DGI s hovedbestyrelse. DGI s direktion. Vingsted, den 27. august Hovedbestyrelsesmøde den 18. august Referat.

Transkript

1 DGI s hovedbestyrelse. DGI s direktion til orientering med bilag for Steen Tinning, DGI Ledelsessekretariat Peter Mortensen, DGI HR & Organisation Tatjana Stegelmann, DGI Økonomi Bjarne Nissen, DGI Økonomi Steen F. Andersen, DGI Jura Per N. Rasmussen, DGI Faciliteter & Lokaludvikling Berit Peschardt, førstesuppleant HB Christian Christensen, andensuppleant HB PwC v/michael Nielsson Erik Hammer (1. kritiske revisor) Menna Olsen (2. kritiske revisor) Landsdelsforeningernes bestyrelser Landsudvalgsmedlemmer, DGI Leder & Foreningsudvikling, DGI Løb Kompetencegruppen, DGI Landevejscykling Kompetencegruppen, Håndbold Strategisk Gruppe, DGI Svømning adm. styregruppe Direktører Forefindes på DGI.dk ( Vingsted, den 27. august 2014 Hovedbestyrelsesmøde den 18. august Referat Deltagere: Søren Møller Birgitte Nielsen Dorte With Mona Langballe Per Frost Henriksen Per Bang Lars Høgh Mogens Kirkeby Søren Brixen Birgit Gjøl Nielsen Karen Friis Nielsen Troels Rasmussen Steen Tinning Tatjana Stegelmann, økonomichef

2 Godkendelse af dagsorden og referat: 1. Godkendelse af dagsorden. Afbud fra Jacob Bøgesvang. Dagsordenen blev i øvrigt godkendt. Punkter til drøftelse: 2. Opfølgning af fællesmøde med DGI-byens bestyrelse den 19. juni Hovedbestyrelsen skal følge op på fællesmødet med DGI-byens bestyrelse den 19. juni Søren Møller orienterede om initiativer i forlængelse af fællesmødet den 19. juni Der er ikke et aktuelt behov for, at der træffes beslutning i DGI s hovedbestyrelse. I givet fald vil Søren Møller bringe spørgsmålet op på et senere tidspunkt. 3. Vision Hovedbestyrelsen skal gøre status over arbejdet med Vision og forberede fællesmødet med bestyrelsen for DIF onsdag den 27. august kl i DGI-byen. Birgitte Nielsen orienterede om status for arbejdet med Vision , herunder forberedelsen af fællesmødet 27. august mellem hovedbestyrelsen og DIF s bestyrelse. Materiale til fællesmødet udsendes til hovedbestyrelsens medlemmer 22. august. Birgitte Nielsen oplyste, at det næste fællesmøde mellem de to bestyrelser er fastlagt til den 8. december Fælles ledelse i DGI. Landsformanden har sammen med fire landsdelsforeningsformænd udarbejdet et oplæg vedrørende fælles ledelse i DGI. Hovedbestyrelsen skal drøfte oplægget med henblik på efterfølgende behandling på landsledelsens møde den september Fælles ledelse. Et stærkere og sammenhængende DGI Landsformanden præsenterede det udsendte oplæg, som blev drøftet af hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsen anerkender kritikken af tilrettelæggelsen og afviklingen af landsledelsesmøderne og vil programsætte en drøftelse af oplægget på landsledelsens møde den september Budget Hovedbestyrelsen skal drøfte direktionens forslag til budget Hovedbestyrelsen bedes medbringe materialet udsendt til budgetmødet den 20. august Materialet vil blive udsendt fredag den 15. august Økonomichef Tatjana Stegelmann deltager i behandling af punktet. Søren Brixen præsenterede hovedlinjerne i det udsendte budgetforslag. Hovedbestyrelsen udtrykte accept af, at forslaget arbejder med et budgetteret underskud på cirka 10,7 mio. kr., idet det vurderes som realistisk at reducere dette underskud til cirka 0 i løbet af 2014 og Hovedbestyrelsen kommenterede forskellige dele af forslaget. Landsformanden pointerede, at budgetmødet den 20. august primært er forum for opklaring, spørgsmål og kommentering. Den politiske drøftelse finder sted på landsledelsesmødet den september. Side 2

