for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium.

Transkript

1 Advokatpartnerselskab Bilag 1 til indkaldelse af 28. november 2014 Martin Lavesen Advokat 28. november 2014 J.nr BHA VEDTÆGTER for FORENINGEN MEDTECH INNOVATION CONSORTIUM 1. Navn og binavn 1.1 Foreningens navn er MedTech Innovation Consortium. 1.2 Foreningens binavn er Danish HealthTech Partnership (MedTech innovation Consortium). 2. Hjemsted 2.1 Foreningens hjemsted er Aarhus Kommune. 3. Formål 3.1 Foreningen har til formål at skabe et klynge -fundament i Region Midtjylland og herved medvirke til at udviklingen af nye perspektivrige produkter, processer og services til sundhedssektoren sker i tæt samarbejde mellem kommuner, region, viden-institutioner og private virksomheder. 3.2 Foreningen har endvidere til formål at bidrage til i Region Midtjylland at understøtte udviklingen og implementeringen af nye løsninger i sundhedssektoren, der kan bidrage til forbedret forebyggelse, forbedret plejeog behandlingsmetoder og mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.

2 3.3 Foreningen har endvidere til formål at medvirke til at opbygge relevante kompetencer indenfor sundhedsinnovation i Region Midtjylland. Det kan eksempelvis være ved at medvirke til uddannelse indenfor sundhedsinnovation, eller ved at bringe studerende i kontakt med sundhedssektoren og private virksomheder. 3.4 Foreningen skal særligt støtte ideer og projekter, der udvikles og/eller sker i samarbejde mellem det offentlige og private virksomheder/organisationer i Region Midtjylland (OPI, OPP og OPV). Støtte kan ydes i forskellige former, herunder ved leverance af ydelser og tildeling af midler. 3.5 Bestyrelsen kan efter sit frie skøn foretage uddelinger til almennyttige fonde, foreninger og personer, der studerer, forsker eller arbejder med opgaver/projekter indenfor foreningens formål og sundhedsinnovation generelt. 3.6 Foreningen kan betinge sine støttetilsagn, herunder betinge disse af hvorledes, der skal forholdes med immaterielle rettigheder som udvikles i et støttet projekt. 3.7 Foreningen finansieres gennem kontingenter fra sine medlemmer og tilskud/donationer fra sine medlemmer eller andre. Foreningen kan indgå resultatkontrakter og/eller acceptere andre vilkår for at modtage tilskud/donationer til projekter. 4. Medlemmer 4.1 Region Midtjylland, alle kommuner beliggende i Region Midtjylland og alle videregående uddannelsesinstitutioner med hjemsted i Region Midtjylland kan blive medlem af foreningen. 4.2 Bestyrelsen kan tillade, at private virksomheder og organisationer såvel som andre offentlige organisationer med hjemsted i eller uden for Region Midtjylland kan blive medlemmer af foreningen. Side 2

3 5. Kontingent 5.1 Generalforsamlingen fastsætter principper for fastsættelse af kontingent. Med afsæt heri fastsættes kontingentet for hvert kalender år og kontingentets forfaldstidspunkt, jf. dog pkt Kontingentet kan fastsættes forskelligt for forskellige typer af medlemmer. 5.2 Kontingent skal betales for hele det kalenderår, hvori indmeldelse sker, og altså uagtet om indmeldelse sker i løbet af et kalenderår. 5.3 I forbindelse med stiftelsen af foreningen har følgende meldt sig ind i Foreningen: Region Midtjylland Aarhus Universitet VIA University College Favrskov Kommune Holstebro Kommune Horsens Kommune Norddjurs Kommune Odder Kommune Randers Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune Skanderborg Kommune Silkeborg Kommune Struer Kommune Viborg Kommune Aarhus Kommune Denne indmeldelse er sket for perioden fra stiftelsen frem til og med 31. december Kontingentet for disse medlemmer er for hver af perioderne (i) fra stiftelsen til 31. december 2015, (ii) for kalenderåret 2016 og (iii) for kalenderåret 2017, som følger: Region Midtjylland Aarhus Universitet kr kr. VIA University College forholdsmæssigt i forhold til Aarhus Universitet opgjort pr. studerende 1. januar Dette beløb fastlægges endeligt så snart opgørelsen foreligger. Side 3

