FREDERIKSSUND KOMMUNE

Transkript

1 Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n te N ie ls e n, Lis O ls e n, S te fa n G. R a s m u s s e n. B o d il H a re d e lto g i pkt o g 's b e h a n d lin g. J e s p e r Z w is le r d e lto g u n d e r pkt. 1 2 's b e h a n d lin g. Fraværende: Mødet slut: Kl Indholdsfortegnelse Åbne møde Sag nr. 8 Anlægsregnskab for projekt nr Frederikssund Havn, bolværk - Østkajen

2 Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 2 af 9 Saq nr. 9 Slidlags - og fortovsarbejder i 2001 Anlægsregnskab Saq nr. 10 Evaluering af Agenda 21 Center Saq nr. 11 Ny betalingsvedtægt for Frederikssund Kommunes Kloakforsyning Saq nr. 12 Tilførelse af ressourcer til sygedagpengeområdet Saq nr. 13 Anlægsbevilling til slamsuger og traktor til Frederikssund Kommunes Kloakforsyning Lukket møde Sag nr. 14 Forslag A til opførelse af boligbebyggelse Sag nr. 15 Forslag B til opførelse af boligbebyggelse Sag nr. 16 Køb af ejendom Sag nr. 8 Sag fra: Anlægsregnskab for projekt nr Frederikssund Havn, bolværk - Østkajen T e k n is k U d v a lg Journal nr.: G 0 1 /5 4 9 Lovgrundlag: K o m m u n e n s k a s s e - og re g n s k a b s re g u la tiv. P å b y rå d s m ø d e r h e n h o ld s v is d e n 6. ju n i o g d e n 3 o k to b e r b le v d e r g iv e t a n læ g s b e v illin g e r p å h e n h o ld s v is kr o g kr til re n o v e rin g o g u d b y g n in g a f b o lv æ rk e t p å Ø s tk a je n i F re d e rik s s u n d H a vn. P ro je k te t e r nu fæ rd ig t, h v o rfo r d e r a flæ g g e s a n læ g s re g n s k a b. Ø k o n o m is k A fd e lin g h a r in g e n b e m æ rk n in g e r. Bevilling: D e r fo re lig g e r fø lg e n d e a n læ g s re g n s k a b : Tekst Forbrug Bevilling Afvigelser P ro je k te rin g H o v e d e n tre p ris e

3 Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 3 af 9 A fv ig e ls e n u d g ø r e t m in d re fo rb ru g p å kr M in d re fo rb ru g p å kr Bilag: In g e n. T e k n is k F o rv a ltn in g in d s tille r, a t T e k n is k U d v a lg o v e rfo r Ø k o n o m iu d v a lg o g B y rå d a n b e fa le r, at a n læ g s re g n s k a b e t g o d k e n d e s, og at m in d re fo rb ru g e t p å kr re g u le re s o v e r k a s s e b e h o ld n in g e n. Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 14. januar 2002: In d s tillin g e n a n b e fa le s til Ø k o n o m iu d v a lg o g B yrå d. T e k n is k U d v a lg s in d s tillin g a n b e fa le s g o d k e n d t. Sag nr. 9 Slidlags - og fortovsarbejder i Anlægsregnskab Sag fra: T e k n is k U d v a lg. Journal nr.: G 0 1 / Lovgrundlag: K o m m u n e n s k a s s e - o g re g n s k a b s re g u la tiv. P å B y rå d e ts m ø d e d e n 6. m a rts 2001 b le v d e r g iv e t en a n læ g s b e v illin g p å kr E n d v id e re b le v d e t på B y rå d e ts m ø d e d e n 6. a p ril 2001 g o d k e n d t a t m in d re fo rb ru g e t p å kr fra s lid la g s - og fo rto v s a rb e jd e r i b le v o v e rfø rt til I fo rb in d e ls e m e d a s fa lta rb e jd e r på Å g a d e fra Å d a ls v e j til F re d e rik s s u n d s v e j v is te u n d e rs ø g e ls e rn e a f d e n e k s is te re n d e a s fa lt, a t d e n n e v a r m e g e t h å rd. P å b a g g ru n d h e ra f b le v a s fa lta rb e jd e t u d fø rt m e d e t b æ re la g i s te d e t fo r e t s lid la g. D e tte in d e b æ re r, a t d e r i å r s k a l u d læ g g e s e n ty n d la g s b e læ g n in g. Bevilling: D e r fo re lig g e r fø lg e n d e a n læ g s re g n s k a b : Tekst Forbrug Bevilling Afvigelser K ø re b a n e r og fo rto v e , , ,0 0 A fv ig e ls e n u d g ø r ca. 1 %o. Ø k o n o m is k A fd e lin g h a r in g e n b e m æ rk n in g e r til re g n s k a b e t. In g e n.

