GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT

Transkript

1 NunaMinerals A/S, telefon , telefax Vandsøvej 5, P. O. Box 790, DK-3900 Nuuk, Reg. nr. A/S dk Meddelelse nr. 04/2003 GENERALFORSAMLINGSPROTOKOLLAT År 2003 mandag den 24. marts, kl afholdtes ordinær generalforsamling i NunaMinerals A/S, reg.nr. A/S i Venskabssalen, Katuaq, 3900 Nuuk. Til stede var: For hovedaktionæren, Grønlands Hjemmestyre: Landsstyremedlem Finn Karlsen Direktør Hans Kr. Schønwandt Specialkonsulent Jørgen T. Holm Andre aktionærer: Grønlandsbankens Erhvervsfond repr. ved bankdirektør Svend Erik Danielsen Grønlandsbanken A/S repr. ved Sven Erik Danielsen Svend Erik Danielsen Roar B. Christiansen Betoncentralen Aps Frederik Egede Flemming F. Andersen Michael Rosing Ole Vognsen Charlotte Fink Jensen Per Andreasen Helene Heilmann Jens Houen Sørensen Iminnguaq Petersen Edvard Kleist Ove Rosing Olsen Arne Amstrup Wilhelm Malling Aktionærer tilstede ved fuldmagt til bestyrelsen: Peter Schmidt Anja Lund Jørgensen Generalforsamlingsprotokollat side 1

2 Åge Jakobsen Ulrik Petersen Ole Kristoffersen Jonas Biilmann Thele Petersen Maasinnguaq Berthelsen Gerhardt Petersen Merete Clasen Anders Clasen Peter Storch Kesia Davidsen Peter Kristensen Viggo Kielsen Johan Motzfeldt Bestyrelsesmedlemmer: Ove Rosing Olsen, formand Arne Amstrup Direktionen: Direktør Ole Christiansen Revisionen: Statsaut. revisor Peter Wistoft Dirigent: Advokat Wilhelm Malling Referent: Advokat Finn Meinel Tolk: Svend Møller Generalforsamlingen var indkaldt på foranledning af bestyrelsen og med følgende dagsorden: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. 3. Forelæggelse af redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år og for planlagte aktiviteter såvel i det kommende år som på længere sigt samt planerne for finansiering heraf. 4. Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab. 5. Forslag fra selskabets bestyrelse om at bestyrelsen bemyndiges til over en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital i tiden indtil med højst 20 mio. kr. ved tegning af nye aktier ved bestemmelse herom i vedtægterne, jf. Aktieselskabslovens 37. Tegning af aktier af nye aktionærer vil ske til kurs 110, medens tegning af aktier gennem udnyttelse af fortegningsret vil kunne ske til kurs 101. I begge tilfælde gældende under den første emission i henhold til den i 3A.01 anførte bemyndigelse. 6. Forslag til vedtægtsændringer: Generalforsamlingsprotokollat side 2

3 a. Såfremt dagsordenspunkt 5 vedtages indføjes følgende bestemmelser i selskabets vedtægter: 3A.01. Bestyrelsen er i tiden indtil bemyndiget til over en eller flere gange at forhøje selskabets aktiekapital med indtil kr. 20 millioner som omsætningspapirer, jf. vedtægternes 3.03, der skal være ligestillede med den bestående aktiekapital. 3A.02 De nye aktier skal lyde på navn og være omsætningspapirer. Der skal ikke gælde indskrænkninger i aktiernes omsætlighed. Ingen aktionær skal være forpligtet til at lade sine aktier indløse helt eller delvist. 3A.03. Forhøjelsen sker ved kontant indbetaling, de nyes aktiers rettigheder, herunder stemmeret indtræder for det tidspunkt, hvor aktierne er fuldt indbetalt og noteret i Værdipapircentralen. 3A.04. Bestyrelsen kan foretage de ændringer i vedtægterne, som er en nødvendig følge af den/de gennemførte kapitalforhøjelser, herunder en ophævelse af nærværende paragraf, når bemyndigelsen er udnyttet fuldt ud, eller når fristen derfor er udløbet. 3A.05. Grønlands Hjemmestyre giver afkald på fortegningsret til tegning af de nye aktier, der udbydes under den første immission i henhold til den i 3A.01 anførte bemyndigelse. b. Forslag til vedtægtsændring: Nuværende formulering: 5.01.d Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab. Bestyrelsen foreslår følgende formulering: 5.01.d Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte regnskab o c. Forslag til vedtægtsændring. Nuværende formulering: 9.08 Generalforsamlingen vælger formand for bestyrelsen. Bestyrelsen vælger af sin midte en næstformand, der i formandens fravær træder i Generalforsamlingsprotokollat side 3

