Følgende sager behandles på mødet

Kommunalbestyrelsen Referat fra ordinært møde Ordinært møde Mandag 31.10.2011 kl. 17:30 Borgerservice Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet 3 Takster budget 2012 5 Økonomisk oversigt på det specialiserede område, 3. kvt. 2011 7 Rungsted Havn - oplæg til erhvervslivets repræsentation i bestyrelsen 9 Beskæftigelsesplan 2012 13 Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning 16 Rungsted Roklub søger om midler til opbygning af permanent indendørs rocenter samt forlængelse af lejeaftale 19 Aflysning af forslag til lokalplan 132 og tillæg 2 til Helhedsplan 2009-2020 23 Spørgetid efter kommunalbestyrelsesmødet 25 Ansættelse af ny direktør for teknik, kultur og arbejdsmarked 26 Bilagsoversigt 27 Fraværende Bemærkninger til dagsorden

Kommunalbestyrelsen Punkt: 1 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: 31.10.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Kirsten Berg Meddelelser Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-10-2011 Ingen. Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-10-2011 Side 2

Kommunalbestyrelsen Punkt: 2 Acadre sagsnr.: 11/2169 Journalnr.: 00.22.02P24 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: 31.10.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Kirsten Berg Spørgetid før kommunalbestyrelsesmødet Sagsfremstilling Borgere kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen forud for kommunalbestyrelsens behandling af sager på det ordinære møde i overensstemmelse med nedenstående regler. Spørgsmål til sager på dagsordenen anmeldes før mødets begyndelse, og spørgsmålene stilles så, når mødet er slut, og kommunalbestyrelsen har behandlet sagerne. Regler for spørgsmål til Hørsholm Kommunalbestyrelse Spørgetid i tilknytning til kommunalbestyrelsens ordinære møder For at styrke mulighederne for dialog mellem borgerne og medlemmerne af Hørsholm Kommunalbestyrelse er der i tilknytning til de ordinære møder i Hørsholm Kommunalbestyrelse mulighed for at tilhørerne kan stille spørgsmål. Hvornår kan du spørge? Forud for hvert ordinært, offentligt møde i Hørsholm Kommunalbestyrelse er der spørgetid på højst en halv time. Spørgetiden indledes kl. 17:30, umiddelbart før det åbne møde. Spørgsmål til sager, der er på dagsordenen, anmeldes til borgmesteren inden mødets start, og når det ordinære møde er slut, giver borgmesteren så ordet til den borger, der har bedt om at stille et spørgsmål. Hvem kan stille spørgsmål? Alle borgere, erhvervsdrivende og organisationer m.fl. i kommunen kan stille spørgsmål, skriftligt eller mundtligt dog bortset fra kommunalbestyrelsens egne medlemmer, Hvilke spørgsmål kan du stille? Du kan stille spørgsmål til kommunalbestyrelsen om kommunale forhold. Dog kan du ikke stille spørgsmål, som angår kommunens medarbejdere. Spørgsmålene skal være korte og have karakter af spørgsmål ikke debatindlæg. Der er mulighed for en kort replik og duplik. Borgmesteren afgør, hvorvidt en spørger undtagelsesvis skal have adgang til at gennemføre en kort præsentation i forbindelse med spørgsmålet. Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-10-2011 Side 3

Spørgsmål til de sager, der er på mødets dagsorden, anmeldes forud for mødet til borgmesteren, men kan først stilles, efter mødet er slut. Besvarelse af spørgsmål Borgmesteren afgør hvem der skal besvare et spørgsmål. Besvarelse af spørgsmål, der vedrører sager på den dagsordenen, henvises til spørgetiden efter mødet. Spørgsmål, der uden videre kan besvares af forvaltningen og spørgsmål, der indeholder angreb på tredjemand, røber forhold vedr. privatlivet samt andre anliggender, der ikke kan offentliggøres, kan borgmesteren afvise på kommunalbestyrelsens vegne. Spørgsmål, der ikke umiddelbart kan besvares, kan henvises til besvarelse på næste møde. Spørgetiden suspenderes i 2 måneder op til et kommunalvalg. Tvivl om spørgetidsreglementet Opstår der tvivl om forståelsen af reglerne for spørgetid, er det borgmesteren som fortolker disse. Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-10-2011 Ingen af de fremmødte borgere ønskede at udnytte spørgetiden. Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-10-2011 Side 4

