Referat af bestyrelsesmødet tirsdag 11. marts 2014 kl. 17.00 21.00. Holbækvej 106 B. 4000 Roskilde. Bestyrelsen består af Allan Kierulff, Poul Christensen, Anne Gregersen, Ole H. Olsen, Anders Berg-Munch, Anders Moth-Poulsen, Annette Nelausen, Britta Jensen, Gitte Sørensen, Inge Ottosen, Jens Peter Leitritz, John Gotfredsen, John Petersen, Linda Henriksen, Marie Nielsen, Michael Haugaard, Michael Strømgren, Michael Thrane, Palle Carstensen, Peter Jensen Biltriss, Poul Erik Olsen, René Olsen,Elfa Brynjolfsdottir Afbud: John Petersen, Palle Carstensen, Peter Jensen Biltriss Fraværende: Marie Nielsen, Michael Haugaard Suppleanter Brian Mortensen, Henrik Clausen, Palle Nielsen, Kristian Selmer, Heidi Krall Jürgens, Kamal Foulane, Christina C. Hansen, Jens Erik Nielsen. Fraværende: Christina C. Hansen Tilforordnede: Medarbejderrepræsentant: Lars Christiansen, suppleant Lars Dyhl-Kristoffersen. Økonomiansvarlig: Carsten Tang-Holbek. Afbud: Lars Christiansen, Lars Dyhl-Kristoffersen. Tema : Generalforsamling. Velkomst, registrering og konstituering af suppleanter. 1. Valg af mødeleder samt referent. Alle har stemmeret Brian Mortensen valgt til mødeleder Carsten Tang-Holbek valgt til referent 2. Godkendelse af dagsorden. Tilføjelser: 5. i Valg til Europaparlamentet 5.j Bod tilgået afdelingen 3. Regnskab. a. Regnskabstal. De er ikke udarbejdet regnskabstal endnu b. Opgørelse af forbrug på de enkelte grupper / brancher. c. Statistik og medlemsvandring. Ikke udarbejdet endnu Ingen 4. Nyt fra Udvalg. a. Vedtægtsudvalg. a. Bilag, forslag til generalforsamlingen vedr. urafstemning og procedure vedr. urafstemning. i. Motiveringen tiltrådt
b. Indkomne forslag b. Der er kommet forslag der vedlægges som bilag. i. Forslag om tilføjelse til medlemsgoder i velkomstfolderen blev vedtaget. ii. Bestyrelsen anbefaler forslaget 5. Orientering, faglige del. a. Personalesituation lige nu. a. Afdelingen stadig ramt af influenza b. Nyt fra DL. a. Generalforsamling, gennemgang af huskeliste samt endelig afklaring af forslag til dirigenter. i. Huskeliste gennemgået en sidste gang ii. Dirigenter: Gitte Hess og Mette Rye iii. Referenter: Gitte Nielsen og Bo Henriksen b. Endeligt forslag til forretningsorden. i. Fremlægges til godkendelse på generalforsamlingen c. Indstillinger til valg af stemmetællere. i. Faglige medarbejdere har meldt sig d. Indstillinger af valg til bestyrelsesmedlemmer og suppleanter fra branchenetværksgrupperne samt bestyrelsens indstilling til mangfoldighedspladserne, herunder valg af kriterier for valg af disse. Bilag fra netværk udsendt tidligere. i. Indstillede til bestyrelsen uddelt ii. John Godtfredsen opponerede over proceduren ved Servicegruppens indstillinger. Bestyrelsen besluttede at sende indstillingen til behandling i daglig ledelse fordi gruppen ikke har diskuteret prioriteringen af de indstillede iii. I forhold til mangfoldighed har branchenetværkene og bestyrelsen ikke nogen kandidater iv. Hvert branchenetværks indstillinger er prioriterede og sideordnede. Hvis der indstilles andre, er stemmetallet afgørende for periodens længde e. Hus i Kr. Hyllinge. i. Solgt f. Orientering fra SU. i. Prøveordningen forlænges med endnu et år g. Efterretninger fra personalemødet 26-2-14. bilag. Ønske fra personalet om afholdelse af konference efter generalforsamlingen. Ikke budgetlagt aktivitet. i. Daglig ledelse arbejder videre med dette.
