Sekretariatet: Henrik Nedergaard, Ane Eggert og Gitte Thomsen Lippert (referent).

Transkript

1 Referat af Hovedbestyrelsesmøde i Diabetesforeningen Tid: Tirsdag den 25. februar 2014, kl Sted: Diabetesforeningen, Rytterkasernen 1, 5000 Odense C. Tilstede: Afbud: Truels Schultz, Jørgen Andersen, Henning Nielsen, Torben Wied, Anja Østergren Nielsen, John Arne Sørensen og Dorthe Lund Pedersen. Michael Skjødt Sørensen og Thomas Skjellerup (syg) Sekretariatet: Henrik Nedergaard, Ane Eggert og Gitte Thomsen Lippert (referent). 1. Opfølgning på Hovedbestyrelsesmøde den 21. november 2013 Referatet blev udsendt fredag den 29. november På baggrund af indkomne kommentarer blev der udsendt revideret referat via Månedsbrevet den 13. december Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. 2. Opfølgning på Formandskabsmøde den 11. februar 2014 Referatet blev udsendt som bilag til dagsordenen onsdag den 19. februar Hovedbestyrelsen tog referatet til efterretning. ØKONOMI 3. Økonomi Formueforvaltning Kirstein Finans Direktøren havde haft møde med Jesper Kirstein, Kirstein Finans den 24. januar 2014 angående deres honorering og performance i Direktøren havde på mødet orienteret om Hovedbestyrelsens ønske om at fortsætte samarbejdet med Kirstein Finans endnu et år men med en anden og for Diabetesforeningen mere gunstig pris end tidligere. Kirstein Finans havde på den baggrund udarbejdet et nyt forslag til aftale, som Formandskabet havde drøftet på deres seneste møde. Formandskabet indstillede til den samlede Hovedbestyrelse, at Sekretariatet undersøger de mange økonomiske ubekendte detaljer i det nye aftaleudkast og udarbejder en analyse til vurdering af ressourceforbrug fra Sekretariatets side herunder eventuel bistand til opgaven fra CPH Advisors v/lars Hermann samt eventuelt at inddrage HB medlem Torben Wied. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen og ønskede tillige om muligt en status på udviklingen af kapitalen i forbindelse med halvårsregnskabet. 1

2 FORENINGSPOLITIK 4. Hovedbestyrelsens Forretningsorden På baggrund af Hovedbestyrelsens drøftelser på de seneste møder vil Hovedbestyrelsen indledningsvist gennemgå Forretningsordenen med henblik på at identificere de punkter/områder, der skal gå videre til behandling i Sekretariatet og HB arbejdsgruppen Kompetence. Truels Schultz opfordrede til, at der i forbindelse med drøftelsen udelukkende blev set på funktionerne (eksempelvis formandsposten) og ikke personerne. Henrik Nedergaard supplerede, at denne forretningsorden blev udfærdiget i 2011 med afsæt i en ældre udgave. Rent juridisk har den været til gennemgang hos advokatfirmaet Kielberg, der ligeledes bistod med udarbejdelse af foreningens vedtægter i Hovedbestyrelsen gennemgik Forretningsordenen og havde følgende bemærkninger: Pkt. I Almindelige bestemmelser om Hovedbestyrelse og Sekretariat Pkt. II Hovedbestyrelsens overordnede strategiske opgaver og ansvar Pkt. III Hovedbestyrelsens kontrolfunktion. JAS (sidste dot væsentlige eller usædvanlig dispositioner). Da det er væsentligt og usædvanlige dispositioner, bør det principielt være HB, der tager stilling til den givne sag og ikke formand og/eller Formandskab. HB var enig i dette synspunkt. Pkt. IV Kommunikation mellem Hovedbestyrelsen og Sekretariat JAS (tredje dot). Beslutninger bør kun træffes på møder. Truels Schultz ønskede generelt en orientering, når HB medlemmer var i dialog med ansatte på Sekretariatet. Bilateral sagsbehandling uden om HB bør ikke ske, da HB udøver deres virke på møder. Hovedbestyrelsen var enig om, at HB s arbejde ikke drøftes uden for Hovedbestyrelsen. Pkt. V Hovedbestyrelsens sammensætning Pkt. VI Hovedbestyrelsens møder