Bestyrelsesmøde den Referat. Tidspunkt: Kl Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej Silkeborg

Transkript

1 Referat Tidspunkt: Kl Sted: Social- og Sundhedsskolen Silkeborg Høgevej Silkeborg Lokale: Mødelokale 1

2 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af og Godkendelse af dagsorden 3. s- og drøftelsespunkt: Forventet regnskab spunkt. Budget spunkt: AMU-udbudspolitik 6. spunkt: Foreløbig evaluering af resultatlønskontrakt Drøftelses- og beslutningspunkt indsatsområder i resultatlønskontrakt Arbejdsgruppen vedr. skolens fremtid drøftelsespunkt (LUKKET PUNKT) 9. Orienteringspunkt: Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat Orientering ved formand Hans-Jørgen Hørning og øvrige bestyrelsesmedlemmer 11. Orientering ved direktør Bente Strager 12. Mødeplan Evt.

3 På mødet deltog skolens tidligere økonomi- og administrationschef Henning Markussen samt kommende økonomi- og administrationschef Anders Bugge Haugaard. Lisbeth Binderup deltog fra kl Bestyrelsesmøde den Godkendelse og underskrift af referater Indstilling: Referaterne godkendes./. Referat af 3. ordinære bestyrelsesmøde den samt./. Referat af 2. ordinære bestyrelsesmøde i Bilag: Ingen bemærkninger til referaterne, som efterfølgende blev underskrevet af de tilstedeværende deltagere.

4 2. Godkendelse af dagsorden Indstilling: Dagsorden godkendes Dagsorden blev godkendt, men rækkefølgen ændret, således at bestyrelsesmedlem Lisbeth Binderup fik mulighed for at deltage under behandlingen af dagsordenspunkt 8.

5 3. s- og drøftelsespunkt: Forventet kvartalsregnskab 4. kvartal 2015 Direktør Bente Strager introducerer til punktet og orienterer om det forventede regnskab for 2015 Indstilling: Det forventede regnskab indstilles til godkendelse../. Forventet regnskab for 2015./. Kommentarer til forventet regnskab for 2015 Direktør Bente Strager introducerede til det forventede regnskab for 2015, som viser et overskud på 0,7 mio. I den nuværende situation anses dette resultat som værende tilfredsstillende. Personaleomkostningerne er stigende I fjerde kvartal har det været nødvendigt at entrere med eksterne undervisere på grund af stigende sygefravær i skolens faste medarbejderstab. På IDV siden ender vi ud med et mindre underskud det vurderes ikke som et større problem, men er naturligvis et opmærksomhedspunkt. Til gengæld har efteruddannelsesafdelingen holdt budgettet og har på deres aktiviteter haft indtægter på 5 mio. Det forventede budget blev drøftet og efterfølgende godkendt.

6 4. s- og drøftelsespunkt: Budget 2016 Drøftelses- og beslutningspunkt. Direktør Bente Strager introducerer til punktet og præsenterer det kommende års budget. Indstilling: Budget 2016 til vedtagelse../. Social- og Sundhedsskolen i Silkeborg Budget 2016 ver.3.0 Direktør Bente Strager introducerede og præsenterede budget Bestyrelsen har tidligere forholdt sig til budgettet på det ekstraordinære bestyrelsesmøde i oktober. Siden sidste møde kan det oplyses, at der er kommet en større indtægt på kroner idet 1% besparelsen er fjernet i mellemtiden. Budget 2016 bærer præg af, at rammevilkårene for skolens drift har ændret sig væsentlig i forhold til tidligere år som selvejende institution. Det økonomiske spillerum er blevet begrænset. Efter det ekstra ordinære bestyrelsesmøde i oktober måned, er der som bekendt blevet justeret på personaleomkostningerne og efterfølgende er omprioriteringsbidraget for 2016 blevet neutraliseret, så vi har en forventning om et balanceret budget i 2016 under hensynstagen til, at elevoptaget, som vi forsat er usikre på er den enkeltfaktor, som har størst og mest afgørende effekt på skolens økonomi. Af hensyn til ikke tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer gøres der opmærksom på, at det årlige bestyrelsesseminar i 2016 er annulleret. Budget blev herefter drøftet og godkendt.

7 5. spunkt: AMU-udbudspolitik spunkt. Vicedirektør og leder af skolens efteruddannelsesafdeling Karen Brix Roed introducerer til punktet Indstilling: Skolens ledelse indstiller, at AMU-udbudspolitikken vedtages./. AMU-Udbudspolitik 2016 Vicedirektør Karen Brix Roed introducerede til punktet i forhold til tidligere år er der blot foretaget småjusteringer i skolens AMU-udbudspolitik. Skolens efter- og videreuddannelsesafdeling har i sin strategi for 2016 prioriteret 16 indsatsområder, som spænder fra udvikling og styrkelse af det voksenpædagogiske miljø til E-læring og fjernundervisning. AMU- udbudspolitikken blev herefter vedtaget.

