Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Transkript

1 Referat Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: Mandag den 07. april 2014 Mødetidspunkt: Kl. 17:00 Sluttidspunkt: Kl. 21:20 Mødested: Det Røde Værelse, Rådhuset Bemærkninger: Medlemmer: Christian Holm Donatzky (B) Mette Lene Jensen (V) Lisbeth Læssøe (C) Katrine Vendelbo Dencker (O) Thomas Horn (A) Henrik Møller (A) Allan Berg Mortensen (Ø) Fraværende: Sagsoversigt Side 01. Godkendelse af dagsorden Regnskab orientering Driftsoverførsel fra regnskab 2013 til Fremtidens Folkeskole - Mål for trivsel Resultatmål for skoleområdet fra den 1. august Status på opfølgning på Fremtidens Folkeskole og Inklusion orientering Rammeaftale fra den 1. august 2014 for konfirmationsforberedelsen Forslag til ændring af skolernes navne Valg til bestyrelsen i Helsingør Ungdomsskole Sager til behandling på kommende møder i Børne- og Uddannelsesudvalget - orientering Meddelelser Eventuelt Fremtidens Folkeskole - Ressourcer til etablering af personalearbejdspladser...36 Bilagsliste...43

2 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/8 Børne- og Uddannelsesudvalget Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Dagsordenen og tillægsdagsordenen blev godkendt.

3 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Regnskab orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4099 Børne- og Uddannelsesudvalget 512 regnskabsbemærkninger.pdf 513 regnskabsbemærkninger.pdf 515 regnskabsbemærkninger.pdf 516 regnskabsbemærkninger.pdf 517 regnskabsbemærkninger.pdf Indledning/Baggrund I forbindelse med Helsingør Kommunes aflæggelse af regnskabet for 2013 skal der udarbejdes regnskabsbemærkninger for hvert budgetområde med en opgørelse af eventuelle drifts- og anlægsoverførsler. På Børne- og Uddannelsesudvalgets område er der regnskabsbemærkninger på følgende budgetområder: 512 Forebyggelse 513 Skoler 515 Dagpleje og daginstitutioner 516 Børne- og Ungerådgivningen 517 Udsatte børn Regnskabet er foreløbigt i og med, at der tages forbehold for Revisionens eventuelle bemærkninger. Helsingør Kommunes revision BDO reviderer det samlede regnskab i maj og juni måned 2014, hvorefter revisionens beretning og det endelige regnskab bliver forelagt Økonomiudvalget og Byrådet til godkendelse i september Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Bekendtgørelse om kommunernes styrelse. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling 1. Drift Det samlede driftsregnskab på Børne- og Uddannelsesudvalgets 5 budgetområder viser et samlet merforbrug på 2,0 mio. kr., jf. tabel 1. Tabel 1, Driftsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Budget 2013 Overførsel fra 2012* Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Mer-/ mindreforbrug for Forebyggelse Heraf: Den kommunale Sundhedstjeneste

4 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 4 Den kommunale Tandpleje SSPK UU-Øresund Ikke rammestyret. Erhvervsgrunduddannelser Skoler Heraf: Samlede fællesudgifter skoleområdet Folkeskolerne Øvrige totalrammer Uddannelseshus Helsingør Dagpleje og daginstitutioner Heraf: Samlede fællesudgifter dagområdet Pau-uddannelser Totalrammer på daginstitutionerne 516 Børne- og Ungerådgivningen Heraf: Børne- og Ungerådgivningen Akut læseteam Støttepædagogkorpset Vidtgående Specialundervisning Udsatte børn Heraf: Myndighedsområdet Helsingør Lokalcenter Kvindekrisecentret Ikke rammestyret I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med *merforbrug og frigivne mindreforbrug. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget Budgetområde 512 Forebyggelse På budgetområde 512 udgør det korrigerede driftsbudget netto 59,7 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 57,6 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 2,2 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 5,1 % i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På budgetområde 512 er der en afvigelse på 3,5 % i forhold til det oprindelige budget og 3,4

5 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 5 % i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 57,6 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket svarer til 3,4 % af det korrigerede budget. Den kommunale Sundhedstjeneste Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til 2,8 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 1,3 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er bl.a., at man ikke har kunnet nå at gennemføre det projekt, der blev frigivet midler til i Den kommunale Tandpleje Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 0,7 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes udskudt levering af planlagt inventarudskiftning. SSPK Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til 2,3 % af det korrigerede budget. UU-Øresund Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket svarer til 10,4 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 2,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes udeståender med Fredensborg. I forbindelse med driftsoverførselssagen vil der blive foretaget en korrektion til overførsler på 0,7 mio. kr. fra budgetområde 513 ungdomsskoler til budgetområde 512 UU-Øresund vedrørende Lov- og Cirkulæreprogrammet til budget 2014, hvor der blev givet et beløb på 1,691 mio.kr. til bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti (Ungepakke II). Det samlede beløb blev, ved budgetrevisionen pr. 31. august 2013, placeret på Helsingør Ungdomsskole, hvoraf de 0,7 mio. rettelig tilhører UU-Øresund Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke-rammestyrede område udgør netto 2,2 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket svarer til 52,6 % af det korrigerede budget. Hele mindreforbruget vedrører erhvervsgrunduddannelse Budgetområde 513 Skoler På budgetområde 513 udgør det korrigerede driftsbudget netto 597,2 mio. kr. i Der er på området ikke noget ikke-rammestyret budget. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,8 % både i forhold til det oprindelige og korrigerede budget Rammestyret område Nedenfor er der en opsummering af regnskabsbemærkningerne. Samlede fællesudgifter skoleområdet Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 14,5 mio. kr.

6 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 6 Fællesudgifter skoler Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr., som primært er færre udgifter til frit skolevalg, undervisningsudgiften for plejeanbragte og børn i alternative opholdssteder. SFO-fællesudgifter Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 4,9 mio. kr. som hovedsageligt skyldes mindreforbrug på mængderegulering af SFO erne og færre forældrebetalinger på grund af faldende elevtal gennem året. Fællesudgifter Ungdomsskoler Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som kommer fra kontoen stigende/faldende elevtal som benyttes i forbindelse med regulering til og fra kommunekassen og fra ungdomsskolen ved ændringer i elevtallet. Øvrige aktiviteter skoleområdet Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 5,6 mio. kr. som fremkommer af modsatrettede forhold: - færre udgifter til vidtgående specialundervisning og pasning af SFO ( 20,2) elever i andre kommuner og færre udgifter til befordring af elever i grundskolen og flere udgifter til specialskoler. I driftsoverførselssagen er der foretaget en korrektion på 0,7 mio. kr., der overføres til budgetområde 512 UU-Øresund. Der er herefter et samlet mindreforbrug til Fællesudgifter skoleområdet på 13,8 mio. kr. Det anbefales, at det samlede mindreforbrug til Fællesudgifter skoleområdet på 13,8 mio. kr. overføres til 2014 og øremærkes til evt. merudgifter på de nævnte områder. Det kunne være kompetenceudvikling af pædagogisk personale indfasning af skolereform (herunder personalearbejdspladser på skoler) tildelingsmodel overgangsordning (primært til Hellebækskolen og Snekkersten) Der er i øjeblikket igangsat en lang række kompetenceudviklingsaktiviteter, og der søges om frigivelse af 2,2 mio. kr. i den førstkommende budgetrevision til finansiering af dette. Ligeledes er der et udredningsarbejde i gang i forhold til at opgøre udgifterne til etablering af de nye personalearbejdspladser på skolerne. I første omgang vil personalearbejdspladserne blive finansieret af de sparede lønmidler i forbindelse med lærernes lock-out. Disse midler ligger på budgetområde 824 og udgør 9,3 mio. kr. Det er umiddelbart forventningen, at etableringsudgifterne vil overstige 9,3 mio. kr. og det anbefales derfor, at en evt. merudgift finansieres af mindreforbruget på fællesudgifterne, og at beløbet konverteres til en anlægsbevilling i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget. Det endelig beløb forventes at foreligge til Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. april. Folkeskolerne Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 11,8 mio. kr., hvilket i forhold til 2012, er en forværring af skolernes merforbrug. Skolerne har ikke kunnet overholde de indgåede aftaler om afvikling af merforbrug. Skolerne mangler kompensation fra Uddannelseshus Helsingør for en del af de afholdte inklusionskurser og studiekredse i Specialskolerne og anden vidtgående specialundervisning Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,2 mio. kr. på specialundervisningsområdet. Det skyldes primært, at der har været færre elever i udenkommunale specialskoler, og at færre elever har haft behov for gennemgående støtte (fuldtids støttepædagog) i egne folkeskoler end forventet. Der har således været ca. 10 færre elever i disse tilbud end i Samtidig

7 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 7 er der et parallelt mindreforbrug på kontoen for elever i udenkommunale special-sfo er. Mindreforbruget her er på 2,5 mio. I alt er der mindreforbrugt 4,7 mio. på området. Øvrige totalrammer Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,8 mio. kr., som primært består af et merforbrug på Naturcentret Nyruphus og Familiecentret Løvdal og Bregnehøj. Uddannelseshus Helsingør Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 3,0 mio. kr., som primært består af ikke overførte midler til skoler og institutioner for afholdelse af studiekredse og inklusionskurser og frigivne midler til kompetenceudviklingen vedrørende skolernes inklusion Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner På budgetområde 515 udgør det korrigerede driftsbudget netto 258,2 mio. kr. i Der er på området ikke noget ikke-rammestyret budget. Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 11,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 4,1 % i forhold til det korrigerede budget. På budgetområde 513 er der en afvigelse på 4,1 % i forhold til både det oprindelige budget og det korrigerede budget Rammestyret område Nedenfor er der en opsummering af regnskabsbemærkningerne. Samlede fællesudgifter og indtægter dagområdet Regnskab 2013 viser et samlet merforbrug på 7,3 mio. kr., som i hovedtræk består af en negativ driftsoverførsel fra 2012, mindreforbrug på mængdereguleringer af dagområdet og merforbrug for forældrebetalingen for børn i andre kommuners daginstitutioner. Pau-uddannelser Regnskab 2013 viser et merforbrug på 0,9 mio. kr., Helsingør Kommune har en forpligtelse til at optage 20 elever om året, men budgettet er beregnet på baggrund af 12 elever. Totalrammer på daginstitutionerne Regnskab 2013 viser et merforbrug på 3,3 mio. kr. Det er knap halvdelen af institutionerne, som har haft et merforbrug, mens de øvrige institutioner har haft et mindreforbrug. I de institutioner hvor der har været merforbrug, skyldes det hovedsageligt overnormering på grund af faldende børnetal. Dette er generel udfordring på hele området. Derudover har flere haft langtidssygemeldinger og afskedigelser, som har givet dobbelte lønudbetalinger og udgifter til vikarer. Daginstitutioner med et merforbrug på over 6 % af deres korrigerede budget har fremsendt handleplaner på afvikling af deres gæld. Der pågår et arbejde med at udarbejde et forslag til politisk behandling om at tilpasse kapaciteten på dagområdet som følge af det faldende børnetal. Desuden vil der i løbet af 2014 blive udarbejdet en ny budgettildelingsmodel på området Budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen På budgetområde 516 udgør det korrigerede budget 35,9 mio. kr. i Der er ikke noget ikke-rammestyret budget på området.

8 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 8 Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 1,7 % i forhold til budgettet Rammestyret område Området består af tre totalrammer: BUR Børne- og Ungerådgivningen Regnskab 2013 viser et merforbrug på 0,1 mio. kr. Akut læseteam Regnskabet er i balance med budgettet, idet begge er på 3,0 mio. kr. Støttepædagogkorpset Støttepædagogkorpsets korrigerede budget er 13,3 mio., mens udgifterne er 12,7 mio. Det resulterende mindreforbrug på 0,7 mio. skyldes, at der har været færre støttekrævende 0-5 årige end forventet Budgetområde 517 Udsatte børn På budgetområde 517 udgør det korrigerede driftsbudget netto 176,3 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 171,9 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 4,4 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,6 % i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på det rammestyrede område og et merforbrug på 0,8 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 517 er der en afvigelse på 1,0 % i forhold til det oprindelige budget og 1,0 % i forhold til det korrigerede budget Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 171,9 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til 1,0 % af det korrigerede budget. Myndigheden Regnskabet viser et merforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til 0,1 % af det korrigerede budget. Den primære årsag er et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. ophold på kvindekrisecentre. Udgiften til krisecentre har været konstant stigende de seneste 4 år. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 18,9 mio. kr. I forbindelse med budgetrevisionen pr. 31. august 2013 blev merudgiften fra tidligere år eftergivet, da det ikke var realistisk at skabe balance på området indenfor de nærmeste budgetår. Helsingør Lokalcenter Regnskabet viser et mindreforbrug på 1,5 mio. kr., hvilket svarer til 4,0 % af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,6 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at budgettet til akutte sager har været større end det faktiske behov, dels at Ungeafdelingen har haft et mindreforbrug på løn på grund af ubesatte stillinger. Kvindekrisecentret Røntofte har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Røntofte blev privatiseret

9 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 9 den 1. januar Mindreforbruget vil indgå i den endelige regnskabsopgørelse med institutionen i april Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 4,4 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket svarer til 17,6 % af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes en mindre indtægt på 1,7 mio. kr. vedrørende dyre enkeltsager. Der har i 2013 kunnet hjemtages mindre i statsrefusion, på grund af den generelle nedbringelse af udgifterne på Myndighedsområdet og de dermed følgende lavere udgifter pr. sag. 2. Anlæg Det samlede anlægsregnskab på Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområder viser et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr., jf. tabel 2. Tabel 2, anlægsregnskab 2013 fordelt på budgetområder kr. Opr. Korrigeret Mer/mindreforbrug Overførsel Tillægsbevillinger 2013 Forbrug Budget budget fra Skoler Dagpleje og daginstitutioner I alt Negative tillægsbevillinger, merforbrug og negative driftsoverførsler er angivet med Budgetområde 513 Skoler På budgetområde 513 udgør det korrigerede anlægsbudget netto 4,9 mio. kr. i Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,02 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,6 % i forhold til det korrigerede budget. På projekt Forbedring af folkeskolernes læringsmiljø: Der søges ingen overførsel, projektet er afsluttet Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner På budgetområde 515 udgør det korrigerede anlægsbudget netto 1,0 mio. kr. i Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 14,8 % i forhold til det korrigerede budget. På projekt Skimmelsvampsagen - SFO overføres et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. til 2014 til færdiggørelse af projektet. Projekt Børnehuset Bøgen: Der søges ingen overførsel, projektet er afsluttet. Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring.

10 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 10 Indstilling Center for Økonomi og Styring, Center for Børn, Unge og Familier samt Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at regnskabsbemærkningerne for 2013 forelægges til orientering. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Orientering foretaget.

11 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Driftsoverførsel fra regnskab 2013 til 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/4095 Børne- og Uddannelsesudvalget Bilag 1: BU specifikation af driftsoverførsler fra pdf Bilag ansøgning om overførsel over 6%.pdf Bilag 2: 515 ansøgning om overførsel over 6%.pdf Bilag 3: 512 ansøgning om frigivelse.pdf Bilag 3: 513 ansøgning om frigivelser.pdf Bilag 3: 515 ansøgning om frigivelse indefrosne midler.pdf Bilag 4: 513 handleplaner ved merforbrug over 6 prc.pdf Bilag 4: 515 handleplaner merforbrug over 6%.pdf Indledning/Baggrund Driftsoverførslerne fra 2013 til 2014 skal behandles på Økonomiudvalget den. 22. april 2014 og Byrådet den 28. april Inden da skal driftsoverførslerne være fagudvalgsbehandlet, hvilket sker i et fagudvalgsmøde i forlængelse af forelæggelse af regnskab 2013 på udvalgets område. Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Retsgrundlag Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Helsingør Kommunes principper for økonomistyring samt Den Økonomiske Politik for Helsingør Kommune. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Driftsoverførslerne er opgjort i henhold til Principper for Økonomistyring og ses i nedenstående tabel 1. Tabel 1, driftsoverførsel 2013 til 2014 Børne- og Uddannelseudvalget Forbrug 2013 Korrigeret Budget 2013 Tillægsbevillinger der opskrev budget 2013 Uden frigivelser Mer/ Mindre forbrug Overførsel af merforbrug Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser 2013 Automatisk overførsel under 6 % Forslag til overførsel over 6 % 512 Forebyggelse Den Kommunale Sundhedstjeneste Den Kommunale Tandpleje SSPK UU Øresund Folke- og Specialskoler Fællesudgifter og indtægter skoleområdet Fællesudgifter skoleområdet Øvrige aktiviteter skoleområdet

12 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side klasseskolen Espergærde skole Hellebækskolen Hornbæk Skole Helsingør Skole Tikøb Skole Snekkersten Skole Naturcentret Nyruphus Løvdal og Bregnehøj Sprogstimulering Helsingør Ungdomsskole Køreteknisk anlæg International Ungdomsklasse A-klasser Uddannelseshus Helsingør Dagtilbud og Specialbørnehaver Fællesudgifter og indtægter dagområdet Fællesudgifter dagområdet Forældrebetaling og Fripladser PAU-Uddannelser Dagplejen for særlige sårbare børn Vuggestuer i alt Børnehaver i alt Integrerede institutioner alt Klubber i alt Specialbørnehaven Himmelhuset Børne- og ungerådgivningen BUR Støttepædagogkorpset Udsatte børn Myndighed - udsatte børn Helsingør Lokalcenter Familiehuset Kvindekrisecentret I alt mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindreindtægt Note: Kolonnen med tillægsbevillinger (finansieret af kassen), der opskrev budget 2013, skal fratrækkes evt. mindreforbrug i henhold til Økonomisk Politik I henhold til Principper for Økonomistyring gælder for overførselsadgang mellem årene: 1. Rammestyrede områder (direkte styrbare) På det rammestyrede område vil der med overførslen fra 2013 til 2014 ske en indefrysning af den enkelte totalrammes mindreforbrug. Den indefrosne opsparing vil fortsat være til totalrammens disposition, men udmøntning vil kun kunne ske på baggrund af en godkendelse af centerchef/økonomiudvalg af budget til en konkret aktivitet. Der vil

13 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 13 automatisk blive indefrosset mindreforbrug op til 6 % af det korrigerede driftsbudget på den enkelte totalramme. Overførsler fra regnskab 2012 til budget 2013 videreføres til 2014 på budgetområde 824 puljer Overførsel og indefrysning af mindreforbrug under 6 % På Børne- og Uddannelsesudvalgets område overføres der samlet set et mindreforbrug (under 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 11,4 mio. kr. fra 2013 til Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 512 er, at UU-Øresund har udeståender med Fredensborg Kommune. Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 513 skoler er primært merforbrug på skolerne, mindreforbrug på specialundervisningen og mindreforbrug på de samlede fællesudgifter på skoleområdet. Hovedårsagen til merforbrug på budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner er primært merforbrug på daginstitutionerne og en forbedring af den negative driftsoverførsel fra 2012 til 2013 på de samlede fællesudgifter på dagområdet. Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 516 Børne- og Ungerådgivningen er, at der har været færre 0-5 årige med behov for støttepædagog end forventet. Hovedårsagen til mindreforbrug på budgetområde 517 er, at Helsingør Lokalcenter har brugt mindre end forventet på akutte sager samt merindtægter pga. overbelægning på Kvindekrisecentret Røntofte Overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 % Indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % skal begrundes i særlig ansøgning, der skal godkendes i Økonomiudvalget. Der skal være vægtige begrundelser for at søge om indefrysninger af mindreforbrug udover 6 % af det korrigerede budget. Se bilag 2 med de særlige ansøgninger. På Børne- og Uddannelsesudvalgets område søges der samlet set om at overføre mindreforbrug (over 6 % af korrigeret budget) til indefrysning på 12,4 mio. kr. fra 2013 til De 11,1 mio. kr. vedrører mindreforbrug til fællesudgifter på skoleområdet. Der er i øjeblikket igangsat en lang række kompetenceudviklingsaktiviteter i forbindelse med inklusionsarbejdet i skolerne, og der søges om frigivelse af 2,2 mio. kr. i den førstkommende budgetrevision til finansiering af dette. Ligeledes er der et udredningsarbejde i gang i forhold til at opgøre udgifterne til etablering af de nye personalearbejdspladser på skolerne. I første omgang vil personalearbejdspladserne blive finansieret af de sparede lønmidler i forbindelse med lærernes lockout. Disse midler ligger på budgetområde 824 og udgør 9,3 mio. kr. Det er umiddelbart forventningen, at etableringsudgifterne vil overstige 9,3 mio. kr. og det anbefales derfor, at en evt. merudgift finansieres af mindreforbruget på fællesudgifterne, og at beløbet konverteres til en anlægsbevilling i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget. Det endelig beløb forventes at foreligge til Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. april Overførsel af merforbrug Ved merforbrug over 6 % udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget, som skal forelægges og godkendes af fagudvalget. Se bilag 4.