4 Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 4 af 9 Bilag: B re v d a te re t d e n 13. s e p te m b e r 2001 fra IN R E C O A /S v e d r. ty n d la g s b e læ g n in g lig g e r i s a g e n. T e k n is k F o rv a ltn in g in d s tille r, a t T e k n is k U d v a lg o v e rfo r Ø k o n o m iu d v a lg o g B y rå d a n b e fa le r, at re g n s k a b e t g o d k e n d e s, og at m in d re u d g ifte n på kr ,0 0 re g u le re s o v e r k a s s e b e h o ld n in g e n. Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 14. januar 2002: In d s tillin g e n a n b e fa le s til Ø k o n o m iu d v a lg o g B yrå d. T e k n is k U d v a lg s in d s tillin g a n b e fa le s g o d k e n d t. Sag nr. 10 Evaluering af Agenda 21 Center Journal nr.: G Sag fra: Lovgrundlag: C h e fg ru p p e n P la n lo v e n I fo rb in d e ls e m e d F re d e rik s s u n d K o m m u n e s tils lu tn in g til A g e n d a 21 C e n te r v e d to g B y rå d e t d e n 27. ju n i at c e n te re t s k u lle e v a lu e re s e fte r 2 år. C h e fg ru p p e n b e h a n d le d e p ro b le m s tillin g e n d e n 12. ju n i 2001 o g a fta lte a t fo re s lå a t e v a lu e rin g e n g e n n e m fø re s v e d a t c e n te re ts b e s ty re ls e m e d io g o d k e n d e r en s ta tu s ra p p o rte rin g s o m o g s å e r tilb a g e s k u e n d e i fo rh o ld til d e n to å rig e d rifts p e rio d e. R a p p o rte rin g e n u d a rb e jd e s a f c e n te rle d e re n, o g b ø r in d e h o ld e e n v u rd e rin g a f o rg a n is e rin g e n a f A g e n d a 21 C e n te r, h e ru n d e r v e d tæ g te r o g fy s is k p la c e rin g, s a m t e n v u rd e rin g a f i h v ilk e t o m fa n g c e n te re t h a r u d fø rt d e o p g a v e r so m e r b e s k re v e t i v e d tæ g te rn e. L e d e re n a f A g e n d a 21 C e n te r h a r til b e s ty re ls e n s b e h a n d lin g u d a rb e jd e t fø lg e n d e fo rs la g til h v ilk e e le m e n te r d e r s k a l in d g å i e v a lu e rin g e n : 1. S ta tu s fo r A g e n d a 21 C e n te rs a k tiv ite te r. 2. V u rd e rin g a f v e d tæ g te r o g fo rm å l s a m t o v e re n s s te m m e ls e m e d c e n te re ts a k tiv ite te r. 3. G e n n e m g a n g a f a rb e jd s p ro g ra m m e r o g b e s lu tn in g e r fra b e s ty re ls e s m ø d e r o g v u rd e rin g a f o p fø lg n in g. 4. V u rd e rin g a f in d s a ts o m rå d e r o g c e n tra le y d e ls e r s a m t d e re s re le v a n s fo r e n b æ re d y g tig u d v ik lin g.

