TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Børne- og Skoleudvalget Mødedato: Torsdag den 7. februar 2019 Mødetidspunkt: 13:00 Mødelokale: Medlemmer: Afbud: 209, Mødelokale Mads Vinterby, Ali Qais, Dorthe Hecht, Ingelise Andersen, Jan R. Jakobsen, Lars Hein, Paw Karslund Ingelise Andersen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet...4 4. Drøftelse af emner og fokuspunkter i kvalitetsrapporten på Skoleområdet...5 5. Disponering af inventarpuljen på skoleområdet 2019...7 6. Budgetmidler/retningslinjer vikarmidler på Skoleområdet...9 7. Frigivelse af midler til Chromebooks til Folkeskoleområdet...11 8. Godkendelse af tillagte lokaler i Tårnby Multicenter til benyttelse af det samlede skoleområde...12 9. Budgetpulje på Handicapområdet...14 10. Oversigt over Ankesager 1.7.18-31.12.2018...15 11. Eventuelt...16 Bilagsoversigt...17 1
1. Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 18/28832 Sagsansvarlig: msb.bk Dagsorden godkendt 2
2. Meddelelser Sagsnr.: 18/28832 Sagsansvarlig: msb.bk a. Skolebestyrelsesreferater b. Årshjul Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget 1. at punkterne a-b tages til efterretning BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Skolebestyrelsesreferater 25290/19 2 Åben Årshjul 2019 67421/18 Tiltrådt 3
3. Den aktuelle situation på udvalgsområdet Sagsnr.: 18/28832 Sagsansvarlig: msb.bk Udvalget drøftede den kommende justering af Folkeskolereformen. 4
4. Drøftelse af emner og fokuspunkter i kvalitetsrapporten på Skoleområdet Sagsnr.: 18/31969 Sagsansvarlig: IRO.UK Jævnfør BEK nr. 698 af 23.06.2014 9 skal der senest d. 31.3. i lige kalenderår være vedtaget en kvalitetsrapport for vurdering af skolevæsenet og de enkelte skolers niveau. Dermed skal der nu iværksættes planlægning af kvalitetsrapport for skoleåret 2018/19, til endelig godkendelse og offentliggørelse senest 31.3.2020. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Bekendtgørelsen anviser en række obligatoriske resultatoplysninger, som skal være indeholdt i kvalitetsrapporten, og som derfor hver gang indgår i rapporten. Det drejer sig om 2-5, som omhandler resultatoplysninger, herunder karaktergivning ved folkeskolens 9. klasseprøver, resultater af nationale test i dansk og matematik, overgang til og fastholdelse i ungdomsuddannelse samt resultater af den obligatoriske trivselsmåling. Herudover også oplysninger om klager til Klagenævnte for Specialundervisning, samt inklusion. Kommunalbestyrelsen træffer jf. bekendtgørelsens 1, stk. 2. nærmere beslutning om, hvilke yderligere emner, der skal indgå i kvalitetsrapporten. Med baggrund i elevtrivselsundersøgelsen fra foråret 2018 kan emnet elevtrivsel evt. medtages i kvalitetsrapport 2018/19, samt emnet professionelle læringsfællesskaber, som er et fælles kompetenceudviklingsindsats, der pågår i indeværende og kommende skoleår. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at udvalget drøfter og beslutter emner/temaer, der ønskes medtages i kvalitetsrapporten ud over de obligatoriske. /MSV BILAG BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.pdf - Adobe Reader.pdf(1).pdf 1968/19 5
Udvalget besluttede at imødekomme forvaltningens forslag om, at elevtrivsel og professionelle læringsfællesskaber indgik som emner i kvalitetsrapporten. Udvalget drøftede tillige temaer som IT, bevægelse samt holddeling/differentieret undervisning. 6