14 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 14 På budgetområde 513 Skoler Naturcentret Nyruphus har et merforbrug på 52,6 % og årsagen til merforbruget er, at tildelte lønmidler ikke dækker det faktuelle forbrug. På budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner. Der er lavet handleplaner med de institutioner, der har et forbrug over 6 %. Budgettet til PAU-elever har historisk set være lavere end den potentielle udgift, hvis kommunen lever op til forpligtigelsen i trepartsaftalen. Det er aftalt, at eventuelle merforbrug derfor ikke overføres i forbindelse med regnskabsaflæggelsen Overførsel af igangværende projekter finansieret af frigivelser På nogle totalrammer er ikke alle frigivne overførsler blevet brugt i I særlige tilfælde søges disse overført til 2014 til de respektive totalrammer uden indefrysning. Tabel 2, eksterne projekter samt uforbrugte frigivne beløb til overførsel kr. Frigivet i 2013 Forbrugt i 2013 Overføres uden indefrysning Budgetområde UU-Øresund Den kommunale Sundhedstjeneste Budgetområde Uddannelseshus Helsingør Budgetområde Børnehuset Møllen Børnehuset Bøgen Børnehuset Snerlen I alt Til Den kommunale Sundhedstjeneste er der i 2013 frigivet 0,2 mio. kr. til kompetenceudvikling. Beløbet videreføres til 2014 til den planlagte kompetenceudvikling. Til UU-Øresund er der i 2013 frigivet 2,1 mio. kr. De 1,9 mio. kr. heraf videreføres til 2014 pga. udestående med Fredensborg Kommune. På Uddannelseshus Helsingør er der i 2013 frigivet 5,0 mio. kr. til kompetenceudvikling af lærerne i forbindelse med inklusionsindsatsen i skolerne. Restbeløbet videreføres til 2014 til de igangsatte kurser. På Børnehuset Møllen er der i 2013 frigivet 0,4 mio., hvoraf de 0,1 mio. kr. var målrettet renovering af legeplads og skur. Projektet nåede ikke at blive afsluttet 2014, og beløbet videreføres til På Børnehuset Bøgen er der i 2013 frigivet 0,4 mio. kr. herunder bl.a kr. til renovering af fællesrum samt solafskærmning. Projektet blev ikke afsluttet, og midlerne videreføres til På Børnehuset Snerlen er der i 2013 frigivet kr., hvoraf kr. var til renovering af legeplads og udskiftning af inventar, samt en uddannelsesweekend til

15 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 15 personalet. Renoveringen er udskudt til foråret på grund af problemer med vand på udearealet. Uddannelsesweekenden er af hensyn til inklusionsforløbet flyttet til De resterende kr. videreføres derfor til ikke rammestyrede områder (svært styrbare) Som udgangspunkt er der ikke overførselsadgang mellem årene. 3. Frigivelse af indefrosne overførsler Der er mulighed for at søge om frigivelse af indefrosne midler i forbindelse med de to budgetrevisioner. Frigivelser under kr. kan centerchefen godkende - dog maksimalt én gang pr. år pr. totalramme. Frigivelse over kr. skal godkendes i Økonomiudvalget. I forbindelse med 1. budgetrevision har foreløbigt følgende totalrammer søgt om frigivelse af indefrosne overførsler. Foreløbigt søges der ved den. 1. budgetrevision om frigivelse af 4,1 mio. kr. på Børne- og Uddannelsesudvalgets område. Tabel 3, foreløbige frigivelser opgjort på totalrammer Totalramme Kort forklaring Beløb der ønskes frigivet (1.000 kr. ) Budgetområde Udskiftning af IT-udstyr samt udvikling 190 af nem-sms Budgetområde klasseskolen Øresund IT- forny pc er til elevudlån 130 Hornbæk Skole Ekstraudgifter ved implementering af ny 233 skolereform Tikøb Skole Lønudgift til lånt personale, som først 123 "trækkes" i budget 2014 Helsingør Ungdomsskole Bus og ombygning 538 A-klasserne Nedbringe merforbrug IU Nedbringe merforbrug Køreteknisk anlæg Nedbringe merforbrug Samlede fællesudgifter Midler til kompetenceudviklingsaktiviteter skoleområdet Budgetområde Dagplejen for særlig sårbare børn Fratrædelsesgodtgørelse/ferie til opsagt 700 personale, legestue, renovering af køkken, ny opvaskemaskine. Nyrup Børnehus Vedligeholdelse, markiser, gangsti og udendørsbelysning, kompetenceudvikling for personalet. 131 Børnehaven Mariahjemmet Bålhytte, ny opvaskemaskine og 80 reparation af hegn. Børnehuset Møllen Udgifter ifm. personaletilpasning. 206 Børnehuset Stauninggården Indvendig vedligeholdelse, nye 100 armeringsmåtter og græs udenfor. Børnehuset Troldehøj Ekstra pædagog til børn i 467

16 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 16 Børnehuset Snerlen Børnehuset Abildvænget vanskeligheder. Motorik og sanseudstyr, planter til sansehave og bålhus. Renovering af legehuse og sandkasser. Nye madrasser til krybber. Kapacitetstilpasning, Ipads, oprydning/brandsikring af kælder. Ekstra pædagog, yogaforløb og reparation af børnecykler. Børnehuset Søbæk Vikarudgifter ifm. inklusionsprojektet. 354 Børnehuset Søstjernen Videreudvikling af DGI-koncept, 172 herunder udstyr og indretning til projektet. I alt Økonomi/Personaleforhold Jf. sagsfremstillingen Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Børn, Unge og Familier, Center for Dagtilbud og Skoler samt Center for Økonomi og Styring indstiller, 1. at der overføres a) 0,5 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 512, b) 3,8 mio. kr. til indefrysning på driften på budgetområde 513, c) 5,2 mio. kr. til indefrysning på budgetområde 515, d) 0,7 mio. kr. til indefrysning på budgetområde 516, og e) 1,2 mio. kr. til indefrysning på budgetområde 517. Beløbene skal finansieres over kommunekassen og modsvares af et tilsvarende mindreforbrug i at der søges om overførsel og indefrysning af 11,1 mio. kr. på driften på budgetområde 513, samt 1,3 mio. kr. på budgetområde 515 fra 2013 til 2014 udover de 6 % pr. totalramme. 3. at handleplanerne for budgetoverskridelser på mere end 6 % godkendes (jf. bilag 4). 4. at 2,1 mio. kr. på budgetområde 512 overføres til budget 2014 uden indefrysning med 1,9 mio. kr. til UU-Øresund og 0,2 mio. kr. til Den kommunale Sundhedstjeneste. 5. at 3,0 mio. kr. på budgetområde 513 overføres til budget 2014 til Uddannelseshus Helsingør uden indefrysning. 6. at 0,7 mio. kr. på budgetområde 515 overføres til budget 2015 uden indefrysning med 0,1 mio. kr. til Børnehuset Møllen, 0,3 mio. kr. til Børnehuset Bøgen og 0,3 mio. kr. til Børnehuset Snerlen. 7. at en eventuel merudgift til etablering af personalearbejdspladser finansieres af de uforbrugte midler til fællesudgifter på skoleområdet, og at den opgjorte merudgift omplaceres fra drift til anlæg i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget.

17 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 17 Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Indstillingerne godkendt.

18 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Fremtidens Folkeskole - Mål for trivsel Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6280 Byrådet Indledning/Baggrund I Fremtidens Folkeskole sættes trivsel i fokus, og Byrådet har den 16. december 2013 vedtaget, at Børne- og Uddannelsesudvalget i 1. kvartal 2014 skal træffe beslutning om resultatmål for trivselsarbejdet, herunder også hvordan der følges op på målene. Retsgrundlag Folkeskoleloven Relation til vision og tværgående politikker Sagen har relation til Inklusion2016. Sagsfremstilling Gode kammeratskaber, ro i klassen og et godt skolemiljø er en forudsætning for, at eleverne har lyst og mulighed for at lære. Derfor skal skolerne arbejde systematisk og målrettet med at styrke elevernes trivsel i sammenhæng med den faglige udvikling, og fra skoleåret 2015/16 skal alle skoler hvert år gennemføre en obligatorisk trivselsmåling i folkeskolen. I Helsingør Kommune er det fremadrettet Børne- og Uddannelsesudvalget, der træffer beslutning om den overordnede ramme for trivselsarbejdet, herunder beslutning om resultatmål og opfølgning på politisk niveau. Byrådet vedtog således den 16. december 2013, at Børne- og Uddannelsesudvalget i 1. kvartal 2014 på baggrund af et oplæg fra Dagtilbud og Skoler skal træffe beslutning om resultatmål for trivselsarbejdet, herunder også hvordan der følges op på målene. Samtidig blev det besluttet, at skolerne i Helsingør Kommune skal anvende de samme metoder og værktøjer til at måle trivslen. Metoder og værktøjer besluttes på fællesadministrativt niveau (centerniveau). Der er derfor nedsat en arbejdsgruppe på tværs af skolerne og med ressourcepersoner fra centrene, der har fået til opgave, at: formulere forslag til Børne- og Undervisningsudvalget til fælles mål for trivslen på kommunens skoler foreslå fælles måleværkstøjer og metoder for trivselsarbejdet styrke skolernes samarbejde og videndeling om trivselsarbejdet fremadrettet og sikre sammenhæng til kommunens inklusionsindsats. Imidlertid har Undervisningsministeriet nedsat en ekspertgruppe, der skal udvikle en række obligatoriske spørgsmål til eleverne, som kommunerne får pligt til at indberette svarene på. Målingen kan bruges som udgangspunkt for kommunernes og skolernes pædagogiske indsatser for at styrke trivslen. Målingen skal desuden danne grundlag for beregningen af en national trivselsindikator, som giver et samlet billede af skoleelevernes trivsel i Danmark. Forventelig kommer en ny bekendtgørelse på området, som vil gælde fra skoleåret 2015/16,

19 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 19 og i efteråret 2014 vil der blive gennemført en landsdækkende spørgeskemaundersøgelse, som skal danne udgangspunkt for beregningen af den første nationale trivselsindikator og give kommuner og skoler et første billede af, hvordan det står til med trivslen på de lokale skoler. Derfor vil den kommunale arbejdsgruppe foreslå, at Børne- og Uddannelsesudvalget venter med at målsætte for området til ultimo 2014, når de nationale mål er formuleret, og de nationale indikatorer for trivsel er kendt. Det er gruppens vurdering, at vi derved undgår at formulere mål og procedurer, der kan komme til at gå på tværs af de ministerielle mål og krav og kan give uhensigtsmæssige arbejdsgange, gøre afrapporteringen mere besværlig og omfattende, end nødvendigt og derved tage fokus fra indholdet nemlig at styrke elevernes trivsel og læring i Fremtiden Folkeskole. Formålet med at fastsætte centrale mål for trivsel er at skærpe fokus og styrke en systematiseret opfølgning og udvikling af området. Det er dog samtidig vigtigt at understrege, at en udskydelse af fastsættelse af de politiske mål ikke betyder, at skolerne ikke arbejder med trivsel i den mellemliggende periode. Skolerne arbejder alle med trivsel og med at forbedre undervisningsmiljøet. De måler også elevernes trivsel løbende (det afrapporteres bl.a. i Kvalitetsrapport for skoleområdet). Skolerne bruger forskellige måleredskaber og forskellige afrapporteringssystemer og arbejder også med forskelligt med opfølgningen. Hvis arbejdsgruppens anbefaling følges, vil gruppen arbejde videre med området. Fokus vil være på at se på trivselsarbejdet i et helhedsperspektiv, med blik for hele 0-18 års området, og søge efter brugbare værktøjer og metoder. Gruppen vil i høj grad tilstræbe sammenhæng til de øvrige initiativer på området, herunder Inklusion2016 og fx Familiedialogportalen. Desuden vil gruppen fokusere på at etablere et tværgående netværk, hvor skolerne kan videndele og udvikle samarbejdet omkring undervisningsmiljøet og trivsel. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at Børne- og Uddannelsesudvalget udskyder fastsættelsen af mål for trivsel til ultimo Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Indstillingen anbefales.

20 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Resultatmål for skoleområdet fra den 1. august 2014 Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/6963 Børne- og Uddannelsesudvalget Indledning/Baggrund Den 16. december 2013 vedtog det daværende byråd rammer og principper for Fremtidens Folkeskole pr. 1. august I denne beslutning lå også vedtagelsen af resultatmål for skoleområdet. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Fremtidens Folkeskole ligger i naturlig forlængelse af Vision 2020, som bl.a. indeholder målet om fagligt stærke skoler. Sagsfremstilling De politiske resultatmål for skoleområdet fra den 1. august 2014 er følgende: Der arbejdes på en baseline, dvs. et overblik over det ståsted vi har nu og som er vores afsæt for arbejdet med reformen for kommunens skoler. Baseline udgøres bl.a. af den sidste Kvalitetsrapport. De politiske mål er overordnede og målbare, og der skal herudover sættes mål for den enkelte skole, som sættes og følges op i dialog mellem den enkelte skole og Center for Dagtilbud og Skole. Disse mål specificeres ikke yderligere her. De overordnede enkle resultatmål tager først og fremmest afsæt i målene i den nye folkeskolelov samt kommuneaftalen for Opfølgning på målene vil ske i en årlig afrapportering til Byrådet. Resultatmålene fra 1. august 2014 er: 1. Folkeskolereformens mål: 1.1. Folkeskolen skal udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan: Mindst 80 % af eleverne skal være gode til at læse og regne i de nationale test Andelen af de allerdygtigste elever i dansk og matematik skal stige år for år 1.2. Folkeskolen skal mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater: Andelen af elever med dårlige resultater i de nationale test for læsning og matematik skal reduceres år for år 1.3. Tilliden til og trivslen i folkeskolen skal styrkes blandt andet gennem respekt for professionel viden og praksis: Elevernes trivsel skal øges 1.4. Nationale mål i øvrigt: 95 % af alle unge skal tage en ungdomsuddannelse

21 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side % af alle elever skal inkluderes senest i Yderligere lokale mål: Alle børn og unge skal føle sig som en værdifuld del af fællesskabet Kommunens afgangsprøveresultater i dansk og matematik skal forbedres, så de kommer over landsgennemsnittet De tosprogede elevers udbytte af undervisningen skal fortsat øges Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at resultatmålene drøftes. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Punktet blev udsat til næste møde.

22 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Status på opfølgning på Fremtidens Folkeskole og Inklusion orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/12652 Børne- og Uddannelsesudvalget Indledning/Baggrund Det tidligere Byråd vedtog Rammer og principper for Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune og plan for Inklusion2016. Børne- og Uddannelsesudvalget vedtog den 13. januar 2014, at der på alle fremtidige møder i udvalget gives en status på forløbet med arbejdet med Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune fra 1. august Derudover gives løbende en status for den nye budgettildelingsmodel. Karin Petersen og Gudrun Hammer, Center for Dagtilbud og Skoler, deltager under punktet. Retsgrundlag Den nye folkeskolelov L51 og L52, vedtaget den 20. december Aftalereform Et fagligt løft for folkeskolen af 13. juni Lov af 26. april 2013 om nye arbejdstidsregler fra 1. august 2014 for lærere i folkeskolen m.v. Relation til vision og tværgående politikker Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune ligger i naturlig forlængelse af Vision 2020, med mål om, at vi skal profilere os på skoler og dagtilbud af høj kvalitet samt de særlige kendetegn med tidlig indsats, høj faglighed i skolerne og gode læringsmuligheder for børn og voksne. Sagsfremstilling Administrationen giver en status på: Fremtidens Folkeskole Inklusion2016 Budgettildelingsmodellen Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Der gives en løbende orientering til skolebestyrelser/forældre, ledere og medarbejdere på området.

23 Børne- og Uddannelsesudvalget Indstilling Direktøren indstiller, at sagen forelægges til orientering. Mødedato Side 23 Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Orientering foretaget. Udvalget får inden sommerferien en status på udbyttet af de tosprogedes undervisning mv. samt en status for andelen af unge, der tager en ungdomsuddannelse mv.

24 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Rammeaftale fra den 1. august 2014 for konfirmationsforberedelsen Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/4404 Byrådet Bilag 1 Ministeriet for Ligestilling og Kirke af Bilag 2 Rammeaftale godkendt Bilag 3 Forslag til ny rammeaftale for konfirmationsforberedelsen fra 1. august 2014 Indledning/Baggrund I forbindelse med den nye skolereform fra den 1. august 2014 indgås en ny rammeaftale med Helsingør Domprovsti om placeringen af konfirmationsforberedelsen i 8. klasserne. Retsgrundlag L51 ministerens svar til Børne- og Undervisningsudvalget, og brev fra Ligestillings- og Kirkeministeriet af 13. november 2013 (bilag 1). Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Placeringen af konfirmationsforberedelsen har tidligere været reguleret af en lokal politisk godkendt rammeaftale af den 8. februar 1990 (se bilag 2). Ved vedtagelsen af den nye skolereform blev det af Undervisningsministeriet præciseret, at konfirmationsforberedelsen skal ligge inden for tidsrummet kl Såfremt der ikke kan opnås enighed om placeringen af konfirmationsforberedelsen ved lokale forhandlinger mellem Kirke og skoler, fastlægger Byrådet placeringen af konfirmationsforberedelsen, evt. ved en rammeaftale. I forlængelse af den nye skolereform og starten på Fremtidens Folkeskole i Helsingør Kommune fra den 1. august 2014 vedlægges forslag til en ny rammeaftale (se bilag 3). Placeringen af konfirmationsforberedelsen er drøftet mellem Domprovstiet og Center for Dagtilbud og Skoler. Der er fra kirkens side et generelt ønske om at placere konfirmationsforberedelsen i morgentimerne (hvilket har fremgået af tidligere høringssvar fra Menighedsrådene), men det skal dog være muligt at aftale placeringen lokalt mellem de lokale skoler og præster. Skolerne ønsker størst mulig fleksibilitet og frihed i placeringen af konfirmationsforberedelsen inden for den nye skoledag for 8. klasserne, hvilket har fremgået af høringssvar fra nogle skolebestyrelser i forbindelse med byrådets vedtagelse af rammer og principper for den nye skolereform Fremtidens Folkeskole den 16. december Såfremt der ikke lokalt kan opnås enighed om placeringen af konfirmationsforberedelsen, skal den placeres i morgentimerne tirsdage eller torsdage kl eller om nødvendigt i et eftermiddagsmodul fra kl Både Helsingør Domprovsti og Center for Dagtilbud og Skoler opfordrer til, at planlægningen af konfirmationsforberedelsens placering foregår med størst mulig imødekommenhed fra alle involverede.

25 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 25 Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Skoler, forældre og præster i Helsingør Domprovsti. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at Rammeaftale for konfirmationsforberedelse fra den 1. august 2014 godkendes. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Christian Holm Donatzky (B) fremsatte ændringsforslag til rammeaftalens afsnit om konfirmationsforberedelsens placering: såfremt der ikke lokalt kan opnås enighed om placeringen af konfirmationsforberedelsen, skal den placeres i et eftermiddagsmodul fra kl Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 4: Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B) og Allan Berg Mortensen (Ø). Imod stemte 3: Lisbeth Læssøe (C), Katrine Vendelbo Dencker (O) og Mette Lene Jensen (V). Rammeaftalen anbefales med ovenstående ændring.