JAS ønskede en sproglig opstramning, da der både nævnes god og konstruktiv atmosfære og disciplineret og demokratisk måde. Hovedbestyrelsen havde en drøftelse af, om tilgængeligheden til at få et punkt optaget på dagsordenen var optimal. Et af Formandskabets opgaver er at kvalificere dagsordenen, og indsendte punkter vil blive vurderet i samarbejde med Sekretariatet med henblik på, om punktet er klar til en drøftelse i sin nuværende form eller kræver en yderligere gennemarbejdning inden HB behandling, eller om punktet jf. årshjulet hører hjemme på et senere møde. Truels Schultz ønskede at flytte sætningen vedr. sikre en relevant dagsorden til pkt. XI, da det er Formandskabet, der har denne opgave. Pkt. VII Beslutningsdygtighed og procedure Pkt. VIII Beslutningsreferat og ekspedition af bestyrelsens beslutninger 2

3 Pkt. IX Mødepligt, habilitet og indkaldelse af suppleanter Pkt. X Formandens rolle JAS det er uklart, hvad formandens rolle er. Til eksempel stemmer omtalen af formandens repræsentation ikke overens med beslutningen omkring international repræsentation. Truels Schultz henviste i den forbindelse til (tredje dot) Formanden repræsenterer bestyrelsen udadtil på det strategisk/politiske niveau denne bør ikke kunne overtrumfes af andre beslutninger jf. JAS påpegning. Hovedbestyrelsen var enig om, at HB arbejdsgruppen International bør drøfte deres anbefaling på ny i forhold til formandens internationale repræsentationsopgaver. JA (andet dot) vurdering af bestyrelsens sammensætning dette er vanskeligt, da vi ikke har beskrevet, hvilke regler der er aktuelle for sammensætningen af faglige kompetencer og andre parametre, der kan gøre sig gældende. Truels Schultz supplerede, at HB arbejdsgruppen Kompetence vil se nærmere på dette. Pkt. XI Formandskabets opgaver og ansvar Henrik Nedergaard ønskede standarddagsordenen slettet og erstattet med Den af HB til enhver tid gældende dagsorden. Pkt. XII Spørgsmål vedrørende Forretningsordenens forståelse Pkt. XIII Ændringer i Forretningsordenen På baggrund af ovennævnte kommentarer udarbejder Sekretariatet et revideret forslag til Forretningsorden til en videre drøftelse i HB arbejdsgruppen Kompetence. Forretningsordenen behandles og godkendes endeligt på HB mødet den 23. maj Status på HB arbejdsgrupper Frivillighed Status afgives først i forbindelse med punktet Frivilligpolitik. Unge Status v/ Anja Østergren Nielsen, formand for arbejdsgruppen: Rekruttering er i gang og forventes færdig ca. 1. marts (rekruttering bl.a. via Facebook og Frivilligjob). Der er planlagt to arbejdsweekender med arbejdsgruppen. Programudkast ligger klar følgende emner drøftes bl.a.: Rekruttering og fastholdelse, bestyrelsesarbejde, aktivitetstyper, internationalt og nordisk samarbejde. Der udarbejdes sideløbende med processen en rapport med anbefalinger til HB mødet den 23. maj. Arbejdsgruppen vil bestå af 9 deltagere inkl. Thomas Skjellerup og Anja Østergren Nielsen. Kompetence Status v/ Truels Schultz, formand for arbejdsgruppen. Møde afholdt i arbejdsgruppen den 21. januar Referat fra mødet, opdateret kommissorium og fastlæggelse af datoer for resten af 2014 er i proces. Revideret kommissorium skal godkendes af Hovedbestyrelsen. Arbejdsgruppen har kørt længe og behovet for at arbejde med kompetencer vil løbende ændre sig alt afhængig af bestyrelsens sammensætning. 3

