Herning, den 8. august 2011 Indkaldelse til generalforsamling i BoConcept Holding A/S Vedlagt fremsendes Indkaldelse til generalforsamling Formular til bestilling af adgangskort Generel fuldmagt Formular til bestilling af trykt årsrapport Den trykte årsrapport kan ses/downloades via selskabets hjemmeside, men ønskes en trykt udgave tilsendt, kan denne rekvireres ved henvendelse til selskabet ved telefonisk henvendelse på tlf. 70 13 13 66 eller på mailadresse holding@boconcept.com. Vores nye BoConcept katalog er i disse dage på vej ud af trykken, og du er også velkommen til at rekvirere et eksemplar af denne ved at sende en mail eller endnu bedre at komme og afhente det på generalforsamlingen, hvor der også vil være mulighed for at få uddybende kommentarer til årsrapporten samt til koncernens udvikling. Med venlig hilsen BoConcept Holding A/S Hans Barslund Koncerndirektør & CFO
BoConcept Holding A/S Att.: Lene Slaikjær Mørupvej 16 7400 Herning Tilsendelse af trykt årsrapport Undertegnede vil gerne have den trykte årsrapport 2010/11 for BoConcept Holding A/S tilsendt til nedenstående adresse:
BoConcept Holding A/S CVR-nr. 34 01 84 13 Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling onsdag den 31. august 2011 kl. 16.00 på selskabets kontor Mørupvej 16, 7400 Herning (Base Camp). Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Ledelsesberetning 3. Fremlæggelse af årsrapport 4. Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 2 kr. pr. aktie á nom. 10 kr. i udbytte for regnskabsåret 2010/11. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen Efter vedtægterne afgår de på generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer hvert år. Christian Majgaard ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen foreslår genvalg af Ebbe Pelle Jacobsen og Rolf Eriksen. Ligeledes foreslår bestyrelsen valg af Morten Windfeldt Jensen til bestyrelsen. Morten Windfeldt Jensen, født 1962, uddannet cand. polit. og har en baggrund som vice CEO hos DSV Miljø A/S 2009-2011, direktør for 3i Nordic Denmark 2006-2009 samt direktør for Carnegie Investment Banking 1998-2006. 6. Valg af revisor Bestyrelsen foreslår genvalg af PricewaterhouseCoopers, statsautoriseret revisionsaktieselskab. 7. Forslag fra bestyrelsen: 8. Evt. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil den ordinære generalforsamling i 2016 at opkøbe indtil 10% af selskabets aktiekapital under henvisning til selskabslovens 198. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs.
Indkaldelsen, dagsorden, selskabets årsrapport 2010/11 med koncernregnskab, de fuldstændige forslag og angivelse af det samlede antal kapitalandele og stemmerettigheder, herunder det samlede antal for hver kapitalklasse, samt formularer, der skal anvendes ved brevafstemning pr. brev eller fuldmagt, henligger fra og med den 8. august 2011 til eftersyn for kapitalejerne på selskabets kontor i Herning samt på www.boconcept.com. Aktiekapital, stemmeret og kontoførende pengeinstitut Selskabets aktiekapital er kr. 28.621.190 fordelt i kapitalandele á kr. 10,00 og multipla heraf. Af selskabskapitalen er kr. 2.400.000 A-kapitalandele og kr. 26.221.190 B- kapitalandele. A-kapitalandelene har 10 stemmer for hver A-kapitalandel på kr. 10 og B- kapitalandelene har 1 stemme for hver B-kapitalandel på kr. 10. Enhver kapitalejer er berettiget til at deltage i en generalforsamling, når kapitalejeren senest 3 dage før dennes afholdelse har løst adgangskort dertil på selskabets kontor eller på et andet i indkaldelsen angivet sted mod forevisning af sine kapitalandele, under henvisning til stedfunden navnenotering eller ved anden dokumentation for sin kapitalandelsbesiddelse. Kapitalejere