3 6. Forberedelse af årsmøde Hovedbestyrelsen skal drøfte forberedelsen af DGI s årsmøde 8. november 2014, herunder drøfte et forslag til årsmødebeslutning vedrørende S 2018 samt et udkast til program. I programmet er der afsat i alt to en halv time til workshops og temakonferencer, fordelt på to runder af en time med en halv times pause imellem. På det virtuelle hovedbestyrelsesmøde fra den 27. juni 1. juli 2014 besluttede hovedbestyrelsen følgende vedrørende workshops og temakonferencer på årsmødet: Workshops på DGI s årsmøde tjener 3 formål. 1. at skabe viden om og involvering i vigtige satsningsområder for DGI. 2. at skabe dialog mellem DGI og andre aktører/politikere 3. at give en platform for landsdelsformænd og andre i DGI, som kan og vil formulere holdninger til DGI s virke. Det samlede formål er at give plads til mere debat og engagement hos årsmøde deltagerne, og at det efterfølgende præger DGI s arbejde. Ud fra dette og de nævnte emner; laver direktionen et forslag til Workshops og tager indledende kontakter. Programmet konfirmeres endelig på HB-møde i August. På denne baggrund foreslår direktionen, at der på årsmødet afvikles workshops eller temakonferencer med følgende emner: Første time: National vision om en fysisk aktiv befolkning blandt andet med afsæt i Vision og WHO Europe's første Physical Activity Strategy. DGI og folkeoplysning blandt andet med afsæt i kulturministerens arbejde med en national vision for folkeoplysningen. Hvad er foreningsudvikling og hvordan giver det mening? Street. Tendenser og udvikling. Anden time: National vision om en fysisk aktiv befolkning blandt andet med afsæt i Vision og WHO Europe's første Physical Activity Strategy. (Samme som første time). Barrierer for idrætsdeltagelse. Enten generelt eller med fokus på handicapidræt (inklusion eller særlige projekter). Foreningsbegrebet bobler og hvor bobler det over? Unge og forening what s in it for me. 6.1 Forslag til årsmødebeslutning vedr. S2018. Udkast af 13. august Udkast til program for DGI s årsmøde 2014 Hovedbestyrelsen godkendte det udsendte forslag til program for DGI s årsmøde, incl. de foreslåede workshops og temakonferencer. Hovedbestyrelsen kommenterede det udsendte forslag til årsmødebeslutning vedr. S Forslaget redigeres på baggrund af drøftelsen forud for udsendelse til landsledelsesmødet. Landsformanden oplyste, at Jacob Bøgesvang har meddelt, at han på grund af arbejdsmæssige prioriteringer ikke ønsker at genopstille til valg til hovedbestyrelsen på årsmødet. 7. Forberedelse af landsledelsesmøde den september Hovedbestyrelsen skal forberede dagsorden til landsledelsesmødet den september Foreløbig dagsorden: Side 3

4 Idrætspolitisk orientering. Status for samarbejdet med DIF vedrørende vision Fælles ledelse. Drøftelse af fælles oplæg fra landsformanden og fire landsdelsforeningsformænd. Drøftelse af forslag til årsmødebeslutning vedrørende S Drøftelse af forslag til årsmødebeslutning vedrørende budget Hovedbestyrelsen skal udpege ordstyrere for mødet. Hovedbestyrelsen gennemgik dagsordenen og præciserede formålet med de enkelte punkter. Første punkter på dagsordenen er Idrætspolitisk orientering og Budget På denne baggrund udarbejder direktionen den endelige dagsorden og udpeger mødeledere. 