4 Status på International samt gennemgang af rapport og anbefalinger Formand for arbejdsgruppen Michael Skjødt Sørensen havde meldt afbud til dette HB møde. Punktet udsættes efter aftale med Formandskabet til HB mødet i maj eller seminaret i juni. 6. EDLF 2014 På et opfølgningsmøde i november 2012 i Europaparlamentet, Bruxelles i forhold til EDLF 2012, foreslog direktør Henrik Nedergaard Europaparlamentet v/ Christel Schaldemose at planlægge samt gennemføre en konkret opfølgningskonference til EDLF 2012 med fokus på sekundær forebyggelse (patientrettet forebyggelse). Såvel Europaparlament som Kommission var på det tidspunkt med på idéen. OECD og andre aktører var væsentlig mere tilbageholdende. Konkret blev parterne enig om at arrangere en konference med et i udgangspunktet budget på kr. og et deltagerantal på ca. 60. Disse planer er efterfølgende blevet drøftet med forskellige partnere herunder Novo Nordisk, Bruxelles kontoret. Med tiden er såvel budget som konferencestørrelse/vip arrangement på den danske ambassade nu blevet væsentligt større. Det danske Kongehus, Udenrigsministeriet, Statsministeriet, Sundhedsministeriet, OEDC, IDF og flere andre er nu direkte såvel inviteret som en del af planlægning og gennemførelse af EDLF Der forventes ca. 250 deltagere ved konferencen, og budgettet er udvidet til ca. 2,5 mio. kr. blot for gennemførelsen. Direktøren har informeret Formandskabet omkring fundingen, der p.t. med undtagelse af ca kr. er fundet eksternt. Denne ekstraudgift kan dog blive forøget alt afhængig af udviklingen. Direktøren gav en kort status på EDLF og henviste til Formandskabets referat samt det medsendte program og minutplan for konferencen. Konferencen kører i sin sidste fase, og der arbejdes ihærdigt med taler o.a. praktik, for at skabe en sammenhæng talerne imellem og ikke mindst en kvalitetssikring af de forskellige budskaber. Konferencen vil give Diabetesforeningen en god mulighed for at se den nye minister i øjnene, og det må betragtes som en succes, at så mange højtstående personer har meldt positivt tilbage. Konferencen er med til at skabe synlighed, og vi tror på, at det efterfølgende kan medvirke positivt til det videre samarbejde med ministeriet og industri. Der vil ske en systematisk opfølgning på konferencens resultater efterfølgende. Hovedbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 7. Frivilligpolitik Som led i rapport fra Arbejdsgruppen Frivillighed og implementeringsplanen er ønsket udarbejdelse af en Frivilligpolitik samt udarbejdelse af retningslinjer for frivillige samt ny model for rådighedsbeløb. Frivilligpolitikken beskriver mål og rammer for det frivillige arbejde. Kriterier for tildeling af rådighedsbeløb skal understøtte de ønskede mål og rammer. Derfor giver det god mening først at vedtage en Frivilligpolitik og derefter arbejde med incitamenter i tildelingen af rådighedsbeløb, så disse understøtter de opstillede mål i frivilligpolitikken. Såvel frivilligpolitikken som ny model for tildeling af rådighedsbeløb og retningslinjer skal vedtages i En ny model skal have virkning fra budget Formandskabet havde haft politikken til forhåndskommentering, og havde ønsket en specifik omtale af, at der forventes en aktiv opbakning fra alle frivillige til mærkedagene: Landsindsamling, Skrabelodssalg og VDD. 4

5 Truels Schultz bad Hovedbestyrelsen om at kommentere skriftligt på Frivilligpolitikken. Med hensyn til rådighedsbeløb præsenteres en foreløbig model på HB mødet den 23. maj. Hovedbestyrelsen kan sende deres kommentarer på Frivilligpolitikken til Ane Eggert senest den 1. april 2014 på Hovedbestyrelsen godkendte procesplanen, der indebærer, at Frivilligpolitikken endeligt vedtages i Hovedbestyrelsen den 23. maj og præsenteres på Delegeretmødet I samme anledning orienteres om den videre proces med retningslinjer og rådighedsbeløb. Retningslinjer for frivillige og ny model for rådighedsbeløb præsenteres på efterårets regionsmøder og vedtages i Hovedbestyrelsen sammen med nyt budget for 2015 i november 