Københavns Flugtskytte Klub Side 1 af 5 REFERAT BESTYRELSEN Konstituerende Bestyrelsesmøde KFK 13. april 2016 Tid og sted onsdag d. 13. april 2016 kl. 18:00 Referent Deltagere Afbud Kopi til Næste Møde Jens Behrens (JBe) Henry Pedersen (HP) Torben Lund Jensen (TJ) Jens Behrens (JBe) Anders Petersen (AP) Niels Estrup (NE) Per Knudsen (PK) Driftsleder Ulrik Hansen (UH) Hans Berggreen (HB) Thomas Stark (TS) Ole Bruun (OB) Mødedeltagere samt afbud (Opslag i klubhus) Torsdag d. 25. maj 2016 kl. 18:00 Bestyrelsesmøde Agenda 1. Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt 2. Konstituering 3. Siden sidst (JBe) 4. Regnskaber (TJ) 5. Behandling af sager fra Driftsleder (UH) 6. Eventuelt A (Alle) 6.1 Forretningsorden ved ansættelser og anlægsarbejder (JBe) 7. Næste Møde og mødeplan 2016 8. Udvalgsrapportering (JBe) 8.1 Miljøudvalget (JBe) 8.2 Kommunikationsudvalget (NE) 8.3 Bygningsudvalget (HP) 8.4 Forretningsudvalget (TJ) 8.5 Facilitetsudvalget (HP) 8.6 Instruktørudvalg (OB) 8.7 Skydeudvalget (PK) 8.8 Ordensudvalget (JBe) 9. Eventuelt B (Alle) 9.1 Ingen punkter til eventuelt 10. Godkendelse af referat
Københavns Flugtskytte Klub Side 2 af 5 1. Bemærkninger til referat og punkter til eventuelt Der var ingen bemærkninger til referatet. 2. Konstituering Funktionsbeskrivelse for KFK gennemgået og opdateret, vedlagt referatet til orientering. 3. Siden sidst (JBe) Do/Done liste pr. dags dato gennemgået og opdateret HP ; 270; ; Udskiftning af sekretariats pavillon ; ; LUKKET 96 m2 pavillion, 350.000 + moms. Undervisningslokale, handicap toilet, mandskabs badefaciliteter kan etableres. Forventet samlet pris 500.000 + moms. Prisniveauet er højere end forventet, vi fremmer planerne omkring nyt klubhus og lukker punktet. TS; 278; ; Fremtidige elektroniske anlæg; ; Åben Promatic løsning synes brugbar, TS undersøger mulighed for netværksopkobling i stedet for kortbaseret dataoverførsel. JBe; 279; ; Projekt støjvolde og ny jagtbane; ; Åben TJ; 280; ; Mobile pay ifm. betaling for haglprøve træning; ; Åben NE; 284; ; UHs afsenderadresse skal ændres til KFK adresse; ; LUKKET OB; 287; ; Forhandling med protrænere omkring samarbejdsaftale ; TJ, HB, NE; Åben OB; 288; ; Aftale vedrørende brug af baneanlæg torsdag og fredag formiddage i normal lukketid; TJ, HB, NE; Åben Optagelse af punkter fra generalforsamling Støttepolitik Skydeudvalget søger en løsning, som omfatter medlemsrepræsentation fra alle discipliner, DD289 Investeringsplan Forretningsudvalget udarbejder forslag til flerårig investeringsplan til bestyrelsens godkendelse, DD290 4. Regnskaber (TJ) Regnskab ultimo marts 2016. Resultatet er rimeligt i overensstemmelsen med budget og i øvrigt tilfredsstillende.
Københavns Flugtskytte Klub Side 3 af 5 5. Behandling af sager fra Driftsleder (UH) Driftsleders beretning taget til efterretning. 6. Eventuelt A (Alle) 6.1 Forretningsorden ved ansættelser og anlægsarbejder (JBe) Forretningsorden er at alle stillinger opslås offentligt (som minimum på hjemmesiden) før besættelse ligesom alle anlægsarbejder over 50.000 kr skal vælges på basis af multiple tilbud. 7. Næste Møde og mødeplan 2016 Ordinært BM: Onsdag d. 25. maj 2016 kl. 18:00 Ordinært BM: Onsdag d. 14. september 2016 kl. 18:00 Ordinært BM: Onsdag d. 19. oktober 2016 kl. 18:00 Heldagsmøde: Lørdag d. 19. november 2016 09:00 Søndag 20. november 2016 10:00 Afholdes på konferencecenter Mødeplan for 2017 udarbejdes på heldagsmødet. PAUSE 8. Udvalgsrapportering (JBe) 8.1 Miljøudvalget (JBe) Udvalgsmedlemmer JBe (udvalgsformand), OB, Knud Erik Poulsen Ansøgning til fredningsstyrelsen forventes klar til indsendelse af Sweco på vegne af KFK i løbet af indeværende uge. Forventet sagsbehandlingstid er 3 måneder, vi krydser fingre for et positivt resultat. Der afholdes miljøsyn på banerne torsdag 14. april 2016 kl 13:00. JBe, UH og Knud Erik Poulsen medvirker for KFK. Der er stadig ikke opnået klarhed over muligheden for at Jesper Hansen får dispensation til at skyde med bly på KFK ifm. OL træning. Der udestår en afklaring af oprensningsforpligtelsen mellem Naturstyrelsen og Københavns Kommune. 8.2 Kommunikationsudvalget (NE) Webmaster, Niels Estrup (ikke journalist) Indmeldelse kan nu ske direkte på hjemmesiden. Vi arbejder frem mod at tilmelding til introkurser også kan foregå direkte på hjemmesiden.
Københavns Flugtskytte Klub Side 4 af 5 8.3 Bygningsudvalget (HP) Klubhusudvalgets medlemmer: Formand HP, medlemmer TJ, TS, JBe, Ulrik Det fremhæves at nye baneanlæg pt. har første prioritet. 8.4 Forretningsudvalget (TJ) Forretningsudvalg: Formand TJ, medlemmer JBe, PK, AP og HP Intet nyt fra udvalget. 8.5 Facilitetsudvalget (HP) Udvalgsformand HP, medlemmer TJ, TS, UH Projekt vedrørende ny bagduebaner skrider frem, problemer med eksterne leverancer af udstyr til indbygning. Forventet færdiggørelse ultimo april 2016. Gummimåtter er bestilt, kræver 15 grader før montage er mulig. Der skal etableres badefaciliteter for medarbejderne, UH har opgaven DD291 Der er etableret nye huse på sporting 1, nye maskiner er under installation. Der er trukket ny strømforsyning på sporting 1. Der er kørt nye skærver på vejen. 8.6 Instruktørudvalg (OB) Udvalgsformand OB, ingen medlemmer Der holdes instruktørdag 5. maj 2016. 8.7 Skydeudvalget (PK) Skydeudvalgsformand PK, medlemmer TS og AP Der afholdes Nordisk trap stævne 16. april 2016. 8.8 Ordensudvalget (JBe) Der er ingen verserende sager i udvalget. 9. Eventuelt B (Alle)
Københavns Flugtskytte Klub Side 5 af 5-9.1 Ingen punkter til eventuelt 10. Godkendelse af referat Do/Done liste og referat godkendt på mødet.