5 Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 5 af 9 5. V u rd e rin g a f A g e n d a 21 C e n te rs s a m a rb e jd e m e d re le v a n te m å lg ru p p e r. 6. V u rd e rin g a f d e n u d a d v e n d te p ro fil og PR. 7. Ø k o n o m is k o v e rb lik fo r fo rd e lin g a f A g e n d a 21 C e n te rs u d g ifte r o g in d tæ g te r p å fo rs k e llig e a k tiv ite te r. 8. S a m le t v u rd e rin g a f A g e n d a 21 C e n te rs e g n e th e d i fo rh o ld til a t s ty rk e a rb e jd e t fo r e n b æ re d y g tig u d v ik lin g i m e d le m s k o m m u n e rn e. 9. F o rs la g til evt. ju s te rin g e r a f A g e n d a 21 C e n te rs v e d tæ g te r, o rg a n is a tio n o g a rb e jd s fo rm. R e s u lta te rn e a f M iljø m in is te rie ts e v a lu e rin g a f d e s å k a ld te g rø n n e c e n tre vil i re le v a n t o m fa n g b liv e in d d ra g e t i e v a lu e rin g e n. A g e n d a 21 C e n te rs b e s ty re ls e a fta lte d e n 12. d e c e m b e r 2001 a t a n b e fa le d e n b e s k re v n e fre m g a n g s m å d e o v e r fo r F re d e rik s s u n d B yrå d. Bevilling: Bilag: In g e n In g e n In te t C h e fg ru p p e n a n b e fa le r Ø k o n o m iu d v a lg o g B y rå d 1. a t A g e n d a 21 C e n te r m e d io g e n n e m fø re r d e n a fta lte e v a lu e rin g, 2. a t e v a lu e rin g e n o m fa tte r de n æ v n te 9 p u n k te r som a n b e fa le s a f A g e n d a 21 C e n te rs b e s ty re ls e, 3. a t e v a lu e rin g e n d e s u d e n o m fa tte r e n v u rd e rin g a f d e n s æ rlig e a fta le o m v a re ta g e ls e a f A g e n d a 21 k o o rd in a to rfu n k tio n e n i F re d e rik s s u n d K o m m u n e. Beslutninger: C h e fg ru p p e n s in d s tillin g a n b e fa le s g o d k e n d t. Sag nr. 11 Sag fra: Journal nr.: Lovgrundlag: Ny betalingsvedtægt for Frederikssund Kommunes Kloakforsyning T e k n is k U d v a lg P 2 4 / M T P o g G 0 1 / W K B e k e n d tg ø re ls e nr a f 23. ju n i 2001 a f lo v om b e ta lin g s re g le r fo r s p ild e v a n d s a n læ g m v. S o m fø lg e a f n y lo v g iv n in g o m b e ta lin g s re g le r fo r s p ild e v a n d fre m læ g g e s fo rs la g til æ n d rin g a f b e ta lin g s v e d tæ g te n fo r F re d e rik s s u n d K o m m u n e s K lo a k fo rs y n in g.

