Refer fra mødet den kl. 19.00 i byrådssalen Medlemmer: Arne Hyldahl, Arne Kaspersen, Viggo Iversen, Arnold Larsen, Bjarne Holm, Ejner Frøkjær, Elsebeth Nielsen, Erik Hove Olesen, Henning Holm, Ib Poulsen, Jens Kr. Yde, Jens Vestergaard, Jørgen Østerby Pedersen, Ketty Sørensen, Kristian J. Kristensen, Lene Kjelgaard, Mogens Kruse, Morten Bo Bertelsen, Nora Hornstrup, Ole Christensen, Ole Westergaard, Peter Skriver, Poul Erik Skov, Poul Hvass Hansen, Povl Bojer, Preben Dahlgaard, Randi Holler Afbud: Mødet hævet kl.: 19.45 Side 38
Indholdsfortegnelse: Åbne beslutningssager...40 17. Forsyningsafdelingen - personalesituion...40 Side 39
ÅBNE BESLUTNINGSSAGER 17. Forsyningsafdelingen - personalesituion J.nr.: SagsID: 646948 Sagsbeh.: EJH Åben sag Sagsfremstilling: Forsyningsafdelingen har i 2007 både på den administrive og driftsmæssige side oplevet en turbulent tilværelse, hvor det i løbet af 2007 er blevet kendt, der i de gamle kommuner blandt andet har været løst opgaver i andre dele af organisionen for forsyningsafdelingen, hvor de personalemæssige ressourcer ikke er tilført forsyningsafdelingen i tilstrækkelig grad. Det drejer sig eksempelvis om: Ledningsregistrering LER-oplysninger Ejendomsoplysningsskemaer Systemisering af dagens post Samtidig er der kommet nye opgaver til som følge af større krav fra borgerne/brugerne, da de har en forventning om kvalificeret service fra en organision, der burde være blevet mere kompetent efter kommunesammenlægningen. Det drejer sig eksempelvis om: Drift af hjemmeside Vejledning af borgere ved ledningsproblemer både telefonisk og på stedet Opfølgning på entreprenører i forbindelse med stik- og ledningsarbejder således borgerne oplever arbejderne fra start til slut bliver udført sikkert og fagligt korrekt. Endvidere er der en betragtelig opgave, der skal løses i 2008 og holdes ved lige i årene fremover, det er selskabsdannelse af vand- og kloak. De praktiske opgaver kan til en vis grad løses af eksterne rådgivere, men hvis der ikke i egen organision er kapacitet til, opgaven her er solidt forankret, vil det produkt, der bliver afleveret af rådgiveren ofte kun blive brugt som et stykke stisk arbejde, der skal løse en her og nu opgave. Produktet vil få en større grad af fremadrettethed, hvis rådgiveren har oplevet en stor sparring fra kunden (forsyningsafdelingen). Der har været taget kontakt til Herning og Frederikshavn forsyning for få en idé om hvordan de løser deres opgaver, da ingen forsyning i Danmark er ens er det vanskeligt lave en direkte sammenligning, men forsøget gøres alligevel: Herning: Vandforsyningen er solgt til Energi Midt, ligeledes er al forbrugerafregning solgt til Energi Midt. Tilbage er driften af renseanlæg og pumpestioner her er der incl. sektionsleder 18. Til administrion af ledninger, tilsyn med opgravninger og samarbejde med rådgivere er der 6 mand. Side 40
Frederikshavn: Vandforsyningen har 1 afdelingsleder, 1 ledningsmester, 1 ingeniør og 15 mand til drive vandværker og ledningsanlæg. Kloakforsyningen har 1 afdelingsleder, 5 ingeniører/teknikere og 21 mand til drive renseanlæg og pumpestioner, ledninger serviceres af Park og vej. Administrionen består af 20 medarbejdere her skal man dog holde sig for øje også El- og Varme administreres her. I dag inden anmodning om ekstra bemanding består Thisted kommunes forsyningsafdeling foruden afdelingschefen af: Vandforsyningen 1 sektionsleder, ½ geolog og 5 markpersonale Kloakforsyningen 1 sektionsleder, 1 driftsjournal, benchmarking ressourcestyring og 16½ driftspersonale FAS, økonomi, ledningsregistrering m.m. 5 medarbejdere På baggrund af ovenstående er det konklusionen, der i dag i forsyningsafdelingen mangler: I Hurup 1 medarbejder 37 timer økonomi 1 medarbejder 37 timer drifts- og administrive forhold kloak Vandforsyningen, drift: 1 medarbejder 37 timer vand, ledningsmester Kloakforsyningen, drift: 1 medarbejder 37 timer kloak, ledninger og borgerkontakt Nuværende og fremtidig organisionsplan fremgår af dok. nr.: 758533 Side 41