5. Disponering af inventarpuljen på skoleområdet 2019 Sagsnr.: 18/18014 Sagsansvarlig: msb.bk Børne- og Kulturforvaltningen anmoder om godkendelse af disponering af inventarpuljen for 2019 på skoleområdet. Der er indkommet ansøgninger til dækning af udgifter fra Ungdomsskolen, Den Specialiserende Institution samt fra Multicentret. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ungdomsskolen I forbindelse med opbevaring af Chromebooks i Multicentret ansøges der om kr. 18.000,00 til et skab. I forbindelse med etablering af opbevaringsskab vil der samtidig være behov for elinstallationer til brug for opladning af Chromebooks. Benyttelse af Chromebooks er for alle kommunens skoler. Den Specialiserende Institution I forbindelse med flytning og etablering af Den Specialiserende Institution til Multicentret, ansøges der om kr. 100.000,00 til indkøb af nyt inventar til lokaler, grupperum, faglokaler, fællesrum, kreativt værksted og idrætssal. Multicentret I forbindelse med etablering af EL installationer på 1. sal i Multicentret søges der om kr. 58.770,00 i henhold til indhentet tilbud. Se bilag for yderligere. Endvidere søges der om etablering af røgdetektor til 4 klasselokaler på 1. sal i Multicentret. Brandinspektøren stiller som krav, at for hver ny bygningsdel der tages i brug, skal de lokaler kobles op på fælles ABA-anlægget. Pris ca. kr. 50.000,00. ØKONOMI Forvaltningen anbefaler, at inventarpuljen for 2019 til skoleområdet indtil videre tildeles som følgende: Skole Udskiftning/forbedring Pris ex. moms Ungdomsskolen/Multicentret Skab til opbevaring af Kr. 18.000,00 Chromebooks Den Specialiserende Etablering af lokaler i Kr. 100.000,00 Institution Multicentret Multicentret EL installationer på 1. sal Kr. 58.770,00 Multicentret Røgdetektor Kr. 50.000,00 7
Samlet set vil udgifterne løbe op i kr. 226.770,00 og dermed inden for Inventarpuljens ramme for 2019 på kr. 1.516.716,00. Dermed vil restbeløbet på Inventarpuljen på skoleområdet 2019 være på ca. 1,3 mio. kr. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at disponering af budgetmidler til Ungdomsskolen på kr. 18.000,00, til Den Specialiserende Institution på kr. 100.000,00, til Multicentret på henholdsvis kr. 58.770,00 og kr. 50.000,00 godkendes. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilbud fra EL installatør 26776/19 Tiltrådt 8
6. Budgetmidler/retningslinjer vikarmidler på Skoleområdet Sagsnr.: 18/29252 Sagsansvarlig: IRO.UK Forvaltningen skal orienterer Børne- og Skoleudvalget om vikardækning på Skoleområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der henvises til bilag vedrørende vikardækning samt opgørelse af vikarforbrug 2014 2018. Det indstilles over for Børne- og Skoleudvalget, at orienteringen tages til efterretning, at Forvaltningen udarbejder fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet. /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Notat omkring vikardækning på skoleområdet.docx 271680/18 2 Åben Opgørelse af vikarforbrug 2014-2018.XLSX 271677/18 3 Åben Fælles retningslinier for brug af vikar på skoleområdet 28814/19 BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 22-11-2018 1. Taget til efterretning. 2. Forvaltningen udarbejder fælles retningslinjer for brug af vikartimer - og der skabes incitamenter for dels at sikre kvaliteten af vikarer samt reducere brugen af vikartimer på skoleområdet. Børne- og Kulturforvaltningen skal anmode Børne- og Skoleudvalget om at forholde sig til, herunder finansiere en forventet merudgift på mellem 2-3 mio. kr. i 2019 på skoleområdet i forbindelse med udgifter til vikarer. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Forvaltningen skal oplyse, at der på februar mødet i Børne- og Skoleudvalget forelægges fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet, men forvaltningen vurderer, at det ligesom tidligere år må kunne forventes, at vikarbudgettet ikke kan overholdes. Det skal oplyses, at Økonomiudvalget i 2018 bevilgede en tillægsbevilling på 2,7 mio. kr. 9