6 Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 6 af 9 1v e d la g te n o ta t a f 10. ja n u a r e r re d e g jo rt fo r de æ n d rin g e r, s o m e r in d e h o ld t i lo v e n o g v e d tæ g te n. I b e ta lin g s v e d tæ g te n fo re s lå s d e r s p e c ie lt fo r F re d e rik s s u n d K o m m u n e m e d ta g e t en b e s te m m e ls e o m p å lig n in g a f b id ra g ud fra d e t m u lig e a n ta l b o lig e n h e d e r, o g s å s e lv om d e r på p å lig n in g s tid s p u n k te t f.e k s. kun e r o p fø rt e n e n k e lt a f d is s e. T e k n is k U d v a lg g o d k e n d te v e d m ø d e d e n 7. a u g u s t s a g nr. 104, a t fo rs la g til n y fo rm e l fo r b e re g n in g a f s æ rb id ra g fo r a fle d n in g a f s æ rlig t fo ru re n e t s p ild e v a n d s k u lle u d s e n d e s til h ø rin g h o s d e b e rø rte v irk s o m h e d e r. E fte r h ø rin g s ru n d e n a n b e fa le r T e k n is k F o rv a ltn in g, a t de fre m la g te p rin c ip p e r a n v e n d e s fo r o p k ræ v n in g i D e t e r in d a rb e jd e t i fo rs la g til b e ta lin g s v e d tæ g t, a t fo rm e l e fte r b e h o v re v id e re s i fo rb in d e ls e m e d d e n å rlig e b u d g e tb e h a n d lin g. D e r h e n v is e s i ø v rig t til b e ta lin g s v e d tæ g te n o g v e d la g te n o ta t. Bevilling: Bilag: In d tæ g ts b e v illin g fo r v a n d a fle d n in g s a fg ift fo r e rh v e rv s a m t s æ rb id ra g p å d rifts b u d g e tte t fo r k lo a k fo rs y n in g e n. P å b a g g ru n d a f å rs a fre g n in g e n fo r 2001 fo re ta g e s b u d g e to p fø lg n in g e fte r b e h o v. 1. N o t a t : R e v is io n a f b e ta lin g s v e d tæ g t fo r K lo a k fo rs y n in g e n i F re d e rik s s u n d K o m m u n e 2. "B e ta lin g s v e d tæ g t fo r F re d e rik s s u n d K o m m u n e s K lo a k fo rs y n in g " U d k a s t a f 9. ja n u a r T e k n is k F o rv a ltn in g in d s tille r, a t T e k n is k U d v a lg o v e rfo r Ø k o n o m iu d v a lg o g B y rå d a n b e fa le r a t fo rs la g til k lo a k b e ta lin g s v e d tæ g t a f 9. ja n u a r til ik ra fttræ d e n 1. ja n u a r , og a t p rin c ip p e r fo r b e re g n in g a f s æ rb id ra g fo r a fle d n in g a f s æ rlig t fo ru re n e t s p ild e v a n d in d a rb e jd e s i ta k s tb la d fo r k lo a k fo rs y n in g e n. Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 14. januar 2002: In d s tillin g e n a n b e fa le s o v e rfo r Ø k o n o m iu d v a lg o g B yrå d. T e k n is k U d v a lg s in d s tillin g a n b e fa le s g o d k e n d t. Sag nr. 12 II Tilførelse af ressourcer til sygedagpengeområdet ir

7 Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 7 af 9 Journal nr.: P 2 1 Sag fra: D e t S o c ia le U d v a lg d e n Lovgrundlag: G e n n e m d e s e n e s te 2 å r h a r d e v æ s e n tlig s te u d v ik lin g s træ k in d e n fo r s y g e d a g p e n g e o m rå d e t v æ re t fø lg e n d e : E t s tig e n d e p re s g ru n d e t d e ls d e n fa ld e n d e a rb e jd s lø s h e d, d e ls a t k o m m u n a lt a n s a tte e r b le v e t o m fa tte t a f s y g e d a g p e n g e -o rd n in g e n, s v a re n d e til en g e n n e m s n itlig s tig n in g i a n ta lle t a f ig a n g v æ re n d e s a g e r fra g e n n e m s n itlig i til i 2001 (e