2014 med virkning fra januar Status på organisationsudviklingen: Henrik Nedergaard gav en foreløbig status på organisationsudviklingen i Sekretariatet. Der er ansat en projektleder til Landsindsamlingen stillingen er tidsbegrænset Der er ansat en kursuskonsulent pr. 1. marts. Der ansættes en super-chef pr. 1. maj for områderne Rådgivning og Frivillighed. Chefen placeres i Odense og skal være en person med drivkraft, der kan være tættere på de frivillige og skabe en god dialog. Vedkommende skal ligeledes se på den fremtidige bemanding og behov for stillinger. Der omorganiseres internt på Sekretariatet i en periode indtil FRIV Sektionen er kommet på plads. Der trækkes fra relevante afdelinger ift. de frivillige alt afhængig af emne/opgave fra baglandet. Det forventes, at afdelingen er helt på plads i løbet af 6-12 måneder. Den ekstra bevilgede 1 mio. kr. er indtil videre gået til ansættelse Ulrik Bjørn. Derudover forventes midler anvendt til understøttelse af landsindsamling og frivilligarbejdet generelt set. Henrik Nedergaard oplyste, at Sekretariatet løbende bliver kontaktet af frivillige, der ønsker beskæftigelse i Diabetesforeningen. Det er for så vidt ok, dog stilles der betingelser om, at disse ansøgere opfordres til at ansøge på lige vilkår som alle andre, når der er stillinger ledige til besættelse i Sekretariatet. Hovedbestyrelsen var enig i disse betingelser. Hovedbestyrelsen tog status til efterretning. 8. Foreningspolitik Landsindsamling På baggrund af Hovedbestyrelsens beslutning om en fortsættelse og en intensivering af Diabetesforeningens landsindsamling har foreningen projektansat en leder til dette arbejde, Ulrik Bjørn. Ulrik Bjørn har på baggrund af flere møder bl.a. med SBD frivilligarbejdsgruppen udfærdiget projektbeskrivelse med spændende betragtninger omkring fremtiden der også er forbundet med udfordringer, men hvis alle tager ejerskab på opgaven, er der gode muligheder for at nå målet. Der lægges i projektbeskrivelsens indstilling op til en principiel ændring, hvor der indføres 15 % i provision til foreninger, skoler og egne lokalforeninger af det beløb, de samler ind med egne indsamlerede mod tidligere 100 kr. pr. indsamler. Det betragtes som en omkostning, vi alligevel ville have, hvis der skulle hverves indsamlere med en dyr kampagne eller telemarketing, den er blot mere sikker. Vi finder det rigtigst, at pengene kommer det lokale forenings- og skoleliv til gavn fremfor at vi bruger dem på reklame og phonere. Hovedbestyrelsen fandt det positivt, at det tidligere indsamlingssystem blev bibeholdt og suppleret med nye tiltag, da det har fungeret fint flere steder i landet. 5

6 Det kræver en ny formulering i 2014, da det nu er overskuddet, der går til. og ikke som tidligere det indsamlede beløb. Det er vigtigt, at informationsstrukturen er på plads og informeret ud, således alle er klar på, hvem der har ansvaret for at kontakte hvem. Den samlede organisation bakker op om ændringerne og forventningerne til Landsindsamlingen. Ulrik vil få den nødvendige opbakning, da det ellers ikke er muligt at evaluere efterfølgende på processen og resultatet. Henning beklagede, at Landsindsamlingen ikke havde været omtalt i det nye blad. Det havde været en oplagt anledning til at hverve indsamlere. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen og så frem til det videre arbejde. 