TÅRNBY KOMMUNE Åbent referat til Økonomiudvalget Mødedato: Onsdag den 8. juni 2016 Mødetidspunkt: 12:00 Mødelokale: Medlemmer: 213, Mødelokale Henrik Zimino, Allan Andersen, Bjarne Thyregod, Carsten Fuhr, Frants Nielsen, Paw Karslund, Winnie Sørensen Ingen
Indholdsfortegnelse Punkter til dagsorden Side 1. Godkendelse af dagsorden...2 2. Meddelelser...3 3. Oprettelse af konto for indtægter Kastrup Skøjtehal...4 4. Tillægsbevilling arbejdskøretøj...6 5. Boligplacering af hjemløse...8 6. Valg til Seniorrådet 2016...12 7. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Pilegårdsskolen...14 8. Decisionsskrivelse fra Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet - revision af regnskab 2014...15 9. Ansøgning om dækning af fravær i jobcenteret som følge af graviditetsgener - LUKKET SAG...17 10. Aftale om fratrædelse og vilkår - LUKKET SAG...18 11. Ansøgt afsked - LUKKET SAG...19 12. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG...20 13. Orlov uden løn i forbindelse med humanitært arbejde - LUKKET SAG...21 14. Justering i kommunens bemyndige personale i forhold til pengeinstitutter m.v. - LUKKET SAG...22 15. Nye betalingskort til kommunens daginstitutioner - LUKKET SAG...23 16. Fremsendelse af ansøgninger om støtte til etablering af midlertidige boliger for flygtninge - LUKKET SAG...24 17. Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Københavns Motor Yachtklub - LUKKET SAG...25 Bilagsoversigt...26 1
1. Godkendelse af dagsorden Åben sag Sagsnr.: 15/25175 Sagsansvarlig: cel.of INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler over for Økonomiudvalget, at 1. Dagsordenen godkendes. BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2016 Godkendt. 2
2. Meddelelser Åben sag Sagsnr.: 15/25175 Sagsansvarlig: cel.of BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2016 Ingen. 3
3. Oprettelse af konto for indtægter Kastrup Skøjtehal Åben sag Sagsnr.: 13/23709 Sagsansvarlig: lna.id.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om oprettelse af ny konto for indtægter på Idrætsområde Kastrup Skøjtehal. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Indtægter fra kommunes svømmehaller indsættes på egne konti i Bank Nordik. Indtægter fra kommunens skøjtehal indsættes i henhold til gældende Kasse- og Regnskabsregulativ på kommunes kassekredit (konto: 6505 305 033 1007). Bogføring af disse konti ligger ved den administrative medarbejder i Kastrup Lystbådehavn, hvor det rent bogføringsmæssigt er hensigtsmæssigt, at alle indtægter fra idrætsområderne har egne konti. Der henvises til Tårnby Kommunes gældende Kasse- og Regnskabsregulativ pkt. 8.11 (Kassefunktioner) samt Bilag 7, (Nærmere regler for etablering og tilrettelæggelse af forretningsgange vedrørende forskudskasser og rådighedsbeløb). En separat konto er ligeledes nødvendig forudsætning for en evt. indføring af Dankortbetaling Teknisk Forvaltning indstiller, at der oprettes særlig konto til indtægter fra Skøjtehallen ØKONOMI Der er ikke økonomiske konsekvenser ved forslaget. PÅTEGNING Økonomi- og Planlægningsafdelingen fremsender til Økonomiudvalget, idet ovennævnte ikke giver anledning til yderligere bemærkninger. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der meddeles tilladelse til oprettelse af konto, for indtægter vedr. Kastrup Skøjtehal. 2. at der meddeles tilladelse til revidering af Tårnby Kommunes gældende Kasse- og Regnskabsregulativ, bilag 7, forretningsgang Kastrup Skøjtehal, i henhold til indstilling. 4
/BGR BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2016 Tiltrådt. 5
4. Tillægsbevilling arbejdskøretøj Åben sag Sagsnr.: 13/23709 Sagsansvarlig: lna.id.tf RESUMÉ Teknisk Forvaltning ansøger om tillægsbevilling til indkøb af nyt arbejdskøretøj efter hærværk. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I forbindelse med hærværk mod kommunes ejendom, blev et arbejdskøretøj, tilhørende gartnerområdet under Teknisk Forvaltning/Kultur & Fritid, stjålet og ødelagt. Køretøjet er efterfølgende takseret og vurderet totalskadet. Erstatningsbeløbet udgør kr. 64.776 kr. ekskl. moms. Der er indhentet flere tilbud på tilsvarende køretøj, der, jf. vedhæftede bilag, opfylder krav til pris/miljø/drift. Det valgte køretøj koster 120.320 kr. Køretøjet er nødvendigt i forhold til at kunne opretholde serviceniveauet på den daglige drift på gartnerområdet. Der kan ikke anvises kompenserende besparelser inden for serviceområdet. ØKONOMI Der søges en indtægtsbevilling på følgende bevillingsniveau: 00.32.31.1 Stadion og Idrætsanlæg -64.776 kr. Der søges en tillægsbevilling på følgende bevillingsniveau: 00.32.31.1 Stadion og Idrætsanlæg 120.320 kr. INDSTILLING Teknisk Forvaltning indstiller til Økonomiudvalget, 1. at der meddeles en indtægtsbevilling på -64.776 kr. erstatning for totalskadet køretøj. 2. at der meddeles en tillægsbevilling på 120.320 kr. til indkøb af nyt køretøj til gartnerområdet. /BGR 6
BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Tilbud arbejdskøretøj KOF 135210/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2016 Tiltrådt. 7
5. Boligplacering af hjemløse Åben sag Sagsnr.: 16/2007 Sagsansvarlig: kbc.sf RESUMÉ Landsdækkende ses en stigning i antal af hjemløse borgere. Samme tendens ses for Tårnby-borgere ved, at der er en stigning af borgere indskrevet på forsorgshjem. Denne udvikling kan ses blandet andet på baggrund af mangel på billige boliger, og de seneste års reformer på beskæftigelsesområdet med kontanthjælpsloft, der gør det sværere for en gruppe af borgere at komme ind på boligmarkedet. Sagen fremlægges med forslag om, at et antal pensionistboliger får status til anvisning til borgere på kontanthjælp eller anden forsørgelse, som ikke er førtidspension eller folkepension og, at denne gruppe særligt prioriteres i den boligsociale boliganvisning. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Der blevet færre billige boliger, hvorfor der er en gruppe af borgere, der har fået sværere ved at komme ind på boligmarkedet, og i stedet får lange indskrivningsperioder på forsorgshjem. Samme problemstilling gælder for borgere, som er socialt færdigbehandlet på købspladser på midlertidige botilbud og på kommunens egne botilbud. Anvisning af boliger fra den kommunale boligsociale boliganvisning var i 2015 på 2 boliger. Boliger borgere får anvist via boligselskaberne er erfaringsmæssig ofte for dyre til, at de kan betales indenfor et kontanthjælpsniveau. Konsekvensen er et stigende udgiftsniveau på voksenhandicapområdet på disse områder. Forvaltningen foreslår at et antal af de gamle såkaldte pensionistboliger får status til at kunne anvises til borgere med anden forsørgelse end førtidspension eller folkepension og at denne gruppe særligt prioriteres på den boligsociale boliganvisning. Forsorgshjem. Forsorgshjem er en midlertidig boform til borgere med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig og med behov for botilbud og for tilbud om aktiverende støtte, omsorg og efterfølgende hjælp. Forsorgshjemmets leder træffer afgørelse om optagelse og udskrivning og vurderer om borgeren er i målgruppen for tilbuddet. Borgerne kan af egen drift henvende sig til et hvilket som helst forsorgshjem i landet. Kommunen er forpligtiget til at sørge for, at et ophold ikke varer længere end behovet tilsiger. Finansiering 8
Der er 50 % statsrefusion og 50 % kommunal finansiering. Fra borgerne er socialt færdigbehandlede, men fortsat er indskrevet på forsorgshjemmet, bortfalder statsrefusionen og bliver en 100 % kommunal udgift. Taksten for en plads på forsorgshjem varierer fra mellem 97.000 kr. op til 492.000 kr. pr. år. Udviklingen på forsorgshjemområdet I 2014 var der 5 helårspersoner og i 2015 11 helårspersoner på forsorgshjem. Helårspersoner dækker over, at der i 2014 var 17 borgere indskrevet, og i 2015 var der 22 borgere indskrevet. I gennemsnit var borgerne indskrevet i 2014 i 111 dage og i 2015 i 169 dage. I 2014 og 2015 var der henholdsvis 3 og 2 borgere indskrevet mere end én periode. Forbruget opgjort i brutto regnskabstal var i 2014 på 1.832.000 kr. og i 2015 på 3.935.000 kr. Aktuelt indskrevne på forsorgshjem februar 2016 Der er 16 borgere indskrevet på forsorgshjem. Gruppen er hovedsagligt mænd, i alderen 26-35 og 55-65 år. 10 modtager kontanthjælp, 4 er selvforsørgende, 1 på dagpenge og en på førtidspension. Baggrunden for opholdet på forsorgshjemmet er hovedsagligt hjemløshed, alkoholmisbrug og psykiske