INDKALDELSE til ordinært repræsentantskabsmøde

Transkript

1 Dato 15. april 2013 INDKALDELSE til ordinært repræsentantskabsmøde Vi indkalder dig til møde på Scandic Aarhus City, Østergade 10, Aarhus C torsdag den 16. maj 2013 kl Vi starter med middag, og selve mødet starter kl Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent samt godkendelse af forretningsorden 2. Bestyrelsens årsberetning samt udvalgenes årsberetning 3. Godkendelse af årsregnskab 2012 med tilhørende revisionsberetning for Boligkontoret Århus samt afdelingerne 4. Forelæggelse af budget 2014 for Boligkontoret Århus 5. Godkendelse af fusion med administrationsorganisationen AarhusBo 6. Vedtægtsændringer 7. Bemyndigelse til grundkøb 8. Behandling af eventuelt indkomne forslag 9. Kåring af årets afdeling 10. Valg a. Valg af formand (på valg er: Søren Høgsberg) b. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (på valg er: Olav Bertelsen, Jon Bruhn Hansen, Michael Rud og Robert Thorsen) c. Valg af to suppleanter for ét år (på valg er: Per Hasager og Berit Jørgensen) d. Valg af 13 kredsdelegerede udover bestyrelsen, der er fødte kredsdelegerede e. Godkendelse af revisor - Revisionsinstituttet indstilles 11. Eventuelt Ønsker du et forslag behandlet på mødet skal det være administrationen v/mette Kjær Larsson i hænde senest torsdag den 2. maj Vi gør opmærksom på, at det kun er de på forhånd udpegede repræsentantskabsmedlemmer eller suppleanter for disse, der har stemmeret. Afdelingsbestyrelses- og udvalgsmedlemmer, der ikke er medlem af repræsentantskabet, har møde og taleret. Du skal tilmelde dig senest den 6. maj 2013 også til Mette Kjær Larsson, mkl@bk-aarhus.dk Venlig hilsen Bestyrelsen

2 FORRETNINGSORDEN FOR REPRÆSENTANTSKABSMØDER 1. Repræsentantskabsmødet vælger en dirigent, der leder forhandlingerne og afstemningerne i overensstemmelse med dagsordenen og påser, at vedtægterne og denne forretningsorden overholdes. Dirigenten påser endvidere, at valgene påbegyndes senest 2 timer efter mødets start. 2. Repræsentantskabet vælger en referent, der skriver trufne beslutninger og resultater af afstemninger ind i forhandlingsprotokollen, som efter mødet underskrives af dirigent, referent og formand. Antallet af mødedeltagere skal føres til protokol. 3. Repræsentantskabsmødet vælger et stemmeudvalg, der bistår dirigenten ved afstemninger. Antallet af stemmeudvalgsmedlemmer fastsættes af dirigenten. 4. Deltagerne får ordet til debatten i den rækkefølge de henvender sig. Begæring om ordet til forhandlingerne sker ved personlig henvendelse til dirigenten med oplysning om navn og den afdeling, vedkommende kommer fra. Taletiden er ubegrænset, indtil dirigenten eller repræsentantskabet fastsætter en begrænsning. Dirigenten kan vælge at emneopdele debatten. Indlæg og forslag til et punkt på dagsordenen kan ikke fremsættes, efter at debatten om det pågældende punkt er afsluttet. 5. Bortset fra valg og ændring af vedtægter afgør repræsentantskabsmødet alle spørgsmål ved simpel stemmeflerhed blandt de afgivne stemmer. Ugyldige og blanke stemmer tæller ikke med i antallet at afgivne stemmer. Ved spørgsmål, der ikke er behandlet i vedtægter eller forretningsorden, afgør dirigenten afstemningsformen. 6. Ved valg foretages skriftlig afstemning. Såfremt der ved valg kun foreslås det antal kandidater, der skal vælges, betragtes disse som valgt uden afstemning. 7. Såfremt to eller flere kandidater til formand og evt. næstformand foreslås, foretages der skriftlig afstemning. Opnår den kandidat, der får flest stemmer, ikke flere end halvdelen af stemmerne, gennemføres en ny valgrunde mellem de to kandidater, der fik flest stemmer i første valgrunde. Ved stemmelighed foretages der omvalg, og står stemmerne stadig lige derefter, foretages der lodtrækning. 8. Ved valg af organisationsbestyrelsesmedlemmer samt andre personvalg gælder, at der skal stemmes på det antal personer, der skal vælges. Stemmesedler, der indeholder flere eller færre navne eller navne på personer som ikke er bragt i forslag, er ugyldige.

3 Beretning Boligkontoret Århus 1. Vores mission, værdier og visioner Den almene boligorganisation Boligkontoret Århus er blevet et år gammel. Organisationen står på skuldrene af et gennemarbejdet beslutningsgrundlag om fusion mellem tre organisationer i det tidligere administrationsfællesskab. Mange opgaver for det første år var beskrevet. Og mange nye kom til som følge af, at vi med nye øjne kunne se på daglig drift, økonomi, politik, demokrati etc. Denne beretnings ene ambition er at give et indblik i, hvordan bestyrelsen og administrationen har forvaltet opgaven. Den anden ambition er at beskrive den udvikling organisationen har været igennem i løbet af Til en årsberetning hører naturligvis også en del nøgletal. Boligkontoret Århus står solidt på en strategisk platform bestående af en mission, grundlæggende værdier og tre overordnede visioner. Boligkontoret Århus er sat i verden for: At bygge og udleje tidssvarende boliger i gode lokalmiljøer med højt serviceniveau og aktivt beboerdemokrati. Det er det, vi gør! Det er vores mission. Vores værdigrundlag giver fælles forståelse og forventninger til vores adfærd. Vi lægger vægt på, at organisationen altid er: Attraktiv fordi den muliggør gode hjem med et højt serviceniveau i attraktive boliger Demokratisk fordi den prioriterer inddragelse, deltagelse og reelle handlemuligheder Social fordi den prioriterer det boligsociale arbejde og det sociale liv i afdelingerne Fremtidsorienteret fordi den prioriterer energi, miljø, sundhed og tryghed i Boligerne Kompetent fordi den er en fagligt velfunderet arbejdsplads med tilfredse og engagerede medarbejdere Visionerne fortæller os selv og andre, hvor vi gerne vil hen hvad vi aktuelt prioriterer og i hvilken retning vi arbejder: 2-1

4 Byens bedste service Nytænkning af beboerdemokratiet Din fremtidssikrede bolig Har vi så nået det, vi ville? Har vi sat overliggeren for højt? Eller for lavt? Vores tredje ambition er således også at evaluere på det første år, så vi kan gøre det bedre i organisationens andet år Forvaltningsrevision Organisationsbestyrelsen i det daværende Boligkontoret Århus vedtog i september 2011 et nyt koncept for forvaltningsrevisionen, så bestyrelsen fik et redskab til at følge op på de strategiske målsætninger. Efter repræsentantskabsmødet i 2012 blev målsætningerne tilpasset, så de svarede til det strategiske fokus for Boligkontoret Århus Bestyrelsen har løbende fulgt målopfyldelsen. Som det fremgår af tabellen, er langt de fleste mål opfyldt. Og hvor det ikke er tilfældet, er der iværksat initiativer, der skal opfylde målet. Målsætning Mål Målepunkt Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2012 Din fremtidssikrede bolig Prioritering af renoveringsprojekter Model til vurdering af afdelingers tilstand er udviklet - x x Din fremtidssikrede bolig Kvalitet af nybyggeri Antal type 3-fejl Din fremtidssikrede bolig Kundetilfredshed med boligkvalitet ift. husleje Tilfredshed 0-4 2,6 3,0 3,0 Nytænkning af beboerdemokratiet Nye tiltag i beboerdemokratiet Antal afdelinger, der har afprøvet nye deltagelsesformer 0 IKKE OP- GJORT 3 Nytænkning af beboerdemokratiet Høj deltagelse Andel beboere, der har deltaget i beboerdemokratiske aktiviteter 52% 44% 40% Nytænkning af beboerdemokratiet Byens bedste service Byens bedste service Beboervalgtes tilfredshed med service fra administrationen Tilfredshed med service fra ejendomsfunktionær Tilfredshed med service fra administration Tilfredshed 0-4 2,8 2,9 3,0 Tilfredshed 0-4 2,8 3,3 3,0 Tilfredshed 0-4 2,4 3,2 3,0 Byens bedste service Tilfredshed med information Tilfredshed 0-4 2,8 3,1 3,0 Byens bedste service Andel klagesager pr. lejemål Andel personaleklager pr. lejemål - 0,18% 0,5% Byens bedste service Hurtig genudlejning Gennemsnitligt antal dage fra opsigelse til tilbud om genudlejning - 2,8 2 3,0 Byens bedste service Hurtig ekspedition af flytteop- Gennemsnitligt antal dage fra 35,2 32, I Byggeskadefondens etårseftersyn kategoriserer fejl fra 1 (ubetydelig) til 5 (meget alvorlig). I Boligkontoret Århus må der ikke forekomme type 4- og 5-fejl. 2 I langt de fleste tilfælde udsendes samme dag. I forbindelse med særligt dødsboer, kan der pga. skifterettens behandling dog gå temmelig lang tid. 2-2

5 Målsætning Mål Målepunkt Resultat 2011 Resultat 2012 Mål 2012 gørelser synsdato til fremsendelse af endelig flytteopgørelse Høj og ensartet kvalitet Udarbejdelse af forretningsgange Andel væsentlige forretningsområder, hvor der foreligger skriftlige forretningsgange 30% 100% 100% Høj og ensartet kvalitet Overholdelse af forretningsgange Andel forretningsgange, der ifølge stikprøve overholdes i praksis % 95% Attraktiv arbejdsplads Medarbejdertilfredshed Tilfredshed 0-4 3,6 3,8 3,2 Attraktiv arbejdsplads Sygefravær Gennemsnitligt antal sygedage pr. medarbejder 9,1 7,5 10,0 Attraktiv arbejdsplads Score for God ledelse Tilfredshed 0-4 3,0 3,3 3,0 Som det fremgår er der to mål, der ikke er nået i 2012 nemlig ved Kvalitet af nybyggeri og Beboervalgtes tilfredshed med service fra administrationen. Vi knytter her et par kommentarer til de to områder og igangværende indsatser: I afdeling 71 Damgårdstoften og i afdeling 72 Rønnevangen er der konstateret tre type 3-fejl. Fejlene er alle under udbedring. På Damgårdstoftens er der dog kun tale om en faglig uenighed mellem bygherre og rådgiver på den ene side og Byggeskadefonden på den anden - om den mest hensigtsmæssige løsning. Vi har udviklet en ny forretningsgang for nybyggerier, der mindsker risikoen for fejl og forbedrer den løbende opfølgning betragteligt. Resultaterne af den kan i en vis udstrækning ses med færdiggørelsen af afdeling 73 Virup Skovvej. Selv om afdelingsbestyrelsernes tilfredshed med servicen fra administrationen har været stigende, ja så er den ikke helt på det ønskede niveau. Det skyldes i stor udstrækning afdelingernes hjemmesider. Vi gennemfører derfor et større projekt med omlægning af hjemmesiderne efter dialog med redaktører, udvalg og afdelingsbestyrelser, se afsnit Derudover arbejder vi med andre tiltag, der skal øge bestyrelsernes tilfredshed med administrationens service. Bestyrelsen har i januar 2013 tilpasset målsætninger og målepunkter, så irrelevante mål er udgået og væsentlige nye er tilføjet. Indsatsområde Målepunkt Mål 2012 Mål 2013 Kundetilfredshed med service fra ejendomsfunktionær Min 3,0 Min 3,0 Byens bedste service Kundetilfredshed med service fra administration Kundetilfredshed med information Andel klagesager pr lejemål Min 3,0 Min 3,0 Min 3,0 Min 3,0 Maks. 2 Maks. 2 Hurtig genudlejning Maks. 3 dage Maks. 3 dage 2-3