9. Foreningspolitik Intern kommunikationsstrategi Sekretariatet har udarbejdet en intern kommunikationsstrategi med input fra frivillige og ansatte. Formålet med den interne kommunikationsstrategi er at sikre en effektiv og målrettet intern kommunikationsindsats, der understøtter strategiplanen og skaber sammenhæng på tværs i foreningen. Som led i kommunikationsstrategien foreslås Månedsbrevet til Hovedbestyrelsen ændret til et kvartalsbrev. Kvartalsbrevet har primært til formål at orientere Hovedbestyrelsens medlemmer på et strategisk niveau. Det vil sige fortløbende at holde Hovedbestyrelsen orienteret om det overordnede strategiske arbejde i Diabetesforeningen, som er relateret til målsætningerne i Strategi (politisk indflydelse, antal medlemmer, kendskab, synlighed og sympati). Kvartalsbrevet er et supplement til de fastsatte møder i Hovedbestyrelsen og Formandskabet, og har dermed også til formål at begrænse omfanget af orienteringssager på dagsordenen. Kvartalsbrevet har alene til hensigt at bidrage til intern orientering og videndeling og ikke til sagsbehandling. Hovedbestyrelsen udøver primært sit virke på møderne. Såfremt der undtagelsesvis er behov for at træffe beslutning mellem møderne, kan Sekretariatet foranstalte en mailhøring. Som supplement til kvartalsbrevet opfordres Hovedbestyrelsens medlemmer til løbende at holde sig orienteret via diabetes.dk om f.eks. diabetesrelevante nyheder og det politiske arbejde i foreningen. Hovedbestyrelsen tog den nye kommunikationsstrategi til efterretning og godkendte, at Sekretariatet med virkning fra april 2014 overgår til at udsende kvartalsbrev til Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen henstillede til, at informationer til de frivillige bliver i en sprogform, som er let forståelig for alle, gerne med grafiske illustrationer og billeder og direkte links til supplerende dokumenter/artikler. Der vil ske en løbende evaluering af de forskellige kanaler via målgruppeundersøgelser. 10. Årsplan og skabelon for HB møder 2014 kort orientering Sekretariatet har med sparring fra Formandskabet udarbejdet en årsplan/skabelon for Formandskabet og Hovedbestyrelsens møder i Årsplanen har til formål at skabe struktur og overblik over, hvornår Hovedbestyrelsen beskæftiger sig med opgaver defineret i vedtægterne og Forretningsordenen, samt de strategiske målsætninger defineret i strategiplanen (politisk indflydelse, antal medlemmer, kendskab og synlighed samt økonomi). 6

7 Som supplement til dagsordenen benyttes Kvartalsbrevet, jf. den interne kommunikationsstrategi. HB godkendte årsplan/skabelon for Formandskabet og Hovedbestyrelsens møder i Struktur og indhold afprøves over en 6 måneders periode, hvorefter der evalueres. 11. Foreningspolitik Justering af vedtægter Som tidligere drøftet i Hovedbestyrelsen er tiden inde til at påbegynde en gennemgående justering af Diabetesforeningens vedtægter. Sekretariatet har udarbejdet en oversigt over nuværende kendte områder. Det er et dynamisk dokument, hvor flere emner kan komme til efterhånden, som processen påbegyndes i organisationen. Ligeledes er der udarbejdet en foreløbig procesplan over perioden indtil Repræsentantskabsmødet i maj Hovedbestyrelsen drøftede kort oversigt og procesplan. Truels Schultz gjorde opmærksom på, at Jørgen G. Schmidt, Slagelse Lokalforening havde bragt et forslag op til vedtægtsændring, som bør tages med i Hovedbestyrelsens samlede vurdering af mulige vedtægtsændringer: Afskaffelse af Formandskabet (der skal selvfølgelig være en formand og en næstformand) og i stedet have et udvalg i bestyrelsen som forbereder sager med Sekretariatet. Henning påpegede, at der tidligere var blevet lovet en ny vejledning i forhold til Lokalforeningernes bogføring gældende både lokalforeningens egen bogføring eller via Sekretariatets bogholderi. Sekretariatet undersøger status på materialerne. Hovedbestyrelsen tog den foreløbige oversigt og procesplan til efterretning. 