Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den /WEB

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde afholdt mandag den /WEB Afdeling 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer 3. Kort orientering om status på diverse sager Rekonstruktion af afdeling 21 God ledelse almene boliger Status udlejning Nye køkkener 10 Nye cykelskure 4 og 5 Nye vinduer 14 og 15 Regnskabsgennemgang LBF 4. Helhedsplan renovering 6,7 og 8 5. Styringsdialog 6. Udskiftning af tage m.v. regnskab 3 7. Evaluering af beboermøder 1. Gennemgang og godkendelse af sidste referat PN gennemgik referat af bestyrelsesmøde den Ingen bemærkninger 2. Beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer PN forelagde beholdnings- og afkastopgørelse på værdipapirer pr Den effektive varighed pr var 1,95 (mål: under 3,00) Urealiseret kursgevinst/tab for obligationer inkl. investeringsbeviser i perioden udgjorde + kr ( ) PN oplyste, at der er jf. aftale med formanden er købt for kr. 2 mill. Sparinvest Bolig samt kr. 2 mill. Nykredit obligationer. 3. Kort orientering om status på diverse sager a) Rekonstruktion af afdeling (afd. 21) Beboermøde afholdes den b) God ledelse almene boliger Intet nyt

2 c) Status udlejning PN orienterede. Lejeledighedsprocenten for Haderslev Kommune udgør 3,10 % pr svarende til 179 ledige boliger. Boligselskabet havde 0 boliger ledig pr d) Nye køkkener Der har været arbejdet på at lave et prøvekøkken og bruge dette som udstillingskøkken Ved forespørgsel til kommunen er det oplyst, at der skal afholdes møde med afdelingen, inden der kan igangsættes renovering af et enkelt køkken. e) Udskiftning af tage og belægning Se punkt 6 f) Nye cykelskure JJ oplyste, at arbejdet næsten er afsluttet. Der mangler stik til Scooter m.v. Det er blevet et rigtigt flot resultat. Cykelskurene er for længst taget i brug. g) Nye vinduer afd. 14 og 15 JJ havde skaffet de tre vinduestyper, der er indhentet tilbud på. Vinduerne blev besigtiget og afprøvet. Der foretages beslutning på nyt møde. h) Regnskabsgennemgang LBF PN oplyste, at der er i brev af er svaret på Landsbyggefondens (LBF) bemærkninger til regnskabet for LBF har i mail af svaret, at der er afgivet en grundig besvarelse, som ikke giver fonden anledning til yderligere spørgsmål. Dog mener man, at konto 722 kun bør indeholde mellemregning med afdelinger under opførelse (nybyggeri). 4. Helhedsplan - renovering PN oplyste, at boligselskabet har modtaget svar fra Landsbyggefonden på den fremsendte redegørelse af Svaret indeholder ikke mange imødekommelser. Nogle af fondens kommentarer er bl.a. De totale ombygningsudgifter pr. lejlighed synes for store De angivne priser på el arbejder er reduceret Byggeplads og omkostninger er i den høje ende. Skal reduceres. Antallet af tilgængelige boliger udgør 69 %, hvilket er i overkanten, men godkendes De støttede arbejder er betydelige og må formodentlig reduceres

3 Boligselskabet skal komme med forslag til finansiering, herunder eget bidrag fra trækningsret, dispositionsfond, henlæggelser m.v. (NB er tidligere indsendt) Der afholdes møde i byggeudvalget den Styringsdialog PN gennemgik årets styringsdialog for regnskabsåret F.s.a. selskabet er der ingen kritiske bemærkninger. For afdelingerne er der derimod kritiske nøgletal omkring henlæggelser til vedligeholdelse og fornyelse. Der henlægges for lidt i forhold til benchmarking (sammenligning af nøgletal). Dette faktum stemmer overens med såvel Landsbyggefondens som Kommunens udtalelse om, at henlæggelserne i vore afdelinger generelt er for små. PN oplyste, at vi nødvendigvis er tvunget til at øge henlæggelserne med deraf stigende huslejer til følge. Dette er uheldigt rent udlejningsmæssigt. For at afbøde huslejestigningerne kan en kombination af besparelser, effektivisering m.v. komme på tale. Der afholdes styringsdialogmøde med kommunen mandag den Udskiftning af tage m.v. - regnskab PN forelagde regnskab for tagrenovering m.v. samt regnskab for renovering af adgangsveje

4 Afdeling 3 Kærsangerstien 1-4, Vibestien 1-4, Mejsestien 1-4 Sangfuglestien 1-4, Drosselstien 1-4 Regnskab - Tagrenovering Realiseret Budget Udskiftning af tagbelægning m.v , ,00 Diverse og uforudsete udgifter: Div. tømrerarbejde ,75 Div. el-arbejde 6.455, , ,00 Diverse omkostninger, herunder låneomkostninger: Rambøll, rådgivning ,00 Forsikring 3.033,00 Lånegebyr m.v ,00 Byggelånsrenter ,25 Byggeskadefonden, rente m.v ,00 Henlæggelse revision 8.000,00 Diverse 2.751,00 Byggesagshonorar og bestyrelsesudg , , ,00 Regnskab/budget i alt , ,00 Finansiering Realkredit Danmark , ,00 Trækningsret , ,00 Henlæggelser ovf. fra afdeling 6.908, ,00 I alt , ,00

5 Afdeling 3 Kærsangerstien 1-4, Vibestien 1-4, Mejsestien 1-4 Sangfuglestien 1-4, Drosselstien 1-4 Regnskab - renovering adgangsveje Realiseret Budget Renovering afgangsveje incl. ekstraarbejde , ,00 Diverse og uforudsete udgifter: Skilte - indkørsler , ,00 Regnskab/budget i alt , ,00 Finansiering Lån i dispositionsfond , ,00 Henlæggelser ovf. fra afdeling , ,00 I alt , ,00

6 7. Evaluering beboermøder Afviklingen af årets afdelingsmøder drøftedes. Bl.a. følgende ændringer blev aftalt: Møder i Vojens Der bør anvendes højtaleranlæg Ved flere end 70 deltagere bør mødet splittes op i to møder Positiv overfor et aktuelt indlæg i starten af mødet Reservere plads til den/de ansvarlige ved hver afdeling Helst en administrativ medarbejder ved hvert bord PN skal stå til rådighed for alle borde, hvis det er muligt. Møder udenbys Der skal anvendes Power Point