Der er afsat ca. 2,29% af lønsummen til lærere og 0. klassepersonale til vikardækning på de enkelte skoler. Med de forventede merudgifter de senere år udgør det samlede forbrug omkring 3,70 %. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at udvalget forholder sig til forventede merudgifter til vikarer på det samlede skoleområde og finansieringen heraf. /MSV BESLUTNING I BØRNE- OG SKOLEUDVALGET DEN 24-01-2019 Udvalget behandler punktet den 7. februar 2019 i forbindelse med forelæggelse af fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet. Forvaltningen orienterer udvalget om vikardækningen på skoleområdet og forelægger fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet. Der henvises til bilag om fælles retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet. Forvaltningen vil til mødet forsøge at komme med et økonomisk overslag på forventede merudgifter i 2019. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at udvalget tager orienteringen og udarbejdede retningslinjer for brug af vikarer på skoleområdet til efterretning, 2. at udvalget forholder sig til forventede merudgifter til vikarer på det samlede skoleområde og finansieringen heraf. /MSV 1) Tiltrådt 2) Forvaltningen havde til mødet set nærmere på vikarforbruget de senere år jf. bilag og anbefalede over for udvalget, at det lokale vikarbudget på skolen blev opjusteret fra 2,29 til 3 %. Den forventede afvigelse i merudgifter vil herefter udgøre 1.340.000 kr. Et flertal i udvalget besluttede at fremsende indstilling til Økonomiudvalget om tillægsbevilling på 1.340.000 kr. Bemærkning: DF ønsker fremadrettet at få dækket 2,7 mio. kr., som er det beløb som Økonomiudvalget i 2018 bevilgede som tillægsbevilling til skoleområdet i forbindelse med merudgifter til vikarforbrug. 10
7. Frigivelse af midler til Chromebooks til Folkeskoleområdet Sagsnr.: 17/21364 Sagsansvarlig: msb.bk Børne- og Kulturforvaltningen anmoder Økonomiudvalget om frigivelse af økonomiske midler til indkøb af Chromebooks til Folkeskoleområdet. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I 2018 godkendte Økonomiudvalget IT-strategien for Tårnby Kommunes skolevæsen incl. SFO-området. Et af de væsentligste mål i IT-strategien for skoleområdet er, at alle elever skal have egen chromebook for at følge med den digitale udvikling. I den forbindelse har Økonomiudvalget indarbejdet midler på budgettet i 2019 samt overslagsår til indkøb af chromebook til eleverne. ØKONOMI I anlægsbudgettet 2019 er der afsat kr. 2.300.000,00 til skole IT. Projekt XA-0000000193. Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om frigivelse af beløbet til Chromebooks til Folkeskoleområdet. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen videresender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. Børne- og Skoleudvalget indstiller til Økonomiudvalget, /MSV 1. at der frigives kr. 2.300.000 til indkøb af Chromebooks til Folkeskoleområdet. 2. at sagen fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 23-01-2019 Indstillingen tiltrådt. Til efterretning 11
8. Godkendelse af tillagte lokaler i Tårnby Multicenter til benyttelse af det samlede skoleområde Sagsnr.: 17/29391 Sagsansvarlig: IRO.UK Børne- og Kulturforvaltningen ansøger om godkendelse og formel ibrugtagning af lokaler ved Tårnby Multicenter til benyttelse af det samlede skoleområde pr. 1.2.2019 UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Økonomiudvalget har den 16.5.2018 godkendt oprettelse og etablering af faglokaler, herunder fysiklokale, håndværk og design samt træsløjd ved Tårnby Multicenter. I samme indstilling oplyses om muligheden for tillige at tillægge det samlede skoleområde et antal klasselokaler på samme etage og i forlængelse af faglokaler. Børne- og Kulturforvaltningen skal i forbindelse hermed ansøge om