Kommunalbestyrelsen Punkt: 3 Acadre sagsnr.: 11/11639 Journalnr.: 27.03.12Ø02 Sagsforløb: KB - Åben sag Mødedato: 31.10.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Caglayan Takster budget 2012 Resume På baggrund af det vedtagne budget for 2012-2015 har administrationen udregnet takster for året 2012. Forslag Administrationen foreslår, at Kommunalbestyrelsen godkender taksterne for 2012. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 10. oktober 2011 budget 2012-2015. Administrationen har på baggrund af det vedtagne budget genberegnet taksterne for 2012 i forhold til den taksoversigt der blev fremlagt ved 1. behandlingen af budget 2012-2015. I det følgende uddybes enkelte takster: Materielgården Materielgårdens takster og leje af cirkuspladser er steget med mere end den gennemsnitlige fremskrivningsprocent. Taksterne er blevet korrigeret og genregnet og svarer nu til Materielgårdens gennemsnitsudgifter. Renovationsafgift/affaldsgebyrer Da der forventes samme udgiftsniveau for håndtering af affald i 2012 som i 2011 lægges der op til, at taksterne for husholdnings- og erhvervsaffald fastsættes uændret i 2012. I den seneste affaldsbekendtgørelse er det specificeret at fordelingen mellem husholdninger og erhverv på genbrugspladsen skal kortlægges via en brugerundersøgelse. På baggrund af den gennemførte brugerundersøgelse forventes ny bekendtgørelse fra Miljøstyrelsen, som vil have betydning for størrelse og struktur af fremtidige takster. Dagpasning og SFO Taksterne på dagpasning og SFO er steget med mere end den gennemsnitlige fremskrivningsprocent. På SFO området skyldes stigningen primært, at der i budgetaftalen 2009-2012 blev besluttet en gradvis stigning i taksterne. På dagpasningsområdet er årsagen tilbageførsel af besparelser fra budgetaftalen 2011-2014. Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-10-2011 Side 5

ADHD-klasserne og Slusen Taksterne for disse to tilbud er faldet i sammenligning med 2011. ADHD-klasserne har stordriftsfordele da der er indskrevet flere elever i forhold til sidste år. Hvad angår Slusen, er der tale om en ny økonomis strukturering i forhold til aktiviteterne i familiehuset. Disse takster anvendes kun ved salg af pladser til andre kommuner. Bostøtte Åstedet Stigningen skyldes korrektion af for lav beregnet takst i forhold til 2011. Lokaleleje I flere år er taksterne for lokaleleje blevet prisfremskrevet. Da lejeindtægterne ikke længere dækker udgifterne, er der foretaget en ny beregning. Det betyder bl.a. at der fremadrettet opkræves ens timetakst for at leje lokalerne for første og efterfølgende timer. Byggesagsgebyrer Taksterne for byggesagsgebyrer forbliver uændret i forhold til taksterne i 2011. Bygningsreglementet er ændret pr. 1. 2011 med hensyn til mindre garager og carporte. Disse kræver ikke længere byggsagsbehandling og udgår dermed også af udgifts- og indtægtsbudgettet. Da Hørsholm borgere generelt bygger større bygninger til deres køretøjer, får ændring af reglementet ikke nævneværkig indflydelse på budget og takster. Bilag - Takstoversigt 2012 Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-10-2011 Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende taksterne for 2012. Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-10-2011 Side 6

Kommunalbestyrelsen Punkt: 4 Acadre sagsnr.: 11/432 Journalnr.: 00.32.00Ø09 Sagsforløb: kb - Åben sag Mødedato: 31.10.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Marianne Vig Skoven Økonomisk oversigt på det specialiserede område, 3. kvt. 2011 Resume Regeringen og KL har besluttet, at kommunerne hvert kvartal skal indberette en økonomisk oversigt over det specialiserede socialområde. Oversigten for 3. kvartal skal ligeledes fremlægges for Kommunalbestyrelsen senest den 1. november 2011. Forslag Administrationen indstiller, at Kommunalbestyrelsen tager sagen til efterretning. Sagsfremstilling Regeringen og KL Regeringen og KL har som led i økonomiaftalen for 2010 valgt det specialiserede sociale område som særligt fokusområde. Det skal blandt andet ske ved at have fokus på den løbende udgiftsudvikling på området. Derfor skal kommunerne hvert kvartal indberette en økonomisk oversigt til Indenrigsministeriet, og Kommunalbestyrelsen skal behandle denne økonomiske oversigt. Den økonomiske oversigt er vedlagt som bilag. Oversigten indeholder de funktioner og grupperinger i den kommunale kontoplan, der ifølge den nationale opgørelse kan henføres til det specialiserede socialområde. Indenrigsministeriet har ønsket at medtage funktioner og grupperinger, der dækker over området Pleje og omsorg (nederst i tabellen) for fuldstændighedens skyld, selvom kun en lille del af disse udgifter kan henføres til det specialiserede område. Tabellen dækker over opgaver på politikområderne 30: Institutioner for børn og unge, 34: Børn og unge med særlige behov, 41: sundhed, ældre, samt 42: Social og psykiatri. Da tabellen ikke omfatter alle opgaver på de fire områder, vil det ikke give mening at summere tabellen. Administrationen forventer på nuværende tidspunkt, at budgettet for udsatte børn og unge (politikområde 34) vil blive overholdt som følge af budgettilførslen på 9,1 mio. kr. i 2011 i budgetopfølgning 3. Der forventes endvidere et væsentligt mindreforbrug på pleje og omsorgsområdet (dele af politikområde 41), mens forbruget for udsatte voksne og handicappede forventes at blive en smule større end budgetteret. Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-10-2011 Side 7