h. Fraværdsstatistik. i. Fraværet for valgte og ansatte i 3F Roskildeegnen for 2013 var på 3,3 % i. Aktivitet i forbindelse med valg til Europaparlamentet i. Seniorerne har foreslået at vi afholder en aktivitet ii. Ole Holtse Olsen orienterede om at Gunde Odgaard fra BAT kartellet stiller op til europaparlamentet og vil arbejde for 3F mærkesager og han kunne være et emne som taler iii. Vi støtter aktiviteten med op til 5.000,- kr. j. Bod tilgået afdelingen i. Poul Christensen orienterede om at Søren Grell har ført sag mod Ankers Tivoli for manglende timebetaling og at der er indgået forlig. c. Nyt fra bestyrelsen. a. Rene Olsen orienterede om forhandlinger med Glarmesterlauget. Uenighed om betaling af elevernes skoleophold, hvorfor forhandlingen skal i forligsinstitutionen. b. Poul Christensen orienterede om generalforsamling i Arbejdernes Landsbank, hvor det blev besluttet at give 20 % udbytte. d. Punkt fra formanden. Emner til ny afdelingsformand samt kandidat til næstformandsposten : a. Præsentation af de kandidater der er fra bestyrelsen. i. Poul Christensen orienterede at han trækker sig som kandidat til formandsposten og støtter Ole Holtse Olsens kandidatur. Poul Christensen stiller op til næstformandsposten. ii. Bestyrelsen enige om at indstille til generalforsamlingen at vælge Ole Holtse Olsen som formand iii. Poul Christensen og Michael Strømgren motiverede deres opstilling til posten som næstformand iv. Bestyrelsen stemte om hvem de ville indstille. Der var 23 stemmeberettigede og resultatet blev 13 for Michael, 8 for Poul og 2 blanke. v. Bestyrelsen besluttede at informere generalforsamlingen om resultatet af bestyrelsens afstemning vi. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at kandidaterne motiverer sig selv og at der derudover er én stiller pr. kandidat d. Referat fra faglig gruppe. a. Møde den 12-2-14. Referat? i. Ikke klar endnu b. Dyrskue 2014. Deltagere?. dato 30-31 maj og 1 juni. i. Poul Christensen orienterede om at vi har fået tildelt søndag 1. juni og opfordrede bestyrelsen til at melde sig til.
e. Nyt fra branchenetværkene. a. Kommissorier og referater udsendt b. Bestyrelsen godkendte indholdet i de fremsendte kommissorier og indstillede til branchenetværkene at læse korrektur. 6. Meddelelser og orientering. a. Nyt fra LO Roskildeegnen. a. Møde 15-1-14. i. Allan Kierulff orienterede om at bestyrelsen i LO skal beslutte hvordan LO midler skal investeres ii. Ole Holtse Olsen orienterede om at 3F Faglige seniorer ønsker at fungere som mentorer på erhvervsskolerne i stil med det forsøg der har været i Slagelse b. Vi har fået alle vores kandidater til bestyrelsesposter og LUU godkendt i FPU. Samlet oversigt over repræsentanter i LUU udsendes og bringes på hjemmesiden c. Nyt fra LBR Roskilde/ LBR Lejre. a. Ingen møder siden sidst b. Referat fra HB møde. Seneste referat udsendt elektronisk. Næste møde 13 marts. Ingen bemærkninger. c. Referat fra FPU møde. Møde d.d. Talt om LUU repræsentanter, Femern Bælt, samt skolernes og Forbundets regnskab. Ole Holtse Olsen orienterede om at udgifterne i forbindelse med Skævt kampagnen og kommunalvalget svarer til 12 øre pr. medlem pr. måned. 7. A-kassen. a. Referat fra 3FA s HB møde. Seneste referat udsendt elektronisk. Næste møde 13 marts. Ingen kommentarer. b. Referat fra A-kasse møde. Intet møde siden sidst. c. Ledighedsstatistik fra afdelingens A-kasse. Ikke muligt at levere ledighedsstatistik på grund af fejl i data. d. Forslag til udtalelse. a. Forslag om udtalelse i forbindelse med Carsten Kock udvalgets arbejde / rapport. i. Anne Gregersen orienterede om seneste 3 måneders samtale, hvor repræsentanter for jobcentrene, skolerne og faglige deltog. Efterfølgende holdt a-kassen konference om Carsten Koch udvalgets rapport. Efter oplæg blev deltagerne opdelt i grupper for at diskutere rapporten. ii. Anne Gregersen udleverede oplæg til Udtalelse fra generalforsamling i 3F Roskildeegnen
iii. Oplægget bruges til at sende til politikerne og en reduceret og mere læsevenlig udgave udarbejdes som udtalelse fra generalforsamlingen 8. Andet. Generalforsamling 18. marts. Bestyrelsesmøde forud for kl. 16.00. På Roskilde Tekniske skole. Til orientering a. Presseudklip fra perioden. Intet at bemærke Jens Peter Leitritz ønskede at han på generalforsamlingen kunne indsamle penge til humanitært og fagligt arbejde på Filippinerne. Michael Thrane påpegede at der kunne være andre der ønskede at indsamle beløb på generalforsamlingen. Bestyrelsen godkendte indsamlingen. 9. Eventuelt. Anne Gregersen takkede Poul Christensen og Ole Holtse Olsen for deres måde at takle forløbet i forbindelse med indstillingen til formandsposten på i dagligdagen. 10. Evaluering. Anders Berg-Munch påpegede at det er uheldigt at der rundsendes materiale til underskrift og materiale til gennemlæsning og godkendelse under mødet. 11. Følgende punkter kan offentliggøres: 12. Gennemlæsning af referat, samt underskriftsblad. Alle Mødet slut 20.45