8. Friluftsliv og DGI. Temadrøftelse. Hovedbestyrelsen skal drøfte et notat vedrørende friluftsliv og DGI politisk og aktivitetsmæssigt. Hovedbestyrelsen skal blandt andet drøfte et forslag til top fem for aktuelle politiske temaer og dagsordener på området samt forslag vedrørende den politiske og administrative håndtering af området. Direktionen anbefaler det udsendte notat med den ene bemærkning, at direktionen tager forbehold for det administrative ressourceforbrug ved arbejdet i et fagligt netværk af folkevalgte og administrative medarbejdere der arbejder med temaet. Netværket arbejder gennem online videndeling og eventuelt online møder. Punktet vil blive indledt af Mogens Kirkeby, HB. Bo Fisker deltager under behandlingen af punktet. 8.1 Friluftsliv og DGI politisk og aktivitetsmæssigt Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte oplæg og præsentationen ved MK. Hovedbestyrelsen ønsker et oplæg, som giver bud på DGI s fem vigtigste politiske budskaber på friluftsområdet og en indirekte præcisering af hvad friluftsområdet omfatter. Herefter er der grundlag for en nærmere drøftelse af det politiske og administrative set-up på området. 9. Leder- og Foreningsudvikling. Temadrøftelse. Hovedbestyrelsen skal drøfte et notat med forslag til indsatsområder for leder- & foreningsudvikling frem mod Punktet vil blive indledt af Per Bang, HB. 9.1 Indsatsområder for leder- og foreningsudvikling frem mod 2018 Hovedbestyrelsen drøftede det udsendte oplæg og præsentationen ved PB. Hovedbestyrelsen bakker op om, at der arbejdes videre med DM i Foreningsudvikling og med Foreningsguiden. Initiativer på uddannelsesområdet drøftes med DIF som en del af arbejdet med Vision Et forslag til kommissorium for arbejdet i DGI Leder- & Foreningsudvikling vil blive forelagt til behandling i HB snarest muligt. 10. DGI International Gymshow. DGI Gymnastik & Fitness har evalueret DGI International GymShow 2014 og indstiller at: DGI International GymShow bliver en fast del af DGI s koncept. DGI Gymnastik & Fitness arrangerer showet hvert 2. år. Showet har selvstændig projektøkonomi og et evt. overskud kan overføres til næste show. Begrundelsen er sammenfattet i seks underpunkter: Vi kan tjene penge! Hvis vi ser bort fra de udfordringer, der har været ved dette års show, er der belæg for at tjene penge på showet. Bl.a. er det blevet brugt af mange Side 4

5 foreninger som gaver til deres medlemmer/instruktører. Det vil vi forfølge og lave noget markedsføring på. Vi øger folks bevidsthed om DGI, som arrangør af top-events. Vi får DGI på TV. Vi giver DGI Verdensholdet en platform mellem 2 hold, som skaber kontinuitet. Vi skaber rum for dygtiggørelse på eventområdet blandt både frivillige og ansatte. Vi oplever, at det er en vigtig kvalifikation i forhold til personligt CV f.eks. for koreograferne og den praktiske koordinator. Vi giver foreningerne mulighed for at invitere ledere, instruktører og frivillige til en gymnastikoplevelse i høj kvalitet. Direktionen kan tilslutte sig, at DGI International GymShow bliver en fast del af DGI s koncept, og at DGI Gymnastik & Fitness arrangerer showet hvert 2. år. Vedrørende økonomien indstiller direktionen, at budgettet for det enkelte show skal godkendes af direktionen. Et eventuelt overskud kan overføres til næste show to år senere. Overførslen kan maksimalt udgøre 10 % af omsætningen for showet i det år, hvor overskuddet skabes. Et eventuelt underskud dækkes af DGI Gymnastik & Fitness, dog maksimalt 10 % af omsætningen for showet i det år, hvor underskuddet skabes. Hovedbestyrelsen skal drøfte direktionens indstilling DGI International GymShow. Evaluering af showet i Økonomisk evaluering IGS til økonomisk evaluering Referat Hovedbestyrelsen godkendte direktionens indstilling. 