4 formandens sted efter regler, der nærmere fastsættes i bestyrelsens forretningsorden. Bestyrelsen foreslår følgende formulering: 9.08 Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand. I formandens fravær træder næstformanden i formandens sted efter regler, der nærmere fastsættes i bestyrelsens forretningsorden. (Konsekvensændringer af: 5.01.e) --- o Valg af medlemmer til bestyrelsen 8. Fastsættelse af honorarer til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 9. Valg af revision. 10. Bestyrelsen bemyndiges til indtil næste ordinære generalforsamling, at lade selskabet købe og sælge egne aktier for op til nominelt kr. til en pris svarende til markedsprisen indenfor en variation på +/- 10%. Bestyrelsesformand Ove Rosing Olsen bød velkommen til generalforsamlingen. Til dirigent havde bestyrelsen i medfør af vedtægternes 7 udpeget advokat Wilhelm Malling, der konstaterede, at aktionærer, der repræsenterede mere end 2/3 af den samlede aktiekapital var repræsenteret på generalforsamlingen, og at Grønlands Hjemmestyres med en aktiepost på kr eller 91% af den samlede kapital var repræsenteret af Landsstyremedlem Finn Karlsen, der udøvede Hjemmestyrets stemmeret i henhold til fuldmagt fra Landsstyret. Dirigenten bemærkede i øvrigt, at generalforsamlingen var indkaldt og varslet i overensstemmelse med selskabets vedtægter, at dokumenter i fornødent omfang havde været fremlagt inden generalforsamlingen, og at generalforsamlingen således var lovlig og beslutningsdygtig i enhver henseende. Ad pkt. 1 Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. På bestyrelsens vegne aflagde formand Ove Rosing Olsen beretning og henviste i øvrigt til bestyrelsens skriftlige beretning i årsregnskabet. Generalforsamlingsprotokollat side 4

5 Generalforsamlingen tog beretningen til efterretning. Ad pkt. 2 Forelæggelse af årsregnskabet til godkendelse og meddelelse af decharge for bestyrelse og direktion. Direktør Ole Christiansen redegjorde kort og i fornødent omfang for årsregnskabet, der herefter enstemmigt blev godkendt. Generalforsamlingen meddelte enstemmigt decharge for bestyrelse og direktion. Ad pkt. 3 Forelæggelse af en redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne år og for planlagte aktiviteter såvel i det kommende år som på længere sigt samt planer for finansieringen heraf. Selskabets direktør redegjorde herfor for selskabets aktiviter i Grønland, herunder en række lovende projekter i Nuuk området, samt i andre områder tæt på Nanortalik. Redegørelsen fremgår tillige af ledelsens beretning i det fremlagte årsregnskab. Generalforsamlingen tog redegørelsen til efterretning. Ad pkt. 4 Forelæggelse af forslag om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til det godkendte årsregnskab. Generalforsamlingen godkendte enstemmigt det af bestyrelsen indstillede forslag til resultatdisponering, hvorefter årets resultat et overskud på kr overføres til næste år. Egenkapitalen udgør herefter kr. Ad. pkt. 5 Forslag til fra selskabets bestyrelse om at bestyrelsen bemyndiges til at forhøje selskabets aktiekapital i tiden indtil Dirigenten redegjorde for forslaget. Forslaget blev enstemmigt vedtaget af generalforsamlingen, med den tilføjelse at mindstebeløbet fastsættes til kr. 1 million. Ad. pkt. 6. Forslag til vedtægtsændringer. Generalforsamlingsprotokollat side 5

6 Generalforsamlingen vedtog enstemmigt de fremsatte forslag. Ad pkt. 7 Valg af medlemmer til bestyrelsen. Dirigenten oplyste, at den hidtidige bestyrelse bestod af Ove Rosing Olsen, formand, Vagn Andersen, Jesper Sand Damtoft, Magnus Ericsson, og direktør Arne Amstrup, hvoraf Ove Rosing Olsen og Jesper Damtoft er på valg i år. Til bestyrelsen valgtes/genvalgtes enstemmigt følgende: Ove Rosing Olsen (på valg i 2005) Vagn Andersen (på valg i 2004) Magnus Ericsson (på valg i 2004) Arne Amstrup (på valg i 2004) Jesper Damtoft (på valg i 2005) Aktieselskabslovens 49, stk. 6 blev iagttaget. Ad pkt. 8 Fastsættelse af honorar til bestyrelsens formand og de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Der forelå forslag fra bestyrelsen om, at det årlige honorar til de almindelige bestyrelsesmedlemmer fastsættes til kr., mens honoraret til bestyrelsens formand fastsættes til kr. Generalforsamlingen vedtog enstemmigt forslaget, der svarer til honorarfastsættelsen i mindre hjemmestyreejede selskaber. Ad pkt. 9 Valg af revision. Generalforsamlingen genvalgte enstemmigt Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab som selskabets revisor. Ad pkt. 10 Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen om at lade selskabet købe og sælge egne aktier for op til nominelt kr. til en pris svarende til markedsprisen indenfor en variation på +/- 10%. Generalforsamling vedtog enstemmigt det foreliggende forslag. Generalforsamlingsprotokollat side 6

7 Bestyrelsesformanden konstaterede, at dagsordenen var udtømt, takkede for god ro og orden, hvorefter han hævede generalforsamlingen. Nuuk, den 15. May 2008 Som dirigent: Wilhelm Malling, advokat Med venlig hilsen NunaMinerals A/S Ole Christiansen Yderligere oplysninger vedr. denne meddelelse kan fås ved henvendelse til NunaMinerals A/S, telefon Generalforsamlingsprotokollat side 7