8 6. Foreløbig evaluering af resultatlønskontrakt 2015 for skolens direktør ved bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerer til punktet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at opgøre resultatlønskontrakt 2015 fyldestgørende. Skolens ledelse vil på mødet give en opsummering på de punkter, som kan afsluttes. Indstilling: Formandskabet bemyndiges til at færdiggøre opgørelsen af resultatlønskontrakt 2015./. Brev af 27. juni 2013 vedr. bemyndigelse til at indgå resultatlønskontrakter med institutionens øverste leder og øvrige ledere samt retningslinjer herfor./. Resultatlønskontrakt for 2015 Bestyrelsen bemyndigede formandskabet til at færdiggøre opgørelsen af resultatlønskontrakt 2015.

9 7. Drøftelses- og beslutningspunkt: Indsatsområder i resultatlønskontrakt 2016 Drøftelsespunkt. Bestyrelsesformand Hans-Jørgen Hørning introducerer til punktet. Forslag til indsatsområder i Bestyrelsen har mulighed for at indgå resultatlønskontrakt med skolens øverste leder. Resultatlønskontrakten indgås inden for to økonomiske rammer: En basisramme og en ekstraramme. Inden for basisrammen foreslås følgende indsatser: 1. Særlige indsatser for øget rekruttering af elever fra grundskolen 2. Særlige indsatser med finansiering gennem projektansøgning 3. Pædagogisk ledelse med fokus på feedback Inden for ekstrarammen foreslås følgende indsatser: 1. Fortsat opfølgning på klasserumsledelse og undervisningsdifferentiering for at fastholde elever i skoleperioderne 2. Udvikling af nye læringsmetoder (f.eks. simulation, e-læring) til understøttelse af undervisningen Indstilling: Formandskabet bemyndiges til at indgå resultatlønskontrakt 2016 for skolens øverste ledelse Formandskabet blev bemyndiget til at indgå resultatlønskontrakt 2016 det blev foreslået at et af indsatsområderne skal handle om direktørens evne til at sikre fastholdelse af medarbejdere i en brydningstid med mange forandringer.

10 8. LUKKET PUNKT: Arbejdsgruppen vedr. skolens fremtid. Orienteringspunkt

11 9. Orienteringspunkt: Gennemgang af årsrapport og revisionsprotokollat 2014 Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har gennemgået institutionens årsrapport 2014 og tilhørende revisionsprotokollat for Gennemgangen har ikke givet anledning til bemærkninger. Indstilling: Orienteringen indstilles til at blive taget til efterretning../. Mail af 18. september fra Styrelsen for Undervisning og kvalitet Orientering blev taget til efterretning.

12 10. Orientering ved formand Hans-Jørgen Hørning og andre bestyrelsesmedlemmer Indstilling: Orienteringen indstilles til at blive taget til efterretning Se under skolens orientering.

13 11. Orientering ved direktør Bente Strager Indstilling: Orienteringen indstilles til at blive taget til efterretning../. Orientering fra skolen Bente Strager orienterede om den kommende udbudsrunde for erhvervsuddannelser og praktikcentre. Ministeriet har pr. 9. december indkaldt ansøgninger. Erhvervsskoler skal indsende ansøgninger marts 2016, hvorefter de offentliggøres. Regionerne afgiver indstillinger til ministeriet om grundforløb i maj 2016, og Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede uddannelser afgiver indstillinger til ministeriet om grundforløb, hovedforløb og prakticcentre. August/september 2016 træffer Ministeriet afgørelse og den nye uddannelsesfordeling træder i kraft pr. 1. august Udbudsretten til GF2PA bliver sandsynligvis placeret hos UC erne og det er bekymrende for landets social- og sundhedsskoler, som hidtil har haft udbudsretten til PA med få undtagelser. At udviklingen går i denne retning har baggrund i de anbefalinger KL og Danske Regioner har afgivet til Rådet for de grundlæggende erhvervsrettede uddannelser Udbudsmaterialet vil tilgå bestyrelsen efter Bente Stragers deltagelse i Danske Sosu skolers bestyrelsesmøde i uge 50.

14 12. Mødeplan 2016 Forslag til Mødeplan Den foreslåede mødeplan blev drøftet og ændret. Mødedatoerne udmeldes i outlook og er som følger: Marts/april mødet er endnu ikke afklaret udmeldes via kalenderinvitation. 21. juni kl september december kl

15 13. Eventuelt Der var intet til evt.

16 14. Deltagere, Bestyrelsesmøde den 12. december 2015 Navn Institution Afbud Bente Nielsen Region Midtjylland Formand Silkeborg Kommune Hans-Jørgen Hørning Malene Kragh Sand Favrskov Kommune Michael Hansen Dansk Erhverv Næstformand FOA Skanderborg-Silkeborg Per Brobæk Madsen Thomas Cordtz Skanderborg Kommune x Karin Lindstrøm Selvsupplerende medlem Lisbeth Binderup Selvsupplerende medlem Lone Bahnsen Rodt Selvsupplerende medlem Martin Bastrup Mikkelsen Elevrådet i Silkeborg (med stemmeret) Vacant Elevrådet i Skanderborg (uden stemmeret) Rie Grotkjær Medarbejderrepræsentant (med stemmeret) Bjørn Bækstrøm Jensen Medarbejderrepræsentant (uden stemmeret)