26 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Forslag til ændring af skolernes navne Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/1614 Byrådet Høringssvar om navneændring af skolerne i Helsingør Kommune Indledning/Baggrund Forslag til ændring af skolernes navne. Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Ingen bemærkninger. Sagsfremstilling Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Lokaldemokraterne foreslår, at skolernes afdelingsnavne ændres til navnene, før den nye skolestruktur trådte i kraft den 1. august Skolenavnene efterfølges af navnet på skoledistriktet. Det skaber identitet at fortælle, at man går på en skole og ikke en afdeling med en lang betegnelse. Et langt afdelingsnavn giver ikke det samme tilhørsforhold, ligesom det er svært at huske for alle. Forslagsstillerne foreslår, at skolerne får følgende navne: Mørdrupskolen, Espergærde skoledistrikt Tibberupskolen, Espergærde skoledistrikt Grydemoseskolen, Espergærde skoledistrikt Espergærdeskolen, Espergærde skoledistrikt Byskolen, Helsingør skoledistrikt Skolen ved Gurrevej, Helsingør skoledistrikt Skolen ved Kongevej, Helsingør skoledistrikt Nordvestskolen, Helsingør skoledistrikt Nygård Skole, Helsingør Skoledistrikt Borupgårdskolen, Snekkersten skoledistrikt Snekkersten Skole, Snekkersten skoledistrikt Skolen ved Rønnebær Alle, Snekkersten skoledistrikt Hellebækskolen, Hornbæk Skole og Tikøb Skole - ingen navneændringer Økonomi/Personaleforhold Ingen bemærkninger. Kommunikation/Høring Afhænger af udvalgets beslutning. Indstilling

27 Børne- og Uddannelsesudvalget Formanden indstiller, at forslag til nye skolenavne drøftes. Mødedato Side 27 Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Drøftet. Forslaget sendes i høring i skolebestyrelserne med den bemærkning, at hvis skolenavnene ændres, vil forslaget være udgiftsneutralt for skolerne. Forslagsstillernes forslag "Byskolen, Helsingør skoledistrikt" ændres til "Helsingør Byskole, Helsingør skoledistrikt". Sagen behandles igen efter høringen på Børne- og Uddannelsesudvalgets møde den 7. april Supplerende sagsfremstilling Forslag om ændring af skolernes navne har været i høring ved skolebestyrelserne. De seks skolebestyrelser har indsendt ét samlet høringssvar, hvori der også indgår en mindretalsudtalelse. De samlede skolebestyrelser anbefaler, at de nuværende skolenavne fastholdes. Skolebestyrelserne anser de nuværende skolenavne, som skolerne fik ved omstruktureringen, som en vigtig del af det, at skabe nye samlede skoler, der er andet og mere end en samling matrikler. En ændring af skolernes navne anses ikke at være i tråd med bestræbelserne på at skabe sammenhængende skoler, der løbende udvikler og styrker samarbejdet på tværs af afdelingerne. Skolebestyrelserne understreger dog, at hvis der er enkelte afdelingsnavne, som det er særligt relevant at ændre, kunne det foregå i drøftelse og ved beslutning i den enkelte berørte skolebestyrelse. Et medlem af Espergærde Skoles bestyrelse, som har afgivet mindretalsudtalelsen, påpeger, at der er mange i Espergærde, der stadig bruger de gamle skolenavne fra før skolesammenlægningen og at det derfor kunne være godt med selvstændige skolenavne, der ledsages af et fælles logo, der angiver det fælles skoledistrikt. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at sagen drøftes. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Forslagsstillerne fastholdt deres forslag til ændring af skolernes navne. Forslaget blev sat til afstemning. For stemte 2: Lisbeth Læssøe (C) og Katrine Vendelbo Dencker (O). Imod stemte 5: Henrik Møller (A), Thomas Horn (A), Christian Holm Donatzky (B), Mette Lene Jensen (V) og Allan Berg Mortensen (Ø). Forslaget kunne ikke godkendes. C og O begærede sagen videresendt til Byrådets behandling.

28 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Valg til bestyrelsen i Helsingør Ungdomsskole Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 13/25920 Børne- og Uddannelsesudvalget Indledning/Baggrund Der har været afholdt nyvalg til bestyrelsen i Helsingør Kommunale Ungdomsskole for perioden 1. april 2014 til 31. marts Retsgrundlag Lov om ungdomsskoler og bekendtgørelse om ungdomsskolebestyrelser Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Valget til ungdomsskolebestyrelsen har været annonceret i Helsingør Dagblad og på kommunens hjemmeside. Der er indkommet forslag til 4 medlemmer fra organisationer med særlig interesse i ungdomsskolearbejdet. Fællesrådet for Børne- og ungeorganisationerne i Helsingør Kommune indstiller Carsten Lind Olsen med Catharina Bengtsson som stedfortræder. Helsingør Teater indstiller Tom Nielsen med Ole Honoré som stedfortræder. Foreningen De Sydpolske Teltarbejdere indstiller Jens Christian Balling med Martin Guldborg som stedfortræder. Lehmann+Brun indstiller Peter Brun med Louise Dalsgaard som stedfortræder. Byrådet har den 20. marts 2006 vedtaget at delegere beslutningen om valg af organisationsrepræsentanter til Børne- og Ungeudvalget, nuværende Børne- og Uddannelsesudvalget. Byrådet har i sit konstituerende møde den 4. december 2013 udpeget følgende som medlemmer og stedfortrædere: Michael Mathiesen (C) med Morten Vestergaard som stedfortræder. Mette Lene Jensen (V) med Johannes Hecht-Nielsen som stedfortræder. Henrik Møller (A) med Thomas Horn som stedfortræder. Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling

29 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 29 Center for Dagtilbud og Skoler indstiller, at følgende vælges som medlemmer: Carsten Lind Olsen med Catharina Bengtsson som stedfortræder Tom Nielsen med Ole Honoré som stedfortræder Jens Christian Balling med Martin Guldborg som stedfortræder Peter Brun med Louise Dalsgaard som stedfortræder. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Indstillingen godkendt.

30 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Sager til behandling på kommende møder i Børne- og Uddannelsesudvalget - orientering Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/2 Børne- og Uddannelsesudvalget Retsgrundlag Ingen bemærkninger. Relation til vision og tværgående politikker Sagen har ingen særskilt relation til vision og tværgående politikker. Sagsfremstilling Sager til behandling på kommende udvalgsmøder fremgår af oversigten - kvartalsvis: Kvartal Sag/Overskrift Ansvarligt center Dato Strategiseminar april Folkeskolen: mål for samarbejde med eksterne (åben skole) Kapacitetstilpasning på daginstitutionsområdet Dagtilbud og Skoler 12. maj 12. maj Skoleprognose 2014 orientering Dagtilbud og Skoler 12. maj Skolernes ferieplan for skoleårene 2015/16 og 2016/17 Resultatmål for skoleområdet fra den 1. august genoptagelse af sag fra mødet 7. april 14 Udmøntning af besparelser fra budget Budgetrevision pr. 30. april 2014 for Børne- og Uddannelsesudvalget Budget budgetmøde i Børneog Uddannelsesudvalget Ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik Dagtilbud og Skoler Økonomi og Styring Økonomi og Styring Økonomi og Styring Dagtilbud og Skoler, Børn, Unge og Familier 12. maj 12. maj 2. juni 2. juni 2. juni 2. juni Evaluering af tidligt barselsbesøg Børn, Unge og Familier 2. juni Folkeskolereformen, løbende orientering og status på Fremtidens Folkeskole Inklusion2016 Budgettildelingsmodellen Budget- og forhandlingsseminar september

31 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 31 Sundhedsprofil skoleåret orientering Folkeskolereformen, løbende orientering og status på Fremtidens Folkeskole Inklusion2016 Budgettildelingsmodellen Ny Sammenhængende Børne- og Ungepolitik - genoptages efter høring Dagtilbud og Skoler 9. september 1. oktober Budgetrevision pr. 31. august 2014 for Børne- og Uddannelsesudvalget Økonomi og Styring 1. oktober Orientering om budget Økonomi og Styring 10. november Indførelse af madordning til de 3-5 årige børn i dagtilbud - genoptagelse af sag Folkeskolereformen, løbende orientering og status på Fremtidens Folkeskole Inklusion2016 Budgettildelingsmodellen Økonomi/Personaleforhold Sagen har ikke afledte konsekvenser for økonomi og personaleforhold. Kommunikation/Høring Sagen giver ikke anledning til særskilt kommunikation/høring. Indstilling Center for Politik og Organisation indstiller, at sagen forelægges til orientering. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Orientering foretaget. Ny sag: Orientering om indholdet af den sammenhængende skoledag på de enkelte skoler, herunder principperne for lærernes arbejdstilrettelæggelse, 12. maj.

32 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Meddelelser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3 Børne- og Uddannelsesudvalget Invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole Sagsfremstilling KL-invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Der skal ske en afklaring af antallet af politikere, der deltager den 27. maj 2014.

33 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Eventuelt Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/3 Børne- og Uddannelsesudvalget Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ingen bemærkninger.

34 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side Fremtidens Folkeskole - Ressourcer til etablering af personalearbejdspladser Åben sag Sagsnr.: Sagen afgøres i: Bilag: 14/5908 Byrådet Personalepladser Skolereform Helsingør - Kort version Rev. F Indledning/Baggrund Byrådet besluttede på mødet den 24. marts 2014 at afsætte ca. 9,4 mio. kr. til etablering af personalearbejdspladser på skolerne. Arbejdspladserne skal understøtte personalet i at udfylde de nye rammer for skoledagen samt understøtte et godt arbejdsmiljø. Center for Ejendomme har besøgt alle skoler for at indhente og drøfte skolernes ønsker og behov for etablering af nye personalearbejdspladser. Personalearbejdspladserne omfatter arbejdspladser til både lærere og pædagoger på skolerne. I nærværende sag gør Center for Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler rede for skolernes behov og ønsker til nye personalearbejdspladser, afledte konsekvenser for bygningsændringer, afledte økonomiske konsekvenser af forskellige scenarier samt det videre tidsperspektiv. Den videre planlægning af indretning, håndværkerarbejder, bestillinger og udbud afventer politisk beslutning af den økonomiske ramme. Karen Dilling, Center for Ejendomme, og Mikkel Elkjær, Center for Økonomi og Styring, deltager under punktet. Repræsentanter fra C-MED deltager under punktet. Retsgrundlag Arbejdsmiljøloven uddybet ved vejledende krav fra Arbejdstilsynet (AT), især vejledning A.1.15 fra november 2008 vedrørende arbejdspladsens indretning og inventar og ATvejledning A.1.11 fra juni 2007 vedrørende arbejdsrum på faste arbejdssteder. Relation til vision og tværgående politikker Etablering af nye personalearbejdspladser på skolerne vil medvirke til skoler af høj kvalitet, og derigennem understøtte Vision Sagsfremstilling 1. Oversigt over behov og ønsker til etablering af personalearbejdspladser på skolerne Alle skoler, eksklusiv Bregnehøj og Løvdalsskolen, har udpeget rum til at etablere personalearbejdspladser i. De fleste skoler har også haft kontakt til rådgivere og/eller møbelleverandører for at verificere ideer og tanker. Der har på alle skoler været en høj grad af medarbejderinvolvering i form af bl.a. arbejdsgrupper, der har været med til at definere, hvilke muligheder der er for at indrette gode fleksible personalearbejdspladser under hensyntagen til særlige behov og ønsker på den enkelte skole. Center for Ejendomme har indsamlet alle oplysninger og har fra den 18. marts 2014 fået ansvar for i samarbejde med Center for Dagtilbud og Skoler at koordinere den videre proces. Center for Ejendomme har med baggrund i besøg på skolerne udarbejdet en oversigt over ønsker og behov på den enkelte skole, afledt økonomi, tid og tiltag. Oversigten er vedlagt

35 Børne- og Uddannelsesudvalget sagen. Mødedato Side 35 Som det fremgår, er der identificeret forskellige behov og ønsker på skolerne, herunder forskellige behov for bygningsmæssige ændringer samt behov/ønsker for antal personalearbejdspladser, jf. også tabel 1. Enkelte skoler har ikke mulighed for at etablere personalearbejdspladser uden, at der gennemføres bygningsmæssige tiltag. Det gælder f.eks. Helsingør Skole, afdeling Nygård, hvor der er behov for en omfattende ombygning af tagetage for at skabe plads til nye arbejdspladser. Og på Helsingør Skole, afdeling Kongevejen, er der behov for at udskifte vinduer (de kan p.t. ikke åbnes) i de rum, hvor der skal indrettes personalearbejdspladser. På alle skoler vil der være udgifter til etablering af el og trådløst IT, ligesom alle overflader i rummene med personalearbejdspladser skal malerbehandles og gulve skal opskures. Sidstnævnte udgifter er medregnet under posten bygningsmæssige ændringer. Skolerne har også forskellige ønsker til, om der skal etableres en arbejdsplads pr. person, eller om flere personer kan dele arbejdsplads. F.eks. ønsker Helsingør Skole, at der bliver etableret en arbejdsplads pr. person, mens Hornbæk Skole opererer med flere personer pr. arbejdsplads. For alle medarbejdere gælder, at de uanset om de har egen arbejdsplads eller skal dele en arbejdsplads med andre får eget skab til opbevaring af egne materialer og personlige genstande. Center for Ejendomme og Center for Dagtilbud og Skoler vurderer, at det vil være rimeligt at forudsætte, at fleksible arbejdspladser vil kunne benyttes af minimum 2 medarbejdere, da der ikke vil være tilstedeværelse på samme tid, ligesom der vil være øvrige lokaler til rådighed til f.eks. forberedelse på skolerne udover personalearbejdspladserne (i tabel 1 er det skolernes ønsker, som indgår, dvs. der er skoler med en arbejdsplads til alle medarbejdere). Etablering af personalearbejdspladser forudsætter endelig, at der bliver indkøbt nødvendigt (og fleksibelt) IT-udstyr til medarbejderne. Tabel 1. Oversigt afledt økonomi m.m. som følge af behov og ønsker til personalearbejdspladser Skoler Behov for bygningsmæssige ændringer Antal personer Estimeret udgift: bygningsmæssige ændringer Estimeret udgift: inventar Estimeret udgift: IT-udstyr Hornbæk Nej Helsingør Ja Ungdomsskolen Ja Espergærde Ja Snekkersten Ja Klasseskolen Nej Tikøb Ja Hellebæk Nej I alt (bygninger og inventar) Rådgivning I alt Uforudsete Total Mulige scenarier for fordeling af økonomi til skolerne Som det fremgår af tabel 1 og bilaget, er det samlede behov og ønsker til etablering af personalearbejdspladser på skolerne opgjort til kr. plus økonomi til at indkøbe IT-udstyr. Aktuelt er den afsatte økonomiske ramme knap 9,4 mio. kr. Center for Ejendomme, Center for Økonomi og Styring og Center for Dagtilbud og Skoler har derfor opstillet alternative scenarier. SCENARIE a: (budgetscenariet) Den økonomiske ramme på 9,4 mio. kr. fastholdes.

36 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 36 Fordeling af økonomi sker efter antal medarbejdere på den enkelte skole (uanset særskilte behov for bygningsmæssige ændringer). Alt, dvs. inventar, bygningsmæssige ændringer og it, skal afholdes inden for et bestemt beløb pr. medarbejder plus hvad, skolerne så selv yderligere bidrager med økonomisk. Økonomi: 9,4 mio. kr. inklusive indkøb af IT-udstyr. Konsekvenser: Hvis dette udgiftsniveau fastholdes som et loft for udgifterne til personalearbejdspladser, vurderes det, at der vil være udgifter, som skubbes ud på den enkelte skole, som ligger ud over, hvad det er muligt at afholde ud af den løbende drift. Skolerne vil få meget uens vilkår, og det vurderes, at mens det for enkelte skoler vil være muligt at etablere rimelige forhold for medarbejderne, vil det for andre, herunder Helsingør Skole, være en stor udfordring. SCENARIE b: (Fordelingsnøglescenariet) Behov for bygningsmæssige ændringer finansieres. Fordeling af økonomi til inventar og IT sker efter antal medarbejdere, dog således, at der regnes med to medarbejdere pr. arbejdsplads. Den økonomiske ramme på 9,4 mio. kr. skal suppleres, således at der findes yderligere økonomi til at foretage bygningsmæssige ændringer. De skoler, der er særligt udfordrede i forhold til fysiske rammer, vil blive sidestillet med de skoler, der har egnede lokaler. Fordelingen af økonomi til inventar beregnes således, at to medarbejdere kan deles om en arbejdsplads dog undtaget personligt skab/skuffe, som vil blive beregnet pr. medarbejder. Udgifter til IT beregnes pr. medarbejder. Økonomi: kr. plus økonomi til indkøb af IT-udstyr. Konsekvenser: Flere af skolerne vurderer, at der skal være en arbejdsplads pr. medarbejder for at imødekomme de arbejdsvilkår, skolerne skønner, vil komme med de nye arbejdstider. Det drejer sig især om Hellebæk Skole, Helsingør Skole og Espergærde Skole. Scenarie b vil betyde, at skoler med et ønske om en arbejdsplads pr. medarbejder må tilpasse etableringen af personalearbejdspladserne, så pladserne kan bruges fleksibelt af mindst to medarbejdere pr. plads. Dette vil kræve justeringer i planlægningen af den videre proces. SCENARIE c: (Ønskescenariet) Behov for bygningsmæssige ændringer finansieres. Fordeling af økonomi til inventar og IT sker efter det behov, som skolerne har opgivet. Den økonomiske ramme på 9,4 mio. kr. skal suppleres, således at der findes yderligere økonomi til at foretage bygningsmæssige ændringer. De skoler, der er særligt udfordrede i forhold til fysiske rammer, vil blive sidestillet med de skoler, der har egnede lokaler. Fordeling af økonomi til inventar og IT sker efter det behov, som skolerne har opgivet. Økonomi: kr. plus økonomi til indkøb af IT-udstyr. Konsekvenser: Da skolerne i dette scenarie får opfyldt alle behov og ønsker, vil scenarie c betyde, at bortset fra de skoler, hvor bygningsmæssige ændringer forudsætter myndighedsbehandling etablering af personalearbejdspladser kan iværksættes uden tilpasninger i planlægningen.