Teknisk forvaltning indstiller, der øjeblikkeligt indledes ansættelsesprocedure for: 1 medarbejder 37 timer økonomi 1 medarbejder 37 timer kloak, drifts- og administrive forhold 1 medarbejder 37 timer kloak, ledninger og borgerkontakt 1 medarbejder 37 timer vand, ledningsmester annonceres til ansættelse 1. marts 2008 financieringen af udvidelsen af medarbejderstaben sker ved tilbageholdenhed i iværksættelse af anlægsprojekter, således det samlede budget 2008 overholdes. Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den 03-12-2007: Fremsendes direktionen til behandling inden politisk stilling tages. Jens Vestergaard deltog ikke i behandling af sagen. Fremsendes til Direktionen til behandling: Inden behandling ved Direktionen er Forsyningsafdelingen blevet bedt om undersøge hvor store udgifterne er ved sammenlignelige kommuner, her skulle der tages udgangspunkt i de kommuner som udviklings- og analyseafdelingen brugte i deres sagsfremstilling den 3. december, derfor kontaktede Forsyningsafdelingen Udvikling og Analyse og fik foretaget et tilsvarende udtræk dækkende forsyningsvirksomheden, nedenstående graf viser resultet, det har kun været muligt lave et samlet udtræk for bruttoudgifter pr. indbygger, et udtræk på administrionsniveau har ikke været mulig. 7.000 Bruttodriftsudgift til forsyningsvirksomhed pr. indbygger 6.000 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 550 Tønder (3) 550 573 Varde (3) 573 760 Ringkøbing-Skjern 760 787 Thisted 787 810 Brønderslev-Dronninglund 810 813 Frederikshavn 813 820 Vesthimmerland (3) 820 849 Jammerbugt 849 Hele landet excl hovedstadsomr. (2) Hele landet (2) Side 42
De enkelte tal ser således ud: 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 550 Tønder (3) 550 1.403 1.448 1.353 1.506 1.668 2.082 2.269 573 Varde (3) 573 2.823 2.773 2.839 3.134 3.185 3.414 3.174 760 Ringkøbing-Skjern 760 2.804 2.802 2.432 2.545 1.806 1.830 2.150 787 Thisted 787 2.140 2.099 2.121 2.102 2.199 2.314 2.322 810 Brønderslev-Dronninglund 810 3.517 3.443 3.332 3.372 3.925 4.244 4.151 813 Frederikshavn 813 4.810 4.767 4.037 4.561 5.117 6.160 5.765 820 Vesthimmerland (3) 820 1.390 1.404 1.404 1.484 1.562 1.651 1.615 849 Jammerbugt 849 1.588 1.653 1.596 1.672 1.650 1.777 1.930 Hele landet excl hovedstadsomr. (2) 3.151 3.103 3.134 3.108 3.135 3.276 3.128 Hele landet (2) 3.703 3.629 3.594 3.614 2.855 3.000 2.915 Gennemsnit 1676 3048 2338 2185 3712 5031 1501 1695 3148 3330 I ovenstående tal indgår: gas-, el-, varme-, og vandforsyning, spildevandsanlæg og affaldshåndtering. Da der er meget stor variion i forrretningsområderne fra forsyning til forsyning er det nurligvis vanskeligt for ikke sige umuligt drage nagelfaste konklusioner men som pejlemærke kan stistikken nurligvis bruges. Gennemsnittet for hele landet excl. hovedstadsområdet er 3148 kr./indb. Gennemsnittet for Thisted kommune er 2185 kr./indb. Som det ses af tallene ligger Thisted i den nedre ende grupperet med fire øvrige forsyninger hvor Thisted er ca. 900 kr. billigere pr. indbygger end landsgennemsnittet. Ved godkendelse af indstillingen vil lønomkostningerne for forsyningsafdelingen stige ca. 4 medarbejder x ((25.000/måned x 12 måneder) + 33% til ferie, pension m.v.) i alt. kr.: 1,6 mio. kr. dette svarer til en udgift pr. indbygger på (1,6 mio. / 46.000 indbyggere) = 35 kr. En stor del af pengene forventes være tjent hjem igen ved bedre drift og opfølgning på alle samarbejdspartnere. Side 43
Teknisk forvaltning indstiller, der øjeblikkeligt indledes ansættelsesprocedure for: 1 medarbejder 37 timer økonomi 1 medarbejder 37 timer kloak, drifts- og administrive forhold 1 medarbejder 37 timer kloak, ledninger og borgerkontakt 1 medarbejder 37 timer vand, ledningsmester annonceres til ansættelse 1. marts 2008 finacieringen af udvidelsen af medarbejderstaben sker ved tilbageholdenhed i iværksættelse af anlægsprojekter, således det samlede budget 2008 overholdes. Lønomkostningerne finansieres i 2008 af konto: Vand 104.340 Ledningsrenovering 2008 rådighedsbeløb kr. 2.000.000 reduceres med kr. 600.000, restrådighedsbeløb udgør herefter 1,4 mio. Kloak 143.331 kloakfornyelsesplan 2008 rådighedsbeløb kr. 1.900.000 reduceres med kr. 1.000.000, restrådighedsbeløb udgør herefter 900.000 Beslutning fra møde i DIREKTIONEN den 08-01-2008: Teknisk forvaltnings indstilling tiltrædes og fremsendes økonomiudvalget. Beslutning fra møde i ØKONOMIUDVALGET den 16-01-2008: Enstemmigt vedtaget anbefale under forudsætning af anbefaling af teknisk udvalg. Beslutning fra møde i MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET den 21-01-2008: Enstemmigt vedtaget, anbefale som indstillet. Beslutning fra møde i den : Indstillingen vedtaget med 26 stemmer for. Ketty Sørensen undlod stemme. Side 44