11. Conventus. Status og konsolidering af arbejdet. DGI s hovedbestyrelse drøftede i forbindelse med kvartalsrapport status for arbejdet med Conventus og efterspurgte i den sammenhæng en plan B i forhold til Conventus. Det er DGI Labs ledelses vurdering, at der ikke findes en plan B. Situationen er den, at Conventus er i fortsat vækst på markedet for administrationssystemer til idrætsforeninger, og således fortsat det allerbedste bud på et relevant administrationstilbud til DGI s medlemsforeninger. Organisatorisk er det således, at Conventus udvikles og drives af Conventus A/S, og således er udenfor DGI s juridiske og formelle kontrol. Der har løbende været drøftelser mellem DGI og Conventus A/S omkring konsolidering og sikring af udviklingshastighed samt driftsikkerhed. Det er DGI Labs ledelses vurdering, at en forretningsmæssig overtagelse af Conventus A/S aktiver ikke er relevant set fra Conventus A/S side. DGI Labs ledelse vurderer derfor, at det bedste vej videre frem er at arbejde målrettet med at støtte og konsolidere Conventus A/S, og i den forbindelse er iværksat flere tiltag, som beskrives herunder. Det beskrevne har alene fokus på at sikre arbejdet med udvikling og drift af systemet Conventus. Ikke på den bredere forankring af arbejdet i DGI, support eller salg. Sidstnævnte kan forbedres, men er ikke kritisk. Derimod kan drift og udvikling af Conventus 2.0 blive kritisk. Konsolidering af arbejdet med Conventus Conventus har en udviklingsplan. Den følger ikke DGI IT s standarder, men er baseret på relevante principper, eksempelvis med en successiv udviklings- og lanceringsplan samt en udliciteringsaftale omkring drift af version 1.0. Det er aftalt mellem DGI og Conventus A/S, at DGI IT har adgang til udviklingsplanen. Det er aftalt, at der i forbindelse med DGI s kvartalsrapporter gøres status på udviklingsplanen. Det sker ved, at projektleder Preben Egeskov kontakter Conventus direktør Jimmy Damgård. Der er gennemført en workshop med fokus på Conventus A/S udviklingsplan. Workshoppen havde deltagelse af udviklingsfolk fra DGI IT. Målet var at give konstruktive inputs til udvik- Side 5

6 lingsplanen. Workshop søges gentaget på relevante tidspunkter, senere i udviklingsforløbet. Organisatorisk ændres placeringen af arbejdet med Conventus A/S internt i DGI Lab. Hidtil har projektleder Preben Egeskov refereret til Troels Rasmussen med placering i projektafdelingen. Fremover placeres arbejdet i DGI IT, og referencen skifter til Ole B. Poulsen. Målet er at koble DGI s IT-kompetencer endnu tættere på arbejdet i en fase, hvor det potentielt mest kritiske element i arbejdet med Conventus er udvikling af version 2.0 og dennes realistiske færdiggørelsesdato. Endvidere er det relevant, at arbejdet med Conventus A/S fremadrettet kobles endnu tættere til andre IT-indsatser og kommunikationsindsatser. Det sker bedre med en placering i DGI IT. Der vil i efteråret 2014 blive gennemført en ny tilfredshedsundersøgelse blandt Conventus brugere. Resultaterne vil indgå i drøftelserne om en ny samarbejdsaftale mellem DGI og Conventus. Aftalen hviler fortsat på et princip, hvor DGI varetager uddannelse, salg og delvis support mod en returkommission baseret på antal foreninger og kommuner, der anvender Conventus. Direktionen indstiller, at hovedbestyrelsen tager denne redegørelse til efterretning. Fortroligt bilag 11.1 Fortroligt. Statusnotat vedr. Conventus Hovedbestyrelsen ønsker en redegørelse for det juridiske grundlag for samarbejdet mellem DGI og Conventus. Hovedbestyrelsen besluttede derudover at tage direktionens redegørelse til efterretning. 