lidelser. Såfremt disse borgere er indskrevet i hele 2016 vil den samlet udgift være på 4,2 mio. kr. brutto og 2,1 mio. kr. netto. Det er forvaltningens vurdering, at hovedparten af de indskrevne borgere vil kunne udskrives, såfremt der var en bolig de kunne udskrives til. Sagsbehandlingen Forvaltningen arbejder med fremskudt sagsbehandling, når en borger bliver indskrevet på et forsorgshjem. Der foretages handleplansmøde umiddelbart efter indskrivning. Der stilles krav om aktiv boligsøgning, opskrivning på kommunens akutboligliste og i andre boligselskaber. Alle borgere er opnoteret på kommunens akutboligliste, såfremt de opfylder kriterierne. Forvaltningen har imidlertid ingen handlemuligheder hvis der ikke kan anvises en bolig. Kommunens egne botilbudspladser Udover forsorgshjemmene, er 3 borgere aktuelt klar til at flytte i egen bolig, fra et af kommunens egne botilbud, men mangler en permanent bolig. Det betyder et manglende flow i pladser, således at der ikke bliver frigjort pladser til nye borgere. Økonomisk barriere for egen bolig De seneste års reformer, herunder kontanthjælpsreformen på beskæftigelsesområdet har betydet, at borgere, der modtager kontanthjælp, har fået en lavere ydelse, således at de på en kontanthjælp i gennemsnit kan betale en boligudgift op til 3.200 kr. De boliger borgerne får anvist fra boligselskaberne har oftere en højere huslejeudgift, der ikke kan klares på kontanthjælp. Boligsocial anvisning Børne- og Kulturforvaltningen varetager administrationen af den boligsociale boliganvisning efter ¼-reglen. I 2015 blev 12 etværelses boliger anvist. 2 boliger til Handicap og Psykiatricenter, 3 boliger til Familieafdelingen, 2 boliger til Jobcentret og 5 til andre borgere på akutboliglisten. 9
Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen varetager anvisning af de gamle pensionistboliger. 190 boliger er pensionistboliger, hvoraf 61 boliger er udlånt til andre formål, til flygtninge, ungdomsboliger, familieafdelingen og andre borgere. Ud af de resterende 129 pensionistboliger er der i 2015 anvist 9 boliger til pensionister. Pensionistboligerne er alle etableret før 1989 hvor begrebet udgik af lovgivningen. Boligerne er typisk mindre 1 og 2 rums boliger der ikke er gjort handicap tilgængelige efter de standarder der er gældende i dag. Forvaltningen foreslår at borgere på forsorgshjem, på midlertidige botilbud, på købsplader og på kommunens egne botilbud prioriteres på den kommunale boliganvisning. Konkret foreslås, at et antal pensionistboliger får status til også at omfatte borgere, der modtager kontanthjælp eller anden forsørgelse der ikke er førtidspension eller folkepension. ØKONOMI I februar 2016 havde 5 ud af 16 borgere været indskrevet på forsorgshjem i over 300 dage. Ved at nedbringe det samlede antal modtagere med 5 helårspladser vil den årlige besparelse isoleret på 110 være på 1,9 mio. kr. brutto og på 950.000 kr. netto. En beregning af merudgifter for en forsorgshjemsplads i forhold til egen bolig med 4 timer socialpædagogisk støtte i eget hjem til at understøtte, at borgere bliver etableret og bevarer boligen, er merudgiften netto 114.617 kr. årligt eller 573.000 kr. netto for 5 helårspladser. Se bilag. Forudsætningerne i beregningen tager udgangspunkt i en gennemsnitpris for en forsorgshjemsplads, der er fratrukket 50 % statsrefusion og en timepris på 345 kr./pr time til socialpædagogisk støtte fra kommunens eget støttekorps. Der er 3 borgere, som kan udskrives fra kommunens egne tilbud. Der vil ikke være en direkte økonomisk besparelse på disse pladser, men det kan derimod sikre en opbremsning på udgifter til køb af pladser i andre kommuner. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller overfor Sundheds- og Omsorgsudvalget, at anbefale overfor Økonomiudvalget, 1. at der træffes beslutning om at prioritere et antal pensionistboliger, således at de kan udlejes til borgere der er socialt færdigbehandlede på forsorgshjem og botilbud selvom de ikke modtager en social førtidspension. /kam BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Budgetudfordringer på Voksenhandicap service drift ramme 58353/16 2 Åben Business Case 82756/16 3 Åben Visitation af pensionistboliger 134765/16 4 Åben Notat om ophold 146717/16 BESLUTNING I SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET DEN 21-03-2016 Tiltrådt. Sagen sendes til Økonomiudvalget. 10