37 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 37 Til gengæld vil vilkårene for medarbejderne blive forskellige mellem skolerne, idet nogle vil have en arbejdsplads pr. medarbejder, mens andre vil skulle dele inventar med kollegaer. 3. Forudsætninger for at etablere personalearbejdspladser inden den 1. august 2014 De primære forudsætninger for at kunne etablere personalearbejdspladser til den 1. august er: At inventar indkøbes over gældende SKI-aftaler. At der ikke udføres bygningsmæssige ændringer, der medfører myndighedsbehandling. At alle medarbejdere får en bærbar computer. At luftskifte i arbejdsrum ventileres ved eksisterende forhold (gennem vindue eller eksisterede ventilationsanlæg), og at disse forhold vurderes efter ibrugtagning. Økonomi/Personaleforhold Den estimerede økonomi er baseret på Center for Ejendommes vurdering efter besøg og input fra alle skolerne. De økonomiske beregninger er delt i tre: 1. Bygningsmæssige tiltag, variabel alt efter bygningers beskaffenhed 2. Inventar 3. Indkøb af computere 1. Bygningsmæssige tiltag De bygningsmæssige tiltag varierer fra skole til skole, jf. bilaget. Som minimum forsynes alle berørte rum med nødvendigt el og trådløst IT, overflader malerbehandles og gulve opskures, så rummene fremstår nyrenoverede. Enkelte skoler kræver større bygningsmæssige tiltag. Disse tiltag er også indregnet i de økonomiske overslag. Det betyder, at der er store økonomiske og tidmæssige udsving fra skole til skole. 2. Inventar Økonomien til inventar er opgjort efter en fordelingsnøgle, hvor der er beregnet en pris pr. personalearbejdsplads på kr. Med en forudsætning om to medarbejdere pr. plads vil beløbet herefter blive reduceret til ca kr. pr. medarbejder, da der fortsat skal anvendes en lukket opbevaring pr. medarbejder. Tabel 2 Hæve-/sænkebord Skrivebordslampe m. bordfod 534 Kontorstol Lukket opbevaring m. lås, 2 hylder m. ophængsbeslag (opv. Plads 1,6 m) Afskærmning 700 Affaldskurv 15l 150 I alt Dette svarer til SKI-aftalernes pris på en standard arbejdsplads. Med 816 medarbejdere giver det en samlet pulje på knap 4 mio. kr., som kan afhængig af valg af scenarie - blive fordelt til skolerne efter en fordelingsnøgle baseret på antal medarbejdere, som den enkelte skole kan disponere over. Det varierer således på skolerne, hvordan indretningen af personalearbejdspladserne tænkes, lige fra en arbejdsplads pr. medarbejder til mere lounge-prægede miljøer med mødeborde og sofaer. En pulje til fordeling kan gøre det muligt for den enkelte skole at indrette, så det understøtter de pædagogiske og læringsmæssige tanker lokalt. 3. Indkøb af computere og tilbehør

38 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 38 Indkøb af computere varetages af Center for Dagtilbud og Skoler via Helsingør Kommunes indkøbsaftale. Lærerne har i dag en Netbook/computer til rådighed magen til dem, eleverne har. Disse computere er dog ikke velegnede som arbejdspc er. Der skal i alt indkøbes ca. 816 computere (inkl. tilbehør) til en forventet gennemsnitlig nyanskaffelsespris på kr. Dette svarer til en udgift på 4,1 mio. kr. Hertil kommer udgifter til afledt drift, i form af genanskaffelser fra år 3, dvs. fra budgetår Afledt drift er 2,05 mio. i 2017 og det samme i Netværk Der er sideløbende igangsat en undersøgelse på samtlige skoler for at få afdækket, hvorvidt der er en tilstrækkelig kapacitet på det trådløse netværk, da der er udfordringer med netværkets kapacitet og dækning på nogle afdelinger. Medarbejdernes øgede tilstedeværelse på skolerne vil betyde et øget behov for at kunne arbejde fleksibelt og tilgå nettet. Ligesom eleverne i stigende grad medbringer egne pc er, tablets, smartphones mv., der også medvirker til at kapaciteten på netværket kommer under pres. Undersøgelsen forventes afsluttet i 3. kvartal 2014, hvorefter udvalget vil blive orienteret, herunder om eventuelle behov for yderligere investering i opgradering af netværk. Økonomi i de tre scenarier: Scenarie a De samlede udgifter udgør 9,366 mio. kr. svarende til den tillægsbevilling, Byrådet gav den 24. marts 2014 til etablering af personalearbejdspladser. Scenarie b De samlede udgifter til etablering af personalearbejdspladser, inkl. indkøb af computere, vurderes at udgøre 20,798 mio. kr., jf. tabel 3. Tabel 3. Samlede udgifter, kr. Bygningsarbejde Rådgivning - bygningsarbejde Uforudsete udgifter - bygningsarbejde Inventar I alt bygning og inventar Indkøb af computer I alt Tillægsbevilling (lockout midler) Manglende finansiering Byrådet gav den 24. marts 2014 en tillægsbevilling på 9,366 mio. kr. til etablering af personalearbejdspladser. Tillægsbevillingen blev finansieret af de sparede lønmidler i forbindelse med lærernes lockout. Der mangler således fortsat finansiering på 11,46 mio. kr. I driftsoverførselssagen fra 2013, som Børne- og Uddannelsesudvalget behandler den 7. april 2014, anbefales det, at mindreforbruget på 11,6 mio. kr. på skolernes fællesudgifter overføres til 2014, og at evt. merudgifter til etableringen af personalearbejdspladser finansieres af de overførte midler. Hvis de 11,6 mio. kr. anvendes hertil, vil der derfor være fuld finansiering af scenarie b indenfor budgetområdet. Det bemærkes, at afledt drift på IT/computere må indgå som et budgetønske til budget 2015 og frem. Scenarie c

39 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 39 De samlede udgifter til etablering af personalearbejdspladser, inkl. indkøb af computere, vurderes at udgøre 23,372 mio. kr., jf. tabel 4. Tabel 4 Bygningsarbejde Rådgivning - bygningsarbejde Uforudsete udgifter - bygningsarbejde Inventar I alt bygning og inventar Indkøb af computere I alt Tillægsbevilling (lockout midler) Manglende finansiering Anvendes det overførte mindreforbrug på 11,6 mio. kr. på skolernes fællesudgifter til finansiering af scenarie c, vil der fortsat udestå et finansieringsbehov på 2,4 mio. kr. Hvis scenarie b eller c godkendes, vil en tillægsbevilling i første omgang blive finansieret af kassen, idet mindreforbruget fra 2013 endnu ikke er overført til Efterfølgende vil mindreforbruget så i den samlede overførselssag til Økonomiudvalget og Byrådet blive lagt i kassen i stedet for at blive overført til Børne- og Uddannelsesudvalgets budget. Kommunikation/Høring Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Ejendomme vil med afsæt i den politiske beslutning orientere alle skoler. Indstilling Center for Dagtilbud og Skoler og Center for Ejendomme indstiller, 1. at scenarie b godkendes. 2. at skolerne frit kan anvende midlerne afsat til inventar efter eget valg ud fra SKIaftaler. 3. at der i 2014 gives en tillægsbevilling til bygningsarbejder, rådgivning, inventarkøb og uforudsete arbejder på kr. på budgetområde 825 Center for Ejendomme Anlæg, til projektet Fremtidens folkeskole: Etablering af personalearbejdspladser. 4. at rådighedsbeløbet på kr. i 2014 på Budgetområde 825 Center for Ejendomme Anlæg, til projektet Fremtidens folkeskole: Etablering af personalearbejdspladser frigives. 5. at der i 2014 gives en tillægsbevilling på kr. på budgetområde 513 Center for Dagtilbud og Skoler Anlæg, til projektet Fremtidens folkeskole: indkøb af computere. 6. at rådighedsbeløbet på kr. i 2014 på Budgetområde 513 Center for Dagtilbud og Skoler Anlæg, til projektet Fremtidens folkeskole: indkøb af computere frigives. Beslutninger Børne- og Uddannelsesudvalget den Ad 1: Scenarie c anbefales. Ad 2: Indstillingen anbefales med den tilføjelse, at der tildeles kr. pr. medarbejder til

40 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 40 inventar, svarende til en arbejdsplads pr. medarbejder. Det er dog ledere og medarbejdere på den enkelte skole/afdeling, der sammen beslutter, hvor mange arbejdspladser der oprettes på den enkelte arbejdsplads. De ekstra 2,4 mio. kr. til scenarie c finansieres inden for fællesudgifter på skoleområdet i Center for Dagtilbud og Skoler i budget Afledt drift af computere lægges ind som budgetønske til budget 2015 og frem. Ad 3-6: Indstillingerne anbefales.

41 Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato Side 41 Bilagsliste 2. Regnskab orientering regnskabsbemærkninger.pdf (29379/14) regnskabsbemærkninger.pdf (29310/14) regnskabsbemærkninger.pdf (29314/14) regnskabsbemærkninger.pdf (29320/14) regnskabsbemærkninger.pdf (29324/14) 3. Driftsoverførsel fra regnskab 2013 til Bilag 1: BU specifikation af driftsoverførsler fra pdf (32477/14) 2. Bilag ansøgning om overførsel over 6%.pdf (28813/14) 3. Bilag 2: 515 ansøgning om overførsel over 6%.pdf (28956/14) 4. Bilag 3: 512 ansøgning om frigivelse.pdf (28941/14) 5. Bilag 3: 513 ansøgning om frigivelser.pdf (28951/14) 6. Bilag 3: 515 ansøgning om frigivelse indefrosne midler.pdf (28959/14) 7. Bilag 4: 513 handleplaner ved merforbrug over 6 prc.pdf (29371/14) 8. Bilag 4: 515 handleplaner merforbrug over 6%.pdf (29374/14) 7. Rammeaftale fra den 1. august 2014 for konfirmationsforberedelsen 1. Bilag 1 Ministeriet for Ligestilling og Kirke af (31862/14) 2. Bilag 2 Rammeaftale godkendt (31864/14) 3. Bilag 3 Forslag til ny rammeaftale for konfirmationsforberedelsen fra 1. august 2014 (32443/14) 8. Forslag til ændring af skolernes navne 1. Høringssvar om navneændring af skolerne i Helsingør Kommune (29843/14) 11. Meddelelser 1. Invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole (32423/14) 13. Fremtidens Folkeskole - Ressourcer til etablering af personalearbejdspladser 1. Personalepladser Skolereform Helsingør - Kort version Rev. F (34016/14)

42 Bilag: regnskabsbemærkninger.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 07. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29379/14

43 Regnskab 2013 Budgetområde: 512 Forebyggelse Budgetområdet indeholder budget til Den kommunale Sundhedstjeneste, Den Kommunale Tandpleje, SSPK, UU Øresund og budget til Erhvervsgrunduddannelser. Den Kommunale Sundhedstjeneste skal dels yde en generel forebyggende og sundhedsfremmende indsats, dels en individorienteret indsats, der retter sig mod alle børn, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på alle børn med særlige behov. Tandplejen er en decentralt opbygget serviceorganisation, som leverer et fagligt dækkende tandpleje tilbud til de af lovgivningen fastlagte målgrupper (Børne- og ungdomstandplejen, omsorgstandpleje og specialtandpleje). Hovedvægten i arbejdet er lagt på de forebyggende elementer, men omfatter også al nødvendig behandling SSPK - samarbejdet er for alle børn og unge fra 0 til 25 år, idet SSPK har til opgave at virke for og iværksætte generelle forebyggende projekter, undervisningsforløb og øvrige kriminalpræventive tiltag. Det opsøgende arbejde og de specifikke indsatser over for grupper af børn og unge med uhensigtsmæssig adfærd, eller unge med særlige sociale vanskeligheder prioriteres højt. UU-Øresund servicerer Fredensborg og Helsingør Kommuner. UU har til opgave at vejlede alle unge i spørgsmål om uddannelse og erhverv. Derudover har UU til opgave at bidrage til, at alle unge får mulighed for at få en ungdomsuddannelse uanset deres ressourcer og evt. funktionsnedsættelser. 1. Budgetområdet i hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal kr. Oprindeligt budget 2013 Overførsel fra 2012* Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Mermindrefor brug 2013 Budgetområdet i alt- drift Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter i alt heraf servicedrift Rammestyrede områder i alt Rammestyrede bruttoudgifter Rammestyrede bruttoindtægter Ikke-rammestyrede områder i alt Ikke-rammestyrede bruttoudgifter Ikke-rammestyrede bruttoindtægter Nettoanlægsudgifter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + * Inklusiv frigivne mindreforbrug 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På budgetområde 512 udgør det korrigerede driftsbudget netto 59,7 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 57,6 mio. kr. og det ikke rammestyrede område 2,2 mio. kr. Regnskab 2012 viser et samlet mindreforbrug på 3,1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 5,1 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget fordeler sig med et mindreforbrug 1

44 Regnskab 2013 Budgetområde: 512 Forebyggelse på 1,9 mio. kr. på det rammestyrede område og et mindreforbrug på 1,1 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 512 er der en afvigelse på 3,5 pct. i forhold til det oprindelige budget og 3,4 pct. i forhold til det korrigerede budget. Områderne beskrives nærmere nedenfor. Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 57,6 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 1,9 mio. kr., hvilket svarer til 3,4 pct. af det korrigerede budget. Den kommunale Sundhedstjeneste Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket svarer til 2,8 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 1,3 mio. kr. Årsagen til mindreforbruget er bl.a., at man ikke har kunnet nå at gennemføre det projekt, der blev frigivet midler til i Den kommunale Tandpleje Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,2 mio. kr., hvilket svarer til 0,7 pct. af det korrigerede budget. Overførslen fra 2012 til 2013 var på 0,4 mio. kr. Mindreforbruget skyldes bl.a. at planlagt inventarudskiftning først er klar til levering i 2014 samt at udviklingsomkostninger til tandplejesystemet ikke betales før det er i drift i foråret SSPK Regnskabet viser et mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til 2,3 % af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes tilpasning af aktiviteter og besparelser på timelønnede lønudgifter med henblik på opsparing til et nyt fyr, indkøb af træningsinventar samt en pavillon i UU-Øresund UU-Øresund udviser et samlet mindreforbrug på 1,2 mio. kr. hvilket svarer til 10,4 pct. af det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes fællesskabet med Fredensborg Kommune og forskellige økonomiske udestående. Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 2,2 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 1,1 mio. kr., hvilket svarer til 52,6 pct. af det korrigerede budget. Hele mindreforbruget vedrører erhvervsgrunduddannelse. Tillægsbevillinger Tillægsbevillingerne der er bevilliget i løbet af 2013 på budgetområde 512 er vist i nedenstående tabel. Tabel 2, Oversigt over tillægsbevillinger 2

45 Regnskab 2013 Budgetområde: 512 Forebyggelse Ikke rammestyret Lønregulering pba. KTO-forlig -7 Tillægsbevillinger på budgetområde drift Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel. Tabel 3, Specifikation af totalrammeenheder Totalrammeenhed kr. Oprindeligt budget 2013 Overførsel fra 2012* Korrigeret budget 2013 Forbrug kr. Bevillingsændring DRIFT Rammestyret Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -416 Budgetrevision 30/4 62 Frigivelse af indefrosne midler 466 Frigivelse af indefrosne midler Omplacering ifm. etablering af IT puljer -258 Tillægsbevillinger Mermindrefor brug 2013 Den Kommunale Sundhedstjeneste Den Kommunale Tandpleje SSPK UU Øresund Erhvervsgrunduddannelser Total på budgetområde Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives +, * Inklusiv frigivne mindreforbrug 3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg Der er ingen anlægsprojekter. 3

46 Bilag: regnskabsbemærkninger.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 07. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29310/14

47 Regnskab 2013 Budgetområde: 513 Skoler Budgetområdet indeholder budget til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler, produktionsskoler og ungdomsskolevirksomhed. Folkeskolernes formål og virksomhed bestemmes overordnet af lovgivningen. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold. 1. Budgetområdet i hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal kr. Oprindeligt budget 2013 Overførsel fra 2012* Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter i alt heraf servicedrift Rammestyrede områder i alt Rammestyrede bruttoudgifter Rammestyrede bruttoindtægter Ikke-rammestyrede områder i alt Ikke-rammestyrede bruttoudgifter Ikke-rammestyrede bruttoindtægter Nettoanlægsudgifter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + Inkl. frigivne mindreforbrug. 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På budgetområde 513 udgør det korrigerede driftsbudget netto 597,2 mio. kr. i Der er på området ikke noget ikke-rammestyret budget. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,8 pct. i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 513 er der en afvigelse på 0,8 pct. i forhold til det oprindelige budget og 0,8 pct. i forhold til det korrigerede budget. Områderne beskrives nærmere nedenfor. Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 597,2 mio. kr. 1

48 Regnskab 2013 Budgetområde: 513 Skoler Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket svarer til 0,8 pct. af det korrigerede budget. Samlede fællesudgifter skoleområdet I regnskab 2013 er der et mindreforbrug på 14,5 mio. kr. på de samlede fællesudgifter til skoleområdet. Mindreforbruget er sammensat på følgende måde: Tabel Mer- /mindreforbrug Fællesudgifter skoler Fællesudgifter ungdomsskoler SFO-fællesudgifter Øvrige aktiviteter skoleområdet I alt Korrektion til driftsoverførsel -691 Fællesudgifter-/indtægter skoleområdet I driftsoverførselssagen for 2013 vil der blive foretaget en korrektion til overførsler på 0,7 mio.kr. til budgetområde 512 UU-Øresund. I lov- og Cirkulæreprogrammet til budget 2014 blev der givet et beløb på 1,691 mio.kr. til Videreførsel i 2013 af Aftale af 8. november 2012 om bedre erhvervsuddannelser og styrket uddannelsesgaranti (Ungepakke II). Det samlede beløb blev, ved budgetrevisionen 31.8, placeret på Helsingør Ungdomsskole, hvoraf de 0,7 mio. rettelig tilhører UU-Øresund. Fællesudgifter skoler. Regnskabet viser et mindreforbrug på 2,7 mio. kr. Der har ikke været nogen overførsel fra 2012 til 2013 og mindreforbruget dækker over en række modsatrettede forhold. Samlet merforbrug på 0,2 mio. kr. for betaling fra Fredensborg Kommune for deres elever der går på 10. klasseskolen og Helsingørs betaling til erhvervsskolen, hvor der været ca. 20 elever i Kontoen for faldende/stigende elevtal har et merforbrug på alt 1,2 mio. kr. som i 2013 skal ses i sammenhæng med kontoen for folkeskoleelever til og fra andre kommuner, hvor der er et mindreforbrug på 2,4 mio. kr. På Betaling til og fra Kommuner er der et samlet mindreforbrug på 3,6 mio. kr. som består af: Kontoen for plejebørn som har et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. Der var en forventning om betaling for 45 elever med døgndage, heraf 17 med støttetimer, men regnskabsresultatet er 39 elever med døgndage, heraf 14 med støttetimer. Der var en forventning om indtægter til 28 elever med døgndage, men regnskabsresultatet er 25 elever med døgndage. Der har været færre elever med et mindre antal døgndage, for en del af eleverne er hjemgivet i løbet af Kontoen for Døgninstitutioner har et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., her var en forventning om at der skulle betales for i alt døgndage for 4 børn, men der er betalt for 4 børn med døgndage. Kontoen for Alternative opholdssteder har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Ved budgetrevision blev budgettet korrigeret til 99 elever, men der har kun været 83 elever på opholdssteder. Modsat har der været flere elever i Ugleklassen på Bregnehøj og der har været øgede udgifter på transport til specialskoler udenfor Helsingør. 2

49 Regnskab 2013 Budgetområde: 513 Skoler Kontoen for Folkeskoleelever til og fra andre kommuner udgør en samlet mindreudgift på 2,4 mio. kr. Der var en forventning om betaling for 4 elever, pr er optalt 89 elever. Der var en forventning for opkrævning af 1 normalklasseelev og 1 specialklasseelev med støttetimer, pr er optalt 139 normalklasseelever. Når der tidligere kun har været opkrævet/betalt for 4 elever ud af kommunen og 2 elever ind i kommunen, skyldes det en aftale mellem kommunerne om ikke at opkræve betaling hos hinanden. Aftalen er erstattet af en ny aftale mellem kommunerne i Region Hovedstaden, og de fleste kommuner vælger nu at opkræve for undervisning af elever i forbindelse med frit skolevalg. Derudover har sygehusundervisning vist et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. og der er indgået midler fra Velfærdsministeriet på i alt 0,3 mio. vedrørende digitale lærermidler. Disse midler var der ikke budgetteret med. Fællesudgifter Ungdomsskoler. Mindreforbruget på 1,1 mio.kr., kommer primært fra kontoen for stigende og faldende elevtal 0,4 mio. kr., som benyttes i forbindelse med regulering til og fra kommunekassen, hvor der har været færre elever i ungdomsskolen. En korrektion i driftsoverførselssagen på 0,7 mio. kr. som overføres til budgetområde 512 UU-Øresund SFO-fællesudgifter. Mindreforbruget på 4,9 mio. kr. består hovedsageligt af mindreforbrug på 5, 7 mio. kr. på det faldende børnetal og mindre i forældrebetaling 0,8 mio. kr. Børnetallet i SFO erne er faldet støt gennem hele året, hvilket har medført reduceret forældrebetaling på 0,8 mio. kr. i forhold til budgettet. Forældrebetalingen var beregnet på baggrund af en forventning om børn, men der var i gennemsnit kun indmeldt børn. Øvrige aktiviteter skoleområdet Specialskolerne har et merforbrug på 3,9 mio. kr., som dels skyldes en enkeltstående tilbagebetaling af fejlagtigt opkrævet betaling for udenkommunale elever i special-sfo Team V (2.0 mio. kr.), dels færre indtægter fra udenkommunale elever (0,8 mio. kr.), og dels flere Helsingør-elever i H-klasserne end budgetteret (1,1 mio. kr.) Vidtgående specialundervisining har et mindreforbrug på 6,1 mio. kr. Mindreforbruget skyldes, at antallet af børn i udenkommmunale specialskoletilbud, børn i taleklasser, børn med støttepædagog og børn i kommunikationscentret er faldet i 2013 i forhold til tidligere år. Desuden er udgifterne til objektivt finansierede specialtilbud (lovpligtige abonnementer) og til befordring faldet. Sidstnævnte skete som følge af et nyt kørselsudbud i efteråret Pasning af SFO ( 20,2) elever i andre kommuner har et mindreforbrug på 2,5 mio. kr. Til pasning af SFO ( 20,2) elever i andre kommuner er udgifterne budgetlagt for år siden, og det har ikke været elevtalsreguleret siden Der er en proces i gang på henblik med tilpasning både på skole og dagområdet. Herudover har der været et merforbrug på svømmeundervisning på 0,4 mio. kr. p.g.a. flere udgifter til transport end budgetlagt og et mindreforbrug til befordring af elever i grundskolen på 1,1 mio. kr. som primært skyldes at udgifter til specialskoler bogføres på kontoen for alternative opholdssteder. Endeligt har der været et samlet mindreforbrug på 0,2 mio. kr. til bidrag til statslige og private skoler, efterskoler og ungdomskostskoler samt produktionsskoler. 3