For yderligere oplysninger om økonomi henvises til Budgetopfølgning 3, der blev fremlagt for Kommunalbestyrelsen d. 26. september 2011. Den økonomiske oversigt for 4. kvartal 2011 vil blive forelagt Kommunalbestyrelsen senest d. 1. februar 2012. Bilag - Bilag: indberetningsskema for Hørsholm Kommune, 3. kvartal 2011 Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-10-2011 Kommunalbestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-10-2011 Side 8

Kommunalbestyrelsen Punkt: 5 Acadre sagsnr.: 11/14832 Journalnr.: 08.00.00P00 Sagsforløb: ØU - KB - Åben sag Mødedato: 31.10.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Susanne Esbjørn Rungsted Havn - oplæg til erhvervslivets repræsentation i bestyrelsen Resume Borgmesterens forslag til ændring af udkast af 09-09-2011 til vedtægter for havneaktieselskabet, hvorefter bestyrelsens antal udvides til 9 medlemmer og Erhvervsforeningen Rungsted Havn bliver aktionær og dermed får indflydelse på valget af 5 bestyrelsesmedlemmer på generalforsamlingen. Forslag Det foreslås, at borgmesterens forslag til vedtægtsændring indstilles til kommunalbestyrelsens godkendelse. Sagsfremstilling Kommunalbestyrelsen besluttede på sit møde den 26-09-2011 følgende: Borgmesteren fremsatte følgende beslutningsforslag: At kommunalbestyrelsen godkender den overordnede ramme for etablering af et aktieselskab med 2 aktieklasser som forelagt. Der tages forbehold for, at kommunens advokater kan foretage de nødvendige mindre rettelser i vedtægten, således at vedtægten er i overensstemmelse med gældende lov. Den vederlagsfri overdragelse af matr. nr. 29 A til 29 H, sker med henblik på at berigtige en fejl. Det forudsættes, at der skal ske forelæggelse for økonomiudvalget af følgende dokumenter i forbindelse med gennemførelsen af forslaget: vedtægter og stiftelse af bådpladslejerforeningen vedtægter og stiftelse af Søsportsrådet finansiering af overdragelsen af aktier til foreningerne. Endvidere foreslog borgmesteren, at der i oktober måned blev forelagt en sag for økonomiudvalg og kommunalbestyrelse til beslutning om, hvordan erhvervslivet på Rungsted Havn sikres en bestyrelsesplads i havnens bestyrelse. Samtidig foreslog borgmesteren, at forelæggelsen for Tilsyn og Kystdirektorat afventer beslutningen vedrørende erhvervslivets deltagelse i bestyrelsen for havneaktieselskabet. Borgmesterens beslutningsforslag blev sat til afstemning. For stemte 10 medlemmer bestående af Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti. Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-10-2011 Side 9

