Referat Onsdag den 18.06.2014, kl. 16.30 Humlehaven 4 - Aabenraa Side 1 af 15
Indholdsfortegnelse 1 1 Godkendelse af protokol...3 1.1 Bestyrelsesmøde den 14.04.2014 fælles med AAAB...3 1.2 Fremlæggelse af revisionsprotokol...3 2 2 Efterretningssager...4 2.1 Råbalance...4 2.2 Restancelister...4 2.3 Oversigt venteliste...4 2.4 Orientering om ledige lejemål...4 2.5 Intrum justitia...4 2.6 Orientering om PM-aftale...4 2.7 Status igangværende sager Teknisk afdeling...4 3 3 Landsbyggefondsmidler m.v...4 3.1 Landsbyggefondsmidler...4 3.2 Dispositionsfonden...5 3.3 Ansøgning afd. 4 Lindsnakkevej...5 4 4 Renoverings-/Byggeskadesager...5 4.1 Renoveringsprojekt afdeling 1...5 4.2 Renoveringsprojekt afdeling 15...6 4.3 Renoveringsprojekt afdeling 20...6 5 5 Høje Kolstrup...6 5.1 Helhedsplan Høje Kolstrup...6 5.2 Infrastruktur Høje Kolstrup...7 6 6 Nybyggeri...7 6.1 Seniorboliger Løjt afdeling 28...7 6.2 Ældreboliger ved ældrecenter, Lergaard afdeling 29...7 7 7 Foreningsanliggender...8 7.1 Salus Boligadministration...8 7.2 Opfølgning på generalforsamling 2014...8 8 8 Bestyrelsesanliggender...8 8.1 Konstituering af organisationsbestyrelsen...8 8.2 Etisk spørgeskema...9 8.3 Domænenavn - Dalbo...9 8.4 Forbrug af gas contra sprøjtning...9 8.5 Forkert behandling af moderniseringsleje i KB/huslejeudligning...9 9 9 Medlemsanliggender LUKKET PUNKT...10 9.1 Intet...10 10 10 Love og cirkulærer...10 10.1 BL-Informerer...10 10.2 Landsbyggefonden...10 11 11 Orientering fra nedsatte udvalg...11 11.1 Bladudvalg Almen Nyt...11 11.2 Ejerforening Humlehaven...11 11.3 Kunst- og udsmykningsudvalg...11 12 12 Beboeranliggender...12 13 13 Personaleforhold lukket punkt...12 13.1 Orientering om personaleforhold...12 Side 2 af 15
14 14 Håndværkergården...12 14.1 Forretningsudvalg...12 15 15 Afdelingsanliggender...13 15.1 Afdelingsmøder 2015...13 15.2 LBF besigtigelser - afdeling 1 og 20...13 15.3 Ejerforeningen H.P. Hanssens Gade afd. 25...13 16 16 Fælleskurser...14 17 17 Eventuelt...14 17.1 Næste møde(r)...14 Indkaldt: Ove Stahl Schmidt, Kaj Matthiesen, Fritz Jørgensen, Tove Christensen, Inga Fohlmann, Ritha Helweg, Jan Andresen Ansatte: Afbud: Jimmy Povlsen (ref) Kaj Matthiesen, Ritha Helweg 1 Godkendelse af protokol 1.1 Bestyrelsesmøde den 14.04.2014 fælles med AAAB Forhandlingsprotokol for bestyrelsesmøder godkendes og underskrives på næstfølgende bestyrelsesmøde. Godkendt og underskrevet 1.2 Fremlæggelse af revisionsprotokol Intet nyt Intet at referere Side 3 af 15
2 Efterretningssager 2.1 Råbalance Råbalance for de enkelte afdelinger og hovedforening kan ses på Salus-Netsuite 2.2 Restancelister BILAG - Orientering om restancer. 2.3 Oversigt venteliste BILAG - Oversigt venteliste - juni 2.4 Orientering om ledige lejemål BILAG - Orientering om ledige lejemål juni Annoncering generelt indlæg (LP). 2.5 Intrum justitia BILAG - Orientering om inkassosager pr. 10.06.2014 2.6 Orientering om PM-aftale BILAG - Sydbank har fremsendt afkastrapport maj 2014 2.7 Status igangværende sager Teknisk afdeling BILAG Status igangværende byggesager SALUS pr. 02.06.2014 3 Landsbyggefondsmidler m.v. 3.1 Landsbyggefondsmidler BILAG Opgørelse over trækningsret i Landsbyggefonden Der er resv. kr. 9 mio. til KB, afd. 15. afdeling 4's ansøgning genoptages, når finansiering Side 4 af 15