6 Indsatsområde Målepunkt Mål 2012 Mål 2013 Hurtig ekspedition af flytteopgørelser Maks. 6 uger Maks. 6 uger Din fremtidssikrede bolig Kvalitet af nybyggeri Kundetilfredshed med boligkvalitet ift. husleje er ikke defineret. Fejl! Bogmærke Et mål som opfølgning på energistrategi? Maks. 2 gruppe 3-fejl. Ingen gruppe 4 eller 5-fejl pr. byggeri Min. 3,0 Min. 3,0 Maks. 2 gruppe 3-fejl. Ingen gruppe 4 eller 5- fejl pr. byggeri Udmøntes i marts 2013 Nytænkning af beboerdemokratiet Attraktiv arbejdsplads Høj og ensartet kvalitet Nye tiltag i beboerdemokratiet Tre afdelinger skal have deltaget i forsøg med nye deltagelsesformer i beboerdemokratiet. Høj deltagelse 3 Min. 40 % Min. 40 % Beboervalgtes tilfredshed med Min. 3,0 Min. 3,0 service fra administrationen 4 Evt. et mål på baggrund af demokratiudvalgets oplæg Medarbejdertilfredshed 6 Min 3,2 Min 3,2 Udmøntes i april Gennemsnitligt sygefravær 7 Maks. 10 dage Maks. 9 dage God ledelse 6 Min. 3,0 Min. 3,0 Udarbejdelse af forretningsgange Der skal foreligge skriftlige forretningsgange på alle væsentlige forretningsområder. Overholdelse af forretningsgange 95% 95% 8 2. Personale, administration og afdelinger 2.1. Personale og organisation Siden sidste repræsentantskabsmøde er der sket følgende ændringer i personalet. 3 Andel af beboerne, der angiver at have deltaget i en eller flere beboerdemokratiske aktiviteter. 4 Årlig tilfredshedsundersøgelse blandt beboervalgte, skala Afhængig af, hvornår der ligger oplæg fra udvalget. 6 Årlig medarbejdertilfredshedsundersøgelse, skala Samlet gennemsnitligt sygefravær. 8 Andel af de skriftlige forretningsgange der iht. stikprøver overholdes i praksis. 2-4

7 Navn Stilling Fratrådt Tiltrådt Vibeke Andersen Udlejningsassistent Jonas Gylling Kjølbæk Projektmedarbejder Heidi Qvortrup Kontorelev Anne Kastrup Udlejningsassistent Lone Bak Christensen Udlejningsassistent John Hansen Ejendomsfunktionær Kurt Kjærsgård Beboerrådgiver Svend Kristensen Ejendomsfunktionær Søren M. Sørensen Ejendomsfunktionær Nick Schmidt Ejendomsfunktionær Per B. Andersen Ejendomsfunktionær Kasper Henriksen Ejendomsfunktionær Mike Hjort Ejendomsfunktionær Bodil B. Thomsen Ejendomsfunktionær Ole Lilleøre Ejendomsfunktionær Michael Withen Ejendomsfunktionær Pr. 1. januar 2013 foretog vi en omorganisering af ejendomsfunktionærerne, så vi udnytter mulighederne efter fusionen bedre. Ændringen optimerer den samlede drift og servicen i afdelingerne, og giver mulighed for større grad af samarbejde. Omstruktureringen er sket i tæt dialog med medarbejderne, hvor vi i størst muligt omfang har tilgodeset personlige ønsker til arbejdssted, funktioner og ansvar mv. Endelig er digitaliseringsstrategien, som blev vedtaget i begyndelse af 2012 under implementering. Det har bl.a. betydet, at Boligkontoret Århus er gået over til rent digital håndtering af rekvisitioner og faktura, samt at vi så småt er begyndt på elektronisk dokumenthåndtering og journalisering. Det er sket på meget kort tid, som vidner om stort engagement og dygtighed blandt alle medarbejdere. Næste skridt i horisonten er en digitalisering af fraflytningssynet Økonomi Dette regnskab er det første efter fusionen 1. januar Der var et overskud på kr. i boligorganisationen. Det skyldes primært indtægten ved Fagbos udtræden allerede 1. januar Vi fik kr. som vores andel af opnoteringsgebyr i AARHUSbolig. Nettorenten var kr. på grund af store urealiserede kursgevinster. Mødeudgifterne blev meget lavere end budgetlagt. Der er udbetalt kr. i tilskud fra trækningsretten til afdeling 1, 41 og 48. Der står kr. efter indbetaling af 4. kvartal primo februar. Flere afdelinger er bevilget tilskud de kommende år. 2-5

8 Der er ydet tilskud fra dispositionsfonden på kr. i 2012, som det fremgår af regnskabet. Den disponible dispositionsfond udgør kr. Det svarer til kr. pr. lejemål. Arbejdskapitalen udgør nu kr. svarende til kr. pr. lejemål. Afdelingerne fik 3,953 % i rente af mellemregningen. Det betød en indtægt der var dobbelt så stor som budgetlagt. Der var underskud i afdeling 41, 65 og 81 samt ejerforeningen i Herningvej (nu afdeling 75). Underskuddet var i alt kr. Resultatkontoen er negativ i afdeling 41, 50 og 56 på i alt kr. Overskuddet i de øvrige afdelinger var kr. Resultatkontoen er i alt kr. Resultatkontoen afvikles over max. tre år, uanset om den er positiv eller negativ. Det store overskud skyldes store renteindtægter, lavere prioritetsydelser, renovation, renholdelse, almindelig vedligeholdelse, diverse udgifter, lån forbedringsarbejder samt ekstraordinære indtægter. Afdeling 8, 46, 47, 48, 64, 66 og 72 har brugt flere penge til istandsættelse ved fraflytning end der er henlagt. Der er i alt brugt kr. Afdeling 28, 34, 39, 42, 58 og 62 har haft større tab ved fraflytning end der er henlagt. De samlede tab i afdelingerne udgør kr. Boligkontoret Århus ønsker ikke at optage afdragsfrie lån, da arbejder skal betales af både nuværende og kommende lejere i den tid lånet løber (20 eller 30 år). Der kan i særlige tilfælde optages rentetilpasningslån Udlejning AARHUSbolig har bevæget sig ind i sit tredje år og er nu en indarbejdet del af hverdag for såvel administrationerne som de boligsøgende. Hjemmesiden har dagligt godt unikke besøgende, og i gennemsnit tilmelder over sig hver måned ventelisten. Samlet er der over tilmeldte. Pr. 22. februar 2013 Antal aktive kunder Antal kunder i bero I alt tilmeldt ventelisten I alt Aktive tilmeldt og sms Aktive tilmeldt ,70 % 41,50 % 5,80 % Tilmeldt brevtilbud Driften af hjemmesiden AARHUSbolig blev overtaget af Incom i sensommeren. Det har medført en række forbedringer på siden, bl.a. at ansøgere nu skal tage stilling til ønsker på ventelisten, når der svares på tilbud. Det vil forhåbentlig give det resultat, at størstedelen af an- 2-6

9 søgere på venteliste også er reelle ansøgere til de ønskede afdelinger, så vi hurtigere kan genudleje boligerne. En ændring af udlejningsbekendtgørelsen med virkning fra 23. januar 2013 betyder, at der fremover udsendes en påmindelse til de boligsøgende, der ikke har betalt ajourføringsgebyret. Det er en væsentlig serviceforbedring, som Boligkontoret Århus har arbejdet aktivt for, sammenlignet med de tidligere regler, hvor boligsøgende blev slettet uden varsel ved manglende betaling. Vi har bestræbt os på at imødekomme ønske fra fraflyttere om genudlejning før frigørelsesdato. Og det er lykkedes os i langt de fleste tilfælde. Fra 1. januar 2013 er der indført fleksibel udlejning i afdeling 23 Nydamsparken og afdeling 28 Lindholmparken samt fra 2. april i afdeling 29 Kalmargade. Der er fortsat fleksibel udlejning i afdeling 27 Frydenlund samt kombineret udlejning i afdeling 31 Rydevænget. I afdeling 14 Aldersrovej er det besluttet, at 12 lejligheder fremover udlejes som ungdomsboliger. I efteråret 2012 begyndte vi udlejning af de 65 boliger i afdeling 73 Virup Skovvej, og der har været stor interesse for de nye boliger. Erhvervslejemål er fortsat vanskelige at udleje. Men med en ny markedsføringsstrategi er det lykkedes at genudleje erhvervslokaler i afdeling 15, 19 og 21. Det store erhvervslejemål i afdeling 29 Kalmargade står dog fortsat tomt. Erhvervslokalet i afdeling 16 er ombygget til bolig. Flyttestatistikker for kalenderåret 2012 og tidligere findes som bilag i afsnit 8. Børnereglen har været debatteret, men gælder fortsat for alle afdelinger i Boligkontoret Århus dog ikke hvor vi har fleksibel eller kombineret udlejning. Begrænsninger af børnereglen kan komme på tale i afdelinger, hvor der er særligt behov for at styre beboersammensætningen. I de tilfælde vil det ske som led i en samlet boligsocial indsats. Det er ikke en forudsætning, at der foreligger en social helhedsplan Kommunikation Kommunikationsstrategi Boligkontoret Århus fik en kommunikationsstrategi i efteråret Den er formuleret med afsæt i og skal direkte understøtte Boligkontoret Århus forretningsstrategi og mission: Strategisk fokus for Boligkontoret Århus Det betyder, at kommunikation i stigende grad er et central strategisk værktøj, som understøtter organisationens virke og realiseringen af målsætningerne. Det gælder primært i forhold til strategiens servicefokus: God kommunikation er direkte god service. Samtidig skal kommunikationsstrategien sikre, at der altid er sammenhæng mellem det vi gør, siger og syner jf. den strategiske platform med mission, værdier og visioner, så Boligkontoret Århus fremstår kompetent og troværdig. Som en del af kommunikationsstrategien lever Butleren (der blev udviklet og lanceret i foråret 2012) derfor videre i relevant kommunikationsmateriale. Figuren bruges som et gen- 2-7

10 kendeligt brandingelement på tværs af medier med afsæt i grundfortællingen om, at Boligkontoret Århus vil yde byens bedste service. Keep it simple er hovedprincippet i kommunikationsstrategien på tværs af målgrupper og kanaler og det skal direkte understøtte målet om at levere byens bedste service. Det handler om, at vi hver gang kommunikerer målrettet, så modtageren oplever det som relevant, nyttigt, lettilgængeligt, brugervenligt Kommunikationsstrategien prioriterer tre målgrupper, som vi fokuserer den kommunikative indsats over for: Målgruppe Medarbejdere Beboervalgte Beboere (nuværende og potentielle) Prioriteret kanal Intranet BKÅ Portalen Hjemmesiden Der er lavet kommunikationsplaner og mål for hver målgruppe, og mange af dem er gennemført hen over det sidste år. Desuden arbejdes der løbende videre med udviklingen af kommunikationen for hver målgruppe med afsæt i de input vi får fra bl.a. spørgeundersøgelse og anden feedback (se ndf.). Kommunikationsstrategien er på flere niveauer blevet præsenteret for medarbejderne i administrationen, som også er blevet undervist i, hvordan vi konkret efterlever strategien Mere dialog Vores årlige spørgeundersøgelser til medarbejdere, beboervalgte og beboere er en del af vores kommunikation, hvor vi går i dialog med målgrupperne. Vi spørger til specifikke forhold og oplevelser samt giver mulighed for, at man kan kommentere på alt andet. På samme måde har Boligkontoret Århus et beboerpanel, som mødes fire gange årligt for at gå mere i dybden med udvalgte emner. De input vi får i denne kommunikationsform er værdifulde i forhold til løbende forbedring af vores øvrige kommunikation og generelle service. Konkret er der flere og flere, der frabeder sig papirinformation til fordel for altid opdateret elektronisk information, der kan hentes eller søges frem ved behov. Det falder helt i tråd med vores kommunikationsstrategi og samfundsudviklingen i øvrigt. Og det vil vi fortsat arbejde på at efterleve med bl.a. digitaliseringsstrategi og valg af kanaler Mere visuel kommunikation Kommunikationsafdelingen har fået et grafisk kompetenceløft, som gør os i stand til at formidle bedre så samspil mellem ord og visuelle virkemidler fremmer budskaber og øger forståeligheden. Det gælder alt fra hjemmeside over diverse pjecer til materiale til afdelingsmøder, som er gjort mere læsevenligt og overskueligt. Dvs. vi har i årets løb gjort meget ud af også at vise det, vi siger både for at gøre det enkelt og letforståeligt på tværs af sprog og kompetencer BKÅ Portalen BKÅ portalen er stadig den primære kommunikationskanal til nyheder og fællesbeskeder fra Boligkontoret Århus til beboervalgte. Herudover er der fortsat mulighed for dialog og debat på tværs, ligesom udvalg og bestyrelsen har et talerør ud i den samlede organisation. 2-8

