Internt referat af bestyrelsesmødet i Væksthus Midtjylland 26. juni 2018 kl. 9.00 12.00 hos Randers Kommune, Laksetorvet, 8900 Randers. Formand for KKR Midtjylland, borgmester Torben Hansen, Randers Kommune, og kommunaldirektør Jesper Kaas Schmidt, Randers Kommune, medvirkede i bestyrelsesmødet fra ca. kl. 11.30. Der var afbud fra Helle Sjælland Andersen. Referent var direktør Erik Krarup. Punkt 1: Underskrift på referat fra bestyrelsesmødet 29. maj 2018 samt godkendelse af dagsorden. At referatet underskrives samt dagsordenen godkendes. Bestyrelsen underskrev referatet og godkendte dagsordenen. Punkt 2: Orientering fra formanden. At formandens orientering tages til efterretning. Søren Olesen orienterede om diverse aktuelle sager. Formandens orientering blev taget til efterretning. Punkt 3: Forretningsorden for Væksthus Midtjyllands bestyrelse. Til godkendelse/underskrivelse. Bestyrelsen drøftede forslag til forretningsorden på bestyrelsesmødet 29. maj 2018, og revideret forretningsorden var udsendt i bilag 2. Bestyrelsen godkendte og underskrev forretningsordenen. Punkt 4: Status på igangværende aktiviteter. Punkt 4.1: Resultatkontrakt 2018 med KKR Midtjylland. 1
Status pr. 31. marts 2018 på resultatkontrakt 2018 med KKR Midtjylland var udsendt i bilag 3. Indhold i resultatkontrakt 2018 med KKR Midtjylland blev overordnet gennemgået. Punkt 4.2: Regionale programmer. Status pr. 31. marts 2018 på regionale programmer var udsendt i bilag 4. Indhold i de aktuelle regionale programmer blev overordnet gennemgået. Iværksætterprogrammet, virksomhedsudviklingsprogrammet og internationaliseringsprogrammet forventes igangsat fra sommerferien 2018. Der var en generel drøftelse om samarbejdet mv. ift. private rådgivere. Punkt 4.3: Landsdækkende aktiviteter. Status pr. 31. marts 2018 på landsdækkende aktiviteter var udsendt i bilag 5. Indhold i de landsdækkende aktiviteter blev overordnet gennemgået. Operatørrollen på Erhvervspartnerskabet for Avanceret Produktion forlænges året ud. Der var en generel drøftelse af Early Warningindsatsen. Punkt 4.4: Internationale aktiviteter. 2
Status pr. 31. marts 2018 på internationale aktiviteter var udsendt i bilag 6. Indhold i Early Warning Europe blev overordnet gennemgået. Punkt 5: Kommende aktiviteter. The Trade Council/Eksportrådet har bevilget midler til et erhvervsfremstød ift. Sydafrika med fokus på bæredygtig udvikling. Erhvervsfremstødet gennemføres i oktober 2018 i sammenhæng med et besøg af borgmester Jacob Bundsgaards, Aarhus Kommune, besøg i Pretoria/Tshwane. Punkt 6: Personalenyt. Personalemæssige ændringer fremgik af den kommenterede dagsorden. Punkt 7: Økonomi. Punkt 7.1: Indirekte omkostninger 18% på regionale programmer. Der blev givet en orientering om status på situationen omkring 18% indirekte omkostninger på de fremadrettede regionale programmer. 3
Punkt 7.2: Periodeopgørelse pr. 31. marts 2018. Til orientering. Periodeopgørelse pr. 31. marts 2018 var udsendt i bilag 7. Væksthus Midtjyllands aktuelle økonomiske situation blev overordnet gennemgået. Beslutning. Punkt 8: Fremtidig erhvervsfremmestruktur i Midtjylland. Til drøftelse. På bestyrelsesmødet 29. maj 2018 blev det drøftet, at der skulle udarbejdes et oplæg ift. de forskellige aspekter i den aktuelle proces. Oplægget var udsendt i bilag 8. Bestyrelsen drøftede oplægget og situationen. Der var bl. a. enighed om, at det vigtigt, at virksomhederne er i centrum, og at processen omkring den fremtidige erhvervsfremmestruktur foregår i/besluttes af KKR Midtjylland. Punkt 9: Næste bestyrelsesmøde. Næste bestyrelsesmøde er planlagt til fredag den 28. september 2018 kl. 9.00 12.00 hos Væksthus Midtjylland, INNOVATORIUM, Birk Centerpark 40, 7400 Herning. 4
Punkt 10: Evt. 5