50 Regnskab 2013 Budgetområde: 513 Skoler Der arbejdes i øjeblikket med en række større ændringer på skoleområdet. Skolereformen skal indføres i skoleåret 2014/15 og den sidste del af kommunens inklusionsindsats skal implementeres samtidig. Det betyder bl.a., at der er sat gang i en større kompetenceudvikling af kommunens pædagogiske personale. Samtidig indføres der en ny budgettildelingsmodel på skolerne. Det anbefales at det samlede mindreforbrug til Fællesudgifter skoleområdet på 13,8 mio. kr. overføres til 2014 og øremærkes til evt. merudgifter på de nævnte områder. Det kunne være: kompetenceudvikling af pædagogisk personale indfasning af skolereform (pædagogiske arbejdspladser på skoler) tildelingsmodel overgangsordning (primært til Hellebækskolen og Snekkersten) Der er i øjeblikket igangsat en lang række kompetenceudviklingsaktiviteter, og der søges om frigivelse af 2,2 mio. kr. i den førstkommende budgetrevision til finansiering af dette. Folkeskolerne Totalrammerne for folkeskolerne viser et samlet merforbrug på 11,8 mio. kr., hvilket i forhold til 2012, er en forværring af deres merforbrug med 3,5 mio. kr. Skolerne har således ikke kunnet opfylde de indgåede aftaler om afvikling af merforbrug. De fleste skoler havde i de indgåede handleplaner for afvikling af merforbrug - forventet at kunne skabe balance i deres økonomi i løbet af skoleåret 2013/2014. Helsingør Skoles har et merforbrug på 8,4 mio. kr. og har ikke opfyldt den indgåede aftale om afvikling af merforbrug. Det skyldes bl.a. at normeringen i modtageklasserne har været mindre end det faktiske antal elever, samtidig har deres været flere børn i specialklasserne end forventet. Den lave normering i modtageklasserne vil blive håndteret i den førstkommende budgetrevision. Snekkersten Skoler har et merforbrug på 0,9 mio. kr., som primært skyldes den indgåede arbejdstidsaftale for lærere for skoleåret 2013/14. Denne aftale var væsentligt dyrere for skolen - end arbejdsaftalen for det tidligere skoleår, og på den måde blev et forventet mindreforbrug vekslet til et mindre merforbrug. Denne dyre arbejdsaftale vil også påvirke 2014-regnskabet negativt i de første 7 måneder. Espergærde Skoles underskud på 1,6 mio. kr. er primært opstået på løndelen både på undervisningsdelen og på SFO. I løbet af budgetåret er der taget initiativ til at reducere personalet, men effekten af disse tilpasninger er endnu ikke slået igennem. Ledelsesdelen skal ligeledes tilpasses. En leder gik på pension med udgangen af 2013 og den stilling vil ikke blive genbesat. Skolen forventer at merforbruget vil kunne afvikles i Hellebækskolens merforbrug på 1,4 mio. kr. skyldes ligeledes den indgåede arbejdstidsaftale og derudover er der påbegyndt en investering i personalearbejdspladser ca. 0,6 mio. kr. Det samlede merforbrug på alle totalrammer fremgår af tabel 6. Øvrige totalrammer: Naturcenter Nyruphus har et merforbrug på 0,4 mio. kr. som svarer til 52,6 % og hovedårsagen til merforbruget er at de tildelte lønmidler i driftsoverenskomsten ikke dækker det faktuelle forbrug. Problematikken bliver pt. drøftet på direktionsplan. Sprogstimulering har et mindreforbrug på 0,3 mio.kr., og ungdomsskolevirksomhed et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr.. 4

51 Regnskab 2013 Budgetområde: 513 Skoler Løvdal og Bregnehøj, har et merforbrug på 0,7 mio. kr. Det skyldes, at det ikke har været muligt at implementere de besluttede besparelser i regnskabsåret 2013, hvorfor der er et merforbrug. Der er foretaget reduktion i medarbejderstaben for at imødekomme ubalancen, men effekten af denne reduktion er endnu ikke slået helt igennem. Uddannelseshus Helsingør har et mindreforbrug på 3,0 mio. kr. som primært består af ikke overførte midler til skoler og institutioner for afholdelse af studiekredse og inklusionskurser og frigivne midler til kompetenceudviklingen vedrørende skolernes inklusion. Tillægsbevillinger Tillægsbevillingerne der er bevilliget i løbet af 2013 på budgetområde 513 er vist i nedenstående tabel. Tabel 5, Oversigt over tillægsbevillinger kr. Bevillingsændring DRIFT Rammestyret Flytning af akut læseteam Uddannelseshuset, konto Overførsel af merforbrug fra Lønregulering af KTO-forlig Budgetrevision pr Frigivelse af indefrosne midler Lockoutbesparelse Budgetrevision pr Omplacering af medarbejder -258 Omplacering i.f.m. etablering af IT puljer -493 Uddannelseshuset interne kurser 261 Ikke rammestyret Tillægsbevillinger på budgetområde drift Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel. Tabel 6, Specifikation af totalrammeenheder 5

52 Regnskab 2013 Budgetområde: 513 Skoler Totalrammeenhed Total på budgetområde Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives Inkl. frigivne mindreforbrug 3. Regnskabsbemærkninger Anlæg På budgetområde 513 udgør det korrigerede anlægsbudget netto 4,9 mio. kr. i Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 0,02 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,6 pct. i forhold til det korrigerede budget. Projekt Forbedring af folkeskolernes læreringsmiljø, er afsluttet i 2013 og der søges ingen overførsel. Tabel 7, Anlæg kr. Oprindeligt budget 2013 Overførsel fra 2012* Ompl. og tillægsbevi llinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Mer/mindre forbrug Fællesudgifter skoleområdet Øvrige aktiviteter skoleområdet klasseskolen Espergærde skole Espergærde Skole Espergærde Skoles SFO Team V Specialskole Hellebækskolen Hellebækskolen SFO Hellebækskolen Hornbæk Skole Hornbæk Skole SFO Hornbæk Skole Helsingør Skole Helsingør Skole Helsingør SFO Helsingør Specialskoler Tikøb Skole Tikøb Skole SFO Tikøb Skole Snekkersten Skole Snekkersten Skole Snekkersten Skole SFO Snekkersten Specialskole Naturcentret Nyruphus Løvdal og Bregnehøj Sprogstimulering Ungdomsskolevirksomhed Uddannelseshus Helsingør

53 Regnskab 2013 Budgetområde: 513 Skoler Anlægsprojekter 1.000kr. Oprindeligt budget 2013 Overførsel fra 2012 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Mer- / mindrefor brug Forbedring af folkeskolernes læringsmiljø Udgifter Indtægter Anlæg i alt Udgifter Indtægter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + 7

54 Bilag: regnskabsbemærkninger.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 07. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29314/14

55 Regnskab 2013 Budgetområde: 515 Dagpleje og Daginstitutioner Budgetområdet indeholder pasningstilbud til vuggestuer, børnehaver, integrerede institutioner, fritidsklubber og private institutioner samt socialpædagogiske fritidsforanstaltninger. Der gives desuden tilskud til pasning af egne børn og tilskud til frit-valg ordningen. Frit-valg ordningen henvender sig til forældre med børn i alderen fra 24 uger og op til start i børnehaveklasse, som ønsker at benytte en privat pasningsordning i stedet for en plads i et dagtilbud. Endvidere kan der gives tilskud til pasning af eget barn. Daginstitutionstilbuddet skal give børnene en omsorgsfuld og udfordrende hverdag, hvor der lægges vægt på tætte kontakter mellem det enkelte barn og de voksne, således at børn får en god og tryg opvækst, udvikling og læring. 1. Budgetområdet i hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal kr. Oprindeligt budget 2013 Nettoanlægsudgifter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + Inkl. frigivne mindreforbrug 2. Regnskabsbemærkninger - Drift Overførsel fra 2012* Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Mermindrefor brug 2013 Budgetområdet i alt- drift Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter i alt heraf servicedrift Rammestyrede områder i alt Rammestyrede bruttoudgifter Rammestyrede bruttoindtægter Ikke-rammestyrede områder i alt Ikke-rammestyrede bruttoudgifter Ikke-rammestyrede bruttoindtægter På budgetområde 515 udgør det korrigerede driftsbudget netto 258,2 mio. kr. i Der er på området ikke noget ikke-rammestyret budget. Regnskab 2012 viser et samlet merforbrug på 11,5 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 4,5 pct. i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 515 er der en afvigelse på 4,1 pct. i forhold til det oprindelige budget og 4,5 pct. i forhold til det korrigerede budget. Områderne beskrives nærmere nedenfor. 1

56 Regnskab 2013 Budgetområde: 515 Dagpleje og Daginstitutioner Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 258,2 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 11,5 mio. kr., hvilket svarer til 4,5 pct. af det korrigerede budget. Fællesudgifter dagområdet og forældrebetaling, fripladser og privatinstitutioner. Regnskab 2013 viser på fællesudgifter dagområdet et mindreforbrug på 17,6 mio. kr., og på forældrebetaling, fripladser og privatinstitutioner et merforbrug på 24,9 mio. kr., som teknisk skal ses samlet. Det samlede merforbrug på fællesudgifter i 2013 på 7,3 mio.kr. består af følgende: Merforbrug på følgende konti: En negativ driftsoverførsel på 13,0 mio. kr. fra 2012 til 2013, hvoraf de 2,9 mio. kr. vedrører tilpasning af kapaciteten på dagområdet. Merforbrug på tilpasning af kapaciteten på dagområdet i alt 3,3 mio. kr. Merforbruget på kapaciteten vil blive overført til samme konti i 2014 og forventes udlignet over de næste år. Færre forældreindtægter 3,8 mio. kr., skyldes hovedsageligt faldende børnetal. De Integrerede børn er faldet fra 405 til kun 326 indmeldte i gennemsnit. Der har dog været flere klubbørn end forventet mod Merforbrug på 0,4 mio. kr., til kørsel og færre indtægter en forventet til specialbørnehaven Himmelhuset. Merforbrug på fripladser på 0,7 mio. kr. På trods af faldende børnetal har der været stigende udgifter til økonomiske fripladser. En mulig forklaring kan være, at flere er på overførselsindkomster. Forældrebetalingen for børn i andre kommuners daginstitutioner og betaling til/fra kommuner viser et samlet merforbrug på 4,2 mio. kr., og der mangler indtægter for 0,4 mio. kr. i 2013 som først vil indgå i budget Mindreforbrug på følgende konti: institutionspersonale og uddannelse 0,3 mio. kr. bygningsudgifter 2,6 mio. kr., institutionernes grundbudgetter er ved at blive revurderet og det forventes at basisbudgettet er for lavt på flere institutioner. diverse udgifter 0,5 mio. kr., bevilling vedrørende særligt krævende børn 0,7 mio. kr., der er i 2013 bogført 0,3 mio. kr. på budgetområde 513 til eneundervisning. Kontiene for demografiregulering, normeringsjustering, pengene følger barnet mv. i alt et mindreforbrug på 9,6 mio. kr. På grund af det faldende børnetal over en årrække er der ikke blevet afleveret budgetmidler til kommunekassen i sammen takt, som de er trukket fra institutionerne. Et samlet mindreforbrug på 0,3 mio. kr. til søskendetilskud, fritvalg (privatpasning) og pasning af egne børn. De syv privatinstitutioner har et samlet mindreforbrug på kr. 1,1 mio. kr., hvilket primært skyldes at der i budgettet ikke er taget højde for den afløftede moms. Budgettet vil blive tilrettet fremadrettet. De samlede fællesudgifter på dagområdet er i 2013 forbedret med i alt 5,7 mio. kr., fra en negativ driftsoverførsel på 13,0 i 2012 til en negativ driftsoverførsel på 7,3 mio. kr. i

57 Regnskab 2013 Budgetområde: 515 Dagpleje og Daginstitutioner PAU uddannelserne viser et merforbrug på 0,9 mio. kr., Helsingør kommune har en forpligtigelse til at optage 20 elever om året, men budgettet er beregnet på baggrund af 12 elever. Uddannelseshus Helsingør arbejder på at få en afklaring af hvordan merforbruget skal håndteres. Dagplejen for særlige sårbare børn har et mindreforbrug på 1,4 mio. kr. som skyldes, at dagplejen har været mindre søgt end forventet. I gennemsnit har der været 7 indmeldte børn mod en forventning om 12 børn. Totalrammerne på daginstitutionerne viser et samlet merforbrug på 4,7 mio. kr. i 2013, mens der i 2012 var et samlet mindreforbrug på 2,2 mio. kr. Daginstitutionerne har således haft et samlet merforbrug i 2013 på 6,9 mio. Kr. Det er knap halvdelen af institutionerne som har haft et merforbrug, mens de øvrige institutioner har haft et mindreforbrug. I de institutioner hvor der har været merforbrug skyldes det hovedsageligt en overnormering på grund af faldende børnetal. Det er en, generel udfordring på hele området at få tilpasset medarbejderstaben til børnetallet i det rigtige tempo. Derudover har der på flere institutioner været langtidssygemeldinger og afskedigelser som har givet dobbeltlønninger og udgifter til vikarer. Der pågår et arbejde med at udarbejde forslag til kapacitetstilpasning i forhold til det faldende børnetal, ligesom der i løbet af 2014 vil blive fremlagt forslag til en ny budgettildelingsmodel for området. Daginstitutioner med et merforbrug på over 6 procent af deres korrigerede budget har fremsendt handleplaner på afvikling af deres gæld. Derudover arbejdes der på at indgå individuelle aftaler mellem DS og de enkelte institutioner. Med udgangen af 2013 er der ti institutioner som har haft et merforbrug over 6 procent. Der er tre institutioner som hver har haft et merforbrug på over 20 procent af deres korrigerede budget. Det største merforbrug ses på Hornbæk Børnehave som har haft et merforbrug svarende til 65 procent af deres korrigerede budget. Merforbruget er blandt andet oparbejdet fordi institutionen har haft store lønudgifter i forbindelse med at tilpasse kapaciteten til de faldende børnetal, men skyldes også relativt høje udgifter til løn generelt. Merforbruget på 33 procent i Børnehuset Hellebæk skyldes hovedsageligt en negativ driftsoverførsel fra 2012, som opstod på grund af flere langtidssygemeldte og opsigelser. Den ventede afvikling i 2013 er ikke sket, primært pga. færre indmeldte børn. Også merforbruget på Børnehuset Snekkersten har bl.a. baggrund i manglende tilpasninger til det faldende børnetal, men skal også ses i lyset af merudgifter i forbindelse med sygemeldinger og afskedigelser i personalet. Det samlede merforbrug på alle totalrammerne fremgår af tabel 3. Tillægsbevillinger Tillægsbevillingerne der er bevilliget i løbet af 2013 på budgetområde 515 er vist i nedenstående tabel. Tabel 2, Oversigt over tillægsbevillinger 3

58 Regnskab 2013 Budgetområde: 515 Dagpleje og Daginstitutioner kr. Bevillingsændring DRIFT Rammestyret Overførsel fra Lønregulering pba. KTO-forlig Ompl. af udgifter til teknisk servicemedarbejder -466 Budgetrevisionen Frigivelse af indefrosne midler Budgetrevisionen Omplacering ifm. Etablering af IT-puljer -249 Tillægsbevillinger på budgetområde drift Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel. Tabel 3, Specifikation af totalrammeenheder 4

59 Regnskab 2013 Budgetområde: 515 Dagpleje og Daginstitutioner Totalrammeenhed Oprindeligt kr. budget 2013 Overførsel fra 2012 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Mermindrefor brug 2013 Fællesudgifter dagområdet Forældrebetaling og Fripladser PAU-Uddannelser Dagplejen for særlige sårbare børn Vuggestuen Kringlen Børnehaven Kirble Krable Børnehaven Ved Vandtårnet Børnehuset Nyrup Børnehaven Mariahjemmet Hornbæk børnehave Børnehaven Stokrosen Helsingør Børneasyl Børnehuset Møllen Tikøb Familiehus Børnehuset Sommerlyst Børnehuset Tusindfryd Børnehuset Stauningegården Børnehuset Fyrtårnet Børnehuset Troldehøj Børnehuset Montebello Børnehuset Kasserollen Børnehuset Mælkebøtten Børnehuset Blæksprutten Børnehuset Bøgen Børnehuset Søstjernen Børnehuset Himmelblå Børnehuset Mariehønen Børnehuset Snerlen Børnehuset Rosenkilden Børnehuset Nørremarken Børnehuset Abildvænget Børnehuset Hallandsgården Børnehuset Skovparken Børnehuset Søbæk Børnehuset Hellebæk Børnehuset Elverhøj Børnehuset Globus Børnehuset Snekkersten Børnehuset Vestergården Børnehuset Stjernedrys

60 Regnskab 2013 Budgetområde: 515 Dagpleje og Daginstitutioner Totalrammeenhed Oprindeligt kr. budget 2013 Total på budgetområde Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + Inkl. frigivne mindreforbrug 3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg På budgetområde 515 udgør det korrigerede anlægsbudget netto 1,0 mio. kr. i Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 0,1 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 14,8 pct. i forhold til det korrigerede budget. Projekt Børnehuset Bøgen. Afsluttet. Overførsel fra 2012 Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Mermindrefor brug 2013 Fritidsklubben Fiolen Fritidsklubben Krudtuglen Fritidsklubben Bølgen Villa Fem Fritidsklubben Abildtræet Espergærde Fritidscenter Fritidsklubben Puk Specialbørnehaven Himmelhuset Projekt Skimmelsvamp SFO Mørdråben. Der overføres 0,2 mio. kr. til 2014, hvor projektet forventes afsluttet. Tabel 4, Anlæg Anlægsprojekter 1.000kr. Oprindeligt budget 2013 Overførsel fra 2012 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Tillægsbevillinger Mermindref orbrug 2013 Ny daginstitution i Hornbæk Udgifter Indtægter Børnehuset Bøgen Udgifter Indtægter Skimmelsvampsagen - SFO Mørdråben Udgifter Indtægter Anlæg i alt Udgifter Indtægter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + 6

61 Bilag: regnskabsbemærkninger.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 07. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29320/14

62 Regnskab 2013 Budgetområde: 516 Børne- og Ungerådgivningen Budgetområdet indeholder budget til Børne- og Ungerådgivningen, Akut læseteam/akt team, støttepædagogkorpset og vidtgående specialundervisning. I 2012 blev det besluttet, at den vidtgående specialundervisning fra 2013 skulle omplaceres til Dag- og Skoleområdet. Det begrundes med, at der er en naturlig sammenhæng mellem den vidtgående specialundervisning og de øvrige specialundervisningstilbud, herunder specialskolerne, der findes på Dag- og Skoleområdet. Indtil organisationsændringen i 2011 var områderne samlet under Dag- og Skoleområdet. Børn og unge på området har typisk fysiske handicaps, kommunikationsproblemer, forsinket udvikling, svag begavelse, psykiske lidelser, adfærdsvanskeligheder og/eller indlæringsvanskeligheder. 1. Budgetområdet i hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal kr. Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + 2. Regnskabsbemærkninger Oprindeligt budget 2013 Overførsel fra 2012 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Det samlede korrigerede budget på området er 35,9 mio. Forbruget er 35,3 mio. Det resulterer i et mindreforbrug på 0,6 mio. kr., hvilket svarer til 1,7 pct. af budgettet. Resultatet af de enkelte rammer under budgetområdet vises i Tabel 3, Specifikation af totalrammeenheder nedenfor. Børne- og Ungerådgivningen Det korrigerede budget er 19,522 mio. og forbruget 19,589 mio. Dermed er der et lille merforbrug på kr. Mermindreforb rug 2013 Budgetområdet i alt- drift Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter i alt heraf servicedrift Rammestyrede områder i alt Rammestyrede bruttoudgifter Rammestyrede bruttoindtægter Ikke-rammestyrede områder i alt Ikke-rammestyrede bruttoudgifter Ikke-rammestyrede bruttoindtægter Støttepædagogkorpset Støttepædagogkorpsets korrigerede budget er 13,344 mio. mens udgifterne er 12,676 mio. Det resulterende mindreforbrug på 0,7 mio. skyldes, at der har været færre støttekrævende 0-5 årige end forventet. Akut læseteam/akt team Budget og forbrug balancerer omkring 3 mio. i Fra 2014 er budgettet lagt sammen med BURs almindelige lønbudget. Dette er begrundet med at medarbejderne i teamet referer til lederen af Børne- og Ungerådgivningen. 1