for afd.15 er endelig på plads. 3.2 Dispositionsfonden BILAG- 10-årig udvikling 3.3 Ansøgning afd. 4 Lindsnakkevej BILAG - Ansøgning om Landsbyggefondsmidler Ansøgning genoptages, når finansiering for afd. 15 er endelig på plads. 4 Renoverings-/Byggeskadesager 4.1 Renoveringsprojekt afdeling 1 Fremtidssikring LBF har været på besigtigelse i afdeling 1. Der henvises til notat, pkt. 15.2 her i dagsordenen. LBF har efterfølgende meddelt, at der ikke er basis for at gennemføre fremtidssikringen via tilskud af den vej. Hvis der skal ske tiltag, skal det søges gennemført via råderetten, eller med en anden huslejefinansieriet løsning. Indstilling Til orientering. Side 5 af 15
Ansøgninger til LBF skal kvalitetssikres forinden fremsendelse. 4.2 Renoveringsprojekt afdeling 15 Projekteringen pågår og der er udsendt opfordring til prækvalifikation af entreprenører. Udbudsmaterialet forventes udsendt primo juli og med licitation ultimo august. Indstilling Til orientering. 4.3 Renoveringsprojekt afdeling 20 Der er udarbejdet tilstandsrapport for hele afdelingen samt skitseforslag til ombygning af ejendommen Callesensgade 30 A og B. LBF har været på besigtigelse i afdeling 20. Der henvises til notat - punkt 15.2 her i dagsordenen. Til orientering Ove Stahl Schmidt orienterede kort. 5 Høje Kolstrup 5.1 Helhedsplan Høje Kolstrup Politisk styregruppemøde den 19. juni 2014 BILAG dagsorden til styregruppemøde Side 6 af 15
5.2 Infrastruktur Høje Kolstrup Oplæg til kontrakt for rådgiver ydelsen i sagen er udarbejdet. Rådgiver ydelsen forventes udført fra september-november 2014. Indstilling Til orientering. 6 Nybyggeri 6.1 Seniorboliger Løjt afdeling 28 Byggeriet er taget i brug og der arbejdes med afslutning af byggeøkonomien. Til orientering 6.2 Ældreboliger ved ældrecenter, Lergaard afdeling 29 Byggeriet er opstartet og forventes afleveret maj 2015. Der afholdes rejsegilde den 26. juni 2014, kl. 14.00. Til orientering Side 7 af 15
7 Foreningsanliggender 7.1 Salus Boligadministration Orientering vedrørende den aktuelle situation Sagen er alene til efterretning Intet 7.2 Opfølgning på generalforsamling 2014 Opfølgning på generalforsamling Forslag til afholdelse af generalforsamling 2015 - torsdag den 7. maj, kl. 19.00 i Guldbjergparkens Festsal, Præsteskoven Afholdes generalforsamlingen fortsat i Guldbjerparkens festsal? Dato godkendt. Der benyttes fortsat Guldbjergparkens festsal. 8 Bestyrelsesanliggender 8.1 Konstituering af organisationsbestyrelsen Bestyrelsen konstituerer sig med valg af næstformand Genvalg af Kaj Matthiesen Side 8 af 15
8.2 Etisk spørgeskema BILAG - Besvarelse - Etisk spørgeskema Punktet evalueres på næste bestyrelsesmøde 8.3 Domænenavn - Dalbo BILAG - Dalbo, Hans Appel - Overtagelse af domæne navn BoligSyd Stillingtagen til om Dalbo's anvendelse af domænenavnet BoligSyd Det ønskes ikke p.t. at afgive Domænet (JP) 8.4 Forbrug af gas contra sprøjtning BILAG - Forbrug af gas contra sprøjtning ved ejendomsfunktionær Jan Andresen og inspektør Christian Baagø Christensen Det blev godkendt, at der kan bruges sprøjtemidler. 8.5 Forkert behandling af moderniseringsleje i KB/huslejeudligning Ca. halvdelen af lejemålene er nu gennemgået. Til orientering Side 9 af 15
9 Medlemsanliggender LUKKET PUNKT 9.1 Intet LUKKET PUNKT LUKKET PUNKT LUKKET PUNKT LUKKET PUNKT 10 Love og cirkulærer 10.1 BL-Informerer Der er fremsendt følgende cirkulærer: 1914 Aftale om overensk. ml. BL Danmarks Almene boliger og AC for 2014-17 2014 Aftale om overensk. ml. BL Danmarks Almene boliger og Faglig Puls for 2014-17 2114 Aftale om overenskomst for ejendomsfunktionærer 2014-17 2214 Stillingsannoncer for gartnere 2314 Ændringer af almenboligloven 2414 Aftale om overenskomst mellem BL Danmarks Almene Boliger og 3F for 2014-17 2514 Aftale om overenskomst mellem BL Danmarks Almene Bolig og HK privat for 2014-17 10.2 Landsbyggefonden Der er fremsendt følgende cirkulærer: 632 Totaløkonomi for nybyggeri og renovering 633 Årsberetning 2013 634 Ekstra kursus om regnskabs- og lånindberetning til Landsbyggefonden 635 Indberetning af ledige boliger pr. 1. maj 2014 636 Reguleringskontoskema for huslejestøtte pulje 2011-2014, revisor og realkredit- Side 10 af 15