11 Siden sidst udsender administrationen også sit nyhedsbrev til beboervalgte på BKÅ Portalen en gang om måneden. Og senest er BKÅ Portalen fra 2013 blevet en offentlig tilgængelig side, hvor beboere og alle andre har læserettigheder. Det er dog fortsat kun tilmeldte beboervalgte, der kan skrive indlæg og kommentere Beboerbladet Det redaktionelle hovedansvar for beboerbladet Kvartalet har i hele 2012 ligget i Boligkontoret Århus kommunikationsafdeling. Fra 2013 har bladudvalget ønsket at overtage den opgave. Kommunikationsafdelingen står fortsat for den grafiske opsætning af bladet og står til rådighed med hjælp. Der er fortsat en klar fornemmelse af, at mange læser bladet, og der er flere positive kommentarer i seneste beboerundersøgelse Hjemmesiden Hjemmesiden bk-aarhus.dk er små tre år gammel. Og med kommunikationsstrategien som ramme er det tid til opfriske siden, der kun er tilpasset redaktionelt efter fusionen. Også her arbejder vi naturligt med input og feedback fra beboere og brugerne af hjemmesiden I skrivende stund er vi i gang med at justere siden, så den simpelt og enkelt afspejler primært beboeres brugssituationer i form af tydelige og enkle veje til brugbart information, funktioner eller relevante services. Webstrategien ligger sig på den måde i forlængelse af den overordnede kommunikationsstrategi og dens principper om det simple og det tidsbesparende, der støtter op om ambitionen om Byens bedste service Afdelingshjemmesider Ud af de ca. 74 afdelinger benytter max 25% afdelingens hjemmeside i større eller mindre omfang. I takt med udskiftning af uddannede redaktører er kritikken af systemets brugervenlighed vokset. Flere finder det svært at redigere og foretage simple rutiner, så som at uploade referater. De individuelle 1 til 1 redaktørkurser har fået god respons. Men i erkendelse af, at redaktør-posten skifter hyppigt med direkte overlevering, bliver der arbejdet på at gøre systemet mere brugervenligt, så de fleste kan overtage de simple opgaver uden undervisning. Kommunikationsafdelingen fungerer dog stadig som support og undervisere. Vi har i sidste kvartal 2012 lavet grundig research, der både kortlægger redaktørernes udfordringer med det nuværende system samt nye tekniske løsninger, der er mere enkle og intuitive. Afdelingernes standard-hjemmesider bliver også enklere på indholdssiden. Afdelingen kan så i samarbejde med kommunikationsafdelingen udvikle egen side, som man ønsker. Afdelingshjemmesiderne integreres med menustrukturen på i forbindelse med redesignet af hovedsiden, så brugeren nemmere kan navigere frem og tilbage mellem organisationens og afdelingens sider. En løsning som man også finder hos bl.a. Almenbo og ALBOA Øvrige kommunikationsaktiviteter Udover den løbende udvikling af de faste kanaler og selve indholdet i dem, så kan vi fremhæve følgende enkeltstående kommunikative tiltag: 2-9

12 Vi har lavet et profilmagasin, der fortæller omverden, hvem det nye Boligkontoret Århus er og giver eksempler på organisationens strategisk indsatsområder. Magasinet blev delt rundt til alle nuværende beboere i efteråret 2012 og bliver delt ud til nye lejere så længe lager haves. Vi har produceret en film om beboerdemokrati og mulighederne for medindflydelse i Boligkontoret Århus. Se den på bk-aarhus.dk Vi har udvidet vores kanaler med en sms-service, hvor vi som en ekstra service kan orienterer beboere hurtigere og mere direkte om aktuelle forhold lige fra den enkelte beboer over afdelingen til hele organisationen. Materialet til afdelingsmøderne har fået et stort kommunikativt løft. Eksempelvis blev de mange tørre tal i afdelingens driftsbudget grafisk og enkelt præsenteret i sammendrag for hver afdeling. Igen noget mange beboere har efterspurgt 3. Fremtidssikring af vores boliger Der har været gang i en lang række renoverings- og fremtidssikringsprojekter i det forgangne år: Afdeling 1 Jens Baggesens Vej Vinduesudskiftningen er afsluttet Afdeling 7 Vestre Ringgade Afdeling 10 Norddalsvej m.m. Afdeling 16 Hammershusvej Projektering af vindues- og altandør udskiftning på havesiden. Udskiftningen opstarter forår Fjerne krybekælder og gulve ny isolering, gulvvarme og støbning af terrændæk samt nye parketgulve, ekstra stikkontakter og antennestik. Erhvervslejemål ombygget til lejemål. Afdeling 17 Rosenvangs Allè Udskiftning og ombygning af varmeanlæg opstarter ultimo april. Afdeling 20 Norgesparken Udskiftning af entredøre, nye porttelefoner, nye baldakiner og maling af opgange. Afdeling 22 Illerupvej Udskiftning af entredøre, nye baldakiner og maling af opgange. Afdeling 23 Nydamsparken Kapitaltilførsel er godkendt af Byrådet i Århus Kommune, og vi afventer en tilbagemelding fra Landsbyggefonden. Afdeling 25 Reginehøj Strømpeforing af kloakledninger under alle blokke gennemføres i årene

13 Afdeling 27 Høgevej Der er opført en ny velfærdsbygning. Afdeling 29 Kalmargade Udskiftning af køkkener i stueetagen, 1. sal og 2. sal. og etablering af ny udsugning fra køkkener og bad. I den forbindelse er det fundet nødvendigt at strømpefore de eksisterende aftrækskanaler, da der var mange skader og utætheder på kanalerne. Afdeling 30 Nørreskovvej Udskiftning af vinduer. Afdeling 38 Visbjerg Hegn Køkkenudskiftning i 40 lejemål. Afdeling 41 Viruplund Udskiftning af eternittage til nye tagpap med listedækning samt nye VVS installationer i Det gamle mejeri. Afdeling 44 Hjulby Hegn Afdeling 48 Skæring Parkvej Afdeling 54 Norsgade Der er meddelt afslag om støtte fra Byggeskadefonden. Vi henvender os derfor skriftligt til Landsbyggefonden om muligheden for støtte. Udskiftning af tage afsluttet. Afventer snarlig tilbagemelding fra Landsbyggefonden vedr. oplæg til kapitaltilførsel. Embedslægen vurderer, at det er forsvarligt at udleje ungdomsboligerne, når nye lejere informeres om fugtproblemerne. Afdeling 57 Åvænget Udskiftning af eksisterende træfacader på 1. sal samt nye døre og vinduer. Det viste sig, at der manglede isolering og vindpap i facaderne mod havesiden i stueetagen. Der monteres nye lette vedligeholdelsesfrie facader i stueetagen mod havesiden. Desuden udskiftes udvendig belysning til LED belysning. Afdeling 71 Damgårdstoften Afdelingen besluttede på afdelingsmødet i september 2012, at skifte fra A til B-ordningen i forbindelse med normalistandsættelsesarbejder ved fraflytning. 2-11

14 Alle afdelinger Der er netop gennemført et udbud af malerarbejder i forbindelse med normal istandsættelsesarbejder ved fraflytning. Tilbuddene bliver gennemgået i uge 16, og nye rammeaftaler forventes underskrevet og igangsat pr. 1. juni Pr. 1. januar 2013 indgik Boligkontoret Århus en TSM aftale med Skadeservice Danmark. Aftalen gør, at lejerne udenfor normal arbejdstid kan kontakte Skadeservice Danmark på ét fælles telefonnummer og få hjælp til uopsættelige ting. Skadeservice koordinerer så håndværkere mv. TSM aftalen giver også afdelinger fordele af billigere timepriser på forskellige ydelser, som fx hjælp til oprydning efter brand, skimmel, vand- eller stormskader m.m. Der er foretaget individuel udskiftning af køkkener via finansieret råderet i flere afdelinger. I december 2012 afholdt BL et råderetskursus for medarbejdere i Boligkontoret Århus. Derudover lægger bestyrelsen med tilslutning fra organisationskonferencen den 23. marts 2013 op til, at der bør udarbejdes en individuel fremtidssikringsstrategi for hver afdeling. Organisationsbestyrelsen har derudover bl.a. som opfølgning på styringsdialogen med Aarhus Kommune fokus på og arbejder for, at henlæggelserne i afdelingerne hæves hen mod et bæredygtigt niveau En grøn boligorganisation Bæredygtighed energistrategi, indeklima og miljø er udpeget som særligt indsatsområde for Boligkontoret Århus, under det mere overordnede fokusfelt: Din fremtidssikrede bolig. På alle områder skal Boligkontoret Århus være energibevidst og tilskynde beboerne til at udøve ressourcebevidst adfærd. Der er identificeret fire indsatsområder: Drift, Adfærd, Nybyggeri og Renovering A. Driften af boligområderne skal ressourceoptimeres, bl.a. ved energibesparende tiltag, og generelt være præget af hensyn til miljøet. Det samme gør sig gældende for administrationen. B. Fra et energi- og klimaperspektiv er det vigtigt at se på positive ændringer i adfærd. Der er brug for at sætte fokus på den enkelte husholdnings energiforbrug og udvikle metoder til at nå beboerne i forhold til deres energiadfærd. C. Ved nybyggeri skal der tænkes energi og bæredygtighed ind fra starten af projekteringsfasen. Alt nybyggeri skal opføres som minimum efter energiklasse standard. D. Det samme gør sig gældende ved renovering af de eksisterende boliger. Det er her de helt store energigevinster kan indhøstes, men også her de største udfordringer ligger. Især i forhold til økonomi. Det er af yderste vigtighed at der altid tænkes i de samlede huslejeomkostninger, når fx energirenovering af en afdeling eller bolig 2-12

15 overvejes. Ofte vil en mindre huslejestigning kunne accepteres hvis udgifterne til forbrug falder tilsvarende. Målsætningen er, at alle renoveringer af klimaskærmen eller tekniske installationer fører til en reduktion i afdelingens samlede energiforbrug, og dermed i beboernes udgift til el og varme. Vi kan ikke politisk implementere en anderledes adfærd blandt vore beboere! Vi kan derimod påvirke beboerne ved at gøre ressourcebevidst adfærd nemt og ved at kommunikere vores strategi. Det vil vi opnå: 1. De boliger som Boligkontoret Århus tilbyder, skal være komfortable og sunde at leve i, og udgifterne til energiforbrug skal være på et favorabelt niveau, for den enkelte beboer. 2. Potentielt kan en skarpt tegnet miljøprofil, gøre det lettere for Boligkontoret Århus, at få tildelt kvoter til nybyggeri. Samlet set skulle ovenstående gerne medvirke til, at fastholde nuværende og tiltrække kommende beboere. 4. Nybyggeri Afdeling 73 på Virup Skovvej er under opførelse, og pr. 1. april 2013 er de første 34 boliger udlejet. 1. maj flytter yderligere 12 familier ind, og den sidste indflytning forventes at blive 1. september 2013 i blok B. Blok B blev forsinket af et skybrud 26. august Derudover er der fra Århus Byråds side afsat kvote til opførelse af ca. 27 nye ungdomsboliger som en ny tagetage på den eksisterende afdeling 61 Chokoladen. En ny lokalplan er under udarbejdelse og forventes færdig i efteråret Strategi for nybyggeri Med de kvoter Aarhus Kommune har udmeldt for de næste mange år er det begrænset hvad vi kan komme til at bygge. Især er kvoten til familieboliger beskeden, mens der er lidt mere plads på ungdomsboligområdet. Boligkontoret Århus vil udnytte den kompetence og de muligheder, der ligger i, at vi er den boligorganisation i Århus (udover Kollegiekontoret) med klart flest ungdomsboliger. Vi vil i de kommende år først og fremmest fokusere på at bygge for unge, gerne integreret med boliger, der retter sig mod internationale studerende, gæsteforskere og evt. internationale medarbejdere på byens arbejdspladser. Vi vil udvikle ungdomsboligkonceptet i dialog med interessenterne. Vi vil integrere boliger med andre aktiviteter. Vi vil udfordre mulighederne indenfor maksimumbeløbet og bygge både billigt og interessant, i nye materialer og med et højt ambitionsniveau for energieffektivitet. 2-13