Imod stemte 9 medlemmer bestående af Venstre, Borgerlisten og Socialistisk Folkeparti. Borgmesterens beslutningsforslag blev vedtaget. Venstre og Borgerlisten bad om jf. kommunestyrelseslovens 13, stk. 2 at få følgende protokolleret, således at protokollatet medfølger ved fremsendelse til anden myndighed: Venstre og Borgerlisten stemmer imod forslaget som følge af forslagets ufærdige karakter og de mange uklarheder bl.a. om søsportsrådet, bådpladslejerforeningen og mindretalsaktionærerne. Vi vil fortsat i den videre proces udvise samarbejdsvilje med henblik på at nå frem til en løsning. På den baggrund foreslår borgmesteren, at Erhvervsforeningen Rungsted Havn indgår som aktieejer i aktieklasse 1 (vedtægternes 3.3) med en aktiepost på 10.000 kr. Herefter består aktieklasse 1 af: 1. Foreningen af bådpladslejere 70.000 kr. 2. Søsportsrådet 20.000 kr. 3. Erhvervsforeningen Rungsted Kyst 10.000 kr. 4. Øvrige aktionærer 1.100 kr. Vedtægterne for Erhvervsforeningen Rungsted Havn forudsættes at åbne mulighed for, at alle erhvervsdrivende med CVR-numre på Rungsted Havn kan være medlemmer i foreningen og dermed få indflydelse på generalforsamlingen i havneselskabet gennem foreningens ejerskab af 10.000 kr. aktier. Foreningens formål skal være at repræsentere erhvervlivet overfor Rungsted Havn A/S og udpege 1 kandidat, der skal vælges på generalforsamlingen i havneselskabet som medlem af selskabets bestyrelse. Foreningens vedægter forudsættes godkendt af økonomiudvalget i lighed med vedtægterne for foreningen for bådpladslejere og Søsportsrådet. Det forudsættes, at der indgås en ejeraftale mellem de 3 foreninger i aktieklasse 1, der fastlægger hvordan stemmeretten jf. de 100.000 kr. aktier udøves på generalforsamlingen med henblik på valg af 5 bestyrelsesmedlemmer på havneselskabets generalforsamling. Det forudsættes endvidere, at den køberet for aktieklasse 2 til de 100.000 kr. i tilfælde af helt eller delvis aktivering af kommunegarantien også omfatter de aktier, som overdrages til Erhvervsforeningen Rungsted Havn. Borgmesteren foreslår endvidere under 7 b), at Hørsholm Kommune (aktieklasse 2) udpeger 4 medlemmer tillige med en suppleant for hver af dem. Borgmesteren foreslår endvidere, at 7 c) udgår. Sagens tidligere behandling KB 26-09-2011. Bilag - Borgmesterens forslag til vedtægt 02-10-2011 - Borgmesterens udkast til vedtægter for RH A/S 02-10-2011 Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-10-2011 Side 10

Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2011 Med stemmerne 4-3 besluttede Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende borgmesterens forslag til ændring af vedtægterne for havneaktieselskabet. For stemte A, B og C. Imod stemte V og T. F undlod at stemme. V ønskede følgende ført til protokol: Venstre stemmer imod forslaget, da løsningen er ufærdig og sammensætningen af bestyrelsen er ubalanceret. T ønskede følgende ført til protokol: Borgerlisten stemmer imod forslaget, fordi det er ufærdigt. Det indgår således i forslaget, at 17 % af aktierne skal ejes af 3 foreninger, der ikke eksisterer i dag. Vedtægterne for disse foreninger er ikke beskrevet, og i dagsordenspunktet forudsættes tillige, at der mellem de tre foreninger indgås en ejeraftale, der regulerer foreningernes adfærd på generalforsamlingen fsa. udpegning af medlemmer af bestyrelsen. Borgerlisten stiller sig desuden tvivlende overfor, om kommunen i forslaget til vedtægterne reelt har afgivet den bestemmende indflydelse, idet 12.2 indebærer, at kommunen skal godkende nogle nærmere beskrevne generalforsamlingsbeslutninger. Kommunen kan altså blokere for beslutninger, der ønskes gennemført af de øvrige aktionærer. Borgerlisten ønsker, at protokollatet følger sagen ved behandling af anden myndighed. Fraværende: Gitte Burchard (O) Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-10-2011 Ove Petersen forlod mødet, idet han var inhabil. Per Støvring Sørensen var indkaldt som stedfortræder. Med stemmerne 10-9 besluttede Kommunalbestyrelsen at godkende Økonomiudvalgets beslutning om at godkende borgmesterens forslag til ændring af vedtægterne for havneaktieselskabet. For stemte A, B, C og O. Imod stemte F, T og V F ønskede følgende ført til protokol: SF stemmer nej til forslaget. SF ønsker en kommunalisering af havnen. Derved sikres Hørsholms borgere bedst muligt. F ønsker endvidere, at protokollatet følger sagen ved behandling af anden myndighed. T ønskede følgende ført til protokol Borgerlisten stemmer imod forslaget, fordi det er ufærdigt. Det indgår således i forslaget, at 17 % af aktierne skal ejes af 3 foreninger, hvoraf de 2 ikke eksisterer i dag. Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-10-2011 Side 11

