Repræsentantskabsmøde Arbejdernes Boligforening 14. juni 2018

Repræsentantskabsmøde i Arbejdernes Boligforening den 14. juni 2018 kl. 19.00 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af forretningsorden. Dagsorden: 3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder forretningsførelsen for det senest forløbne år. 4. Endelig godkendelse af foreningens og afdelingernes årsregnskaber for med tilhørende revisionspåtegning samt budget for 2019. 5. Indkomne forslag. 6. Valg af formand for bestyrelsen (Poul-Erik Hansen er på valg Poul-Erik Hansen er villig til at modtage genvalg). 7. Valg af andre medlemmer til bestyrelsen (Knud Schmidt og Leif Koch er på valg Begge er villige til at modtage genvalg). 8. Valg af suppleanter (1. og 2. suppleant). 9. Valg af revisor. 10. Eventuelt.

FORSLAG TIL FORRETNINGSORDEN ved Arbejdernes Boligforenings repræsentantskabsmøde den 14. juni 2018. 1. Dirigenten konstaterer repræsentantskabets lovlige indkaldelse, og fremlægger bestyrelsens forslag til dagsorden. 2. Dirigenten forestår valget af en referent for repræsentantskabsmødet, samt valget af stemmetællere. 3. Dirigenten leder mødet efter de retningslinjer, der er foreskrevet i boligforeningens vedtægter og efter nærværende forretningsorden. 4. Under de enkelte dagsordenspunkter giver dirigenten ordet til deltagerne i den rækkefølge, de har indtegnet sig. Indtegningen skal ske til dirigenten med opgivelse af navn. 5. Talerne skal holde sig til dagsordenspunktet og kan fratages ordet af dirigenten, såfremt denne skønner, at man fraviger dagsordenspunktet. 6. Taletiden må ikke overstige 5 minutter i første omgang og 2 minutter i anden omgang til hvert dagsordenspunkt, herfra dog undtaget formand og direktør i forbindelse med deres beretning. 7. Hvis et medlem af repræsentantskabet har anmodet om ordet til forretningsordenen, skal man holde sig til forretningsordenen. Gøres dette ikke fratager dirigenten medlemmet ordet. 8. Ved afstemninger sætter dirigenten ændringsforslag og underændringsforslag til afstemning først - dog således, at det videstgående forslag efter dirigentens vurdering sættes under afstemning først. 9. Beslutninger træffes af de tilstedeværende stemmeberettigede ved almindelig stemmeflertal. Hvert medlem af repræsentantskabet har 1 stemme. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt. Til vedtagelse af forslag om ændring af vedtægterne kræves dog, at 2/3 af de stemmeberettigede er mødt, og at 2/3 af disse stemmer for forslaget. Er mindre end halvdelen af de stemmeberettigede mødt, men mindst 2/3 af de mødte stemmer for forslaget, indkaldes der til et nyt repræsentantskabsmøde, der skal afholdes inden 14 dage efter det første repræsentantskabsmøde og her kan forslaget, uanset antallet af fremmødte, vedtages, dersom 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. 10. Alle valg til bestyrelsesposter i boligforeningen skal foregå ved skriftlig afstemning, hvis der er bragt flere i forslag, end der skal vælges. 11. Det påhviler dirigenten at gennemføre repræsentantskabsmødet i god ro og orden. 12. Der kan ikke uddeles andet materiale, forslag m.v. under repræsentantskabsmødet uden godkendelse fra dirigenten.

Regnskab (Beløb i kr.) Regnskab Afvigelse Årets overskud 511.348 0 511.348 Indtægter: Administrationsbidrag 9.753.225 9.753.000 225 Lovmæssige gebyrer 1.546.048 1.600.000-53.952 Renteindtægter 2.280.791 2.000.000 280.791 Henlæggelse disp. fond og arbejdskapital 31.178.352 1.823.000 39.355.352 Byggesagshonorar 300.000 650.000-350.000 Diverse indtægter 4.453.279 0 4.453.279 Indtægter i alt 49.511.695 15.826.000 33.685.695

Udgifter: Regnskab (Beløb i kr.) Regnskab Afvigelse Bestyrelsesvederlag 184.023 125.000 59.023 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 705.922 550.000 155.922 Personaleudgifter 8.515.477 9.046.000-530.523 Kontorholdsudgifter 1.063.402 1.286.000-222.598 Kontorlokaleudgifter 317.875 396.000-78.125 Afskrivninger 325.214 350.000-24.786 Revision 248.750 250.000-1.250 Brutto administrationsudgifter i alt 11.360.663 12.003.000-642.337 Tilskud til afdelinger 4.412.385 0 4.412.385 Renteudgifter 2.048.947 2.000.000 48.947 Henlæggelse disp. fond og arbejdskapital 31.178.352 1.823.000 29.355.352 Udgifter i alt 49.000.347 15.826.000 33.174.347