16 Boligkontoret Århus vil gå efter centrale beliggenheder i Århus, dvs. inden for ringvejen og i nærheden af uddannelsesinstitutioner. Vi vil lægge vægt på trafikforholdene på stedet og muligheden for at drive nye afdelinger rationelt. Det afholder imidlertid ikke Boligkontoret Århus for også at vise interesse for at bygge familieboliger når vi finder åbne muligheder herfor. 5. En ny organisation, et nyt demokrati Dette års afdelingsmøder har været første år, hvor 64 afdelingsmøder har skullet afvikles på én måned. Det har givet nye udfordringer for logistikken, trækket på medarbejderressourcer og den praktiske afvikling. Samtidig har der også været søsat en række nye initiativer, fx nyt budgetmateriale, møde for afdelingsbestyrelserne som optakt, nye kriterier for bemanding af møderne samt livlineordningen. Dirigentmappen har fungeret godt, men til møderne i 2013 forkortes den, arbejdes sprogligt igennem og suppleres med kort, enkel to-do-liste. Det nye budgetmateriale har fået god kritik, og det har været med til at gøre budgetprocessen og afdelingsmødets opgaver klarere. Den lidt længere forberedelsestid har klart givet højere kvalitet og mere gennemarbejdede forslag. Det har formodentlig også medført et større antal forslag end ellers. Livlinerne muligheden for at kontakte en medarbejder på telefon ved tvivlsspørgsmål i løbet af mødet har fungeret godt, og har derudover givetvis givet afdelingsbestyrelser en større tryghed for selv at stå for afviklingen af møderne. Afdelingsmøderne var forsøgt bemandet pragmatisk under hensyntagen til afdelingsbestyrelsens ønsker, således at en inspektør deltager, hvis der er tekniske forhold på dagsordenen, en økonomimedarbejdere, hvis der er særlige problemstillinger ift. økonomi og et organisationsbestyrelsesmedlem, hvis der er særlige udfordringer ift. afviklingen af mødet. I alle afdelinger på nær afdeling 22 Illerupvej og afdeling 45 Torpevænget/Kappelvænget er der valgt en afdelingsbestyrelse. Derudover er et par små ældreboligafdelinger og institutionen på Bethesdavej er også fortsat uden afdelingsbestyrelse. I nogle afdelinger har der været afholdt yderligere afdelingsmøder udover det ordinære møde. Derudover har organisationsbestyrelsen i 2012 taget initiativ til kvartalsvise dialogmøder, der bringer et specifikt emne som aktuelt optager organisationsbestyrelsen op til debat. Der har indtil nu været afholdt fire dialogmøder med fokus på hhv. afdelingsmødet, børnereglen, brug af fælles midler og kommunikation BL s 5. kreds Der er i år blevet indført en ny struktur omkring kredsarbejdet, som bl.a. betyder at alle boligorganisationer er repræsenteret med mindst én repræsentant til kredsrepræsentant- 2-14

17 skabsmøder, og en ny udvalgsstruktur. Der har i løbet af året været afholdt en konference for kredsrepræsentanter og fire kredsrepræsentantmøder. Der er bl.a. blevet diskuteret, at kommunen ønsker flere små billige boliger tæt på byen stillet til rådighed. Samtidig ønsker kommunen ommærkning af små familieboliger til ungdomsboliger. Der har kredsen sagt, at den som udgangspunkt ikke vil kunne ommærke boliger, da der er stor efterspørgsel på disse boliger fra vores ventelister. Der er også blevet diskuteret kommunikationsstrategi og nye pr-tiltag. Der er lavet et debatoplæg omkring byudvikling, og den almene sektor og afholdt et debat møde med borgmester og byråd omkring emnet den 22. april Udvalgenes beretninger: hvad er produceret, hvilke tanker er der tænkt, er kommissoriet opfyldt Fritidsudvalget Fritidsudvalget blev ikke konstitueret i beretningsperioden Kursusudvalget I beretningsperioden har der været afholdt 2 kurser for nye medlemmer i afdelingsbestyrelser og 1 økonomikursus. Desuden har der været afholdt 2 konferencer. Konferencen i november havde hovedvægt på demokrati og råderet mens konferencen i marts havde hovedvægt på energioptimering af boligmassen Nybygnings- og renoveringsudvalget Der har været afholdt 2 møder og der har ikke været den store deltagelse, og udvalget opfordre til at der melder sig nye aktive kræfter som vil arbejde videre med udvalget Råderetsudvalget Udvalget startede ud med 12 medlemmer, i løbet af de første par måneder faldt 3 fra, så i dag sidder vi 9 repræsentanter i udvalget. Året er gået med at lære de nye om hvad råderet er, og hvorfor vi har den. Derfor valgt udvalget at tage på inspirations tur til Boligkontoret Danmark i november måned, så de kunne fortælle om hvorledes de bruger råderetten i hverdagen. Siden har vi afholdt et kursus for beboere, og afdelingsbestyrelser, dette var ikke så stor en succes, så vi prøver igen her til april og maj. Denne gang holder vi det over 4 aftener, flere forskellige steder i vores kommune. Denne gang er det afdelingsbestyrelserne, ejendomsfunktionærerne, og inspektører som bliver indkaldt. Der er blevet en fane på Boligkontoret Århus hjemmeside med oplysninger om den fri råderet. 2-15

18 6.5. IT- og multimedieudvalget Udvalget har i perioden maj 2012 til maj 2013 bestået af Hans-Jørgen Krickhahn -afd.42, Torben U. Sørensen -afd.28, Klaus Mark -afd.48, Michael Rud -afd.26, og indtil januar 2013 Stig Ramløv -afd Udvalget har i perioden afholdt/deltaget i 9 møder. Udvalget har i perioden primært arbejdet med 3 emner. 1. Diskussion og definering af hjemmeside/portal brug i samarbejde med andre udvalg og administrationen. Administrationen er i gang med rettelser, der er mulige inden for eksisterende budget og personale. 2. Kraftig mødeaktivitet med mange parter i diskussionen om fremtiden for TV-Telefon og Internet. Resultatet er et bud på vision/anbefaling for Boligkontorets afdelinger. 3. Multimedie/Video produktion. Der er indkøbt lidt produktionsudstyr som supplement til eksisterende. Dette er vurderet og testet i forbindelse med produktion af 3 små film/tv eksempler. Disse film er publiceret på BKÅ Portalen via et samarbejde med administrationen om oprettelse af en YouTube side. Desuden har nogle medlemmer medvirket til produktion af profil filmen om beboerdemokrati, der kan ses på BKÅ-portalen. IT-Multimedieudvalget vil i perioden maj 2013 til maj 2014 fortsat fokusere på de arbejdsområder, der er nævnt i kommissorium for udvalget. Dertil kommer i samarbejde med andre udvalg ekstra fokus på visuel præsentation af forskellige informationer, der kan fremme forståelse og brugen af beboerdemokratiet Demokratiudvalget Medlemmer: Lise Ryde (Kalmargade), Kirsten Hillebrandt (Mårslet), Berit Jørgensen (Møllevangen), Peter Lykke Nielsen (Chr. Molbechsvej), Jesper Rasmussen (Dalstien) og Robert Thorsen, udvalgsansvarlig (Sabro). Udvalget har haft en lille, men meget konstant og ihærdig arbejdende udvalg. Der er i udvalget plads til alle som brænder for beboerdemokratiet og gerne vil forbedre og udvikle dette. Vi har i løbet af året arbejdet med husorden, som der fremlægges beslutningsforslag om på repræsentantskabsmødet den 16. maj Vi står i udvalget gerne til rådighed med råd og vejledning til afdelinger, som måtte ønske dette til deres husorden, husdyrsreglement eller haveregulativ. Vi har i udvalget i samarbejde med adm. udarbejdet pjecen det gode naboskab. Denne pjece kan benyttes til både eksisterende og ny beboere og er at finde på BKÅ s hjemmeside. I november måned 2012 afholdte vi i samarbejde med kursusudvalget en konference, hvor en lang række ideer og tanker om demokratiet kom på papir. Vi arbejder nu løbende med opsamling fra denne konference. I vil i det næste års tid hører nærmere om vores tiltag fra konferencen. Vi har fra Olav Bertelsen(bestyrelsesmedlem) modtaget et projektforslag om demokrati, som Universitetet gerne vil have en almen boligorganisation til at deltage i. Bestyrelsen havde allerede før vores behandling, truffet afgørelsen om, at BKÅ gerne vil deltage. 2-16

19 Ligeledes har udvalget via administrationen modtaget et oplæg fra Hans Jørgen Krickhahn (Løgten), om praktikken i demokratiet. Dette oplæg indgår i vores arbejde. Den 30. maj 2013 afholder vi opstartsmøde i BEST.NET. Et netværk for afdelingsbestyrelser på tværs i organisationen. I har allerede modtaget en indbydelse og vi vil gerne opfordre alle afdelinger til at deltage med mindst en person. Netværket skal opbygges på deltagernes præmisser, men formålet er, at skabe kontakter på tværs af afdelingerne, hvorved relationer mellem deltagere kan opstå og udvikles. Som tidligere beskrevet har vi ideer og forslag fra konferencen, at arbejde løbende med, men har du en ide eller forslag, du mener vi kan tage os af, så hører vi naturligvis gerne fra dig Miljøudvalget Bæredygtighed energistrategi, indeklima og miljø er udpeget som særligt indsatsområde for Boligkontoret Århus, under det mere overordnede fokusfelt: Den fremtidssikrede bolig. Vores mission har været at formulere en forpligtende miljø- og energistrategi for Boligkontoret Århus. En sådan blev forelagt organisationsbestyrelsen den 10. april og godkendt. Heri skitserer vi hvordan drift, nybyggeri og renoveringer af den eksisterende boligmasse udmøntes, med fokus på miljø og bæredygtighed, på en måde, der gør det muligt at vi som boligorganisation kan hævde at gå forrest på miljø- og klimaområdet. Vi har i det forløbne år afholdt ca. 8 møder 6.8. Kommunikationsudvalget Udvalget har i perioden Maj 2012 til Maj 2013 i bestået af Hans-Jørgen Krickhann (afd.42) Johnny Eriksen (afd 25) Helle M.Jensen(afd.48) Brian Kristensen (afd.48) Udvalget har arbejdet med flere emner. Diskussion og definering af hjemmesider/portal i samarbejde med andre udvalg og administrationen.. Kraftig mødeaktivitet med mange parter diskussioner om fremtidens kommunikationsformer. Udvalget har sammen med multimedieudvalget udarbejdet et forslag der bla. indeholder en nytænkning til formidling ihf. Boligkontore tårhus regi forslaget fremlægges på rep. mødet. Udvalget vil i perioden Maj 2013 til Maj 2014 forsat fokusere på overstående og nye opgaver kan komme til. 2-17