12. DGI-huset Århus. Udpegning af bestyrelsesmedlem. I henhold til vedtægterne for DGI-huset Århus skal DGI udpege 2 bestyrelsesmedlemmer for en 2 årig periode; 1 i lige årstal og 1 i ulige årstal. Hovedbestyrelsen skal udpege 1 medlem til bestyrelsen for DGI-huset Århus med virkning fra 1. september På valg er Lars Mandrup. Hovedbestyrelsen besluttede at give landsformanden mandat til at udpege 1 medlem til bestyrelsen for DGI-huset Århus med virkning fra 1. september MOVE Congress 2014, oktober og ISCA generalforsamling 25. oktober Hovedbestyrelsen skal drøfte den politiske og administrative deltagelse i MOVE Congress 2014 og ISCA generalforsamling 2014, som begge afholdes i Rom. Det er direktionens udgangspunkt, at der ikke vil være deltagere fra administrationen ved Move Congress 2014 og ISCA generalforsamling Program Dorte With deltager fra onsdag til fredag. Birgitte Nielsen deltager fra fredag. Hovedbestyrelsen støtter, at Benny Andreasen deltager for DGI Badminton, som suppleant for Preben Buchholtz. 14. Besøg fra Ungmennafélag Íslands, UMFI, den august Hovedbestyrelsen skal forberede besøget fra Ungmennafélag Íslands, UMFI, den august Side 6

7 14.1 Program HB udtrykte anerkendelse af det foreslåede program. Der foretages en enkelt ændring lørdag den 30. august. De mundtlige oplæg holdes som udgangspunkt på dansk suppleret af bidrag fra andre sprog, bl.a. engelsk, efter behov. 15. Ansøgning til DGI s Lånefond. Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Hovedbestyrelsen skal behandle en ansøgning til DGI s Lånefond fra Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole. Der resterer kr. i lånefonden. Ansøger: Projekttitel: Formål: Samlet budget: Ansøgt beløb: Andre bidragsydere og beløb: Resumé: Indstilling: Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole Ombygning af gammel 3/4 hal til aktivitetshal At reaktualisere og vitalisere skolens lille hal i forbindelse med etablering af ny stor idrætshal kr for det samlede projekt inkl. stor idrætshal. Heraf kr til ombygning af den lille hal kr Foreningens bidrag af egenkapital kr Tilskud fra kommunen (Lån) kr Lån i pengeinstitut kr Andre lån / Tilskud fra fonde / Mv kr Efterskolen ønsker at videreudvikle skolens faciliteter for både at forbedre aktivitetsmulighederne for eleverne og samtidig give lokalbefolkningen og det lokale foreningsliv øget adgang til indendørs idrætsfaciliteter. Efterskolens faciliteter er de eneste indendørs idrætsfaciliteter i Vivild. Projektet skal medvirke til i højere grad at gøre efterskolens faciliteter til samlingsstedet for lokalbefolkningen. I en ny tilbygning kommer der 2 store springgrave og to store trampoliner. På modsatte gavl etableres klatreområde, og der hænges 3 lange tove helt i kip. I forbindelse med klatreområdet etableres crossfit/fitness område. På den ene langside af ¾ hallen etableres bordtennisområde. Der er fortsat basketballkurve i hallen. Rummet skal være et område, hvor nye aktiviteter og nye aktive mennesker skal møde hinanden. Projektet på Vivild Gymnastik- og Idrætsefterskole indebærer pga. skolens placering midt i byen og byens mangel på øvrige indendørs idrætsfaciliteter et spændende perspektiv for idrætslivet generelt i Vivild og det er prisværdigt at skolen vil arbejde for at skolens idrætsfaciliteter i højere grad bliver et samlingssted for lokalbefolkningen. Et sådant samarbejde findes i forskellige former mange andre steder i landet. På denne baggrund indstilles det at ansøgningen ikke imødekommes. Baggrundsmaterialet fremsendes kun elektronisk. Hovedbestyrelsen godkendte indstillingen. 16. Ansøgning til DGI s Lånefond. DcH Herning. Hovedbestyrelsen skal behandle en ansøgning til DGI s Lånefond fra DcH Herning. Side 7