12. Foreningspolitik Dispensation til forældre fra vedtægterne om valgbarhed ( 5.4 og 5.5) Ifølge reglerne for valgbarhed (jf. 5.4 og 5.5) kan forældre til børn med diabetes ikke opstilles og vælges til bestyrelsen i en børnefamiliegruppe, med mindre de selv er medlem af Diabetesforeningen, eller der oprettes et familiemedlemsskab. Det er således ikke tilstrækkeligt, at barnet er medlem af foreningen. Denne regel har ikke været meldt tilstrækkeligt klart ud, hvorfor vi nu kan konstatere, at der er valgt enkelte forældre ind i børnefamiliegrupperne, som ikke er medlem af Diabetesforeningen, men er forældre til et barn, som er medlem. Hovedbestyrelsen godkendte at give dispensation, indtil vedtægtsændringen kan træde i kraft i 2015 til de: allerede valgte medlemmer til børnefamiliegrupperne, således deres barns medlemskab er tilstrækkeligt for at opnå samme rettigheder som de øvrige medlemmer af børnefamiliegrupperne samt til de forældre, der indtil 2015 ønsker at indgå i bestyrelsesarbejdet i Børnefamiliegrupperne men ikke har tegnet et familie- eller individuelt medlemskab. Dispensationen gælder alene i forhold til arbejdet i Børnefamiliegruppen. Ønsker personen f.eks. at stille op til Hovedbestyrelsen kræves stadig personligt eller familiemedlemskab. 7

8 13. Foreningspolitik Praktiske retningslinjer for frivilliges samarbejde med eksterne virksomheder kort orientering Praktiske retningslinjer: Der er nu udarbejdet praktiske retningslinjer for de frivilliges samarbejde med eksterne virksomheder. Dokumentet sidestiller hovedforening og frivillige på det etiske område, således vi alle er agtpågivende og følger klare regler på området. Disse retningslinjer var oprindeligt en del af det etiske regelsæt tilbage i 2008, men grundet uenighed i bestyrelsen samt i en vis udstrækning et manglende set-up til servicering af de frivilliges samarbejde på dette område, valgte den daværende bestyrelse at fortsætte praksis som hidtil. Hovedbestyrelsen nikkede foreløbigt til de praktiske retningslinjer for frivilliges samarbejde med eksterne virksomheder. Overskudskonti: 2013 var et år, hvor rigtig mange lokalforeninger/børnefamiliegrupper arrangerede store begivenheder med op til menneskers deltagelse. Sekretariatet bidrager ved disse store events med professionel sparring og bistand til arrangøren, da det ses som en investering. Denne tankegang følger HB arbejdsgruppen Frivilligheds argument om, at de som yder en ekstra indsats for foreningen, også er dem som modtager ekstra hjælp. Som en følge heraf foreslås oprettelsen af specifikke overskud-konti, da der er behov for klarere retningslinjer ikke mindst i relation til det økonomiske resultat der opnås og anvendelsen af et eventuelt overskud. En større del af det økonomiske udbytte bør derfor gå tilbage til hovedforeningen, som så uddeler til frivilligaktiviteter, der understøtter den gældende strategi. Henrik Nedergaard supplerede til drøftelsen om overskuds-konti, at der ønskes en opstramning på området fremadrettet. Sekretariatet kan ikke tjene de penge ind, de skal jf. strategi og budget, hvis de samtidig skal støtte mange store projekter ude i regionerne. Vi har som Hovedbestyrelse og Direktion et overordnet ansvar, når der aflægges regnskab, hvis vi ikke har levet op til målet. Vi skal ikke kvæle det gode initiativ og arrangement ude blandt vores frivillige tværtimod men vi er ledelsesmæssigt nået dertil, at der skal ses på generelle principper for overskudsdeling. I særdeleshed skal overskuds-konti modellen bruges i forbindelse med VDD og andre store arrangementer. Hovedbestyrelsen drøftede for og imod indførelse af overskuds-konti. Formand og direktør opfordrede til at drøftelsen ikke blev farvet af, at flere bestyrelsesmedlemmer også er involveret lokalt og regionalt, og at bestyrelsen tog den rigtige kasket på i denne sammenhæng og overordnet vurderede, hvad der tjente Diabetesforeningen bedst. Hovedbestyrelsen nikkede til, at der arbejdes videre med et oplæg til en incitatementsmodel jf. Frivilligrapporten. Der træffes først beslutning efter Delegeretmødet, men rent tidsmæssigt arbejdes der henimod en præsentation af regelsættet på regionsmøderne og den forestående budgetlægning til efteråret. 8