20 6.9. Ungdomsboligudvalget Ungdomsboligudvalget har brugt den seneste tid på at arbejde med ideer til, hvad fremtidens ungdomsboliger skal indeholde, fx sammensætning af lejemål. Udvalget har også arbejdet med ideen om at man får udleveret en USB-stick, fyldt med informationer om at flytte hjemmefra, afdelingen, Boligkontoret Århus og boligforeninger, når man flytter ind. Til efteråret påtænker udvalget at afholde en mindre konference for ungdomsboligerne Redaktionsudvalget Bladudvalget har i løbet at året produceret 4 udgivelser af Kvarteret i tæt samarbejde med kommunikationsafdelingen. Bladudvalget ønsker flere aktive skribenter og spørger derfor i såvel bladet som på diverse møder om der er nogle interesserede beboere der vil være med. Bladet skal skrives af beboere! Og en betingelse for at det kan lade sig gøre er at vi har aktive skribenter. Alternativt bliver bladet produceret i kommunikationsafdelingen og det er ikke lige udvalgets indstilling selvom det også vil blive et udmærket blad. Det handler med andre ord om ejerskab. Enten er det beboernes blad eller det er organisationens blad. 7. Boligsociale helhedsplaner 7.1. Møllevang 2012 har generelt været et roligt år for Møllevang. DUI Charlottehøj-Møllevang har etableret sig og laver aktiviteter for børn på onsdage fra kl Sammen med Læseforeningen i Århus startede vi en læseklub for 58+ læsere i Projektet er slut, men læseklubben er fortsat aktiv, og har udvidet sin deltagergruppe. I det sene efterår udvikledes et samarbejde med CBH (Center for bostøtte i eget hjem, tidligere kaldet lokalpsykiatrien ) og Socialpsykiatrien Katrinebjergvej om en café et par timer om ugen. Caféens målsætning er at inkludere CBH og Socialpsykiatriens brugere i boligområdets sociale liv. Der er uden held blevet ansøgt om støtte til en omlægning af legepladsen og et nyt hus hos først Realdania og siden hos Lokale- og Anlægsfonden. Det nære samarbejde med den lokale fritids- og ungdomsklub, skoledistriktet og derigennem bl.a. politi og socialforvaltning kører gnidningsfrit. Der er en fælles interesse i at fastholde et godt og trygt børne- og ungeliv i kvarteret. Markedsdagen i september for hele kvarteret er flyttet til Frydenlund, hvor den afvikles sammen med sommerfesten i Frydenlund. Der er etableret lektielæsning i klubben et par eftermiddage om ugen. 2-18

21 De tilbagevendende aktiviteter; Høstfest, Udflugt, Fastelavn og Grusstock blev afholdt som sædvanlig. De giver samlet et godt input til det sociale liv i kvarteret, og engagerer frivillige Frydenlund Der har været fred og ro i Frydenlund i 2012, når man lige ser bort fra et par enkelte episoder i julen mellem 2011 og Her var der brandstiftelse, indbrud og hærværk fra de samme tre børn. Der spilles bold i skolegården til Center 10 et par gange om ugen med i snit 8-9 unge og enkelte voksne. Ældretræf kører efter planen med et ugentligt træf. Der er ofte unge i huset, hvilket er godt for både unge og gamle. Områdets enlige udsatte er ved at få skabt kontakt og netværk blandt vores andre aktiviteter og støtte. Som beskrevet ovenfor er der et par timer om ugen en fin cafe, der skal inkludere CBH og Socialpsykiatriens brugere i områdets sociale liv. De enlige med børn, som er med i projektet er efterhånden helt selvkørende. De får dog støtte til møderne og de modtager lifecoaching, som en del har stor gavn af. Der er afholdt møder om at bo alment. Der er nu etableret en arbejdsgruppe med beboere og den boligsociale medarbejder, der forbereder en ny velkomst af nye beboere på tværs af afdelinger i Frydenlund. Det starter op medio april Computerrummet kører stadig godt, primært med undervisning og netcafé for voksne. IT udstyret er nu for utidssvarende til, at de unge kan bruge det til spil etc. Selve beboerhuset bruges flittigt til alle vores aktiviteter. Det er dog ved at få en alder, hvor der skal overvejes en gennemgribende modernisering. Aarhusvest.dk vores bydelsportal - kører efter planen, og der arbejdes løbende på at udvikle den. Den første store fælles sommerfest i Frydenlund afholdtes i sommeren Der er etableret et godt samarbejde med områdets klubber og foreninger. Det var en stor succes og gentages selvfølgelig i Kalmargade En positiv tendens i 2012 var, at mange af beboerhusets aktiviteter er blevet selvkørende. Det har givet en god stabilitet i aktiviteterne. Der er nu Rapskole, lektiecafé, forskellige ungdomsklubber, rådgivning, pigehygge, kvindeaften, fodbold, samtalecafé og børneklub som faste ugentlige aktiviteter i beboerhuset. Derudover kører madklubben med ca deltagere hver gang. Der er med hjælp fra to praktikanter fra Syddansk Universitet blevet udarbejdet en bog med interviews af voksne og børn i Kalmargade. Bogens fokus er fortællinger om hjem, og den udkommer i

22 I 2012 startede Kalmargades fest- og idéudvalg, som har afholdt mange spændende arrangementer, bl.a.: Gågruppe, udflugter, grill, dage om sund mad, spilaften og banko. Der har i løbet af 2012 været en udfordring med unge, der har brugt fodboldbanen og kælderrummene som opholdssted. Der er gjort en stor indsats for at genskabe mere tryghed i området. Bl.a. ved trivselsmøder med deltagelse af politi, SSP, opsøgende gademedarbejdere og FU. Mange beboere her i blandt mange unge deltog i trivselsmøderne, og der var en god dialog om at bo trygt i Kalmargade. Mange unge efterspurgte et opholdssted. Det blev imødekommet af en ekstra klubåbning for unge torsdag aften. Der er nu efter udgangen af 2012 kommet mere ro i området. Det gode samarbejde med FCR (Fritidscenter Randersvej) fungerer fortsat, og FCR har i 2012 bidraget med en børne- og unge medarbejder til beboerhuset. Det er meget positivt ift. børn og unge arbejdet i området, som er en stor del af det boligsociale projekt. Der er i efteråret også blevet ansat en ekstra ressource til beboerhuset i en løntilskudsstilling ligeledes gennem FCR. Samarbejdet med Christians Kirken fortsætter - blandt andet med arbejdet om at skabe besøgsvenner. Samtidig forløb aktivitetsugen Uge 21 igen i år rigtig godt Nye boligsociale helhedsplaner Fra forsommeren 2012 er der arbejdet med at udvikle prækvalifikationsansøgninger til to nye boligsociale helhedsplaner. I samarbejde med AAB, Almenbo Aarhus, Ringgården, Århus Omegn og Murersvendenes Stiftelse er der indsendt prækvalifikationsansøgninger til Landsbyggefonden med Aarhus Kommunes anbefaling til to store helhedsplaner for Vandtårnsområdet hhv. Frydenlund-Møllevang-Charlottehøj. Bliver områderne prækvalificeret forestår arbejdet med at få beskrevet aktiviteter og samarbejdsformer i projekterne frem til projektstart den 1. januar Det vil ske i samarbejde med afdelingsbestyrelser og beboere i området. 8. Bilag: Flyttestatistikker 8.1. Flytninger 2012 Afdeling Lejemål Flytninger Heraf interne 1- rum 2- rum 3- rum 4- rum 5- rum 01 Jens Baggesens Vej Haugesundsvej m.m Viggo Stuckenbergs Vej 04 Chr. Molbechs Vej Otto Benzons Vej Risvang Alle Vestre Ringgade Vilh.Bergsøes Vej Trøjborgvej

23 Afdeling Lejemål Flytninger Heraf interne 1- rum 2- rum 3- rum 4- rum 5- rum 10 Nordalsvej m.m Helge Rodes Vej Majdalen Hammershusvej Aldersrovej Peter Fabers Vej Hammershusvej Kongsvang Trøjborgvej Tamperdalsvej Norgesparken Illerupvej Nydamsparken Kirkedammen Reginehøj Vestre Ringgade Frydenlund Lindholmparken Kalmargade Nørreskovvej Rydevænget Nørreskovvej Vestre Ringgade Salonikivej Skelagervej Hallssti Istedgade Visbjerg Hegn Attikavej Fredensgade Viruplund Hjelmagerparken Mosevænget Hjulby Hegn Torpevænget m.m Vistoftparken Julsøvej Skæring Parkvej Fredensgade Brendstrupvej Fredericiagade Viborgvej Julsøvej

24 Afdeling Lejemål Flytninger Heraf interne 1- rum 2- rum 3- rum 4- rum 5- rum 54 Norsgade Skæring Parkvej Katrinebjergvej Åvænget Ranunkelvej Høegh-Guldbergs Gade Paludan-Müllers Vej Chokoladen Skejbyparken Skæring Parkvej Bethesdavej Hørretløkken Østergade Ryttervej Ranunkelvej Damgårdstoften Rønnevangen Virup Skovvej Solsikkegården Flytteandele pr. boligtype Lejligheder 12% 13% 14% 13% 15% 01 Jens Baggesens Vej 10% 14% 15% 13% 18% 02 Haugesundsvej m.m. 3% 8% 0% 0% 0% 03 Viggo Stuckenbergs Vej 15% 25% 20% 25% 24% 04 Chr. Molbechs Vej 15% 14% 14% 16% 8% 05 Otto Benzons Vej 13% 15% 18% 6% 24% 06 Risvang Alle 6% 0% 0% 6% 0% 07 Vestre Ringgade 9% 7% 12% 16% 19% 08 Vilh.Bergsøes Vej 13% 16% 13% 37% 16% 09 Trøjborgvej 0% 8% 0% 8% 0% 10 Nordalsvej m.m. 2% 7% 2% 2% 4% 11 Helge Rodes Vej 14% 10% 14% 17% 15% 12 Majdalen 10% 14% 16% 14% 14% 13 Hammershusvej 15% 17% 15% 14% 12% 14 Aldersrovej 20% 11% 16% 11% 16% 15 Peter Fabers Vej 12% 11% 11% 13% 12% 16 Hammershusvej 17% 11% 18% 14% 13% 17 Kongsvang 11% 9% 13% 14% 13% 18 Trøjborgvej 0% 9% 9% 4% 9% 19 Tamperdalsvej 13% 14% 21% 15% 19% 2-22

25 Norgesparken 8% 15% 16% 7% 16% 22 Illerupvej 19% 21% 22% 20% 18% 23 Nydamsparken 15% 12% 18% 13% 19% 24 Kirkedammen 8% 22% 12% 12% 22% 25 Reginehøj 8% 12% 15% 12% 10% 26 Vestre Ringgade 6% 9% 6% 9% 22% 27 Frydenlund 12% 12% 12% 9% 12% 28 Lindholmparken 11% 7% 10% 14% 14% 29 Kalmargade 17% 24% 18% 19% 22% 30 Nørreskovvej 11% 16% 12% 12% 10% 31 Rydevænget 16% 18% 18% 15% 15% 32 Nørreskovvej 7% 8% 11% 14% 11% 33 Vestre Ringgade 8% 12% 12% 8% 14% 34 Salonikivej 29% 12% 22% 15% 24% 35 Skelagervej 14% 11% 10% 6% 19% 36 Hallssti 6% 13% 0% 31% 25% 38 Visbjerg Hegn 11% 12% 12% 5% 4% 39 Attikavej 11% 29% 29% 26% 34% 40 Fredensgade 11% 28% 17% 6% 17% 42 Hjelmagerparken 17% 29% 13% 19% 21% 43 Mosevænget 5% 18% 9% 9% 14% 44 Hjulby Hegn 15% 23% 35% 15% 35% 46 Vistoftparken 16% 12% 12% 18% 16% 48 Skæring Parkvej 13% 11% 9% 11% 17% 52 Viborgvej 0% 0% 9% 18% 36% 53 Julsøvej 4% 15% 4% 11% 15% 54 Norsgade 100% 0% 0% 0% 0% 55 Skæring Parkvej 8% 14% 11% 17% 15% 57 Åvænget 0% 8% 8% 8% 33% 58 Ranunkelvej 14% 20% 18% 9% 16% 62 Skejbyparken 10% 10% 19% 8% 21% 63 Skæring Parkvej 0% 21% 7% 7% 21% 65 Bethesdavej 0% 17% 0% 0% 0% 67 Hørretløkken 7% 0% 3% 5% 5% 68 Østergade 2 18% 18% 9% 9% 14% 69 Ryttervej 21% 42% 25% 29% 33% 70 Ranunkelvej 17% 17% 10% 13% 7% 71 Damgårdstoften 0% 0% 0% 0% 5% 72 Rønnevangen 0% 0% 0% 4% 26% 73 Virup Skovvej 0% 0% 0% 0% 0% Ungdomsboliger 37% 43% 41% 39% 42% 01 Jens Baggesens Vej 41% 25% 38% 34% 31% 08 Vilh.Bergsøes Vej 28% 17% 39% 56% 39% 15 Peter Fabers Vej 33% 0% 33% 17% 33% 29 Kalmargade 21% 23% 23% 36% 36% 35 Skelagervej 50% 40% 70% 40% 80% 37 Istedgade 47% 29% 41% 41% 59% 2-23