kan udøve deres stemmeret på selskabets generalforsamling, hvis der er sket notering i selskabets ejerbog senest 3 dage før afholdelsen af generalforsamlingen. Stemmeretten kan endvidere udøves i henhold til skriftlig fuldmagt eller pr. brev, og der skal anvendes en bestemt formular. Formularerne udsendes sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Udøves stemmeretten pr. brev, skal brevstemmen være i hænde hos BoConcept Holding A/S senest 3 dage, før generalforsamlingen finder sted. Kapitalejerne udøver deres finansielle rettigheder gennem egen depotbank. BoConcept Holding A/S Ebbe Pelle Jacobsen Bestyrelsesformand
Navn: Beholdning/antal stk.: Antal stemmer: Bestilling af adgangskort (sæt kryds): BoConcept Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 31. august 2011 på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400 Herning. Jeg/vi ønsker at deltage på den ordinære generalforsamling og bestiller hermed adgangskort Jeg/vi ønsker at få tilsendt et adgangskort til ledsager/rådgiver Navn: BoConcept Holding A/S er ikke ansvarlig for eventuelle forsinkelser hos Post Danmark. Samtidig erklærer jeg, at jeg ikke overdrager mine aktier inden generalforsamlingen. Dato Underskrift Hvis du ønsker at afgive fuldmagt, bedes du udfylde vedlagte blanket. Tilmelding samt rekvirering af adgangskort kan ske indtil den 29. august 2011 og kan foretages på følgende måder: Ved at udfylde og returnere vedlagte tilmeldingsblanket i underskrevet stand til BoConcept Holding A/S, Mørupvej 16, 7400 Herning eller via fax 96 26 72 11 Via email til investor@boconcept.com med oplysning om navn, adresse og VP kontonr. samt navn på evt. ledsager Ved telefonisk henvendelse til BoConcept Holding A/S tlf. 70 13 13 66
FULDMAGT til brug ved BoConcept Holding A/S' ordinære generalforsamling onsdag den 31. august 2011. Navn: Beholdning/antal stk.: Antal stemmer: giver med min underskrift nedenfor hermed fuldmagt til på mine/vores vegne at give møde på den indkaldte ordinære generalforsamling i selskabet onsdag den 31. august 2011 og til at afgive stemmer i henhold til mine/vores aktier i selskabet. Selskabets aktiekapital er DKK 28.621.190 fordelt i kapitalandele á DKK 10,00 og multipla heraf. Af selskabskapitalen er DKK 2.400.000 A-kapitalandele og DKK 26.221.190 B- kapitalandele. A-kapitalandelene har 10 stemmer for hver A-kapitalandel på DKK 10 og B- kapitalandelene har 1 stemme for hver B-kapitalandel på DKK 10. Generel fuldmagt (sæt kryds): Bestyrelsen for BoConcept Holding A/S eller eller Anden person Fuldmagt med instruks til bestyrelsen
Navn: Sæt venligst kryds i nedenstående rubrikker for at angive, hvorledes De ønsker Deres stemmer afgivet på generalforsamlingen. I det omfang De ikke har afgivet en instruktion i form af afkrydsning, vil Deres fuldmagt blive anvendt til at stemme eller undlade at stemme efter bestyrelsens frie skøn. Fuldmagten vil kun blive anvendt, såfremt der foretages afstemning. Dagsordenspunkt: FOR UNDLAD IMOD 4. Godkendelse af årsrapport, herunder beslutning om decharge for direktion og bestyrelse samt beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport Bestyrelsen foreslår, at der udbetales 2 kr. pr. aktie i udbytte 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen Nyvalg af Morten Windfeldt Jensen Genvalg af Ebbe Pelle Jacobsen Genvalg af Rolf Eriksen 6. Valg af revisor Genvalg af PricewaterhouseCoopers 7. Bemyndigelse til bestyrelsen til i tiden indtil den ordinære generalforsamling i 2016 at opkøbe indtil 10% af selskabets aktiekapital under henvisning til selskabslovens 198. Vederlaget må ikke afvige med mere end 10% fra den på erhvervelsestidspunktet gældende børskurs. Dato Underskrift