Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S

Transkript

1 Referat af bestyrelsesmøde Hjørring Vandselskab A/S Mødedato: den Mødetid: 14,30 Mødested: Åstrupvej 9, Afbud: Fraværende: Punkt 1. Vedtægtsændringer. Som følge af bekendtgørelse om forbrugerindflydelse i vandselskaber er det nødvendigt at ændre selskabets vedtægter således, at de kan leve op til bekendtgørelsen. Da vedtægterne skal ændres, er der også foretaget mindre ændringer med baggrund i vandsektorloven og den nye selskabslov. I samarbejde med selskabets advokat Jesper Langsted er der udarbejdet vedlagte oplæg til ændring af vedtægterne og forslag til valgregulativ. Vedr. den fremtidige bestyrelse. For at undgå at bestyrelsen vokser betydeligt i antal medlemmer, anbefales det, at muligheden i h. t. bekendtgørelsen for kun at øge med en forbrugerrepræsentant vælges. Bestyrelsen kommer herefter til at bestå af 5 generalforsamlings valgte medlemmer, 1 forbrugerrepræsentant og 3 medarbejderrepræsentanter, i alt 9 medlemmer mod nu 8. Herved sikres: At de generalforsamlingsvalgte medlemmer udgør flertallet (lovkrav). At medarbejdersiden er repræsenteret med mindst 50 % af de Generalforsamlings- og forbruger valgte medlemmer. Øges forbrugerrepræsentanterne til 2 eller flere vil det være nødvendigt at øge antallet af generalforsamlings valgte medlemmer, således at disse stadig har flertallet. Desuden vil medarbejdersiden også øges, da de har krav på en repræsentation på mindst 50 %. Øvrige ændringer vedr. bestyrelsen. Valgperioden for de generalforsamlingsvalgte medlemmer ændres fra 1 år til 4 år, forbrugerrepræsentanten får/skal have samme valgperiode. Herved undgås at der skal holdes valg af forbrugerrepræsentant hvert år. Der indsættes bestemmelse om, at bestyrelsens honorar fastsættes af generalforsamlingen.

2 Vedr. forbruger valget. Valgbar til bestyrelsen er enhver fysisk person, der er myndig, uanset om vedkommende er forbruger i selskabet. Alle kunder og forbrugere der aftager vand eller afleder spildevand skal have mulighed for at stemme. Da vi kun ved, hvem der er kunde hos selskabet, er det nødvendigt at indrette valget på en sådan måde, at man skal lade sig registreres for at kunne stemme, og kun dem der er registreret, vil få tilsendt en stemmeseddel. Selve valgets gennemførelse fremgår af forslaget til valgregulativ. Øvrige ændringer af vedtægten. Da vedtægterne nu skal ændres, er der ligeledes foretaget mindre ændringer som følge af vandsektorloven, den ny selskabslov og et eneaktionær ønske. Henvisning til baggrunden for ændringerne er angivet med farvet markering i vedtægtsforslaget: Forslag til ændring af vedtægten og nyt valgregulativ vil blive gennemgået på mødet, idet advokat Jesper Langsted vil være til stede. Bilag: Forslag til ændring af vedtægt. Forslag til valgregulativ. At bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, der afholdes den 7. april 2011, at forslag til vedtægtsændringer godkendes. At forslag til valgregulativ godkendes. Indstillingen godkendes, idet dog tegningsreglerne i vedtægten ændres til Selskabet tegnes af en direktør i forening med bestyrelsesformanden, af 5 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. Bestyrelsen kan meddele prokura. Punkt 2. Ansøgning om tilskud til etablering af drikkefontæne i Hirtshals. Hjørring Kommune ansøger om tilskud på kr. til etablering af drikkevandsfontæne i forbindelse med etablering af en multianvendelig plads i Hirtshals, ved siden af selskabets pumpehus. Desuden ansøges om tilladelse til at opsætte et musikanlæg på samme pumpehus.

