0-101-2-09 11. december 2018 NT s bestyrelse Referat fra mødet den 6. december 2018 Deltagere Bestyrelsen Nuuradiin S. Hussein, Aalborg Kommune Jørgen Rørbæk Henriksen, Region Nordjylland Carsten Andersen, Hjørring Kommune Susanne Flydtkjær, Region Nordjylland Niels Christian Hem, Jammerbugt Kommune Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune (afbud) Peter Skriver Nielsen, Thisted Kommune Anna Oosterhof, Rebild Kommune (punkt 3 10) Viggo Vangsgaard, Morsø Kommune Suppleanter Niels Krebs Hansen, Vesthimmerlands Kommune i stedet for Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune Repræsentskabet Folmer Hjort Kristensen, Læsø Kommune Jørgen Pontoppidan, Mariagerfjord Kommune Anders Brandt Sørensen, Frederikshavn Kommune (afbud) Øvrige deltagere Thomas Øster, NT s administration Ole Schleemann, NT s administration Nicolai B. Sørensen, NT s administration Lars V. Thomsen, NT s administration (punkt 1 og 2) Susan B. Jensen, NT s administration (punkt 4 og 5) Erik Frederiksen, NT s administration (punkt 4 og 5) 1. Godkendelse af beslutningsprotokol fra den 2. november 2018 sprotokollen fra bestyrelsesmødet den 2. november 2018 var tidligere udsendt og vedlagt dagsorden som bilag. sprotokollen fra bestyrelsesmødet den 2. november 2018 blev godkendt.
2. Økonomirapport 3/2018 NT Økonomirapport 3 (FV3 2018) udgør den tredje budgetopfølgning og prognose for 2018 for NT s forretningsområder: Bustrafik, Togtrafik og Flextrafik. Prognosen er baseret på de realiserede indtægter og udgifter i årets første tre kvartaler og et estimat for det sidste kvartal i 2018. Bestyrelsen tog NT økonomirapport 3 (FV3 2018) til efterretning. Administrationen fremsender en opgørelse over de økonomiske konsekvenser i 2018 vedrørende konkurs hos Hjørring Citybus A/S. 3. Status for forretningsplan Overordnet er NT's Forretningsplan 2016-2019 styrende for udviklingsprojekter og andre aktiviteter i NT. Den generelle rapportering til bestyrelsen af fremdriften i realiseringen af forretningsplanen sker på bestyrelsesmøderne to - tre gange årligt via en Fokusplan, der indeholder status (indhold, tid, økonomi og ressourcer) for de enkelte strategiske spor, projekter og aktiviteter. Herudover rapporteres løbende, når der er væsentligt nyt i de strategiske projekter. På dette bestyrelsesmøde blev der lagt særlig vægt på de KPI er, som er udvalgt til at følge udviklingen inden for de fire fokusområder: Endnu mere sammenhæng, kundedrevet, enkelt og grønt. Desuden blev status for projektet for udvikling af NT s Mobilitetsindeks præsenteret. Den nuværende forretningsplan omfatter perioden 2016 2019. Administrationen præsenterede på mødet et forslag til en proces for fornyelse af forretningsplanen i løbet af 2019. Orienteringen blev taget til efterretning. Der blev aftalt følgende proces for revision af forretningsplanen i 2019: Januar februar: Intern indholdsmæssig afklaring, marts april: Workshops med interne og eksterne interessenter, maj august: Den overordnede plan udarbejdes, september oktober: Præsentation og dialog med interessenter samt 3. december 2019: Endelig godkendelse i NT s bestyrelse. Datoer for bestyrelsens deltagelse i processen fastlægges i januar 2019. 4. Oplæg til Grøn Strategi for NT Vi står overfor store udfordringer i forhold til at omstille til øget, men samtidig bæredygtig, mobilitet i de kommende år. Transporten er en af de store syndere i forhold til både udledning af drivhusgasser, Side 2 af 5