PÅTEGNING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet et yderligere notat om visitation af pensionistboliger. PÅTEGNING Kommunalbestyrelsens Sekretariat har udarbejdet et notat vedrørende tildelingskriterium om forudgående ophold i Tårnby Kommune, der henvises til bilag nr. 4 INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at der træffes beslutning om at prioritere et antal pensionistboliger, således at de kan udlejes til borgere der er socialt færdigbehandlede på forsorgshjem og botilbud selvom de ikke modtager en social førtidspension. /kam BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2016 Tiltrådt herunder notatet af 26.5 2016 fra Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen og notat af 1.6.2016 fra Kommunalbestyrelsens Sekretariat. 11
6. Valg til Seniorrådet 2016 Åben sag Sagsnr.: 12/12641 Sagsansvarlig: eje.sf RESUMÉ Der fremlægges sag til beslutning om gennemførelse af valget til Seniorrådet den 24. november 2016. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER I henhold til vedtægterne for Tårnby Kommunes Seniorråd afholdes der valg hvert 4. år i november. Seneste ordinære valg blev afholdt den 22.november 2012. Det foreslås, at valget i 2016 afholdes torsdag den 24.november 2016 og at valgstederne er åbne i tidsrummet kl. 9.00 18.00. Forslag vedrørende gennemførsel af valget er nærmere beskrevet i vedlagte notat. Det skal fremhæves, at der foreslås uændret personkreds, det vil sige at borgere, der har fast bopæl i kommunen og er fyldt 60 år på valgdagen er stemmeberettigede og valgbare. Det foreslås endvidere, at valget gælder for en 4-årig periode. Valget foreslås gennemført på samme måde som i 2012. Notatet til dagsordenpunktet indeholder en tidsplan for det samlede forløb. For de svagest stillede, herunder beboere på plejehjem, der ikke kan bevæge sig til valgstedet, arrangeres hjemmebrevstemmeafgivning. For hjemmeboende i denne kategori vil der blive tilrettelagt en særlig information under medvirken af Hjemmeplejen. Bemandingen på afstemningsstederne varetages af ansatte på Rådhuset, svarende til 3 personer pr. sted. Seniorrådet ønsker at der i annoncering af kandidater udover et fotografi ligeledes er mulighed for en kort tekst til præsentation af kandidaten. Derudover at der er mulighed for opslag på rådhus, biblioteker, aktivitetshuse og pensionistcentre, samt annoncering i lokalavis om valget. Dette er indarbejdet i forslaget. Seniorrådet fremsatte ønske om at seniorrådsmedlemmer kunne fungere som valgtilforordnede, hvilket ikke er indarbejdet i forslaget. Funktionen varetages af ansatte på rådhuset. HØRING Seniorrådet har været inddraget i proceduren. 12
LOVGRUNDLAG I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område, skal der afholdes direkte valg til Seniorråd mindst hvert 4. år. ØKONOMI Der er i budget 2016 afsat kr.114.004,- til valget. INDSTILLING Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget, /kam 1. at valg til Seniorrådet 2016 gennemføres i overensstemmelse med den i notatet beskrevne fremgangsmåde. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Seniorrådsvalg 2016 73280/16 BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2016 Tiltrådt. 13
7. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Pilegårdsskolen Åben sag Sagsnr.: 16/14653 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Der er modtaget anmodning af 18.4.2016 fra Martin Dybdal om at måtte udtræde af skolebestyrelsen på Pilegårdsskolen. Anmodningen begrundes i personlige årsager. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Pilegårdsskolen oplyser, at Mia Picard er suppleant og indtræder i skolebestyrelsen for Martin Dybdal. LOVGRUNDLAG Bekendtgørelse om valg af forældrerepræsentanter til skolebestyrelser i folkeskolen, nr. 114 af 26.1.2010. 36 Kommunalbestyrelsen træffer efter anmodning beslutning om fritagelse for hvervet som forældrerepræsentant i en skolebestyrelse, såfremt vedkommende på grund af sin helbredstilstand, varetagelse af andet offentligt hverv, forretninger eller lignende har rimelig grund til at ønske sig fritaget for hvervet. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat anbefaler overfor Økonomiudvalget, jse 1. at Martin Dybdals anmodning om at udtræde af skolebestyrelsen på Pilegårdsskolen imødekommes pr. 8.6.2016, og 2. at suppleant Mia Picard indtræder i bestyrelsen for resten af perioden. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Lukket BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2016 Tiltrådt. 14
