Bestyrelsesmøde i FSK

Transkript

1 Bestyrelsesmøde i FSK Onsdag den 5. december kl til torsdag 6.december 2012 kl Sted: Hotel Ansgar, Østre Stationsvej 32, Odense Deltagere: Hanne M, Hanne N, Ditte, Bitte, Carsten, Bell, Marlene, Karen og Marianne. DAGSORDEN: 1. Valg af ordstyrer og referent ifølge liste. Ordstyrer - Hanne M Referent - Marianne 2. Prioritering af dagsordenens punkter Vi følger planlagt dagsorden. 3. Godkendelse af referat fra september 2012 Godkendt. 4. Bestyrelsesmøder i (Odense) (Vejle) (København) (Odense? København?) 5. Nyt fra formanden Samarbejde med Effector Communikations Spørgeskema undersøgelse afsluttet omkring ernæring og der afventes et pressekit. Hensigten er at få mere fokus på resultaterne og kræftsygeplejen. Desuden er undersøgelse vedr Malignt Melanom afsluttet - DSR går sammen med FSK for at få offentliggjort resultaterne. Hanne og Ditte kikker på resultaterne og inddrager resten af bestyrelsen om nødvendigt. Formandsmøde i EONS (Hanne og Marianne) Vellykket møde med deltagelse af 19 europæiske lande. Det kan være hensigtsmæssigt at prioriterer FSK's deltagelse, da det giver stort fagligt udbytte og mulighed for networking.

2 1. Næste formandsmøde - vil vi være værter? Vi drøfter muligheden for at vi skal være værter ved næste års formandsmøde. Vi tænker over det og beslutningen skal tages inden marts Hvorledes kan vi være bindeled mellem vores medlemmer og EONS? Mere synlighed gennem vores blad, hjemmeside og Facebook. Evt mindre artikler med diverse links. Marianne og Karen kikker på det. 3. Lidt historisk omkring bestyrelsesarbejdet. Hanne beretter om visioner og værdier i FSK's bestyrelsesarbejde. Bestyrelsens arbejde med synlighed for medlemmerne og og resten af samfundet. 4. Genopfriskning af aftaler for afholdelse af bestyrelsesmøder, refusionsanmodninger, telefonpenge, kørsel, konferencer og aflønning fra medicinalfirmaer. Vi opretholder aftalen om at vi skal have eneværelser i forbindelse med overnatning ved bestyrelsesmøde. Desuden fastholder vi to-dags møder, da vi får udrettet mere på den måde. Vi taler om muligheden for at holde et endagsmøde i løbet af foråret Der kan fortsat anmodes om telefonpenge i januar måned (2000 kr). Refusionsanmodning sendes til Hanne M. I forbindelse med konferencedeltagelse kan der udbetales beløb svarende til Statens takster til for diæter. 6. Nyt fra næstformand tilbud fra Zeuner på kuverter og papir med logo Vi bestiller kuverter, skabelon og visitkort. Ditte sørger for at det bliver bestilt hos Zeuner. Der bestilles desuden FSK pjecer. FSK' s repræsentant i DASYS (Ole Toft Dahl Sørensen) ønsker et tættere samarbejde med bestyrelsen og han vil gerne deltage i vores bestyrelsesmøde i marts Inden da skal vi forventningsafstemme.