som belaster klimaet, emissioner, som truer sundheden, og endelig støj, som også påviseligt er årsag til sygdomme. Det indgår i NT s forretningsplan, at vi skal bidrage aktivt til den grønne omstilling i Nordjylland og hjælpe vores ejere med at finde grønne alternativer i deres mobilitetsplanlægning, og vi skal klogt finde balancen mellem økonomi og miljø. Med indsætningen af biogasbusser er der i Nordjylland taget de første små skridt hen mod en grøn omstilling af den kollektive trafik. Men skal vi nå den nationale målsætning om en fossilfri transportsektor i 2050, så skal der større og mere forpligtende skridt til. Vi skal sætte ambitiøse og realistiske mål for den grønne omstilling i Nordjylland for både bus-, tog- og flextrafik. Tidspunktet for den grønne omstilling i NT er gunstigt nu og i de kommende år. Dels nærmer driftsomkostningerne ved alternative drivmidler og teknologier sig niveauet for dieseldrift, og dels bliver hovedparten af NT s busser og flexbiler genudbudt i løbet af de næste 4 år. Til dagsorden var vedlagt et oplæg til en Grøn Strategi for NT, hvor der er der redegjort for nationale og internationale klima- og miljømål for transportområdet, status for den grønne omstilling af kollektiv trafik i Nordjylland, og der er redegjort for de drivmidler og den teknologi, som er aktuelle nu og i den nærmeste fremtid. Desuden er der redegjort for de forventede økonomiske omkostninger forbundet med en grøn omstilling af NT s trafik. I strategien lægger administrationen op til følgende mål for NT s tog, busser og flextrafikbiler mål, som er ambitiøse, men realistiske: Mål Fossilfri Emissionsfri Bybusser Senest 2025 Senest 2030 Regionalbusser Senest 2025 Senest 2030 Lokalbusser Senest 2030 Flextrafik-biler Senest 2030 Tog Senest 2030 Strategien skal følges op af en handlingsplan, hvor NT i samarbejde med regionen og kommunerne mere detaljeret skal have fastlagt, hvornår de nuværende køretøjer på diesel omlægges til grønne drivmidler eller udskiftes med køretøjer med en grøn teknologi i de kommende udbud. Sideløbende skal NT s erfaringer og rådgivning fortsat sikre optimering af kørsel, hvor det er muligt i relation til kapacitet og behov, og vi vil fortsat arbejde med at få folk til at vælge den kollektive trafik frem for hver deres bil. Kollektiv trafik er i sig selv en grøn transportform, da brændstofforbruget falder, jo flere der kører sammen. Side 3 af 5
Administrationens oplæg til en Grøn Strategi for NT blev godkendt som grundlag for udarbejdelse af en handlingsplan for grøn omstilling af NT s tog-, bus- og flextrafik. I strategien indarbejdes kommunikation som et særligt tema, herunder kommunikation med ejerne, kunderne, nordjyderne mv. LUKKET PUNKT 5. Godkendelse af udbudsvilkår, 25. udbud af bustrafik LUKKET PUNKT 6. Forlængelse af kontrakter for Aalborg by- og metrobusser 7. Redegørelse for NT s køreplanproces Midt i november var der i medier omtale af kampagnen Tryk Stop, som er arrangeret af 3F. Kampagnen er landsdækkende, og der blev uddelt kampagnemateriale af buschauffører i flere danske byer, herunder i Hjørring og Aalborg. Kampagnen tager afsæt i arbejdsforholdene for buschauffører i Danmark. Herunder specifikke overenskomstmæssige forhold som f.eks. placering af pauser, opstartstider og afholdelse af pauser. Desuden har køreplaner og køretid også været et tema i kampagnen. NT s administration havde til mødet udarbejdet en redegørelse vedr. ovenstående temaer, som blev præsenteret og omdelt på mødet. Orienteringen blev taget til efterretning. NT's administration fremlagde på mødet forslag til, hvordan køreplanprocessen kan forbedres, og der var opbakning bag forslagene. 8. Meddelelser Der blev på mødet blive orienteret om: Projekt vedr. skolekort og ungdomskort på rejsekort Drøftelse af forbedringspotentialer i roller og ansvar mellem de lokale politiske udvalg og NT Høringssvar vedr. ændringer til lov om trafikselskaber Sammenfatning af studietur til Schweiz, 31. oktober 2. november 2018 Side 4 af 5
9. Eventuelt Ingen punkter. 10. Kommende sager Næste bestyrelsesmøde afholdes den 1. marts 2019, hvor følgende punkter foreløbig er på dagsorden: Godkendelse af R2018 til revision 28. udbud af flextrafik, valg af tilbud Godkendelse af designmanual (bemaling) for NT s køretøjer samt retningslinjer for reklamer på NT s busser Side 5 af 5