameter. SIDE 4 AF 6 Hovedlinjerne i det udsendte notat med bilag blev herefter gennemgået. Dekanen gjorde opmærksom på, at notatet kun vedrørte bevillinger fra finansloven (dvs. ikke eksterne midler). Frederik Tygstrup fandt modellen god, men undrede sig over, at fordelingskriterierne tilsyneladende var anderledes end forudsat i Forskningsudvalget. Frederik fandt, at det ville være nyttigt med en tydeliggørelse af forskellene mellem de gamle og de nye fordelingsprincipper. Dekanen og Jan Pedersen mente, at en sådan udregning ville være tidskrævende og have begrænset nytteværdi pga. de arbitrære tal, som lå til grund for tidligere budgetter. Dekanen nævnte, at incitamentsstrukturen i den nye budgetmodel først vil slå igennem i 2009, når det bliver muligt at arbejde med mere præcise tal. Stig Hjarvard roste notatet og opfordrede til allerede på nuværende tidspunkt at indskrive formidling som et af fordelingskriterne. Stig Hjarvard konstaterede, at der på visse men ikke alle - områder er foretaget særafsætninger. Stig opfordrede på den baggrund til forlods at løfte særafsætninger ud til en særlig pulje for at sikre, at f.eks. musik og AV-produktion opnår de midler, ministeriet har forudsat. Dekanen og Jan Pedersen ønskede ikke at løfte særafsætninger ud, idet for mange særafsætninger ville komplicere modellen. Stig så en risiko for, at der ikke ville komme tilstrækkelig mange penge ud til bestemte formål i forhold til den oprindelige intention, hvis bevillingerne ikke blev løftet ud og dermed synlige. Samtidig ville det ikke længere være muligt at forhandle, idet der på andre områder faktisk var foretaget særafsætninger, og en del af pengene således allerede var distribueret til andre formål. Margit Warburg advarede imod at udvide budgetmodellen med flere kriterier for fordeling, idet dette ville gøre modellen mere uoverskuelig og indføre usikkerhed. Dekanen fandt dog bl.a. på baggrund af forventet krav fra VTU - at en udvidelse af modellen med flere fordelingskriterier som f.eks. gennemførelsestider, frafald, internationalisering, formidling m.m. ville blive nødvendig, når mere valide tal forelå.

5 På grund af tidnød var det nødvendigt at afslutte diskussionen, og dekanen opfordrede mødedeltagerne til at fremsende eventuelle yderligere kommentarer skriftligt til dekanen. SIDE 5 AF 6 5. Orientering om procedure ved VIP samtaler Til mødet var udsendt internt udkast af 28. juni 2007 til vejledning om afholdelse af samtaler med ansøgere til VIP hovedstillinger (adjunkt/forsker/postdoc, lektor/seniorforsker, professor med særlige opgaver/professor). På grund af tidsnød opfordrede dekanen Akademisk råd til at fremsende eventuelle bemærkninger skriftligt til dekanen. Hans Lorenzen gjorde opmærksom på, at afviklingen af de mange ansættelsessamtaler er ressourcekrævende og en administrativ belastning for såvel institutterne som Økonomi- og personaleafdelingen. Dekanen tog dette til efterretning, idet hun samtidig gjorde opmærksom på, at samtalerne er et krav, der er blevet pålagt fakultetet ovenfra 1 og således ikke noget, man kan undlade. Økonomi- og Personaleafdelingen ville på baggrund af bemærkninger fra rådet foretage et par mindre ændringer i vejledningen i relation til formålet med samtalerne og rollefordelingen ved samtalernes afholdelse. 6. Orientering om Institutkontrakt Til mødet var udsendt udkast til skabelon for institutkontrakter for Frederik Tygstrup foretrak en anden betegnelse end Brugerdreven innovation under resultatmål 4 ( Brugerdreven innovation og samarbejde med offentlige og private virksomheder ). Hertil svarede dekanen, at institutterne kunne vælge at ændre ordlyden i deres egen kontrakt. Herudover havde rådet ingen bemærkninger til skabelonudkastet. 7. Drøftelse af diverse tilvalgsstudieordninger Til mødet var udsendt en 31 tilvalgsstudieordninger, en bachelorgrundfagsordning og en kandidatstudieordning. Carsten Due Nielsen spurgte, 1 Ifølge KUs interne bemærkninger til ansættelsesbekendtgørelsens 7. 2 Institutlederne fik den 6. juli udkastet i høring, og efter høringen i Akademisk Råd vil tillige FSU blive hørt i sagen ved mødet den 14. september. Institutterne skal fremsende deres udfyldte kontrakter til fakultetet senest den 15. oktober 2007, hvorefter der vil blive en dialog mellem dekanatet og hver enkelt institutleder om indholdet, inden kontrakten underskrives den 30. november.

6 om der havde været en koordinering mellem de arkæologiske fag omkring den nye tilvalgsordning "Arkæologiske Videnskaber". Christian Stenby svarede benægtende på dette. Dekanen meddelte, at stillingtagen til ordningen måtte afvente en redegørelse for en sådan koordinering. Akademisk Råd kunne tilslutte sig de resterende 30 tilvalgsstudieordninger samt bachelorgrundfagsordningen (lingvistik) og kandidatstudieordningen (IT og Kognition). SIDE 6 AF 6 8. Eventuelt Dagsordenspunktet Ferietid i Akademisk Råd blev drøftet under dagsordenspunkt 1. Dagsordenspunktet Flytning af mødet den 6. november 2007 blev ikke aktuelt. Dekanen udleverede et billede af fakultetets nye segl. Rådet kunne tilslutte sig dette. Niels Grotum spurgte til status vedrørende aftagerpanelerne. Hanne Løngreen svarede, at alle indmeldte personer er blevet kontaktet og i gang med at melde tilbage. Den 25. september 2007 vil der blive afholdt et kick-off arrangement. Nærmere herom senere. 9. Næste møde Tirsdag den 4. september 2007 kl Herefter behandlede Akademisk råd de to dagsordenspunkter om prisopgaver for lukkede døre. Mødet sluttede kl /MOS