8. Decisionsskrivelse fra Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet - revision af regnskab 2014 Åben sag Sagsnr.: 16/14292 Sagsansvarlig: mhe.of RESUMÉ Fra Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet er modtaget decisionsskrivelse af 11.4.2016 vedrørende beretning om revision af Tårnby Kommunes regnskaber for 2014 på områder med statsrefusion og tilskud. UDDYBENDE BEMÆRKNINGER Ministeriet har gennemgået den del af beretningen, der vedrører ydelser og tilskud på ministeriets område, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 1345 af 12. december 2014 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for ressortområderne for Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, Beskæftigelsesministeriet, Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter og Undervisningsministeriet. Ministeriet har endvidere gennemgået den del af beretningen, som er omfattet af bekendtgørelse nr. 168 af 4. februar 2015 om regnskab og revision efter lov om byfornyelse og udvikling af byer. Konklusionen på revisionen er, at kommunens forvaltning og udbetaling af disse ydelser og tilskud ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har ikke yderligere bemærkninger til revisionsberetningen. INDSTILLING Kommunalbestyrelsens Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget, at udvalget overfor Kommunalbestyrelsen anbefaler, jse 1. at bemærkninger fra Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet meddelt i brev af 11.4.2016 tages til efterretning. BILAGSFORTEGNELSE: 1 Åben Decisionsskrivelse fra Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet - revision af årsregnskab 2014.docx 136647/16 15
BESLUTNING I ØKONOMIUDVALGET DEN 08-06-2016 Indstillingen anbefales overfor Kommunalbestyrelsen. 16
9. Ansøgning om dækning af fravær i jobcenteret som følge af graviditetsgener - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/24521 Sagsansvarlig: CIV.SF 17
10. Aftale om fratrædelse og vilkår - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 08/2759 Sagsansvarlig: TPE.OF 18
11. Ansøgt afsked - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 02/1058 Sagsansvarlig: khn.of 19
12. Tjenstlig sanktion - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/9927 Sagsansvarlig: MHY.OF 20
13. Orlov uden løn i forbindelse med humanitært arbejde - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 15/22194 Sagsansvarlig: kre.of 21
14. Justering i kommunens bemyndige personale i forhold til pengeinstitutter m.v. - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/777 Sagsansvarlig: heh.of 22
15. Nye betalingskort til kommunens daginstitutioner - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 13/777 Sagsansvarlig: heh.of 23
16. Fremsendelse af ansøgninger om støtte til etablering af midlertidige boliger for flygtninge - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/14124 Sagsansvarlig: heh.of 24
17. Fornyelse af alkoholbevilling samt bestyrergodkendelse til Københavns Motor Yachtklub - LUKKET SAG Lukket sag Sagsnr.: 16/13213 Sagsansvarlig: cel.of 25
Bilagsoversigt 4. Tillægsbevilling arbejdskøretøj 1. Tilbud arbejdskøretøj KOF (135210/16) 5. Boligplacering af hjemløse 1. Budgetudfordringer på Voksenhandicap service drift ramme (58353/16) 2. Business Case (82756/16) 3. Visitation af pensionistboliger (134765/16) 4. Notat om ophold (146717/16) 6. Valg til Seniorrådet 2016 1. Seniorrådsvalg 2016 (73280/16) 7. Anmodning om udtræden af skolebestyrelsen ved Pilegårdsskolen 1. (Lukket bilag) 8. Decisionsskrivelse fra Udlændige-, Integrations- og Boligministeriet - revision af regnskab 2014 1. Decisionsskrivelse fra Udlændinge- Integrations- og Boligministeriet - revision af årsregnskab 2014.docx (136647/16) 26