Referat fra Havnebestyrelsen Mødedato 09.september 2013 Tid 13.00 Sted Havnekontoret, Vestre Kaj 16 Medlemmer Karsten Nonbo (V) Michael Rex (A) Niels D. Kelberg (O) Otto V. Poulsen (V) Per Sørensen (A) Tilforordnede Bjarne Rasmussen Henrik Bonné Allan Jørgensen Afbud Henrik Bonné Allan Jørgensen Personale Jesper Møller Petersen Jørgen Gerner Hansen Michael Baltzer Næstved Havn Vestre Kaj 16 4700 Næstved Telefon 5598 5200 www.naestvedhavn.dk
Indholdsfortegnelse: Punkter på dagsorden: 91. Godkendelse af dagsorden... 3 92. Godkendelse af referat... 3 93. Sager under fortsat behandling... 3 94. Ekstraordinær generalforsamling i Danske Havne... 4 95. Henvendelse vedrørende kajprojekt (LUKKET)... 5 96. Revisionsprotokollat 2012 (LUKKET)... 5 97. Lejesag (LUKKET)... 5 98. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl.... 6 99. Orientering fra direktøren... 6 100. Eventuelt... 6 2
91. Godkendelse af dagsorden Godkendelse af dagsorden Beslutning d. 09.09.13 Godkendt Bestyrelsen ønsker en rullende dagsorden dette er løst ved at indsætte punktet Sager under fortsat behandling. Dette punkt vil være obligatorisk og vise, hvilke sager, der afventer bestyrelsens behandling, men fortsat er under sagsbehandling af administrationen. 92. Godkendelse af referat Godkendelse af referater Beslutning d. 09.09.13 Godkendt 93. Sager under fortsat behandling Følgende sager er under fortsat sagsbehandling: - Sag nr. 2013-0882: Nedsparing - Sag nr. 2013-0217: Henvendelse fra Pouls Vig - Sag nr. 2013-0671: Budget 2014-2017 (solceller) 3
94. Ekstraordinær generalforsamling i Danske Havne Sagsbeh.: Michael Rex/Jesper Møller Petersen Sagsnr.: 2013-0994 Kunde: Danske Havne Sagsfremstilling: Den 8. oktober skal der være ekstraordinær generalforsamling i Danske Havne, hvor der er forslag af ændring af vedtægterne på dagordenen. Der lægges op til følgende ændringer: KL bliver udskrevet af vedtægterne og erstattet af muligheden for bestyrelsen for at indgå en politisk samarbejdsaftale med fx Danmarks Rederiforening, DI og Dansk Erhverv eller hvem bestyrelsen måtte ønske. En bestyrelse på 11 medlemmer, hvor de fem største havne på forhånd er sikret et medlem. Fire medlemmer fra havne som målt på driftsomsætning rangerer fra nr. seks til 20. To medlemmer fra øvrige havne Valgperioden nedsættes fra fire til to år. Alle som medlemmerne indstiller, er valgbare til bestyrelsen. Dvs. medlemmer af havnebestyrelsen, direktør eller hvem havnene i øvrigt ønsker. I øjeblikket har Danske Havne en bestyrelse på 17 medlemmer fordelt med fem på de største havne, fem på de mellemstore havne og fem på de mindste havne. Herudover er privathavnene og KL repræsenteret med hvert et medlem. Valgperioden er fire år, der er sammenfaldende med byrådenes valgperiode. Næstved Havn har 7 stemmer til den ekstraordinære generalforsamling. Disse kan fordeles på følgende måder: 1. Bestyrelsen er enig i, hvordan stemmerne skal fordeles og giver fuldmagt til havnens repræsentant(er). 2. Bestyrelsen er uenig om, hvordan stemmerne skal fordeles og sender det antal repræsentanter, der afspejler stemmefordelingen i bestyrelsen. Havnen arrangerer fælles transport til og fra generalforsamlingen. Alternativt vil Næstved Havn udbetale befordringsgodtgørelse svarende til 2. klasses togbillet med pladsreservation. Da der er tale om en ekstraordinær generalforsamling er der ikke fastsat andet på programmet end selve forsamlingen. Det er gratis at deltage, og Danske Havne sørger for den fornødne forplejning. Økonomi: Kontingentstrukturen er uændret. I 2013 betalte Næstved Havn et kontingent svarende til kr. 216.680,00 inkl. moms svarende til 32 andele af kr. 5.417 pr. stk. Lovgrundlag: Danske Havnes vedtægter Sagens bilag: Bilag 1: Bilag fra Danske Havne vedr. ekstraordinær generalforsamling. 4
Indstilling: Direktøren indstiller, at bestyrelsen beslutter, hvordan Næstved Havn skal fordele stemmerne ved den ekstraordinære generalforsamling samt, hvem der skal være Næstved Havns repræsentanter ved den ekstraordinære generalforsamling. Beslutning: d. 09.09.13 Bestyrelsen ønsker, som udgangspunkt, at der stemmes nej til forslaget. Michael Rex tildeles fuldmagt til samtlige stemmer for Næstved Havn Niels Kelberg og Michael Rex deltager. Per Sørensen deltager muligvis. Niels Kelberg og direktøren arrangerer fælles transport (afg. NH kl. 06.45). 95. Henvendelse vedrørende kajprojekt (LUKKET) 96. Revisionsprotokollat 2012 (LUKKET) 97. Lejesag (LUKKET) 5
98. Meddelelser fra formanden, medlemmer m.fl. 1. Elforbrug på havnen. Redegørelse forlægges næste gang. 2. Godsmængder på kaj i Kbm. 99. Orientering fra direktøren (LUKKET) 100. Eventuelt Næstved Havn d. Per Sørensen Michael Rex Karsten Nonbo Otto V. Poulsen Niels D. Kelberg 6