26 Visbjerg Hegn 65% 30% 70% 40% 65% 41 Viruplund 47% 94% 69% 47% 64% 42 Hjelmagerparken 43% 57% 50% 71% 64% 43 Mosevænget 13% 125% 75% 88% 0% 44 Hjulby Hegn 67% 33% 83% 83% 117% 45 Torpevænget m.m. 39% 69% 64% 36% 44% 47 Julsøvej 39% 56% 28% 47% 67% 48 Skæring Parkvej 55% 55% 55% 136% 64% 49 Fredensgade 25% 8% 25% 42% 0% 50 Brendstrupvej 45% 27% 36% 45% 45% 51 Fredericiagade 13% 50% 50% 13% 25% 54 Norsgade 21% 26% 53% 16% 32% 56 Katrinebjergvej 33% 56% 33% 36% 44% 57 Åvænget 60% 57% 37% 37% 34% 59 Høegh-Guldbergs Gade 41% 31% 38% 31% 47% 60 Paludan-Müllers Vej 36% 44% 33% 39% 42% 61 Chokoladen 25% 35% 25% 35% 31% 75 Solsikkegården 36% 33% 27% 27% 27% Værelser 47% 50% 53% 46% 41% 01 Jens Baggesens Vej 71% 47% 76% 47% 47% 05 Otto Benzons Vej 100% 100% 0% 0% 0% 24 Kirkedammen 40% 49% 38% 45% 40% 31 Rydevænget 20% 60% 120% 60% 40% 2-24

27 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Side 1 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Boligorganisation 0031 Tilsynsførende kommune Kommunenr. 751 Navn - adresse Boligkontoret Århus Brendstrupgårdsvej 7 Navn - adresse Århus Kommune Rådhuset 8200 Århus N 8000 Århus C Telefon Telefon Fax Fax E-postadresse post@bk-aarhus.dk E-postadresse almentbyggeri_byforcvr.nr nyelse@mtm.aarhus.dk Bruttoetage- Antal lejemåls Boligorganisationen omfatter i alt areal i alt (m²) Antal lejemål a lejemåls enheder enheder i alt Almene boliger Erhvervslejemål Institutioner Garager/carporte 213 1/5 41 Lejemålsoplysninger m.v. i alt Renteberegningsmotode: Der anvendes dag til dag renteberegning Renteberegningen foretages af mellemregningskontoen Rentesatser: udlån 1,85-2,50 % Afdelingsmidler i forvaltning 3,953% Dispositionsfonden 0,000% 3-1

28 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 2 Resultatopgørelse Udgifter Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: (ej revideret) (ej revideret) kr. kr. kr. Ordinære udgifter: 501 Bestyrelsesvederlag m.v. 1 Afdelinger i drift , * Mødeudgifter, kontingenter m.v , * Personaleudgifter , * Kontorholdsudgifter (incl. EDB-drift) , * Kontorlokaleudgifter , (incl. Afskrivninger, administrationsejendom) 515 * Afskrivninger, driftsmidler , Revision , Bruttoadministrationsudgifter , * Renteudgifter (incl. kurstab, obligationer m.v.) , * Henlæggelse af afdelingernes bidrag m.v. til dispositionsfond samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden , Samlede ordinære udgifter , * Ekstraordinære udgifter 0, Udgifter i alt , Overskudsfordeling 1. Henlæggelse til arbejdskapitalen , Udgifter og evt. overskud i alt ,

29 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 3 Indtægter Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: (ej revideret) (ej revideret) kr. kr. kr. Ordinære indtægter: 601 * Administrationsbidrag: 1. Egne afdelinger i drift, hovedaktivitet , * Lovmæssige gebyrer m.v , * Renteindtægter (incl. realiserede kursgevinster, obligationer m.v.) , * Afdelingens bidrag mv. til dispositionsfonden , Byggesagshonorar: 1. Nybyggeri , Byggesagshonorar: 1. Forbedringsarbejder , Diverse , Samlede ordinære indtægter , * Ekstraordinære indtægter 0, Indtægter i alt , Årets underskud overført til konto 805 0, Indtægter og evt. underskud i alt ,

30 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 4 Balance Aktiver Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver: 702 * Inventar , * EDB-anlæg 0, * Andre anlægsaktiver ,55 0 Finansielle anlægsaktiver: 716 * Indskud i Landsbyggefonden , * Andre finansielle anlægsaktiver , Anlægsaktiver i alt ,23 0 Omsætningsaktiver: Tilgodehavender: 721 * Afdelinger i drift , * Afdelinger under opførelse (nybyggeri) , Andre tilgodehavender , Forudbetalte udgifter , Tilgodehavende renter m.v , * Værdipaprier (omsættelige)/obligationsbeholdning , Likvide beholdninger: 1. Kassebeholdning 3.173,00 0 * 2. Bankbeholdning , Omsætningsaktiver i alt , Aktiver i alt ,

31 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 5 Passiver Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. Egenkapital: 801 * Boligorganisationsandele , * Dispositionsfond , * Arbejdskapital , Egenkapital i alt ,39 0 Kortfristet gæld: 821 * Afdelinger i drift , Leverandører , Omkostninger , Feriepengeforpligtelse , * Anden kortfristet gæld 9.677, Kortfristet gæld i alt , Passiver i alt ,

32 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 6 Faste noter Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: (ej revideret) (ej revideret) kr. kr. kr. 502 Mødeudgifter og kontingenter m.v. Repræsentantskabsmøde , Hovedbestyrelsen , Møder og rejser m.v , Diæter, arbejstab og kørsel , Repræsentation og gaver , Personaleudgifter: 1. Lønninger, adm. personale ,96 Kursusudgifter ,76 Personaleudgifter ,40 Arbejdstøj ,00 Kørsel ,94 2. Pension/pensionsbidrag ,30 3. Andre udgifter til social sikring ,92 4. Fremmed assistance ,03 5. Forskydning i feriepengetilsvar , Refusion af syge- og dagpenge m.v , , , Løn inkl. pension til direktør i perioden 1/1-31/ kr ,69. Herudover fri telefon/internet. 513 Kontorholdsudgifter Kontorartikler m.v , Tryksager , Mindre nyanskaffelser , Kopiservice , EDB udgifter , Bank - og girogebyrer , Porto , Forsikringer , Kontorhusholdning , Telefon og internet m.v , Beboerblad , Andre udgifter , Annoncer , Juridisk assistance , ,

33 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 7 Faste noter Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: (ej revideret) (ej revideret) kr. kr. kr. 514 Lokaleudgifter Lokale leje , Ejendomsskatter , El , Vand og varme , Vedligeholdelse, rengøring m.v , Lokaleudgifter i alt , Afskrivninger, driftsmidler: 1. Inventar , EDB , , /604 Henlæggelse af afdelingens bidrag m.v. til dispositionsfonden samt indbetalinger til Landsbyggefonden og nybyggerifonden. 3 Ydelser (beboerbetaling) fra afdelinger vedr. udamortiserede lån, jf. kt , Indbetalinger til Landsbyggefonden, jf. kt , Pligtmæssige bidrag til LBF kt , ,

34 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 8 Faste noter Resultatopg. Budget Budget Konto Note indev. år: (ej revideret) (ej revideret) kr. kr. kr. 601 Administrationsomkostninger. Oversigt over administrationsomkostninger: Bruttoadministrationsudgifter (konto 530) , Lovmæssige gebyrer m.v. og særlige ydelser (konto 602) , Byggesagshonorarer (konto 605/606) , Nettodriftsadministrationsudgift vedr. egne afdelinger i drift - i alt , Pr. lejemålsenhed 3.767, Lovmæssige gebyrer m.v. Påkravsgebyr , Opnoteringsgebyr , Antenneregnskabsgebyr , Kodning vaskekort , Lovmæssige gebyrer i alt , /532 Opgørelse af nettorenteindtægt/udgiften Renteindtægter (konto 603): 1. Afdelinger, rentesats: (603.11) 1,85-2,5% ,46 Afdelinger årets gennemsnitssaldo 2. Bankbeholdning 2.251,78 3. Obligationer (incl. realiserede kursgevinster) 1. Obligationsrenter ,28 2. Realiserede kursgevinster , ,90 6. Renter egen trækningsret ,25 7. Andet (udbytte) 2.250,00 Renteudgifter (konto 532): 1. Dispositionsfond, rentesats (532.11) 0,00% 0,00 Dispositionsfond, årets gennemsnitssaldo 2. Afdelinger, rentesatser Mellemregning 3,953% ,59 Afdelinger årets gennemsnitssaldo 3. Bankgæld ,95 4. Kreditorer 3.483,56 5. Kurstab, obligationer m.v ,58 6. Kurtage m.v. obligationsbeholdning ,58 7. Egen trækningsret ,25 8. Andet (portefølgegebyr) , , , Nettorenteindtægt , Nettorenteindtægt/ -udgift pr. lejemålsenhed (svarende til beregningsgrundlaget for administrationsbidrag) 109,23 0 0

35 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 9 Faste noter Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. 702 Inventar Anskaffelsesværdi primo ,98 0 Tilgang i året ,71 0 Anskaffelsesværdi ultimo ,69 0 Afskrivning primo ,98 0 Afskrivning i regnskabsåret ,71 0 Afskrivning i alt ,69 0 Bogført værdi ultimo , EDB Anskaffelsesværdi primo ,96 0 Tilgang 0,00 0 Anskaffelsesværdi ulitmo ,96 0 Afskrivning primo ,96 0 Afskrivning i året ,00 0 Afskrivning ultimo ,96 0 Bogført værdi ultimo 0, Andre anlægsaktiver Depositum Pal. Müllersvej ,00 0 Depositum Brendstrupgårdsvej ,55 0 Depositum i alt , Indestående i Landsbyggefonden 1. Bundne A og G indskud , C indskud ,00 0 Finansiering nybyggeri , Egen trækningsret: Primosaldo ,83 0 Årets tilgang ,60 0 Årets afgang ,00 0 Tilskrevne renter ,25 0 Indestående i alt , Andre finansielle anlægsaktiver Kapitalindskud Aarhusbo ,00 0 Kapitalindskud Aarhusbolig ,00 0 Kapitalindskud Sideaktiviteter ,00 0 Anskaffelsessum ultimo ,

36 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 10 Faste noter Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr Afdelinger i drift Lån afdeling ,00 Lån afdeling ,00 Mellemregning afdeling ,71 Mellemregning afdeling ,47 Mellemregning afdeling ,69 Afdeliner i drift , Afdelinger under opførelse Afdeling ,00 0 Afdeling ,67 0 Afdeling , Værdipapirer omsættelige/obligationsbeholdning Kursværdi primo 0,00 0 Anskaffelsessum obligationer ,33 Urealiseret kurstab ,30 Urealiseret kursgevinst , , , Bankbeholdning Indestående i bank , Boligforeningsandele Primo saldo ,00 Afgang i året ,00 Ultimo saldo ,