n s tig n in g p å 2 2 % ). E n o m læ g n in g a f re fu s io n s s a ts e rn e i s a m m e p e rio d e fra 5 0 % re fu s io n p å u d g ifte rn e til s y g e m e ld te o v e r 52 u g e r til 0 %. E t ø g e t lo v g iv n in g s m æ s s ig t k ra v o m en m e re a k tiv m e d v irk e n til a t fa s th o ld e s y g e m e ld te på a rb e jd s m a rk e d. S y g e d a g p e n g e o m rå d e t e r s å le d e s u d s a t fo r d e ls e t ø g e t p re s p å o p g a v e v a re ta g e ls e n (k ra v o m en h u rtig e re o g m e re a k tiv in d s a ts ), d e ls e t ø g e t ø k o n o m is k in c ita m e n t fo r a t n e d b rin g e a n ta lle t a f s y g e m e ld te o v e r 5 2 uger. H e ru d o v e r, o g m å s k e v ig tig s t a f alt, v il e n s ty rk e ls e a f in d s a ts e n ø g e s e rv ic e n o v e r fo r b o rg e rn e, s o m e r h a v n e t i e n læ n g e re v a re n d e s y g d o m s p e rio d e o g d e rv e d m in d s k e en u friv illig u d s lu s n in g fra a rb e jd s m a rk e d e t. D e t e r p å d e n n e b a g g ru n d fo rv a ltn in g e n s v u rd e rin g, a t d e r e r b e h o v fo r a t s ty rk e in d s a ts e n in d e n fo r o m rå d e t. D e t fo re s lå s d e rfo r, a t s y g e d a g p e n g e o m rå d e t s ty rk e s m e d en s a g s b e h a n d le r, som s k a l s ty rk e s a g s b e h a n d lin g e n, o g en jo b k o n s u le n t, s o m s k a l s ty rk e d e n u d a d v e n d te in d s a ts o v e r fo r v irk s o m h e d e rn e. S ty rk e ls e n fo rv e n te s som m in im u m i å r a t v æ re u d g ifts n e u tra l, s å le d e s a t d e n ø g e t u d g ift til p e rs o n a le t m o d s v a re s a f e n re d u k tio n i u d g ifte rn e på s y g e d a g s p e n g e o m rå d e t. K o n k re t o m fa tte r d e tte en re d u k tio n i a n ta lle t a f s a g e r p å g e n n e m s n itlig 12 s a g e r o v e r 5 2 u g e r fra 61 til 4 9 s a g e r, s v a re n d e til e n n e tto b e s p a re ls e p å d e t s o c ia le o m rå d e p å ca. kr *). I d e e fte rfø lg e n d e å r fo rv e n te s e n y d e rlig e re re d u k tio n, s å le d e s a t F re d e rik s s u n d K o m m u n e k o m m e r n e d p å e t n iv e a u s v a re n d e til d e n b e d s t p e rfo rm e n d e k o m m u n e i 6 -k o m m u n e s a m a rb e jd e t (S te n lø s e ). D vs. en y d e rlig e re re d u k tio n i a n ta lle t a f s a g e r o v e r 5 2 u g e r p å 33. D e tte s k u lle g iv e e t p ro v e n u p å d e t s o c ia le o m rå d e p å kr. ca. 2,0 m io.

8 Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 8 af 9 *) N e tto e ffe k te n s k a l s e s i re la tio n til, a t en d e l a f d e n u v æ re n d e s y g e m e ld te o v e r 5 2 u g e r g iv e t vil b liv e tilk e n d t fø rtid s p e n s io n e lle r e n re v a lid e rin g. Bevilling: D e r s ø g e s o m en b e v illin g p å kr til a n s æ tte ls e a f 2 m e d - a rb e jd e re (a n s æ tte s p å lø n trin 3 3 s v a re n d e til e n å rlig o m k o s tn in g p å kr ), e n jo b k o n s u le n t o g en s a g s b e h a n d le r. Bilag: D e p e rs o n a le m æ s s ig e k o n s e k v e n s e r e r e n fo rø g e ls e a f p e rs o n a le t in d e n fo r s y g e d a g p e n g e o m rå d e t på 2 p e rs o n e r p å k o n to o m rå d e 06, d e r m o d s v a re s a f e n tils v a re n d e re d u k tio n p å k o n to o