Vedtægterne for disse foreninger er ikke beskrevet, og i dagsordenspunktet forudsættes tillige, at der mellem de tre foreninger indgås en ejeraftale, der regulerer foreningernes adfærd på generalforsamlingen for så vidt angår udpegning af medlemmer af bestyrelsen. Både vedtægter og ejeraftale forudsættes godkendt af kommunen, som i denne henseende altså gør brug af sin bestemmende indflydelse. Borgerlisten stiller sig desuden tvivlende overfor, om kommunen i forslaget til vedtægterne reelt har afgivet den bestemmende indflydelse, idet 12.2 indebærer, at kommunen skal godkende nogle nærmere beskrevne generalforsamlingsbeslutninger. Kommunen kan altså blokere for beslutninger, der ønskes gennemført af de øvrige aktionærer. Borgerlisten ønsker, at protokollatet følger sagen ved behandling af anden myndighed. V ønskede følgende ført til protokol: Venstre stemmer imod forslaget, da løsningen er ufærdig og sammensætningen af bestyrelsen er ubalanceret. V ønsker endvidere, at protokollatet følger sagen ved behandling af anden myndighed. Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-10-2011 Side 12

Kommunalbestyrelsen Punkt: 6 Acadre sagsnr.: 11/9845 Journalnr.: 15.00.15P22 Sagsforløb: ØU-KB - Åben sag Mødedato: 31.10.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Rikke Abild Beskæftigelsesplan 2012 Resume De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er kommunens plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012. Beskæftigelsesplan 2012 har været behandlet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget (sidste gang d. 30. august) og i det Lokale Beskæftigelsesråd (d. 18. august). Forslag Administrationen anbefaler, at den endelige udgave af Beskæftigelsesplan 2012 behandles. Sagsfremstilling Beskæftigelsesplanen er Hørsholm kommunes plan for, hvordan kommunen vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i 2012. Beskæftigelsesplanen fastsætter derfor de overordnede rammer for beskæftigelsesindsatsen i Jobcenter Hørsholm 2012. Beskæftigelsesplanen skal: Synliggøre de politiske krav til beskæftigelsesindsatsen i jobcentret (statens og kommunalbestyrelsens) Sikre kobling mellem de politiske mål og den daglige ledelse og indsats i jobcentret Sikre fokus på jobcentrets mål Synliggøre hvordan den social- og beskæftigelsespolitiske indsats spiller sammen med uddannelses- og erhvervspolitiske mål og strategier Beskæftigelsesplanen skal ifølge bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, 12, som minimum indeholde: Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen En beskrivelse af de vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Strategi og mål for den borgerrettede og virksomhedsrettede indsats Budget for beskæftigelsesindsatsen Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-10-2011 Side 13

Beskæftigelsesministerens udmeldinger om indsatsområder i 2012: For 2012 har beskæftigelsesministeren udmeldt de 4 følgende mål som skal indarbejdes i beskæftigelsesplanen: Mål 1: Ledige skal hurtigt tilbage i job Langtidsledigheden skal bekæmpes. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ledige med mere end tre måneders sammenhængende offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Mål 2: Bedre hjælp til ledige på kanten af arbejdsmarkedet færre mennesker på permanente forsørgelsesydelser. Jobcentrene skal sikre, at tilgangen af personer på permanenter forsørgelsesordninger (ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension) begrænses mest muligt Mål 3: Unge skal i uddannelse eller job. Jobcentrene skal sikre, at antallet af unge under 30 år på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt Mål 4: Flere indvandrere og efterkommere i job. Jobcentrene skal sikre, at antallet af ikke-vestlige indvandrere og efterkommere på offentlig forsørgelse begrænses mest muligt. Udover de obligatoriske ministermål kan kommunen fastlægge supplerende lokale mål på baggrund af særlige lokale beskæftigelsespolitiske udfordringer. Proces: Den endelige udgave af Beskæftigelsesplan 2012 har været behandlet i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget d. 30. august og i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 18. august. Beskæftigelsesplan 2012 skal være godkendt af Kommunalbestyrelsen senest d. 15. oktober. Sagens tidligere behandling Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 21-06-2011 Drøftet og godkendt. Planen sendes videre i høring. Beslutning det Lokale Beskæftigelsesråd den 12-08-2011 Det Lokale Beskæftigelsesråd vurderer, at Beskæftigelsesplan 2012 er god og videresender den til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. LO bad særskilt om at deres bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2012 blev vedlagt høringssvaret. Beslutning Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 30-08-2011 Drøftet og godkendt. Bilag - Beskæftigelsesregionens høringssvar på udkast til beskæftigelsesplan 2012 for Hørsholm Kommune. - LO s bemærkninger til Beskæftigelsesplan 2012. Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-10-2011 Side 14

- Beskæftigelsesplan 2012 Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2011 Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende Beskæftigelsesplan 2012. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget undersøger kommunens administrationsomkostninger sammenholdt med Rudersdal Kommunes. Fraværende: Gitte Burchard (O) Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-10-2011 Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende Beskæftigelsesplan 2012. Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-10-2011 Side 15