37 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 11 Faste noter Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. 803 Dispositionsfonden 1. Saldo primo ,11 0 Tilgang: 4. Ydelser (beboerbetaling) udamortiserede lån , Pligtmæssige bidrag fra afdelinger 79 og , Renter af egen trækningsret fra LBF , ,86 0 Afgang: 21. Tilskud m.v. jf. specifikation , Tilskud tab ved lejeledighed , Indbetalinger til Landsbyggefonden , Tilskud fra LBF til overførsel til afdelinger (Egen trækningsret) , Udlån til afdelingerne , Saldo ultimo ,82 0 Saldo ultimo opdelt: Bunden del: 34 Indskud i Aarhusbo, aarhusbolig og Sideaktiviteter , Indskud i Landsbyggefonden (kto 716) , Disponibel del: , Saldo ultimo ,82 0 Tilskud til afdelinger: Afdeling 11 - drift ,00 Afdeling 17 - varme ,00 Afdeling 29 -boligsocial ,00 Afdeling 31 - Herredsvang Torv ,90 Afdeling 32 - drift ,00 Afdeling 34 - drift ,00 Afdeling 37 - vinduer ,39 Afdeling 39 - drift ,00 Afdeling 40 - drift ,00 Afdeling 41 - tag og vandrør ,61 Afdeling 41 - drift ,00 Afdeling ,03 Afdeling 42 - drift ,00 Afdeling 43 - ombygning ungd ,58 Afdeling 43 - drift ,00 Afdeling 48 - tag ,18 Afdeling 55 - flyttesag ,68 Afdeling 72 - nybyggeri ,39 Fællessekretatiatet ,33 Smilet , ,

38 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 12 Faste noter Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. 805 Arbejdskapital 1. Saldo primo ,83 0 Tilgang: 2. Årets overskud ,74 0 Saldo ultimo ,57 0 Saldo ultimo pr. lejemålsenhed 2.922,13 0 Saldo ultimo opdelt: 9. Disponibel del , Afdelinger i drift Afdeling ,46 0 Afdeling ,95 0 Afdeling ,01 0 Afdeling ,56 0 Afdeling ,54 0 Afdeling ,93 0 Afdeling ,14 0 Afdeling ,01 0 Afdeling ,22 0 Afdeling ,31 0 Afdeling ,49 0 Afdeling ,46 0 Afdeling ,99 0 Afdeling ,22 0 Afdeling ,86 0 Afdeling ,87 0 Afdeling ,88 0 Afdeling ,47 0 Afdeling ,95 0 Afdeling ,94 0 Afdeling ,60 0 Afdeling ,71 0 Afdeling ,56 0 Afdeling ,66 0 Afdeling ,37 0 Afdeling ,19 0 Afdeling ,47 0 Afdeling ,44 0 Afdeling ,32 0 Afdeling ,49 0 Afdeling ,41 0 Afdeling ,93 0 Afdeling ,96 0 Afdeling ,98 0 Afdeling ,58 0 Afdeling ,05 0 Afdeling ,

39 Boligkontoret Århus Årsregnskab 2012 Regnskab for boligorganisationen Fra Til Side 13 Faste noter Konto Note Indev. år Sidste år kr. kr. Afdeling ,98 0 Afdeling ,67 0 Afdeling ,62 0 Afdeling ,58 0 Afdeling ,43 0 Afdeling ,18 0 Afdeling ,86 0 Afdeling ,77 0 Afdeling ,28 0 Afdeling ,44 0 Afdeling ,33 0 Afdeling ,99 0 Afdeling ,83 0 Afdeling ,83 0 Afdeling ,51 0 Afdeling ,38 0 Afdeling ,78 0 Afdeling ,08 0 Afdeling ,37 0 Afdeling ,43 0 Afdeling ,04 0 Afdeling ,51 0 Afdeling ,14 0 Afdeling ,17 0 Afdeling ,39 0 Afdeling ,63 0 Afdeling ,82 0 Afdeling ,20 0 Afdeling ,29 0 Afdeling ,53 0 Afdeling ,11 0 Afdeling ,54 0 Afdeling ,47 0 Afdeling ,04 0 Afdeling ,69 0 Afdeling ,60 0 Afdeling ,71 0 Afdeling ,28 0 Sideaktivitet ,98 0 Afdeling ,44 0 Afdeling ,51 0 Afdeling ,07 0 Afdeling ,45 0 Afdeling , Anden kortfristet gæld ,98 0 Diverse kreditorer 9.677,

40 BOLIGKONTORET ÅRHUS UDGIFTER Ordinære udgifter: Budget 501 Bestyrelsesvederlag Mødeudg., kontingenter m.v Forretningsførelse Kontorholdsudgifter Kontorlokaleudgifter Afskrivninger Revision Bruttoadm. Udgifter Renteudgifter Udamort.lån + trækningsret Samlede ordinære udgifter Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Overskud Udgifter og evt. overskud INDTÆGTER Ordinære indtægter: Budget 601 Administrationsbidrag Lovmæssige gebyrer Renteindtægter Udamort. lån + trækningsret Honorar nybyggeri Honorar forbedringsarb Bonus m..v Samlede ordinære indtægter Ekstraordinære indtægter Indtægter i alt Årets underskud Indtægter i alt

41 AKTIVER 31/ Inventar EDB Depositum kontor Landsbyggefonden Andre anlægsaktiver Afdelinger i drift Nybyggeri Andre tilgodehavender Forudbetalte omkostninger Tilgodehavende renter Værdipapirer Likvide beholdninger Aktiver i alt PASSIVER 31/ Boligorganisationsandele Dispositionsfond Arbejdskapital Mellemregning afdelinger Leverandører Skyldige omkostninger Feriepengeforpligtelse Anden kortfristet gæld Passiver i alt

42 VÆRDIPAPIRER Obligationsbeholdning 31/ Fordeling: Nordea Sydbank Danske Bank Afkast obligationer: Obligationsrenter Realiserede kursgevinster Urealiserede kursgevinster Realiserede kurstab Urealiserede kurstab Kurtage PM gebyrer Nettoafkast Afkast i % Nordea 4,01 Sydbank 2,62 Danske Bank 1,83 Der er sket en ændring ultimo marts 2012, da depotet vedrørende Carnegie blev overført til Nordea og Sydbank. 3-16

43 DISPOSITIONSFOND Saldo primo 0 Ovf. fra tidl. org Udamort. lån Pligtmæssige bidrag Renter trækningsret Tilskud Lejeledighed Indb. til LBF Egen trækningsret Udlån til afdeling Saldo ultimo Bunden disp.fond Disponibel disp.fon I alt Den bundne del er LBF+Aarhusbo, aarhusbolig og sideaktivitet. Den disponible del udgør kr. pr. lejemålsenhed. På grund af ny lovgivning og bevilgede tilskud bliver det nødvendigt at opkræve bidrag fra afdelingerne, formentlig fra I 2013 er beløbet kr. og bidraget 231 kr. Beløbet ændres til p.t kr. og p.t. 544 kr. Arbejdskapital: Saldo primo Overskud Saldo ultimo Det udgør kr. pr. lejemålsenhed. Der kan opkræves bidrag fra afdelingerne på p.t. 154 kr., hvis den er mindre end p.t kr. Der er ingen planer om at opkræve bidrag, da den bruges sjældent. 3-17

44 EJENDOMSFUNKTIONÆRER KONTO AFD. Udgift Areal Pr. m

45 I alt

46 ALMINDELIG VEDLIGEHOLDELSE - KONTO 115 AFD. Udgift Areal Pr. m

47 I alt Afdeling 71 og 72 skal der ses bort fra, da det er det første regnskabsår. Her kan vi ikke benytte henlæggelserne. 3-21

48 PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE AFD. Vedl Henl Henl Areal Pr. m

49 I alt Det er første regnskabsår for afdeling 71 og 72. Så kan man ikke benytte henlæggelserne. Henlæggelserne på konto 401 udgør i gennemsnit 401 kr. pr. m

50 ISTANDSÆTTELSE VED FRAFLYTNING AFD. Istands.-117 Henl Henl Areal Pr. m

51 I alt

52 TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNING AFD. Lejeledig Tab frafl. Henl Henl Areal Pr. m

53 I alt I 2014 kommer der nye regler om dækning af tab ved fraflytning. Afdelingen skal selv betale p.t. 313 kr. pr. lejemålsenhed af tabet. Resten dækkes af dispositionsfonden. Til gengæld forhøjes beløbet hvornår der skal opkræves bidrag fra afdelingerne fra p.t kr. til p.t kr. pr. lejemålshed. Afdelingen skal i så fald betale p.t. 544 kr. fra lejemålsenhed mod p.t Beløbene reguleres en gang om året, første gang for regnskabsåret

54 OVERSKUD - UNDERSKUD - RESULTATKONTO AFD. Overskud Underskud Resultat Areal Pr. m

55 I alt Der var overskud i afdeling 75 (før 64 og 66) men underskud i Ejerforeningen Resultatkontoen afvikles løbende over 3 år via afdelingens budget. 3-29

56 RENTER MELLEMREGNING AFD. Rente Budget AFD. Rente Budget I alt Renten af mellemregning blev 3,953 %. 3-30

57 AFDELINGSREGNSKABER 2012 UDGIFTER Regnskab Budget Afvigelse i kr. i % Nettokapitaludgifter , Ejendomsskatter , Vand- og vandafledning , Renovation , Forsikringer , El , Målerpasning m.v , Administrationsbidrag , A-indskud , G-indskud , Renholdelse , Almindelig vedligeh , Planlagt vedligeholdelse dækket af tidl. henl Istandsættelse ved frafl dækket af tidl. henl Særlige aktiviteter , Diverse udgifter , Henlagt til planlagt vedl , Henl. istands. ved frafl , Henl. tab ved lejel. + frafl , Ydelse lån forbedringsarb , Afdrag på forbedringsarb , Ydelse lån bygningssk , Tab ved lejeledighed dækket af tidl. henl./disp Tab ved fraflytninger dækket af tidl. henl Renter lån forbedringsarb , Afvikling af underskud Korrektion vedr. tidl. år Aktivitetsmedarbejdere ,99 Udgifter i alt , Overskud Udgifter inkl. overskud ,

58 INDTÆGTER Regnskab Budget Afvigelse i kr. i % 201 Boligafgifter og lejer , Renter mellemregning , Renter debitorer Vaskeriindtægter , Møde- og selskabslokaler , Indeksoverskud Andre indtægter , Ovf. fra resultatkonto Tilskud fra disp.fond , Driftsstøtte byggeskader , Korrektion tidl. år Andre indtægter Indgået afskrevne deb Andre ekstraord. indt Indtægter i alt , Underskud Indtægter inkl. underskud ,

59 AKTIVER 31/ Anskaffelsessum Indeksregulering Forbedringsarbejder Andre anlægsaktiver Tilgodehavender Mellemregning med BKÅ Aktiver i alt PASSIVER 31/ Henl. planlagt vedligeholdese Henl. istands. ved fraflytning Henl. lejeledighed+tab frafl Andre henlæggelser Resultatkonto Oprindelig prioritetsgæld Beboerindskud Kapitalindskud mindstb. lejl Afskrivningskonto Lån forbedringsarbejder Andre beboerindskud Driftsstøttelån Anden langfristet gæld Gæld til BKÅ Uafsluttede forbrugsregnskaber Prioritetsydelser Skyldige omkostninger Mellemregning med lejere Deposita og forudbetalt leje Anden kortfristet gæld Passiver i alt

60 BOLIGKONTORET ÅRHUS BUDGET 2014 UDGIFTER Budget 2014 Budget 2013 Regnskab Bestyrelsesvederlag Mødeudgifter Repræsentantskabsmøde Bestyrelsesmøder Kurser, møder repr., best. m.v Repr,, gaver, arrangementer Kørsel + diæter bestyrelse Personaleudgifter Kontorholdsudgifter Juridisk assistance Forsikringer Telefon+internet Kontorholdsudgifter Tryksager Mindre nyanskaffelser Kopiservice og kopipapir Service edb Porto Bankgebyrer Annoncer Kontorhusholdning Blad Andre udgifter

61 514 Lokaleudgifter Lokaleleje Ejendomsskat Chokoladen El Alarm Varme Frøen Rengøring Vedligeholdelse, ombygning Mindre nyanskaffelser Fællesudgifter Afskrivning kontorinventar Afskrivning edb Revision Bruttoadministrationsudg Renteudgifter Renter afdelinger Renter pengeinstitutter Kreditorer Kurstab obligationer Kurtage PM gebyr Renter trækningsret Disp.fond / LBF / trækningsret Udamort. lån - disp.fond Udamort. lån - LBF Trækningsret Ekstraordinære udgifter Udgifter i alt Årets overskud Udgifter inkl. overskud