4 Hver af Favrskov Kommune, Holstebro Kommune, Horsens Kommune, Norddjurs Kommune, Odder Kommune, Randers Kommune, Ringkøbing-Skjern Kommune, Skanderborg Kommune, Silkeborg Kommune, Struer Kommune og Viborg Kommune med et beløb på 2 kr. pr. borger 1. januar Dette beløb fastlægges endeligt så snart opgørelsen foreligger. De anførte kontingenter forfalder hver den 1. januar for den relevante regnskabsperiode, dog første gang 1. august 2015 for perioden fra stiftelsen til 31. december 2015, og herefter næste gang 1. januar Bestyrelsen kan bevillige henstand. 5.4 Medlemmer kan til enhver tid melde sig ud af foreningen med øjeblikkeligt varsel. Kontingent skal betales for hele det pågældende kalenderår, hvori udmeldelse sker. Medlemmer omfattet af pkt. 5.3 skal i tilfælde af udmeldelse inden 31. december 2017 fortsat betale kontingent som anført i pkt Såfremt et medlem af generalforsamlingen pålægges et kontingent, der er højere end kontingentet for det seneste år, kan medlemmet i 30 dage efter generalforsamlingens afholdelse melde sig ud, uden at der skal betales kontingent for det pågældende år. 6. Generalforsamling 6.1 Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af maj måned på selskabets hjemsted eller et andet sted i Region Midtjylland. 6.2 Generalforsamlinger indkaldes skriftligt eller med e-post til alle medlemmer med mindst 14 og højst 30 dages varsel med angivelse af dagsorden. 6.3 Generalforsamlingen er alene beslutningsdygtig for punkter, der er på dagsorden. Sammen med indkaldelsen udsendes en medlemsliste, hvor der angivet antal stemmer for hvert enkelt medlem og det samlede antal stemmer, der kan afgives på generalforsamlingen. 6.4 Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde inden udgangen af marts måned. Side 4

5 6.5 Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal mindst have følgende punkter: 1. Valg af dirigent. 2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder status på den vedtagne strategi og orientering om igangværende projekter. 3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelseshonorar for erhvervsmæssige medlemmer. 4. Fremlæggelse af budget for det kommende regnskabsår, herunder fastsættelse af kontingent. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af revisor. 8. Eventuelt. 6.6 Adgang til og stemmeret på generalforsamlingen har enhver, der er medlem på tidspunktet for generalforsamlingens afholdelse. Hvert medlem har stemmer i henhold til størrelsen af medlemmets kontingent i det kalender år, hvori generalforsamlingen finder sted, dog således at intet medlem kan have med end 20 % af det samlede antal mulige stemmer. Medlemmer, som har forfaldent, men ikke-betalte kontingent på tidspunktet for generalforsamlingen, kan ikke udøve stemmeret. 6.7 Generalforsamlingen træffer beslutning ved simpelt flertal, medmindre andet følger af disse vedtægter. Står stemmerne lige ved personvalg, skal valget afgøres ved lodtrækning. 6.8 Et medlem kan lade sig repræsentere ved fuldmagt, der skal meddeles skriftligt, og som ikke kan have en varighed på mere end et år fra udstedelsen. Fuldmagt kan meddeles til andre medlemmer og bestyrelsen. 7. Ekstraordinær generalforsamling 7.1 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når et flertal af bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst tre af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med angivelse af dagsorden. 7.2 Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes af bestyrelsen inden 14 dage efter, at anmodningen er modtaget i bestyrelsen. Indkaldelse skal ske med mindst 14 og højest 30 dages varsel, jf. i øvrigt pkt. 6.2 og 6.3. Side 5

6 8. Bestyrelsen 8.1 Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 4 og højest 10 medlemmer, hvoraf flertallet vælges som følger: Hvert af medlemmerne Region Midtjylland, Aarhus Universitet og VIA University College vælger 1 bestyrelsesmedlem. De kommunale medlemmer vælger 1-3 bestyrelsesmedlemmer. Ved (i) 1-5 kommunale medlemmer vælges 1 bestyrelsesmedlem, (ii) ved 6-11 kommunale medlemmer vælges 2 bestyrelsesmedlemmer, og (ii) ved 12 og flere kommunale medlemmer vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. Kommunerne afgør ved afstemning mellem kommunerne dette valg. Hvis der er måtte være andre medlemmer i foreningen vælger disse 0-2 bestyrelsesmedlemmer. Antallet besluttes af generalforsamlingen med deltagelse af alle medlemmer. Hvis der er mere end 1 andet medlem i foreningen, afgør disse medlemmer valget af dette/disse bestyrelsesmedlem(mer) ved afstemning mellem sig. 8.2 Fonden MTIC udpeger 2 bestyrelsesmedlemmer, der skal have erhvervsmæssig erfaring og ikke må være ansat hos et foreningens medlemmer. Såfremt Fonden MTIC måtte ophøre med at eksistere bortfalder denne udpegningsret, idet Region Midtjylland og Aarhus Universitet herefter hver kan vælge yderligere 1 bestyrelsesmedlem, idet et sådant bestyrelsesmedlem skal have erhvervsmæssig erfaring og ikke må være ansat hos et af foreningens medlemmer. 8.3 Bestyrelsesmedlemmer skal have strategiske og/eller administrative beslutningskompetencer indenfor foreningens formål. 8.4 Bestyrelsesmedlemmerne vælges/udpeges for to år ad gangen, således at 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i lige år, og 4 bestyrelsesmedlemmer vælges i ulige år. Der kan ske genvalg/genudpegning. Såfremt et bestyrelsesmedlem ophører med sin tilknytning til det eller de udpegende medlemmer af foreningen (bortset fra de to bestyrelsesmedlemmer med erhvervsmæssig erfaring), vælges et nyt bestyrelsesmedlem i overensstemmelse med pkt Bestyrelsen konstituerer sig selv og vælger en formand og en næstformand, dog således at en af de af Fonden MTIC (eller hvad der måtte Side 6