Kommunalbestyrelsen Punkt: 7 Acadre sagsnr.: 11/17954 Journalnr.: 27.06.08A00 Sagsforløb: SSU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: 31.10.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Mette Sielemann Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning Resume Kommunerne har i fællesskab overtaget ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde, herunder udarbejdelsen af en årlig udviklingsstrategi og styringsaftale. Aftalen for 2012 skal godkendes i kommunalbestyrelserne i regionen senest 15. oktober 2011. Det fælleskommunale rammesekretariat, har udarbejdet rammeaftalen på det specialiserede socialområde og for specialundervisningen. KKR Hovedstaden indstiller til regionens kommunalbestyrelser at godkende udkast til udviklingsstrategi og styringsaftale, samt godkende tidsplanen for rammeaftale 2013. Forslag Administrationen anbefaler, at Social- og Seniorudvalget indstiller til Kommunalbestyrelsen at godkende Rammeaftalen (udviklingsstrategi og styringsaftale). Punktet forelægges også Børne- og Skoleudvalget med enslydende indstilling. Sagsfremstilling Kommunerne har med bekendtgørelse fra marts 2011 overtaget ansvaret for at udarbejde en årlig udviklingsstrategi samt en årlig styringsaftale. I hver region er etableret et fælles kommunalt rammesekretariat, som skal koordinere udarbejdelsen af rammeaftalen på det specialiserede socialområde og for specialundervisningen. Region Hovedstadens sekretariat er placeret i Frederiksberg Kommune og den overordnede indsats koordineres i KKR i embedsudvalget for Social og Uddannelsesområdet. Den sociale rammeaftale for 2012 skal godkendes i kommunalbestyrelserne senest 15. oktober 2011. Rammeaftalen indeholder udviklingsstrategi og styringsaftale. KKR Hovedstaden indstiller til regionens kommunalbestyrelser at godkende udkast til udviklingsstrategi og styringsaftale, samt godkende tidsplanen for rammeaftale 2013. Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-10-2011 Side 16

Udviklingsstrategien for 2012 Formålet med udviklingsstrategien er: At sikre og styre den faglige udvikling af tilbuddene på tværs af kommunegrænser, så alle kommuner til stadighed er i stand til at tilbyde de rigtige tilbud af høj kvalitet også til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer At skabe synlighed og gennemskuelighed om kapacitet, behov for pladser samt takst- og udgiftsudvikling At sikre koordination og udvikling af nye tilbud særligt til små målgrupper og målgrupper med komplicerede problemer, så ekspertise på særlige områder anvendes hensigtsmæssigt. Udviklingsstrategi 2012, den første udviklingsstrategi for kommunerne i Hovedstaden baserer sig på det udviklingsarbejde der har været sammen med region Hovedstaden op mod Rammeaftale 2011, om at redefinere målgrupperne i rammeaftalen. Der er krav fra socialministeren om, at enkeltmandsprojekter - dyre særforanstaltninger - skal indgå i den fremadrettede strategi. Region Hovedstaden har allerede i rammeaftalen for 2011 udpeget enkeltmandsprojekter som et særligt udviklingsområde, og konklusionen fra en undersøgelse i foråret 2011 var, at kommunerne ikke har haft vanskeligt ved at finde relevante tilbud til borgerne og, at der ikke er behov for at iværksætte fælles tiltag i form af specialteam til rådgivning af kommunerne eller et fælles akutberedskab. Undersøgelsen viste også, at 30 ud af de 52 enkeltmandsprojekter/dyre særforanstaltninger er etableret som satellitter til en moderinstitution. Dette svarer til anbefalinger fra flere sider, da det fremmer livskvalitet og udvikling hos borgeren samt et fagligt godt arbejdsmiljø for personalet. Det er aftalt at området følges tæt i 2012. Region Hovedstaden har i foråret 2011 også haft fokus på tilbud til senhjerneskadede, og anbefaler kommunerne, at udpege hjerneskadeområdet som et særligt udviklingstema for 2012 med fokus på en øget koordinering mellem den sundhedsfaglige og den socialfaglige indsats. På specialundervisningsområdet har Regionen erfaret, at der er der store forskelle på hvordan taksterne udregnet. Styregruppen for KFS (den Koordinerende Funktion for Specialundervisning) anbefaler derfor, at den samlede direktørkreds drøfter muligheden for en afklaring i forhold til en fælles fortolkning og en mere entydig takstfastsættelse for tilbud at denne karakter. Styringsaftalen for 2012 Formålet med styringsaftalen er: At være med til at lægge rammerne for kapacitets- og prisudvikling i det kommende år, for de omfattede tilbud i kommunerne og i regionen At øge bevidstheden om og stillingtagen til de styringsmæssige konsekvenser af, at kommunerne på det specialiserede socialområde er afhængige af at købe og sælge pladser på sociale tilbud på tværs af kommunegrænserne KKR Hovedstadens aftale om takstudviklingen i 2012, indgår i styrings-aftalen. KKR indgik i 2011 en aftale om prisudviklingen på de takstbelagte tilbud inden for det specialiserede socialområde og specialundervisningen. Aftalen indebar 2 procent reduktion før plregulering. KKR s opfølgning i februar 2011 viste, at kommunerne samlet set har nået en reduktion i 2011, som er betydeligt højere end målet om 2 procent. Der er således sket et samlet fald på mellem 2,6 og 3,3 procent afhængigt af, om der vægtes med Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-10-2011 Side 17