62 INDTÆGTER Budget 2014 Budget 2013 Regnskab Administrationsbidrag Gebyrer Påkrav leje Antenneregnskab Opnoteringsgebyr Øvrige Renteindtægter Renter udlån afdelinger Renter pengeinstitutter Renter obligationer Kursgevinster obligationer Udbytte Renter trækningsret Disp.fond / LBF / trækningsret Udamort. ydelse - disp.fond Udamort. ydelse - LBF Byggesagshonorar nybyggeri Byggesagshonorar forb. arb Rabatter og bonus Ekstraordinære indtægter Indtægter

63 Budget 2014 Budget 2013 Kursus bestyrelse Kursusudvalg Nybyggeri- og renovering Ungdomsboligudvalg Kommunikationsudvalg IT multimedieudvalg Råderet Demokratiudvalg Fritidsudvalg Miljøudvalg i alt Julefrokost og julegaver adm. + ejd. funktionærer, virksomhedsdag, jubilæum ansatte og DHL er medtaget under personaleudgifter i stedet for under repræsentation m.v. Udgiften til fælles opnotering for ungdomsboliger medtages under konto 511, personaleudgifter. Det gennemsnitlige administrationsbidrag i 2013 var kr. pr. lejemålsenhed inkl. fast bidrag, tillægsydelser og institutioner. Det stiger til kr. i 2014 svarende til 1,08 %. 4-4

64 Forslag om fusion med administrationsorganisationen AarhusBo Organisationsbestyrelsen foreslår, at repræsentantskabet godkender fusion mellem Boligkontoret Århus og administrationsorganisationen AarhusBo med Boligkontoret Århus som den fortsættende organisation. Begrundelse Med etableringen af AARHUSbolig bortfaldt behovet for den gamle opnoteringsorganisation AarhusBo ejet af AlmenBo Aarhus (40 pct.) og Boligkontoret Århus (60 pct.). I stedet for en bekostelig og besværlig likvidation af organisationen, overføres i stedet 40 pct. af værdierne til AlmenBo Aarhus, og organisationen med de resterende værdier fusioneres med Boligkontoret Århus. Fusionen har alene økonomisk betydning, idet den vil styrke Boligkontoret Århus egenkapital. Ingen aktiviteter, afdelinger eller medarbejdere berøres. 5-1

65 Forslag til vedtægtsændringer 11 stk udgår. Begrundelse: De tre afsnit beskriver overgangsbestyrelsens sammensætning i den første periode efter fusionen. Bestemmelserne har ikke længere nogen betydning. Organisationsbestyrelsen 6-1

66 Bemyndigelse til grundkøb og -salg Det er repræsentantskabet, der har myndighed til at beslutte grundkøb og -salg. Med det formål at opføre boliger i overensstemmelse med organisationens vedtægter, bemyndiges organisationsbestyrelsen til at erhverve jord i Århus eller Favrskov Kommune, under forudsætning af kommunalbestyrelsens godkendelse, samt at organisationens repræsentantskab informeres om det foretagne køb. Beslutningen er gældende for perioden frem til næste ordinære repræsentantskabsmøde. Organisationsbestyrelsen 7-1

67 Forslag vedrørende den generelle husorden Organisationsbestyrelsen indstiller, at den generelle husorden for boligorganisationen bortfalder med udgangen af 2013, således at der fremover kun er husordener på afdelingsniveau. Begrundelse I forbindelse med fusionen blev der vedtaget en generel husorden for hele Boligkontoret Århus, således som der har været i det tidligere VesterBo. Husordenen har imidlertid kun betydning for de afdelinger, der har formuleret deres husorden som et tillæg til eller ændring til den generelle husorden. Det er nemlig ifølge almenboliglovens 40 alene afdelingsmødet, der har kompetence til at fastlægge husorden. Men den model betyder, at man i de afdelinger skal bruge to dokumenter et generelt og et afdelingsspecifikt for at finde ud af, hvilke regler der gælder i afdelingen. Det er både besværligt og rummer mange muligheder for uklarhed og fejlfortolkning. Derfor har organisationsbestyrelsen besluttet, at administrationen i samarbejde med afdelingsbestyrelserne sammenskriver dokumenterne, så der fremover kun er ét entydigt dokument med husorden for hver afdeling. Disse forventes godkendt på afdelingsmøderne i september Dermed er tiden løbet fra behovet for en organisationsdækkende husorden. Det er alene et anliggende for afdelingerne. Det betyder også, at det alene er beboerne i kommende afdelinger, der skal fastsætte husordenen for disse. De vil ikke blive født med en husorden fra organisationen. 7-2

68 Forslag om fremtidssikringsstrategi Der bør fremover vedtages en Fremtidssikringsstrategi for hver enkelt afdeling. Fremtidssikringsstrategien kunne bl.a. indeholde: 1. Angivelse af, hvilke renoveringer og forbedringer afdelingen prioriterer på 5-10 års sigt. 2. Angivelse af, hvilke målsætninger for boligstandarden, man ønsker i afdelingen, fx mht. boligstørrelser, sanitære forhold 3. Angivelse af, hvilke forbedringsarbejder, der tænkes gennemført kollektivt og hvilke der gennemføres individuelt. 4. Angivelse af, hvilke forbrugs- og energimæssige mål, afdelingen ønsker at nå 5. Angivelse af en flerårig plan for regulering af henlæggelserne 6. Angivelse af, hvilke forhold man i afdelingen ønsker en indgående drøftelse af, og hvilke man som udgangspunkt vil overlade til administrationen og ejendomsfunktionæren at udmønte 7. Angivelse af evt. særlige kendetegn eller målsætninger for afdelingen Fremtidssikringsstrategien bør udarbejdes i fællesskab mellem afdelingsbestyrelse, organisationsbestyrelse og administration og vedtages på et afdelingsmøde. Den skal ikke bekræftes eller revideres hvert år, men alene ved større ændringer i afdelingens strategiske prioriteringer. En del afdelinger har allerede i dag truffet enkeltstående beslutninger, der bør indarbejdes i fremtidssikringsstrategien. Fremtidssikringsstrategiens punkt 6 ovenfor bygger på en erkendelse af, at faglig kompetence og interesse som oftest hænger sådan sammen, at beboeren forventer høj grad af driftssikkerhed og har ringe kompetence om håndteringen af fx klimaskærm mure, tag, vinduer osv. og tekniske installationer el, vand og varme men til gengæld har stor interesse for og indflydelse på indretning, køkken, bad, serviceniveau m.m. 7-3

69 Klimaskærm Administration Tekniske installationer Bad Køkken Indretning Øvrige tilbud (service) Beboer/ afdelingsbestyrelse Forudsætningen for en succesfuld implementering af fremtidssikringsstrategien er dels en løbende dialog med afdelingsbestyrelse, organisationsbestyrelse og administration om indhold og implementering af planen, dels en stærk støtte til afdelingsbestyrelsen og afdelingsmødet om de økonomiske muligheder, udfordringer og forudsætninger for gennemførelse af planen. Begrundelse: Organisationsbestyrelsen og repræsentantskabet har vedtaget en høj prioritering af fokus på fremtidssikring af ikke mindst den ældre boligmasse. Det er en kompliceret øvelse af flere grunde: Beslutninger om økonomi, langtidsplanlægning og fysiske forbedringer og forandringer vedtages som udgangspunkt i den enkelte afdeling og for ét år ad gangen. Målsætningen om fremtidssikring kræver altså en aktiv tilslutning i hver enkelt afdeling for at blive til virkelighed. Afdelingerne er meget forskellige i deres fysiske tilstand, de mulige forbedringer, de økonomiske frihedsgrader og beboernes ønsker. Det er derfor meget vanskeligt at formulere én strategi for alle boligorganisationens afdelinger. Der er gennemgående en meget stor underfinansiering af langtidsplanerne, der gør økonomisk planlægning vanskelig. Det er derfor væsentligt, at der generelt sker en væsentlig forøgelse af henlæggelserne til planlagt og periodisk vedligeholdelse, hvis dyr og uhensigtsmæssig lånefinansiering skal minimeres. 7-4

70 Det viser, at der i dag mangler et niveau for formulering af en strategi, der er mere overordnet end langtidsplanen, men som er konkret for hver enkelt afdeling. Der bør derfor fremover vedtages en Fremtidssikringsstrategi for hver enkelt afdeling. Organisationsbestyrelsen 7-5

71 Kåring af årets afdeling Repræsentantskabsmødet vælger årets afdeling Organisationsbestyrelsen har indstillet afdeling 29, Kalmargade og afdeling 72, Rønnevangen til prisen. 8-1

72 Demokratiudvalg Råderetsudvalg 4 Peter Lykke Nielsen 17 Dan Hjorth Hansen 7 Mia Falck 29 Søren Nissen 11 Berit Jørgensen 38 Kirsten Hillebrandt 18 Olav Wedege Bertelsen 48 Brian Helge Kristensen 25 Johnny Defeuth Eriksen 62 Tom Thyrring 29 Lise Ryde 67 Grethe Rasmussen 38 Kirsten Hillebrandt 67 Mogens Carlsen 72 Robert Wesley Thorsen 72 Heidi Wulff Bindløv 7 ledige pladser 72 Robert Wesley Thorsen IT- og multimedieudvalg Redaktionsudvalg 7 Michael Rud Bentzen x 5 Peter Ebbesen x 14 Stig Ramløv Frandsen x 7 Elmer Pedersen x 28 Torben Ulrich Sørensen x 9 Jette Hjermitslev x 32 Anders Toft x 11 Berit Jørgensen x 42 Hans Jørgen Krickhahn x 11 Martin Westy Løvendahl x 48 Klaus Hjort Mark x 15 Søren Bach Høegsberg x 67 Mogens Carlsen x 72 Robert Wesley Thorsen x Kommunikationsudvalg Nybyggeri og renoveringsudvalg 11 Berit Jørgensen x 3 Jon Bruhn Hansen x 25 Johnny Defeuth Eriksen x 15 Per H. Hasager x 42 Hans Jørgen Krickhahn x 17 Henrik Christian Autzen x 48 Brian Helge Kristensen x 57 Keld Danielsen x 48 Helle Margrethe Jensen x 67 Grethe Rasmussen x 2 ledige pladser 67 Peter Nelson x 2 ledige pladser Miljø- energi- & klimaudvalg Ungdomsboligudvalg 2 Hans Jørgen Riis x 3 Jon Bruhn Hansen x 7 Elmer Pedersen x 3 Lærke Munk-Petersen x 10 Anders Isaksen x 3 Rasmus Berlin x 11 Berit Jørgensen x 52 Torben Kjølhede x 26 Michael Rud Bentzen x 3 ledige pladser 59 Micky Hansen x 72 Robert Wesley Thorsen x 2 ledige pladser Kursusudvalg 4 Peter Lykke Nielsen x 15 Søren Bach Høegsberg x 17 Henrik Christian Autzen x 25 Johnny Defeuth Eriksen x 42 Hans Jørgen Krickhahn x 9-1

73 Kandidatopstilling 2013 Kandidatens navn: Søren Høgsberg Afdeling: 15 Adresse: Otto Benzonsvej 9, 1.tv, 8210 Århus V Telefon og mobilnr. : sh@bk-aarhus.dk Opstillet af: Opstiller som (sæt X): X Formand Bestyrelsesmedlem Udvalgsmedlem i udvalget: Organisationserfaring: Formand for boligorganisationen BKÅ 2012, administrationsselskabet BKÅ , boligorganisationen Højbo Medlem af organisationsbestyrelse siden 2001 Formand for afdelingsbestyrelse Medlem af afdelingsbestyrelse siden 1997 Formand for AARHUSbolig 2011 Medlem af BL s repræsentantskab, 5-kreds , 2012 Formand for Århus Ungdomsskole , FU-Viborgvej 2007 Beskrivelse af kandidaten (mærkesager, interesser m.v.): Transparens, demokrati og udvikling af organisationen. Økonomisk konsolidering af BKÅ (intern) Politisk konsolidering af BKÅ (ekstern) Kompetencer (hvad kan du bidrage med i bestyrelses/udvalgsarbejdet): Jeg tænker strategisk, er refleksiv, kan tilrettelægge møderne, holde dialogen åben og sikre at vi kommer hele vejen rundt om den aktuelle sag. Og jeg er tålmodig. 9-2

74 Kandidatopstilling