8 Ansøger Projekttitel: Formål: Samlet budget: Ansøgt beløb: Andre bidragsydere og beløb: DcH Herning Opførelse af trænings-/stævnehal At skabe bedre forhold for hundetræning hele året kr kr Foreningens bidrag af egenkapital Indsamlinger ved private el. lign kr kr Resumé: Indstilling: Til afvikling af træning og stævner indenfor hundesporten i vinterhalvåret, ønsker DcH Herning at opføre en 1600kvm kold hal. En kold hal specifikt til én idrætsgren, hvor man ikke som udgangspunkt involverer andre brugergrupper, forventes ikke i væsentlig grad at kunne medvirke til udviklingen af idrætslivet. Det indstilles, at ansøgningen ikke imødekommes. Det indstilles endvidere at ansøger opfordres til at revidere projektet så hallen bliver velegnet for andre idrætsaktiviteter end hundetræning. Baggrundsmaterialet fremsendes kun elektronisk. Hovedbestyrelsen godkendte direktionens indstilling. 17. Ansøgning til DGI s Udviklingspulje. Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag. Hovedbestyrelsen skal behandle en ansøgning til DGI s Udviklingspulje fra Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag. Forud for behandlingen resterer kr. i puljen. Ansøger: Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag. Projekt titel: Udgivelse af bogen Arkitektur Krop Rum i engelsk oversættelse. Formål: Ved at udgive bogen på et internationalt tilgængeligt sprog vil en langt bredere kreds kunne hente inspiration i bogen. Ansøgt beløb: Op til kr. Samlet budget: kr. Andre bidragydere og beløb: Bergiafonden: kr. Dreyers Fond: kr. Baggrund/Indhold: I januar 2007 blev der fra DGI s forskningspulje bevilget kr. til støtte for projekt Arkitektur Krop og Rum. Forskningsprojektet havde til formål at beskrive gode internationale eksempler på idræts-, sports-, og motionsfaciliteter, der tilgodeser kvinders ønsker og behov. Det var ambitionen at give inspiration til mulige nye former for aktivitets- og bevægelsesrum, som i deres karakter og oplevelsesmæssige indhold i højere grad appellerer til den kvindelige og sociale krops- og bevægelseskultur. Projektet voksede i omfang, og udgifterne til køb af billedrettigheder blev større end budgetteret. På den baggrund blev der givet en tillægsbevilling på kr. fra DGI s udviklingspulje, besluttet på HBmøde 5. marts I 2010 fik de to forfattere Helle Bøcken Wikke og Karin Skousbøll udgivet en 330 sider gennemillustreret bog, Arkitektur Krop Rum på Kunstakademiets Arkitektskoles Forlag. Bogen er blandt de 10 mest udlånte bøger på Biblioteket for Arkitektur, Design og Scenekunst. Ønsket om at få bogen oversat til engelsk er blandt andet opstået, fordi mange af de udenlandske kontakter i projektet har opfordret til at få bogen ud på et internationalt tilgængeligt sprog, så den også uden for Danmark kan fungere som Side 8

9 inspiration. Vurdering: Med bevillingen fra forskningspuljen og den supplerende bevilling fra udviklingspuljen har DGI bidraget til udgivelsen af en meget smuk bog, som tilsyneladende også rummer den tilsigtede inspirationskraft, jf. de angivne udlånstal. Inspirationen har utvivlsomt også relevans i en international sammenhæng, men det er ikke en prioriteret opgave for DGI at bidrage til den ansøgte oversættelse. Indstilling: Det indstilles, at ansøgningen ikke imødekommes. Baggrundsmaterialet fremsendes kun elektronisk. Hovedbestyrelsen besluttede at godkende direktionens indstilling. 