BESTYRELSESPROTOKOL FOR:

Transkript

1 17. december 2014 BESTYRELSESPROTOKOL FOR: Mødegruppe: Bestyrelsesmøde for Danmarks Medie- og Journalisthøjskole Mødetid: 11. december 2014 Mødested: Campus København Dokument: Beslutningsreferat Til stede: Formand: Næstformand: Lisbeth Knudsen Jesper Jungersen Lars Werge Christian Kierkegaard Mona Juul Medarbejderrepræsentanter: Karsten Vestergaard Studenterrepræsentanter: Anette Lodahl Andersen Anders Michael Kristensen Ledelse: Jens Otto Kjær Hansen Lars Poulsen Per Linnemann Larsen Afbud: Hans Peter Blicher Simon Tøgern Martin Rask Pedersen Ole Rode Jensen Referent: Jeanne Mørk Hansen

2 Referat af bestyrelsesmødet den 11. december 2014 åbne punkter 1. Godkendelse af dagsorden Godkendt 2. Godkendelse af referaterne fra mødet den 24. september 2014 Referatet, indeholdende de åbne punkter, godkendt uden bemærkninger. Referatet, indeholdende de lukkede punkter, godkendt uden bemærkninger. 3. Siden sidst Højskolen er landets næstbedste til udveksling Anette Lodahl Andersen opfordrer til, at skolen ser på, hvordan der kan komme mere kvalitet og hjælp ind i hele processen. It-strategi, status Rambøll har i deres rapport peget på, at der er et væsentligt økonomisk besparingspotentiale i et Bring-your-own -princip frem for at indkøbe og udlevere computere til studerende på de grafiske uddannelser. Emnet har været diskuteret på et seminar for uddannelsesledelsen tidligere på ugen. Diskussionen vil fortsætte med blandt andet de studerende og højskolens chefgruppe, inden det endeligt fastlægges, hvordan det skal udmøntes. DSR-repræsentanterne gjorde opmærksomme på, at det ikke så meget var et spørgsmål om, at skolen udleverer computere, men i højere grad om de studerende fortsat får adgang til ens programpakker på de enkelte uddannelser. Muligvis kunne højskolen også være behjælpelig i forbindelse med køb af computere - rabatter, afdragsordninger mv. Jesper Jungersen forslog, at sponsorater også kunne være en mulighed. Rektoratet understregede, at man var meget opmærksom på de problemstillinger, der knytter sig til Bring-your-own -princippet, og vil sørge for, at der findes en løsning, der giver økonomisk værdi uden at sætte kvalitet og læring over styr. 4. Økonomi Per Linnemann Larsen gennemgik kvartalsregnskabet. Resultatet ligger kr. under budget. Det skyldes for størstedelens vedkommende en fortsat nedgang i aktiviteterne på kurser og videreuddannelse. Forecast 2014 Resultatet forventes at ligge ca. 1.2 mio. kr. under budget. Ud over nedgangen i aktiviteterne på kurser- og videreuddannelse er det ekstraordinære omkostninger til undersøgelse af data i forbindelse med dimensioneringen samt til lokalisering af nyt campus i Aarhus, der trækker i negativ retning. 2

3 Budget 2015 Budgettet udviser et overskud på 6,2 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. fra det fastlagte strategiske budget, som skal sikre et passende overskud til finansiering af de planlagte nye campusser. Budgettet for 2015 tager højde for en række omstændigheder, der tilsammen giver en negativ resultatmæssig påvirkning på 3,3 mio. kr. Aktiviteten i budget 2015 falder med 7 % i forhold til budget 2014 og med 3 % i forhold til forecast Faldet sker inden for efter- og videreuddannelse. Den faldende aktivitet betyder en kapacitetstilpasning i budget 2015, så antal årsværk falder med 8 % i forhold til budget 2014 svarende til 18 årsværk, fordelt på 6 fastansatte og 12 timelønnede. Reduktionerne er gennemført, dels gennem afskedigelse 4 medarbejdere - og dels gennem naturlig afgang og ikke genbesatte stillinger STÅ-satsen på undervisningsdelen er i forhold til 2014 reguleret med -1,6 % før løn og pristalsregulering på 1,0 %. Regulering på -1,6 % svarer til en nedgang i tilskud på ca. 1,5 mio. kr. I forhold til budget 2014 er der yderligere indarbejdet en meromkostning på 0,8 mio. kr. på forsyningsomkostninger, hvilket skyldes, at 47,35 % af forsyningsomkostningerne på lejemålet Emdrupvej 72 ikke længere refunderes af Uddannelses- og Forskningsministeriet. Endelig er aktiviteten på CJU-samarbejdet indarbejdet med et fald på 1,5 mio. kr. (1,0 mio. kr. i netto-resultat) i forhold til budget 2014 Rektoratet indstillede til bestyrelsen, at der ikke foretages yderligere kapacitetstilpasninger i budget 2015 i lyset af udfordringen med at håndtere den nye konkurrencesituation på kurser- og videreuddannelse samt den mere langsigtede strukturelle tilpasning af konsekvenserne af den udmeldte dimensionering. Dette arbejde vil allerede blive indledt i 2015, selv om de økonomiske konsekvenser af dimensioneringen først slår fuldt ud igennem frem til Dette ændrer ikke ved, at rektoratet vil udnytte alle muligheder for at opnå yderligere forbedringer fuldt ud, og der vil løbende blive fokuseret på alle former for produktivitetsforbedringer. Den centrale omkostningskontrol fortsættes gennem hele Bestyrelsen godkendte det fremlagte budget og understregede, at den forventer, at rektoratet har meget stor opmærksomhed på omkostningsstyringen i de kommende år. Strategisk budget Per Linnemann Larsen gennemgik det strategiske budget. Budgettet er lagt an på opbygning af en større egenkapital, der skal sikre gennemførelse af de ønskede campus-projekter. 5. Dimensionering Efter forhandlinger med ministeriet, baseret blandt andet på grundige analyser af de udmeldte ledighedstal, er der nu enighed om at sænke beskæringen af studiepladser fra 95 til 41. Det politiske forslag om at fremsætte en alternativ dimensioneringsmodel blev 3