3 Skal repræsentanten skrive fast i vores blad? Skal repræsentanten deltage et gang årligt i bestyrelsesmøde? Andre forventninger? Ditte og Hanne N vil holde møde og melde tilbage til resten af bestyrelsen. 7. Redaktør Bestyrelsen sender barselsgave til Camilla i redaktionsgruppen. Redaktionsgruppen er ved at finde en fotograf som kan dække næste års Landskursus + tage billeder til hjemmesiden. Dette kan honoreres med et ophold på Landskurset. 8. Nyt fra kassereren Regnskab for Landskursus forelægge ikke endnu - det vil være klar i det nye år. Det ser ud til at Landskurset vil give et lille overskud. 9. Nyt kursussekretær Evaluering fra landskurset. Evalueringerne fra Landskurset forelægger - svar procent på 30 %. Hovedparten kalder kurset for fremragende. Stort ønske om levende musik og en mere synlig Posterudstilling. Hanne N og Hanne M samler tilbagemeldinger i forhold til DSR's rolle på Landskurset og tager dem med til møde i DSR. Der forelægger mulige forslag til temaer til næste års Landskursus. Blandt andet er der flere der ønsker tema om problemstillingerne vedr. overgangen fra kurativt til palliativt forløb. 10. Nyt fra webansvarlig På hjemmesiden er der foretaget et par ændringer. Karen og Bitten vil kikke på retningslinjer for hvad der må ligge på hjemmesiden - og udforme et dokument der kan ligge på hjemmesiden. Skal nogle dokumenter kun være for FS medlemmer? Eller skal alt være tilgængeligt for alle DSR medlemmer? Der er mulighed for at lave flere niveauer med adgangskode. Karen og Bitte melder tilbage marts 2013 mødet. Bitten finder referater fra bestyrelsesmøder 2008/09/10 til at lægge på hjemmesiden. 11. Nyt fra medlemssekretæren To nye indmeldelser siden Landskurset.

4 Vi aftaler at fremover skal bladene gemmes på Pdf. Vi aftaler at velkomstbreve fremover skal sendes pr mail - bla med Info om at medlemmet vil modtage medlemsbladet snarest pr. brev. Fremover vil bestyrelsesreferater gemmes og være at finde på vores hjemmeside og ikke i papirform. 12. Nyt fra SIG ansvarlig - logo og visitkort til SIG grupperne SIG EMESIS vil gerne bruge vores logo på deres slides og dokumenter når de underviser. Det bakker bestyrelsen op om. - SIG grupperne i skyggen af de andre oplægsholdere på Landskurset. Punktet er debatteret og det skal der tages høje for fremover. Angående FSK legat - vi aftaler at vi skal kikke på ansøgningerne på tværs i bestyrelsen. Bell sender ansøgninger til Hanne og Ditte til gennemlæsning og vurdering. 13. Nyt fra International koordinator NSG/EONS FSK vil i 2013 være repræsenteret i både Novartis og Roche legatkomite. Karen, Ditte og Bell har et MASCC medlemskab i endnu et år. Carsten melder sig ind i år. Vi taler om at FSK hele tiden skal have 1-2 medlemskaber. Der er lavet aftaler med den svenske styrelse om at vi i fællesskab skal lave en workshop på ECCO i Amsterdam. De andre Skandinaviske lande skal inviteres og informeres om mødet. EONS sørger for at stille lokale til rådighed. Vi skal tænke over hvad vi i FSK gerne vil præsenterer i workshoppen. Dette skal drøftes på næste bestyrelsesmøde. Konferencedeltagelse i 2013 MASCC: Carsten. Det norske Landskursus: Bell og Karen. ECCO: Bitten, Hanne M, Marlene. Formandsmøde/EONS: Marianne, Hanne N. Palliations Landskursus: Ditte. Konferencedeltagelse i 2014:

5 ISNCC: Ikke afgjort endnu. EONS: Ikke afgjort endnu. Svensk Landskursus: Ikke afgjort endnu. 14. Nyt fra sponsoransvarlig Der sendes brev til alle sponsorer med tak for deltages i vores Landskursus - og samtidig introduktion til ny sponsoransvarlig i bestyrelsen. 15. Dagsorden til næste møde FSK/ workshop på ECCO. Hvad skal vi præsentere? Værdier og visioner. Forventningsafstemning i forhold til FSK's repræsentant i DASYS. Hjemmesiden - hvad skal medlemmer/ ikke medlemmer have adgang til? Tilbagemelding ved Karen og Bitten. 16. Evt Drøfter kommunikationsveje i bestyrelsen. Vigtigt at have tillid til hinanden og mandat til at træffe beslutninger. Det besluttes at alle mail skal besvares. Opstår der situationer hvor man har brug for sparring kan man inddrage resten af bestyrelsen, ellers nøjes man med at orienterer. Hanne N orienterer om at EONS har et ønske om at modtage alle FSK's medlemmers mailadresser så de kan orienterer om ECCO - det må vi ikke. Hanne informerer EONS. Ditte og Hanne N formulerer standard mail til potentielle oplægsholdere i forbindelse med Landskurset /Marianne