takstgrundlaget eller antal pladser. De kommuner, som ikke nåede den fulde reduktion, blev opfordret til at arbejde for at nå målet i 2012. KKR Hovedstaden aftalte i juni 2011 følgende anbefaling for fastsættelsen af taksterne i 2012: At kommunerne i 2012 fastholder taksterne på niveauet for 2011, før pl-regulering og inden for rammerne af styringsaftalen At de kommuner, som har reduceret med mindre end 2 procent fra 2010 til 2011, arbejder videre for at nå målet i 2012 Tidsplan for social rammeaftale 2013 Rammeaftalen for 2013 skal udarbejdes med nye tidsmæssige frister. Embedsmandsudvalget for Social og Uddannelse anbefaler, at kommunerne i regi af KKR Hovedstaden allerede ny begynder at arbejde på den fremadrettede aftale (fra 2013 og frem) i en større proces, som også inddrager kommunale fagudvalg. Kommunikation Det foreslås at den sociale rammeaftale for 2012 efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen lægges på kommunens hjemmeside og kommunikeres til Handicaprådet. Bilag - Koordinering af det spec. soc.område og rammeaftale 2012 - KKR Hovedstaden, referat fra 26.8.2011 - Organisering, rammeaftale for det spec. soc.område - Styringsaftale 2012 for kommunerne i region Hovedstaden - Udviklingsstrategi 2012 for kommunerne i Region Hovedstaden - Rammeaftale - tidsplan for 2013 Beslutning Social- og Seniorudvalget den 26-09-2011 Godkendt. Beslutning Økonomiudvalget den 13-10-2011 Økonomiudvalget besluttede at indstille til Kommunalbestyrelsen at godkende Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Sagen har været behandlet på Social- og Seniorudvalget den 26. september 2011 og Børne- og Skoleudvalget den 27. september 2011. Begge udvalget indstiller, at aftalen godkendes. Fraværende: Gitte Burchard (O) Beslutning Kommunalbestyrelsen den 31-10-2011 Kommunalbestyrelsen besluttede at godkende Rammeaftale for det specialiserede socialområde og specialundervisning. Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-10-2011 Side 18

Kommunalbestyrelsen Punkt: 8 Acadre sagsnr.: 11/16235 Journalnr.: 18.15.05G01 Sagsforløb: SFKU, ØU, KB - Åben sag Mødedato: 31.10.2011 Sagsansvarlig enhed: Politik og Borgerservice Sagsbehandler: Peter Skjøt-Rasmussen Rungsted Roklub søger om midler til opbygning af permanent indendørs rocenter samt forlængelse af lejeaftale Resume Rungsted Roklub søger 625.000 kr. til opbygning af et permanent indendørs rocenter i klubbens eksisterende lokaler. I denne sammenhæng søges der om forlængelse af eksisterende 30-årig lejeaftale fra 2030 til 2043. Forslag Administrationen anbefaler at Sports- fritid og kulturudvalget tager stilling til om man vil imødekomme ansøgningen helt eller delvist på baggrund af nedenstående forslag: 1) Der afsættes frie puljemidler i 2011. Ledige midler medio september 2011: 48.000 kr. i pulje for primært nye og nyskabende aktiviteter. 2) Aministrationen anbefaler at udvalget drøfter og beslutter størrelsen på eventuel bevilling. Der disponeres puljemidler fra 2012. Puljemidler i alt inkl. budgetaftale 10-13: 1.510.500 kr. 3) Etableringen / finansiering indgår i budgetforhandlinger vedr. 2013-2016 4) Ansøgningen imødekommes ikke Administrationen anbefaler, at udvalget indstiller til ØU og KB, en forlængelse af lejeaftale for matriklen beliggende Strandvejen 120, Rungsted Kyst, fra 2030 til 2043. Sagsfremstilling Rungsted Roklub ansøger Hørsholm Kommune om midler til opbygning af et permanent indendørs rocenter i klubbens eksisterende lokaler. Gennem de sidste 10-15 år er indendørs roning i roergometer blevet en integreret del af rosporten. Succesen er ifølge klubben indlysende, da den indendørs roning er et supplement til roklubbernes normale aktiviteter. Det gælder både sportsligt og medlemsmæssigt, og aktiviteten har betydet, at rosport er blevet en helårssport, hvor konkurrencer og aktivitet i vinterhalvåret er rykket indendørs. Dette giver mulighed for at fastholde særligt de unge medlemmer i sporten uden risiko for afbrydelser, når vinteren Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-10-2011 Side 19