18. Ansøgning til DGI s Udviklingspulje. Syddjurs Kommune og DGI Faciliteter og Lokaludvikling. Samarbejde mellem Mols Laboratoriet, Naturcenter Syddjurs og DGI Karpenhøj. Efter initiativ fra Syddjurs Kommune og DGI har der været en dialog med Naturhistorisk Museum i Århus i forhold til et samarbejde om naturaktiviteter på Mols. Med baggrund i denne dialog foreslås det, at der udarbejdes en analyse, som kan belyse de forskellige muligheder, der kan være i et samarbejde mellem de tre parter. Målet med analysen er at komme med forskellige scenarier for et fremtidigt samarbejde i forhold til at udnytte de størst mulige synergier mellem de tre enheder i forhold til at skabe mest muligt aktivitet på den mest økonomisk fordelagtige måde. Beskrivelse I dialogen mellem de tre parter er der opstillet en række centrale aktiviteter, målgrupper og administrative opgaver, som samarbejdet skal bygges op om. Af forretningsområder eller aktiviteter er følgende identificeret: - Forskning - Kurser og konferencer - Events - Udbydelse af udemotion - Naturskole aktiviteter - Uddannelse Som det fremgår af de tre bilag, der hver især beskriver aktiviteten på de tre enheder, så udbyder de alle tre flere af disse identificerede områder, men det ses også, at der mellem enhederne er en del overlap. Det giver sig dermed også udslag i, at enhederne henvender sig til de samme målgrupper: Borger på Mols, skoler og institutioner, virksomheder, uddannelsessøgende og turister. Samtidig har de tre enheder hver især opbygget en organisation, som kan varetage: salg, bygningsdrift, økonomi- og personaleadministration, kommunikation og fundraising. Det er derfor tydeligt, at et nært samarbejde eller en form for fusion af de tre enheder, bør kunne medfører synergieffekter og rationaliseringsgevinster. Krav til analysen Analysen skal gennem dialog med de tre enheder og de organisationer, der står bag, afdække og beskrive: - De mulige synergier og rationaliseringsgevinster ved et samarbejde eller fusion. - Give et eller flere bud på, hvordan et samarbejde eller en fusion kan iværksættes med baggrund i en stærk mission og vision. - Herunder o Ledelsesmæssig og administrativ organisering og struktur o Driftsøkonomi o Placering o Overvejelser i forhold til brug/salg af bygninger Side 9

10 o Samarbejde med andre interessenter i området. Organisering Der nedsættes en politisk styregruppe med deltagelse af bestyrelsesmedlemmer fra Syddjurs Kommune, Naturhistorisk Museum Århus og DGI. Den politiske styregruppe har det overordnede ansvar for, at analysen udføres som aftalt, og kan, hvis det under processen er nødvendigt, indkaldes i forhold til ændringer i opdraget. I forhold til det praktiske arbejde med udførelse af analysen nedsættes en arbejdsgruppe. Arbejdsgruppen består af: - Bo Skårup, direktør for Naturhistorisk Museum Århus - Poul Møller, direktør Syddjurs Kommune - Per Nedergaard Rasmussen, afdelingsdirektør DGI Faciliteter & Lokaludvikling - Projektlederen fra eksternt analysefirma. Tidsplan Analysen igangsættes hurtigst muligt, senest 1. september 2014, og forventes afsluttet, senest 1. november Økonomi Analysen inkl. transport og materialer forventes at kunne gennemføres for kr. + moms. Udgifterne dækkes ligeligt mellem Syddjurs Kommune og DGI. Indstilling Det indstilles til Syddjurs Kommune og DGI, at ovenstående analyse igangsættes, og at der afsættes den nødvendige økonomi i de to organisationer. Der er positiv tilkendegivelse fra Naturhistorisk Museum i Århus om velvilligt at deltage i analysen. (Se baggrundsmateriale). Baggrundsmaterialet fremsendes kun elektronisk. Hovedbestyrelsen besluttede at godkende direktionens indstilling. 