7 træde i stedet herfor) udpegede bestyrelsesmedlemmer skal vælges som formand. 8.6 De af Fonden MTIC udpegede bestyrelsesmedlemmer modtager honorar, der fastsættes af generalforsamlingen. De øvrige bestyrelsesmedlemmer modtager ikke honorar. 8.7 Der føres protokol over bestyrelsens møder. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 8.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsen er til stede. Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens, og i dennes fravær næstformandens, stemme afgørende. 9. Daglig ledelse 9.1 Bestyrelsen skal antage en direktør, der varetager foreningens daglige drift. 9.2 Bestyrelsen kan endvidere udpege og antage et sekretariat og i et nærmere afgrænset omfang delegere tegningsret til sekretariatet. 10. Regnskab 10.1 Foreningens regnskabsår følger kalenderåret Årsregnskabet skal revideres af foreningens generalforsamlingsvalgte statsautoriserede revisor. Regnskabet skal være revideret inden den ordinære generalforsamling. 11. Hæftelse 11.1 Foreningens ejendele tilhører foreningen som juridisk person. Foreningen hæfter med sine ejendele for opfyldelsen af de af foreningen indgåede forpligtelser. Side 7

8 11.2 Medlemmerne hæfter ikke for foreningens forpligtelser og har ikke andel i foreningens formue. Medlemmer har ved udtræden ikke noget krav på andel af foreningens formue. 12. Tegningsregel 12.1 Foreningen tegnes af (i) bestyrelsens formand eller næstformand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller direktøren, eller (ii) af tre bestyrelsesmedlemmer i forening. 13. Vedtægtsændring, opløsning og eksklusion 13.1 Vedtægtsændringer, opløsning og eksklusion af medlemmer kan alene vedtages med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer og såfremt mindst halvdelen af foreningens medlemmer er repræsenteret både opgjort i antal medlemmer og efter stemmer Såfremt et forslag til vedtægtsændring vedtages af et flertal på mindst 2/3 af de på generalforsamlingen repræsenterede stemmer, men det fornødne antal medlemmer ikke er repræsenteret på generalforsamlingen, skal bestyrelsen inden 14 dage efter generalforsamlingens afholdelse indkalde til en ny generalforsamling til behandling af samme forslag Den nye generalforsamling vil være beslutningsdygtig uagtet hvor mange medlemmer, der er er repræsenteret. Også på denne generalforsamling skal vedtagelse ske med 2/3 flertal af de på generalforsamlingen repræsenterede medlemmer baseret på stemmer Såfremt generalforsamlingen træffer bestemmelse om foreningens opløsning, træffer generalforsamlingen samtidig med simpelt stemmeflertal beslutning om uddeling af foreningens formue til fremme af foreningens formål. 14. Overgangsbestemmelser 14.1 Der kan ikke ske ændring af reglerne om valg til bestyrelse, foreningens formål eller af dette pkt. 14 i perioden frem til den ordinære generalforsamling 2018, uden at den på tidspunktet for vedtagelsen af det pågæl- Side 8

9 dende forslag siddende bestyrelse enstemmigt tiltræder dette. På ordinær generalforsamling 2018 sker der nyvalg af alle bestyrelsesmedlemmer, således at 4 medlemmer (herunder 1 udpeget af Fonden MTIC, 1 udpeget af Region Midtjylland, 1 udpeget af Aarhus Universitet og 1 udpeget af kommunerne) vælges for 2 år, mens øvrige medlemmer vælges for 1 år Bestyrelsen er pligtig at indkalde til et medlemsmøde i august 2015 for at opnå en godkendelse blandt medlemmerne af foreningens 3-års strategi med udgangspunkt i foreningens formål, jf. pkt Dette pkt. 14 udgår af vedtægterne efter den ordinære generalforsamling i Således vedtaget på foreningens stiftende generalforsamling den 17. december Som dirigent: Martin Lavesen Advokat Side 9