63 Regnskab 2013 Budgetområde: 516 Børne- og Ungerådgivningen Vidtgående specialundervisning Budget til vidtgående specialundervisning blev i 2013 omplaceret til Dag- og Skoleområdet, jf. indledende bemærkninger ovenfor. I den forbindelse er 3 støttepædagoger blevet knyttet lønog ledelsesmæssigt til de skoler, hvor de har virket. Tillægsbevillinger Tillægsbevillingerne bevilliget i 2013 på budgetområde 516 er vist i nedenstående tabel. Tabel 3, Specifikation af totalrammeenheder Totalrammeenhed kr. Oprindeligt budget 2013 Overførsel fra 2012 Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Tabel 2, Oversigt over tillægsbevillinger kr. Bevillingsændring DRIFT Rammestyret Fælles indbet brev31/ Lønregulering 2013 pba KTO forlig Lockoutmidler besp Udbud besparelse Budgetrevision samlet indberetning ESDH Microsoft licens Intranet og Workflow Omplacering af vidtgående specialundervisning fra BUF til Dag- og Skoleområdet BO Tillægsbevillinger på budgetområde drift Mermindrefor brug 2013 Børne- og Ungerådgivningen Akut læseteam og AKT teams Støttepædagogkorpset Vidtgående specialundervisning Total på budgetområde Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + 3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg Der er ingen anlægsprojekter. 2

64 Bilag: regnskabsbemærkninger.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 07. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29324/14

65 Regnskab 2013 Budgetområde: 517 Udsatte børn Budgetområdet Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både myndighedsudøvelse og foranstaltningstilbud på dag- og døgnbasis. Indsatserne kan være forebyggende foranstaltninger og anbringelser uden for hjemmet samt forsørgelse af handicappede børn og pasning af syge børn. Forsørgelse af handicappede børn dækker hjælp af meget forskellig art til familier, som forsørger et barn med handicap i hjemmet. Hjælpen bliver ydet som betaling af de merudgifter, som forældre har ved forsørgelsen af et handicappet barn i hjemmet. Derudover bliver hjælpen givet som kompensation for tabt arbejdsfortjeneste til forældre, der passer deres børn i hjemmet. Den forebyggende indsats for børn og unge kan være i form af konsulentbistand, praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet og familiebehandling. Kommunen kan også etablere aflastningsordninger på døgninstitutioner eller i plejefamilier. Børn/unge og deres familier kan få en personlig rådgiver eller en fast kontaktperson, eller kommunen kan yde økonomisk støtte til unges ophold på kost- eller efterskole. Endelig dækker budgetområdet døgnanbringelser af børn og unge mellem 0 og 18/23 år, der har behov for at blive anbragt uden for eget hjem i kortere eller længere tid. Det drejer sig både om børn med handicaps, børn med forskellige adfærdsforstyrrelser samt børn fra familier med store sociale vanskeligheder. Der kan også være tale om børn uden forældre. Døgnanbringelser kan ske på døgninstitutioner, på opholdssteder, i familiepleje eller på kostog efterskoler. For unge kan anbringelse ske på eget værelse. 1. Budgetområdet i hovedtal Tabel 1. Budgetområdet i hovedtal kr. Oprindeligt budget 2013 Overførsel fra 2012* Tillægsbevillinger Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Mermindrefor brug 2013 Budgetområdet i alt- drift Bruttoudgifter i alt Bruttoindtægter i alt heraf servicedrift Rammestyrede områder i alt Rammestyrede bruttoudgifter Rammestyrede bruttoindtægter Ikke-rammestyrede områder i alt Ikke-rammestyrede bruttoudgifter Ikke-rammestyrede bruttoindtægter Nettoanlægsudgifter Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives +, * Inklusiv frigivne mindreforbrug

66 Regnskab 2013 Budgetområde: 517 Udsatte børn 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På budgetområde 517 udgør det korrigerede driftsbudget netto 176,3 mio. kr. i Heraf udgør det rammestyrede område 171,9 mio. kr. og det rammestyrede område 4,4 mio. kr. Regnskab 2013 viser et samlet mindreforbrug på 1,0 mio. kr., hvilket svarer til en afvigelse på 0,6 pct. i forhold til det korrigerede budget. Mindrebruget fordeler sig med et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. på det rammestyrede område samt et merforbrug på 0,8 mio. kr. på det ikke rammestyrede område. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. På budgetområde 517 er der en afvigelse på 1,0 pct. i forhold til det oprindelige budget og 1,0 pct. i forhold til det korrigerede budget. Områderne beskrives nærmere nedenfor. Rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det rammestyrede område udgør netto 171,9 mio. kr. Regnskab 2013 viser et mindreforbrug på 1,8 mio. kr., hvilket svarer til 1,0 pct. af det korrigerede budget. Helsingør Lokalcenter har et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Mindreforbruget skyldes dels, at budgettet til akutte sager har været større end det faktiske behov, og dels at Ungeafdelingen har haft et mindreforbrug på løn på grund af ubesatte stillinger. Familiehuset har et merforbrug på 0,4 mio. kr., hvilket skyldes driftsoverførsel af merforbrug på 1 mio. kr. fra Myndighedsområdet har et merforbrug på 0,1 mio. kr. i Der blev driftsoverført 18,9 mio. kr. fra I forbindelse med budgetrevisionen pr blev merudgiften fra tidligere år eftergivet, da det ikke var realistisk at skabe balance på området indenfor de nærmeste budgetår. På døgnplejeområdet er der et mindreforbrug på 3,1 mio. kr. i Der ses en lille stigning i antallet af anbragte i døgnpleje i forhold til regnskab 2012, jf. tabel 1a. Stigningen dækker over, at antallet af børn anbragt i familiepleje er steget med 2 og antallet af unge anbragt på eget værelse er steget med 9, hvorimod antallet af børn og unge anbragt på opholdssteder er faldet med 6 samt unge på kost- og efterskole er faldet med 3. Årsagen til mindreforbruget er, at det er de dyreste sager (opholdssteder), der er nedbragt (med 6), mens de billigere sager (eget værelse) er steget. Tabel 1a. Udviklingen i antal børn og unge anbragt i døgnpleje Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Regnskab 2013 Familiepleje Netværksfamiliepleje Opholdssteder Kost/efterskole Eget værelse Døgnpleje i alt Antal helårspersoner

67 Regnskab 2013 Budgetområde: 517 Udsatte børn Udgifter til forebyggende foranstaltninger viser et merforbrug på 1,7 mio. kr. Det skyldes bl.a. et øget antal unge, der går på behandlingsskole. Desuden har der været ekstra udgifter til særlige sager i 2013, hvor der er blevet flyttet budget til udførerenheden. På de forebyggende foranstaltninger ses et fald på 14 sager i forhold til regnskab Tabel 1b. Udviklingen i antallet af forebyggende foranstaltninger Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Regnskab 2013 Forebyggende Foranstaltninger Antal helårspersoner På udgifter til døgninstitutioner er der et merforbrug på 2,2 mio. kr. i Der har været det samme antal børn anbragt på døgninstitutioner i 2013 som i 2012, men på de eksterne døgninstitutioner er den gennemsnitlige pris er stegt med ca kr. Ud af de 9 døgnanbragte børn/unge har de 7 handicaps. Tabel 1c. Udviklingen i antallet børn og unge anbragt på døgninstitutioner Regnskab 2011 Regnskab 2012 Budget 2013 Regnskab 2013 Døgninstitutioner, eksterne Døgninstitutioner, Helsingør Lokalcenter Antal helårspersoner På sikrede afdelinger er der et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. i Mindreforbruget skyldes, at der har været færre varetægtsfængslede i 2013 end forventet ved budgetlægningen. Budgettet vedr. ophold på kvindekrisecentre samt Kvindekrisecentret Røntofte blev overflyttet til budgetområde 517 fra budgetområde 618 i Der er et merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. ophold på kvindekrisecentre. Årsagen er, at der er kommet mange nye sager. Antallet er steget fra 16 til 29 på et år. Kvindekrisecentret Røntofte har et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Røntofte blev privatiseret den 1. jan Mindreforbruget vil indgå i den endelige regnskabsopgørelse med institutionen i april Ikke rammestyret område Det samlede korrigerede budget på det ikke rammestyrede område udgør netto 4,4 mio. kr. Regnskab 2013 viser et merforbrug på 0,8 mio. kr., hvilket svarer til 17,6 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes en mindreindtægt på 1,7 mio. kr. vedrørende dyre enkeltsager. Der har i 2013 kunnet hjemtages mindre i statsrefusion, på grund af den generelle nedbringelse af udgifterne på Myndighedsområdet og de dermed følgende lavere udgifter pr. sag.

68 Regnskab 2013 Budgetområde: 517 Udsatte børn Tillægsbevillinger Tillægsbevillingerne der er bevilliget i løbet af 2013 på budgetområde 517 er vist i nedenstående tabel. Ikke rammestyret 0 Tillægsbevillinger på budgetområde drift -788 Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel. Tabel 3. Specifikation af totalrammeenheder Totalrammeenhed Oprindeligt kr. budget 2013 Overførsel fra 2012* Korrigeret budget 2013 Forbrug 2013 Tabel 2. Oversigt over tillægsbevillinger kr. Bevillingsændring DRIFT Rammestyret Overførsel af merforbrug fra Lønregulering pba. KTO-forlig -666 Budgetrevision 30/4-5 Budgetrevision 31/ Frigivelse af indefrosne midler 717 Omplacering ifm. etablering af IT puljer -110 Tillægsbevillinger Mermindrefor brug Myndighed Helsingør Lokalcenter Familiehuset Kvindekrisecentret Total på budgetområde Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/negative overførsler angives -, mindreforbrug/positive overførsler angives + * Inklusiv frigivne mindreforbrug 3. Regnskabsbemærkninger - Anlæg På budgetområde 517 var der ingen projekter i 2013.

69 Bilag: 3.2. Bilag ansøgning om overførsel over 6%.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 07. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28813/14

70 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Børne- og Uuddannelsesudvalget 513 Skoler Samlede fællesudgifter skoler I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Fællesudgifter skoler Øvrige aktiviteter skoleområdet korrektion til driftsoverførsel -691 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindreforb rug over 6 pct. i kr. Mindreforbrug i pct. Samlede fællesudgifter skoleområdet Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: Der arbejdes i øjeblikket med en række større ændringer på skoleområdet. Skolereformen skal indføres i skoleåret 2014/15 og den sidste del af kommunens inklusionsindsats skal implementeres samtidig. Det betyder bl.a., at der er sat gang i en større kompetenceudvikling af kommunens lærere. Samtidig indføres der en ny budgettildelingsmodel på skolerne. Det anbefales at det samlede mindreforbrug til Fællesudgifter skoleområdet over 6 % 11,1 mio. kr. overføres til 2014 og øremærkes til evt. merudgifter på de nævnte områder. Det kunne kompetenceudvikling af pædagogisk personale indfasning af skolereform (pædagogiske arbejdspladser på skoler) tildelingsmodel overgangsordning (primært til Hellebækskolen og Snekkersten) øjeblikket med en række s

71 Bilag: 3.3. Bilag 2: 515 ansøgning om overførsel over 6%.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 07. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28956/14

72 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Dagplejen for særlig sårbare børn I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindreforb rug over 6 pct. i kr. Mindrefo rbrug i pct. Totalramme ,6 Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: Vi søger om at få overført og indefrosset hele vores mindreforbrug, idet vi forventer at få ekstra udgifter til: - Indretning af legestuen og indkøb af nye legetøj samt renovering af det nedslidte køkken og indkøb af en opvaskemaskine: Udbetaling af 3 måneder fratrædelsesgodtgørelse samt feriepenge til 6 opsagte dagplejere: Vi oplever fremgang i børnetallet i dagplejen, hvilket vil evt. kræve genansættelser og højere lønudgift end forventet i 2014.

73 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Fritidsklubben krudtuglen I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindrefor brug over 6 pct. i kr. Mindreforbrug i pct. Totalramme ,5 Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: Fritidsklubben Krudtuglen ønsker at få overført og indefrosset vores kr. som vi har planlagt skal bruges til at udbygge vores outdoor område har stået på ombygning af vores lokaler og vi ønsker nu at få etableret et outdoor område som er udfordrende og attraktivt for klubbens børn og unge og samtidig et område som er brugbart og innovativt i et fremtidsperspektivt.

74 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Abildvænget I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindreforbrug over 6 pct. i kr. Mindreforb rug i pct. Totalramme ,8 Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: I 2014 vil vi få store udfordringer med faldende børnetal og samtidig har vi nogle svære opgaver i forhold til at inkluderer flere børn, som har brug for specialpædagogisk bistand. Jeg ønsker derfor at få overført mit mindreforbrug med henblik på senere frigivelse til ekstra personaletimer.

75 Ansøgning om overførsel og indefrysning af mindreforbrug over 6 pct. af Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Abildtræet I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Mindreforbrug under 6 pct. i kr. Mindreforbrug over 6 pct. i kr. Mindreforb rug i pct. Totalramme ,4 Begrundelse for overførsel af mere end 6 pct. af budgettet: Vi forventer I Fritidsklubben Abildtræet, at få en merudgift og ansøger hermed om overførelse og indefrysning af mindreforbrug over 6 % af korrigeret budget, kr. Dette på baggrund af blandt andet: Budgetændringer grundet ny skolereform pr. 1. august 2014 samt et faldende børnetal. Ændringerne kan, blandt andet påvirke vores personalesituation og derved koste midler i en tilpasnings- og indkøringsperiode. Vi ser derudover pt. mange ubekendte faktorer og uforudsigelige ting der kan kræver en merudgift i Abildtræet forventer blandt andet at bruge midler på: Ramme besparrelser 2014: kr. Ny nomering 2014: kr. Ændring i rådighedsbeløb 2014: kr. Budget ændring grundet ti timers mindre åbningstid pr. 1. august:??? kr. Faldende børnetal: ca kr. Pengene følger barnet/sikkerhedsnet 20%:??? kr. Derudover vil vi i Abildtræet fortsat arbejde med at videreudvikle vores inklusions arbejde: kr. og vi kender allerede en merudgifter til sikring mod indbrud på: kr. Vh Tina Jakobsen Leder i Fritidsklubben Abildtræet

76 Bilag: 3.4. Bilag 3: 512 ansøgning om frigivelse.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 07. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28941/14

77 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og Ungeudvalget Budgetområde: 512 Totalramme: 5001 Den kommunale tandpleje I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel: Tandplejen ønsker frigivelse af mindreforbrug for 2013 med flg begrundelse: Planlagt udskiftning af inventar/it-udstyr ultimo 2013 blev forsinket og bliver først realiseret/leveret forår Udvikling/integration af NemSMS/Digital post til tandplejejournalsystem planlagt drift 2013, blev forsinket og bliver først sat i drift efter test marts/april Kurser i forbindelse med implementering af 3D røntgenscanner er først afholdt i Tandplejen søger derfor om frigivelse af de indefrossede midler i alt kr.

78 Bilag: 3.5. Bilag 3: 513 ansøgning om frigivelser.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 07. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28951/14

79 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne og uddannelses udvalget Budgetområde: 13 Totalramme: 10.klasseskolen Øresund I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet 10.klasseskolen Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: Vi ønsker at få frigivet kr fra 2012 og kr fra 2013 = ialt kr Vi ønsker at anvende pengene til IT. Vi har brug for at forny de pc'ere, vi har til elevudlån (vi var ikke med i it satsning for år tilbage) Baggrunden for dette er, at vi i 2010 købet 30 Samsung maskiner, som eleverne kan låne, når de er her. Der er gået en del maskiner til undervejs, hvorfor der er et behov for reinvestering. Vi har ikke mulighed for at finde de penge på vores nuværende /kommende budget. Desuden kan vi se, at de pc'ere, der i sin tid fulgte med smartboardne begynder at så af og det kniber med, at de er kraftige nok. Vi håber meget at få frigivet pengene, da kvaliteten i vores undervisning vil falde væsentlig uden pc-adgang til de elever, som ikke kan medbringe deres egen. venlig hilsen Susanne Sejer

80 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og ungeudvalget Budgetområde: 513 Totalramme: I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Hornbæk Skole 233 Fra Fra Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: I forbindelse med implementeringen af ny Skolereform, har skolen store udgifter til konsulenter/oplægsholdere, merarbejde, kurser med leje af kursuslokaler og ekstra forplejning. F.eks. er 3 lærere igang med diplommoduler i Designbaseret læring til kr.

81 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 513 Totalramme: Tikøb Skole I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Tikøb Skole Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: Tikøb Skole søger om frigivelse af indefrosset midler. De kr. ønskes frigivet, da vi har haft en lønudgift på i perioden til lånt personale i 2013, som først bliver trukket fra vores budget i 2014.

82 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: BU Budgetområde: 13 -skoler Totalramme: Ungdomsskolen I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet i Totalramme 780 Almen US A.klasserne IU Køreteknisk anlæg Heraf frigivet i Frigives i Totalramme 55 Almen US A.klasserne -40 IU -192 Køreteknisk anlæg -55 Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: I forbindelse med ibrugtagning/opstart af KMD/OPUS er de oprindelige totalrammer i Ungdomsskole-regi fejlagtig blevet samlet i een totalramme. Der er stadig tale om selvstændige enheder under budgetområde 13 - men med seperat økonomi/budgettildelinger. Derfor bl.a. ovenstående opgørelse. De enkelte områder skal reetableres som selvstændige totalrammer. Køreteknisk anlæg er flyttet til Center for Ejendomme - og bør ikke indgå i opgørelsen for budgetområde 13. De indefrosne midler udgør under 6 % - men mere end kr ,- Af de indefrosne midler fra 2012 er der i 2013 frigivet i alt kr Rest indefrosset midler fordeler sig jf. ovenstående og ønskes sammen med indfosner midler fra 2013 frigivet i Almen US 2012 kr kr I alt kr BUS Midlerne anvendes til køb af ny brugt stor bus til erstatning for den tidligere 007-bus som efter 26 år og mere end 1.5 mio. kørte km. har kørt sin sidste tur i december (finansieret i hhv og 2014). OMBYGNING Midlerne anvendes til etablering af nye adgangsforhold på Espergærde Ungdomsskole, således at eleverne kan gå direkte ind i ungdomsskolen (Cykelkælderen) - og derved ikke skal benytte indgangen via Epergærde Skole, afdeling Mørdrup. Endvidere anvendes midlerne til ombygning/indretning af admini strations lokaler på HU. PROJEKT Midlerne anvendes til opstart af projekt/arbejde med unge involvering, demokrati-- og medborgerskabsprojekter.

83 Midlerne anvendes til opstart af projekt/arbejde med unge involvering, demokrati-- og medborgerskabsprojekter. A.klasserne 2012 kr kr. 0 (Merforbrug kr ) I alt kr NEDBRINGE MERFORBRUG 2013 Midlerne anvendes til nedbringelse af merforbrug for Merforbruget skyldes vikardækning. Merforbruget udgør herefter kr. kr IU 2012 kr kr. 0 (Merforbrug kr ) I alt kr NEDBRINGE MERFORBRUG 2013 Midlerne anvendes til nedbringelse af merforbrug for Merforbruget skyldes vigende /ophør af salg af pladser til elever fra andre kommuner. Langtidssygemelding/vikardækning. For lav budgettildelingsmodel. Køreteknisk anlæg 2012 kr kr. 0 (Merforbrug kr ) I alt kr NEDRINGE MERFORBRUG 2013

84 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne og uddannelses udvalget Budgetområde: 13 Totalramme: Samlede fællesudgifter skoleområdet I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Samle fællesudgifter skoleområdet Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: Der arbejdes i øjeblikket med en række større ændringer på skoleområdet. Skolereformen skal indføres i skoleåret 2014/15 og den sidste del af kommunens inklusionsindsats skal implementeres samtidig. Det betyder bl.a., at der er sat gang i en større kompetenceudvikling af kommunens lærere. Samtidig indføres der en ny budgettildelingsmodel på skolerne. Det anbefales at det samlede mindreforbrug til Fællesudgifter skoleområdet på 13,8 mio. kr. overføres til 2014 og øremærkes til evt. merudgifter på de nævnte områder. Det kunne være: kompetenceudvikling af pædagogisk personale indfasning af skolereform (pædagogiske arbejdspladser på skoler) tildelingsmodel overgangsordning (primært til Hellebækskolen og Snekkersten) Der er i øjeblikket igangsat en lang række kompetenceudviklingsaktiviteter, og der søges om frigivelse af 2,2 mio. kr. i den førstkommende budgetrevision til finansiering af dette.