ibrugtagning og overdragelse af fire klasselokaler til det samlede skolevæsen. Der henvises til vedlagte lokaleoversigt. Der kan orienteres om, at der er indkøbt 4 klassesæt til det samlede skoleområde. Derudover er der inden for skoleområdets eksisterende budget i 2019 afsat midler til trådløst netværk i respektive klasselokaler. Forvaltningen har tillige anmodet Teknisk Forvaltning om at beregne udgifter til rengøring i tillagte klasselokaler. Der henvises til økonomipunkt nedenfor samt indstillingspunkt om indarbejdelse af personalenormering. ØKONOMI Der skal afættes en normering på 0,340 svarende til 133.000 kr. årligt. Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau i 2019: 00.25.13.1 Andre faste ejendomme 122.000 kr. Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau i 2020 og frem: 00.25.13.1 Andre faste ejendomme 133.000 kr. PÅTEGNING Den 22. januar 2019 Organisations- og personaleafdelingen fremsender sagen til Økonomiudvalget uden yderligere bemærkninger. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, 12
/MSV 1. at Økonomiudvalget godkender at lokalerne 106-109 vil kunne benyttes af det samlede skoleområde, 2. at der indarbejdes en normering 0,34 rengøringsmedarbejder til formålet under Ejendomscentret IUP, 3. at sagen efterfølgende fremsendes til orientering i Børne- og Skoleudvalget BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben SV: fremsendelse af lokaleoversigt Multicenteret - Oversigt klasselokaler 1. sal TMC.pdf 9738/19 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 06-02-2019 Indstillingen tiltrådt. Fremsendes til Børne- og Skoleudvalget til orientering. Til efterretning 13
9. Budgetpulje på Handicapområdet Sagsnr.: 19/2776 Sagsansvarlig: msb.bk Familieafdelingen v/karin Støvring orienterer udvalget om forslag til udmøntning af budgetpulje på 2 mio. kr. på handicapområdet. BORGERINDDRAGELSE Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget, 1. at forslaget drøftes og godkendes. /MSV Forvaltningen udarbejder konkrete forslag til behandling på kommende udvalgsmøde i marts 2019. Forslagene skal efter behandling i Børne- og Skoleudvalget endelig godkendes i Økonomiudvalget. 14
10. Oversigt over Ankesager 1.7.18-31.12.2018 Sagsnr.: 18/28832 Sagsansvarlig: msb.bk Børne- og Kulturforvaltningen har udarbejdet en oversigt over antal sager, der er blevet sendt til Ankestyrelsen i perioden 1.7.18-31.12.18. Børne- og Kulturforvaltningen indstiller til Børne- og Skoleudvalget 1. at opgørelsen tages til efterretning /MSV BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Opgørelse over klager 1.7.18-31.12.18 25270/19 Punktet blev udskudt og behandles på marts mødet 2019. Forvaltningen tilknytter aktuelle ankesager som lukkede bilag. 15
11. Eventuelt Sagsnr.: 18/28832 Sagsansvarlig: msb.bk Intet Mødet sluttede kl. 15.20 16
Bilagsoversigt 2. Meddelelser 1. Skolebestyrelsesreferater (25290/19) 2. Årshjul 2019 (67421/18) 4. Drøftelse af emner og fokuspunkter i kvalitetsrapporten på Skoleområdet 1. Bekendtgørelse om kvalitetsrapporter i folkeskolen.pdf - Adobe Reader.pdf(1).pdf (1968/19) 5. Disponering af inventarpuljen på skoleområdet 2019 1. Tilbud fra EL installatør (26776/19) 6. Budgetmidler/retningslinjer vikarmidler på Skoleområdet 1. Notat omkring vikardækning på skoleområdet.docx (271680/18) 2. Opgørelse af vikarforbrug 2014-2018.XLSX (271677/18) 3. Fælles retningslinier for brug af vikar på skoleområdet (28814/19) 8. Godkendelse af tillagte lokaler i Tårnby Multicenter til benyttelse af det samlede skoleområde 1. SV: fremsendelse af lokaleoversigt Multicenteret - Oversigt klasselokaler 1. sal TMC.pdf (9738/19) 10. Oversigt over Ankesager 1.7.18-31.12.2018 1. Opgørelse over klager 1.7.18-31.12.18 (25270/19) 17