m rå d e 05. B e v illin g e n s ø g e s fin a n s ie re t o v e r k o n to på s y g e d a g -p e n g e o m rå d e t og e r s å le d e s u d g ifts n e u tra l. V e d la g t e r e n s ta tis tis k o v e rs ig t o v e r u d v ik lin g e n i a n ta lle t a f s y g e d a g p e n g e m o d ta g e re og e n o v e rs ig t o v e r o m k o s tn in g e rn e fo r a n s æ tte ls e a f d e to m e d a rb e jd e re. F o rv a ltn in g e n in d s tille r, a t D e t S o c ia le U d v a lg a n b e fa le r o v e r f o r Ø k o n o m iu d v a lg o g B yrå d : a t d e r g iv e s e n b e v illin g til a n s æ tte ls e a f to m e d a rb e jd e re in d e n fo r s y g e d a g p e n g e o m rå d e t s v a re n d e til e n u d g ift p å kr a t u d g ifte n fin a n s ie re s o v e r s y g e d a g p e n g e k o n to e n a t m å le t fo r u d v ik lin g e n i d e t g e n n e m s n itlig e a n ta l s a g e r o v e r 52 u g e r o m fa tte r e n re d u k tio n fra 61 til 4 9 i Beslutninger: Det Sociale Udvalg den 14. januar 2002: In d s tillin g e n g o d k e n d e s a f L is O ls e n, T in a T v in d S ta u n in g, G re th e O ls e n o g M o rte n S k o v g a a rd. Im o d s te m te K u rt M ik k e ls e n. Ø k o n o m iu d v a lg e t a n b e fa le r D e t S o c ia le U d v a lg s in d s tillin g m e d d e n tilfø je ls e, a t m å le n e e v a lu e re s o m 1 år. Sag nr. 13 Sag fra: Journal nr.: Anlægsbevilling til slamsuger og traktor til Frederikssund Kommunes Kloakforsyning T e k n is k U d v a lg S 0 5 / W K /J K Lovgrundlag: - K lo a k fo rs y n in g e n s s la m s u g e r (1 4 å r) og tra k to r (1 6 å r) e r n e d s lid te. V e d b u d g e tv e d ta g e ls e n fo r å r , b le v d e t b e s lu tte t a t a fs æ tte rå d ig h e d s b e lø b til a n s k a ffe ls e a t n yt m a te rie l.

9 Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 9 af 9 D e r e r in d h e n te t tilb u d på h e n h o ld s v is s la m s u g e r o g tra k to r. D e t m e s t fo rd e la g tig e tilb u d u n d e r h e n s y n til fu n k tio n s - og a rb e jd s m iljø k ra v s a m t b y tte p ris fo r sa lg a f g a m m e lt m a te rie l, e r som fø lg e r: S la m s u g e r kr eksl. m o m s T ra k to r kr eksl. m o m s Bevilling: P å in v e s te rin g s o v e rs ig te n fo r e r d e r a fs a t kr p å k o n to til s la m s u g e r o g kr til tra k to r på k o n to K lo a k fo rs y n in g e n s p e rs o n a le e r in d d ra g e t, v e d o p s tillin g a f fu n k tio n s k ra v o g k ra v til a rb e jd s m iljø o g s ik k e rh e d, o g h a r a n b e fa le t o v e n n æ v n te. Bilag: T ilb u d fin d e s i s a g e n. T e k n is k F o rv a ltn in g in d s tille r, a t T e k n is k U d v a lg o v e rfo r Ø k o n o m iu d v a lg e t og B y rå d a n b e fa le r, a t d e r frig iv e s e n a n læ g s b e v illin g på kr til a n s k a ffe ls e a f s la m s u g e r og tra k to r til k lo a k fo rs y n in g e n, fin a n s ie re t a f d e p å in v e s te rin g s o v e rs ig te n a fs a tte rå d ig h e d s b e lø b, og a t d e re s te re n d e rå d ig h e d s b e lø b tilfø re s k a s s e b e h o ld n in g e n Beslutninger: Teknisk Udvalgs møde den 14. januar 2002: In d s tillin g e n a n b e fa le s til Ø k o n o m iu d v a lg og B yrå d. T e k n is k U d v a lg s in d s tillin g a n b e fa le s g o d k e n d t.