institutters adgang til LBF Driftsstøtte. 637 Husleje og udgiftsstatistik 2013 638 - Indberetning af ledige boliger pr. 1. juni 2014 639 Landsbyggefondens regnskabsindberetningssystem 11 Orientering fra nedsatte udvalg 11.1 Bladudvalg Almen Nyt Almen Nyt, redaktionsudvalg: Kristian Pallesen (journ.), Ove Stahl Schmidt (KB), Ritha Helweg (KB), Anne Grete Madsen (AAAB), Poul Jensen (AAAB, Jacob P. Wind (SALUS), Lillian C. Wind (SALUS). Almen Nyt 03/2014 leveret fredag den 13. juni 2014. Hvis ikke andet aftales, afholdes der udvalgsmøde mandag den 11. august 2014. Genvalg til bladudvalg. Kort drøftelse om hvorvidt Almen Nyt kunne blive et elektronisk beboerblad stadig med et eksemplar der vil kunne hentes på Humlehaven. 11.2 Ejerforening Humlehaven Ove Stahl Schmidt Genvalg af Ove Stahl Schmidt tjek om der er liv i ejerforeningen (jpw). 11.3 Kunst- og udsmykningsudvalg Kaj Matthiesen, Tove Christensen Side 11 af 15
Genvalg 12 Beboeranliggender Ingen indkomne sager Ingen 13 Personaleforhold lukket punkt 13.1 Orientering om personaleforhold LUKKET PUNKT LUKKET PUNKT LUKKET PUNKT 14 Håndværkergården 14.1 Forretningsudvalg Forretningsudvalg: Ove Stahl Schmidt (KB), Søren Duus (AAAB), Henning Christensen (Hvg.), Jimmy Povlsen (SALUS) Næste møde i FU-udvalget er den 25.06.2014 15 Afdelingsanliggender Side 12 af 15
15.1 Afdelingsmøder 2015 2014 BILAG - Deltagelse i afdelingsmøder BILAG Foreløbig dagsorden ord.afd.møde i Almen Nyt nr. 3, 2014 15.2 LBF besigtigelser - afdeling 1 og 20 Notat efter besigtigelser i (Tønder) og Aabenraa onsdag den 7. maj 2014 BILAG Notat LBF 15.3 Ejerforeningen H.P. Hanssens Gade afd. 25 Der blev afholdt generalforsamling i H. P. Hanssens Gade tirsdag den 22.04.2014. Valgt blev formand: genvalg til Ove Stahl Schmidt. Medlemmer: Sønderjysk Finans: Jens Hardk og Henrik Hansen Kolstrup boligforening: Kaj Matthiesen, Fritz Jørgensen, Tove Christensen, Ritha Helweg og suppleant blev Tove Christensen 16 Fælleskurser Side 13 af 15
Introduktion for nyvalgte Torsdag den 02.10.2014 Hotel Tønder Hus, Tønder Vedligholdelse og fraflytning xxxdag den xx.xx.2015 - Afvikles igen i 2015 Budgetkursus Torsdag den xx.xx.2015 17 Eventuelt 17.1 Næste møde(r) Møderække 2014: Godkendt møderække 1. halvår 2014: Onsdag den 18.06.2014 kl. 16.30 Mandag den 25.08.2014 kl. 16.30 Mandag den 03.11.2014 kl. 16.30 Lørdag den 06.12.2014 Sted? kl. xx.xx. - juleafslutning KB + AAAB Mandag den 15.12.2014 kl. 16.30 fællesmøde KB + AAAB Godkendt På forespørgsel Kan der ikke aldersdiskrimineres p.g.a. f.eks. pensionsalder. Hvis intet andet er nævnt afholdes mødet på adressen Humlehaven 4 - Aabenraa Afdelingsbestyrelsesseminar fælles KB og AAAB: Lørdag den 21.03.2015 kl. 09.00 - Folkehjem Generalforsamling 2015: Forslag: torsdag den 7. maj 2015, Guldbjergparkens Festsal Der skal tages stilling til hvor generalforsamlingen skal afholdes. Generalforsamlingen afholdes i Guldbjergparkens festsal. BL Almene Boligdage 2014: Almene Boligdage afholdes den 5. - 6. september 2014 i Bella Center, København Side 14 af 15
Tema Hvordan skal vi bo i fremtiden? Salus repræsentantskabsmøde 2015: Endnu ikke fastlagt Aabenraa, den. 2014 Ove Stahl Schmidt formand Kaj Matthiesen næstformand Tove Christensen Fritz Jørgensen Ritha Helweg Inga Fohlmann Søren Rost Pedersen medarbejderrepræsentant Side 15 af 15