3 Der ønskes opstillet en drikkevandsfontæne i model som den der findes i Århus, som er meget robust og driftssikker. Umiddelbart syntes kr. af meget, især hvis konsekvensen kunne blive, at der skal opstilles flere drikkevandsfontæner rundt om i kommunen. Det vurderes, at der ikke i henhold til lovgivningen, er noget til hinder for at selskabet betaler for etableringen, især ikke hvis kommunen betaler forbruget. Der skal tages stilling til: Ansøgningen om kr. i tilskud, alternativt at vi etablerer drikkevandsfontænen i en billigere udgave ( kr.), og at kommunen betaler forbruget. Tilladelse til opsætning af musikanlæg på pumpehus. Hvem skal betale driftsomkostningerne til henholdsvis drikkevandsfontæne og musikanlæg. Til drøftelse og beslutning. Inden en fornyet behandling, anmodes kommunen om at fremsende en ny ansøgning. Punkt 3. Redegørelse vedr. tiltag der kan reducerer problemerne i forhold til det udmeldte prisloft. I henhold til beslutningen på bestyrelsesmødet den 3. februar 2011 er der udarbejdet efterfølgende status på tiltag til løsning af problemerne. Driftsomkostningerne: Spildevandsområdet. Prisloft 2011, driftsomk. Flere kunder siden 2005 (ansøgning er afsendt) Nyt prisloft 2011, driftsomk. Budget 2011, driftsomk. Investeringer på drift overflyttes til anlæg Nyt budget 2011, driftsomk kr kr kr kr kr kr. Vandforsyningsområdet. Prisloft 2011, driftsomk. Flere kunder siden 2005, omk. ikke steget. Nyt prisloft, driftsomk kr. 0 kr kr.

4 Budget 2011, driftsomk. Investeringer på drift overflyttes til anlæg Nyt budget 2011, driftsomk kr kr kr. Over/underdækning: Spildevandsområdet. Prisloft 2011, overdækning Vores opgørelse, underdækning Forskel som vil hæve prisloft til investeringer Vandforsyningsområdet. Prisloft 2011, overdækning Vores opgørelse, overdækning Forskel som vil hæve prisloft til investeringer kr kr kr kr kr kr. Generelt: Klage over Forsyningssekretariatets afgørelse er indgivet den Der kan først forventes en afgørelse på vores klage medio Skulle vi ikke får ret i vores klage, er vi blevet opmærksomhed på, at i forbindelse med fastsættelse af prisloft for 2012, vil overdækningerne i 2011 blive til en underdækning i 2012, hvorfor der til dels vil ske en udligning. Dog vil afdrag på lån, optaget i 2011 og frem, ikke kunne indregnes som en omkostning. Afdrag på lån. I prisloftet for 2013 vil afdrag på lån ikke kunne indregnes, men skal afholdes af de investeringstillæg vi får tildelt (ifølge Forsyningssekretariatet). Med den takststrategi der indtil videre er valgt, hvor vi ikke de første 5 år udnytter hele prisloftet og det, at afdrag på lån ikke kan tillægges prisloftet, vil betyde et forøget lånebehov. Investeringstillægget i prisloftet vil blive reduceret med op til 15 mio. kr. pr. år, samtidig med at renteudgifterne vil stige op til 13 mio. kr. pr. år. Med baggrund i ovennævnte, findes denne udvikling meget betænkelig. Det kan oplyses, at vi er blandt de meget få selskaber i Danmark, der ikke udnytter prisloftet fuldt ud. I øvrigt har vi i dag, nogle af de laveste takster i Nordjylland. Løsningen på problemet er, at skabe balance mellem indtægter og omkostninger. Enten

5 At hæve taksterne således, at vi fra 2012 udnytter prisloftet helt. Eller At vi reducerer vores investeringer, således at der fra 2012 ikke er behov for optagelse lån til investeringer. Det betyder, at vi skal reducere investeringerne de næste 4 år med 36 mio. kr. pr. år fra 114 mio. kr. til 78 mio. kr. pr. år. som knap dækker reinvesteringsbehovet, der er på 82 mio. kr. pr. år. Det vil betyde, at der ikke er likviditet til nye investeringer for opfyldelse af nuværende og fremtidige myndighedskrav. Til orientering Der arrangeres et møde mellem kommunens økonomiudvalg og bestyrelsen, med henblik på drøftelse af selskabets økonomiske udfordringer. Punkt 4. Orientering fra: Formanden: Bestyrelses rundtur til selskabets anlæg. Den øvrige bestyrelse: Selskabets økonomiske mellemværende med Vrå Slagteri. Direktionen: Indtægtsnedgang når Hirtshals Mejeri stopper. Status vedr. selvindberetning af årsaflæsning. Danvas årsmøde den 26. og 27. maj 2011 i Århus, tilmelding snarest til direktionen. Underskrevet af Peter Duetoft Kim Bach Per Harfeld Birthe Andersen Ole Ørnbøl Ejvind Pedersen Tommy Fisker Preben Schmidt