19. Meddelelser: Landsformanden. Landsformanden orienterede kort om møde tidligere på dagen med minister for børn, ligestilling, integration og sociale forhold, Manu Sareen. Landsformanden henviste i øvrigt til sine skriftlige meddelelser udsendt forud for mødet. 20. Meddelelser: Hovedbestyrelsen. Hovedbestyrelsens medlemmer gav meddelelser om forskellige forhold. 21. Korte meddelelser fra direktionen. Foreningen Karpenhøj. Afgørelse i landsskatteretten. Landsskatteretten har afgjort, at Karpenhøj ikke kan fritages for at indsende selvangivelse. I samråd med formanden har direktionen besluttet, at DGI tager afgørelsen til efterretning, at DGI s revisor bistår Karpenhøj med at udarbejde selvangivelserne for 2012 og 2013, og at udgifterne hertil afholdes af DGI. Udgiften vil være i størrelsesordenen kr. incl. moms. Baggrund: DGI Karpenhøj blev stiftet den 1. november 2011 af DGI og DGI-huse og haller og blev ved stiftelsen registreret som skattepligtig efter selskabsskatteloven. Den 15. marts 2012 rettede DGI henvendelse til SKAT på vegne af DGI Karpenhøj, idet DGI var af den opfattelse, at foreningen fejlagtigt var registreret som skattepligtig efter selskabsskatteloven. Den 27. november 2012 udsendte SKAT sin endelige afgørelse, hvoraf det fremgår, at DGI Karpenhøj er skattepligtig efter selskabsskatteloven og ikke fritaget for selvangivelsespligt. På vegne af Side 10

11 DGI Karpenhøj indbragte DGI afgørelsen for landsskatteretten, som den 25. juni 2014 afgjorde, at Foreningen Karpenhøj har pligt til at indsende selvangivelse til SKAT. Landsskatteretten har ved sin afgørelse lagt vægt på tre forhold: At det ud fra foreningens vedtægtsmæssige grundlag ikke kan lægges til grund, at Karpenhøj alene er almennyttig. At den af foreningen udøvede erhvervsmæssige virksomhed ikke fuldt ud ses at være meget nært sammenknyttet med et almennyttigt formål. At foreningens vedtægter ikke fuldt ud sikrer, at foreningens formue fuldt ud vil blive anvendt til almennyttige formål ved en eventuel opløsning af foreningen. DGI s revision har ydet bistand ved anken til landsskatteretten, og det er revisionens vurdering, at afgørelsen er udtryk for en skærpelse af kriterierne for, hvornår en forening kan fritages for at indsende selvangivelse, og revisionen forventer derfor, at SKAT vil forsøge at bruge afgørelsen til at udvide kredsen af hvilke foreninger, herunder idrætsforeninger, der er pligtige til at indsende selvangivelse. Direktionen anerkender denne vurdering og peger supplerende på, at Karpenhøj er en forening, som har helt usædvanlig mange erhvervsmæssige aktiviteter sammenlignet med en gennemsnitlig idrætsforening, og at risikoen for præcedens i forhold til almindelige idrætsforeninger derfor er forholdsvis lille. Direktøren orienterede om medarbejdermæssige konsekvenser af direktionens forslag til budget Åben for tilføjelser. Intet at tilføje. Øvrige punkter: 23. Næste HB-møder: Onsdag den 27. august 2014 (fællesmøde med DIF s bestyrelse), fredag den 12. september 2014 og torsdag den 9. oktober Eventuelt. Der var enighed om, at den tidsmæssige ramme for møderne bør overholdes mere konsekvent. Om muligt bør det angives i dagsordenen, hvor lang tid der er afsat til de enkelte punkter. Ved tidsmæssigt pressede møder kan der serveres en sandwich undervejs og/eller ved mødets afslutning i stedet for en afsluttende middag. 25. Godkendelse af beslutningsreferat af nærværende dagsorden. Referatet er godkendt. Venlig hilsen DGI Søren Møller landsformand / Søren Brixen direktør Side 11