Udvalgte regnskabstal: Regnskab og budget -2019 (Beløb i kr.) Regnskab 2018 2019 Netto adm. udgift pr. lejemålsenhed 2.911 2.985 2.985 2.985 Forrentning mellemregning 2,03% 1,50% 1,00% 1,00% Arbejdskapital, pr. lejemålsenhed 3.684 Lovpligtig bidrag til dispositionsfond (kr. 559 pr. lejemålsenhed p.a. i /kr. 566 i 2018 og kr. 573 i 2019) Disponibel disp. Fond pr. lejemål (min. Krav i = kr. 5.588) 1.810.825 1.823.000 1.840.000 1.883.000-9.719 Samlede boligafgifter alle afdelinger 138.433.339 Samlet overskud afdelinger (28 afd.) 4.706.275 Samlet underskud afdelinger ( 1 afd.) -44.268

2018-2019 (Beløb i kr.) 2018 2019 Afvigelse Indtægter: Administrationsbidrag 9.857.000 9.891.000 34.000 Lovmæssige gebyrer 1.600.000 1.550.000-50.000 Renteindtægter 1.000.000 1.000.000 0 Henlæggelse dispositionsfond 1.840.000 31.354.000 29.514.000 Byggesagshonorar 400.000 900.000 500.000 Diverse indtægter 0 0 0 Indtægter i alt 14.697.000 44.695.000 29.998

2018-2019 Udgifter: (Beløb i kr.) 2018 2019 Afvigelse Bestyrelsesvederlag 150.000 200.000 50.000 Mødeudgifter, kontingenter m.v. 155.000 155.000 0 Personaleudgifter 9.240.000 9.825.000 585.000 Kontorholdsudgifter 1.410.000 1.215.000-195.000 Kontorlokaleudgifter 402.000 400.000-2.000 Afskrivninger 250.000 286.000 36.000 Revision 250.000 260.000 10.000 Brutto administrationsudgifter i alt 11.857.000 12.341.000 484.000 Renteudgifter 1.000.000 1.000.000 0 Henlæggelse dispositionsfond 1.840.000 31.354.000 29.514.000 Udgifter i alt 14.697.000 44.695.000 29.998.000

Resultat 1100000 1000000 900000 800000 700000 600000 500000 400000 300000 200000 100000 0-100000 01 02 03 04 05 06 07 09 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33 Overskud Underskud

Pris pr./m2 Boligafgift pr. m2 for 2018 og 2019 850 800 750 700 650 Boligafgift pr. m2 2018 Boligafgift pr. m2 2019 600 550 500 450 400 350 300 250 200 01 02 03 04 05 06 07 11 12 13 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33

Sammenligning af nøgletal for 2016 - Tvillingeselskaber (pr. lejemålsenhed. Boligafgift dog pr. kvm) Boligforening Boligforening Boligforening Boligforening Boligforening Arbejdernes Arbejdernes Esbjerg Vejle Århus Kolding Sundby Boligforening Boligforening Antal lejemålsenheder 2.861 3.150 3.145 3.145 3.784 3.282 3.282 Antal brutto kvm. boliger 211.937 229.828 236.783 241.780 277.817 229.086 230.542 Husleje pr. kvm. 774 790 763 814 592 572 580 (famlie-, ungdoms- og ældreboliger) Mødeudgifter 33 158 98 64 154 116 215 Personaleudgifter 49 3.650 3.824-2.519 2.497 2.594 Kontorholdsudgifter 10 916 1.069 71 767 375 324 Brutto administrationsudgifter 3.813 5.340 5.973 3.993 3.878 3.358 3.462 Administrationsbidrag, egne afdelinger 3.862 3.254 4.638 4.036 2.923 2.985 2.985 Saldo dispositionsfond 11.549 24.390 13.996 9.073 9.804 5.913 8.234 Arbejdskapital 2.141 2.046 32.502 2.735 5.693 3.480 3.636 Egenkapital 14.230 27.079 46.695 11.809 15.497 9.393 11.870 (Tallene er hentet fra Landsbyggefondens regnskabsdatabase/tvillingeværktøj. Lejemålsenheder er inkl. evt. igangværende byggeprojekter. Husleje pr. kvm. er inkl. evt. ydelse på køkken/bad lån. For AB udgør denne ydelse 39 kr. pr. kvm. i )