9 14. Foreningspolitik Delegeretmøde 2014 kort orientering Med afsæt i Hovedbestyrelsens beslutning af temaet Frivillighed for årets Delegeretmøde den 24. maj 2014 er der udarbejdet forslag til program og tidsplan for dagen. Hovedbestyrelsen godkendte oplægget med workshops, og ønskede i lighed med tidligere møder enten et kort indlæg fra en ekstern oplægsholder eller lidt musik/sang. Sekretariatet arbejder videre med programmet. 15. Foreningspolitik Solglimt principper for valgprocedure generelt Hovedbestyrelsen havde en kort drøftelse af forløbet tilbage i december, da indstillingen af kandidater til Solglimts bestyrelse pr. 1. januar 2014 havde medført en utilfredshed med valghandlingen og den generelle orientering til de involverede parter. Sekretariatet havde på den baggrund udarbejdet forslag til principper for valgprocedurer generelt i samarbejde med Formandskabet til Hovedbestyrelsens godkendelse. Principper: 1) Hovedbestyrelsen har besluttet ekstraordinært at prioritere et enkeltstående arrangement her Solglimt. 2) På baggrund heraf beder Sekretariatet Solglimt om planer/datoer for valghandlinger samt andet, der måtte være relevant i den forbindelse. 3) Herved muliggøres information til den samlede bestyrelse omkring poster til besættelse ved Solglimt samt kandidater herfor. 4) Hovedbestyrelsen drøfter på møde valg af kandidater etc. Hovedbestyrelsen godkendte forslag til fremadrettede principper for valgprocedure med afsæt i Solglimt som case samt svar til Johnna Andersen på hendes brev af 10. januar EVENTUELT OG NÆSTE MØDE 16. Afrapportering fra HB medlemmers deltagelse i andre møder Hovedbestyrelsesmedlemmer som måtte have deltaget i det ene eller andet møde, har her mulighed for kort at orientere hinanden. Formand, direktør og Dorthe Lund Pedersens møde vedr. Solglimt Kort drøftet under punktet Solglimt. Melbourne (mundtlig uddybning af rapport) Afrapporteringen gemmes til næste møde den 23. maj. Formand/direktørmøde vedr. NCD Kort fortalt var det et rigtig godt møde. 9

10 Nordisk Forberedelsesmøde februar Et godt møde, og der var enighed om vigtigheden af at styrke det nordiske samarbejde på specifikke områder. De enkelte bestyrelser skal komme med bud på hvilke områder, der kan styrkes på til en videre drøftelse på sommermødet i juni. 17. Næste møder Næste møde afholdes den 23. maj 2014 forud for Delegeretmødet den 24. maj 2014 på Comwell Middelfart. HB Seminar Der afholdes Hovedbestyrelsesseminar den juni 2014 med start kl om fredagen og slut kl om lørdagen. Seminaret afholdes forventeligt på Hotel Scandic Copenhagen. Hovedbestyrelsen bedes overveje mulige temaer for seminaret. DAWN 2 har tidligere været bragt op som et muligt emne. 18. Eventuelt Jubilæum 2015 JAS påpegede vigtigheden af, at lokalforeningerne fejrer jubilæum i gerne spredt henover den lune periode, hvor folk ofte mødes i det offentlige rum. Det er en oplagt anledning til at opnå synlighed for sagen. Opsporing/blodsukkermåling er et oplagt emne. Henrik Nedergaard oplyste, at der via Månedsbrevet i marts gives en orientering om mulige tiltag i jubilæumsåret. Der er nedsat en intern arbejdsgruppe i Sekretariatet, der kommer med forslag til events i løbet af jubilæumsåret. 10