Til NASDAQ OMX Copenhagen og pressen 6. april 2011 Deltaq a/s Agiltegaard Agiltevej 19 DK-2970 Hørsholm www.deltaq.dk info@deltaq.dk T +45 7020 3534 F +45 7020 3533 Fondsbørsmeddelelse nr. 03-11 Indkaldelse til ordinær generalforsamling Deltaq a/s afholder ordinær generalforsamling hos porteføljeselskabet Spinning Jewelry: Tirsdag den 28. april 2011 kl. 17.00, Spinning Jewelry, Omega 5, 8382 Hinnerup Dagsordenen er følgende: 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed for det forløbne år 2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning og årsberetning til godkendelse 3. Beslutning om decharge for direktion og bestyrelse 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen 1
6. Valg af revisor 7. Eventuelt Der vil blive serveret en let anretning efter generalforsamlingen. Deltaqs årsrapport er offentliggjort, og kan downloades på selskabets hjemmeside, www.deltaq.dk Med venlig hilsen Deltaq a/s Bestyrelsen 2
Bestyrelsesmedlemmer Baggrund, kompetencer og erfaringer på kandidater Flemming Lindeløv R., Formand, født 1948 Uddannelse - Civ. Ing., Lic. Tech. Tillidshverv - Formand for bestyrelsen for Illums Bolighus A/S, DPA-System, Copenhagen Artists A/S, Kunstindustrimuseet (Designmuseum Danmark), PRIME OFFICE A/S, Institut for Selskabsledelse, TONEArt A/S og formand for INDEX: s Finanskomite. Endvidere er Flemming Lindeløv fagdommer i Sø- og Handelsretten samt medlem af Danske Banks rådgivende repræsentantskab. Kompetencer Erfaring som bestyrelsesformand for større OMX noteret virksomhed, samt bestyrelseserfaring fra en lang række af danske og udenlandske produktionsvirksomheder. Omkring 30 års erfaring med køb og salg af virksomheder nationalt som internationalt. Generel bred operationel industrierfaring med fokus på strategi, mærkevarer og internationalisering. 3
Mogens N. Skov, Næstformand, født 1955 Adm. direktør i Købstædernes Forsikring Uddannelse - HD-R Handelshøjskolen i København 1981. Tillidshverv - Formand for bestyrelsen i Foreningen af Gensidige Forsikringsselskaber i Danmark og Garanti Invest A/S. Medlem af bestyrelsen for AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperatives in Europe), Taksatorringen, Forsikring & Pension og Fonden Conrad Nellemann og hustrus mindelegat. Formand for eller medlem af bestyrelsen i selskaber tilknyttet Købstædernes Forsikrings koncern. Delegeret i AP Pension. Kompetencer Erfaring med international forretningsudvikling bla. med fokus på opkøbs- og fusionsmuligheder. Erfaring med bestyrelsesarbejde i større finansielle virksomheder. Bruno Riis-Nielsen, født 1953 Uddannelse - Bankuddannet i Sjællandske Bank 1973. Tillidshverv - Formand for bestyrelsen i Lokalbolig A/S, Hjalet A/S, C4-Foreningen og C4 Videncenter. Næstformand for bestyrelsen i Dansk Erhvervsfinansiering A/S og Ejendomsselskabet af 1. maj 2009 A/S. Medlem af bestyrelsen i Proark Golf Plus A/S. 4
Kompetencer - Erfaring i dansk bankvæsen med fokus på erhvervskunderådgivning og kreditgivning til erhvervslivet opbygget erfaring og indsigt i vurdering af virksomheders bæredygtighed og fremtidsmuligheder. Har desuden deltaget i flere virksomhedsoverdragelser og prissætning af virksomheder som led i daglig drift af et pengeinstitut. John Korsø Jensen, født 1946 Partner, Mazanti-Andersen, Korsø Jensen & Partnere Uddannelse - Cand.jur. 1970, Københavns Universitet, Advokat (H). Tillidshverv - Formand for bestyrelsen for Bioadvice A/S, Ejendomsselskabet Bygning 119 A/S, EMI Group Denmark A/S, EMI Music Denmark A/S, EMI-Casadida Music Publishing ApS, Emi Music Publishing (Denmark) A/S, Fournais Holding A/S, Karrierekonsult A/S, Lars Seier Christensen Holding A/S, Monofiber Holding A/S, Monofiber A/S, Schoeller-Plast-Enterprise A/S og A/S Ventureinstituttet. Medlem af bestyrelsen for: ClubSuperCar A/S, Ferd. Andersens Legat, Hauen Holding A/S, D.A.R.T. Ltd, Multi-Wing Holding ApS, Multi-Wing International A/S, Multi-Wing Group ApS, Thorn Lighting A/S. Fast kurator i Sø- og Handelsretten i København. Kompetencer - Deltaget som advokat i mere end 200 transaktioner gennem årene, omfattende såvel børsnoterede - som ikke børsnoterede virksomheder. Erfaring som bestyrelsesmedlem i noterede såvel som unoterede selskaber. Mere end 30 års erhvervsjura erfaring. 5
Per Hornung Pedersen, født 1953 Nyvalg: April 2011 Uddannelse HD-R Handelshøjskolen i København 1978 og E-MBA SIMI 1980. Tillidshverv Medlem af Deltaqs advisory board, Advisory Director MerSan Capital Holdings, New York, USA Kompetencer Mange års erfaring som adm. direktør og økonomidirektør i danske og internationale selskaber. Har i den forbindelse opnået stor indsigt i strategisk forretningsudvikling og forandringsledelse samt køb og salg af virksomheder, såvel i Danmark som internationalt. 20 års erfaring med bestyrelses arbejde i børsnoterede selskaber, dels som direktionsmedlem dels som bestyrelsesformand/bestyrelsesmedlem i datterselskaber. 6