Ordinær Generalforsamling, 11. oktober 2013
Velkommen ved formand Henrik Frisch
Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne (kapitalejerne)
Bestyrelsens beretning Bestyrelsens beretning ved formand Henrik Frisch
Highlights 1. Halvår 2. Halvår Implementering af ny investerings-strategi Investering i ejendomsselskabet Admiral Capital Denmark A/S Afslutning af tilbagekøbsprogram met Erhvervelse af ejendommen Hovedvejen 9, Glostrup
Hovedvejen 9, Glostrup Samlet købspris DKK 30,3 mio. Kontor areal på 3.188 m2 samt kælder areal på 1.202 m2
Ejendomsportefølje Admiral Capital Denmark A/S 1 Ejby Industrivej, Glostrup 2 Marsvej 6, Ikast 3 Bryggerivej 1-3, Nyborg 4 Griffenfeldtsgade 13A-B, Kbh. N 5 Nørregade 77, Odense C 6 Vester Voldgade 90, Kbh. V 7 Vester Voldgade 86, Kbh. V 8 Stormgade 35, Kbh. V 9 Krygersgade/Torvet, Hadsund 10 Algade, Brønderslev 11 Værkstedsvej, Valby 12 Høegh Guldbergs Gade 19, Horsens 13 Boeskærvej 11, Vejle 14 A.C. Meyers Vænge, Kbh. SV 15 Strynøgade 5 A, Kbh. Ø 16 Skyttehusgade, Vejle 17 Chr. X's vej 70, Viby J 18 Havnegade 3, Vejle 19 Beringshave, Horsens 20 Essex Waterfront Samlet købspris DKK 897 mio. NOI DKK 51 mio.
Bestyrelsens regnskabsberetning ved bestyrelsesformand Henrik Frisch
Bestyrelsens regnskabsberetning Bemærkninger til følgende forhold: Præsentationsvaluta er ændret fra EUR til DKK Værdiansættelse af den associerede virksomhed Admiral Capital Denmark A/S Værdiansættelse af datterselskabet Hovedvejen 9,2600 Glostup ApS Forventninger til 2013/14
Resultatopgørelse 1. juli 30. juni 2013 T.DKK Nettoomsætning 0 Omkostninger 3.149 Resultat før finansielle poster og dagsværdiregulering -3.149 Finansielle poster 258 Årets resultat -2.903
Aktiver pr. 30. juni 2013 T.DKK Langfristede aktiver 88.470 Kortfristede aktiver 9.527 Aktiver i alt 97.997
Passiver pr. 30. juni 2013 T.DKK Egenkapital 69.262 Langfristede forpligtelser 28.000 Kortfristede forpligtelser 735 Passiver i alt 97.997
Bestyrelsens anbefaling Bestyrelsen indstiller: Årsrapport Overskudsdisponering til godkendelse
Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne (kapitalejerne)
Valg af medlemmer til bestyrelsen Bestyrelsen foreslår valg af: Direktør Henrik Frisch Direktør Søren Eriksen Direktør Michael Brag
Henrik Frisch Født 1959. Uddannet Cand.merc. Aktiebesiddelse: nom. 2.000.000 stk. A-aktier via Ejendomsaktieselskabet Oikos(2011/2012: nom. 2.000.000 stk. A-aktier) (D) i følgende selskaber: Selskabet af 5. april 2013 ApS tidl. NRW II ApS Frisch Germany ApS (BM) i følgende selskaber: STEPRE GERMANY A/S, FÅRUP BETONINDUSTRI A/S, STEPRE HAMBURG A/S, K/S LONDON SOUTHWARK BRIDGE, K/S LONDON CITY AIRPORT, K/S SAVONTIE (BF) i følgende selskaber: Re-Cap A/S, STEP RE A/S. Ejendomsaktieselskabet Oikos
Søren Eriksen Født 1969. Uddannet Cand.oecon. Tidligere ansættelse i SE Blue Equity (CEO) og DSB (CEO) (BM) i følgende selskaber: Den Blå planet (BF) i følgende selskaber: Atlas Capital ApS Atlas Sales ApS
Michael Brag Født 1966. Uddannet Cand.oecon. Tidligere ansættelse i Tower Group (CEO), Nordea Liv og Pension (CEO) og Danica Life (CEO) (BM) i følgende selskaber: SICAV Investeringsfund, Luxembourg ALVIS Fund Management, Luxembourg (BF) i følgende selskaber: Proark Gruppen
Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne (kapitalejerne)
Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af: Deloitte
Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse, herunder godkendelse af bestyrelsens vederlag 3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 4. Valg af medlemmer til bestyrelse 5. Valg af revisor 6. Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne (kapitalejerne)
Forslag fra bestyrelse og/eller aktionærerne (kapitalejerne) Ingen forslag er modtaget.
Tak for i dag