85 Bilag: 3.6. Bilag 3: 515 ansøgning om frigivelse indefrosne midler.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 07. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 28959/14

86 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Abildvænget I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: Jeg ønsker midler til at ansætte en pædagog 37 timer om ugen til en gruppe børn, hvor af fire har støttepædagog. Når støttepædagogen går hjem til middag er det svært for personalet at gennemføre en almindelig pædagogisk praksis, da begge børn har meget brug for ekstra vokensopmærksomhed. Til dette søger jeg kr Jeg ønske desuden midler til to yogaforløb i henholdsvis børnehave og vuggestueafdeling med eksterne undeviserer. Vi har med stort succes lavet yoga med børnene og ønsker at dygtigøre os på dette felt. Til dette søger jeg kr. Derudover søger jeg om midler til reperation af vores børnecykler ialt kr

87 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Dagplejen for særlige sårbare børn I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: - Indretning af legestuen og indkøb af nye legetøj samt renovering af det nedslidte køkken og indkøb af en opvaskemaskine: Udbetaling af 3 måneder fratrædelsesgodtgørelse samt feriepenge til 6 opsagte dagplejere:

88 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Bønehaven Mariahjemmet I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: Vi ønsker at få frigivet kr. Vi har med st or succes lavet mad på bål igennem flere år. Derigennem har vi styrket lysten til udelivets glæder. Børnene bliver inkluderet således at de aktivt hjælper til i forberedelsen af maden Da det fungerer i al slags vejr året rundt, ønsker vi os en bålhytte. Pris: kr. Vores 15 år gammel Miehle opvaskemaskine kan ikke længer repareres og vandet er begyndt at løbe ud af den. Vi ønsker os en ny Miehle opvaskemaskine Pris: kr. Det resterende beløb ønsker vi at anvende til et hegn ud mod naboen. Der er flere huller i hegnet og vore små 3 årige har flere gange været på "turne" i naboens have. Pris kr. Med venlig hilsen Birgit Pedersen Leder Jan Dahlgaard Formand

89 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Møllen I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: Som begrundelse for frigivelse af indefrosset overførsel kan anføres: Børnehuset Møllen fik en uventet stor afgang af børn i efteråret Årsagerne til dette var forskellige, flytning til anden kommune, ønske om anden institution m.m.. Dette betød vi ikke rettidigt kunne nå at afskedige personale, så vi dermed ikke har midler nok til aflønning af dette i 2014, uden et forventet underskud på ca ,- kr. Denne personaletilpasning er nu foretaget, men vi forventer stadig et underskud i forbindelse med dette på ca ,- kr. hvilket vi ønsker at dække ind med vort overskud fra Vi ønsker derfor alle vore midler frigivet ,-

90 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Nyrup Børnehus I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: Vedligeholdlelse af legemiljø,fra Eventyrsslot, hytte og gynge er lavet af træ og trænger til vedligeholdelse Reperation og eftermaling,tilbud fra firmaet Hampus kr. Markiser til sydvendte vinduer. Vuggestuens vinduer er sydvendte og fra kl og resten af dagen,er der meget varmt i lokalerne. pga sikkerhedshensyn er det vanskeligt at lave gennemtræk,da vi er på 1 sal. Tilbud på tre markiser med el-moter, fra Lindskov og co kr. Gangsti og udebelysning til medarbejdere indgang. På grund af mangel på parkeringspladser til forældre er det nødvendigt at medarbejdere parkeresr bag institutionen. Der er ingen sti og ingen belysning.medarbejdere har ønsket forbedring i APV. Institutionen har åbent fra kl til 18.00, så der er meget mørkt morgen og eftermiddag,i vinterhalvåret. Belysning, tilbud fra Helsingør El - Teknik kr Gangsti, tilbud fra anlægsgartner Kels Knold kr Kompetance udvikling: Vi holder personale weekend i november 2014 i to døgn, for alle medarbejdere. Bl.a som en kvensekvens af årets kommunale inklusionsprojektet,skal vi genemgå vores organisationstruktur og årshjul,evaluere og udvikle nye metoder. Overnatning og forplejning 16 medarbejder a 2000 kr kr Ekstern konsulent kr I alt kr.

91 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Snerlen I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: Vi søger frigivelse af ialt Vores hensigt er: Indkøb at Ipads - til alle stuer. ( ) Få sat industrimøbler op i kælder, oprydes og kælder skal være fremkommelig. Grundet brandsikring( ) Kapacitets tilpasning ( ) med venlig Hilsen Pernille Roe, Børnehuset Snerlen

92 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Stauninggården I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme 507 2x kr. Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: Børnehuset Stauninggården har stort behov for en ekstra grundig gang indvendig vedligeholdelse. Vi har brug for at få udskiftet vores linoleumsgulvbelægning i store områder i børnehaveafdelingen. Specielt i indgangspartiet og garderoberne i børnehaven, hvor alle børn, forældre og medarbejdere går ind og ud hver dag, er gulvet meget slidt, hvilket også gør det sværere at holde ordentligt rent. Ejendomscentret har foretaget enkelte små reparationer, hvor der har været huller ved dørtrin o.lign., men det er ikke tilstrækkeligt. På vores udeområde har vi behov for, at få lagt gummiarmeringsmåtter i jorden og derpå sået nyt græs, især på området lige udenfor døren til og fra legepladsen, da der slæbes unødvendigt meget sand og jord med indenfor på fodtøjet, hvilket kan forebygges ved at vi får genetableret græsset dér, som så virker som en "naturlig måtte", når vi går ind fra legepladsen. Med venlig hilsen, Lillet Vandrup.

93 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Søbæk I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: I forbindelse med fokuspunktet "inklusion 2016" har vi været nødt til ansætte en del vikarer i løbet af året. Her i februar måned har vi et mer forbrug på ca kr. på det samlede budget. Vi ser ikke at inklusion kan lykkes uden at vi bruger en del penge på vikarere, mens det øvrige personale bliver uddannet og skal afspadsere de 30 timer de hver især arbejder mere end deres normale timetal. Hilsen leder Henrik Groth Nielsen, Børnehuset Søbæk

94 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Søstjernen I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: Skal bruges til fortsat vedligeholdelse og viderudvikling af Søstjernens DGI-koncept for fortsat at være kvalificeret. Samt til udstyr og indretning til DGI-konceptet ude, såvel som inde.

95

96 Ansøgning om frigivelse af indefrosset midler 2013 Til centerchef under kr. én gang om året Til Økonomiudvalg over kr. én gang om året Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagtilbud og specialbørnehaver Totalramme: Børnehuset Troldehøj I 1000 kr. Indefrossede midler Ønskes frigivet Totalramme Beløb under 6% Begrundelse for frigivels af indefrosset overførsel: I Troldehøj har vi det seneste år haft en stor procentdel af børn i vanskeligheder i børnehaven. Vi har nogle dygtige medarbejdere som arbejder med at tilgodese disse børn, samtidig med at de laver pædagogisk arbejde med de andre børn. I efteråret 2013 fik vi mulighed for at ansætte en pædagog ekstra via de indefrosne midler fra Det var en stor succes og til gavn for alle børn, derfor vil vi gerne gentage det i år i en tidsbegrænset periode. En pædagog på fuld tid et år på løntrin 28 koster ca. kr ,-incl. Pension og feriepenge. Vi søger om ,- Mange af de vanskeligheder børnene har, er af motorisk og sansemæssig karakter. Vi har derfor planlagt at indkøbe flere redskaber, en byggeplint og måtter til vores motorik rum, spil der kan støtte og udfordre børnene på det motoriske plan samt sanseudstyr. Vi har afsat kr. til dette. Vi har et stort bål hus som vi dog ikke kan benytte, da tagkonstruktionen er lavet forkert. Børn og personale kan ikke holde ud at sidde inde i det, da røgen ikke kan slippe ordenligt ud. Desuden er flere af brædderne rådnet, så vi har vurderet at det ikke kan betale sig at reparere det. Vi har et ønske om, at få et nyt bål hus da Troldehøj er en institution, hvor vi lægger stor vægt på udelivet og hvor vi tilbringer mange timer ude hver dag året rundt. Derudover har vi et ønske om at få et udekøkken. Et nyt bålhus samt udkøkken koster ca. kr ,- Vores legehuse og sandkasser trænger til renovering, da flere brædder er rådne. Dette vil ca. koste kr ,- Vi gik sidste år i gang med at anlægge en dejlig sansehave på legepladsen, for at stimulere de sekundære sanser, som syn, dufte, smags og høresansen. Vi nåede ikke at færdiggøre den og mangler stadig en del buske, klatreplanter, højbede og vindspil. Det koster ca ,- Vores madrasser til krybberne trænger til udskiftning, de fleste er møre og hullede. En udskiftning vil koste ca ,-

97 Bilag: 3.7. Bilag 4: 513 handleplaner ved merforbrug over 6 prc.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 07. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29371/14

98 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Budgetområde: Totalramme: Børne- og Ungeudvalget 513 Skoler Naturcentret Nyruphus I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget Merforbrug 2013 i kr.merforbrug i pct. Totalramme ,6% Handleplan: Årsagen til merforbruget er det samme, som har plaget os siden 2001, nemlig at de tildelte lønmidler i drifoverenskomsten ikke dækker det faktuelle forbrug. Siden 2011 er det blevet synligt i driftregnskabet idet indtægter fra undervisningstimer på Tibberupskolen ophørte. Dette forhold har vi hvert år gjort opmærksom på i den hedengangne virksomhedsplan. Vi er i drøftese om problematikken på direktionsplan.

99 Bilag: 3.8. Bilag 4: 515 handleplaner merforbrug over 6%.pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 07. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29374/14

100 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Globus I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,4 Handleplan: (her skal gives en kort beskrivelse på årsagen til merforbrug, beskrives afviklesplan samt en estimeret tidshorisont for afvikling) Årsag merforbrug 2013: driftoverførsel fra året 2012 kr ,- incl. et varmebudget der er sat for lavt/afgået leder. Der er betalt næste kr ,- i varme i året 2013, sag er under behandling - vores normale forbrug ligger på ca kr Vi har haft ekstra lønudgift til aftrådt leder som vi ikke burde betale. Vi har siden juni 2013 haft jordkloden boende uden at vi har modtaget nogle penge fra dem, herunder daglig drift( lokale, strøm, varme, brug af køkkenet, div forbrugsartikler og beskæftigelsmateriale) Handleplan : 2014: Vi har kapacitetpasset vores personale efter det faldende børnetal, der vil gå et stykke tid før det slår igennem. Vi skal have afklaret Jordklodens betaling til Globus for anvendelse af Globus faciliteter mm. for 2013 og 2014 fremadrettet.

101 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Hallandsgården I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget Merforbrug 2013 i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,3 Handleplan: Årsagen til merforbruget i 2013 skyldes hovedsagligt: 1) Ved skiftedag i maj modtog vi langt færre børn end forventet. Historisk set har Helsingør Kommune ikke ville oplyse antalllet af børn på opskrivningslisten og da vi ikke tidligere har haft udfordringer med ledige pladser havde vi ikke taget de fornødne kapaitetstilpasninger i form af reduktion af medarbejderstaben. 2) Vi har haft 2 langtidssyge medarbejdere, hvoraf den ene meget alvorligt. For at indhente underskuddet har vi gjort følgende tiltag: 1) Vi har lukket en stue imidertidiget. 2) Vi har indført større stuer med flere børn end tidligere. 3) Vi har haft en medhjælper der opsagde sin stilling. Vi har ikke genbesat denne stilling. 4) Vi har afskediget en medhjælper 5) Vi har afskediget en pædagog (den ene af de 2 sygemeldte) 6) Vi er ved at afskedige en medhjælper (den anden af de 2 sygemeldte) 7) Vi har udskudt en ansættelse af en souschef 8) Vi har tilpasset kapaciteten pr. 1. maj 2014 hvor vi kan se at der ikke kommer så mange børn som der er normering til. Vi har afskediget yderligere en medarbejder. Da opsigelser desværre har en tidsmæssig efterslæb inden det får effekt vil mange af besparelserne først for alvor slå igennem i 2015 Vi forventer at underskuddet er afviklet senest i 2017.

102 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Hellebæk I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,5 Handleplan: Merforbrug er fremkommet ved langtidssyge medarbejdere, og efterfølgende dyre afskedigelser. Oveni er det faldene børnetal kommet og har udhulet vores planlagte besparelse vha. vakant stilling. Aftrapningsplan er aftalt i efteråret 2013, med Karin Andersen,afskedigelse er iværksat, og vi forventer at være i balance i 2018.

103 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Himmelblå I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,5 Handleplan: Vores merforbrug er opstået ved et gl. byggeri, nogle langtidssygemeldinger, samt mistede børn i forbindelse med Krible Krable åbnede deres vuggestueafdeling. Vi har pt fyldt op og vil kun et par måneder efter store skiftedag mangle børn. For at indhente vores merforbrug har vi har undladt at genbesætte en stilling, dvs, vi har nednormeret med en stilling. I følge mundtlig aftale med Lisbeth Robdrup, baseret på mundtlig aftale lavet med Karin andersen, er vores afviklingsplan derfor som følger: kr kr kr I ballance

104 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Hornbæk Børnehave I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget Merforbrug 2013 i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,4 Handleplan: 2011: Merforbrug på løn pga. medarbejderes høje accinitet Langtidssygemeldinger og konstitueret leder ca. kr ,- 2012: Merforbrug overført fra Vandtårnet ved sammenlægning ca. kr ,- Merforbrug på løn pga. medarbejderes høje accinitet ca. kr ,- 2013: Merforbrug på løn i fratrædelsesperiode kr ,- Merforbrug på løn pga. medarbejderes høje accinitet ca. kr ,- Udover ovenstående har vi haft 1 langtidssygemelding i henholdsvis 2012 og i 2013, og vores børnetal har været faldende for hvert år fra omkring 58 børn i 1. kvartal af 2011 til 29 i 4. kvartal af 2012, og nu efter sammelægningen med Vandtårnet 39 børn. Nuværende leder tiltrådte stillingen jan og har siden kapacitetstilpasset ved opsigelse af personale over 2 omgange, samt i juni 2013 forestået sammenlægning med Børnehaven Vandtårnet. Pt. samarbejder leder og DS på en løsning if. til medarbejdernes relativt høje lønninger, afstedkommet af høj accinitet. Når dette er afklaret, udformes en handleplan. Eftersom Børnehuset Hornbæk er en lille institution med kun 39 børn (til maj ca. 26), er det meget svært at indhente et så stort merforbrug.

105 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Kasserollen I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,3 Handleplan: Negativ driftsoverførsler på kr. fra 2012 til Ekstra lønudgift til tidligere leder pga fratrædelsesaftale, ekstra lønudgift til medarbejder i opsigelsesperiode, medarbejder på barsel. Forbedring af sikkerhed på legepladserne, udskiftning af sand m.m. ca kr. En del af mereforbruget er indhentet i Der er indgået en aftale med kommunen om et mereforbrug på kr. i 2013, kr. i 2014 og 0kr. i 2015.

106 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Snekkersten I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,7 Handleplan: Merforbruget skyldes afskedigelser af personale samt afskedigelse af leder. Afviklingsplan har jeg ikke på plads endnu, men det kommer til at dreje sig om nedskæringer på personaleområde (afskedigelser). Dette skal også ses i lyset af, at der er færre børn i institutionen fra maj måned. Hvor hurtigt vi vil kunne afvikle underskuddet afhænger af hvor stort underskuddet ender ud med at være, men jeg vil estimere at vi skal bruge omkring 5-6 år. Med venlig hilsen Thomas Thomsen Ny leder af Børnehuset Snekkersten

107 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Stjernedrys I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,6 Handleplan: Vi blev i september ramt af flere langtidssygemeldinger. Dette har betydet at vores vikarforbrug har været væsentlig højere end forventet. alligevel har vi formået at bringe vores merforbrug ned med i Vi havde 4 langtidssyge: en er opsagt og er stadig en økonomisk udgift uden refusioner af nogen art, en er fortsat sygemeldt, en er så småt på vej tilbage og en er tilbage på fuld tid. Det har været et langt forløb, som endnu ikke er landet helt. Jeg har sammen med Mia lavet en afviklingsplan for vores merforbrug. I denne plan vil vi have følgende merforbrug i de kommende år: kroner kroner kroner kroner Planen er lavet udfra den forudsætning at vi allerede i 2015 laver den besparelse, på kroner, som kommer i 2017 og årene frem. Med venlig hilsen Berit Laursen

108 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehaven Stokrosen I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Merforbrug i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,9 Handleplan: Vores overførselbeløb på kr stammer fra flere års problemer med at få fyldt op i huset af små 2 årige igennem de sidste år og dels personaleproblemer med fyring af leder. Vi har i 2013 fået bevilget vores udgifter til den leder som stoppede januar 2012 og det hjalp lidt på det. Vi har sammen med kommuens repræsentanter lagt et skema for afvikling af gælden over 6 år. At vi har fået 6 år skyldes at det er svært at skulle afvikle gæld samtidig med at vi jo også er ramt af nedskæringer i disse år. Vi har nedbragt vores omkostninger i 2014 med 10 medhjælpertimer pr 1/7 14. Med venlig hilsen Lene Kildegård, Børehaven Stokrosen Stokholmvej 14, 3060 Espergærde.

109 Handleplan for nedbringelse af merforbrug over 6 pct. af korrigeret budget Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Totalramme: Børnehuset Tusindfryd I 1000 kr. Forbrug 2013 Korrigeret budget Merforbrug 2013 i kr. Merforbrug i pct. Totalramme ,9 Handleplan: Børnehuset Tusindfryd, har været ramt af langtidssygdom, afskedigelser og medarbejdere, der selv har sagt op og har i den forbindelse udbetalt penge for rest ferie samt ny ferie. Der ud over har der ikke været kapacitets tilpasset i fht børnetal i samme periode. Det har altsammen medvirket til et stort underskud. I samarbejde med Lisbeth Robdrup og Mia Agdrup Rasmussen, er der udarbejdet en handleplan, hvor vi forventer at underskuddet er nedbragt i Mange hilsner Pia Strube

110 Bilag: 3.1. Bilag 1: BU specifikation af driftsoverførsler fra pdf Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 07. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32477/14

111 Center for Økonomi og Styring 18. marts 2014 Specifikation af driftsoverførsler på Børne- og Uddannelsesudvalget i kr. Børne- og Uddannelsesudvalget Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Heraf overført fra 2012 Tillægsbevillinge r 2013 Mer- /mindreforbru g Korrektioner til overførsler Cverførsel af merforbrug Uafsluttede projekter finansieret af frigivelser Automatisk overførsel under 6 pct. Forslag til overførsel over 6 pct. Mer- /mindrefor bru ift. korrigeret budget i pct. 512 Forebyggelse Den Kommunale Sundhedstjeneste ,8 Den Kommunale Tandpleje ,7 SSPK ,3 UU Øresund ,4 513 Folke- og Specialskoler Fællesudgifter og indtægter skoleområdet Fællesudgifter skoleområdet Øvrige aktiviteter skoleområdet klasseskolen ,0 Espergærde skole ,1 Espergærde Skole Espergærde Skole SFO Team V Specialskole Hellebækskolen ,0 Hellebækskolen SFO Hellebækskolen Hornbæk Skole ,5 Hornbæk Skole SFO Hornbæk Skole Helsingør Skole ,8 Helsingør Skole Helsingør SFO Helsingør Specialskoler Tikøb Skole ,3 Tikøb Skole Tikøb Skoles SFO Snekkersten Skole ,9

112 Børne- og Uddannelsesudvalget Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Heraf overført fra 2012 Tillægsbevillinge r 2013 Mer- /mindreforbru g Korrektioner til overførsler Cverførsel af merforbrug Uafsluttede projekter finansieret af frigivelser Automatisk overførsel under 6 pct. Forslag til overførsel over 6 pct. Mer- /mindrefor bru ift. korrigeret budget i pct. Snekkersten Skole Snekkersten Skole SFO Snekkersten Specialskole Naturcentret Nyruphus ,6 Løvdal og Bregnehøj ,0 Sprogstimulering ,0 Helsingør Ungdomsskole ,2 Køreteknisk anlæg International Ungdomsklasse ,3 A-klasser ,8 Uddannelseshus Helsingør ,1 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Fællesudgifter og indtægter dagområdet -36,8 Fællesudgifter dagområdet Forældrebetaling og Fripladser PAU-Uddannelser ,0 Dagplejen for særlige sårbare børn ,6 Vuggestuen Kringlen ,0 Børnehaven Kirble Krable ,7 Børnehaven Ved Vandtårnet ,4 Børnehuset Nyrup ,6 Børnehaven Mariahjemmet ,7 Hornbæk børnehave ,4 Børnehaven Stokrosen ,9 Helsingør Børneasyl ,3 Børnehuset Møllen ,3 Tikøb Familiehus ,2 Børnehuset Sommerlyst ,8 Børnehuset Tusindfryd ,9 Børnehuset Stauningegården ,1 Børnehuset Fyrtårnet ,4 Børnehuset Troldehøj ,9 Børnehuset Montebello ,0 Børnehuset Kasserollen ,3 Børnehuset Mælkebøtten ,1 Børnehuset Blæksprutten ,4 Børnehuset Bøgen ,1

