BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE

Transkript

1 BRAMMING FJERNVARME Juli 2016 Indkaldelse til generalforsamling Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i BRAMMING GYMNASTIK- & IDRÆTSEFTERSKOLE Gabelsvej 12 i auditoriet Tirsdag, den 30. august 2016 kl med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Beretning for det forløbne år 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 4. Fremlæggelse af budget for indeværende drifts år 5. Forslag fra bestyrelsen 6. Forslag fra andelshaverne 7. Valg af bestyrelsesmedlemmer Efter tur afgår: - Søren Ortved - Bo Langendorff 8. Valg af suppleanter til bestyrelsen 9. Valg af revisor 10. Eventuelt Det reviderede regnskab ligger til gennemsyn på værket samt på Indhold: Beretning Revideret regnskab 2015/16 Budget 2016/17 og nøgletal

2 Bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2015 til 30. april 2016 Bramming Fjernvarme Bramming Fjernvarme er et andelsejet fjernvarmeværk, med andelshavere. Bramming Fjernvarmes formål er energiproduktion samt at distribuere fjernvarme til andelshaverne/lejerne. Bramming Fjernvarme har en målsætning om at sikre den lavest mulige varmepris til andelshaverne/ lejerne. Bramming Fjernvarme har p.t. 4 ansatte. Drifts regnskab 2015/16 Driften i 2015/16 viser et resultat på 11,5 mio kr. i forhold til budgettet. Årsagerne er primært: Ca. 7,0 mio kr. øget el indtægt. Ca. 4,5 mio kr. mindre produktionsudgifter. Beløbet er tilbageført til forbrugerne ved: Nedsættelse af forbrugsprisen fra 0,25 kr./kwh til 0,09 kr./kwh ex. moms. Nedsættelse af fastbidrag fra 26,10 kr./m² til 19,80 kr./m² ex. moms. Den milde vinter har også medvirket til at reducere de enkeltes forbrug. Budget 2016/17 Budget 2016/17 viser et fald i prisen på ca. 10 %. For et standard hus på 130 m² og et varmeforbrug på kwh bliver ændringen: Varmeudgift i alt inkl. moms år 2015/16 er kr. Varmeudgift i alt inkl. moms år 2016/17 er kr. Forbrugsprisen stiger fra 0,25 til 0,29 kr./kwh ex. moms, hvilket skyldes: Grundbeløbet omfordeles med 50 % til variabel i stedet for 80 %. Det faste bidrag falder fra 26,10 kr./m² til 14,40 kr./m² ex. moms, hvilket skyldes: Grundbeløbet omfordeles med 50 % til fastbidrag i stedet for 20 %. Det er vigtigt for Bramming Fjernvarme fortsat at reparerer de ældre ledningsnet for at reducere varmetab samt forsøge at undgå fremtidige utætheder i ledningsnettet. Bramming Fjernvarme tilbyder adgang til hjemmesiden og app eforsyning. eforsyning er en online tjeneste, hvor andelshaverne og lejerne løbende kan følge deres varmeforbrug, samt læse dokumenter fra Bramming Fjernvarme, herunder årsopgørelser. Bramming Fjernvarme håber at andelshaverne og lejerne får glæde af denne tjeneste.

3 Fremtiden for Bramming Fjernvarme Regeringen ønsker at bibeholde fjernvarme, som den primære løsning til opvarmning i Danmark. Bramming Fjernvarme er bundet af forudsætningsskrivelse af 1990, hvor Bramming Fjernvarme er pålagt at skulle anvende naturgas til opvarmning. Bramming Fjernvarme håber, at forudsætningsskrivelsen bliver ophævet, da det vil give Bramming Fjernvarme mulighed for selv at vælge produktionsteknologi. Grundbeløbet for el bortfalder med udgangen af Det betyder væsentlig mindre indtjening for Bramming Fjernvarme. I regnskabsår 2015/16 udgjorde grundbeløbet for el en indtægt på ca. 19,7 mio. kr. Det er vigtigt for Bramming Fjernvarme, at der kommer en overgangsordning, så forbrugerne ikke kommer til at opleve et stort prishop.

4

5

6

7

8

9

10

11

12 BRAMMING FJERNVARME BUDGET OG REGNSKAB I 1000 kr. Budget Revideret regnskab 2016/ /16 Indtægter fra salg af varme: Fastbidrag: 18,00 kr./m² el. 0,20 kr./watt Forbrug: 0,36 kr./kwh Forbrug: værket Indtægter fra varme i alt Indtægter fra salg af el: Indtægter fra elproduktion NETTOOMSÆTNING Produktionsomkostninger BRUTTORESULTAT Distributionsomkostninger Administrationsomkostninger PSO/Energibesparelser NETTORESULTAT Andre driftsindtægter i alt Andre driftsudgifter i alt -6-6 RESULTAT FØR RENTER Renteindtægter 5 5 Renteudgifter RESULTAT FØR EKSTRAORD. POST Overført fra tidligere år Overført til næste år ÅRETS RESULTAT 0 0 NØGLETAL 2015/ /15 Ledningseffektivitet: Produceret varmemængde MWh ,0 % ,0 % Solgt varmemængde MWh ,7 % ,3 % Produktionstab MWh ,3 % ,7 % Antal forbrugere: Forbrugs bidrag inkl. moms: 0,11 kr./kwh 0,2625 kr./kwh Fastbidrag inkl. moms: 24,75 kr./m² 29,25 kr./m 2 eller 0,27 kr./watt eller 0,32 kr./watt