umuliggør roning på vandet. Det er dokumenteret at andre klubber har sportslig og medlemsmæssig succes med opbygning af et indendørs rocentre. I Rungsted Roklub har man gennem de sidste 10 år dyrket indendørs roning i en mindre midlertidigt indrettet del af den uopvarmede og uisolerede bådehal. Det har betydet, at klubben har kunnet tilbyde indendørs roning som aktivitet, og til trods for de, ifølge klubben, meget primitive forhold er det lykkedes især at opnå resultaterne på ungdomsområdet. Ungdomsroerne dyrker nu roning hver tirsdag, torsdag og lørdag hele året, hvilket har gjort det nemmere at fastholde de unge medlemmer. Dog betyder de primitive forhold om vinteren, at foreningen må tage meget hensyn til de unges helbred, da lave temperaturer eller tendens til astma ikke er forenelige med den uisolerede hal og det høje aktivitetsniveau. Derfor har Rungsted Roklub udarbejdet en plan hvor der inddrages ca. 50. kvm af den nuværende bådehal og indrettes et 60 kvm. indendørs ergometerrum med udsigt over Øresund. For at muliggøre ændringerne ombygges også omklædningsfaciliteterne på 40 kvm. Resultatet vil ifølge klubben være et indendørs rocenter, som sammen med klubbens fine romuligheder på Øresund vil kunne udgøre ideelle rammer for klubbens aktiviteter i mange år fremover. Den samlede plan inkl. byggetilladelse fremgår af vedlagte bilag. Udgiften til ændringerne samt det nødvendige idrætsmateriel vil ifølge klubben være ca. 625.000 kr. Klubben vedtog på sin generalforsamling primo 2011 en kontingentforhøjelse på 200 kr./år for alle medlemskategorier. Denne forhøjelse muliggør, ifølge klubben, at det nuværende realkreditlån omlægges og forhøjes, således at der opnås et nettoprovenu tilstrækkelig stort til finansiering af rocentret. Dette betyder at klubbens månedlige afdrag på gælden bliver mindre og at lånet er længere tid om at afsluttes. Med det øget kontingent hænger klubbens økonomi præcist sammen, hvorfor der ikke er råd til den daglige vedligeholdelse og drift. Rungsted Roklub ansøger derfor om maksimalt tilskud til etablering af permanent indendørs rocenter. Med et tilskud vil man kunne nedbringe gælden, og frigøre midler til daglig drift. Klubben ansøger samtidigt om en forlængelse af eksisterende lejeaftale som oprindeligt løber fra den 1. januar 1991 til den 31. december 2030. Dette er en nødvendig forudsætning for at kunne finansiere en del af byggeprojektet med 30-årig realkredit. Således ønskes lejeaftalen forlænget frem til 2043. I følge kommunens politiske administrative sekretariat (PAS) skal en ansøgning om forlængelse af grundlejekontrakten til 2043 forelægges i ØU og KB. Til orientering for udvalgene kan det pointeres at brugsretsaftale for Rungsted Kajaklub er gældende frem til år 2039, og omhandler 900 kvm. af matrikel 29h Rungsted By. Arealet og det på arealet opførte klubhus, må kun anvendes til kajakklubvirksomhed. Klubben har søgt flere fonde og har fået mange afslag. Det forventes at Rungsted Roklubs Støtteforening donerer 150.000. kr. Primo 2011 er der i alt 111 aktive medlemmer i klubben, fordelt ved 36 stk. under 25 år, 7 med bopæl udenfor Hørsholm Kommune 58 stk. 26-65 år, 9 med bopæl udenfor Hørsholm Kommune 17 stk. 66+, 2 med bopæl udenfor Hørsholm Kommune Kommunalbestyrelsen Mandag den 31-10-2011 Side 20