113 Børne- og Uddannelsesudvalget Forbrug 2013 Korrigeret budget 2013 Heraf overført fra 2012 Tillægsbevillinge r 2013 Mer- /mindreforbru g Korrektioner til overførsler Cverførsel af merforbrug Uafsluttede projekter finansieret af frigivelser Automatisk overførsel under 6 pct. Forslag til overførsel over 6 pct. Mer- /mindrefor bru ift. korrigeret budget i pct. Børnehuset Søstjernen ,8 Børnehuset Himmelblå ,5 Børnehuset Mariehønen ,1 Børnehuset Snerlen ,1 Børnehuset Rosenkilden ,7 Børnehuset Nørremarken ,9 Børnehuset Abildvænget ,8 Børnehuset Hallandsgården ,3 Børnehuset Skovparken ,6 Børnehuset Søbæk ,8 Børnehuset Hellebæk ,5 Børnehuset Elverhøj ,5 Børnehuset Globus ,4 Børnehuset Snekkersten ,7 Børnehuset Vestergården Børnehuset Stjernedrys ,6 Fritidsklubben Fiolen ,9 Fritidsklubben Krudtuglen ,5 Fritidsklubben Bølgen ,9 Villa Fem ,1 Fritidsklubben Abildtræet ,4 Espergærde Fritidscenter ,3 Fritidsklubben Puk ,8 Specialbørnehaven Himmelhuset ,6 516 Børne- og ungerådgivningen ,7 BUR ,3 Støttepædagogkorpset ,0 Vidtgående specialundervisning Udsatte børn Myndighed - udsatte børn ,1 Helsingør Lokalcenter ,1 Familiehuset ,2 Kvindekrisecentret ,4 I alt mindre forbrug/merindtægt - merforbrug/mindre indtægt Der hvor der ikke er skrevet beløb under korrektioner men der stadig er en forskel mellem restbudget og forslag til overførsel, er det fordi at alt ikke indgår i institutionernes ramme og dermed overførbart. Forskellene indgår under fælles område

114 Bilag: 7.1. Bilag 1 Ministeriet for Ligestilling og Kirke af Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 07. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31862/14

115

116

117 Bilag: 7.2. Bilag 2 Rammeaftale godkendt Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 07. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 31864/14

118 " Skole- og fritidsforvaltningen, den 30. januar 1990 OPI konfirmationsforberedelse 1990/91. Den nye anordning af den indeholder i det mindste følgende elementer: a. 2 ugentlige lektioner. b. minimum 52 årlige lektioner. Den hidtidige Helsingør-ordning har baseret sig på l ugentlig lektion + 2 årlige kirkelige ekskursioner, i alt anslået til det hidtidige minimumstal 48 årlige lektioner. Med indførelse af modulordninger ved de fleste skoler, har det været vanskeligt for præsterne at opnå 45 minutters lektioner - i hvert fald i dagens l. lektion - hvis undervisningen samtidig skulle finde sted i kirkens konfirmandstue. Konklusion: l. To sammenhængende lektioner om ugen i l. modul på en nærmere aftalt dag i ugen, fortrinsvis tirsdag eller torsdag + om nødvendigt et eftermiddagsmodul i 6. og 7. lektion, fortrinsvis torsdag. 2. Ekskursionsdagene bortfalder. 3. Gerne blandede hold - klasseopdelingen kan altså forlades. 4. Sognetilhørsforholdet søges tilsikret gennem etablering af morgenmodulerne tirsdage eller torsdage; herved kan eksempelvis elever fra RØ med bopæl i domsognet sikres forberedelse i Set. Olai. 5. Man er indstillet på, at konfirmationsforberedelsen af hensyn til skemalægningen kan parallellægges med valgfag og tilbudsfag - men kan naturligvis ikke acceptere, at skolen af skemalægningsmæssige årsager "fravælger" en elevs konfirmationsforberedelse som "valgfag". Q. Ved kirker med flere møde rum og flere præster vil der være mulighed for undervisning,af parallelhold i samme tidsrum. Skolerne kan dog i særlige tilfælde stille lokaler til rådighed klassetrin betragtes stadig som det "rigtige" klassetrin.

119 8. Den hidtidige anordning beskriver det maksimale elevtal på et forberedelseshold til 28 (biskoppen kan dog give tilladelse til fravigelse af dette). Præsterne foretrækker dog - ligesom vi andre - et noget lavere elevtal. Ved 3-sporede skoler vil der derfor med et vist frafald være mulighed for i forhandling med de lokale præster at begrænse antallet af forberedelseshold til Det tilstræbes, at tilmelding til konfirmationsforberedelse finder sted inden 1. marts. 10. Det tilstræbes, at der ved fremtidig valgfagsprocedure i 7. klasse indgår en mulighed for at tilkendegive Ønske om konfirmandforberedelse det følgende skoleår. ll. Konfirmandforberedelse for elever i specialklasser træffes der særlig aftale om med de stedlige præster. Med venlig hilsen P. E. Hermansen skoledirektør Forelagt i skoleudvalgets møde den 8 2 l 9 9 O : 7- GOdkendt~\. :. I. Henvisninger. Vedlægges: grønt cirk. lb.nr. 5/82 af Undervisningsministeriets vejledning af

120 Bilag: 7.3. Bilag 3 Forslag til ny rammeaftale for konfirmationsforberedelsen fra 1. august 2014 Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 07. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32443/14

121 Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på Stengade Helsingør Direktionen Tlf Mob [email protected] Dato: Marts 2014 Rammeaftale for konfirmationsforberedelsen konfirmationsforberedelsen fra 1. august 2014 Placering af I forbindelse med indførelsen af den nye skolereform fra den 1. august 2014, indgås nedenstående rammeaftale mellem Helsingør Kommune og Helsingør Domprovsti. Rammeaftalen gælder på følgende områder: Konfirmationsforberedelsen ligger på 8. klassetrin. Forberedelsen ligger i to sammenhængende lektioner minimum 52 lektioner i alt, på en nærmere aftalt ugedag fortrinsvis tirsdage eller torsdage. Placeringen af konfirmationsforberedelsen kan aftales lokalt, mellem skole og præster. Såfremt der ikke kan opnås enighed om placeringen, skal forberedelsen ligge i morgentimerne tirsdage eller torsdage kl eller om nødvendigt i et eftermiddagsmodul fra kl Der træffes en særlig aftale med de stedlige præster for elever i specialklasser el. lign. Det er kirken, der planlægger antallet af forberedelseshold og størrelsen af disse. Det er dermed ingen betingelse, at der oprettes klassehold. Kirken stiller faciliteter til rådighed for konfirmationsforberedelsen. Skolerne kan dog i helt særlige tilfælde stille lokaler til rådighed. Det tilstræbes, at tilmelding til konfirmationsforberedelsen finder sted inden den 1. marts. Ovenstående aftale afløser tidligere rammeaftale godkendt af skoleudvalget den 8. februar 1990.

122 Bilag: 8.1. Høringssvar om navneændring af skolerne i Helsingør Kommune Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 07. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 29843/14

123 Høringssvar om navneændring af skolerne i Helsingør kommune. Indledning Vi, alle skolebestyrelserne i Helsingør kommune, har den 9. februar 2014 modtaget mail med anmodning om høringssvar på sagen om ændring af skolernes navne. Vi ønsker indledningsvist at udtrykke overraskelse over at modtage høringsbrev om endnu en gang at ændre i skolernes navne. Vi har siden den nuværende skolestruktur blev indført, arbejdet meget målrettet for at skabe de seks skoler i kommunen. Vi har fået en ny og meget stærk skoleånd. Eleverne har allerede taget det som en naturlighed at være en del af noget større. Lærerne har fundet nye spændende veje i deres daglige arbejde. Alt i alt er hverdagen faldet nogenlunde til ro på skolerne. Én skole og flere afdelinger På de tre skoler, som er dannet som en ny organisatorisk enhed Espergærde Skole, Snekkersten Skole og Helsingør Skole er der lagt vægt på at udvikle skolerne til organisk sammenhængende skoler og på alle seks skolerunder er der lagt stor vægt på at udvikle skolerne med fokus på pædagogik og faglighed Det er vores opfattelse, at den nye skolestruktur og de ny skolenavne hænger sammen! Vi opfordrer derfor Børne- og uddannelsesudvalget til at fastholde de nuværende navne: Det skal vi, fordi skolerne i det daglige bliver én skole og ikke bare selvstændige matrikler. Det er en udviklingsproces, som er i fuld gang. Vi kan nævne en række eksempler på, hvordan dette sker: Fælles medarbejderaktiviteter Fælles skolebestyrelse Tværgående ledelsesfunktioner Fælles undervisning i valgfag på tværs af afdelinger Ønsker fra udskolingen om tværgående afdelingsaktiviteter Fælles pejlemærker og udviklingsprospekter Fælles forældremøder Fælles it-udvikling For blot at nævne nogle af de ting, der er med til at skabe én skole! Afdelingerne på de enkelte skoler er dermed på vej mod at blive én skole. De gearer sig for tiden til at være én stor videns- og kulturorganisation, - og derfor vil de også kaldes ved samme navn. Skolebestyrelserne har igennem hele processen om den nye skolestruktur i Helsingør været åbne for nye tiltag, og arbejdet loyalt, også med de dele, vi ikke har været begejstrede for. Vi har, én gang, svaret i et høringssvar, at vi synes, at det var op til den enkelte skole at finde frem til de nye skolenavne. Vi har fundet navnene, og vi synes, det er gode resultater, vi kom frem til. Vi lever i en verden, hvor vi ikke er isoleret på en enkel afdeling eller afsnit eller som her en enkelt skole. Vi er nødt til at kigge op og kigge ud i verdenen. Vores børn skal være rustet til at være en del af noget større. Et universitet, en organisation, et studie i udlandet, en del af en militær enhed osv. Altså også at udvikle et positivt helikoptersyn på livet. Anbefaling - høringssvar Som svar på udvalgets høring vedr. skolenavne anbefaler samtlige skolebestyrelser ved skolerne i Helsingør Kommune, at de nuværende skolenavne fastholdes. Måtte der være stærke ønsker om evt. justering af enkelte afdelingsnavne kan dette undtagelsesvist ske, men alene efter drøftelse og beslutning i den enkelte skolebestyrelse. Afslutning

124 Må vi afslutningsvis beklage, at skolebestyrelserne skal bruge tid på denne overflødige sag. Vi er kede af timingen og af tidsanvendelsen på alle skoler og udvalg, som et sådan forslag medfører, og vi mener, at tide og kræfter bør kunne anvendes på andet i en tid, hvor vi har meget travlt med at indføre den nye skolereform og de afledte beslutninger. Vi ønsker at sige tak for mødet med udvalget på mødet den 10. marts Vi glæder os til at lære det nye udvalg at kende. Vi har altid været glade for åbenhed og indbyrdes respekt for hinandens tid og mærkesager fra udvalgets side. Det samarbejde ser vi meget gerne ført videre. Mindretalsudtalelse fra et medlem af Espergærde Skoles bestyrelse: Det skaber identitet at fortælle, at man går på en skole og ikke en afdeling. Det er mindretallets opfattelse, at børn og forældre og den omgivende verden i Espergærde alligevel bruger de gamle skolenavne fra før sammenlægningen. Et mindretal mener, at man godt kan have de selvstændige skolenavne og så med fælles logo som symbol på det fælles skoledistrikt. Med venlig hilsen og på vegne af Skolebestyrelsen, Snekkersten Skole Skolebestyrelsen, Espergærde Skole Skolebestyrelsen, Hellebæk Skole Skolebestyrelsen, Hornbæk Skole Skolebestyrelsen, Tikøb Skole Skolebestyrelsen, Helsingør Skole Kenneth Sørensen, formand for skolebestyrelsen ved Helsingør Skole Helsingør, 18. marts 2014

125 Bilag: Invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 07. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 32423/14

126 Til borgmesteren og udvalget med ansvar for folkeskolen Invitation til kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole KL inviterer til et fælles kommunesamarbejde om at realisere en ny folkeskole. Formålet med kommunesamarbejdet er at udvikle politisk og faglig viden om ledelse, mål og resultatstyring i folkeskolen. Formålet er endvidere at tydeliggøre kommunernes implementering af folkeskolereformen over for regering og Folketing og andre centrale interessenter. Folkeskolereformen betyder en markant omstilling af folkeskolen. Kommunalpolitikerne har som skoleejere en helt afgørende rolle i forhold til at lede og understøtte denne omstilling. Samtidig er der fra mange kommuner opfordringer til og efterspørgsel efter, at kommunerne i denne proces udnytter og bistår hinanden med gensidig inspiration. KL ønsker at understøtte det fælleskommunale samarbejde med henblik på, at kommunerne kan fastholde fokus, retning og nytænkning i forandringsarbejdet med skolevæsenet og de enkelte skoler. Den 19. marts 2014 Sags ID: SAG Dok.ID: Weidekampsgade 10 Postboks København S Side 1/2 Kommunesamarbejdet består af en politisk del, hvor udvalgsformanden og et medlem af udvalget med ansvar for folkeskolen samt en repræsentant fra forvaltningen drøfter status på omstillingen og de nødvendige indsatser. KL håber, at alle kommuner vil deltage i kommunesamarbejdet. Hvis man siger ja til at deltage i den politiske del, siger man ja til at deltage i to møder om året på hver tre timer. Deltagelse i de politiske møder er gratis. KL s Børneog Kulturudvalg er værter for den politiske del af kommunesamarbejdet. Kommunesamarbejdet omfatter også en række faglige samarbejder, som udvikler, nytænker og bearbejder konkrete ledelsesmæssige og faglige temaer, der understøtter udviklingen af folkeskolen, så alle elever blive så dygtige som de kan, samtidig med at de trives. Det er ikke tanken, at alle kommuner skal tilmelde sig de faglige samarbejder. Kommunerne kan naturligvis tilmelde sig efter behov og efter, hvor man selv er i processen med at realisere

127 en ny skole. De faglige samarbejder har forskelligt indhold og forskellige processer. Prisen afhænger af mødernes omfang mv. De faglige samarbejder vil også levere temaer til drøftelse på de politiske møder. De skal spille ind med problemstillinger og nye ideer om kommunernes arbejde med elevernes læring og trivsel. Mellem møderne vil KL udsende et nyhedsbrev om temaer og begivenheder, der har betydning for kommunernes realisering af en ny folkeskole. Det er første gang, at KL inviterer til et løbende samarbejde med alle kommuners fagudvalg på skoleområdet. I første omgang omfatter samarbejdet de nævnte to møder i Ved udgangen af året tages der stilling til, hvordan samarbejdet skal forme sig i Status på kommunernes forberedelse af reformen På kort sigt vil der være stor efterspørgsel efter viden om kommunernes forberedelse af reformen frem mod august Det er hensigtsmæssigt, at KL til brug for videndeling mellem kommunerne, indhenter en status på, hvilke beslutninger kommunerne har truffet i forbindelse med reformen. Denne information vil også kunne anvendes i dialogen med staten om reformarbejdet. KL vil samtidig med denne invitation udsende et spørgeskema til forvaltningen om status på kommunernes arbejde med reformen. Resultatet af undersøgelsen vil bl.a. blive drøftet på det første politiske møde i kommunesamarbejdet. Møder og invitationer i 2014 Det første politiske møde i kommunesamarbejdet finder sted den 27. maj 2014 kl på Hotel Nyborg Strand. Det andet møde afholdes sidst i november Samtidig med denne invitation udsendes der til forvaltningen en invitation til de første tre faglige samarbejder om udvikling af folkeskolen. Det er om økonomi og ressourcestyring, målstyring, progression og resultatopfølgning samt om kommunikation. Sidst i april 2014 vil der blive udsendt invitationer til de næste faglige samarbejder, fx om faglig ledelse og it i læring og undervisning. Tilmelding Tilmelding til de politiske møder foretages senest den 9. maj 2014 på Med venlig hilsen Erik Nielsen Kristian Wendelboe 2

128 Bilag: Personalepladser Skolereform Helsingør - Kort version Rev. F Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Mødedato: 07. april Kl. 17:00 Adgang: Åben Bilagsnr: 34016/14

129 Dato: Revision: A Revisions dato: Skoler Afdelinger Antal ansatte Estimeret ombygning Estimeret Inventar Estimeret budget i alt Kommentar Konsekvens/Tid Hornbæk Skole 60 kr ,00 kr ,20 kr ,20 Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Helsingør Skole Gurrevej 52 kr ,80 kr ,84 kr ,64 Kongeveje 37 kr ,00 kr ,04 kr ,04 Marienlyst 81 kr ,60 kr ,52 kr ,12 Nordvest 57 kr ,20 kr ,44 kr ,64 Nygård 34 kr ,00 kr ,44 kr ,44 Samlet 261 kr ,60 kr ,28 kr ,88 Ungdomsskolens Dagskole 18 kr ,60 kr ,56 kr ,16 Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i dårlig stand. Gulve opskures. Vinduer udskiftes. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Har ingen lokaler der kan benyttes. Loftrum over gymnastiksal på ca. 175 m 2 ombygges. Nye gulve, nye vægge, vinduer, døre, lofter. El- og itinstallationer opbygges til kontorstandard. Der etableres flugtvejstrappe og etagedæk over gymnastiksal skal forstærkes. Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i rimelig stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Vinduer renoveres. Varmeinstallationer renoveres. Kræver myndighedsbehandling.

130 Dato: Revision: A Revisions dato: Espergærde Skole Espergærde 33 kr ,80 kr ,36 kr ,16 Grydemosen 88 kr ,60 kr ,96 kr ,56 Mørdrup 47 kr ,40 kr ,24 kr ,64 Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Et eksisterende baderum og omklædningsrum laves om til lærerarbejdsrum. (50 m2) Et tidligere depot ved siden af musik laves om til lærerarbejdsrum, nedrivning af væg + kræver støjdæmpning mod musik. (42 m2) Et tidligere kopirum laves om til lærerarbejdsrum. (5 pladser) Hems ombygges til lærerarbejdsrum. Skal etableres glasvæg. (7 pladser) Et tandlægelokale laves om til lærerarbejdsrum, kræver støjdæmpning mod tilstødende SFO. (15 m2) Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Børnehaveklasse i indskolingen omdannes til lærerarbejdspladser. (12 pladser) 6 mindre rum i mellemtrin omdannes til lærerarbejdspladser Håndarbejdslokalet i udskoling omdannes til lærerarbejdspladser. (12 pladser) 6 mindre lokaler indrettes til møderum Tibberup 53 kr ,20 kr ,76 kr ,96 Samlet 221 kr ,00 kr ,32 kr ,32 Snekkersten Skole kr ,00 kr ,04 kr ,04 Klostermosevej Smakkevej Egevænget 162 Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Tandlægeklinik flyttes. Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Gangarealer ønskes indrette med kopimaskiner, borde, hylder til opbevaring og kort tids arbejdspladser. Enkelte rum skal have nye glasdøre. Kræver myndighedsbehandling.

131 Dato: Revision: A Revisions dato: Klasses Skolen Øresund 17 kr ,00 kr ,64 kr ,64 Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Tikøb Skole 15 kr ,00 kr ,80 kr ,80 Eksisterende lokaler benyttes. Lokalerne er i god stand. Gulve opskures. Malebehandlede overflader genbehandles. El- og it- installationer opgraderes til kontorstandard. Enkelte vægge nedbrydes. Enkelte vægge opbygges. Hellebækskolen kr ,00 kr ,04 kr ,04 Arbejdspladser er etableret og betalt Hellebæk Apperup 62 Total 816 kr ,20 kr ,88 kr ,08 Ovenstående budget forudsætter følgende: Bygningsarbejder ud uforudsete udgifter. - At arbejdstilsynets krav til luftskifte kan opfyldes i form af naturlig ventilation(f.eks. ved at åbne et vindue). - At eksisterende toiletforhold fortsat kan benyttes. Honorar kr ,03 i alt kr ,11 UF kr ,64 i alt inkl. UF kr ,75 Pladsforhold - At de udpegede lokaler tilbyder det nødvendige antal m 2 til indretning af arbejdspladser.