4 trukket tilbage inden behandling i Folketinget. Det af ministeriet fremsendte krav til en neddimensionering af optaget på højskolens uddannelser står derfor ved magt. Højskolen har efter grundige overvejelser og i tæt dialog med uddannelsescheferne valgt at udmønte beskæringen således: 2015: Medieproduktion og Ledelse - 10 studiepladser 2016: Journalist 10 studiepladser 2017: Journalist 10 studiepladser 2018: Medieproduktion og Ledelse 4 studiepladser Journalist 7 studiepladser Antallet af studiepladser på Medieproduktion og Ledelse sænkes således (i forhold til 2013) fra 60 til 46, mens antallet af studiepladser på journalistuddannelsen sænkes fra 251 til 224. Rektoratet forventer, at ministeriet - såfremt en positiv udvikling i ledighedstallene kan dokumenteres i de kommende år - er villig til en ny forhandling om antallet af studiepladser. 6. Bygninger, Campus Aarhus lukket punkt Køber ønsker fortsat at være anonym. Købsaftalen er ikke endelig, før spørgsmålet vedrørende moms er behandlet i Skatterådet, og før vi har finansudvalgets formelle accept af aktstykket, som giver tilladelse til salg og nybyggeri. Disse ting forventes dog ikke at spænde ben for den videre proces. Rektoratet bad derfor om bestyrelsens godkendelse til at følge den oprindelige tidsplan og til at afholde de nødvendige udgifter til iværksættelse af en totalentreprisekonkurrence i første kvartal Bestyrelsen godkendte dette. På næste bestyrelsesmøde vil et detaljeret budget for etablering og drift af de nye bygninger blevet fremlagt og behandlet. 7. Praktiksituationen, journalistuddannelsen og TVM lukket punkt Bestyrelsen tog det udarbejdede notat til efterretning. Rektoratet har bedt ministeriet om et møde for at drøfte udfordringerne. Flere af bestyrelsens medlemmer udtrykte bekymring for at indføre skolepraktik. Lars Poulsen kommenterede, at det naturligvis var en mulighed, da højskolen er forpligtet til at skaffe de nødvendige praktikpladser, men at det anses for at være en sidste udvej. Christian Kierkegaard informerede om, at Praktikudvalget har sat en række initiativer i gang for at opdyrke nye områder for praktikpladser. Til spørgsmålet om hvordan praktiksituationen er på højskolens øvrige uddannelser, svarede Lars Poulsen, at der ikke var tilsvarende udfordringer. 8. Kurser og Videreuddannelse/Pressens Uddannelsesfond lukket punkt Bestyrelsen tog det udarbejdede notat til efterretning. 4

5 9. Udviklingskontrakt Bortset fra enkelte, mindre justeringer, har ministeriet dags dato godkendt det seneste indsendte forslag. Den tilrettede udviklingskontrakt skal være ministeriet i hænde fredag den 12. december kl. 10 og vil blive fremlagt for ministeren senere på måneden. Den endelige version vil blive underskrevet den 8. januar 2015 af ministeren og højskolens bestyrelsesformand. 10. Ny revision af vedtægt for højskolen og forretningsorden for højskolens bestyrelse Den reviderede vedtægt og forretningsorden blev godkendt. Disse vil derfor blive indsendt til ministeriet til endelig godkendelse. 11. Eventuelt Mødet den 23. juni 2015 afholdes kl på Berlingske Media. Mødet afsluttes med frokost. 5